公司公告☆ ◇300096 ST易联众 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 18:00 │ST易联众（300096）：关于董事会秘书辞任的公告 │
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│2026-05-19 18:42 │ST易联众（300096）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-19 18:42 │ST易联众（300096）：2025年年度股东会之法律意见书 │
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│2026-05-19 18:42 │ST易联众（300096）：关于补选第六届董事会非独立董事的公告 │
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│2026-05-15 18:02 │ST易联众（300096）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨补充通知的更正公告 │
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│2026-05-12 18:22 │ST易联众（300096）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 │
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│2026-05-11 18:56 │ST易联众（300096）：关于有关当事人因非本公司事项受到行政处罚及纪律处分的公告 │
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│2026-05-11 18:56 │ST易联众（300096）：关于收到股东临时提案的公告 │
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│2026-05-11 18:56 │ST易联众（300096）：第六届董事会第八次会议决议公告 │
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│2026-05-11 18:54 │ST易联众（300096）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨补充通知的公告 │
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2026-05-22 18:00│ST易联众（300096）：关于董事会秘书辞任的公告
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易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公司高级副总裁、董事会秘书常兴华先生的书面辞任报告
。常兴华先生因工作调整原因，申请辞去董事会秘书职务，辞任后将继续担任公司高级副总裁职务。
常兴华先生的董事会秘书职务原定任期届满日为公司第六届董事会届满之日止。截至本公告披露日，常兴华先生未持有公司股份
，不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司
章程》等相关规定，常兴华先生的辞任报告自送达公司董事会之日起生效。
常兴华先生在任董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对常兴华先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表
示衷心感谢！
为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露工作的开展，公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，尽
快完成董事会秘书的选聘工作。在聘任新的董事会秘书前，暂由公司董事长吴梁斌先生代行董事会秘书职责。吴梁斌先生代行董事会
秘书职责期间的联系方式如下：
电话：0592-2517011
传真：0592-2517008
电子邮箱：wuliangbin@ylzinfo.com
联系地址：福建省厦门市思明区软件园二期观日路 18 号 502 室
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/fd0c324e-085f-446e-9fe1-47fcdf5acc86.PDF
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2026-05-19 18:42│ST易联众（300096）：2025年年度股东会决议公告
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重要提示：
1.本次股东会无变更、否决提案的情况。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。
3.本次股东会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1.易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会通知已于 2026 年 4 月 28 日以公告形式发出，并根
据股东临时提案于 2026 年 5月 11 日发出了《关于 2025 年年度股东会增加临时提案暨补充通知的公告》（公告编号：2026-030）
。
2.会议召开方式：本次股东会采用现场和网络投票相结合的方式召开。
3.本次股东会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长吴梁斌先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会
规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定。
4.会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2026 年 5月 19 日（星期二）下午 14:30
网络投票时间：2026 年 5月 19 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 19 日上午 9:1
5-9:25、9:30-11:30 和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 19 日 9:15-15:00
期间的任意时间。
5.现场会议地点：厦门市软件园二期观日路 18 号易联众信息技术股份有限公司六楼会议室。
6.会议出席情况：
出席本次股东会的股东及股东代表均为 2026 年 5月 12 日（星期二）下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。
类别 现场 网络 合计
出席会议的股东及股东代表人数 0 133 133
出席会议的股东所持公司有表决权的 0 100,667,689 100,667,689
股份总数（股）
出席会议的股东所持公司有表决权股 0.0000% 23.4111% 23.4111%
份数占公司有表决权股份数的比例
其中中小股东出席的情况：
类别 现场 网络 合计
出席会议的股东及股东代表人数 0 131 131
出席会议的股东所持公司有表决权的 0 29,485,340 29,485,340
股份总数（股）
出席会议的股东所持公司有表决权股 0.0000% 6.8571% 6.8571%
份数占公司有表决权股份数的比例
公司董事、董事会秘书、第六届董事会非独立董事候选人通过现场或远程视频参会方式出席或列席了本次会议，公司聘请的律师
对本次会议进行见证并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场和网络投票相结合的方式形成如下决议：
（一）审议通过公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
普通股股东 100,354,189 99.6886% 177,000 0.1758% 136,500 0.1356%
其中：中小股东 29,171,840 98.9368% 177,000 0.6003% 136,500 0.4629%
表决结果：表决通过。
（二）审议通过公司《2025 年度董事会工作报告》
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
普通股股东 100,038,189 99.3747% 493,000 0.4897% 136,500 0.1356%
其中：中小股东 28,855,840 97.8650% 493,000 1.6720% 136,500 0.4629%
