公司公告☆ ◇300096 ST易联众 更新日期：2025-12-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-16 18:30 │ST易联众（300096）：关于董事会完成换届选举的公告 │
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│2025-12-16 18:30 │ST易联众（300096）：2025年第二次临时股东会之法律意见书 │
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│2025-12-16 18:30 │ST易联众（300096）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-10 18:32 │ST易联众（300096）：关于2025年第二次临时股东会取消部分子议案暨补充通知的公告 │
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│2025-12-10 18:32 │ST易联众（300096）：第六届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-12-08 18:14 │ST易联众（300096）：第六届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-12-08 18:14 │ST易联众（300096）：独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺（│
│ │徐常亮） │
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│2025-12-08 18:14 │ST易联众（300096）：独立董事提名人声明与承诺（徐常亮） │
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│2025-12-08 18:14 │ST易联众（300096）：关于2025年第二次临时股东会增加临时提案暨补充通知的公告 │
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│2025-12-08 18:14 │ST易联众（300096）：独立董事候选人声明与承诺（徐常亮） │
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2025-12-16 18:30│ST易联众（300096）：关于董事会完成换届选举的公告
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易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 17 日召开了 2025 年第一次临时股东会、2025 年第三
次职工代表大会，于 2025 年 12月 16 日召开了 2025 年第二次临时股东会，选举产生了公司第六届董事会董事并完成董事会换届
。公司第六届董事会组成情况如下：
1.非独立董事：吴梁斌先生、周正先生、牛妞女士、余青先生、张毅先生、胡晓琼女士
2.独立董事：李辉先生、陈实强先生、李建伟先生、徐常亮先生
3.职工董事：王焕青先生
公司第六届董事会任期自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。公司董事会成员中兼任高级管理人员的董事人数以及
由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资
格和独立性已经深圳证券交易所备案审查无异议，上述董事会成员的任职资格符合相关法律法规的要求。
公司对第五届董事会全体董事在任职期间的勤勉尽责以及为公司的健康发展与规范运作所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/dc5d1a2e-7fea-4781-bf2e-55321810c63b.PDF
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2025-12-16 18:30│ST易联众（300096）：2025年第二次临时股东会之法律意见书
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ST易联众（300096）：2025年第二次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/6950b6cc-fb96-4fec-8ec3-a261c60cc907.PDF
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2025-12-16 18:30│ST易联众（300096）：2025年第二次临时股东会决议公告
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ST易联众（300096）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/02815f71-d7c3-4c25-9972-c9a5e43b60df.PDF
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2025-12-10 18:32│ST易联众（300096）：关于2025年第二次临时股东会取消部分子议案暨补充通知的公告
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ST易联众（300096）：关于2025年第二次临时股东会取消部分子议案暨补充通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/348dd99c-4b9e-489f-9259-cdd0e038be4c.PDF
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2025-12-10 18:32│ST易联众（300096）：第六届董事会第四次会议决议公告
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一、会议召开情况
2025 年 12 月 9日下午 16:00-16:30 时，易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议以现场
和通讯相结合的方式召开。提议召开本次会议的会议通知已于 2025 年 12 月 9日以电话、微信、电子邮件等方式发出，应出席会议
董事 8人，实际出席会议董事 8人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由董事长吴梁斌先生召集并主持。会议的召集、召开
程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议：
审议通过公司《关于取消 2025 年第二次临时股东会部分子议案的议案》
公司董事会于 2025 年 12 月 9 日收到卢永华先生出具的《告知函》，其因个人原因主动放弃公司第六届董事会独立董事候选
人的提名资格，不参加公司于2025 年 12月 16日召开的2025 年第二次临时股东会关于公司第六届董事会独立董事的补选。鉴于此，
公司董事会同意取消公司 2025 年第二次临时股东会第 2项议案《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》之子议案“选举卢永
华先生为第六届董事会独立董事”。
《关于 2025 年第二次临时股东会取消部分子议案暨补充通知的公告》详见公 司 同 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 信
息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票，表决通过。
三、备查文件
《第六届董事会第四次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/1f5ae4f9-8c21-46f4-b779-e4122bb42fcd.PDF
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2025-12-08 18:14│ST易联众（300096）：第六届董事会第三次会议决议公告
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一、会议召开情况
2025 年 12 月 7日下午 15:00-16:00 时，易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议以通讯
方式召开。提议召开本次会议的会议通知已于 2025 年 12 月 5日以电话、微信、电子邮件等方式发出，应出席会议董事 8人，实际
