公司公告☆ ◇300096 ST易联众 更新日期：2025-11-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-26 20:34 │ST易联众（300096）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-26 20:32 │ST易联众（300096）：独立董事提名人声明与承诺（卢永华） │
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│2025-10-26 20:32 │ST易联众（300096）：独立董事候选人声明与承诺（卢永华） │
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│2025-10-26 20:32 │ST易联众（300096）：2025年第三季度报告披露提示性公告 │
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│2025-10-26 20:32 │ST易联众（300096）：关于补选第六届董事会董事的公告 │
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│2025-10-26 20:32 │ST易联众（300096）：关于选举董事长、副董事长、董事会审计委员会委员及聘任审计监察部负责人、证│
│ │券事务代表的公告 │
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│2025-10-26 20:32 │ST易联众（300096）：独立董事候选人声明与承诺（李建伟） │
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│2025-10-26 20:32 │ST易联众（300096）：独立董事提名人声明与承诺（李建伟） │
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│2025-10-26 20:31 │ST易联众（300096）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-10-20 00:00 │ST易联众（300096）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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2025-10-26 20:34│ST易联众（300096）：2025年三季度报告
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ST易联众（300096）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/ceae910e-0a25-4f1a-9812-10a177ca9067.PDF
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2025-10-26 20:32│ST易联众（300096）：独立董事提名人声明与承诺（卢永华）
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ST易联众（300096）：独立董事提名人声明与承诺（卢永华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/4a0e8367-363d-495a-9f4e-87901cdb1548.pdf
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2025-10-26 20:32│ST易联众（300096）：独立董事候选人声明与承诺（卢永华）
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ST易联众（300096）：独立董事候选人声明与承诺（卢永华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/474ea38c-e3f8-4d0d-9eef-d0225cb9e857.pdf
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2025-10-26 20:32│ST易联众（300096）：2025年第三季度报告披露提示性公告
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易联众信息技术股份有限公司2025年第三季度报告已于2025年10月27日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/ab900433-0af9-470a-8131-50a2ec255da7.PDF
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2025-10-26 20:32│ST易联众（300096）：关于补选第六届董事会董事的公告
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易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于
补选公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》。
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的相关规定，公司第六
届董事会同意提名胡晓琼女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名李建伟先生、卢永华先生为公司第六届董事会独立董
事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。各位候选人简历详见附件。
公司本次补选董事前后，兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。
独立董事候选人李建伟先生、卢永华先生均已取得独立董事资格证书，兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，其任职资格和
独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。
公司将择期提请股东会审议关于补选胡晓琼女士为公司第六届董事会非独立董事及补选李建伟先生、卢永华先生为公司第六届董
事会独立董事的议案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/49b5f220-4b43-4385-9fe4-b3ddc690d41a.PDF
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2025-10-26 20:32│ST易联众（300096）：关于选举董事长、副董事长、董事会审计委员会委员及聘任审计监察部负责人、证券事
│务代表的公告
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易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于
选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员
的议案》《关于聘任公司审计监察部负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将相关情况公告如下：
一、公司第六届董事会董事长选举情况
董事长：吴梁斌先生，任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。吴梁斌先生简历详见附
件。
二、公司第六届董事会副董事长选举情况
副董事长：王焕青先生、周正先生，任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。王焕青先
生、周正先生简历详见附件。
三、公司第六届董事会审计委员会委员选举情况
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，董事会同意选举陈实强先生、李辉先生、余青先生担任公司第六届董事
会审计委员会委员。
以上审计委员会委员简历详见附件，任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
四、公司审计监察部负责人聘任情况
审计监察部负责人：韩梦茵女士，任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。韩梦茵女士
简历详见附件。
五、公司证券事务代表聘任情况
证券事务代表：陈晓雪女士，任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。陈晓雪女士简历
详见附件。
公司证券事务代表已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，其任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所
股票上市规则》等相关法律法规的规定。联系方式如下：
办公电话：0592-6307553
办公传真：0592-2517008
电子邮箱：chxxshany@163.com
办公地址：厦门市思明区软件园二期观日路 18 号 502 室
邮政编码：361008
