公司公告☆ ◇300097 ST智云 更新日期：2025-12-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-11 17:30 │ST智云（300097）：关于公司股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告 │
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│2025-12-09 19:04 │ST智云（300097）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-09 19:04 │ST智云（300097）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-02 20:28 │ST智云（300097）：详式权益变动报告书 │
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│2025-12-02 20:28 │ST智云（300097）：简式权益变动报告书（谭永良） │
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│2025-12-02 20:28 │ST智云（300097）：简式权益变动报告书（师利全） │
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│2025-12-02 20:28 │ST智云（300097）：关于公司控股股东和实际控制人拟发生变更的提示性公告 │
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│2025-12-02 20:28 │ST智云（300097）：简式权益变动报告书（宋长江） │
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│2025-12-02 20:28 │ST智云（300097）：简式权益变动报告书（姚拥军） │
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│2025-11-28 16:02 │ST智云（300097）：关于仲裁事项的进展公告 │
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2025-12-11 17:30│ST智云（300097）：关于公司股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告
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ST智云（300097）：关于公司股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/3ad2c051-740c-425e-bd50-ac3d065ad359.PDF
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2025-12-09 19:04│ST智云（300097）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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ST智云（300097）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/8544dbe6-0de1-4888-b804-8b89aefc3e4c.PDF
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2025-12-09 19:04│ST智云（300097）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、2025 年 12 月 1日，深圳市慧达富能科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“慧达富能”）与公司股东师利全先生签署《深
圳市慧达富能科技合伙企业（有限合伙）与师利全之表决权委托协议》，师利全先生将其持有的公司 24,707,628股股份（占公司总
股本的 8.56%）对应的全部表决权委托给慧达富能行使。具体内容详见公司于 2025 年 12月 2日在巨潮资讯网披露的《详式权益变
动报告书》。
一、会议召开和出席情况
1、大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东会于 2025年 12月 9日下午 14:30在广东省
深圳市宝安区福海街道大洋路 126号公司二楼会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长师利全先生主持。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 12月 9
日上午 9:15至 9:25，9:30 至11:30，下午 13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 12月
9日上午 9:15至下午 15:00期间任意时间。
本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《
公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东（包括股东代表、表决权委托的受托人，下同）共计125人，代表股份38,814,034股，占公司有表决
权股份总数的13.4514%。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份29,138,628股，占公司有表决权股份总数的10.0983%。
通过网络投票的股东122人，代表股份9,675,406股，占公司有表决权股份总数的3.3531%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 123人，代表股份 14,105,406股，占公司有表决权股份总数的 4.8884%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 4,430,000股，占公司有表决权股份总数的 1.5353%。
通过网络投票的中小股东 122 人，代表股份 9,675,406股，占公司有表决权股份总数的 3.3531%。
3、公司部分董事及高级管理人员列席了本次股东会，见证律师列席了本次股东会。
二、会议议案审议表决情况
与会股东以现场记名投票及网络投票相结合的方式，对以下议案进行了审议：
1、审议通过《关于拟聘任 2025 年度会计师事务所的议案》。同意公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司
2025年度审计机构，负责公司 2025年度财务报表审计和内部控制审计工作，聘期一年。
总表决情况：
同意 37,749,834 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.2582%；反对 78,400股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.2020%；弃权 985,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
2.5398%。
中小股东总表决情况：
同意 13,041,206 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.4554%；反对 78,400 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.5558%；弃权 985,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 6.9888%。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市观远（深圳）律师事务所赵明、彭启龙律师进行了见证并出具了法律意见：综上所述，本所律师认为，贵公
司2025年第一次临时股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议
人员的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2025年第一次临时股东会决议；
2、北京市观远（深圳）律师事务所出具的《关于大连智云自动化装备股份有限公司2025年第一次临时股东会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/cd8d559d-f103-49ee-aaee-6b02e8dd2a8d.PDF
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2025-12-02 20:28│ST智云（300097）：详式权益变动报告书
