公司公告☆ ◇300086 康芝药业 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-06-30 19:22 │康芝药业（300086）：2024年度股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-30 19:22 │康芝药业（300086）：2024年度股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-26 17:42 │康芝药业（300086）：关于召开2024年度股东大会通知的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-10 00:00 │康芝药业（300086）：关于召开2024年度股东大会通知的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-10 00:00 │康芝药业（300086）：第六届监事会第十六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-10 00:00 │康芝药业（300086）：第六届董事会第十九次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-10 00:00 │康芝药业（300086）：关于购买董监高责任险的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-10 00:00 │康芝药业（300086）：关于聘请公司2025年度审计机构的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-07 18:16 │康芝药业（300086）：关于参加2024年度海南辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 18:54 │康芝药业（300086）：关于完成注册资本变更登记并换发营业执照的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-30 19:22│康芝药业（300086）：2024年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：1、本次股东大会无增加、变更提案的情况。
2、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
3、本次股东大会未出现否决议案的情形。
4、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间
现场会议召开时间：2025年 6月 30日（星期一）下午 15:00开始。
网络投票时间：2025 年 6月 30日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6月 30日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6月 30日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、股权登记日：2025 年 6月 25日
3、现场会议召开地点：海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路 6号。
4、会议召集人：康芝药业股份有限公司第六届董事会。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场和网络投票相结合方式。
6、现场会议主持人：董事长洪江游先生。
7、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次会议股东及股东代理人情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 182 人，代表股份 127,616,398 股，占公司有表决权股份总数的 28.0399％。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 125,085,098 股，占公司有表决权股份总数的 27.4837％。
通过网络投票的股东 175 人，代表股份 2,531,300 股，占公司有表决权股份总数的0.5562％。
（2）中小股东（未包含公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人，下同）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 175 人，代表股份 2,531,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.5562％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
通过网络投票的中小股东 175 人，代表股份 2,531,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.5562％。
2、出席本次股东大会的其他人员为公司部分董事、监事、高级管理人员、律师及其他相关人士。
三、议案审议情况
本次股东大会以现场和网络投票相结合的表决方式，审议通过如下议案：
1、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》。
总表决情况：
同意 126,987,998 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5076％；反对86,200 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0675％；弃权 542,200 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4249％。
中小股东总表决情况：
同意 1,902,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.1748％；反对 86,200 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 3.4054％；弃权542,200 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 21.4198％。
2、审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》。
总表决情况：
同意 126,964,698 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4893％；反对86,200 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0675％；弃权 565,500 股（其中，因未投票默认弃权 13,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4431
％。中小股东总表决情况：
同意 1,879,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.2543％；反对 86,200 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 3.4054％；弃权565,500 股（其中，因未投票默认弃权 13,800 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 22.3403％。
3、审议通过了《2024 年年度报告及摘要》。
总表决情况：
同意 126,964,198 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4889％；反对86,200 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0675％；弃权 566,000 股（其中，因未投票默认弃权 14,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4435
％。中小股东总表决情况：
同意 1,879,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.2346％；反对 86,200 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 3.4054％；弃权566,000 股（其中，因未投票默认弃权 14,300 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 22.3601％。
4、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》。
总表决情况：
同意 126,973,798 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4965％；反对144,300 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1131％；弃权 498,300 股（其中，因未投票默认弃权 14,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.390
5％。中小股东总表决情况：
同意 1,888,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.6138％；反对 144,300 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 5.7006％；弃权498,300 股（其中，因未投票默认弃权 14,300 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 19.6855％。
5、审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》。
总表决情况：
同意 126,974,398 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4969％；反对154,300 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1209％；弃权 487,700 股（其中，因未投票默认弃权 14,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.382
2％。中小股东总表决情况：
同意 1,889,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.6375％；反对 154,300 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 6.0957％；弃权487,700 股（其中，因未投票默认弃权 14,300 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 19.2668％。
6、审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。
总表决情况：
同意 126,984,198 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5046％；反对144,500 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1132％；弃权 487,700 股（其中，因未投票默认弃权 14,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.382
2％。中小股东总表决情况：
同意 1,899,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.0247％；反对 144,500 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 5.7085％；弃权487,700 股（其中，因未投票默认弃权 14,300 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 19.2668％。
7、审议通过了《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》。
总表决情况：
同意 126,965,098 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4896％；反对153,600 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1204％；弃权 497,700 股（其中，因未投票默认弃权 14,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.390
0％。中小股东总表决情况：
同意 1,880,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.2701％；反对 153,600 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 6.0680％；弃权497,700 股（其中，因未投票默认弃权 14,300 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 19.6618％。
8、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。
总表决情况：
同意 127,000,898 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5177％；反对172,800 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1354％；弃权 442,700 股（其中，因未投票默认弃权 24,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.346
