公司公告☆ ◇300094 国联水产 更新日期：2026-05-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 17:10 │国联水产（300094）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-22 17:10 │国联水产（300094）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-18 18:12 │国联水产（300094）：关于为子公司提供担保额度的进展公告 │
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│2026-05-12 17:06 │国联水产（300094）：关于控股股东关联方部分股份质押的公告 │
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│2026-04-30 00:02 │国联水产（300094）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-30 00:02 │国联水产（300094）：关于控股股东财务支持承诺的公告 │
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│2026-04-30 00:02 │国联水产（300094）：关于续聘2026年度审计机构的公告 │
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│2026-04-30 00:02 │国联水产（300094）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告 │
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│2026-04-30 00:02 │国联水产（300094）：关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 │
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│2026-04-30 00:02 │国联水产（300094）：关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告 │
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2026-05-22 17:10│国联水产（300094）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
3、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。
一、会议召开与出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议主持人：董事长李忠先生
（3）会议时间：
现场会议时间：2026年5月22日（星期五）下午3:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月22日上午9:15至下午15:00的任意时间。
（4）现场会议召开地点：
广东省湛江吴川市黄坡镇（吴川）华昱产业转移工业园工业大道6号公司一号会议厅。
（5）召开方式：
现场召开与网络投票相结合的方式。
（6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东257人，代表股份274,896,537股，占公司有表决权股份总数的24.3666%。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份265,850,197股，占公司有表决权股份总数的23.5648%。
通过网络投票的股东250人，代表股份9,046,340股，占公司有表决权股份总数的0.8019%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东251人，代表股份9,065,540股，占公司有表决权股份总数的0.8036%。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份19,200股，占公司有表决权股份总数的0.0017%。
通过网络投票的中小股东250人，代表股份9,046,340股，占公司有表决权股份总数的0.8019%。
公司董事、高管及公司聘请的见证律师出席了本次股东会，其他人员列席了会议。
二、提案审议与表决情况
提案1.00 《2025年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 270,771,627股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4995%；反对 3,690,810 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.3426%；弃权434,100股（其中，因未投票默认弃权 1,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1579%。
中小股东总表决情况：
同意 4,940,630 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.4990%；反对 3,690,810 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 40.7125%；弃权 434,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 4.7885%。
本议案获得股东会投票表决通过。
提案 2.00 《2025年年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同意 270,771,627股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4995%；反对 3,690,810 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.3426%；弃权434,100股（其中，因未投票默认弃权 1,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1579%。
中小股东总表决情况：
同意 4,940,630 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.4990%；反对 3,690,810 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 40.7125%；弃权 434,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 4.7885%。
本议案获得股东会投票表决通过。
提案 3.00 《2025年财务决算报告》
总表决情况：
同意 270,742,027股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4887%；反对 3,720,410 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.3534%；弃权434,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1579%。
中小股东总表决情况：
同意 4,911,030 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.1725%；反对 3,720,410 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 41.0390%；弃权 434,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 4.7885%。
本议案获得股东会投票表决通过。
提案 4.00 《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 270,649,627股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4551%；反对 3,817,810 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.3888%；弃权429,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1561%。
