公司公告☆ ◇300088 长信科技 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-18 18:34 │长信科技（300088）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-18 18:34 │长信科技（300088）：召开2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-12 17:32 │长信科技（300088）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-27 18:42 │长信科技（300088）：2026年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2026-04-27 18:41 │长信科技（300088）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 18:41 │长信科技（300088）：第七届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2026-04-26 16:33 │长信科技（300088）：2025年度财务决算报告 │
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│2026-04-26 16:33 │长信科技（300088）：2025年年度报告披露提示性公告 │
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│2026-04-26 16:33 │长信科技（300088）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告 │
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│2026-04-26 16:33 │长信科技（300088）：关于2025年度计提资产减值准备的公告 │
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2026-05-18 18:34│长信科技（300088）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年05月18日（星期一）下午14:00；
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 05 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 05月18日 9:15 至 15:00 的任意时间。
3、现场会议召开地点：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区汽经二路以东长信科技园研发大楼会议室
4、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长高前文先生
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《芜湖长信科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定。
(二)会议出席情况
1、参加本次会议的股东及授权代表人数 669 人，代表股份 455,850,108 股，占公司总股本的 18.4035%。其中：参加现场会议
的股东及股东代表（或代理人）共 5 人，代表公司股份数 412,686,871 股，占公司总股本的比例为 16.6609%；本次股东会通过网
络投票系统进行投票表决的股东共计 664 人，代表公司股份数43,163,237 股，占公司总股本的比例 1.7426%。
单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东所持（代表）股份 59,465,813 股，占公司总股本的比例为 2.40
07%。
2、公司董事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
出席本次股东会的股东及股东代理人通过现场表决和网络投票相结合的方式，形成如下决议：
1、审议通过《2025年度董事会工作报告》；
表决情况：同意452,539,462股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.2737%；反对2,195,071股，占出席会议股东所持有
表决权股份总数的0.4815%；弃权1,115,575股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2447%。
其中，中小投资者表决情况：同意39,978,191股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的92.3522%；反对2,195,071股
，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.0708%；弃权1,115,575股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.57
71%。
表决结果：通过。
2、审议通过《2025年度财务决算报告》；
表决情况：同意452,532,462股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.2722%；反对2,195,071股，占出席会议股东所持有
表决权股份总数的0.4815%；弃权1,122,575股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2463%。
其中，中小投资者表决情况：同意39,971,191股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的92.3360%；反对2,195,071股
，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.0708%；弃权1,122,575股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.59
32%。
表决结果：通过。
3、审议通过《2025年年度报告》及其摘要；
表决情况：同意452,529,462股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.2715%；反对2,192,071股，占出席会议股东所持有
表决权股份总数的0.4809%；弃权1,128,575股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2476%。
其中，中小投资者表决情况：同意39,968,191股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的92.3291%；反对2,192,071股
，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.0638%；弃权1,128,575股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.60
71%。
表决结果：通过。
4、审议通过《2025年度利润分配预案》；
表决情况：同意452,219,662股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.2036%；反对2,587,471股，占出席会议股东所持有
表决权股份总数的0.5676%；弃权1,042,975股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2288%。
其中，中小投资者表决情况：同意39,658,391股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的91.6134%；反对2,587,471股
，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.9772%；弃权1,042,975股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.40
93%。
表决结果：通过。
5、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决情况：同意452,305,462股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.2224%；反对2,432,171股，占出席会议股东所持有
表决权股份总数的0.5335%；弃权1,112,475股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2440%。
其中，中小投资者表决情况：同意39,744,191股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的91.8116%；反对2,432,171股
，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.6185%；弃权1,112,475股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.56
99%。
表决结果：通过。
6、审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》；
表决情况：同意452,518,762股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.2692%；反对2,224,271股，占出席会议股东所持有
表决权股份总数的0.4879%；弃权1,107,075股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2429%。
其中，中小投资者表决情况：同意39,957,491股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的92.3044%；反对2,224,271股
，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.1382%；弃权1,107,075股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.55