六、备查文件
《第六届董事会第一次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/781c25d1-5018-4c48-ad7d-20b969b9d0c1.PDF
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2025-10-26 20:32│ST易联众（300096）：独立董事候选人声明与承诺（李建伟）
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ST易联众（300096）：独立董事候选人声明与承诺（李建伟）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/839d696e-c60a-4e88-8e8f-f41342d9d2e4.pdf
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2025-10-26 20:32│ST易联众（300096）：独立董事提名人声明与承诺（李建伟）
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ST易联众（300096）：独立董事提名人声明与承诺（李建伟）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/4a9022ca-9618-4729-8c3c-afc64d9c3b4f.pdf
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2025-10-26 20:31│ST易联众（300096）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、会议召开情况
2025 年 10 月 24 日上午 10:00-12:00 时，易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议以现
场方式召开。提议召开本次会议的会议通知已于 2025 年 10 月 20 日以电话、微信、电子邮件等方式发出，应出席会议董事 8人，
实际出席会议董事 8人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由全体董事共同推举董事牛妞女士主持。会议的召集、召开程序
符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议：
（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员的议案》
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，董事会同意选举陈实强先生、李辉先生、余青先生担任公司第六届董事
会审计委员会委员，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
《关于选举董事长、副董事长、董事会审计委员会委员及聘任审计监察部负责人、证券事务代表的公告》详见公司同日刊登在中
国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票，表决通过。
（二）审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，公司第六届董事会同意提名胡晓琼女士为
公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
《关于补选第六届董事会董事的公告》详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）上的公告。
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票，表决通过。
本议案将择期提交股东会审议。
（三）审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的相关规定，公司第六
届董事会同意提名李建伟先生、卢永华先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第六届董事会
届满之日止。
独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。
独立董事陈实强先生投弃权票，理由为：建议征集更多会计专业且年富力强的作为独立董事候选人，以便更好履行独立董事职责
。
董事张毅先生投弃权票，理由为：公司提名独立董事候选人程序合规合法，因个人履职董事时间尚短，无充足时间考量候选人是
否适合担任公司独立董事，同时建议征集更多独立董事候选人人选。
董事周正先生投弃权票，理由为：1.公司董事会提名程序存在瑕疵，在会前没有充分酝酿提名人选；2.建议采用差额选举方式对
候选人进行选举；3.对候选人是否有资格担任公司独立董事未进行判断。
《关于补选第六届董事会董事的公告》详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）上的公告。
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 3票，表决通过。
本议案将择期提交股东会审议。
（四）审议通过公司《2025 年第三季度报告》
本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司《2025 年第三季度报告》详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的公告。
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票，表决通过。
（五）审议通过《关于聘任公司审计监察部负责人的议案》
公司第六届董事会同意聘任韩梦茵女士担任公司审计监察部负责人，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起
至公司第六届董事会任期届满之日止。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
《关于选举董事长、副董事长、董事会审计委员会委员及聘任审计监察部负责人、证券事务代表的公告》详见公司同日刊登在中
国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票，表决通过。
（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司第六届董事会同意聘任陈晓雪女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至
第六届董事会届满之日止。
《关于选举董事长、副董事长、董事会审计委员会委员及聘任审计监察部负责人、证券事务代表的公告》详见公司同日刊登在中
国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票，表决通过。
（七）审议未通过公司《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
全体董事投弃权票。
董事吴梁斌先生、王焕青先生、牛妞女士及独立董事李辉先生弃权理由为：建议择期再行召开股东会。
董事余青先生、周正先生及独立董事陈实强先生弃权理由为：建议延后择期再行召开。
董事张毅先生弃权理由为：建议延后表决时间，当前候选人中缺少中小股东推举比例；希望扩大独立董事候选人寻找范围，为公
司未来治理优化提供更好助力。
表决结果：同意票 0票，反对票 0票，弃权票 8票，表决未通过。
（八）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
经全体董事审议和表决，同意选举吴梁斌先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至公司第六届董事会
届满之日止。
《关于选举董事长、副董事长、董事会审计委员会委员及聘任审计监察部负责人、证券事务代表的公告》详见公司同日刊登在中
国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票，表决通过。
（九）审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》
经全体董事审议和表决，同意选举王焕青先生、周正先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次会议审议通过之日起至公司
第六届董事会届满之日止。
《关于选举董事长、副董事长、董事会审计委员会委员及聘任审计监察部负责人、证券事务代表的公告》详见公司同日刊登在中
国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票，表决通过。
三、备查文件
1.《第六届董事会第一次会议决议》
2.《第六届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/d0bcc40c-c87c-4b5f-9a2e-a69b9a9e7727.PDF
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2025-10-20 00:00│ST易联众（300096）：2025年第一次临时股东会决议公告
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ST易联众（300096）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-20/e7636b26-37b0-4e84-995c-3a5309758244.pdf
