公司公告☆ ◇300094 国联水产 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-15 15:56 │国联水产（300094）：关于变更持续督导保荐代表人的公告 │
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│2025-12-09 16:10 │国联水产（300094）：关于为子公司提供担保额度的进展公告 │
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│2025-12-08 18:59 │国联水产（300094）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-12-08 18:56 │国联水产（300094）：第六届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-12-08 18:55 │国联水产（300094）：广东新盈食品科技有限公司资产评估报告-众联评报字[2025]第1354号 │
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│2025-12-08 18:55 │国联水产（300094）：关于出售全资子公司股权暨关联交易的公告 │
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│2025-12-08 18:55 │国联水产（300094）：广东新盈食品科技有限公司审计报告-众环审字(2025)0104288号 │
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│2025-12-04 16:32 │国联水产（300094）：关于募集资金专项账户全部注销完成的公告 │
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│2025-11-21 18:02 │国联水产（300094）：关于对国联水产及相关当事人给予通报批评处分的决定 │
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│2025-11-21 15:42 │国联水产（300094）：关于公司、公司控股股东及相关责任人收到广东证监局警示函的公告 │
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2025-12-15 15:56│国联水产（300094）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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国联水产（300094）：关于变更持续督导保荐代表人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/b13ade50-bb1a-4c63-aaf2-711838da223f.PDF
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2025-12-09 16:10│国联水产（300094）：关于为子公司提供担保额度的进展公告
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国联水产（300094）：关于为子公司提供担保额度的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/ac22b707-5a48-4f66-8074-18d637b6890e.PDF
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2025-12-08 18:59│国联水产（300094）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 24 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 24 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 19 日
7、出席对象：
（1）凡 2025 年 12 月 19 日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均
有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东
）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议地点：广东省湛江吴川市黄坡镇（吴川）华昱产业转移工业园工业大道 6 号公司一号会议厅
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于出售全资子公司股权暨关联交易的 非累积投票提案 √
议案》
2、以上议案已经由公司第六届董事会第十七次会议审议通过，议案内容详见公司于 2025 年 12 月8 日在中国证监会指定信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的相关公告及文件。3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、拟出席股东登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印
件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人还须持代理人身份证、法人授权委托书
（见附件二）办理登记手续；（2）自然人股东应持本人身份证、持股凭证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，
代理人还须持代理人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人身份证复印件办理登记手续；（3）异地股东可采用信函、传真的方
式登记，请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真或信件请于 2025年 12月 23日 17:30前送达公司董事会
证券部（注明“股东会”字样），并进行电话确认。公司不接受电话方式登记。
2、登记时间：2025年 12月 23日 上午 9:00-11:30、下午 14:00-17:30。
3、现场登记地点：
现场登记地点：广东省湛江吴川市黄坡镇（吴川）华昱产业转移工业园工业大道 6号公司证券部。联系电话：0759-2533778
联系传真：0759-2533791
4、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式：
电话：0759-2533778，传真：0759-2533791
联系人：陈颜乐
2、本次股东会会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿交通，费用自理。
