公司公告☆ ◇300092 科新机电 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-04-01 17:01 │科新机电（300092）：东北证券关于科新机电2023年度非公开发行股票持续督导保荐总结报告书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-27 19:21 │科新机电（300092）：2025年年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-27 19:21 │科新机电（300092）：2025年年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-27 19:21 │科新机电（300092）：第六届董事会第十五次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-27 19:20 │科新机电（300092）：关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-27 19:20 │科新机电（300092）：东北证券关于科新机电2025年度持续督导工作现场检查报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-27 19:20 │科新机电（300092）：2025年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-27 19:20 │科新机电（300092）：继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-27 19:20 │科新机电（300092）：2025年度内部控制审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-27 19:20 │科新机电（300092）：东北证券关于科新机电持续督导现场培训报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-01 17:01│科新机电（300092）：东北证券关于科新机电2023年度非公开发行股票持续督导保荐总结报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科新机电（300092）：东北证券关于科新机电2023年度非公开发行股票持续督导保荐总结报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/a4ced6c7-c87f-41c3-9cf1-1a18d039205e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 19:21│科新机电（300092）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科新机电（300092）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/00a81d9a-7b70-4a62-9d6a-a4e747bdadfb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 19:21│科新机电（300092）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科新机电（300092）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/d67ceff1-2432-4b82-ab69-e51225fa79f8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 19:21│科新机电（300092）：第六届董事会第十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科新机电（300092）：第六届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/97b51d61-724a-46d5-8f29-313d915c4a4b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 19:20│科新机电（300092）：关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科新机电（300092）：关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/e4bd91c9-3bed-44e1-8138-baf67b5dceb3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 19:20│科新机电（300092）：东北证券关于科新机电2025年度持续督导工作现场检查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科新机电（300092）：东北证券关于科新机电2025年度持续督导工作现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/4e75cac8-41a9-4180-acd4-c087e4181bc5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 19:20│科新机电（300092）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科新机电（300092）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/c414e707-b6c6-4948-aade-e983df50176d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 19:20│科新机电（300092）：继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科新机电（300092）：继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/6417b88b-b793-4220-9616-f4de0a782429.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 19:20│科新机电（300092）：2025年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科新机电（300092）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/190bef2f-983d-410a-958f-fb63049f8d5d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 19:20│科新机电（300092）：东北证券关于科新机电持续督导现场培训报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）作为四川科新机电股份有限公司（以下简称“科新机电”或“
公司”）2022 年向特定对象发行 A 股股票项目的保荐机构，为了进一步提高科新机电规范运作水平和信息披露质量，加强上市公司
对各项业务的学习和理解，根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号--保荐业务》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》《上市公司募集资金监管规则》等有关规
定，于 2026 年 3 月 10 日对科新机电的控股股东、实际控制人、董事、监事（已取消）、高级管理人员进行了培训，现将培训情
况报告如下：
一、培训基本情况
1、培训时间：2026 年 3 月 10 日。
2、培训地点：科新机电会议室。
3、培训人员：谢敬涛（保荐代表人）。
4、培训对象：科新机电的控股股东、实际控制人、董事、监事（已取消）、高级管理人员。
5、培训形式：现场和线上视频结合。
本次培训前，东北证券编制了培训讲义，并在培训后向科新机电提供了讲义课件及相关学习资料。
二、培训主要内容
根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号--保荐业务》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规中关于上市公司募集
资金使用的规定，并结合近期相关案例进行解读。
三、本次培训的完成情况及效果
科新机电全体参与培训人员对本次持续督导培训给予了积极配合，均进行了认真深入学习。本次培训促使上述人员加强理解上市
公司募集资金使用相关规则，有助于促进公司依法合规使用募集资金，进一步提升公司的规范运作水平。
综上所述，本次培训达到了预期的目标，取得了良好的效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/5059f769-90e6-4783-a8e8-052e1cf332c0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 19:20│科新机电（300092）：关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司及
全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过人民币2.
3亿元（含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可
循环滚动使用。现将有关情况公告如下：
一、现金管理情况概述
1、现金管理的目的
为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响公司及全资子公司日常经营资金需求，并有效控制风险的前提下，公司及全
资子公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
2、现金管理的额度及期限
公司及全资子公司拟使用额度不超过人民币2.3亿元（含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之
日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
3、投资品种
公司及全资子公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的现金管理产品进行严格评估，拟购买安全性高、流动性好
、期限不超过12个月的固定收益类或低风险类理财产品，包括但不限于定期存款、结构性存款、大额存单、保本收益凭证等产品；相
关产品品种不涉及证券投资与衍生品交易等高风险投资。
4、实施方式
投资产品必须以公司及全资子公司的名义进行购买，在有效期和额度范围内，公司董事会授权公司及全资子公司管理层行使该项
投资决策权并签署相关合同文件，由公司及全资子公司财务部负责组织实施。
5、决策程序
本事项已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过。根据《公司章程》等规定，本事项未达到股东会审议标准，无需提交股东
会审议。
二、投资风险分析及应对控制措施
（一）投资存在的风险
尽管投资理财的产品均属于低风险投资品种，公司及全资子公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大
，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性强、风险较低的投资品种；购买的单个投资品种期限不超过12个月，
不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的理财产品。
2、公司及子公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，
控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品投资项目进行全面
检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。
4、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在不影响生产经营、确保资金投资项目正常开展和资金安全的
前提下，使用暂时闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率和资金收益水平，提升公司价值，为公司股东获取更多投资回
报；不会对公司的经营资金运作和对外支付造成影响。
四、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审计委员会审议情况
2026年3月23日，公司召开第六届董事会审计委员会第十六次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行
现金管理的议案》。审计委员会一致认为：在不影响正常运营和确保资金安全的前提下，公司及全资子公司使用额度不超过人民币2.
