公司公告☆ ◇300091 *ST金灵 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-27 17:56 │*ST金灵（300091）：关于公司股票交易可能被实施财务类退市风险警示的第三次提示性公告 │
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│2026-03-16 18:22 │*ST金灵（300091）：独立董事提名人声明与承诺（孙天澍） │
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│2026-03-16 18:22 │*ST金灵（300091）：独立董事候选人声明与承诺（孙天澍） │
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│2026-03-16 18:22 │*ST金灵（300091）：独立董事候选人声明与承诺（罗斌） │
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│2026-03-16 18:22 │*ST金灵（300091）：关于变更注册资本及修订《公司章程》等相关制度的公告 │
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│2026-03-16 18:22 │*ST金灵（300091）：独立董事提名人声明与承诺（罗斌） │
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│2026-03-16 18:22 │*ST金灵（300091）：关于董事会提前换届选举的公告 │
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│2026-03-16 18:22 │*ST金灵（300091）：独立董事候选人声明与承诺 (王恒) │
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│2026-03-16 18:22 │*ST金灵（300091）：独立董事提名人声明与承诺（王恒） │
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│2026-03-16 18:21 │*ST金灵（300091）：第六届董事会第十六次会议决议公告 │
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2026-03-27 17:56│*ST金灵（300091）：关于公司股票交易可能被实施财务类退市风险警示的第三次提示性公告
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特别提示：
1. 经金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）初步测算，预计公司2025 年度期末净资产为-68,000 万元至-46,000
万元。
2. 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）第10.3.1 条第一款第（二）项规定，若公司 2025
年度期末经审计净资产为负值，在2025 年年度报告披露后，公司股票交易将被实施财务类退市风险警示。敬请广大投资者理性投资
，注意投资风险。
一、公司股票交易可能被实施财务类退市风险警示的情况说明
经公司财务部门初步测算，预计公司 2025 年度期末净资产为-68,000 万元至-46,000 万元。具体内容详见公司于 2026 年 1月
31 日披露的《2025 年度业绩预告》（公告编号：2026-004）。
根据《上市规则》第 10.3.1 条第一款第（二）项规定，若上市公司出现“最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值”的情
形，其股票交易将被实施退市风险警示。若公司 2025 年度期末经审计净资产为负值，在 2025 年年度报告披露后，公司股票交易将
被实施财务类退市风险警示。
根据《上市规则》第 10.3.3 条规定，公司已于 2026 年 1月 31 日披露了《关于公司股票交易可能被实施财务类退市风险警示
的提示性公告》（公告编号：2026-005），于 2026 年 2 月 13 日披露了《关于公司股票交易可能被实施财务类退市风险警示的第
二次提示性公告》（公告编号：2026-018）。
本次公告为公司股票交易可能被实施财务类退市风险警示的第三次风险提示。
二、其他事项说明
1. 因公司被法院裁定受理重整，根据《上市规则》第 10.4.1 条的规定，公司股票于 2026 年 1月 6日起被实施规范类退市风
险警示。
2. 公司 2025 年度业绩预告数据是财务部门初步测算的结果，目前公司 2025 年年度报告审计工作仍在进行中，最终财务数据
以公司正式披露的经审计的 2025 年年度报告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/bbce6e7e-6ce3-4104-b9e8-be34d0c36e7f.PDF
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2026-03-16 18:22│*ST金灵（300091）：独立董事提名人声明与承诺（孙天澍）
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*ST金灵（300091）：独立董事提名人声明与承诺（孙天澍）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/9ab2b609-938e-401f-b749-b3ab3b30de63.PDF
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2026-03-16 18:22│*ST金灵（300091）：独立董事候选人声明与承诺（孙天澍）
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*ST金灵（300091）：独立董事候选人声明与承诺（孙天澍）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/2c0aac6a-0179-4d8d-92f6-58dfb5072a58.PDF
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2026-03-16 18:22│*ST金灵（300091）：独立董事候选人声明与承诺（罗斌）
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*ST金灵（300091）：独立董事候选人声明与承诺（罗斌）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/7bc9a12e-3b24-40b4-a3eb-20ce48820022.PDF
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2026-03-16 18:22│*ST金灵（300091）：关于变更注册资本及修订《公司章程》等相关制度的公告
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*ST金灵（300091）：关于变更注册资本及修订《公司章程》等相关制度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/8b01321e-71d6-4efb-8dd0-27dfe1c07ac8.PDF
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2026-03-16 18:22│*ST金灵（300091）：独立董事提名人声明与承诺（罗斌）
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*ST金灵（300091）：独立董事提名人声明与承诺（罗斌）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/d20bf405-bccf-46a1-8d2c-0022842a73ab.PDF