出席会议董事 8人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由董事长吴梁斌先生召集并主持。会议的召集、召开程序符合法律、
行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议：
（一）审议通过《关于选举胡传雨先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
作为公司 2025 年第二次临时股东会的召集人，公司董事会于 2025 年 12 月5 日收到控股股东周口城发智能科技有限公司（以
下简称“城发科技”）书面提交的《提案函》及提案相关附件材料，提请公司董事会于 2025 年 12 月 16 日召开的 2025 年第二次
临时股东会中增加《关于选举胡传雨先生为公司第六届董事会独立董事的议案》的临时提案。
董事会意见：截至提出临时提案日，提案人城发科技持有公司 6,960.6749万股股份，占公司总股本的 16.19%，提案人符合《公
司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，
提案程序及内容合法合规。全体董事同意将该临时提案提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
《关于收到股东临时提案的公告》详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的公告。
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票，表决通过。
（二）审议通过《关于选举徐常亮先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
公司董事会于 2025 年 12 月 5 日收到持股 1%以上股东方勤华先生书面提交的《关于提请易联众信息技术股份有限公司 2025
年第二次临时股东会增加临时提案的函》及提案相关附件材料，提请公司董事会于 2025 年 12 月 16 日召开的2025 年第二次临时
股东会中增加《关于选举徐常亮先生为公司第六届董事会独立董事的议案》的临时提案。
董事会意见：截至提出临时提案日，提案人方勤华先生持有公司 539.12 万股股份，占公司总股本的 1.2538%，提案人符合《公
司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，
提案程序及内容合法合规。全体董事同意将该临时提案提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
《关于收到股东临时提案的公告》详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的公告。
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票，表决通过。
（三）审议通过公司《关于增加 2025 年第二次临时股东会临时提案的议案》
根据控股股东城发科技及持股 1%以上股东方勤华先生提交的临时提案，董事会同意将《关于选举胡传雨先生为公司第六届董事
会独立董事的议案》、《关于选举徐常亮先生为公司第六届董事会独立董事的议案》作为临时提案提交公司2025 年第二次临时股东
会审议，并采用累积投票制进行选举，分别对每位独立董事候选人逐一表决。
《关于 2025 年第二次临时股东会增加临时提案暨补充通知的公告》详见公司 同 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息
披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票，表决通过。
三、备查文件
《第六届董事会第三次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-08/226a0220-d0b0-4860-b7b3-b562cdef02c5.PDF
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2025-12-08 18:14│ST易联众（300096）：独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺（徐常
│亮）
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本人徐常亮被提名为易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事候选人。截至公司关于选举独立
董事的股东会通知发出之日，尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：
本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺。
承诺人：徐常亮
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-08/02e53766-243a-4725-9ad9-dfdf19989894.PDF
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2025-12-08 18:14│ST易联众（300096）：独立董事提名人声明与承诺（徐常亮）
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ST易联众（300096）：独立董事提名人声明与承诺（徐常亮）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-08/772af277-6235-47a1-b633-ae19967458f6.PDF
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2025-12-08 18:14│ST易联众（300096）：关于2025年第二次临时股东会增加临时提案暨补充通知的公告
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易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议决议于2025 年 12 月 16 日召开 2025 年第二次
临时股东会，具体通知内容详见公司于 2025 年 11月 29 日披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：202
5-058）。作为公司 2025 年第二次临时股东会的召集人，公司董事会于 2025 年 12 月 5 日收到控股股东周口城发智能科技有限公
司（以下简称“城发科技”）、持股 1%以上股东方勤华先生书面提交的临时提案函件及提案相关附件材料，股东分别提请公司董事
会将《关于选举胡传雨先生为公司第六届董事会独立董事的议案》《关于选举徐常亮先生为公司第六届董事会独立董事的议案》作为
临时提案提交至 2025 年 12 月 16 日召开的 2025 年第二次临时股东会审议。具体情况详见公司同日披露的《关于收到股东临时提
案的公告》（公告编号：2025-061）。
公司于 2025 年 12 月 7 日召开第六届董事会第三次会议对股东提请在 2025 年第二次临时股东会增加临时提案事项进行审议
，董事会认为股东城发科技、方勤华先生符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》有关临时提案主体的相关规定，临
时提案内容属于公司股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序及内容合法合规。因此，公司董事会同意将上述临时
提案提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。除增加上述临时提案外，公司 2025 年第二次临时股东会的召开时间、地点、股权登
记日等其他事项不变。现将增加临时提案后的 2025 年第二次临时股东会补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 16 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 11 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日 2025 年 12 月 11 日（星期四）下午收市时，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，
该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式详见附件一）。
（2）公司聘请的见证律师
（3）根据相关法规应当出席或列席股东会的其他人员
8、会议地点：厦门市软件园二期观日路 18 号易联众信息技术股份有限公司六楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于补选公司第六届董事会非独立董事的 非累积投票提案 √