表决结果：表决通过。
（三）审议通过公司《2025 年度财务决算报告》
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
普通股股东 99,961,389 99.2984% 570,800 0.5670% 135,500 0.1346%
其中：中小股东 28,779,040 97.6046% 570,800 1.9359% 135,500 0.4596%
表决结果：表决通过。
（四）审议通过公司《2025 年度利润分配预案》
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
普通股股东 99,880,189 99.2177% 651,000 0.6467% 136,500 0.1356%
其中：中小股东 28,697,840 97.3292% 651,000 2.2079% 136,500 0.4629%
表决结果：表决通过。
（五）审议通过公司《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
普通股股东 99,958,189 99.2952% 571,300 0.5675% 138,200 0.1373%
其中：中小股东 28,775,840 97.5937% 571,300 1.9376% 138,200 0.4687%
表决结果：表决通过。
（六）审议通过《关于确认公司董事 2025 年度领取津贴情况的议案》
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
普通股股东 99,834,889 99.1727% 697,300 0.6927% 135,500 0.1346%
其中：中小股东 28,652,540 97.1755% 697,300 2.3649% 135,500 0.4596%
表决结果：表决通过。
（七）审议通过公司《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
普通股股东 99,834,889 99.1727% 697,300 0.6927% 135,500 0.1346%
其中：中小股东 28,652,540 97.1755% 697,300 2.3649% 135,500 0.4596%
表决结果：表决通过。
（八）审议通过《关于董事 2026 年度薪酬/津贴方案的议案》
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
普通股股东 99,844,389 99.1822% 687,800 0.6832% 135,500 0.1346%
其中：中小股东 28,662,040 97.2078% 687,800 2.3327% 135,500 0.4596%
表决结果：表决通过。
（九）审议通过公司《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
普通股股东 100,074,589 99.4108% 454,900 0.4519% 138,200 0.1373%
其中：中小股东 28,892,240 97.9885% 454,900 1.5428% 138,200 0.4687%
表决结果：表决通过。
（十）审议通过公司《关于注销<增值电信业务经营许可证>的议案》
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
普通股股东 100,055,189 99.3916% 474,300 0.4712% 138,200 0.1373%
其中：中小股东 28,872,840 97.9227% 474,300 1.6086% 138,200 0.4687%
表决结果：表决通过。
（十一）审议通过《关于选举罗洪波先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
普通股股东 100,242,589 99.5777% 297,400 0.2954% 127,700 0.1269%
其中：中小股东 29,060,240 98.5583% 297,400 1.0086% 127,700 0.4331%
表决结果：表决通过，罗洪波先生当选公司第六届董事会非独立董事。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所律师陈昱申先生、梁天锐先生出席见证本次股东会，并出具了法律意见书。见证律师认为，公司本次股
东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人和出席人员的资格合法有效，
本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1.《易联众信息技术股份有限公司 2025 年年度股东会决议》
2.《国浩律师（上海）事务所关于易联众信息技术股份有限公司 2025 年年度股东会之法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/8e319ca6-2610-4425-8134-c743dc7af30d.PDF
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2026-05-19 18:42│ST易联众（300096）：2025年年度股东会之法律意见书
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ST易联众（300096）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/353a8447-2185-42a4-a366-86e8eda7f4e2.PDF
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2026-05-19 18:42│ST易联众（300096）：关于补选第六届董事会非独立董事的公告
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易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于选举
罗洪波先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》，选举罗洪波先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日
起至公司第六届董事会任期届满之日止。罗洪波先生简历详见附件。
公司本次补选董事前后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二
分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/8953468d-f505-4913-b3c3-9c1cad39e94a.PDF
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2026-05-15 18:02│ST易联众（300096）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨补充通知的更正公告
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易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 11 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）上披露了《关于 2025 年年度股东会增加临时提案暨补充通知的公告》（公告编号：2026-030）。经事后审
核发现，该公告中披露的“附件三：参加网络投票的具体操作流程”之“三、通过深交所互联网投票系统投票的程序”中互联网投票
系统开始投票的时间有误，现更正如下：
更正前：
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 5月 19 日 9:15-15:00。更正后：
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 5月 19 日 9:15-15:00。除上述更正内容外，公告中的其他内容不变。因本次更
正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/1e9ac541-4345-46f9-87d2-a54b7f545368.PDF
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2026-05-12 18:22│ST易联众（300096）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告
