公司公告☆ ◇300095 华伍股份 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-19 16:46 │华伍股份（300095）：关于为下属子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-12-17 18:18 │华伍股份（300095）：关于控股股东及其一致行动人减持股份变动触及1%整数倍的公告 │
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│2025-12-08 18:36 │华伍股份（300095）：关于控股股东及其一致行动人减持股份比例达到1%的公告 │
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│2025-12-05 18:42 │华伍股份（300095）：关于控股股东及其一致行动人减持股份变动触及1%整数倍的公告 │
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│2025-12-04 19:24 │华伍股份（300095）：关于子公司被申请破产清算的提示性公告 │
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│2025-11-20 15:58 │华伍股份（300095）：关于子公司股权内部划转的公告 │
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│2025-11-20 15:56 │华伍股份（300095）：第六届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-11-10 16:54 │华伍股份（300095）：2025年第三次临时股东会的法律意见 │
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│2025-11-10 16:54 │华伍股份（300095）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-10-24 17:34 │华伍股份（300095）：关于全资子公司完成注销登记的公告 │
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2025-12-19 16:46│华伍股份（300095）：关于为下属子公司提供担保的进展公告
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江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“华伍股份”或“公司”）于2025年4月26日召开第六届董事会第十次会议及第六届监
事会第九次会议，分别审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》，该议案已经2025年5月20日公司2024年度股东大会审议通
过。同意为部分下属子公司融资业务提供担保，担保总额度为不超过人民币24,000万元（含本数），下属子公司在此额度内，可分一
次或多次向公司提出担保或反担保申请，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限依据与债权人最终签署的合同确定。
担保额度有效期为公司2024年度股东大会审议通过之日起至公司2025年度股东大会召开之日。具体内容详见公司于2025年4月29日在
巨潮资讯网披露的《关于2025年度担保额度预计的公告》（公告编号：2025-033）。
一、本次担保情况
2025 年 12 月 18 日，公司与徽商银行股份有限公司芜湖繁昌支行（以下简称“徽商银行繁昌支行”）签署《最高额保证合同
》，为控股子公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司（以下简称“金贸流体”）提供融资担保，相关担保合同的主要要素如下：
担保人 被担保人 债权人 最高担保额度 担保类型
（万元）
华伍股份 金贸流体 徽商银行繁昌支行 1,500 连带责任保证
截至目前，公司实际为金贸流体提供的担保余额为 4,900 万元，均为以前年度预计额度内发生的担保。
公司在 2025 年度对金贸流体预计的总担保额度为 7,000 万元，现已使用担保额度 1,500 万元（含本次），剩余可用担保额度
为 5,500 万元；在公司对金贸流体实际担保余额总计不超过 7,000 万元的情况下，金贸流体可在预计额度内，分一次或多次向公司
申请为其融资业务提供担保或反担保。
本次担保属于已经董事会和股东大会审议通过的担保事项范围，且担保金额在前期已审议的预计担保额度范围内，无需再次提交
公司董事会、股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
公司名称： 芜湖市金贸流体科技股份有限公司
统一社会信用代码： 91340200723325861T
注册资本： 8,988 万元
实收资本： 8,988 万元
企业类型 股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
法定代表人： 孙述全
设立日期： 2000 年 9月 6日
住所： 安徽省芜湖市孙村经济开发区
经营范围： 生产和销售科技型阀门、管件、泵、管道连接器、消防器材、燃
气管道件、汽车配件，机械制造、维修，五金标准件、工矿机械
及配件、铸造材料销售，建筑材料销售，市政工程、机电安装工
程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
公司持有金贸流体4,118.24万股股票，占金贸流体总股本的比例为45.82%，为金贸流体的控股股东。
金贸流体为“新三板”挂牌企业，证券代码：835120；证券简称：金贸流体。股权结构：目前总股本 8,988 万股。
截至 2025 年 12 月 10 日，金贸流体股东总户数：150 户。其中公司持有41,182,439 股，占总股本比例为 45.82%，为金贸流
体控股股东，自然人孙述全持有 16,327,841 股，占比为 18.17%，芜湖市繁昌春谷产业投资基金有限公司持有 6,968,641 股，占比
7.75%，孙述习持有 5,640,480 股，占比为 6.28%，繁昌县诚贸投资合伙有限公司（有限合伙）持股 2,841,699 股，占比为 3.16%
，芜湖远大创业投资有限公司持股 1,790,000 股，占比 1.99%，芜湖理想投资有限公司持股 1,500,000 股，占比 1.67%,繁昌县润