3、单独或合计持有公司 3%以上股份的股东，请将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
六、备查文件
1、《第六届董事会第十七次会议决议》
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/cbf82e9d-ce18-40c1-9c65-3fe862fe65fd.PDF
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2025-12-08 18:56│国联水产（300094）：第六届董事会第十七次会议决议公告
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国联水产（300094）：第六届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/dbc056c0-59ca-4017-b80a-7dc3b6ae22d0.PDF
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2025-12-08 18:55│国联水产（300094）：广东新盈食品科技有限公司资产评估报告-众联评报字[2025]第1354号
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国联水产（300094）：广东新盈食品科技有限公司资产评估报告-众联评报字[2025]第1354号。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/b8ddc24c-98b0-4513-a8a0-4dd1c5a2a3aa.PDF
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2025-12-08 18:55│国联水产（300094）：关于出售全资子公司股权暨关联交易的公告
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国联水产（300094）：关于出售全资子公司股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/efc6d95f-8500-4534-89af-86d67705a18f.PDF
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2025-12-08 18:55│国联水产（300094）：广东新盈食品科技有限公司审计报告-众环审字(2025)0104288号
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国联水产（300094）：广东新盈食品科技有限公司审计报告-众环审字(2025)0104288号。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/7bfb5225-ac8e-4148-b2a3-96be44dc4e97.PDF
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2025-12-04 16:32│国联水产（300094）：关于募集资金专项账户全部注销完成的公告
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湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）近日完成了全部募集资金专项账户的注销，现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具《关于同意湛江国联水产开发股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022
〕1826号）的核准，湛江国联水产开发股份有限公司向 15 名特定对象发行人民币普通股股票共计221,238,938 股，发行价格为人民
币 4.52 元 /股，募集资金总额为人民币999,999,999.76元，扣除承销费和保荐费等与发行相关的费用（不含增值税）人民币 18,33
1,074.47元后，实际到位的募集资金净额为人民币 981,668,925.29元。2022 年 11 月 25 日，中审众环会计师事务所（特殊普通合
伙）对本次向特定对象发行股票募集的资金到位情况进行审验并出具了《验资报告》（众环验字（2022）0510032号）。
二、募集资金存放和管理情况
为规范本公司募集资金管理，并提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益。公司已根据《中华人民共和国公司法》、《
中华人民共和国证券法》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》的要求制定了《湛江国联水产开发股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、
使用管理、资金使用情况的监督和报告等作出了详细的规定，对公司的募集资金采取专户存储制度。
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司对募集资金实行了专户存储，并于 2022年 11月分别与华福证券有限责任公司（以
下称“保荐机构”）、中国建设银行股份有限公司湛江市分行、广发银行股份有限公司海滨支行、中国银行股份有限公司湛江开发区
支行、中信银行股份有限公司长沙香樟路支行签订了本次向特定对象发行股票募集资金的三方监管协议。本公司签订的《募集资金三
方监管协议》与深圳证券交易所的《三方监管协议》范本不存在重大差异。
募集资金使用期内，公司对募集资金的使用履行《募集资金管理办法》规定的申请和审批程序，确保专款专用。公司充分保障保
荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。华福证券有限责任公司作为本公司的保荐机构，采取现场调查、书面
问询等方式行使其监督权；公司授权其指定的保荐代表人可以随时到商业银行查询、复印公司专户的资料，公司和商业银行积极配合
；三方监管协议的履行情况正常。
三、终止募投项目并将募集资金永久补充流动资金的情况
2025年 4月 17日，公司召开第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将
募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止募集资金投资项目“国联（益阳）食品有限公司水产品深加工扩建项目”并将相
应募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于2025年 4月 18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的《关于终止部分
募投项目并将募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-012）。2025年 5月 7日公司 2025年第一次临时股东大会审议