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2026-03-16 18:22│*ST金灵（300091）：关于董事会提前换届选举的公告
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*ST金灵（300091）：关于董事会提前换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/b7b93781-4530-4667-abfa-43237c1c85a3.PDF
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2026-03-16 18:22│*ST金灵（300091）：独立董事候选人声明与承诺 (王恒)
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*ST金灵（300091）：独立董事候选人声明与承诺 (王恒)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/6e770a35-85f9-48ad-92c2-b97f953dad82.PDF
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2026-03-16 18:22│*ST金灵（300091）：独立董事提名人声明与承诺（王恒）
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*ST金灵（300091）：独立董事提名人声明与承诺（王恒）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/1d87a0cf-47c6-4d29-909c-19730e61bdbd.PDF
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2026-03-16 18:21│*ST金灵（300091）：第六届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1. 金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知及相关资料
于 2026 年 3 月 10 日以电子通讯方式送达全体董事。
2. 本次会议于 2026年 3月 16日以现场的方式在江苏省南通市崇川区钟秀中路135 号公司七楼会议室召开。
3. 本次会议应到董事 8人，实到董事 8人。公司高级管理人员列席了本次会议。
4. 本次会议由董事长张建华召集并主持。
5. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并以记名投票表决方式通过如下决议：
（一）审议通过《关于董事会提前换届选举暨第七届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
经控股股东汇通达网络股份有限公司、5%以上股东南通产业控股集团有限公司提名，提名委员会资格审查通过，董事会同意将本
次选举的非独立董事候选人名单提交股东会审议，任期自股东会审议通过之日起三年。
出席会议的董事对候选人逐一表决，表决结果如下：
1. 选举汪建国为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
2. 选举赵亮生为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
3. 选举尹剑为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
4. 选举陆健为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
5. 选举申志刚为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需公司股东会逐项审议，并采用累积投票制选举。
为确保董事会的正常运作，在新任董事就任前，现任董事将按照法律法规、规范性文件等要求和《公司章程》的规定，继续履行
其职责。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2026-021）。
（二）审议通过《关于董事会提前换届选举暨第七届董事会独立董事候选人的议案》
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
经控股股东汇通达网络股份有限公司、金通灵科技集团股份有限公司董事会提名，提名委员会资格审查通过，董事会同意将本次
选举的独立董事候选人名单提交股东会审议，任期自股东会审议通过之日起三年。其中罗斌为会计专业人士。
出席会议的董事对候选人逐一表决，表决结果如下：
1. 选举罗斌为公司第七届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
2. 选举孙天澍为公司第七届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
3. 选举王恒为公司第七届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需公司股东会逐项审议，并采用累积投票制选举。
独立董事候选人罗斌、王恒已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明，孙天澍尚未取得独立董事培训证明，但
其已承诺参加最近一期的独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。
独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议。
为确保董事会的正常运作，在新任独立董事就任前，现任独立董事将按照法律法规、规范性文件等要求和《公司章程》的规定，
继续履行其职责。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2026-021）。
（三）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》鉴于公司控股股东、实际控制人以及注册资本已发
生变化（控股股东变更为汇通达网络股份有限公司，实际控制人变更为汪建国，注册资本由 1,489,164,214 元增至 2,842,045,067
元），董事会同意对《公司章程》中有关注册资本、股本总数以及其他条款进行修订，并同意将本议案提交股东会审议。同时提请股
东会授权公司董事会及董事会授权人员办理变更登记及章程备案相关手续，授权的有效期限自股东会审议通过之日起至本次相关变更
登记及章程备案办理完毕之日止。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需公司股东会审议。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《公司章程》（2026年 3 月修订）、《关于变更注册资本及修订<公司
章程>等相关制度的公告》（公告编号：2026-028）。
（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
根据法律法规规定，并结合《公司章程》的修订情况，董事会同意对《董事会议事规则》的相关内容进行修订，并同意将本议案
提交股东会审议。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需公司股东会审议。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《董事会议事规则》（2026 年 3月修订）。
（五）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
董事会同意于 2026 年 4月 3日 15:30 召开 2026 年第一次临时股东会，审议相关需要提交股东会审议的议题。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-029