74%。
表决结果：通过。
7、审议通过《关于2026年度为下属子公司、参股公司提供担保的议案》；表决情况：同意404,248,503股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数的91.9430%；反对34,379,154股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的7.8193%；弃权1,045,475股，占出席会
议股东所持有表决权股份总数的0.2378%。
其中，中小投资者表决情况：同意7,864,208股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的18.1668%；反对34,379,154股
，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的79.4181%；弃权1,045,475股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.4
151%。
关联股东高前文先生对本议案回避表决。
表决结果：通过。
8、审议通过《2025年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；
表决情况：同意452,504,062股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.2660%；反对2,220,771股，占出席会议股东所持有
表决权股份总数的0.4872%；弃权1,125,275股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2469%。
其中，中小投资者表决情况：同意39,942,791股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的92.2704%；反对2,220,771股
，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.1301%；弃权1,125,275股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.59
95%。
表决结果：通过。
9、审议通过《关于制定公司＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》；表决情况：同意452,454,962股，占出席会议股东
所持有表决权股份总数的99.2552%；反对2,260,271股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.4958%；弃权1,134,875股，占出
席会议股东所持有表决权股份总数的0.2490%。
其中，中小投资者表决情况：同意39,893,691股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的92.1570%；反对2,260,271股
，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.2214%；弃权1,134,875股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.62
16%。
表决结果：通过。
10、审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》；
表决情况：同意164,674,179股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.9181%；反对2,406,571股，占出席会议股东所持有
表决权股份总数的1.4310%；弃权1,094,675股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.6509%。
其中，中小投资者表决情况：同意39,787,591股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的91.9119%；反对2,406,571股
，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.5593%；弃权1,094,675股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.52
88%。
关联股东芜湖铁元投资有限公司、高前文先生对本议案回避表决。
表决结果：通过。
11、审议通过《关于修订公司＜独立董事津贴管理办法＞的议案》；
表决情况：同意452,499,762股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.2650%；反对2,279,171股，占出席会议股东所持有
表决权股份总数的0.5000%；弃权1,071,175股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2350%。
其中，中小投资者表决情况：同意39,938,491股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的92.2605%；反对2,279,171股
，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.2650%；弃权1,071,175股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.47
45%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
安徽承义律师事务所指派律师出席了本次股东会，进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东会的召集人
资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规
定；本次股东会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、芜湖长信科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
2、安徽承义律师事务所出具的《关于芜湖长信科技股份有限公司召开 2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/b63c9c25-b65e-40cf-a5fc-f6693ca1fdf8.PDF
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2026-05-18 18:34│长信科技（300088）：召开2025年度股东会的法律意见书
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长信科技（300088）：召开2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/75b3d161-4070-41a3-849c-9a07593ee9c4.PDF
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2026-05-12 17:32│长信科技（300088）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年04月24日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《2025年年
度报告》及其摘要的议案，相关内容已于2026年04月27日刊登于中国证监会指定的信息披露网站。公司为加强与投资者的沟通与交流
，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司定于2026年05月19日（星期二）15:00-17:00在全景网举办2025年度网上业绩说明
会（以下简称“说明会”），本次说明会将采用网络远程文字交流的方式举行，投资者可登录“全景?路演天下”（http://rs.p5w.n
et）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长；副总裁、董事会秘书；财务总监；独立董事代表。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可
于2026年05月19日（星期二）15：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在本次
说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/62a62f7a-461c-4b3d-86fc-c02cfeca5793.PDF
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2026-04-27 18:42│长信科技（300088）：2026年第一季度报告披露提示性公告
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长信科技（300088）：2026年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9def412e-b875-4724-a2a4-2cb8663c9999.PDF
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2026-04-27 18:41│长信科技（300088）：2026年一季度报告
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长信科技（300088）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/dd6bf01d-6bbb-4030-bdc4-dc7161da2989.PDF
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2026-04-27 18:41│长信科技（300088）：第七届董事会第二十二次会议决议公告
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芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议于 2026 年 4 月 27 日以通讯会议方式召开，
