公司公告☆ ◇300088 长信科技 更新日期：2026-02-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-26 18:46 │长信科技（300088）：简式权益变动报告书 │
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│2026-01-26 18:46 │长信科技（300088）：：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍且持股比例降至5%以下、减持计划实│
│ │施完成... │
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│2025-12-31 16:48 │长信科技（300088）：召开2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-31 16:48 │长信科技（300088）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-12-31 16:48 │长信科技（300088）：长信科技章程（2025年12月） │
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│2025-12-15 18:56 │长信科技（300088）：第七届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-12-15 18:55 │长信科技（300088）：第七届监事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-12-15 18:54 │长信科技（300088）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-12-15 18:54 │长信科技（300088）：长信科技内部审计制度（2025年12月） │
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│2025-12-15 18:54 │长信科技（300088）：长信科技董事会专门委员会实施细则（2025年12月） │
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2026-01-26 18:46│长信科技（300088）：简式权益变动报告书
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长信科技（300088）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/e9151204-ab1d-40a9-8aad-9d49a918e85c.PDF
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2026-01-26 18:46│长信科技（300088）：：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍且持股比例降至5%以下、减持计划实施完
│成...
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长信科技（300088）：：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍且持股比例降至5%以下、减持计划实施完成...。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/ccc85cd6-0613-4175-a8cb-4f07e8516b83.PDF
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2025-12-31 16:48│长信科技（300088）：召开2025年第二次临时股东会的法律意见书
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致：芜湖长信科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《芜湖长信科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定，安徽承义律师事务所（以下简称“本所”）接受芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“长
信科技”或“公司”）委托，指派本所律师就公司召开2025年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）出具法律意见书。
本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充
分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并承担相应法律责任。
公司保证其已经向本所提供了为出具本法律意见书所必需的真实、完整、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序和表决结果是否符
合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实
性及准确性发表意见。
本法律意见仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所根据有关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和事实进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集人资格和召集、召开的程序
(一)本次股东会的召集
经核查，公司本次股东会由公司董事会召集。2025年12月15日，公司召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开20
25年第二次临时股东大会》的议案。公司在深圳证券交易所网站和中国证监会指定的信息披露媒体上刊登了《芜湖长信科技股份有限
公司关于召开2025第二次临时股东会的通知》（以下简称“《会议通知》”）的公告（编号：2025-069），《会议通知》载明了本次
股东会召开的时间、地点、会议召开的方式、审议议题以及会议登记等事项，《会议通知》刊登的日期距本次股东会的召开日期已提
前15日。
(二)本次股东会的召开
本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。
1、本次股东会现场会议于2025年12月31日下午14:00在中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区汽经二路以东长信科技园研发大楼
会议室召开。
2、本次股东会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月31日上午9:15-9:25，9:30-11:30
，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年12月31日上午9:15至2025年12月31日下午15:00。
本所律师认为：本次股东会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席人员的资格
(一)出席会议的股东及股东代表
出席本次股东会的股东及股东代表共计 638名，代表公司有表决权股份数共计 515,356,202股，占公司有表决权股份总数的 20.
8058%。
(二)出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师出席或列席了本次股东会。本所律师认为：出席本次股东会的人员资格符合法律
、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、本次股东会的提案
本次股东会审议的提案如下：
提案编码 提案名称
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
经核查，本次股东会提案的内容属于股东会职权范围，并且与《会议通知》中所列明的审议事项一致。本次股东会不存在修改《
会议通知》中已列明的提案或增加新的提案的情形。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
(一)表决程序
经核查，本次股东会按照《上市公司股东会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场书面投票和网络投票相结合的方式
，就提交本次股东会审议的议案进行了表决。本次股东会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除单独或者合计持有公司5%以
上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
(二)表决情况
提案编码 提案名称 表决情况
1.00 《关于修订<公司章程>的议 同意507,980,426股，占出席会议股东所持有表
案》 决权股份总数的98.5688%；反对7,195,076股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的
1.3961%；弃权180,700股，占出席会议股东所
持有表决权股份总数的0.0351%
2.00 《关于修订公司部分治理制度 作为投票对象的子议案数（3）
的议案》
2.01 《关于修订<股东会议事规则> 同意478,337,343股，占出席会议股东所持有表
的议案》 决权股份总数的92.8168%；反对36,823,259
股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
7.1452%；弃权195,600股，占出席会议股东所
持有表决权股份总数的0.0380%。
2.02 《关于修订<董事会议事规则> 同意478,316,443股，占出席会议股东所持有表
的议案》 决权股份总数的92.8128%；反对36,783,259
股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
7.1374%；弃权256,500股，占出席会议股东所
持有表决权股份总数的0.0498%
2.03 《关于修订<独立董事工作制 同意478,530,043股，占出席会议股东所持有表
度>的议案》 决权股份总数的92.8542%；反对36,629,159
股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
7.1075%；弃权197,000股，占出席会议股东所
持有表决权股份总数的0.0382%
本所律师认为：本次股东会的表决结果与本次股东会决议一致。本次股东会的表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果
均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东会通过的有关决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/9a6da34c-3c2e-46be-ba6f-48d36a851742.PDF
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2025-12-31 16:48│长信科技（300088）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2025年12月31日（星期三） 下午14:00；
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 12月 31日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 31日 9:15至 15:00的任意时间。
3、现场会议召开地点：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区汽经二路以东长信科技园研发大楼会议室
4、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长高前文先生
本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次会议的股东及授权代表人数 638人，代表股份 515,356,202股，占公司总股本的 20.8058%。其中：参加现场会议的