通过（公告编号：2025-030）。2025年 9月 26日，公司召开第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十三次会议，审议通过了
《关于终止募投项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止募集资金投资项目“广东国美水产食品有限公司中央厨
房项目”并将相应募集资金永久补充流动资金，具体内容详见公司于 2025年 9月27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载
的《关于终止募投项目并将募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-046）。2025 年 10月 14日公司 2025年第二次临
时股东大会审议通过（公告编号：2025-048）。
四、募集资金专户注销情况
鉴于公司终止募投项目并将募集资金永久补充流动资金已实施完毕，相应募集资金专户不再使用，截至本公告披露日，公司已完
成全部募集资金专用账户的注销手续，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。本次注销的全部募集资金
专用账户情况如下：
序号 银行名称 银行账号 账户状态
1 中国银行股份有限公司湛 695176533981 注销
江开发区支行
2 广发银行股份有限公司海 9550880017962100792 注销
滨支行
3 中国建设银行股份有限公 44050168365000001741 注销
司湛江市分行
4 中信银行股份有限公司长 8111601012900602317 注销
沙香樟路支行
五、备查文件
1、募集资金专用账户注销的相关证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/4db83dc5-d2c9-4d69-8c40-2f91d15ec8af.PDF
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2025-11-21 18:02│国联水产（300094）：关于对国联水产及相关当事人给予通报批评处分的决定
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关于对湛江国联水产开发股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分的决定
当事人：
湛江国联水产开发股份有限公司，住所：广东湛江吴川市黄坡镇（吴川）华昱产业转移工业园工业大道 6 号；
新余国通投资管理有限公司，湛江国联水产开发股份有限公司控股股东；
李忠，湛江国联水产开发股份有限公司实际控制人、董事长、总经理；
樊春花，湛江国联水产开发股份有限公司财务总监。
经查明，湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称国联水产）及相关当事人存在以下违规行为：
国联水产 2024 年年度报告显示，控股股东新余国通投资管理有限公司（以下简称新余国通）于 2024 年 9 月存在非经营性占
用国联水产资金的情形，日最高占用金额 780 万元。2024 年11 月，新余国通将占用资金全部归还至国联水产。
国联水产的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则（2024 年修订）》第 1.4 条和《自律监管指引第 2 号—创业板上市公
司规范运作（2023 年 12 月修订）》第 5.4 条的规定。
国联水产控股股东新余国通，滥用其对上市公司的控制地位占用上市公司资金，损害上市公司和其他股东的合法权益，违反了本
所《创业板股票上市规则（2024 年修订）》第 1.4 条、第4.3.2 条第二项和《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作（2023 年 12 月修订）》第 4.1.1 条、第 4.2.3条第二项、第 4.2.5 条第一款第三项、第 4.3.1 条的规定。
国联水产实际控制人、董事长、总经理李忠，未能恪尽职守、履行忠实勤勉义务，违反了本所《创业板股票上市规则(2024 年修
订)》第 1.4 条、第 4.2.2 条第一款第一项及第二款、第 4.3.2条第二项和《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作（2023 年 12 月修订）》第 4.1.1 条、第 4.2.3 条第二项、第 4.2.5 条第一款第三项、第 4.3.1 条的规定，对上述违规
行为负有重要责任。
— 2 —
国联水产财务总监樊春花，未能恪尽职守、勤勉尽责，违反了本所《创业板股票上市规则（2024 年修订）》第 1.4 条、第4.2.
2 条第二款的规定，对上述违规行为负有重要责任。
鉴于上述违规事实及情节，依据本所《创业板股票上市规则（2024 年修订）》第 12.4 条、第 12.5 条、第 12.6 条的规定，
经本所自律监管纪律处分委员会审议通过，本所作出如下处分决定：
一、对湛江国联水产开发股份有限公司给予通报批评的处分；
二、对湛江国联水产开发股份有限公司控股股东新余国通投资管理有限公司，实际控制人、董事长、总经理李忠，财务总监樊春
花给予通报批评的处分。
对于国联水产及相关当事人上述违规行为及本所给予的处分，本所将记入上市公司诚信档案。
http://reportdocs.static.szse.cn/UpFiles/zqjghj/sup_jghj_00019AA59CC7233FE26212B5508F7A3F.pdf
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2025-11-21 15:42│国联水产（300094）：关于公司、公司控股股东及相关责任人收到广东证监局警示函的公告
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湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”或“国联水产”）于近日收到中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简
称“广东证监局”）出具的《关于对湛江国联水产开发股份有限公司、新余国通投资管理有限公司、李忠、樊春花、梁永振采取出具
警示函措施的决定》（行政监管措施决定书〔2025〕123号）（以下简称“决定书”）。根据《上市公司信息披露管理办法》等法规
、部门规章、规范性文件的要求，现将有关情况公告如下：
一、决定书内容
湛江国联水产开发股份有限公司、新余国通投资管理有限公司、李忠、樊春花、梁永振：
经查，2024年 9月至 11月，湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称国联水产或公司）向第一大股东新余国通投资管理有限
公司（以下简称新余国通）提供借款，累计发生额 780万元。上述行为构成控股股东及其关联方对国联水产的非经营性资金占用，截
至 2024年 11月底资金占用余额已全部清偿。公司对前述事项未及时依法履行审议及信息披露义务，迟至 2025 年 4 月 28 日才在
2024年年度报告中予以披露。
