公司公告☆ ◇300084 海默科技 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-15 19:59 │海默科技（300084）：关于2025年第三次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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│2025-12-15 19:57 │海默科技（300084）：独立董事候选人声明与承诺（姜洪元） │
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│2025-12-15 19:57 │海默科技（300084）：独立董事提名人声明与承诺（姜洪元） │
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│2025-12-15 19:57 │海默科技（300084）：关于补选独立董事的公告 │
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│2025-12-15 19:56 │海默科技（300084）：第九届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-12-10 18:42 │海默科技（300084）：关于独立董事辞职的公告 │
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│2025-12-10 18:42 │海默科技（300084）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 │
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│2025-12-10 00:00 │海默科技（300084）：关于拟转让子公司部分股权、转让公司无形资产暨关联交易的公告 │
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│2025-12-10 00:00 │海默科技（300084）：第九届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-12-10 00:00 │海默科技（300084）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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2025-12-15 19:59│海默科技（300084）：关于2025年第三次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-090），公司董事会决定于 2025年 12月 25日以现场投票和网
络投票相结合的方式召开 2025年第三次临时股东会。
2025年 12月 15日，公司董事会收到公司持股 1%以上股东范中华先生提交的《关于向海默科技（集团）股份有限公司 2025年第
三次临时股东会提交临时提案的函》，提请董事会将第九届董事会第四次会议审议通过的《关于补选独立董事的议案》作为临时提案
提交 2025年第三次临时股东会审议，议案详细内容见公司与本公告同日披露的《关于补选独立董事的公告》（公告编号：2025-094
）。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》等有关规
定：单独或者合计持有公司百分之一以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东，可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提
交召集人。召集人应当在收到提案后两日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东会审议。经董事会
核查：截至本公告披露日，范中华先生直接持有公司股份 25,525,000股，占公司总股本的 5.00%，合计拥有 142,972,279股股份的
表决权，占公司总股本的 28.02%，其提案人资格符合《中华人民共和国公司法》有关规定，其提案内容属于股东会职权范围，有明
确议题和具体决议事项，且临时提案于股东会召开十日前书面提交公司董事会，提案内容及程序符合《上市公司股东会规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。除上述事项外，公司于 2025年 12月 10日在
巨潮资讯网披露的《关于召开 2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-090）中列明的其他事项未发生变更。现将公司
2025年第三次临时股东会相关事宜补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开是经公司第九届董事会第三次会议审议通过决定的，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章
、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 25日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 25日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 19日
7、出席对象：
（1）在股权登记日 2025年 12月 19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件三）。（2）
公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：甘肃省兰州市城关区雁南路 571号甘肃农垦总部经济大厦 A座 19层公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提 √
案
1.00 《关于拟转让子公司部分股权、转让公司无形资产暨关联交易的议 非累积投票提 √
案》 案
2.00 《关于拟转让控股子公司股权的议案》 非累积投票提 √
案
3.00 《关于补选独立董事的议案》 非累积投票提 √
案
上述提案经公司第九届董事会第三次会议、第九届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司分别于 2025年 12月 10日和
2025年 12月 16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟转让子公司部分股权
、转让公司无形资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025—088）《关于拟转让控股子公司股权的公告》（公告编号：2025—089）
和《关于补选独立董事的公告》（公告编号：2025-094）。
2、特别提示
（1）提案 1.00为关联交易事项，公司在一年内出售重大资产的金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%，提案 1.00、提案
2.00属于特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3以上通过，提案 3.00为普通决议事项，需
经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 1/2以上通过；
（2）上述提案逐项表决，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露；
（3）股东会就提案 1.00进行表决时，关联方窦剑文先生、潘艳芝女士应当回避表决，具体内容详见公司与本公告同日在中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟转让子公司部分股权、转让公司无形资产暨关联
交易的公告》（公告编号：2025—088），上述股东不得接受其他股东委托进行投票；股东会就提案 2.00进行表决时，交易对方西安
精英光电技术有限公司的控股股东吴彦林应当回避表决，具体内容详见公司与本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟转让控股子公司股权的公告》（公告编号：2025—089），上述股东不得接受其他股
东委托进行投票。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应持股东账户证明、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人
的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托
书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。异地股东采取
信函或传真方式登记的，须在 2025年 12月25日 12:00之前送达或传真到公司，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确
认。来信请寄：甘肃省兰州市城关区雁南路 571号甘肃农垦总部经济大厦 A座 19层，邮编：730010（信封请注明“股东会”字样）
2、现场登记时间：本次股东会现场登记时间为 2025年 12月 25日上午 9:00-11:00。3、登记地点：甘肃省兰州市城关区雁南路
571号甘肃农垦总部经济大厦 A座 19层。4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场
办理会议入场手续。
5、会议联系方式：
（1）联系人：赵菁
（2）电话：0931—8553529
（3）传真：0931—8553529
（4）邮编：730010
（5）邮箱：securities@haimo.com.cn
6、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《第九届董事会第三次会议决议》；
2、《第九届董事会第四次会议决议》；
3、范中华先生出具的《关于向海默科技（集团）股份有限公司 2025年第三次临时股东会提交临时提案的函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/7636f629-8c30-4995-8720-e10bd690018f.PDF
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2025-12-15 19:57│海默科技（300084）：独立董事候选人声明与承诺（姜洪元）
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声明人 姜洪元 作为海默科技（集团）股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人海默科技（集团
）股份有限公司董事会提名为海默科技（集团）股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证
，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务
规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过 海默科技（集团）股份有限公司第九届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他
可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
□ 是 √ 否
如否，请详细说明： 本人承诺参加最近一次独立董事培训
并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 √ 不适用
如否，请详细说明：
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第
二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证
券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人（签署）：姜洪元
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/0d1ec639-5535-4ad4-a36f-5be76bdb31b3.PDF
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2025-12-15 19:57│海默科技（300084）：独立董事提名人声明与承诺（姜洪元）
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海默科技（300084）：独立董事提名人声明与承诺（姜洪元）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/c8f85213-fa21-4596-b63a-453d8770b5cd.PDF
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2025-12-15 19:57│海默科技（300084）：关于补选独立董事的公告
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海默科技（300084）：关于补选独立董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/59df155c-d281-4c10-b734-06b670b88124.PDF
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2025-12-15 19:56│海默科技（300084）：第九届董事会第四次会议决议公告
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海默科技（300084）：第九届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/fe77910d-d120-4863-a01a-d5ec8b7819d7.PDF
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2025-12-10 18:42│海默科技（300084）：关于独立董事辞职的公告
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