公司公告☆ ◇300084 海默科技 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-04-01 19:22 │海默科技（300084）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-01 19:02 │海默科技（300084）：关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-01 18:29 │海默科技（300084）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-01 18:29 │海默科技（300084）：2026年第一次临时股东会的法律意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-26 15:54 │海默科技（300084）：2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-23 18:59 │海默科技（300084）：关于取消2026年第一次临时股东会部分议案并增加临时提案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-23 18:57 │海默科技（300084）：2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-23 18:57 │海默科技（300084）：2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-23 18:57 │海默科技（300084）：2025年限制性股票激励计划拟授予激励对象名单（修订稿） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-23 18:57 │海默科技（300084）：关于公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关文件的修订说明公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-01 19:22│海默科技（300084）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海默科技（300084）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/0dd5168e-da39-4f54-9536-f35f9a57bf90.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-01 19:02│海默科技（300084）：关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 29日召开了第九届董事会第六次会议和 2025年第五次薪
酬与考核委员会，会议审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。
按照《上市公司信息披露管理办法》、公司《信息披露管理制度》及相关内部保密制度的规定，公司对 2025年限制性股票激励
计划（以下简称“本激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对本激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。根据《上市公
司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的规定，公司对本激励计划内幕信息知
情人在本激励计划草案首次公开披露前 6 个月内（即 2025 年 6 月 30 日至 2025年 12月 29日，以下简称“自查期间”）买卖公
司股票的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查范围及程序
1、本次核查对象为本激励计划内幕信息知情人。
2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、本公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象于本激励计划首次公开披露前六个月（即 2025年 6月 30日
至 2025年 12月 29日）内买卖本公司股票的情况进行了查询，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了查询结果。
二、核查对象买卖公司股票的情况说明
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》
，相关人员在公司首次披露2025 年限制性股票激励计划前六个月（即 2025 年 6月 30日至 2025 年 12 月29日）买卖公司股票情况
如下：
核查对象张雷先生在自查期间累计增持股份 120,400.00股，其相关交易是根据已披露的增持计划所进行的正常交易行为，且均
发生在知悉本次激励计划事项前，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形，其增持计划的具体内容见公司于 2025年 3月 17日披露
的《关于董事长配偶、部分高级管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：2025—016），增持结果见公司于 2025年 9月 17
日披露的《关于董事长配偶、部分高级管理人员增持公司股份计划期限届满暨实施完成的公告》（公告编号：2025—072）。
除以上人员外，核查对象中的其他人员在自查期间均不存在买卖公司股票的行为。
三、结论
综上，公司严格按照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司制度的规定，在本激励计划公开披露前限定知情人员范
围，对接触到本激励计划内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记。
经核查，在本激励计划草案公告前 6个月内，未发现内幕信息知情人利用公司 2025年限制性股票激励计划有关内幕信息进行股
票交易的行为或泄露有关内幕信息导致内幕交易发生的情形。所有核查对象均符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所
创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的相关规定，不存在内幕交易行为。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/765fb277-01a6-4bfa-a87b-306fa145d3a6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-01 18:29│海默科技（300084）：2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会无变更以往股东会已通过的决议及否决议案的情形；
2、本次股东会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 4月 1日 14:30；
（2）网络投票时间：2026年 4月 1日，其中：
①深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年 4月 1日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
②通过互联网系统投票的具体时间为：2026年 4月 1日 9:15—15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开的地点：甘肃省兰州市城关区雁南路 571号甘肃农垦总部经济大厦 A座 19层公司会议室。
3、会议召开方式：采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长杜勤杰
6、本次股东会的通知已分别于 2026年 3月 17日、2026年 3月 24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）上披露。
7、本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、出席海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的股东及
股东代理人共 305人，代表公司股份 152,277,725股，占公司有表决权股份总数的 29.9529%。
其中：出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 4人，代表公司股份143,017,279股，占公司有表决权股份总数的 28.131
4%；通过网络投票出席本次股东会的股东 301 人，代表公司股份 9,260,446 股，占公司有表决权股份总数的 1.8215%。
2、中小股东出席的总体情况：出席本次股东会的中小股东 302人，代表公司股份 9,305,446股，占公司有表决权股份总数的 1.