中小股东总表决情况：
同意 4,818,630 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的53.1533%；反对 3,817,810 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 42.1134%；弃权 429,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 4.7333%。
本议案获得股东会投票表决通过。
提案 5.00 《关于 2026年度公司对子公司担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意 270,340,527股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3426%；反对 3,785,810 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.3772%；弃权770,200股（其中，因未投票默认弃权 319,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2802%
。
中小股东总表决情况：
同意 4,509,530 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的49.7436%；反对 3,785,810 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 41.7604%；弃权 770,200 股（其中，因未投票默认弃权 319,600 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 8.4959%。
本议案为特别决议议案，已获得股东会所持有表决权股份总数的三分之二以上投票表决通过。
提案 6.00 《关于公司办理 2026年度综合授信业务的议案》
总表决情况：
同意 270,566,227股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4247%；反对 3,580,110 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.3023%；弃权750,200股（其中，因未投票默认弃权 319,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2729%
。
中小股东总表决情况：
同意 4,735,230 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.2333%；反对 3,580,110股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 39.4914%；弃权 750,200 股（其中，因未投票默认弃权 319,600 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 8.2753%。
本议案获得股东会投票表决通过。
提案 7.00 《关于 2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 270,241,927股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3068%；反对 3,910,910 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.4227%；弃权743,700股（其中，因未投票默认弃权 319,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2705%
。
中小股东总表决情况：
同意 4,410,930 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的48.6560%；反对 3,910,910 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 43.1404%；弃权 743,700 股（其中，因未投票默认弃权 319,600 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 8.2036%。
本议案获得股东会投票表决通过。
提案 8.00 《关于续聘 2026年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 270,597,827股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4362%；反对 3,564,810 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.2968%；弃权733,900股（其中，因未投票默认弃权 319,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2670%
。
中小股东总表决情况：
同意 4,766,830 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.5819%；反对 3,564,810 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 39.3226%；弃权 733,900 股（其中，因未投票默认弃权 319,600 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 8.0955%。
本议案获得股东会投票表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由四川辞鉴（湛江）律师事务所律师许华仁、刘鹏现场见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集与召开
程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定：出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合
法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、备查文件
1、《湛江国联水产开发股份有限公司2025年年度股东会决议》；
2、《四川辞鉴（湛江）律师事务所关于湛江国联水产开发股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/8dc7d488-f6d2-4d14-9e15-cd70e2153a47.PDF
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2026-05-22 17:10│国联水产（300094）：2025年年度股东会的法律意见书
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国联水产（300094）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/e8e50d88-dcc0-4515-afe7-9ce6e033f94b.PDF
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2026-05-18 18:12│国联水产（300094）：关于为子公司提供担保额度的进展公告
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特别提示：
本次担保事项为公司对子公司提供的担保；
公司及其子公司不存在逾期对外担保或涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失金额的情形。
一、担保事项的审批与进展情况
湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）为满足子公司业务发展的需要，分别于 2025年 4月 28日、2025年 5月 2
2日召开了公司第六届董事会第十二次会议和公司 2024年年度股东大会，审议通过了《关于 2025年度公司对子公司担保额度预计的