公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182号，下同）第三条第一款、《上市公司监管指引第 8号—
—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26号，以下简称《8号指引》）第五条第二项的规定。新余国通违
反了《8号指引》第三条的规定。李忠作为公司董事长、总经理，樊春花作为公司财务总监，梁永振作为公司董事会秘书，未能勤勉
尽责，对公司上述违规行为负有主要责任，违反了《上市公司信息披露管理办法》第四条的规定。根据《上市公司信息披露管理办法
》第五十二条、《8号指引》第二十三条的规定，我局决定对国联水产、新余国通、李忠、樊春花、梁永振采取出具警示函的行政监
管措施，并记入证券期货市场诚信档案。你们应当加强对证券法律法规的学习，提高规范运作水平，杜绝此类事件再次发生,并于收
到本决定书之日起 10个工作日内向我局提交书面报告。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到
本决定书之日起 6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼，复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
二、其他说明
收到上述警示函后，公司及全体董事、高级管理人员高度重视，深刻反思公司治理、信息披露工作中存在的问题和不足，公司严
格按照广东证监局的要求，积极整改，落实内部问责。公司将加强实际控制人、董事、高级管理人员对《上市公司信息披露管理办法
》等相关法律法规的学习和领会，进一步规范公司运作水平，不断提高信息披露质量，切实依法履行信息披露义务，杜绝此类事件的
再次发生。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/459ee0db-1fea-402e-b033-c56e4727c441.PDF
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2025-11-19 16:36│国联水产（300094）：关于股票交易异常波动的公告
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国联水产（300094）：关于股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/ee05504c-2d92-4469-bd62-4ae49384a1a1.PDF
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2025-11-14 18:34│国联水产（300094）：关于监事会改革暨选举职工代表董事的公告
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国联水产（300094）：关于监事会改革暨选举职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/9a4a19ac-8d58-4ce0-a061-e9f07bc0a2b1.PDF
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2025-11-14 18:34│国联水产（300094）：2025年第三次临时股东会决议公告
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国联水产（300094）：2025年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/66859cd3-3c29-421f-9856-681be2560da3.PDF
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2025-11-14 18:34│国联水产（300094）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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国联水产（300094）：2025年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/5af4786f-400c-4c64-91f8-7f624ee80cfa.PDF
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2025-11-14 18:34│国联水产（300094）：公司章程(2025年11月）
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国联水产（300094）：公司章程(2025年11月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/7e9063ff-1255-43d5-b060-7303f55d4324.PDF
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2025-10-30 16:28│国联水产（300094）：关于为子公司提供担保额度的进展公告
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特别提示：
本次担保事项为公司对子公司提供的担保；
公司及其子公司不存在逾期对外担保或涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失金额的情形。
一、担保事项的审批与进展情况
湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）为满足子公司业务发展的需要，分别于 2025年 4月 28日、2025年 5月 2
2日召开了公司第六届董事会第十二次会议和公司 2024年年度股东大会，审议通过了《关于 2025年度公司对子公司担保额度预计的
议案》，同意公司及公司子公司：（1）为公司控股子公司国联（益阳）食品有限公司（以下简称“国联益阳”）向金融机构申请综
合授信额度提供不超过 30,000万元人民币（含 30,000万元）的担保额度；（2）为公司控股子公司广东国美水产食品有限公司（以
下简称“国美水产”）向金融机构申请综合授信额度提供不超过 50,000万元人民币（含 50,000万元）的担保额度。担保的方式包括
但不限于保证、抵押、质押等，具体担保条款包括但不限于担保金额、担保期限、担保方式等，公司股东大会授权董事长或董事长授
权代表签署上述担保相关的合同及法律文件，授权期限自该事项经公司 2024年年度股东大会审议通过之日起至 2025年年度股东大会
召开之日止。
近日，因业务发展需要，公司控股子公司国联益阳拟向交通银行股份有限公司益阳分行申请 2,000万元的综合授信额度；公司控
股子公司国美水产拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司湛江市分行申请 13,500 万元的综合授信额度。公司均为上述贷款提供连带责
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