公司公告☆ ◇300083 创世纪 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-15 19:44 │创世纪（300083）：2025年第六次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-15 19:44 │创世纪（300083）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-12-15 19:44 │创世纪（300083）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 │
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│2025-12-15 19:44 │创世纪（300083）：2025年第六次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-04 15:46 │创世纪（300083）：2025年员工持股计划的法律意见书 │
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│2025-11-28 20:25 │创世纪（300083）：关于2026年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告 │
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│2025-11-28 20:25 │创世纪（300083）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-11-28 20:25 │创世纪（300083）：关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2025-11-28 20:25 │创世纪（300083）：关于2026年度为下属公司提供担保的公告 │
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│2025-11-28 20:25 │创世纪（300083）：关于调整东莞创群智能制造项目投资方案的公告（二） │
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2025-12-15 19:44│创世纪（300083）：2025年第六次临时股东会的法律意见书
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创世纪（300083）：2025年第六次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/a078a32a-799f-429d-81bd-086ffb9115cf.PDF
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2025-12-15 19:44│创世纪（300083）：第七届董事会第一次会议决议公告
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创世纪（300083）：第七届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/c5ff3ee4-841d-4e67-9f70-d2b59611e4cc.PDF
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2025-12-15 19:44│创世纪（300083）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
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广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月15日召开2025年第六次临时股东会，审议通过了董事
会换届选举的相关议案，选举产生3名非独立董事、2名独立董事共同组成公司第七届董事会。同日，公司召开第七届董事会第一次会
议，选举产生了公司第七届董事会董事长及法定代表人、董事会各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员（包括总经理、副总
经理、财务总监、董事会秘书）以及证券事务代表。现将具体情况公告如下：
一、公司第七届董事会组成情况
公司第七届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名，成员如下：
非独立董事：夏军先生、肖文先生、凌文锋先生；
独立董事：周台先生（会计专业人士）、叶卫平先生；
董事长、法定代表人：夏军先生。
公司第七届董事会任期自2025年第六次临时股东会审议通过之日起三年。公司第七届董事会中独立董事人数未低于公司董事总数
的三分之一，且至少包括一名会计专业人士；独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。上述人员简历详见公司
于2025年11月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于董事会换届选举的公告》附件。
二、第七届董事会各专门委员会的组成情况
公司第七届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会，各专门委员会组成人员如下
：
委员会名称 委员会成员 独立董事 主任委员
审计委员会 周台、叶卫平、凌文锋 周台、叶卫平 周台
薪酬与考核委员会 周台、叶卫平、夏军 周台、叶卫平 周台
提名委员会 叶卫平、周台、夏军 叶卫平、周台 叶卫平
战略委员会 夏军、肖文、叶卫平 叶卫平 夏军
各专门委员会任期与公司第七届董事会任期一致。审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均过半数并由独立董
事担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
三、聘任高级管理人员、证券事务代表情况
1.总经理：夏军先生；
2.副总经理：肖文先生、伍永兵先生、余永华先生；
3.财务总监：余永华先生；
4.董事会秘书：伍永兵先生；
5.证券事务代表：燕明兰女士、李琼女士。
