公司公告☆ ◇300088 长信科技 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-15 18:56 │长信科技（300088）：第七届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-12-15 18:55 │长信科技（300088）：第七届监事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-12-15 18:54 │长信科技（300088）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-12-15 18:54 │长信科技（300088）：长信科技内部审计制度（2025年12月） │
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│2025-12-15 18:54 │长信科技（300088）：长信科技董事会专门委员会实施细则（2025年12月） │
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│2025-12-15 18:54 │长信科技（300088）：长信科技独立董事工作制度（2025年12月） │
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│2025-12-15 18:52 │长信科技（300088）：关于修订《公司章程》及修订公司部分治理制度的公告 │
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│2025-12-12 21:02 │长信科技（300088）：第七届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-12-12 21:02 │长信科技（300088）：关于收购子公司部分股权暨关联交易的公告 │
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│2025-12-12 21:02 │长信科技（300088）：第七届监事会第十三次会议决议公告 │
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2025-12-15 18:56│长信科技（300088）：第七届董事会第二十次会议决议公告
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芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于2025年12月15日以通讯会议方式召开，会议通知
已于2025年12月9日以书面和邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，会议由公司董事长高前文先生
主持。
本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
会议形成如下决议：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，董事会同意公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《
证券法》”）《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规及规范性文件的规定，不再
设置监事会，《公司法》规定的监事会的相关职权改由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》将相应废止。
根据新《公司法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，董事会同意对《公司章程》中的相关条款进行修订，并提请股东大会
授权公司管理层全权负责办理本次章程变更相关事宜，上述事项的变更最终以工商登记机关核准的内容为准。授权有效期限自股东大
会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及修订公司部分治理制度的公告》。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
2、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，为保持公司治理制度与相关法律法规及规范性文件的一致性，并结合公
司实际情况，董事会同意修订公司部分治理制度。相关议案逐项表决结果如下：
（1）《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
（2）《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
（3）《关于修订<董事会专门委员会实施细则>的议案》
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
（4）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
（5）《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案中第（1）、（2）、（4）项子议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及修订公司部分治理制度的公告》。
3、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2025年12月31日(周三)下午14:00在公司研发大楼会议室召开2025年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2025年第二次
临时股东大会的通知》。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/d4810be3-7a46-44bf-9fc8-2c25027cb15b.PDF
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2025-12-15 18:55│长信科技（300088）：第七届监事会第十四次会议决议公告
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长信科技（300088）：第七届监事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/149733b1-387f-4760-8cd2-1367f3c90143.PDF
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2025-12-15 18:54│长信科技（300088）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 31 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 26 日
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 12 月 26 日（股权登记日）下午 15:00 交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决（该股东代理
人不必是公司的股东，授权委托书格式见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区汽经二路以东长信科技园研发大楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订公司部分治理制度的议 非累积投票提案 作为投票对象的子
案》 议案数（3）
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议 非累积投票提案 √
案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议 非累积投票提案 √
案》
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的 非累积投票提案 √
议案》
2、议案披露的时间和披露媒体
以上议案已于 2025 年 12 月 15 日经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
3、其他说明
（1）上述议案一和议案二中的子议案 2.01、2.02 为特别决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效
表决权三分之二以上通过；
（2）上述议案二中的子议案 2.03 为普通决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分之一
以上通过；
（3）本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 12 月 31 日 8:30-13:30
2、登记地点：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区汽经二路以东长信科技园
3、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡等进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、委托人身份证复印件
、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持法人营业执照复印件、法定代表人身份
证和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人身份
证复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。前述资料复印件均需加盖法人股东公章。
（3）股东也可通过信函或传真方式登记，传真以到达公司时间、信函以接收地邮戳为准。通过信函或传真方式登记的股东请携带上
述证件于会前半个小时到会场办理参会手续。
（4）公司不接受电话登记。
4、会议联系方式
（1）联系人：张唱弛
（2）电话：0553-2396102
（3）传真：0553-5849189
5、出席会议的股东食宿、交通费用自理。
6、网络投票系统异常情况的处理方式：
网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《第七届董事会第二十次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/8836025e-92a3-432b-b1ba-6c5102dfeca7.PDF
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2025-12-15 18:54│长信科技（300088）：长信科技内部审计制度（2025年12月）
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长信科技（300088）：长信科技内部审计制度（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/05776f6d-ba1e-4865-ba0a-5a256b8aca39.PDF
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2025-12-15 18:54│长信科技（300088）：长信科技董事会专门委员会实施细则（2025年12月）
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长信科技（300088）：长信科技董事会专门委员会实施细则（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/02e431f6-1c9d-4954-a2f6-c304c21a7d56.PDF
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2025-12-15 18:54│长信科技（300088）：长信科技独立董事工作制度（2025年12月）
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长信科技（300088）：长信科技独立董事工作制度（2025年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/5f51b58e-72d0-4491-a22e-4597a8d24f63.PDF
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2025-12-15 18:52│长信科技（300088）：关于修订《公司章程》及修订公司部分治理制度的公告
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长信科技（300088）：关于修订《公司章程》及修订公司部分治理制度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/38ac7ed7-a730-4a33-8202-731fca81c3cc.PDF
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2025-12-12 21:02│长信科技（300088）：第七届董事会第十九次会议决议公告
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芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于2025年12月11日以通讯会议方式召开，会议通知
已于2025年12月5日以书面和邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，会议由公司董事长高前文先生
主持。
本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：
1、审议通过《关于收购铁路基金持有长信新显股权暨关联交易的议案》
经与会董事审议，同意公司以自有资金人民币135,055,400元收购安徽省铁路发展基金股份有限公司所持有的芜湖长信新型显示
器件有限公司（以下简称“长信新显”）14.2857%股权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购子公司部分股权暨关联交易的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
关联董事李珺、方荣、江明荫、杨欢、伍运飞对该议案履行了回避表决义务。本次关联交易在董事会审批权限内，无需提交股东
会审议。
2、审议通过《关于收购舟山信臻持有长信新显股权暨关联交易的议案》
经与会董事审议，同意公司以自有资金人民币279,564,678元收购舟山信臻企业管理合伙企业（有限合伙）所持有的长信新显29.
