公司公告☆ ◇300083 创世纪 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-20 17:06 │创世纪（300083）：2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿） │
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│2025-06-20 17:06 │创世纪（300083）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告 │
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│2025-06-20 17:05 │创世纪（300083）：最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告 │
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│2025-06-20 17:05 │创世纪（300083）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于创世纪向特定对象发行股票创业板上市之上│
│ │市保荐书 │
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│2025-06-20 17:05 │创世纪（300083）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于创世纪创业板向特定对象发行股票之发行保│
│ │荐书 │
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│2025-06-20 17:05 │创世纪（300083）：2025年度向特定对象发行股票的法律意见书 │
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│2025-06-06 17:31 │创世纪（300083）：关于回购公司股份比例达到1%的进展公告 │
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│2025-06-04 19:04 │创世纪（300083）：2025年度第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-06-04 19:04 │创世纪（300083）：2025年度第三次临时股东会法律意见书 │
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│2025-06-03 16:56 │创世纪（300083）：关于回购公司股份进展的公告 │
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2025-06-20 17:06│创世纪（300083）：2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）
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创世纪（300083）：2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-21/a3619255-719c-4919-8d92-b2376dd43f09.PDF
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2025-06-20 17:06│创世纪（300083）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告
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广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）2025 年 6 月 1
9 日出具的《关于受理广东创世纪智能装备集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2025〕86 号）。
深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所上市审核中心审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会
”）同意注册后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及时间尚存在不确定性。公司将根据该事项
的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/6dc02407-f120-4c58-a1cc-9faa92d8c1ee.PDF
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2025-06-20 17:05│创世纪（300083）：最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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创世纪（300083）：最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-21/1b80a3fd-c877-4317-9be8-2a3ce3d4f4af.PDF
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2025-06-20 17:05│创世纪（300083）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于创世纪向特定对象发行股票创业板上市之上市保
│荐书
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创世纪（300083）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于创世纪向特定对象发行股票创业板上市之上市保荐书。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-21/63c233c9-37dd-4daa-8371-bc109d74d1f0.PDF
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2025-06-20 17:05│创世纪（300083）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于创世纪创业板向特定对象发行股票之发行保荐书
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创世纪（300083）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于创世纪创业板向特定对象发行股票之发行保荐书。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-21/644fc7b8-ddb7-4cd8-a375-c9f96e4259ec.PDF
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2025-06-20 17:05│创世纪（300083）：2025年度向特定对象发行股票的法律意见书
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创世纪（300083）：2025年度向特定对象发行股票的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-21/efffbd94-6f49-409d-86f0-86bdb9c6fa54.PDF
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2025-06-06 17:31│创世纪（300083）：关于回购公司股份比例达到1%的进展公告
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广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10月 7 日召开第六届董事会第十五次会议、第六届监
事会第十四次会议，审议通过《关于回购部分社会公众股份的方案》，公司拟以集中竞价交易方式回购部分社会公众股股份，用于股
权激励计划或员工持股计划。
本次拟用于回购股份的总金额为 10,000 万元-20,000 万元，回购价格不超过9.09 元/股（含），按回购资金总额上限人民币 2
0,000 万元、回购价格上限 9.09元/股进行测算，拟回购股份为 2,200.22 万股，不超过公司目前已发行总股本的1.32%；按回购总
金额下限人民币 10,000 万元、回购价格上限 9.09 元/股进行测算，拟回购股份为 1,100.11 万股，不低于公司目前已发行总股本
的 0.66%。具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以回购期限届满时实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。本次回购
的实施期限为董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 2024 年 10 月 9 日、2024 年 10 月 10 日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购部分社会公众股份的方案》《回购报告书》及相关公告。
2025 年 1 月，公司取得中信银行股份有限公司深圳分行出具的《贷款承诺函》，中信银行股份有限公司深圳分行承诺为公司提
