公司公告☆ ◇300097 ST智云 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-01 15:54 │ST智云（300097）：关于全资子公司深圳鑫三力为全资子公司湖北智云长全提供担保暨接受关联方无偿担│
│ │保的公告 │
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│2025-07-11 17:16 │ST智云（300097）：关于公司股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告 │
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│2025-07-07 19:16 │ST智云（300097）：关于公司董事辞职的公告 │
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│2025-06-27 19:20 │ST智云（300097）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-06-27 19:20 │ST智云（300097）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-06-11 17:26 │ST智云（300097）：关于公司股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告 │
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│2025-06-05 20:45 │ST智云（300097）：第六届监事会第八次临时会议决议公告 │
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│2025-06-05 20:44 │ST智云（300097）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-06-05 20:44 │ST智云（300097）：董事会专门委员会工作细则 │
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│2025-06-05 20:44 │ST智云（300097）：财务管理制度 │
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2025-08-01 15:54│ST智云（300097）：关于全资子公司深圳鑫三力为全资子公司湖北智云长全提供担保暨接受关联方无偿担保的
│公告
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一、担保情况概述
（一）本次担保的基本情况
为满足日常经营和业务发展的资金需求，大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖北智云长全工贸
有限公司（以下简称“湖北智云长全”）于近日向湖北孝感农村商业银行股份有限公司申请借款人民币 399万元整，期限 12 个月，
并签署《流动资金借款合同》（以下简称“主合同”）。公司全资子公司深圳市鑫三力自动化设备有限公司（以下简称“深圳鑫三力
”）、公司持股 5%以上股东、董事长、总经理师利全先生、孝感市嘉元融资担保有限公司（以下简称“嘉元公司”）为该借款提供
连带责任保证担保，同时，师利全先生就嘉元公司担保事项向嘉元公司提供连带责任保证反担保，并由湖北智云长全以其自有房地产
向嘉元公司提供抵押反担保。
（二）关联关系说明
（反）担保人师利全先生为公司持股 5%以上股东、董事长、总经理，系公司关联自然人，故本次无偿提供担保事项构成关联交
易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
（三）审议程序
上述担保事项涉及公司全资子公司深圳鑫三力对公司合并报表范围内的全资子公司湖北智云长全提供担保，根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关文件的规定，本次
担保事项已履行了深圳鑫三力内部决策程序，无需提交公司董事会或股东会审议。
公司于 2025 年 4 月 23 日召开第六届董事会独立董事第二次专门会议、第六届董事会第十次会议及第六届监事会第七次会议
，审议通过了《关于接受关联方无偿担保额度预计暨关联交易的议案》，同意公司持股 5%以上股东、董事长、总经理师利全先生无
偿为公司及控股子公司、孙公司的融资提供不超过 30,000万元的担保或反担保，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日披露在巨
潮资讯网的《关于接受关联方无偿担保额度预计暨关联交易的公告》（公告编号：2025-020）。本次接受师利全先生无偿担保属于已
审议通过的担保事项范围，且接受无偿担保金额在上述担保额度范围内，本次关联交易无需提交公司董事会或股东会审议。
二、关联方基本情况
师利全先生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司董事长兼总经理。截至本公告披露日，师利全先生持有公司 24,707,628
股，占公司总股本的 8.56%，为公司持股 5%以上股东。
截至本公告披露日，师利全先生不属于失信被执行人。
三、被担保人基本情况
名称：湖北智云长全工贸有限公司
统一社会信用代码：91420902MA49JG3Q11
注册资本：2,000 万元人民币
主体类型：有限责任公司
住所：湖北省孝感市孝南区东山头办事处京珠村（湖北智云长全工贸有限公司 7 幢宿舍）0101
法定代表人：张元涛
成立日期：2020 年 8 月 13 日