上述人员任期与公司第七届董事会任期一致，非董事高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。
公司高级管理人员任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，均具备担任上市公司高级管理人员资格，能够胜任所担任岗位
职责的要求。公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
聘任财务总监事项已经董事会审计委员会审议通过，任职资格符合相关法律、法规的规定。
董事会秘书伍永兵先生及证券事务代表燕明兰女士、李琼女士均已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职
资格符合相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。
董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
电话：0755-27097819
传真：0755-27099344
邮箱：ir@szccm.com
联系地址：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路154号2栋
四、部分董事、高级管理人员任期届满离任情况
公司第六届董事会董事、高级管理人员的任期届满之日为2025年12月15日，部分董事、高级管理人员离任情况如下：
1.公司第六届董事会副董事长罗育银先生因任期届满不再担任公司董事；罗育银先生离任后仍在公司担任其他职务。截至本公告
披露日，罗育银先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。
2.公司第六届董事会董事、总经理蔡万峰先生因任期届满不再担任公司董事及董事会专门委员会职务，亦不再担任公司总经理职
务，离任后仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，蔡万峰先生持有公司200万股股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。蔡
万峰先生承诺离任后其所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等规
定进行管理。
3.公司第六届董事会独立董事王成义先生因任期届满不再担任公司独立董事及董事会专门委员会职务，且不再担任公司其他任何
职务。截至本公告披露日，王成义先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。
罗育银先生、蔡万峰先生、王成义先生在公司担任董事、高级管理人员期间勤勉尽职，公司对罗育银先生、蔡万峰先生、王成义
先生在任职期间对公司作出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/cdac3969-6d87-4239-b4ec-85b17ca778d8.PDF
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2025-12-15 19:44│创世纪（300083）：2025年第六次临时股东会决议公告
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创世纪（300083）：2025年第六次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/79e3bd26-31e6-42c6-bc06-22096861647a.PDF
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2025-12-04 15:46│创世纪（300083）：2025年员工持股计划的法律意见书
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创世纪（300083）：2025年员工持股计划的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/94ec1960-5195-4f7f-b49e-05bd076efebf.PDF
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2025-11-28 20:25│创世纪（300083）：关于2026年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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重要内容提示：
1.投资种类
广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属公司（含全资、控股子公司、孙公司）将按照相关规定严格
控制风险，对自有资金拟购买的理财产品进行严格评估，拟购买安全性高、流动性好，发行主体优质的中、低风险理财产品。
2.投资金额
公司及下属公司在2026年度内拟使用不超过25亿元（人民币，下同）的闲置自有资金购买理财产品。在上述额度和期限内，资金
可以滚动使用。
3．特别风险提示
由于金融市场受宏观经济的影响较大，商业银行、证券公司、基金管理公司、保险公司、信托公司或期货公司等金融机构发行的
短期中、低风险浮动收益理财产品的投资收益存在不确定性。如公司及下属公司负责本次投资的相关人员未能对购买理财产品的进程
进行严密监测，适时调整投资品种、投资金额，将可能导致操作风险。
公司于 2025年 11月 28日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于 2026年度使用闲置自有资金购买理财产品的议
案》，公司及下属公司在保障正常生产经营资金需求的情况下，为优化资金配置，提高自有闲置资金的使用效率和收益，在 2026年
度内拟使用不超过 25亿元的闲置自有资金购买理财产品。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。具体情况如下：
一、公司及下属公司购买理财产品的概况
（一）投资目的
公司及下属公司在不影响其主营业务经营发展及确保资金安全的情况下，使用闲置自有资金购买理财产品，将提高自有流动资金
的使用效率，为公司和股东创造较好的投资收益。
（二）投资额度及期限
公司及下属公司拟使用不超过 25亿元的闲置自有资金购买理财产品，即任一时点理财产品最高余额不超过 25亿元，上述额度有