供不超过人民币 99,962,852元的股票回购专项贷款，使用期限不超过 36 个月。具体内容详见公司 2025 年 1月 8 日于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于取得金融机构股票回购贷款承诺函的公告》。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》的规定，公司回购期间，回购股
份占公司总股本的比例每增加百分之一的，应当在事实发生之日起三个交易日内予以披露。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、 回购公司股份的进展情况
截至 2025 年 6 月 6 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 16,795,000 股，占公司总股本的
1.01%。具体情况如下：
回购日期 回购方式 回购数量 成交金额 最高成交价 最低成交价 资金来源
（股） （元） （元/股） （元/股）
2024 年 10 月 9 日 集中竞价 1,000,000 8,016,412.00 8.28 7.73 自有资金
2024 年 10 月 11 日 集中竞价 2,400,000 17,168,272.00 7.28 6.95
2024 年 12 月 31 日 集中竞价 11,175,500 74,852,464.00 6.78 6.51
2025 年 6 月 5 日 集中竞价 719,500 5,740,860.00 8.00 7.89 回购专项贷
2025 年 6 月 6 日 集中竞价 1,500,000 11,976,838.00 8.04 7.96 款资金
合计 16,795,000 117,754,846.00 8.28 6.51
注：成交金额不含交易费用
公司回购股份的实施符合既定的回购方案及相关法律、法规的要求。
二、 其他说明
公司回购股份的时间、价格及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》
的相关规定，具体如下：
（一）公司以集中竞价交易方式回购股份的，在下列期间不得实施：
1.自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份的，应当符合下列要求：
1.委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2.不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司将继续严格按照相关规定及公司回购股份方案，根据市场情况在回购期限内实施本次回购计划，并在回购期间遵守相关法律
、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/3c36b089-11ff-4417-9aef-2d1bad615f9c.PDF
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2025-06-04 19:04│创世纪（300083）：2025年度第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会未出现否决议案的情形。
2．本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
3．本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议召集人：广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
会议主持人：董事长夏军先生。
会议召开方式：现场投票结合网络投票。
现场会议召开日期和时间：2025 年 6 月 4 日（星期三）15:00。
网络投票日期和时间：2025 年 6 月 4 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 4 日的
交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月
4 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
现场会议地点：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路 154 号 2 栋。
本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东会议事
规则》的规定。
（二）会议出席情况
1．股东出席的总体情况
出席本次会议的股东 971 人，代表股份数量 308,331,344 股，占公司有表决权股份总数（总股本扣除回购股份数量后，下同）
的 18.6835％。
其中：通过现场投票的股东共2人，代表股份数量233,836,708股，占公司有表决权股份总数的14.1695%。通过网络投票的股东96
9人，代表股份数量74,494,636股，占公司有表决权股份总数的4.5140％。
2．中小投资者出席的总体情况
参加本次会议的中小投资者 970 人，代表股份数量 81,228,177 股，占公司有表决权股份总数的 4.9221%。
其中：通过现场投票的中小投资者 1 人，代表股份数量 6,733,541 股，占公司有表决权股份总数的 0.4080%。通过网络投票的
中小投资者 969 人，代表股份数量 74,494,636 股，占公司有表决权股份总数的 4.5140%。
3．公司董事、监事及董事会秘书通过现场或线上的方式出席会议，其他高级管理人员、律师代表列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场和网络投票相结合的表决方式审议了下列议案，并形成如下决议：
（一）审议通过了《关于全资子公司为其参股公司提供财务资助的议案》
表决情况：同意 302,996,936 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2699％；反对 5,041,808 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 1.6352％；弃权 292,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0949％。
中小股东表决情况：同意 75,893,769 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.4328％；反对 5,041,808 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.2070％；弃权 292,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3602％。
三、律师出具的法律意见
广东海派律师事务所律师费龙飞先生、贺成龙先生到会见证本次股东会并出具了《2025年度第三次临时股东会法律意见书》，律
师认为：
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《
公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1．2025年度第三次临时股东会决议；
2．广东海派律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/3c07b399-8cd0-41be-9f2d-3250775becb7.PDF
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2025-06-04 19:04│创世纪（300083）：2025年度第三次临时股东会法律意见书
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致:广东创世纪智能装备集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市
公司股东会规则》(以下简称“《规则》”)、《广东创世纪智能装备集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)以及相关
法律法规的规定，广东海派律师事务所(以下简称“本所”)接受广东创世纪智能装备集团股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，
指派本所律师出席公司 2025 年度第三次临时股东会，出具本法律意见书。
本所律师本次出具的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文
件的理解而形成。在法律意见书中，本所律师仅就公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表
决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次股东会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确
性等问题发表意见。
本法律意见书不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所愿就此承担相应的法律责任。法律意见书内容如下:
一、股东会召集程序的合法有效性
本次股东会的召集、召开程序刊登于巨潮网站的《广东创世纪智能装备集团股份有限公司关于召开 2025 年度第三次临时股东会
的通知》(以下简称“公告”)中，公司董事会于 2025 年 5 月 17 日发布了关于召开本次股东会的通知公告。
经验证，公司董事会已于本次股东会召开十五日以前以公告方式通知各股东，通知
深圳 香港 台北中列明本次股东会讨论事项按《公司法》《规则》及《公
司章程》有关规定对所有提案的内容进行了充分披露。
经验证，公司本次股东会的召集程序符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、股东会召开程序的合法有效性
本次股东会采取网络投票与现场会议相结合的形式召开。现场会议于 2025 年 6 月 4日（星期三）下午 15:00 在深圳市宝安区
新桥街道黄埔社区南浦路 154 号 2 栋召开，会议召开的时间、地点符合通知内容，会议由公司董事长夏军先生主持。