经营范围：一般项目：电子专用设备制造，工程管理服务，企业管理咨询，国内贸易代理，电子专用设备销售，电子、机械设备
维护（不含特种设备），机械设备研发，机械设备销售，机械设备租赁，软件开发，软件销售，充电控制设备租赁，非居住房地产租
赁，住房租赁，物业管理，租赁服务（不含许可类租赁服务），土地使用权租赁，办公设备租赁服务，仓储设备租赁服务，停车场服
务。
股权关系：湖北智云长全为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
经查询，湖北智云长全不存在被认定为失信被执行人的情形。
湖北智云长全最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：元
项目 2025 年 3 月 31 日（未经审计） 2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 116,334,778.07 117,252,449.76
负债总额 109,663,279.99 109,900,531.61
所有者权益总额 6,671,498.08 7,351,918.15
项目 2025 年 1-3 月（未经审计） 2024 年 1-12 月（经审计）
营业收入 1,221,838.99 15,021,266.75
利润总额 -680,420.07 -2,281,728.79
净利润 -680,420.07 -2,281,728.79
四、担保协议的主要内容
（一）深圳鑫三力及师利全先生提供连带责任保证担保事项
1、保证人（甲方）1：深圳市鑫三力自动化设备有限公司
保证人（甲方）2：师利全
2、债权人（乙方）：湖北孝感农村商业银行股份有限公司
3、被担保的主债权金额：399 万元
4、保证方式：连带责任保证
5、保证范围：主合同项下全部债务本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用（包括但
不限于实现债权的律师费、诉讼费）。
6、保证期间：自主合同项下的借款期限届满或借款展期后届满之次日起三年；乙方根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则
保证期间为乙方向借款人通知的还款之次日起三年。
（二）师利全先生提供连带责任保证反担保事项
1、担保人（甲方）：孝感市嘉元融资担保有限公司
2、反担保保证人（乙方）：师利全
3、担保金额：399 万元
4、保证范围：主合同项下全部债务，包括但不限于债务人不履行与贷款人所签订的借款合同义务，导致甲方代偿的本金和利息
以及甲方代偿期间债务人应当补偿给甲方的利息（利率标准为每月百分之二，按照代偿金额和实际时间计算）、违约金、赔偿金、贷
款人起诉甲方以及甲方为实现债权与担保权利而发生的费用【包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费
、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师代理费（律师代理费按照诉讼标的的百分之五计算）等】。
5、保证方式：连带责任保证
6、保证期间：从甲方代偿之日起开始计算，期限为 5 年。甲方与债务人达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债务
履行期限届满之日后 5 年止。
五、年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易情况
本年年初至本公告披露日，师利全先生除为公司子公司提供无偿担保/反担保外，未与公司发生任何关联交易。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司及子公司的担保额度总金额为 36,699.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 74.66%；公司及子公司
实际对外担保余额为 6,699.00万元，占公司最近一期经审计净资产的 13.63%，其中公司及子公司对合并报表外单位提供的担保余额
为 0.00 万元，占公司最近一期经审计净资产 0.00%。
除上述担保外，公司及子公司无其他对外担保、无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、深圳鑫三力执行董事决议；
2、《保证合同》（编号：（保）5124020250724-1 号）；
3、《反担保保证合同》（编号：孝嘉元 2025 年保证字第 23 号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/3734dcd7-7ac4-4513-b68b-9e9e35635359.PDF
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2025-07-11 17:16│ST智云（300097）：关于公司股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告
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特别提示：
1、大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会大连监管局（以下简称“大连证监局
”）下发的《行政处罚事先告知书》（大证监处罚字【2024】3 号），并于 2024 年 12 月 11 日在巨潮资讯网披露了《关于公司及
相关当事人收到<行政处罚事先告知书>的公告》（公告编号：2024-052）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条