8304%。
其中：出席本次股东会现场会议的中小股东 1人，代表公司股份 45,000股，占公司有表决权股份总数的 0.0089%；通过网络投
票出席本次股东会的中小股东 301人，代表公司股份 9,260,446股，占公司有表决权股份总数的 1.8215%。
3、公司第九届董事会 9名董事中，董事张力天先生因工作时间冲突向董事会请假，其余 8名董事均出席本次股东会；公司高级
管理人员列席本次股东会。
4、本次股东会聘请北京德恒（兰州）律师事务所王芸律师、陈澎波律师现场见证。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
1、《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》
总表决情况：同意 150,503,681股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8350%；反对 1,083,620 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.7116%；弃权 690,424股（其中，因未投票默认弃权 588,524股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.4534%。
中小股东总表决情况：同意 7,531,402股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.9354%；反对 1,083,620股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.6450%；弃权 690,424股（其中，因未投票默认弃权588,524股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.4196%。
公司 2025年限制性股票激励计划激励对象对本项议案进行了回避表决。该议案获得出席本次股东会非关联股东及股东代理人所
持有效表决权股份总数 2/3以上通过。
2、《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
总表决情况：同意 150,494,981股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8293%；反对 1,085,120 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.7126%；弃权 697,624股（其中，因未投票默认弃权 595,424股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.4581%。
中小股东总表决情况：同意 7,522,702股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.8419%；反对 1,085,120股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.6611%；弃权 697,624股（其中，因未投票默认弃权595,424股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.4969%。
公司 2025年限制性股票激励计划激励对象对本项议案进行了回避表决。该议案获得出席本次股东会非关联股东及股东代理人所
持有效表决权股份总数 2/3以上通过。
3、《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
总表决情况：同意 150,481,481股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8204%；反对 1,101,820 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.7236%；弃权 694,424股（其中，因未投票默认弃权 595,624股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.4560%。
中小股东总表决情况：同意 7,509,202股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.6969%；反对 1,101,820股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.8406%；弃权 694,424股（其中，因未投票默认弃权595,624股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.4626%。
公司 2025年限制性股票激励计划激励对象对本项议案进行了回避表决。该议案获得出席本次股东会非关联股东及股东代理人所
持有效表决权股份总数 2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（兰州）律师事务所
2、律师姓名：王芸、陈澎波
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决方式、表决程序等事宜
，均符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》及其他有关法律、行政法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效。本所律师
同意本法律意见作为公司本次会议决议的法定文件随其他信息披露资料一并公告。
五、备查文件
1、《2026年第一次临时股东会决议》；
2、《关于海默科技（集团）股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见》；
3、《海默科技 2026年第一次临时股东会投票结果统计表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/9999df4a-5d2f-4e31-8ec2-c869db90c44e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-01 18:29│海默科技（300084）：2026年第一次临时股东会的法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海默科技（300084）：2026年第一次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/a62fa46b-151b-4ecd-b6fd-5ea4fd2ccf66.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-26 15:54│海默科技（300084）：2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海默科技（300084）：2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/70a48015-d10f-41b9-8fd0-ebe961caebb4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-23 18:59│海默科技（300084）：关于取消2026年第一次临时股东会部分议案并增加临时提案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
上披露了《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026—013）定于 2026 年 04月 01日以现场投票和网络投票相
结合的方式召开 2026年第一次临时股东会。
2026 年 3月 22 日，公司董事会收到公司控股股东、实际控制人范中华先生以书面形式提交的《关于海默科技（集团）股份有
限公司 2026年第一次临时股东会增加临时提案的提议函》，提请将新增提案《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）
>及其摘要的议案》提交 2026年第一次临时股东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》等有关规
定：单独或者合计持有公司百分之一以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东，可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提
交召集人。召集人应当在收到提案后两日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东会审议。经董事会
