公司公告☆ ◇300086 康芝药业 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-10 00:00 │康芝药业（300086）：关于召开2024年度股东大会通知的公告 │
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│2025-06-10 00:00 │康芝药业（300086）：第六届监事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-06-10 00:00 │康芝药业（300086）：第六届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-06-10 00:00 │康芝药业（300086）：关于购买董监高责任险的公告 │
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│2025-06-10 00:00 │康芝药业（300086）：关于聘请公司2025年度审计机构的公告 │
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│2025-05-07 18:16 │康芝药业（300086）：关于参加2024年度海南辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日的公告 │
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│2025-04-29 18:54 │康芝药业（300086）：关于完成注册资本变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-04-29 18:54 │康芝药业（300086）：关于公司控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2025-04-29 11:54 │康芝药业（300086）：作废处理部分限制性股票的法律意见书 │
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│2025-04-29 11:54 │康芝药业（300086）：2023年限制性股票激励计划作废部分限制性股票相关事项之独立财务顾问报告 │
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2025-06-10 00:00│康芝药业（300086）：关于召开2024年度股东大会通知的公告
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根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，经康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
九次会议审议通过，公司决定于 2025 年 6 月 30 日（星期一）在海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路 6号公司会议
室召开 2024年度股东大会，本次股东大会将采取现场和网络投票相结合的表决方式。根据相关规定，现就本次股东大会相关信息公
告如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2024 年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2025年 6月 30日（星期一）下午 15:00开始。
网络投票时间：2025 年 6月 30日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 6月 30日 9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场和网络投票通讯相结合方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 3）委托他人出席现场会议。
（ 2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投 票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、 会议的股权登记日：2025年 6月 25日（星期三）。
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人。
于股权登记日 2025 年 6 月 25 日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议召开地点：海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路 6号会议室。
二、 本次股东大会审议的议案：
表一 本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：包含以下所有提案 √
非累积投票提案
1.00 审议《公司 2024年度董事会工作报告》 √
2.00 审议《公司 2024年度监事会工作报告》 √
3.00 审议《2024 年年度报告及摘要》 √
4.00 审议《公司 2024年度财务决算报告》 √
5.00 审议《公司 2024年度利润分配预案》 √
6.00 审议《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》 √
7.00 审议《关于聘请公司 2025年度审计机构的议案》 √
8.00 审议《关于购买董监高责任险的议案》 √
以上 1-6 议案已经过公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过，相关内容详见 2025 年 4 月 29
日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《第六届董事会第十八次会议决议公告
》（公告编号：2025-006）、《第六届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2025-019）及其相关公告。
以上 7-8 议案已经过公司第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过，相关内容详见同日刊登在中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《第六届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2
025-025）、《第六届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2025-026）及其相关公告。公司独立董事将在本次年度股东大会
上进行述职。
根据《上市公司股东大会规则》及《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，对于影响中小投资
者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
三、会议登记办法
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持有本人身份证、授权委托
书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 2），以便登记确认。传真或信函在
2025年 6月 27日 17：00前送达或传真至公司证券部，不接受电话登记。
来信请寄：海南省海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路 6 号康芝药业股份有限公司证券部，邮编：570311（信封
请注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：2025 年 6月 27日，9:00-17:30。
3、登记地点：海南省海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路 6号康芝药业股份有限公司证券部。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网