议案》，同意公司及公司子公司：为公司控股子公司国联（益阳）食品有限公司（以下简称“国联益阳”）向金融机构申请综合授信
额度提供不超过 30,000万元人民币（含 30,000万元）的担保额度。担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等，具体担保条款包
括但不限于担保金额、担保期限、担保方式等，公司股东大会授权董事长或董事长授权代表签署上述担保相关的合同及法律文件，授
权期限自该事项经公司 2024年年度股东大会审议通过之日起至 2025年年度股东大会召开之日止。
近日，因业务发展需要，公司控股子公司国联益阳拟向益阳农村商业银行股份有限公司谢林港支行申请 8,000万元的流贷。公司
为上述贷款提供连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人：国联（益阳）食品有限公司
注册地点：益阳高新开发区姚家湾村莲花形组
法定代表人：李忠
注册资本：6,000万元
经营范围：国家政策允许的水产种苗的引进、繁育、养殖及销售；水产品的研究、开发、养殖、收购、冷冻、加工、销售；肉制
品、速冻食品销售；水产饲料加工、销售；酒精饮料销售；餐饮服务；肉制品（酱卤肉制品、腌腊肉制品、熏煮香肠火腿制品）加工
、销售；政策允许的农产品、农副产品、畜禽产品的收购、销售；仓储服务（不含危险化学品）；复合调味料的生产、销售；包装材
料的销售；道路普通货运、冷链运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与本公司的关系：为本公司的控股子公司，股权结构如下：
序号 股东名称 持股比例 认缴出资额(万元)
1 湛江国联水产开发股份有限公司 60.00% 3,600.00
2 益阳高新农业开发有限公司 40.00% 2,400.00
国联（益阳）食品有限公司为公司控股子公司，参股公司的其他股东必要时根据股权比例提供同比例担保或者反担保等风险控制
措施，担保风险可控，不存在损害上市公司利益的情形。
信用状况：不属于失信被执行人。
三、担保合同的主要内容
（一）公司为国联（益阳）食品有限公司提供连带责任保证担保
担保方式：由公司提供连带责任保证担保；
担保金额：8,000万元人民币；
担保期限：自主合同项下的借款期限届满之日起三年。
四、公司对外担保数量及逾期担保情况
截至本公告披露日，公司累计对外担保余额为 31,318.73 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 328.65%。本次担保生
效后，公司累计对外担保余额为 39,318.73 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 412.60%。以上担保全部为公司对全资、
控股子公司提供的担保。
截至本公告日，公司及其子公司不存在逾期对外担保或涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失金额的情形。
五、备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议；
2、2024年年度股东大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/7f03f52e-6cb0-42df-a9fe-2dd691719329.PDF
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2026-05-12 17:06│国联水产（300094）：关于控股股东关联方部分股份质押的公告
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湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东关联方冠联国际投资有限公司（公司第二大股东，
以下简称“冠联国际”）、实际控制人李忠先生的通知，获悉冠联国际、李忠先生将持有本公司的部分股份进行质押，具体事项如下
：
一、控股股东关联方股份质押的基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东 是否为控股 本次质押数 占其所 占公司 是否 是否为 质押起 质押到 质权人 质押用途
名称 股东或第一 量（股） 持股份 总股本 为限 补充质 始日 期日
大股东及其 比例 比例 售股 押
一致行动人
冠联 是 47,729,550 61.40% 4.23% 否 否 2026年 至办理 佛山市海 控股股东及关联
国际 5月 11 解除质 悦鲜水产 方为股权交易款
投资 日 押登记 有限公司 事宜提供增信措
有限 之日 ( 公 司 全 注
公司 资 孙 公 施。
司)
李忠 是 11,237,250 62.64% 1.00% 否 否 2026年 至办理 佛山市海 控股股东及关联
5月 11 解除质 悦鲜水产 方为股权交易款
日 押登记 有限公司 事宜提供增信措
之日 ( 公 司 全 注
资 孙 公 施。
司)
合计 -- 58,966,800 61.64% 5.23% -- -- -- -- -- --
注：本次质押事项为控股股东及关联方为保证偿还公司剩余未支付的股权转让款的关联交易增信措施。具体内容详见公司于2026
年4月17日在巨潮资讯网上披露的《关于签署<补充协议>暨关联交易的进展公告》(公告编号：2026-016)。
二、控股股东及其一致行动人股份累计质押情况
截至公告披露日，控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股比 本次质押前 本次质押后 占其所 占公司 已质押股份情 未质押股份情
称 例 质押股份数 质押股份数 持股份 总股本 况 况
量 量 比例 比例 已质押 占已质 未质押 占未质
股 押股份 股 押股份
份限售 比例 份限售 比例
和 和
冻结数 冻结数
量 量
新余国 157,901,64 14.00% 119,000,00 149,000,00 94.36% 13.21% 0 0 0 0
通 2 0 0
投资管
理
有限公
司
冠联国 77,729,550 6.89% 0 47,729,550 61.40% 4.23% 0 0 0 0
际
投资有
限
公司
李忠 17,938,605 1.59% 0 11,237,250 62.64% 1.00% 0 0 0 0
李国通 11,748,000 1.04% 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 265,317,79 23.52% 119,000,00 207,966,80 78.38% 18.44% 0 0 0 0
7 0 0
三、其他说明及风险提示
1、本次质押事项为控股股东及关联方为保证偿还公司剩余未支付的股权转让款的关联交易增信措施。具体内容详见公司于2026
年4月17日在巨潮资讯网上披露的《关于签署<补充协议>暨关联交易的进展公告》(公告编号：2026-016)。
2、控股股东及其一致行动人不存在未来半年内和一年内到期的质押股份。
3、公司控股股东及其一致行动人的质押股份目前未出现平仓风险或被强制平仓的情形，不会导致公司实际控制权发生变更，不
会对公司生产经营、公司治理等产生影响，新余国通将积极防范风险。
4、公司将会持续关注其质押变动及质押风险情况，并严格遵守相关规定，及时履行信息披露业务。
四、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/8858c7bd-8d1e-457f-ab09-7e205e6cc2e2.PDF
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2026-04-30 00:02│国联水产（300094）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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国联水产（300094）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/a4423f4c-f28c-4ec3-93dd-399db91bf02d.PDF
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2026-04-30 00:02│国联水产（300094）：关于控股股东财务支持承诺的公告
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确、完整，没有虚
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