公司公告☆ ◇300084 海默科技 更新日期：2025-11-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-01 00:00 │海默科技（300084）：关于转让全资子公司股权的进展公告 │
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│2025-10-30 00:00 │海默科技（300084）：第九届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │海默科技（300084）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │海默科技（300084）：关于与中芯熙诚私募基金管理（北京）有限公司签署《战略合作协议》的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │海默科技（300084）：关于与专业投资机构共同投资产业基金的公告 │
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│2025-10-22 19:16 │海默科技（300084）：关于高级管理人员减持股份计划实施完毕的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │海默科技（300084）：关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │海默科技（300084）：第九届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-09-30 00:00 │海默科技（300084）：关于公司变更办公地址和传真的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │海默科技（300084）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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2025-11-01 00:00│海默科技（300084）：关于转让全资子公司股权的进展公告
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海默科技（300084）：关于转让全资子公司股权的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/93faf165-6817-491a-b1f8-a9494d747902.PDF
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2025-10-30 00:00│海默科技（300084）：第九届董事会第二次会议决议公告
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海默科技（300084）：第九届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/c1f6f3e1-255e-4b3a-a0a0-b11347c1cb0f.PDF
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2025-10-30 00:00│海默科技（300084）：2025年三季度报告
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海默科技（300084）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/56ef7fbe-c513-400c-8f11-4c9d1bc2e4b2.PDF
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2025-10-30 00:00│海默科技（300084）：关于与中芯熙诚私募基金管理（北京）有限公司签署《战略合作协议》的公告
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特别提示：
1、本协议系双方建立合作关系而签署的意向性合作协议，具体合作内容尚需进一步协商确定，有关合作安排以双方另行签订的
书面协议为准，后续进展尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、本次签订的《战略合作协议》不涉及具体的投资金额，暂时无法预计本次协议对公司未来经营业绩的影响。
3、公司最近三年披露的相关协议具体情况详见本公告具体内容“六、其他相关说明”。
一、签署《战略合作协议》概况
2025年 10月 29日，海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“海默科技”）与中芯熙诚私募基金管理（北京）有
限公司（以下简称“中芯熙诚”或“合作方”）签署了《战略合作协议》。双方本着“长期合作、资源整合、互利共赢、协同发展”
的原则，经友好协商，达成全面战略合作伙伴关系。将以共同发起设立产业投资并购基金为主要合作机制，重点投向以半导体、人工
智能等新质生产力为核心的科技领域。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及
《公司章程》相关规定，本次签署《战略合作协议》无需提交公司董事会或股东会审议，公司将依据相关法律法规及《公司章程》等
文件的有关规定，根据相关事项的进展情况，履行相应的信息披露义务。
二、合作方介绍
1、基本情况
公司名称：中芯熙诚私募基金管理（北京）有限公司
法定代表人：赵森
注册地址：北京市西城区西外大街 136号 5层 1-17-506
注册资本：2,000万人民币
经营范围：项目投资；股权投资；投资管理；投资咨询；私募投资基金管理（在中国证券投资基金业协会登记备案后方可从事上
述经营活动）；私募股权投资基金管理（在中国证券投资基金业协会登记备案后方可从事上述经营活动）；创业投资基金管理（在中
国证券投资基金业协会登记备案后方可从事上述经营活动）。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开
展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投
资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依
批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
关联关系说明：合作方与公司不存在关联关系。
2、类似交易情况：最近三年公司及子公司与中芯熙诚未发生类似交易。
3、履约能力分析：中芯熙诚已在中国证券投资基金业协会登记为私募股权、创业投资基金管理人，登记编号：P1072072，履约
能力有保证。
三、《战略合作协议》的主要内容
（一）战略合作背景
海默科技是中国油气田高端装备制造与数字化技术服务领域的知名企业，在深入研究国家发展政策基础上，确立“培育第二增长
曲线”的战略发展规划。为实现产业升级、智能转型和提质增效的长期发展目标，公司与中芯熙诚合作共同投资。双方本着“长期合
作、资源整合、互利共赢、协同发展”的原则，经友好协商，达成全面战略合作伙伴关系。双方同意，将以共同发起设立产业投资并
购基金为主要合作机制，重点投向以半导体、人工智能等新质生产力为核心的科技领域。
（二）战略合作原则
为确保本战略合作的顺利推进和长远成功，海默科技、中芯熙诚双方应以稳定互赢、优质资源整合、专业风控作为合作原则，专
项服务于海默科技构建第二主业的长期战略目标，并符合中芯熙诚作为专业投资管理人的核心投资理念，实现双方的共同发展和价值
提升。
（三）合作内容
1、产业资源合作：以共同设立产业投资并购基金为主要合作模式，整合各自优势资源，共同围绕海默科技的业务布局，开展在
半导体、人工智能等新质生产力为核心的科技领域的投资、并购合作。