络投票时涉及的具体操作内容详见附件 1。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：卢芳梅
电 话：0898-66812876
传 真：0898-66812876
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
1、第六届董事会第十八、十九次会议决议；
2、第六届监事会第十五、十六次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/d24bda48-866d-4ad1-bd1a-b859fe409b13.PDF
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2025-06-10 00:00│康芝药业（300086）：第六届监事会第十六次会议决议公告
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康芝药业股份有限公司（以下简称“康芝药业”或“公司”）第六届监事会第十六次会议于2025年6月6日在海口国家高新技术产
业开发区药谷工业园药谷三路6号公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2025年5月26日分别以邮件、电话和书面的方式发出
，应出席本次会议监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规的规定。本次会议由公司监
事会主席高洪常先生主持。出席会议的全体监事经过认真审议，通过了以下议案：
1、以 3票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》。
经审核，监事会认为：同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构，审计费用为 72 万元
；同时同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度内部控制审计机构，审计费用为 28 万元。聘任期限为一
年，自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起生效。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站上的《关于聘请公司 2025 年
度审计机构的公告》。
2、审议《关于购买董监高责任险的议案》。该议案全体监事回避表决，将直接提交 2024年度股东大会进行审议。
公司购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内
充分行使权利、履行职责，为公司稳健发展创造良好的治理环境，保障公司和全体股东的权益。该事项的审议程序符合有关法律法规
的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。
相关内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于购买董监高责任险的
公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/0689b003-5d1a-4cd5-b35f-4fb350223148.PDF
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2025-06-10 00:00│康芝药业（300086）：第六届董事会第十九次会议决议公告
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康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于 2025年 6 月 6 日在海口国家高新技术产业开发区
药谷工业园药谷三路 6 号会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议通知于 2025 年 5 月 26 日分别以邮件、电话等方式发出，应
出席本次会议董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长洪江游先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规的规定。
经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：
1、以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》。
经董事会审议通过，同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，审计费用为 72 万元；
同时同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度内部控制审计机构，审计费用为 28 万元。聘任期限为一年
，自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起生效。
本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
相关内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于聘请公司 2025 年度
审计机构的公告》。
2、以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。
公司决定于 2025 年 6 月 30 日（星期一）在海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路 6 号公司会议室召开 2024 年
度股东大会。
相关内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于召开 2024 年度股东
大会通知的公告》。
3、审议《关于购买董监高责任险的议案》。该议案全体董事回避表决，将直接提交 2024 年度股东大会进行审议。
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策
、监督和管理的职能，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等法律法规，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管
理人员购买责任保险。赔偿限额不超过人民币 5,000 万元，保费不超过人民币 30 万元，保险期限 12 个月。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜，相关内容详见同日刊登在中国证监会
指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于购买董监高责任险的公告》。
4、以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》。
为加强公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，积极响应《上市
公司监管指引第 10 号——市值管理》中关于鼓励上市公司建立市值管理制度的号召，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，公司制定《市值管理
制度》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/39721c7d-b3fb-439d-8cd8-7297f4296ee6.PDF
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2025-06-10 00:00│康芝药业（300086）：关于购买董监高责任险的公告
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康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2025 年 6 月 6 日召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十六次
会议，审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及
高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等法