5714%股权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购子公司部分股权暨关联交易的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
关联董事高前文、郑建军对该议案履行了回避表决义务。
本次关联交易在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/dff2ddc7-21de-4d29-aff6-d8f86553ebb6.PDF
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2025-12-12 21:02│长信科技（300088）：关于收购子公司部分股权暨关联交易的公告
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长信科技（300088）：关于收购子公司部分股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/0a943fc1-02f5-47d9-a043-52bc156d22d4.PDF
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2025-12-12 21:02│长信科技（300088）：第七届监事会第十三次会议决议公告
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长信科技（300088）：第七届监事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/30d6379d-fde9-46ff-92f3-c283a150ddba.PDF
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2025-12-03 16:27│长信科技（300088）：关于股东部分股权质押及解除质押的公告
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芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东新疆润丰股权投资企业（有限合伙）（以下简称“新疆润丰”）
的通知，获悉新疆润丰将其所持有的本公司部分股份办理了质押及解除质押的手续。具体事项如下：
一、 股东股份质押、解除质押的基本情况
1、 股东股份质押的基本情况
股东名称 是否为控 本次质 占其所 占公 是否 是否 质押起 质押到 质权人 质押用
股股东或 押数量 持股份 司总 为限 为补 始日 期日 途
第一大股 （万股） 比例 股本 售股 充质
东及其一 比例 押
致行动人
新疆润丰股 否 1,900.00 11.04% 0.76% 否 否 2025 年 2026 年 中信证券 新疆润
权投资企业 12 月 1 12 月 1 股份有限 丰资金
（有限合伙） 日 日 公司 需求
合计 1,900.00 11.04% 0.76% - - - - - -
2、 股东股份解除质押基本情况
股东名称 是否为控股股东 本次解除质押 占其所持 占公司总 质押起始 解除质押 质权人
或第一大股东及 数量（万股） 股份比例 股本比例 日 日
其一致行动人
新疆润丰股权 否 2,173.00 12.62% 0.87% 2025 年 1 2025年 12 中信证券
投资企业（有 月 24 日 月 2 日 股份有限
限合伙） 公司
合计 2,173.00 12.62% 0.87% - - -
二、 股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，新疆润丰所持公司股份质押情况如下：
股东名称 持股数量 持股 累计质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
（万股） 比例 股份数量 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
（万股） 比例 比例 份限售和 押股份 份限售和 押股份
冻结数量 比例 冻结数量 比例
新疆润丰股权 17,213.86 6.89% 9,102.00 52.88% 3.64% 0 0% 0 0%
投资企业（有
限合伙）
合计 17,213.86 6.89% 9,102.00 52.88% 3.64% 0 0% 0 0%
三、 备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/05e2c501-8262-448f-9337-6e3ae89eea0f.PDF
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2025-11-28 17:18│长信科技（300088）：关于股东部分股权质押及解除质押的公告
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芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东新疆润丰股权投资企业（有限合伙）（以下简称“新疆润丰”）
的通知，获悉新疆润丰将其所持有的本公司部分股份办理了质押及解除质押的手续。具体事项如下：
一、 股东股份质押、解除质押的基本情况
1、 股东股份质押的基本情况
股东名称 是否为控 本次质 占其所 占公 是否 是否 质押起 质押到 质权人 质押用
股股东或 押数量 持股份 司总 为限 为补 始日 期日 途
第一大股 （万股） 比例 股本 售股 充质
东及其一 比例 押
致行动人
新疆润丰股 否 1,750.00 10.17% 0.70% 否 否 2025 年 2026 年 中信证券 新疆润
权投资企业 11 月 26 11 月 26 股份有限 丰资金
（有限合伙） 日 日 公司 需求
2、 股东股份解除质押基本情况
股东名称 是否为控股股东 本次解除质押 占其所持 占公司总 质押起始 解除质押 质权人
或第一大股东及 数量（万股） 股份比例 股本比例 日 日
其一致行动人
新疆润丰股权 否 612.50 3.56% 0.25% 2024年 11 2025年 11 中信证券
投资企业（有 月 28 日 月 28 日 股份有限
限合伙） 公司
新疆润丰股权 否 1,225.00 7.12% 0.49% 2024年 12 2025年 11 中信证券
投资企业（有 月 2 日 月 28 日 股份有限
限合伙） 公司
合计 1,837.50 10.68% 0.74% - - -
二、 股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，新疆润丰所持公司股份质押情况如下：
股东名称 持股数量 持股 累计质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
（万股） 比例 股份数量 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
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