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ST智云（300097）：详式权益变动报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/98926778-428f-4601-a542-c3341ed745a2.PDF
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2025-12-02 20:28│ST智云（300097）：简式权益变动报告书（谭永良）
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ST智云（300097）：简式权益变动报告书（谭永良）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/8216d6fb-b027-4a9f-9b13-2aafe4d2d361.PDF
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2025-12-02 20:28│ST智云（300097）：简式权益变动报告书（师利全）
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ST智云（300097）：简式权益变动报告书（师利全）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/cfe8e487-0b7a-480f-84fb-fd4d1df80fd0.PDF
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2025-12-02 20:28│ST智云（300097）：关于公司控股股东和实际控制人拟发生变更的提示性公告
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ST智云（300097）：关于公司控股股东和实际控制人拟发生变更的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/adb2408b-6a91-4e33-9d64-2eb55bfbeaf0.PDF
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2025-12-02 20:28│ST智云（300097）：简式权益变动报告书（宋长江）
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ST智云（300097）：简式权益变动报告书（宋长江）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/a42c3768-04e2-421d-bba6-0c23b213ec87.PDF
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2025-12-02 20:28│ST智云（300097）：简式权益变动报告书（姚拥军）
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ST智云（300097）：简式权益变动报告书（姚拥军）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/ede57626-0235-473a-a9d9-ae332e6fd86d.PDF
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2025-11-28 16:02│ST智云（300097）：关于仲裁事项的进展公告
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重要内容提示:
1、案件所处的仲裁阶段：执行阶段
2、上市公司所处的当事人地位：申请人
3、涉案金额：执行标的额为人民币 168,174,579.98元及迟延履行期间的债务利息等
4、对上市公司损益产生的影响：截至本公告披露日，公司已对被申请人的其他应收款计提了部分坏账准备。公司将密切关注案
件的后续进展，并依据有关会计准则的要求和案件实际进展情况进行相应的会计处理，最终对公司本期及期后现金流、利润的影响金
额以公司聘请的年审会计师确认的结果为准。
一、本次仲裁受理的基本情况
大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）就公司与第一被申请人安吉凯盛企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、
第二被申请人安吉美谦投资合伙企业（有限合伙）、第三被申请人安吉中谦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、第四被申请人周非
、第五被申请人周凯（以上合称“被申请人”）涉及的深圳市九天中创自动化设备有限公司业绩补偿和股权回购争议向深圳国际仲裁
院提出仲裁申请并获受理。本次仲裁具体情况详见公司于 2022 年 8月 19日在巨潮资讯网披露的《关于新增仲裁情况的公告》（公
告编号：2022-060）。
二、本次仲裁的裁决情况
深圳国际仲裁院出具了《裁决书》（（2022）深国仲裁 4911号），对本案作出终局裁决如下：
“（一）第一被申请人、第二被申请人、第三被申请人共同回购申请人持有的深圳市九天中创自动化设备有限公司 75.7727%股
权，并支付股权回购价款人民币 320,324,097.88 元。
（二）第四被申请人、第五被申请人就第一被申请人、第二被申请人、第三被申请人的上述回购义务和支付股权回购价款承担连
带责任。
（三）第一被申请人、第二被申请人、第三被申请人、第四被申请人和第五被申请人共同向申请人支付律师代理费人民币 1,924
,160 元。
（四）本案仲裁费人民币 2,688,435 元，由申请人承担人民币 537,687 元，第一被申请人、第二被申请人、第三被申请人、第
四被申请人、第五被申请人共同承担人民币 2,150,748 元。申请人已预交人民币 2,688,435 元，抵作本案仲裁费不予退还，第一被
申请人、第二被申请人、第三被申请人、第四被申请人、第五被申请人直接向申请人支付人民币 2,150,748 元。
（五）驳回申请人的其他仲裁请求。
以上确定的各项应履行义务，第一被申请人、第二被申请人、第三被申请人、第四被申请人、第五被申请人应在本裁决作出之日
起十五日内履行完毕。本裁决为终局裁决，自作出之日起发生法律效力。”
本次仲裁裁决情况详见公司于 2023 年 1月 11日在巨潮资讯网披露的《关于仲裁事项的进展公告》（公告编号：2023-004）。
三、本次仲裁的进展情况
因被申请人未履行生效法律文书确定的义务，公司向广东省深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）申请了强制执行，深
圳中院依法受理执行。本次申请强制执行具体情况详见公司于 2025年 1月 15日在巨潮资讯网披露的《关于仲裁事项的进展公告》（
公告编号：2025-002）。
近日，公司收到深圳中院出具的《执行裁定书》（（2025）粤 03 执 140 号之一），经深圳中院采取执行措施，已将执行款项
185,980.34 元发放给公司。由于被申请人目前没有实际可供执行的其他财产，深圳中院裁定终结本次执行程序。终结本次执行程序
后，公司享有要求被申请人继续履行债务的权利，被申请人负有继续向公司履行债务的义务。如符合恢复执行的条件，公司可以向深
圳中院申请恢复强制执行。
截至本公告披露日，公司已累计收到深圳中院关于本案的强制执行款185,980.34 元。公司将积极跟进上述仲裁事项的后续进展
情况，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司
所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
四、对上市公司损益产生的影响
截至本公告披露日，公司已对被申请人的其他应收款计提了部分坏账准备。公司将密切关注案件的后续进展，并依据有关会计准
则的要求和案件实际进展情况进行相应的会计处理，最终对公司本期及期后现金流、利润的影响金额以公司聘请的年审会计师确认的
结果为准。
五、备查文件
1、《执行裁定书》（（2025）粤 03 执 140 号之一）；
2、银行收款凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/3286d56c-46bf-4d47-a753-7e8c54ccc0ad.PDF
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2025-11-21 16:37│ST智云（300097）：关于拟聘任2025年度会计师事务所的公告
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特别提示：
1、拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“中审众环”）
2、原聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）
3、拟变更会计师事务所的原因：经审计委员会及董事会审慎评估和研究，依据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办