律法规，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险。现将具体情况公告如下：
一、保险方案
1、投保人：康芝药业股份有限公司。
2、被保险人：公司及全体董事、监事和高级管理人员（具体以最终签订的保险合同为准）。
3、承保人：授权公司经营管理层择优选择。
4、赔偿限额：每次及累计赔偿限额不超过 5,000万元人民币（具体以保险合同为准）。
5、保险期间：1年（后续每年可续保）。
6、保费支出：不超过 30 万元/年，具体以保险公司最终报价审批数据为准，后续续保可根据市场价格协商调整。
二、相关授权事宜
为顺利推进上述事项实施，提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层在上述权限内办理董监高责任险购买的相关事
宜（包括但不限于确定被保险人范围、保险公司；保险金额、保险费用及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；
签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在保费不超过 30万元/年的前提下，办理续保或者重新投保等相关事宜。
三、审议程序
公司第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十六次会议分别审议了《关于购买董监高责任险的议案》，根据《公司章程》
及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事作为董监高责任险的被保险对象，属于利益相关方，故对该议案均回避表决，该议案将
直接提交公司股东会审议。
四、监事会意见
公司购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内
充分行使权利、履行职责，为公司稳健发展创造良好的治理环境，保障公司和全体股东的权益。该事项的审议程序符合有关法律法规
的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1、第六届董事会第十九次会议决议。
2、第六届监事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/71105383-308c-459e-b6e3-bc0b68acf945.PDF
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2025-06-10 00:00│康芝药业（300086）：关于聘请公司2025年度审计机构的公告
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2025年6月6日，康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十六次审议通过了《
关于聘请公司2025年度审计机构的议案》，同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司
2025年度审计机构，聘期一年，自公司2024年度股东大会审议通过之日起生效。
续聘2025年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将相关事宜公告如下：
一、拟聘请会计师事务所事项的情况说明
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服
务的经验和能力。公司聘任中审众环为公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认真地完成了
公司各项审计工作。
二、拟聘请会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的
大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，该所具备股份有限公司发行股份、债
券审计机构的资格。2013年 11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
了（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166号长江产业大厦17-18层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2024年末合伙人数量 216人、注册会计师数量 1,304人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723人。
（7）2024年经审计总收入 217,185.57万元、审计业务收入 183,471.71万元、证券业务收入 58,365.07 万元。
（8）2024年度上市公司审计客户家数 244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35,961.69万元，同行
业上市公司审计客户家数 19家。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8亿元，目前尚未使
用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
（1）中审众环近 3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚 2次、自律监管措施 1次，纪律处分 1次，监督管理措施 13次
。
（2）从业人员在中审众环执业近 3年因执业行为受到刑事处罚 0次，47名从业执业人员受到行政处罚 9人次、自律监管措施 2
人次、纪律处分 4 人次、监管措施 42人次。
（二）项目信息
1.基本信息
（1）项目合伙人：卢剑，2010年成为中国注册会计师，2008年起开始从事上市公司审计，2015 年起开始在中审众环执业，2025
年开始为康芝药业提供审计服务。最近 3年签署 8家上市公司审计报告。
（2）签字注册会计师：陈吉，2018年成为中国注册会计师，2010 年起开始从事上市公司审计，2018年起开始在中审众环执业，
2025年起为康芝药业提供审计服务。最近 3年签署 3家上市公司审计报告。
（3）项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为陈荣举，2000年成为中国注册
会计师，2000年起开始从事上市公司审计，2016年起开始在中审众环执业，2022年起为康芝药业提供审计服务。最近 3年复核多家上
市公司审计报告。
2.诚信记录
项目质量控制复核合伙人陈荣举最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。项目合伙人卢剑最近 3 年收
（受）行政监管措施 2次，未受刑事处罚、行政处罚和自律处分。签字注册会计师陈吉最近 3年收（受）行政监管措施 1次，未受刑
事处罚、行政处罚和自律处分。具体情况详见下表：
序号 姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况
1 卢剑 2025 年 1 月 17 日 行政监管措施 中国证监会 海南椰岛 2023 年报审计
深圳专员办 项目，出具警示函
2 卢剑 2022 年 10 月 17 日 行政监管措施 海南证监局 ST 凯撒 2021 年报审计项
目，出具警示函
3 陈吉 2022 年 10 月 17 日 行政监管措施 海南证监局 ST 凯撒 2021 年报审计项
目，出具警示函
3. 独立性
中审众环及项目合伙人卢剑、签字注册会计师陈吉、项目质量控制复核人陈荣举不存在可能影响独立性的情形。
因此，中审众环及相关从业人员具备相应的专业胜任能力。
4、审计收费
(1)审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时
间等因素定价。
(2)审计费用同比变化情况
2025年 2024年 同比变化
年报审计收费金额（万元） 72 72 无
内控审计收费金额（万元） 28 28 无
三、拟续聘审计机构履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司审计委员会已召开会议审议通过了《关于聘请公司 2025年度审计机构的议案》。董事会审计委员会委员对中审众环的独立
性、执业资质、诚信情况
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