效期为 2026年度内。
（三）投资品种
公司及下属公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的理财产品进行严格评估，拟购买安全性高、流动性好，发行
主体优质的中、低风险理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司、基金管理公司、保险公司、信托公司或期货公司等金融机构发
行的中、低风险理财产品，禁止购买风险等级被评定为中高风险等级（即 R4级）及以上风险等级的理财产品。
（四）资金来源
公司及下属公司用于购买理财产品的资金全部为其自有资金，不使用银行信贷资金直接或间接进行投资。
（五）决策程序
公司及下属公司使用闲置自有资金购买理财产品的相关事项，已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，本议案尚需提交
公司股东会审议。
公司及下属公司拟向与公司、公司董事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东均不存在关联关系的商业银行、证券公司、基金
管理公司、保险公司、信托公司或期货公司等金融机构购买理财产品，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法
》规定的重大资产重组。
（六）授权与实施
为便于实施本次购买理财产品事项，公司董事会提请股东会授权管理层在本次审议批准的额度内，全权处理与之相关的一切事务
，包括但不限于委托理财的形式、品种、期限及金额等。本次授权决议的有效期为 2026年度内。
公司及下属公司财务部是其本次购买理财产品的实施责任部门，负责拟定本次购买理财产品的计划、落实具体的理财配置策略、
理财的经办和日常管理、理财的财务核算、理财相关资料的归档和保管等。
二、投资风险和风险控制措施
（一）投资风险
由于金融市场受宏观经济的影响较大，商业银行、证券公司、基金管理公司、保险公司、信托公司或期货公司等金融机构发行的
短期中、低风险浮动收益理财产品的投资收益存在不确定性。如公司及下属公司负责本次投资的相关人员未能对购买理财产品的进程
进行严密监测，适时调整投资品种、投资金额，将可能导致操作风险。
（二）风险控制措施
1．公司严格限定了购买理财产品的范围，理财产品投资标的范围。理财产品的发行方是资信状况良好、财务状况良好、诚信记
录良好的金融机构，交易标的是中、低风险、流动性好、安全性高的产品。
2．公司及下属公司建立防火墙制度，确保人员、信息、账户、资金、会计核算上严格分离，理财事项的审批人、操作人、资金
管理人等相互独立。
3．财务部指派专人跟踪理财资金的使用进展情况、投资安全状况，妥善保管交易账户、交易密码等交易资料。
4．相关工作人员对理财相关事项保密，未经允许不得泄露具体的投资方案、交易情况、结算情况、资金状况等有关信息。
5．公司及下属公司与商业银行、证券公司、基金管理公司、保险公司、信托公司或期货公司等金融机构签订合同，明确理财的
金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
6．公司审计部门为理财事项的监督部门，负责对理财所涉及的资金使用与开展情况进行审计和监督。
三、对公司的影响
公司及下属公司在确保不影响主营业务正常开展的前提下，通过合理配置资金、选择合适的产品、择机进行投资，可以在保障资
金安全的同时，提高资金使用效率、为公司创造投资收益。公司将按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会
计准则第 39号——公允价值计量》《企业会计准则第 37号——金融工具列报》等相关要求对上述理财投资进行会计核算，反映在资
产负债表、利润表及现金流量表相关科目或项目中。具体以经年审会计师审计的财务数据为准。
四、董事会意见
董事会认为：在确保日常经营和资金安全的前提下，公司及下属公司在一定额度内使用闲置的自有资金购买安全性好、流动性高
的中、低风险理财产品，将有利于提高资金的使用效率，为公司创造投资收益，符合公司和全体股东的利益。
五、备查文件
1．第六届董事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/5eb07972-bb49-4289-b812-15635b08f9c3.PDF
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2025-11-28 20:25│创世纪（300083）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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创世纪（300083）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/85b10737-dd02-43c2-9339-1d41c7d12d83.PDF
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2025-11-28 20:25│创世纪（300083）：关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告
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广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11月 28 日召开第六届董事会第二十七次会议，审议
通过了《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》，此议案尚需提交股东会审议，具体情况如下：
为满足公司日常经营资金需求，不断优化融资结构，拓宽融资渠道，公司及下属公司（含全资、控股子公司、孙公司）计划于 2
026 年度向银行申请总额不超过 65 亿元（人民币，下同）的综合授信敞口额度，申请授信业务范围包括但不限于商业银行借款、保
理融资、银行承兑等，授信期限以具体签署的授信合同为准，额度在有效期内可以滚动使用。
公司董事会提请股东会授权公司管理层在不超过 65 亿元的额度范围内，可根据与各银行协商情况适时调整融资金额、融资类型
、融资费用及融资期限等具体事项，并签署相关业务合同及其它相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。本次授