3亿元（含本数）对闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益，
不存在损害公司及全体股东利益的情形，一致同意公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的事项。
（二）董事会审议情况
2026年3月26日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的
议案》。经董事会审议，一致同意公司及全资子公司在不影响公司及子公司主营业务正常发展和确保日常经营资金需求的前提下，使
用额度不超过人民币2.3亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，前述额度在有
效期内可循环滚动使用，且在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度。
五、保荐机构核查意见
公司及全资子公司使用额度不超过人民币2.3亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理均履行了必要的法律程序，已经第六届
董事会第十五次会议及第六届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，符合有关法律法规的规范性要求，不会影响公司正常运营，
不存在损害公司股东合法利益的情况。
综上，保荐机构对公司及全资子公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理无异议。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十五次会议决议；
2、公司第六届董事会审计委员会第十六次会议决议；
3、《东北证券股份有限公司关于四川科新机电股份有限公司继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/8ee0cf3e-769f-466a-940e-fb3c13182d48.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 19:20│科新机电（300092）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科新机电（300092）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/449a5d3f-557e-4347-823f-913d33b643a9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 19:19│科新机电（300092）：关于召开2025年年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议审
议通过，决定于2026年4月20日（星期一）召开2025年年度股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次： 2025年年度股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年4月20日14:00；
（2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2026年4月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月20日9:15至15:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年4月13日；
7、出席对象
（1）凡截至于股权登记日 2026 年 4 月 13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：四川科新机电股份有限公司A301会议室；
9、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司融通担保证券账户、约定购回式交易专
用证券账户等集合类账户持有人，应按照深圳证券交易所最新发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的有关规
定执行。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025 年度财务决算报告的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度>的议案》
2、披露情况及其他说明
上述议案已经第六届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于同日披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持
有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
（一）会议登记办法
1、登记方式
(1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，
应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
(2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托
人股东账户卡、身份证办理登记手续；(3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持开户证券公司出具
的加盖公章的授权委托书及营业执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。
（4）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，以信函或邮件方式登记的股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便
登记确认。信函或邮件请于2026年4月17日17:00 前送达公司董事会办公室，信函或邮件以抵达本公司的时间为准。
来信请寄：四川省什邡市经济开发区沱江路西段21号 四川科新机电股份有限公司董事会办公室（信封请注明“股东会”字样）
；邮政编码：618400。
2、公司不接受股东电话方式登记，出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件。
3、登记时间：2026年4月17日上午9:00至11:30，下午14:30至17:00；
4、登记地点：四川省什邡市经济开发区沱江路西段21号 公司董事会办公室；
（二）股东会联系方式
联系人：杨 辉、曾小伟 联系电话：0838－8265111
联系传真：0838－8501288 电子邮箱：comelec@sckxjd.com
（三）本次股东会预计为期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.c
n）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
《公司第六届董事会第十五次会议决议》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/66d14874-d8af-4602-b434-cea4971b9e98.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 19:19│科新机电（300092）：独立董事2025年度述职报告（熊政平)
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科新机电（300092）：独立董事2025年度述职报告（熊政平)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/a3ba4d47-216a-4912-a53f-a0319de4a220.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 19:19│科新机电（300092）：独立董事2025年度述职报告（徐耀武)
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科新机电（300092）：独立董事2025年度述职报告（徐耀武)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/3f765efb-e341-4557-af07-ad7220254641.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 19:19│科新机电（300092）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为进一步完善四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励
和约束机制，保证公司董事、高级管理人员有效地履行其相应职责和义务，提高公司经营管理水平，促进公司健康持续稳定发展，根
据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公
司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于以下人员：
（一） 董事会成员：包括非独立董事（含职工代表董事）、独立董事；
（二） 高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬制度遵循
以下原则：
（一）薪酬水平参照同行业及同地区类似上市公司标准，并确保公开、公正、透明的原则；
（二）薪酬水平与公司经营业绩结合，并与公司规模相适应的原则；
（三）体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小、个人业绩相符；（四）体现公司长远利益的原则，与公司
可持续发展的目标相符；
（五）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩；第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级管
理人员的薪酬政策与方案。第五条 公司董事的薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进
行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。高级管理人员的薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
|