议案》
2.00 《关于补选公司第六届董事会独立董事的议 累积投票提案 √应选人数（2）人
案》
2.01 选举李建伟先生为第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举卢永华先生为第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举胡传雨先生为第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.04 选举徐常亮先生为第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
2、上述提案均需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
3、以上选举独立董事（2 名）的议案将采用累积投票方式分别进行表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量
乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举
票数。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。
4、上述提案具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于补选
公司第六届董事会董事的公告》（公告编号：2025-053）、《关于收到股东临时提案的公告》（公告编号：2025-061）。相关董事候
选人简历详见附件四。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 12 月 12 日（星期五）上午 9:30 至 11:30，下午 14:00 至17:00
2、登记地点：厦门市软件园二期观日路 18 号 502 室，公司董事会办公室
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代
表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附
件一）。
（2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示
本人有效身份证件、股东授权委托书（附件一）；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（样式详见附件二），以便登记确认。
信函、电子邮件或传真请在 2025 年 12 月 12 日下午 17:00 前送达公司董事会办公室，信函或传真以抵达本公司的时间为准
，来信请寄：厦门市软件园二期观日路 18 号 502 室易联众信息技术股份有限公司董事会办公室。邮编：361008（信封请注明“股
东会”字样）。
（4）公司不接受电话登记。
4、会议联系方式：
联系人：牛妞、陈晓雪
联系电话：0592-6307553
联系传真：0592-2517008
电子邮箱：YLZ@ylzinfo.com
通讯地址：厦门市软件园二期观日路 18 号 502 室易联众信息技术股份有限公司董事会办公室
邮政编码：361008
5、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
6、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时内到达会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。五、备查文件
1、《第六届董事会第一次会议决议》
2、《第六届董事会第二次会议决议》
3、《第六届董事会第三次会议决议》
4、深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-08/d901e831-81a7-410a-b516-4fd0d4492c30.PDF
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2025-12-08 18:14│ST易联众（300096）：独立董事候选人声明与承诺（徐常亮）
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ST易联众（300096）：独立董事候选人声明与承诺（徐常亮）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-08/60684430-9d12-4ed8-9525-89ce1170a248.PDF
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2025-12-08 18:14│ST易联众（300096）：独立董事提名人声明与承诺（胡传雨）
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ST易联众（300096）：独立董事提名人声明与承诺（胡传雨）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-08/8d872f72-6ada-468c-845d-53aca7248e4d.PDF
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2025-12-08 18:14│ST易联众（300096）：独立董事候选人声明与承诺（胡传雨）
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ST易联众（300096）：独立董事候选人声明与承诺（胡传雨）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-08/9ee8abab-1a84-46b1-9d4e-07d02ddce6b4.PDF
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2025-12-08 18:14│ST易联众（300096）：关于收到股东临时提案的公告
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ST易联众（300096）：关于收到股东临时提案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-08/b1eb874f-09cb-431c-9e4e-38ce497e486c.PDF
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2025-12-01 18:12│ST易联众（300096）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告
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ST易联众（300096）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/f4a9c47e-b69d-42d2-9495-65b8ac0d7103.PDF
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2025-11-28 16:06│ST易联众（300096）：第六届董事会第二次会议决议公告
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ST易联众（300096）：第六届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/2cad3d6e-49a4-4dca-871f-01dec9d015df.PDF
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2025-11-28 16:04│ST易联众（300096）：全面预算管理制度
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ST易联众（300096）：全面预算管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/9450117f-bc19-488c-b7d5-da36d29b2dc5.PDF
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2025-11-28 16:03│ST易联众（300096）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 16 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
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