9％。中小股东总表决情况：
同意 1,915,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.6844％；反对 172,800 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 6.8265％；弃权442,700 股（其中，因未投票默认弃权 24,300 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 17.4890％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京大成（海口）律师事务所田腾飞律师、初月平律师现场见证，并出具了法律意见书，该所律师认为，公司20
24年度股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人
资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、康芝药业股份有限公司《2024年度股东大会决议》；
2、北京大成（海口）律师事务所出具的《关于康芝药业股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/e1a5e476-a261-46d2-a6d0-95cb270629e0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-30 19:22│康芝药业（300086）：2024年度股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
康芝药业（300086）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/8c11adab-ce0e-449c-b9ad-96da3c4e06ba.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-26 17:42│康芝药业（300086）：关于召开2024年度股东大会通知的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
康芝药业（300086）：关于召开2024年度股东大会通知的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/1f62fd57-65cb-4b46-9211-5b3e3b4445cf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-10 00:00│康芝药业（300086）：关于召开2024年度股东大会通知的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，经康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
九次会议审议通过，公司决定于 2025 年 6 月 30 日（星期一）在海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路 6号公司会议
室召开 2024年度股东大会，本次股东大会将采取现场和网络投票相结合的表决方式。根据相关规定，现就本次股东大会相关信息公
告如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2024 年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2025年 6月 30日（星期一）下午 15:00开始。
网络投票时间：2025 年 6月 30日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 6月 30日 9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场和网络投票通讯相结合方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 3）委托他人出席现场会议。
（ 2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投 票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、 会议的股权登记日：2025年 6月 25日（星期三）。
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人。
于股权登记日 2025 年 6 月 25 日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议召开地点：海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路 6号会议室。
二、 本次股东大会审议的议案：
表一 本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：包含以下所有提案 √
非累积投票提案
1.00 审议《公司 2024年度董事会工作报告》 √
2.00 审议《公司 2024年度监事会工作报告》 √
3.00 审议《2024 年年度报告及摘要》 √
4.00 审议《公司 2024年度财务决算报告》 √
5.00 审议《公司 2024年度利润分配预案》 √
6.00 审议《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》 √
7.00 审议《关于聘请公司 2025年度审计机构的议案》 √
8.00 审议《关于购买董监高责任险的议案》 √
以上 1-6 议案已经过公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过，相关内容详见 2025 年 4 月 29
日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《第六届董事会第十八次会议决议公告
》（公告编号：2025-006）、《第六届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2025-019）及其相关公告。
以上 7-8 议案已经过公司第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过，相关内容详见同日刊登在中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《第六届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2
025-025）、《第六届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2025-026）及其相关公告。公司独立董事将在本次年度股东大会
上进行述职。
根据《上市公司股东大会规则》及《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，对于影响中小投资
者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
三、会议登记办法
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持有本人身份证、授权委托
书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 2），以便登记确认。传真或信函在
2025年 6月 27日 17：00前送达或传真至公司证券部，不接受电话登记。
来信请寄：海南省海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路 6 号康芝药业股份有限公司证券部，邮编：570311（信封
请注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：2025 年 6月 27日，9:00-17:30。
3、登记地点：海南省海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路 6号康芝药业股份有限公司证券部。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网
络投票时涉及的具体操作内容详见附件 1。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：卢芳梅
电 话：0898-66812876
传 真：0898-66812876
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
1、第六届董事会第十八、十九次会议决议；
2、第六届监事会第十五、十六次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/d24bda48-866d-4ad1-bd1a-b859fe409b13.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-10 00:00│康芝药业（300086）：第六届监事会第十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
康芝药业股份有限公司（以下简称“康芝药业”或“公司”）第六届监事会第十六次会议于2025年6月6日在海口国家高新技术产
业开发区药谷工业园药谷三路6号公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2025年5月26日分别以邮件、电话和书面的方式发出
，应出席本次会议监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规的规定。本次会议由公司监
事会主席高洪常先生主持。出席会议的全体监事经过认真审议，通过了以下议案：
1、以 3票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》。
经审核，监事会认为：同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构，审计费用为 72 万元
；同时同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度内部控制审计机构，审计费用为 28 万元。聘任期限为一
年，自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起生效。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站上的《关于聘请公司 2025 年
度审计机构的公告》。
2、审议《关于购买董监高责任险的议案》。该议案全体监事回避表决，将直接提交 2024年度股东大会进行审议。
公司购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内
充分行使权利、履行职责，为公司稳健发展创造良好的治理环境，保障公司和全体股东的权益。该事项的审议程序符合有关法律法规
的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。
相关内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于购买董监高责任险的
公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/0689b003-5d1a-4cd5-b35f-4fb350223148.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-10 00:00│康芝药业（300086）：第六届董事会第十九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于 2025年 6 月 6 日在海口国家高新技术产业开发区
药谷工业园药谷三路 6 号会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议通知于 2025 年 5 月 26 日分别以邮件、电话等方式发出，应
出席本次会议董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长洪江游先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规的规定。
经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：
1、以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》。
经董事会审议通过，同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，审计费用为 72 万元；
同时同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度内部控制审计机构，审计费用为 28 万元。聘任期限为一年
，自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起生效。
本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
相关内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于聘请公司 2025 年度
审计机构的公告》。
2、以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。
公司决定于 2025 年 6 月 30 日（星期一）在海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路 6 号公司会议室召开 2024 年
度股东大会。
|