法》及公司《会计师事务所选聘制度》的有关规定，结合公司 2025 年度业务发展情况、审计工作的需要，经履行公司竞争性谈判程
序，并经公司审计委员会及董事会审议通过，公司拟聘任中审众环担任公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务报表审计
和内部控制审计工作，聘期一年。
4、本次聘任会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
（财会〔2023〕4 号）的规定。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的
大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份
、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。
（7）2024 年经审计总收入 217,185.57 万元、审计业务收入 183,471.71 万元、证券业务收入 58,365.07 万元。
（8）2024 年度上市公司审计客户家数 244 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产
和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35,961.69 万元，公
司同行业上市公司审计客户家数 9家。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8亿元，目前尚未使
用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
（1）中审众环近 3 年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚 2次、自律监管措施 2次，纪律处分 2次，监督管理措施 13
次。
（2）从业人员在中审众环执业近 3年因执业行为受到刑事处罚 0次，47 名从业执业人员受到行政处罚 9人次、自律监管措施 2
人次，纪律处分 6人次、监管措施 42 人次。
（二）项目信息
1、基本信息
签字项目合伙人：徐灵玲，2010 年成为中国注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2020 年起开始在中审众环执业。近
三年签署的上市公司审计报告有贵州轮胎股份有限公司等公司年度审计报告。未在其他单位兼职。
签字注册会计师：叶婷，2020 年成为中国注册会计师，2019 年起开始从事上市公司审计，2020 年起开始在中审众环执业。近
三年签署的上市公司审计报告有深圳万润科技股份有限公司等公司年度审计报告。未在其他单位兼职。
项目质量控制复核合伙人：肖文涛，2011 年成为中国注册会计师，2010 年起开始从事上市公司审计，2010 年起开始在中审众
环执业。近三年复核的上市公司审计报告有力佳电源科技（深圳）股份有限公司等公司年度审计报告。未在其他单位兼职。
2、诚信记录
签字项目合伙人徐灵玲和签字注册会计师叶婷最近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门
的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
项目质量控制复核合伙人肖文涛最近 3年收（受）行政监管措施 1次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分，详见下表：
序号 姓名 处理处罚日 处理处罚类 实施单位 事由及处理处罚情况
期 型
1 肖文涛 2025 年 1月 行政监管措 中国证监会 中国证监会深圳专员办对德
17 日 施 深圳专员办 林海 2023 年报审计进行检
查，对肖文涛采取出具警示函
的决定
3、独立性
中审众环及签字项目合伙人徐灵玲、签字注册会计师叶婷、项目质量控制复核合伙人肖文涛不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司 2025 年度财务报表审计费用为人民币 75 万元（含税），内部控制审计费用为人民币 15 万元（含税），审计费用合计为
人民币 90 万元（含税），相比2024 年度审计费用减少人民币 30 万元，同比减少 25.00%。审计费用下降超过20%的原因主要为公
司履行竞争性谈判程序选聘 2025 年度会计师事务所，中审众环参考同行业收费水平，结合公司的业务规模、审计工作的复杂程度、
人力及其他资源配备情况等多方面因素确定审计费用。
二、拟聘任会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司原聘任的会计师事务所大信已为公司提供审计服务 1年，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。
大信对公司 2024 年度财务报表及内部控制进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托大信开展部分审计工作
后解聘的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
经审计委员会及董事会审慎评估和研究，依据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制
度》的有关规定，结合公司2025 年度业务发展情况、审计工作的需要，经履行公司竞争性谈判程序，并经公司审计委员会及董事会
审议通过，公司拟聘任中审众环担任公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务报表审计和内部控制审计工作，聘期一年。
（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就本次聘任会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分地沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议。前后任
会计师事务所将根据公司股东会审议结果，按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通
》要求，做好沟通及配合工作。
三、拟聘任会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
2025年 11月 17日，公司第六届董事会审计委员会 2025年第二次临时会议以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于拟聘
任 2025年度会计师事务所的议案》，公司审计委员会对中审众环的执业情况、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况
等进行了充分了解及资质审查，认为中审众环具备为公司提供财务报表审计及内部控制审计服务的专业服务的能力和资质，能够满足
公司 2025年度审计工作要求。公司本次聘任会计师事务所事项理由充分恰当，聘任程序合理合规。
审计委员会全体委员同意本次拟聘任 2025 年度会计师事务所事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
2025年 11月 21日，公司第六届董事会第十四次临时会议以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于拟聘任 2025年度会计
师事务所的议案》，经审计委员会及董事会审慎评估和研究，依据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计
师事务所选聘制度》的有关规定，结合公司 2025 年度业务发展情况、审计工作的需要，经履行公司竞争性谈判程序，并经公司审计
委员会审议通过，公司拟聘任中审众环担任公司 2025 年度审计机构，负责公司2025 年度财务报表审计和内部控制审计工作，聘期
一年。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第十四次临时会议决议；
2、公司第六届董事会审计委员会 2025 年第二次临时会议决议；
3、中审众环关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/5129d603-8789-4458-b7ef-ce696db40e9b.PDF
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2025-11-21 16:36│ST智云（300097）：第六届董事会第十四次临时会议决议公告
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ST智云（300097）：第六届董事会第十四次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/b8e1bd9f-8dcd-4237-8e09-82155e2eab8a.PDF
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