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易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 12 月 7日、2025 年 12 月 16 日召开了第六届董事会第
三次会议、2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，选举徐常亮先生为公司第六届
董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
截至公司发出 2025 年第二次临时股东会增加临时提案通知之日，徐常亮先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书
。根据深圳证券交易所有关规定，徐常亮先生已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书
。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
近日，公司董事会收到独立董事徐常亮先生的通知，徐常亮先生已按相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任
前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/a53faf9b-5ca6-483b-860c-582a154ae007.PDF
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2026-05-11 18:56│ST易联众（300096）：关于有关当事人因非本公司事项受到行政处罚及纪律处分的公告
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易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司职工董事、副董事长、执行总裁王焕青先生通知，其收到中国
证监会福建监管局下发的《行政处罚决定书》（〔2026〕20 号）及上海证券交易所下发的《关于对福建海钦能源集团股份有限公司
及有关责任人予以纪律处分的决定》（〔2026〕63 号）。王焕青先生在原任职单位福建海钦能源集团股份有限公司（原庚星能源集
团股份有限公司，以下简称“庚星股份”）担任董事、副总经理期间，因庚星股份涉及信息披露违法违规行为，被中国证监会福建监
管局给予警告，并处以十二万元罚款，被上海证券交易所予以公开谴责。
上述事项与本公司无关。截至本公告披露日，公司经营情况正常，各项业务有序开展。
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司公告并谨慎决策，理
性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/376744d8-79dd-4065-9e65-7f4a572fbdb6.PDF
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2026-05-11 18:56│ST易联众（300096）：关于收到股东临时提案的公告
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一、本次收到临时提案的基本情况
易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 25 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于
召开 2025 年年度股东会的议案》，决议于 2026 年 5月 19 日召开 2025 年年度股东会，并于 2026 年 4月 28 日披露了《关于召
开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-023）。
2026 年 5月 8日，公司控股股东周口城发智能科技有限公司（以下简称“城发科技”）向公司董事会书面提交了《提案函》及
提案相关附件材料，提请公司董事会将《关于选举罗洪波先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》以临时提案的方式提交公司 2
025 年年度股东会审议。
二、临时提案的主要内容
提案股东：周口城发智能科技有限公司
持股数量及比例：持有公司 6,960.6749 万股股份，占公司总股本的 16.19%。
1.提案名称
《关于选举罗洪波先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
2.提案具体内容
城发科技提名罗洪波先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之
日止。罗洪波先生简历详见附件。
城发科技郑重声明本次提案完全符合《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号--创业板上市公司
规范运作》和深圳证券交易所的相关规定。本次提案内容明确、具体，属于上市公司股东会职权范围，符合相关法律、行政法规等有
关规定，旨在维护上市公司及全体股东的合法权益，促进公司健康发展。
三、董事会意见
公司于 2026 年 5 月 9 日召开第六届董事会第八次会议对股东提请在 2025年年度股东会增加临时提案事项进行审议。根据《
公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10
日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案
提交股东会审议。董事会认为，截至提出临时提案日，提案人城发科技持有公司6,960.6749 万股股份，占公司总股本的 16.19%，提
案人符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具
体决议事项，提案程序及内容合法合规。因此，公司董事会同意将控股股东临时提案《关于选举罗洪波先生为公司第六届董事会非独
立董事的议案》提交公司 2025 年年度股东会审议。
四、备查文件
1.城发科技提交的《提案函》及提案相关附件材料；
2.《第六届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议》；
3.《第六届董事会第八次会议决议》；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/e61614f6-87d0-4b49-bb59-b905163808b5.PDF
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2026-05-11 18:56│ST易联众（300096）：第六届董事会第八次会议决议公告
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一、会议召开情况
2026 年 5 月 9 日下午 18:00-18:30 时，易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议以现场
和通讯相结合的方式召开。提议召开本次会议的会议通知已于 2026 年 5月 8日以电话、微信、电子邮件等方式发出，应出席会议董
事 10 人，实际出席会议董事 10 人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由董事长吴梁斌先生召集并主持，董事长就紧急召
开本次会议的情况进行了说明，全体董事均同意豁免本次董事会会议的通知时限要求。会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、
部门规章和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议：
（一）审议通过《关于选举罗洪波先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
作为公司 2025 年年度股东会的召集人，公司董事会于 2026 年 5月 8日收到控股股东周口城发智能科技有限公司（以下简称“
城发科技”）书面提交的《提案函》及提案相关附件材料，提请公司董事会于 2026 年 5 月 19 日召开的 2025年年度股东会中增加
《关于选举罗洪波先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》的临时提案。
董事会意见：截至提出临时提案日，提案人城发科技持有公司 6,960.6749万股股份，占公司总股本的 16.19%，提案人符合《公
司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，
提案程序及内容合法合规。
《关于收到股东临时提案的公告》详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的公告。
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