贸投资合伙有限公司（有限合伙）持股 1,494,640 股，占比为 1.66%，其他中小股东合计持有 13.5%。
（二）财务数据
科目 2025 年 9月 30 日 2024 年 12 月 31 日
（单位：元，数据未经审计） （单位：元，数据经审计）
总资产 437,929,201.26 477,522,479.84
负债总额 199,349,693.52 235,979,279.74
净资产 238,579,507.74 241,543,200.10
科目 2025 年 1月 1日-2025 年 9 月 30 日 2024 年 1月 1日-2024 年 12 月 31 日
（单位：元，数据未经审计） （单位：元，数据经审计）
营业收入 178,315,785.58 225,573,611.97
营业利润 740,258.22 -27,810,323.09
净利润 52,741.00 -27,501,041.99
被担保人不存在被列为失信被执行人的情况。
三、其他主体提供担保情况
本次金贸流体向徽商银行繁昌支行借款 1,500 万元，除公司提供担保外，金贸流体的自然人股东、法定代表人孙述全及其夫人
潘华枝也就该笔借款与徽商银行繁昌支行签署了《最高额保证合同》，为该笔借款提供连带责任保证。
由于金贸流体为新三板挂牌企业，目前股权结构较为分散，股东较多，本次提供担保要求其他股东同比例提供担保或反担保的实
际操作较为困难。公司能够控制被担保对象的经营及管理，公司为其提供担保能切实有效地进行监督和管控。同时金贸流体的自然人
股东、法定代表人孙述全同意为公司本次担保提供反担保，承担连带责任保证。本次担保风险可控，不会损害上市公司利益。
四、保证合同主要内容
（一）债权人：徽商银行股份有限公司芜湖繁昌支行
（二）保证人：江西华伍制动器股份有限公司
（三）保证范围：债权本金以及利息(含罚息、复利和生效法律文书确定的迟延履行期间加倍债务利息)、违约金、损害赔偿金、
债务人应向债权人支付的其他款项、债权人实现债权与担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费
、执行费、评估费、拍卖费、送达费、公告费、律师费、公证费等)。
（四）保证方式：连带责任保证。
（五）保证期间：本合同项下的保证期间按债权人为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的债务履行期限届
满之日起三年。债权人与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的,保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日
起三年。若发生法律法规规定或主合同约定的事项，债权人宣布债务提前到期的，保证期间至债务提前到期之日起三年。在保证期间
内，债权人有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担连带保证责任
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2025 年 12 月 19 日，公司（含下属全资和控股子公司、孙公司）实际发生对外担保总额合计为人民币 15,888.47 万元
，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 9.24%。本次向控股子公司金贸流体提供的最高担保额度合计为人民币 1,500
万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的0.87%。
公司及全资、控股子公司和孙公司无逾期及涉及诉讼的对外担保情况，无对合并报表外单位提供的担保，亦无为股东、实际控制
人及其关联方提供担保的情况。
六、董事会意见
董事会认为：本次公司为金贸流体提供不超过 1,500 万元的授信担保，是为了满足其正常生产经营的需要，有利于促进其业务
的持续发展，提高其经营效率和资金使用效率，上述被担保人资信良好，未发生过逾期无法偿还的情形，被担保人为公司合并报表范
围内控股子公司，公司能够充分了解被担保人的经营情况、决策投资、融资等重大事项，能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况
，可以定期或不定期实施内部审计以防范和控制风险，整体担保风险可控。本次担保行为不会对公司、金贸流体的正常运作和业务发
展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
七、备查文件
（一）公司与徽商银行繁昌支行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/27889704-afcf-4fc4-bed2-7896f4013f17.PDF
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2025-12-17 18:18│华伍股份（300095）：关于控股股东及其一致行动人减持股份变动触及1%整数倍的公告
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华伍股份（300095）：关于控股股东及其一致行动人减持股份变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/f4576ee4-a5c4-4549-a2c4-044149f2f9c5.PDF
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2025-12-08 18:36│华伍股份（300095）：关于控股股东及其一致行动人减持股份比例达到1%的公告
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华伍股份（300095）：关于控股股东及其一致行动人减持股份比例达到1%的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-08/9b2335f9-59d6-4493-8344-4620bebf20b1.PDF
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2025-12-05 18:42│华伍股份（300095）：关于控股股东及其一致行动人减持股份变动触及1%整数倍的公告
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华伍股份（300095）：关于控股股东及其一致行动人减持股份变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/6af2b72d-e638-4a1d-9f1f-35acaac7c78d.PDF