2、资本运作合作：双方围绕资本运作开展深度战略合作，海默科技发挥其上市公司资本平台优势及董事、高管丰富的并购整合
经验，中芯熙诚贡献其在半导体与人工智能行业所积累的广泛产业资源及卓越的项目管理能力，双方共同聚焦半导体及人工智能产业
链，通过产业并购、创新业务投资、战略股权投资等多元化资本手段，实现资源与资本的优化配置，共同高效、高质地推进海默科技
“第二增长曲线”的战略布局、扎实落地。
3、人才交流合作：双方通过共建人才培养机制、共享专家资源等方式，促进人才能力提升与知识共享，在技术攻关、管理创新
、项目实践等方面深度开展人才交流协作，为战略合作的实施提供坚实的人才支持。
四、签署《战略合作协议》对上市公司的影响
公司在保障现有主营业务稳定发展的同时，与专业投资机构共同投资产业并购基金，旨在借助专业投资机构的投资经验、产业资
源和平台优势，拓展投资渠道，提高公司投资效率，精准把握相关领域的投资机会，推动公司加快产业升级、智能转型和提质增效，
符合公司战略发展方向。
本次与合作方签署《战略合作协议》是公司综合考虑自身发展战略、整体业务布局和国家产业政策等条件做出的安排，对公司未
来经营业绩的影响需视具体项目能否顺利推进和具体实施情况而定，具有不确定性。本协议的签署及履行不会影响公司业务的独立性
，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、风险提示
1、本协议系双方建立合作关系而签署的意向性合作协议，仅反映双方的合作意向，受有关政策调整、市场环境变化等因素影响
尚存在不确定性。后续双方若有具体项目合作协议签署，公司将根据相关规定履行审议程序及信息披露义务。
2、本协议的签署对公司本年度及未来各会计年度财务状况的具体影响存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险
。
六、其他相关说明
1、截至本公告披露日，公司最近三年披露的战略合作协议签署情况如下：
协议名称 披露日期 履行情况
《河南中科清能科技有限公司与海默科技（集团）股份有 2024年 6月 21 日 到期终止
限公司阿曼氢能产业项目战略合作协议》
2、本次战略合作协议签署前三个月，公司控股股东、持股 5%以上股东、董事及高管持股变动情况如下：
增持/减持 姓名 增持/减持 持股变动 增持/减持 增持/减持变动 占总股本
主体 时间 情况 方式 数量（股） 比例
时任副总裁 和晓登 2025年 7月 21 日 减持 集中竞价 -134,800 0.03%
原控股股东、 山东新征 2025年 7月 30 日 减持 协议转让 -20,000,000 3.92%
持股 5%以上 程能源有
股东 限公司
原实际控制 苏占才 2025年 7月 30 日 减持 协议转让 -1,064,150 0.21%
人、时任董事
持股 5%以上 窦剑文 2025年 7月 30 日 减持 协议转让 -4,460,850 0.87%
股东、时任董 2025年 9月 2日至 减持 集中竞价和 -8,427,302 1.65%
事兼联席总裁 2025年 9月 12 日 大宗交易
控股股东、实 范中华 2025年 7月 30 日 增持 协议转让 25,525,000 5.00%
际控制人
董事、副总经 张雷 2025年 8月 29 日至 增持 集中竞价 120,400 0.02%
理兼董事会秘 2025年 9月 15 日
书
副总经理 马骏 2025年 10 月 15日至 减持 集中竞价 -700,000 0.14%
2025年 10 月 21日
注：上述董事、高管增持/减持计划均已实施完毕。
3、未来三个月内，公司不存在控股股东、持股 5%以上股东、现任董事和高管所持限售股份即将解除限售的情形。截至本公告披
露日，公司未收到控股股东、持股 5%以上股东、现任董事和高管减持公司股份的计划，若未来拟实施股份减持计划，公司将按照相
关规定及时履行信息披露义务。
七、备查文件
《海默科技（集团）股份有限公司与中芯熙诚私募基金管理（北京）有限公司之战略合作协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/45b0fc58-2b7c-4d7c-832f-d24b85488b89.PDF
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2025-10-30 00:00│海默科技（300084）：关于与专业投资机构共同投资产业基金的公告
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海默科技（300084）：关于与专业投资机构共同投资产业基金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/e6dd5721-7c49-410d-99b8-93cba848a442.PDF
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2025-10-22 19:16│海默科技（300084）：关于高级管理人员减持股份计划实施完毕的公告
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公司副总经理马骏先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2025年 9月 15日披露了《关于高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-070），持有本公司股份 2,929,000股
（占公司总股本的 0.57%）的高级管理人员马骏先生计划自上述公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内（法律法规禁止减持的期
间除外）以集中竞价方式减持其持有的本公司股份，减持数量为700,000股，占公司总股本的 0.14%。
公司近日收到副总经理马骏先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，现将相关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
(元/股) （股） （%）
马骏 集中竞价交易 2025年 10月 15日- 9.29 700,000 0.14
2025年 10月 21日
马骏先生通过集中竞价方式减持的股份来源于公司首次公开发行前持有的股份和公司首次公开发行后以资本公积转增股本获得的
股份。
2、股东本次减持前后的持股情况
股东姓名 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数(股) 占总股本比例 股数(股) 占总股本比例
(%) (%)
马骏 合计持有股份 2,929,000 0.57 2,229,000 0.44
其中：无限售 732,250 0.14 32,250 0.01
条件股份
有限售 2,196,750 0.43 2,196,750 0.43
条件股份
注：1、马骏先生持有的有限售条件股份为高管锁定股和股权激励限售股；
2、表格中若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致。
二、其他相关说明
1、本次减持计划符合《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规
则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
2、截至本公告披露日，马骏先生本次减持计划已实施完毕，本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持与此前
已披露的意向、减持计划一致。
三、备查文件
马骏先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/e208e2a1-d316-41e5-82ad-42855129098e.PDF
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2025-09-30 00:00│海默科技（300084）：关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告