股东及股东代表（或代理人）共 3人，代表公司股份数 459,813,273股，占公司总股本的比例为 18.5635%；本次股东大会通过网络
投票系统进行投票表决的股东共计 635人，代表公司股份数55,542,929股，占公司总股本的比例 2.2424%。
单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东所持（代表）股份 71,719,905股，占公司总股本的比例为 2.895
5%。
2、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人通过现场表决和网络投票相结合的方式，形成如下决议：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意507,980,426股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.5688%；反对7,195,076股，占出席会议股东所持有
表决权股份总数的1.3961%；弃权180,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0351%。
其中，中小投资者表决情况：同意48,167,153股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的86.7206%；反对7,195,076股
，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的12.9541%；弃权180,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.325
3%。
表决结果：本议案为特别决议，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
本次会议逐项审议了以下子议案：
2.01、《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决情况：同意478,337,343股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的92.8168%；反对36,823,259股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数的7.1452%；弃权195,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0380%。
其中，中小投资者表决情况：同意18,524,070股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的33.3509%；反对36,823,259股
，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的66.2969%；弃权195,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.352
2%。
表决结果：本议案为特别决议，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.02、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意478,316,443股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的92.8128%；反对36,783,259股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数的7.1374%；弃权256,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0498%。
其中，中小投资者表决情况：同意18,503,170股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的33.3133%；反对36,783,259股
，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的66.2249%；弃权256,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.461
8%。
表决结果：本议案为特别决议，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.03、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决情况:同意478,530,043股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的92.8542%；反对36,629,159股，占出席会议股东所持有
表决权股份总数的7.1075%；弃权197,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0382%。
其中，中小投资者表决情况：同意18,716,770股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的33.6978%；反对36,629,159股
，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的65.9475%；弃权197,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.354
7%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
安徽承义律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召
集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、芜湖长信科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议；
2、安徽承义律师事务所出具的《关于芜湖长信科技股份有限公司召开 2025年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/046a7af1-64d1-43a9-bb4f-f13d47c772da.PDF
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2025-12-31 16:48│长信科技（300088）：长信科技章程（2025年12月）
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长信科技（300088）：长信科技章程（2025年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/d359c36e-aabc-465b-8860-9f5a6aa6c30f.PDF
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2025-12-15 18:56│长信科技（300088）：第七届董事会第二十次会议决议公告
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芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于2025年12月15日以通讯会议方式召开，会议通知
已于2025年12月9日以书面和邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，会议由公司董事长高前文先生
主持。
本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
会议形成如下决议：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，董事会同意公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《
证券法》”）《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规及规范性文件的规定，不再
设置监事会，《公司法》规定的监事会的相关职权改由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》将相应废止。
根据新《公司法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，董事会同意对《公司章程》中的相关条款进行修订，并提请股东大会
授权公司管理层全权负责办理本次章程变更相关事宜，上述事项的变更最终以工商登记机关核准的内容为准。授权有效期限自股东大
会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及修订公司部分治理制度的公告》。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
2、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，为保持公司治理制度与相关法律法规及规范性文件的一致性，并结合公
司实际情况，董事会同意修订公司部分治理制度。相关议案逐项表决结果如下：
（1）《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
（2）《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
（3）《关于修订<董事会专门委员会实施细则>的议案》
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
（4）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
（5）《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案中第（1）、（2）、（4）项子议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及修订公司部分治理制度的公告》。
3、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2025年12月31日(周三)下午14:00在公司研发大楼会议室召开2025年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2025年第二次
临时股东大会的通知》。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/d4810be3-7a46-44bf-9fc8-2c25027cb15b.PDF
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2025-12-15 18:55│长信科技（300088）：第七届监事会第十四次会议决议公告
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长信科技（300088）：第七届监事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/149733b1-387f-4760-8cd2-1367f3c90143.PDF
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2025-12-15 18:54│长信科技（300088）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 31 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 26 日
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 12 月 26 日（股权登记日）下午 15:00 交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决（该股东代理
人不必是公司的股东，授权委托书格式见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区汽经二路以东长信科技园研发大楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《
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