第（七）项规定，公司股票交易于 2024 年 12 月 12 日起被实施其他风险警示。
2、公司于 2025年 3月 14日收到大连证监局下发的《行政处罚决定书》（[2025]1号），《行政处罚决定书》中认定的情况与《
行政处罚事先告知书》中涉及的违法违规行为一致。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.9 条规定，公司因触及第9.4 条第七项情形，其股票交易被实施其他风险
警示期间，应当至少每月披露一次差错更正进展公告，直至披露行政处罚决定所涉事项财务会计报告更正公告及会计师事务所出具的
专项核查意见等文件。
公司已就《行政处罚决定书》所涉事项对相应年度财务会计报告进行了前期会计差错更正及追溯调整，公司将在满足《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》第9.11 条相关撤销其他风险警示条件后及时向深圳证券交易所申请撤销其他风险警示。
一、实施其他风险警示的原因
2024 年 12 月 10 日，公司收到大连证监局下发的《行政处罚事先告知书》。根据《行政处罚事先告知书》认定的情况，公司
涉及的违法违规行为触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（七）项规定的被实施其他风险警示情形，公司股票
交易于 2024 年 12 月 12 日起被实施其他风险警示。具体内容详见公司于2024 年 12 月 11 日披露在巨潮资讯网上的《关于公司
股票交易将被实施其他风险警示暨股票停复牌的提示性公告》（公告编号：2024-053）。
公司于 2025 年 3 月 14 日收到大连证监局下发的《行政处罚决定书》，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 17 日披露在巨潮
资讯网上的《关于公司及相关当事人收到<行政处罚决定书>及<行政监管措施决定书>的公告》（公告编号：2025-006）。
二、采取的措施及进展情况
1、2024 年 4 月 19 日，公司召开第六届董事会第四次临时会议、第六届监事会第二次临时会议，审议通过了《关于前期会计
差错更正及追溯调整的议案》，已针对 2022 年公司原控股子公司深圳市九天中创自动化设备有限公司虚增营业收入及营业利润，导
致公司 2022 年年度报告存在虚假记载的事项做出会计差错更正，并已对以前年度财务报表进行追溯调整。具体内容详见公司于 202
4 年 4 月 19 日披露在巨潮资讯网上的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2024-013）及更正后的《2022 年
年度报告》等相关公告。
2、此次《行政处罚事先告知书》涉及的公司 2022 年年度报告存在虚假记载事项，公司已于 2024 年 4 月 19 日召开第六届董
事会第四次临时会议及第六届监事会第二次临时会议，审议通过了《关于大连证监局对公司采取行政监管措施的整改报告》，就上述
问题制定了整改计划并开展全面整改。整改计划的具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日披露在巨潮资讯网的《关于大连证监局
对公司采取行政监管措施的整改报告》（公告编号：2024-014）。
公司在收到《行政处罚事先告知书》后，组织公司全体董事、监事、高级管理人员及各相关部门于 2024 年 12 月 26 日召开整
改报告落实情况总结专题会，认真学习《行政处罚事先告知书》内容，并开展整改“回头看”工作，自查整改效果，将整改报告落实
情况进行总结。经自查，公司已严格按照《关于大连证监局对公司采取行政监管措施的整改报告》落实各项整改措施，并将长期规范
持续执行。如果后续存在尚未整改完毕的事项，公司将按照相关规定履行相关信息披露义务。
3、公司收到的《行政处罚决定书》中认定的情况与《行政处罚事先告知书》中涉及的违法违规行为一致，公司本次违法违规行
为未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第十章第五节规定的重大违法强制退市的情形。
4、公司董事会将持续督促公司管理层改进完善会计核算、信息披露等内部治理体系，加强内控制度的执行力度，不断提高信息
披露质量和规范运作水平，严格按照法律法规及监管要求，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，维护上市公司及全
体股东利益。
5、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.11 条规定：“上市公司因触及第 9.4 条第七项情形，其股票交易被实施
其他风险警示后，同时符合下列条件的，可以向本所申请对其股票交易撤销其他风险警示：
（一）公司已就行政处罚决定所涉事项对相应年度财务会计报告进行追溯重述；
（二）自中国证监会作出行政处罚决定书之日起已满十二个月。
公司向本所申请撤销对其股票实施的其他风险警示时，已被提起证券虚假陈述诉讼的，公司应当就投资者索赔事项充分计提预计
负债，及时披露相关事项进展并提示风险。”
公司已就《行政处罚决定书》所涉事项对相应年度财务会计报告进行了前期会计差错更正及追溯调整，公司将在满足《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》第9.11 条相关撤销其他风险警示条件后及时向深圳证券交易所申请撤销其他风险警示。
三、对公司的影响及风险提示
1、截至本公告披露日，公司生产经营正常。公司将持续关注触及其他风险警示事项的进展情况，并严格按照有关法律法规的规
定和要求，及时履行信息披露义务。
2、公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定
媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/8dc3c355-ebf1-4875-b0b3-e2a1302d5cb6.PDF
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2025-07-07 19:16│ST智云（300097）：关于公司董事辞职的公告
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大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事包锋先生的书面辞职申请。包锋先生因个人原因申
请辞去公司第六届董事会董事、审计委员会委员及战略投资委员会委员职务，上述职务原定任职期限为 2023年 11 月 27 日至 2026
年 11 月 26 日。辞去上述职务后，包锋先生将不再担任公司任何职务。
鉴于包锋先生的辞职将导致公司审计委员会成员低于法定最低人数 3 人的要求，为保证董事会及董事会专门委员会的正常运作
，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，包锋先生的辞职
将在公司补选新任审计委员会委员后方可生效。公司将尽快补选新任审计委员会委员，在此之前，包锋先生仍按照相关规定继续履行
董事及董事会专门委员会委员义务和职责。
截至本公告披露日，包锋先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，在其就任时确定的任期内和任期届满后六
个月内，将继续严格按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规进行股份管理。
公司及公司董事会对包锋先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/a014438c-09e6-4960-ad10-c11903ac0ac0.PDF
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2025-06-27 19:20│ST智云（300097）：2024年年度股东大会决议公告
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ST智云（300097）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/e6eae4e5-9b99-4da9-994e-451a1afa0d15.PDF
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2025-06-27 19:20│ST智云（300097）：2024年年度股东大会的法律意见书
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ST智云（300097）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/bd1a4c8a-7b2d-496b-b735-6d3322090c2e.PDF
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2025-06-11 17:26│ST智云（300097）：关于公司股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告
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特别提示：
1、大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会大连监管局（以下简称“大连证监局
”）下发的《行政处罚事先告知书》（大证监处罚字【2024】3 号），并于 2024 年 12 月 11 日在巨潮资讯网披露了《关于公司及
相关当事人收到<行政处罚事先告知书>的公告》（公告编号：2024-052）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条
第（七）项规定，公司股票交易于 2024 年 12 月 12 日起被实施其他风险警示。
2、公司于 2025年 3月 14日收到大连证监局下发的《行政处罚决定书》（[2025]1号），《行政处罚决定书》中认定的情况与《
行政处罚事先告知书》中涉及的违法违规行为一致。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.9 条规定，公司因触及第9.4 条第七项情形，其股票交易被实施其他风险
警示期间，应当至少每月披露一次差错更正进展公告，直至披露行政处罚决定所涉事项财务会计报告更正公告及会计师事务所出具的
专项核查意见等文件。
公司已就《行政处罚决定书》所涉事项对相应年度财务会计报告进行了前期会计差错更正及追溯调整，公司将在满足《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》第9.11 条相关撤销其他风险警示条件后及时向深圳证券交易所申请撤销其他风险警示。
一、实施其他风险警示的原因
2024 年 12 月 10 日，公司收到大连证监局下发的《行政处罚事先告知书》。根据《行政处罚事先告知书》认定的情况，公司
涉及的违法违规行为触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（七）项规定的被实施其他风险警示情形，公司股票
交易于 2024 年 12 月 12 日起被实施其他风险警示。具体内容详见公司于2024 年 12 月 11 日披露在巨潮资讯网上的《关于公司
股票交易将被实施其他风险警示暨股票停复牌的提示性公告》（公告编号：2024-053）。