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海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 12日召开的第八届董事会第三十九次会议审议通过了《
关于回购注销部分限制性股票的议案》，并将该议案提交公司股东会审议。公司于 2025 年 9月 29日召开的 2025年第二次临时股东
会，审议通过了上述议案。
根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律、法规的规定，鉴于公司本次激励计划 7名首次授予、6名预留授
予的激励对象因离职不再具备激励对象资格，所涉合计 1,858,000股已授予但尚未解除限售的限制性股票将由公司回购注销。本次回
购注销完成后，公司股份总数将由 510,247,899股变更为 508,389,899 股，公司注册资本也将相应由 510,247,899 元变更为508,38
9,899元。
公司本次回购注销限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，
公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起 45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行
使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为
法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代
表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报
的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、申报登记地点：甘肃省兰州市城关区雁南路 571号甘肃农垦总部经济大厦 A座 19层；
2、申报时间：2025 年 9 月 29 日至 2025 年 11 月 13 日，8：30-17：30（双休日及法定节假日除外）；
4、联系人：赵菁；
5、联系电话：0931-8553529；
6、邮箱：securities@haimo.com.cn；
7、其他：
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“申报债权”字样；
（2）以邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/d929dbf5-ce03-4e82-9726-75b43f69a125.PDF
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2025-09-30 00:00│海默科技（300084）：第九届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于 2025年 9月 29日以现场和通讯表决相结合的
方式召开。公司于同日召开的 2025年第二次临时股东会完成了董事会换届选举工作，为确保本届董事会尽快投入工作，公司于 2025
年 9月 28 日将会议通知送达全体董事邮箱，本次董事会的召开经出席会议董事同意豁免会议通知时限要求。本次会议应出席董事9
人，实际出席董事 9人（杜勤杰先生、张雷先生出席现场会议，其余董事均以通讯表决方式出席会议）。公司高级管理人员列席会议
。会议由半数以上董事共同推举杜勤杰先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议并通过以下议案：
1、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
全体董事一致选举杜勤杰先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券
事务代表的公告》（公告编号：2025-077）。
2、逐项审议并通过《关于选举董事会专门委员会委员及主任委员的议案》
2.1第九届董事会战略委员会由五名董事组成。成员为：杜勤杰、刘淼、杨剑、王东梅、张雷；董事长杜勤杰任主任委员。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.2第九届董事会提名委员会由三名董事组成，其中两名独立董事。成员为：杨剑先生、曹建海先生、张力天先生；独立董事杨
剑任主任委员。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.3第九届董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中两名独立董事。成员为：曹建海、万红波、杜勤杰；独立董事曹建海
任主任委员。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.4第九届董事会审计委员会由三名董事组成，其中两名独立董事。成员为：万红波、杨剑、周龙环；独立董事万红波任主任委
员。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
议案 2.2已经公司提名委员会审议通过，议案 2.3已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
上述聘任人员任期均为三年，自本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券
事务代表的公告》（公告编号：2025-077）。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
董事会同意聘任杜勤杰先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司提名委员会审议通过。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券
事务代表的公告》（公告编号：2025-077）。
4、逐项审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司第九届董事会聘任：
4.1马骏为副总经理
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
4.2刘淼为副总经理、财务总监
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
4.3张雷为副总经理
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司提名委员会审议通过，刘淼女士担任财务总监任职资格已经公司审计委员会审议通过。
上述聘任人员任期均为三年，自本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券
事务代表的公告》（公告编号：2025-077）。
5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
董事会同意聘任张雷先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司提名委员会审议通过。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券
事务代表的公告》（公告编号：2025-077）。
6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会同意聘任赵菁女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第九届董
事会届满之日止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见
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