核查：截至本公告披露日，范中华先生直接持有公司股份 25,525,000股，占公司总股本的 5.02%，合计拥有 142,972,279 股股份的
表决权，占公司总股本的28.12%，其提案人资格符合《中华人民共和国公司法》有关规定，其提案内容属于股东会职权范围，有明确
议题和具体决议事项，且临时提案于股东会召开十日前书面提交公司董事会，提案内容及程序符合《上市公司股东会规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。
2026 年 3月 23 日，公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘
要的议案》，同时，董事会同意将原提交至公司 2026 年第一次临时股东会审议的《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）
〉及其摘要的议案》取消，并同意将《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》提交公司股东会审议
，具体详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
除上述提案调整外，公司董事会于 2026年 3月 17日披露的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》中列明的其他会议审
议事项、会议召开时间、地点、股权登记日、登记方法等相关事项均保持不变。
公司现对 2026 年 3月 17 日披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》补充如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会。公司于 2026年 3月 16日召开第九届董事会第九次会议审议通过了《关于召集 2026年第一次临时
股东会的议案》，于 2026年 3月 23日召开第九届董事会第十次会议审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案修订
稿）>及其摘要的议案》。
3、本次会议的召集、召开是经公司第九届董事会第九次会议审议通过决定的，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 04月 01日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 04 月 01 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 04月 01日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 03月 25日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026年 03月 25日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件三）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：甘肃省兰州市城关区雁南路 571号甘肃农垦总部经济大厦 A座 19层公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案 非累积投票提案 √
修订稿）>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考 非累积投票提案 √
核管理办法〉的议案》
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年限制 非累积投票提案 √
性股票激励计划相关事宜的议案》
2、上述第 1.00项提案已经 2026 年 3月 23日召开的第九届董事会第十次会议审议通过，第 2.00-3.00项提案已经 2025年 12
月 29日召开的第九届董事会第六次会议审议通过；具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30日、2026 年 3月 24 日 在 中 国 证 监
会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、上述第 1.00-3.00项提案属于特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3以上通过。
4、拟作为公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，应当对 1.00-3.00项提案回
避表决，同时不接受其他股东委托投票。
5、根据相关规定，公司将就本次股东会提案对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指除单独或合计
持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
有效持股凭证原件；
（2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。异地股东采取
信函或传真方式登记的，须在 2026年 03月 31日 17:00之前送达或传真到公司，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行
确认。来信请寄：甘肃省兰州市城关区雁南路 571 号甘肃农垦总部经济大厦 A 座 19 层，邮编：730010（信封请注明“股东会”字
样）。
2、现场登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026 年 04 月 01 日上午9:00-11:00。
3、登记地点：甘肃省兰州市城关区雁南路 571号甘肃农垦总部经济大厦 A座 19层。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会议入场手续。
5、会议联系方式：
（1）联系人：赵菁
（2）电话：0931-8553529
（3）传真：0931-8553529
（4）邮编：730010
（5）邮箱：securities@haimo.com.cn
6、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《第九届董事会第六次会议决议》；
2、《第九届董事会第九次会议决议》；
3、《第九届董事会第十次会议决议》；
4、控股股东、实际控制人范中华先生出具的《关于海默科技（集团）股份有限公司 2026年第一次临时股东会增加临时提案的提
议函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/7654ee36-af85-46da-881d-72f52650847a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-23 18:57│海默科技（300084）：2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海默科技（300084）：2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/b2152c50-234c-474b-84df-c33d0af2d4d5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-23 18:57│海默科技（300084）：2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海默科技（300084）：2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/d147aa81-ef96-48bd-b4d7-190af4a87b90.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-23 18:57│海默科技（300084）：2025年限制性股票激励计划拟授予激励对象名单（修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年限制性股票激励计划（以下简称“本计划”）的分配
情况如下：
序 姓名 国籍 职务 获授的限 占本计划 占本计划
号 制性股票 授予限制 草案公告
数量（万 性股票总 日股本总
股） 数的比例 额的比例
一、董事、高级管理人员
1 杜勤杰 中国 董事长、总经理 400.00 9.74% 0.78%
2 刘淼 中国 董事、副总经理 350.00 8.52% 0.69%
3 张雷 中国 职工董事、副总经理、财 160.00 3.90% 0.31%
|