公司于 2025 年 3 月 14 日收到大连证监局下发的《行政处罚决定书》，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 17 日披露在巨潮
资讯网上的《关于公司及相关当事人收到<行政处罚决定书>及<行政监管措施决定书>的公告》（公告编号：2025-006）。
二、采取的措施及进展情况
1、2024 年 4 月 19 日，公司召开第六届董事会第四次临时会议、第六届监事会第二次临时会议，审议通过了《关于前期会计
差错更正及追溯调整的议案》，已针对 2022 年公司原控股子公司深圳市九天中创自动化设备有限公司虚增营业收入及营业利润，导
致公司 2022 年年度报告存在虚假记载的事项做出会计差错更正，并已对以前年度财务报表进行追溯调整。具体内容详见公司于 202
4 年 4 月 19 日披露在巨潮资讯网上的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2024-013）及更正后的《2022 年
年度报告》等相关公告。
2、此次《行政处罚事先告知书》涉及的公司 2022 年年度报告存在虚假记载事项，公司已于 2024 年 4 月 19 日召开第六届董
事会第四次临时会议及第六届监事会第二次临时会议，审议通过了《关于大连证监局对公司采取行政监管措施的整改报告》，就上述
问题制定了整改计划并开展全面整改。整改计划的具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日披露在巨潮资讯网的《关于大连证监局
对公司采取行政监管措施的整改报告》（公告编号：2024-014）。
公司在收到《行政处罚事先告知书》后，组织公司全体董事、监事、高级管理人员及各相关部门于 2024 年 12 月 26 日召开整
改报告落实情况总结专题会，认真学习《行政处罚事先告知书》内容，并开展整改“回头看”工作，自查整改效果，将整改报告落实
情况进行总结。经自查，公司已严格按照《关于大连证监局对公司采取行政监管措施的整改报告》落实各项整改措施，并将长期规范
持续执行。如果后续存在尚未整改完毕的事项，公司将按照相关规定履行相关信息披露义务。
3、公司收到的《行政处罚决定书》中认定的情况与《行政处罚事先告知书》中涉及的违法违规行为一致，公司本次违法违规行
为未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第十章第五节规定的重大违法强制退市的情形。
4、公司董事会将持续督促公司管理层改进完善会计核算、信息披露等内部治理体系，加强内控制度的执行力度，不断提高信息
披露质量和规范运作水平，严格按照法律法规及监管要求，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，维护上市公司及全
体股东利益。
5、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.11 条规定：“上市公司因触及第 9.4 条第七项情形，其股票交易被实施
其他风险警示后，同时符合下列条件的，可以向本所申请对其股票交易撤销其他风险警示：
（一）公司已就行政处罚决定所涉事项对相应年度财务会计报告进行追溯重述；
（二）自中国证监会作出行政处罚决定书之日起已满十二个月。
公司向本所申请撤销对其股票实施的其他风险警示时，已被提起证券虚假陈述诉讼的，公司应当就投资者索赔事项充分计提预计
负债，及时披露相关事项进展并提示风险。”
公司已就《行政处罚决定书》所涉事项对相应年度财务会计报告进行了前期会计差错更正及追溯调整，公司将在满足《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》第9.11 条相关撤销其他风险警示条件后及时向深圳证券交易所申请撤销其他风险警示。
三、对公司的影响及风险提示
1、截至本公告披露日，公司生产经营正常。公司将持续关注触及其他风险警示事项的进展情况，并严格按照有关法律法规的规
定和要求，及时履行信息披露义务。
2、公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定
媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/c6d0c6fc-d5f9-44e5-b60e-6e4c862f09f1.PDF
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2025-06-05 20:45│ST智云（300097）：第六届监事会第八次临时会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次临时会议于 2025 年 6 月 5 日 11:00 在公司会
议室召开。本次监事会会议由监事会主席罗东先生召集和主持，会议通知于 2025 年 5 月 31 日以书面送达、电子邮件及电话的方
式向全体监事发出。会议采取现场表决的方式召开，公司全体 3 名监事出席本次会议。会议召集、召开程序和出席人员符合《公司
法》及《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
经公司全体监事认真审议，本次会议形成以下决议：
1、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及相关规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监
事会、监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，同时《公司章程》中涉及监事会等相关条
款亦作出相应修订。
本议案尚需提交公
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