会议通知已于 2026 年 4 月 16日以书面和邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事11 人，会议由公司
董事长高前文先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》、《芜湖长信科技股份有限公司章程》等有关规
定，会议合法有效。经与会董事审议并表决，形成决议如下：
1、审议通过《2026 年第一季度报告》
经审核，董事会认为公司《2026 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的相
关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《2026 年第一季度报告》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/917d13e7-a7eb-494c-8716-530fca70fe89.PDF
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2026-04-26 16:33│长信科技（300088）：2025年度财务决算报告
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长信科技（300088）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/8425b92c-acb2-4412-8509-11a9952ba150.PDF
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2026-04-26 16:33│长信科技（300088）：2025年年度报告披露提示性公告
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芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 24 日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了公司《
2025 年年度报告》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告
摘要》于 2026 年 4 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请投
资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/1168e0cd-23bf-4a3d-911f-2b005c51e6a7.PDF
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2026-04-26 16:33│长信科技（300088）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“长信科技”） 认真践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投
资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指
导思想，坚持把高质量发展作为首要任务，因地制宜发展新质生产力，增强投资者信心，维护全体股东利益。公司结合自身发展战略
、经营情况及财务情况，制定“质量回报双提升”行动方案。现将“质量回报双提升”行动方案的进展情况说明如下：
一、聚焦主业，实现高质量可持续发展
长信科技成立于2000年4月，2010年5月于创业板上市，为芜湖市首家创业板上市企业。公司深耕触控显示行业20余年，已成为全
球汽车电子及消费电子产业的领跑者之一，依托于公司高素质专业知识和丰富实践经验的人才团队，及国际一流水平的科技创新能力
，与产业合作伙伴已相继在车载触控显示模组、显示面板薄化、高端显示模组、真空镀膜产品等领域推出一系列前瞻性技术和产品，
建立起汽车电子和消费电子领域的行业领先优势。
公司坚持“以市场和客户需求为导向”的原则，高度关注市场发展趋势和产品应用领域的拓展，满足客户多元化需求，在现有市
场和产品的基础上，积极开拓新的业务领域。公司将进一步加强现有各子公司的市场和客户资源的协同性，不断深化与现有优质客户
在消费电子产品领域的业务合作，同时积极开拓新客户、增加优质客户群体，扩大市场占有率、扩大实质客户群，进而大幅度提升订
单量和订单质量，实现销售收入的大幅度增长。截止2025年12月31日，公司营业收入为1,157,284.08万元，增幅达4.66%。
二、强化技术引领创新，不断提升公司核心竞争力
公司拥有以博士、硕士为首的技术研发团队，专业覆盖车载触控显示器件及一体化技术、显示模组及全贴合技术、玻璃薄化技术
、柔性触控技术、真空镀膜技术、精密光电子图形技术、精密涂布技术等专业学科。公司研发团队被批准为安徽省第二批“115”产
业创新团队、芜湖市首批“555” 产业创新团队、芜湖市首批“5111”产业创新团队。
通过不断创新，现已建成国家级企业技术中心、国家博士后科研工作站、国家知识产权优势企业、安徽省真空薄膜材料工程技术
研究中心、安徽省企业技术中心、安徽省制造业创新中心、触控显示材料与器件安徽省联合共建学科重点实验室、芜湖市重点研发创
新平台—新型触控显示器件及一体化工程技术研究中心等国家和省市级科技创新平台。截至2025年12月31日，公司累计获得授权专利
988件，其中发明专利81件，实用新型907件；同时，截止2026年3月末，公司目前正在申请的专利为48件，其中发明专利14件，实用
新型34件。
公司在触控显示关键器件领域积累了20余年的专业生产经验，始终坚持创新驱动发展战略，通过产品创新、技术创新、生产创新
、管理创新，提高产品附加值和产品竞争力，提升行业地位，为客户提供更优质的产品和服务，保证公司业务持续平稳发展。公司将
重点在柔性OLED及中大尺寸TFT显示模组、柔性折叠智能终端相关材料、智能座舱显示器件等方面，持续并大力度投入资源，做好产
品、工艺技术和人才准备，适时切入新市场。
三、切实履行分红策略，与投资者共享发展成果
长信科技自2010年上市至今已经实现连续15年现金分红，累计派发现金红利21.07亿元，年均分红率达31%。公司每年在综合考虑
年度盈利、战略发展规划、现金流、未来经营资金需求等前提下，合理制定年度利润分配方案，建立持续、稳定、科学的回报规划与
机制，以保证利润分配政策的连续性和稳定性，积极回馈公司股东。
通过稳健经营和持续分红，公司与各利益相关方共享企业发展成果，为长期价值投资者创造优良的价值回报，进一步推动企业健
康可持续发展。未来公司将继续统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，实现“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机
制，持续提升广大投资者的获得感。
四、完善公司治理，不断提升规范运作水平
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，建立和完善了以股东会为
最高权力机构、董事会为决策机构、董事会审计委员会为监督机构、管理层为执行机构的权责分明的法人治理结构，建立健全了以《
公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会专门委员会实施细则》为主线的制度体系，有效促进公司规范运作和稳
定健康发展。
2023年9月《上市公司独立董事管理办法》正式施行以来，公司积极推动独董制度改革落地实施，修订完善了《独立董事工作制
度》，为独董进一步发挥其履职独立性及有效性提供了制度保障。同时，公司根据法律法规要求，及时更新和完善公司治理各项配套
制度，进一步提升公司经营管理水平。未来，公司将继续推进规范运作，严格执行上市公司信息披露监管要求，持续提升公司治理水
平。
五、提升信息披露质量，强化投资者关系管理，高效传递公司价值
公司严格按照法律法规、中国证监会及深圳证券交易所相关要求，履行信息披露义务，不断提高信息披露的有效性和透明度。公
司将继续严谨、合规地开展信息披露工作，持续、准确、及时地向市场传递公司价值。公司重视与资本市场的沟通，逐步建立起多元
化的投资者沟通机制。为使投资者能够进一步了解公司情况，公司充分利用投资者接待热线、深圳证券交易所互动易平台、业绩说明
会、路演与反路演等多种形式加强与投资者的双向沟通，及时传递公司发展战略及经营管理信息，向投资者传递公司价值。
上市公司是资本市场的基石，提高上市公司质量是增强资本市场活力和韧性的必由之路。公司将统筹好经营发展、业绩增长与股
东回报的动态平衡，持续提升股东回报水平，落实打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，让股东切实感受公司的发展成
果，将“质量回报双提升”行动方案执行到位，切实增强投资者的获得感，为稳市场、稳信心积极贡献力量。
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2026-04-26 16:33│长信科技（300088）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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长信科技（300088）：关于2025年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
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2026-04-26 16:33│长信科技（300088）：2025年度内部控制自我评价报告
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长信科技（300088）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
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2026-04-26 16:33│长信科技（300088）：董事会审计委员会关于会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《芜湖长信科技股份有限公司章程》等规
定和要求
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