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2025-10-20 00:00│ST易联众（300096）：2025年第一次临时股东会之法律意见书
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ST易联众（300096）：2025年第一次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-20/9a864439-3914-4ca8-8011-e1d1dae03a3a.pdf
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2025-10-20 00:00│ST易联众（300096）：关于选举产生第六届职工董事的公告
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易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司
章程（2025年 9月）》等有关规定，公司于 2025 年 10月17日召开 2025年第三次职工代表大会，选举公司第六届董事会职工董事。
经与会职工代表民主投票选举，王焕青先生当选公司第六届董事会职工董事，任期自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起
三年。王焕青先生简历详见附件。
王焕青先生本次当选公司职工董事后，将与公司股东会选举产生的非职工董事共同组成公司第六届董事会，公司董事会成员中兼
任高级管理人员的董事人数以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-20/d04d687d-32bc-458a-a3d9-a0980832c24a.pdf
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2025-10-09 17:10│ST易联众（300096）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告
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特别提示：
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票将继续被实施
其他风险警示（ST）。
一、公司被实施其他风险警示的原因
公司于 2023 年 11月 28 日披露了《关于存在违规担保、违规借款暨公司涉及重大诉讼及仲裁事项的公告》（公告编号：2023-
077），经自查，公司发现存在未履行任何内控审批/董事会/股东大会审议决策程序，为原实际控制人/控股股东/时任董事长张曦先
生及其关联方提供违规担保，以及张曦先生以公司名义签署违规借款的情形。截至本公告披露日，依据生效的仲裁裁决书及民事判决
书，公司无需承担相关违规担保、违规借款事项的连带清偿责任。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条、第 9.5 条相关规定，公司股票被实施其他风险警示。具体详见公司于
2023 年 12月 29日、2024 年 1月 29日、2024 年 3月 1日、2024 年 4月 1日、2024 年 5月 6日、2024 年 6月3 日、2024 年 7
月 1 日、2024 年 8 月 1 日、2024 年 9 月 3 日、2024 年 10 月 8日、2024 年 11 月 1 日、2024 年 12 月 2 日、2025 年 1
月 2 日、2025 年 2 月 5日、2025 年 3月 3日、2025 年 4月 1日、2025 年 5月 6日、2025 年 6月 3日、2025 年 7 月 1 日、20
25 年 8 月 1 日、2025 年 9 月 2 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司股票被实施其他风险警示暨
公司股票停牌的提示性公告》（公告编号：2023-085）、《关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告》（公告编号：20
24-003、2024-005、2024-009、2024-026、2024-031、2024-037、2024-047、2024-048、2024-053、2024-056、2025-001、2025-003
、2025-004、2025-006、2025-020、2025-023、2025-024、2025-026、2025-039）、《关于公司股票被实施其他风险警示相关事项进
展暨独立董事督促函回复的公告》（公告编号：2024-035）。
二、解决措施及进展情况
针对上述违规担保、违规借款事项，公司及公司董事会本着对全体股东高度负责的态度，积极督促相关责任人认真整改，并持续
追踪相关进展，以维护公司及全体股东的合法权益：
1.因相关违规担保、违规借款事项涉及诉讼/仲裁[（2023）京仲案字第 00629号、（2023）浙 0109 民初 17652 号/（2024）浙
01 民终 4410 号]，公司已委托律师等专业团队进行答辩，积极配合相关机构，妥善处理该事宜，依法主张自身合法权益，依法维
护公司和广大股东的合法权益。截至本公告披露日，公司所涉仲裁案件[（2023）京仲案字第 00629 号]已终局裁决，所涉诉讼案件[
（2023）浙0109 民初 17652 号/（2024）浙 01 民终 4410 号]已终审判决，公司均无需承担连带清偿责任。具体情况请见公司于 2
024 年 3月 14 日、2024 年 4月 29 日、2024年 9月 3日、2025 年 8月 25 日披露的《关于违规事项涉及重大诉讼的进展公告》（
公告编号：2024-006、2024-025、2025-029）、《关于违规事项涉及重大仲裁的进展公告》（公告编号：2024-046）。
2.公司已开展内部整改工作，认真梳理内部控制制度执行中的疏漏。公司已于 2024 年完善了印章管理制度和流程，并进行了宣
贯执行，印章管理内部控制重大缺陷已整改完毕。公司将持续、全面提升对内控制度建设、人员管理、内控执行等方面的合规治理水
平。
三、对公司的影响及风险提示
1.截至本公告披露日，公司经营情况正常，各项业务正在稳步推进中。
2.公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.9 条的规定每月披露一次其他风险警示相关事项的进展情况，直至
相应情形消除。
3.基于前述相关违规担保、违规借款事项，张曦先生、公司分别于 2023 年11 月 29 日、2024 年 5月 8日被中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”）立案调查，公司 2023 年度、2024 年度财务报表被出具保留意见的审计报告。具体情况请见公
司于 2023 年 11 月 29 日、2024 年 4月 26 日、2024 年 5月8 日、2025 年 4月 29 日披露的《关于实际控制人收到中国证券监
督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：2023-078）、《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：
2024-027）、《会计师事务所对出具保留意见涉及事项的专项说明》（大华核字[2024]0011008130 号）、《会计师事务所对出具保
留意见涉及事项的专项说明》（德皓核字[2025]00000892 号）。
截至本公告披露日，公司尚未收到中国证监会就上述立案事项的结论性意见或决定，公司将密切关注立案调查进展并及时履行信
息披露义务。
4.公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续相关公告并谨
慎决策，理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/6ed3b0d7-5d79-4344-9573-80f5980686c4.PDF
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2025-10-01 00:00│ST易联众（300096）：第五届董事会第四十次会议决议公告
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ST易联众（300096）：第五届董事会第四十次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-01/59441b8e-01b0-4d85-9a7c-4cf4c929beb5.PDF
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2025-10-01 00:00│ST易联众（300096）：关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的公告
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ST易联众（300096）：关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-01/917deb16-90aa-44ee-b5a2-794b75450064.PDF
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