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2025-12-04 19:24│华伍股份（300095）：关于子公司被申请破产清算的提示性公告
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华伍股份（300095）：关于子公司被申请破产清算的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/c8434447-5ec7-4734-9f1e-dd8c34f74591.PDF
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2025-11-20 15:58│华伍股份（300095）：关于子公司股权内部划转的公告
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一、本次股权划转概述
为优化江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）整体资源配置，提升资产运营效率，聚焦核心业务发展，同时搭建专
业化投资平台以拓展产业链布局，公司拟对下属子公司股权进行内部划转。本次股权划转旨在实现对优质标的的集约化管理，降低投
资风险，增强公司可持续发展能力，符合公司长远发展战略及全体股东利益。
本次股权划转具体情况如下：拟将原隶属于华伍轨道交通装备（上海）有限责任公司（以下简称“华伍轨交”）的上海金驹实业
有限公司（以下简称“金驹实业”）从华伍轨交剥离，成为公司全资子公司；同时公司拟将其设为公司对外投资及持股平台公司，股
权划转后公司将对金驹实业进行企业名称变更，更名为投资属性公司，增加相关经营范围，具体以市场登记主体核准名称为准；本次
同步将公司持有的华伍轨交 100%股权、上海华伍行力流体控制有限公司（以下简称“行力流体”）43%股权划转至金驹实业名下。
本次子公司股权内部划转事项已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，董事会授权公司管理层办理本次股权划转的相关事
宜。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等法律法规的相关规定，本次子公司股权内部划转事项不构成关联
交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次事项未达到股东会审议标准。本次事项不涉及合并报
表范围变化。
二、本次股权划转各方基本情况
（一）上海金驹实业有限公司
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地：上海市嘉定区银翔路 655 号 1幢 1层 J185 室
法定代表人：熊小林
注册资本：3000 万人民币
统一社会信用代码：91310114795651199K
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；园林绿化工程施工；轨道交通专用设
备、关键系统及部件销售；机械设备销售；仪器仪表销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；塑料制品销售；货物进出口；技术进
出口；非居住房地产租赁；物业管理；会议及展览服务；单位后勤管理服务；机动车充电销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准）
注：金驹实业为华伍轨交全资子公司，本次华伍轨交拟将金驹实业 100%股权划转给公司。
（二）华伍轨道交通装备（上海）有限责任公司
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地：上海市嘉定区胜辛南路 255 弄 18 号 1幢 5层
法定代表人：熊小林
注册资本：12666.67 万人民币
统一社会信用代码：91310114568050908K
经营范围：一般项目：城市轨道交通设备制造；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；电力电子元器件销售；电子产品销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
注：华伍轨交为公司全资子公司，本次公司拟将华伍轨交 100%股权划转给金驹实业。
（三）上海华伍行力流体控制有限公司
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地：上海市青浦区久业路 123 号 2幢;4 幢 1层、3层;5 幢 1层
法定代表人：邢国旗
注册资本：4000 万人民币
统一社会信用代码：913101183244761445
经营范围：一般项目：生产、加工过程控制设备和阀门驱动装置，销售公司自产产品，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
注：行力流体为公司参股子公司，公司持股比例为 43%。本次公司拟将持有的行力流体 43%股权划转给金驹实业。
（四）江西华伍制动器股份有限公司
企业性质：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
注册地：江西省宜春市丰城市高新技术产业园区火炬大道 26 号
法定代表人：聂景华
注册资本：42009.0164 万人民币
统一社会信用代码：91360981723917058Y
经营范围：许可项目：特种设备安装改造修理，检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开
展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造），通用
设备修理，机械设备研发，机械设备销售，新能源原动设备制造，新能源原动设备销售，城市轨道交通设备制造，锻件及粉末冶金制
品制造，高铁设备、配件制造，高铁设备、配件销售，黑色金属铸造，有色金属铸造，电机制造，工业自动控制系统装置制造，工业
自动控制系统装置销售，船用配套设备制造，货物进出口，技术进出口，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广，业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
三、本次股权划转的主要内容
（一）金驹实业剥离
华伍轨交拟将持有的金驹实业 100%股权无偿划转至公司直接持有，实现金驹实业从华伍轨交的完全剥离。剥离完成后，金驹实