）。
三、备查文件
1. 第六届董事会第十六次会议决议；
2. 第六届董事会提名委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/a49d7ea6-d545-4f7d-b7a3-0c650cecc0fc.PDF
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2026-03-16 18:19│*ST金灵（300091）：公司章程（2026年3月修订）
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*ST金灵（300091）：公司章程（2026年3月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/f6b6b0f2-e6eb-410a-aef6-da5184f5826c.PDF
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2026-03-16 18:19│*ST金灵（300091）：董事会议事规则（2026年3月修订）
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*ST金灵（300091）：董事会议事规则（2026年3月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/5e4c4606-567f-4ceb-90a6-90c3dd562258.PDF
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2026-03-16 18:18│*ST金灵（300091）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1. 股东会届次：2026年第一次临时股东会
2. 股东会的召集人：董事会
3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4. 会议时间：
(1) 现场会议时间：2026年 04月 03日 15:30
(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 04月03日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 04月 03日 9:15至 15:00的任意时间。
5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6. 会议的股权登记日：2026年 03月 30日
7. 出席对象：
(1) 截至本次股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人，均有权以本通知公布的方式出席本
次股东会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东），
或在网络投票时间内参加网络投票。
(2) 公司董事、高级管理人员。
(3) 公司聘请的见证律师。
(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8. 会议地点：江苏省南通市崇川区钟秀中路 135号，公司办公大楼七楼会议室。
二、会议审议事项
1．本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于董事会提前换届选举暨第七届董事会 累积投票提案 应选人数（5）人
非独立董事候选人的议案
1.01 关于选举汪建国为公司第七届董事会非独 累积投票提案 √
立董事候选人的议案
1.02 关于选举赵亮生为公司第七届董事会非独 累积投票提案 √
立董事候选人的议案
1.03 关于选举尹剑为公司第七届董事会非独立 累积投票提案 √
董事候选人的议案
1.04 关于选举陆健为公司第七届董事会非独立 累积投票提案 √
董事候选人的议案
1.05 关于选举申志刚为公司第七届董事会非独 累积投票提案 √
立董事候选人的议案
2.00 关于董事会提前换届选举暨第七届董事会 累积投票提案 应选人数（3）人
独立董事候选人的议案
2.01 关于选举罗斌为公司第七届董事会独立董 累积投票提案 √
事候选人的议案
2.02 关于选举王恒为公司第七届董事会独立董 累积投票提案 √
事候选人的议案
2.03 关于选举孙天澍为公司第七届董事会独立 累积投票提案 √
董事候选人的议案
3.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章 非累积投票提案 √
程》部分条款的议案
4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
2．以上提案公司已于 2026年 3月 16日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过，具体内容请详见公司于 2026年 3月 17日
刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3．提案 1.00、2.00将采用累积投票制逐项投票选举，应选非独立董事 5人、独立董事 3人。其中，提案 2.00独立董事候选人
的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份
数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的
选举票数。
4．上述提案 3.00、4.00为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
5．公司将对中小股东的表决进行单独计票并及时公开披露。中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1．登记方式：
(1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件 2）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托
人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附
件 3），以便登记确认。信函或传真须在 2026年 4月 2日 16:00前送达（传真至）公司董事会办公室。来信请寄：江苏省南通市崇
川区钟秀中路 135号，金通灵科技集团股份有限公司董事会办公室，邮编：226001（信封请注明“股东会”字样）。
(4) 本次会议不接受电话登记。
2．登记时间：2026年 4月 2日（星期四），上午 9:00至 11:00，下午 14:00至 16:003．登记地点：江苏省南通市崇川区钟秀
中路 135号，公司办公大楼七楼 715室董事会办公室。
4．注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5．联系方式：
联系人：陈树军、朱宝龙
联系电话：0513-85198488
传真号码：0513-85198488
电子邮箱：dsh@jtltech.cn
6．本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1．第六届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/ef8d4fa2-69a4-436e-860d-2edcf8f4fa14.PDF
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2026-02-24 19:52│*ST金灵（300091）：简式权益变动报告书
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*ST金灵（300091）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-24/fade0f9a-defc-4f1d-9d91-fa2969acb279.PDF
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