权决议的有效期为 2026 年度内。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/2219245c-87a4-422d-acb9-ddd21134816f.PDF
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2025-11-28 20:25│创世纪（300083）：关于2026年度为下属公司提供担保的公告
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广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟在 2026年度为下属全资子公司深圳市创世纪机械有限公司（以
下简称“深圳创世纪”）向银行申请综合授信额度事项提供担保。公司于 2025 年 11月 28 日召开第六届董事会第二十七次会议，
董事会以 6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于 2026年度为下属公司提供担保的议案》。现将具体情况公告如
下：
一、担保情况概述
为满足公司日常经营资金需求，不断优化融资结构，拓宽融资渠道，公司及下属公司（含全资、控股子公司、孙公司）计划于 2
026年度向银行申请总额不超过 65亿元人民币的综合授信敞口额度，申请授信业务范围包括但不限于商业银行借款、保理融资、银行
承兑等，授信期限以具体签署的授信合同约定的期间为准，额度在有效期内可以滚动使用。
因上述融资需要，公司拟在 2026年度为下属全资子公司深圳创世纪向银行申请综合授信额度提供不超过 25亿元人民币的担保额
度，占 2024年末经审计归属于上市公司股东净资产的 49.36%。
公司为深圳创世纪向银行申请综合授信额度提供担保，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。本次担保事项经董事会审议批准后，尚需提交股东会审议。
二、担保方案概述
公司为深圳创世纪提供担保，具体担保方案如下：
1.担保人：广东创世纪智能装备集团股份有限公司。
2.被担保人：深圳市创世纪机械有限公司。
担保方 被担保方 担保方 被担保方 截至 2025 本次新增 新增担保 是否关
持股比 截至 年 10月 31 担保额度 额度占公 联担保
例 2025 年 9 日担保余 （万元） 司截至
月 30 日 额（万元） 2025 年 9
资产负债 月 30 日
率 净资产比
例
公司 深圳创世纪 100% ＜70% 100,591.18 250,000.00 46.06% 否
说明：本公告所列“净资产”为公司合并资产负债表中归属于上市公司股东的净资产。
3.担保期限：根据申请授信的期限，以最终签订的担保协议为准。
4.担保方式：连带责任保证担保、抵押/质押担保。公司为深圳创世纪提供担保，在被担保方向银行申请综合授信额度时，根据
银行的实际要求提供担保。如被担保方未按期偿还借款本息，公司承担相应的担保责任。
5.可能涉及复合担保/共同担保的说明：当公司为深圳创世纪提供授信或融资担保时，可能同时需由其他下属公司共同为被担保
方提供担保，并在其他下属公司层面履行相应决策程序。
6.风险防范措施：公司为深圳创世纪提供担保，深圳创世纪将提供反担保。
7.授权与实施：董事会拟提请股东会授权公司管理层代表公司在批准的担保额度内处理与之相关的一切事务。本次授权决议的有
效期为 2026年度内。
三、被担保人的基本情况
被担保人深圳创世纪具体情况如下：
（一）基本情况
项目 具体情况
名称 深圳市创世纪机械有限公司
统一社会信用代码 91440300783906254G
成立时间 2005年 12月 22日
企业性质 有限责任公司（法人独资）
注册地址 深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路 154号 2栋厂房 101-401
法定代表人 蔡万峰
注册资本 37,981.7741万元人民币
主营业务 数控机床等高端智能装备的研发、制造、销售等
股权结构 公司持有深圳创世纪 100%股权。
是否为失信被执行人 否
（二）财务状况
报表项目 2024 年末/2024 年度 2025 年第三季度末/第三季
（经审计，万元） 度（未经审计，万元）
总资产 879,765.46 974,331.76
总负债 523,759.58 582,319.44
其中：银行贷款总额 120,857.11 174,653.61
流动负债总额 429,059.27 498,465.05
预计负债 4,233.84 3,741.32
归母净资产 354,432.38 389,974.74
营业收入 447,220.60 370,033.65
利润总额 34,900.42 38,714.59
归母净利润 23,443.32 32,567.08
注：以上数据为深圳创世纪及其下属公司合并财务报表数据。
（三）深圳创世纪与北京精雕科技集团有限公司因知识产权纠纷存在未决诉讼，内容详见公司于 2023年 6月 7日在巨潮资讯网
披露的《关于全资子公司涉及诉讼的进展公告》；除此之外，深圳创世纪不存在涉及其他重大诉讼、仲裁事项的情形。
四、担保协议的主要内容
公司为深圳创世纪提供担保，担保协议的主要内容将由公司、深圳创世纪与银行共同协商确定，最终实际担保总额不超过本次审
批的担保额度。
截至本公告披露日，本次担保额度内尚未签署担保协议，公司于深圳创世纪根据实际资金需求申请授信或融资时在经股东会批准
的额度内签署担保协议。担保的金额和期限以最终签订的担保协议为准。公司将严格依照相关法律法规及制度文件的有关规定披露担
保进展，控制公司财务风险。
五、董事会意见
2025年 11月 28 日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于2026 年度为下属公司提供担保的议案》，董事会认为
：公司为下属公司向银行申请综合授信额度提供担保，有利于更好地满足高端智能装备数控机床业务发展的资金需求。被担保人为公
司下属公司，所经营的高端智能装备业务是公司的主营业务，业务发展前景良好，资产质量、资信状况及偿债能力良好，本次担保风
险可控，不存在损害上市公司利益的情形。因此公司董事会同意该议案。
六、公司累计对外担保及逾期担保的情况
截至 2025年 10月 31日，公司及子公司提供的担保额度总金额为 151,208.31万元，占公司 2024年末经审计归属于母公司净资
产的 29.85%。其中
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