业将成为公司全资子公司，并转型为专业化投资平台，核心职能包括：股权投资与管理、产业链标的孵化、资产运营与整合，以及承
接公司后续投资项目的持股与投后管理工作。
（二）股权划转方案
公司拟将持有的华伍轨交 100%股权、行力流体 43%股权无偿划转给金驹实业。
（三）划转前后股权结构变动
本次股权划转标 本次划转前股权结构 本次划转后股权结构
的公司 股东名称 持股比例 股东名称 持股比例
上海金驹实业有 华伍轨道交通装 100% 江西华伍制动器 100%
限公司 备（上海）有限 股份有限公司
责任公司
华伍轨道交通装 江西华伍制动器 100% 上海金驹实业有 100%
备（上海）有限 股份有限公司 限公司
责任公司
上海华伍行力流 江西华伍制动器 43% 上海金驹实业有 43%
体控制有限公司 股份有限公司 限公司
（四）其他说明
本次内部划转不涉及人员安置、债权债务转移等情况。
四、本次股权划转对上市公司的影响
（一）对经营发展的影响
本次股权划转明确了各主体职能定位：公司总部聚焦战略规划与核心业务管控，金驹实业专注投资孵化与资产整合，华伍轨交、
行力流体深耕各自主营业务，将有效减少内部业务重叠，提升决策效率与协同效应；同时，金驹实业作为投资平台将为公司储备优质
标的资源，为未来产业链延伸与业绩增长奠定基础。
（二）对财务状况的影响?
本次无偿划转不涉及现金流变动，不会对公司当期营业收入、净利润等财务指标产生重大影响，不改变公司合并财务报表结构。
长期来看，通过金驹实业的专业化投资运作，有望提升公司资产利用效率与投资回报水平，增强公司整体盈利能力。
（三）风险提示?
本次事项涉及的工商变更登记、税务备案等手续能否顺利完成存在一定不确定性，公司将安排专人推进相关工作，并及时披露进
展情况。
五、备查文件
（一）第六届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/5cf73ee7-51aa-4cbb-b84e-dcace5db55ed.PDF
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2025-11-20 15:56│华伍股份（300095）：第六届董事会第十四次会议决议公告
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江西华伍制动器股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议于 2025 年 11 月 20 日在公司会议室以通讯表决
方式召开。会议通知已于 2025年 11 月 14 日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出。
本次会议为董事会临时会议，会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，会议由公司董事长聂景华先生主持。会议的召开符合《
公司法》和《公司章程》的规定。
一、经全体董事认真讨论，审议并通过如下事项：
（一）审议通过了《关于子公司股权内部划转的议案》
为优化公司整体资源配置，提升资产运营效率，聚焦核心业务发展，同时搭建专业化投资平台以拓展产业链布局，董事会同意公
司将原隶属于华伍轨道交通装备（上海）有限责任公司（以下简称“华伍轨交”）的上海金驹实业有限公司（以下简称“金驹实业”
）从华伍轨交剥离，成为公司全资子公司；同时将金驹实业设为公司对外投资及持股平台公司，股权划转后公司将对金驹实业进行企
业名称变更，更名为投资属性公司，增加相关经营范围，具体以市场登记主体核准名称为准；本次同步将公司持有的华伍轨交 100%
股权、上海华伍行力流体控制有限公司 43%股权划转至金驹实业名下。董事会授权公司管理层办理本次股权划转的相关事宜。
具体内容详见公司于 2025 年 11 月 20 日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于子公司股权内部划转的公告》。
表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权。
二、备查文件：
（一）第六届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/50f35fb0-9446-4870-b7c1-e8d5674f143e.PDF
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2025-11-10 16:54│华伍股份（300095）：2025年第三次临时股东会的法律意见
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致：江西华伍制动器股份有限公司
江西华伍制动器股份有限公司（以下简称公司）2025年第三次临时股东会（以下简称本次股东会）采取现场投票与网络投票相结
合的方式，现场会议于 2025年11月 10 日在江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道 26 号公司会议室召开。北京市天元律师事务
所（以下简称本所）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法
》（以下简称《证券法》）《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）以及《江西华伍制动器股份有限公司章程》（以下
简称《公司章程》）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结
果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《江西华伍制动器股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告》《江西华伍制动器股
份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（以下简称《召开股东会通知》）以及本所律师认为必要的其他文件和资料
，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票、计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查
验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并承担相应法律责任。本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券
交易所（以下简称
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