经验证，公司本次股东会的召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定。
三、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
根据公司出席会议人员签名，出席公司本次股东会现场会议的股东及代理 2 名，为截至 2025 年 5 月 29 日（星期四）下午收
市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东，所持股份总数 233,836,708 股，占公司有表决权股份总数（总
股本扣除回购股份数量后，下同）的 14.1695％；通过深圳交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票表决的股东共 969 人，
代表股份数量为 74,494,636 股，占公司有表决权股份总数 4.5140％。
出席本次股东会的股东及股东代理人共 971 人，代表股份数量为 308,331,344 股，占公司有表决权股份总数 18.6835％。其中
，中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)共 970 人，代表的
股份数为 81,228,177 股，占公司有表决权股份总数 4.9221％。
其他出席会议的人员为公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师，以及根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
根据刊登于巨潮网站的通知的内容，本次股东会由公司董事会召集。
经验证，上述出席公司本次股东会人员的资格与召集人的资格均合法有效。
四、表决程序与表决结果的合法有效性
公司本次股东会采取网络投票与现场投票相结合的方式进行表决。公司本次股东会出席现场会议的股东就通知中列明的事项以记
名投票方式进行了逐项表决；参与网络投票的股东于 2025 年 6 月 4 日（星期三）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:
00 通过深圳证券交易所交易系统，或于 2025 年 6 月 4 日（星期三）上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间通过深圳证券交易所互
联网投票系统就通知中列明的事项进行表决。
本次股东会采用记名投票表决方式进行表决，并按照《规则》和《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》规定的程
序进行计票、监票。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东会网络投票统计表，公司在网络投票截止后合并统计了现场投
票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果。
本次会议表决结果如下:
1、审议通过《关于全资子公司为其参股公司提供财务资助的议案》
表决情况： 同意302,996,936股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2699％；反对 5,041,808 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 1.6352％；弃权 292,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0949％。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 75,893,769 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.4328％；
反对 5,041,808 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.2070％；弃权 292,600 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3602％。
根据《公司法》与《公司章程》等相关规定，本议案应由股东会普通决议通过，即应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）
所持表决权股份的二分之一以上同意，根据上述表决结果，本议案获得通过。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《
公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式三份，具有同等法律效力。
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/22e17781-7cb4-4d45-9cd4-1d89e361beb5.PDF
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2025-06-03 16:56│创世纪（300083）：关于回购公司股份进展的公告
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广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10月 7 日召开第六届董事会第十五次会议、第六届监
事会第十四次会议，审议通过《关于回购部分社会公众股份的方案》，公司拟以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，用
于股权激励计划或员工持股计划。
本次拟用于回购股份的总金额为 10,000 万元-20,000 万元，回购价格不超过9.09 元/股（含），按回购资金总额上限人民币 2
0,000 万元、回购价格上限 9.09元/股进行测算，拟回购股份为 2,200.22 万股，不超过公司目前已发行总股本的1.32%；按回购总
金额下限人民币 10,000 万元、回购价格上限 9.09 元/股进行测算，拟回购股份为 1,100.11 万股，不低于公司目前已发行总股本
的 0.66%。具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以回购期限届满时实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。本次回购
的实施期限为董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。
本次回购具体内容详见公司 2024 年 10 月 9 日、2024 年 10 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
回购部分社会公众股份的方案》《回购报告书》及相关公告。
一、 回购公司股份的进展情况
截至 2025 年 5 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 14,575,500 股，占公司总股本
的 0.88%。具体情况如下：
回购日期 回购方式 回购数量 成交金额 最高成交价 最低成交价
（股） （元） （元/股） （元/股）
2024 年 10 月 9 日 集中竞价 1,000,000 8,016,412.00 8.28 7.73
2024 年 10 月 11 日 集中竞价 2,400,000 17,168,272.00 7.28 6.95
2024 年 12 月 31 日 集中竞价 11,175,500 74,852,464.00 6.78 6.51
合计 14,575,500 100,037,148.00 8.28 6.51
注：成交金额不含交易费用
公司回购股份的实施符合既定的回购方案及相关法律、法规的要求。
二、 其他说明
公司回购股份的时间、价格及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》
的相关规定，具体如下：
（一）公司以集中竞价交易方式回购股份的，在下列期间不得实施：
1.自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份的，应当符合下列要求：
1.委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2.不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司将继续严格按照相关规定及公司回购股份方案，根据市场情况在回购期限内实施本次回购计划，并在回购期间遵守相关法律
、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/0adf82de-a43a-4ee8-ab31-1bfa1baec5ab.PDF
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2025-06-03 15:45│创世纪（300083）：关于下属公司为下属公司提供担保的公告
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特别提示：
广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市创世纪机械有限公司（以下简称“深圳创世纪”
）本次担保的对象深圳市华领智能装备有限公司（以下简称“华领智能”）为深圳创世纪间接持股 60%的下属公司，其最近一期财务
报表资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。华领智能及其少数股东已与深圳创世纪签订了反担保协议，为深圳创世纪的
本次担保提供反担保。
一、对外担保概述
深圳创世纪近日与中国光大银行股份有限公司深圳分行（以下简称“光大银行深圳分行”）签订了《最高额保证合同》，为其间
接持股 60%的下属公司华领智能的融资提供最高授信额度为 7,000 万元的连带责任保证担保。华领智能为深圳创世纪本次担保提供
反担保，华领
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