公司公告☆ ◇300081 恒信东方 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-12-20 00:00 │恒信东方（300081）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-20 00:00 │恒信东方（300081）：董事会议事规则（2025年12月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-20 00:00 │恒信东方（300081）：公司章程（2025年12月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-20 00:00 │恒信东方（300081）：第八届董事会第二十八次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-20 00:00 │恒信东方（300081）：关于为全资子公司申请银行借款提供反担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-20 00:00 │恒信东方（300081）：关于修订《公司章程》的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-27 17:54 │恒信东方（300081）：第八届董事会第二十七次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-27 17:54 │恒信东方（300081）：关于为全资子公司申请银行借款提供反担保和担保额度进展的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-18 17:52 │恒信东方（300081）：关于选举职工代表董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-14 18:50 │恒信东方（300081）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-20 00:00│恒信东方（300081）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 18日召开的第八届董事会第二十八次会议决议，公司定
于 2026年 1月 6日召开公司 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），现将本次股东会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、本次会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十八次会议审议通过《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》，
本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议时间为：2026年 1月 6日（星期二）下午 14:30；（2）网络投票时间为：2026年 1月 6日；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 1月 6日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 1月 6日上午9:15-下午 15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：包括股东本人出席或通过填写授权委托书授权代理人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的
投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上述系统进行网络投票。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 30日（星期二）
7、会议出席对象：
（1）于股权登记日 2025年 12月 30日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全
体股东均有权出席本次股东会及参加会议表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人不必为本公司股东。（
授权委托书式样见附件）
（2）公司部分董事和高级管理人员。（视情况可能通过通讯方式参加会议。）
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：
北京市海淀区大牛房二环路 19号院 D3-305公司会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打钩的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订<恒信东方文化股份有限公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订<恒信东方文化股份有限公司董事会议事规 非累积投票提案 √
则>的议案》
上述提案逐项表决，提案 1、2需股东会以特别决议方式审议，应当由出席股东会的股东及股东代理人所持表决权的 2/3以上通
过。
以上提案的表决结果将对中小投资者进行单独计票并披露。（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有
上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
（二）披露情况
上述提案已经 2025年 12月 18日公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业
板上市公司信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
三、会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照
复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《恒信东方文化股份有限公司 2026年第一次临时股东会股东
参会登记表》（附件二）以便登记确认，传真或信件请于 2025年 12月 31日（星期三）17:00前送达公司董事会办公室（信封上请注
明“股东会议”字样）。公司不接受电话登记。
2、登记地点
恒信东方文化股份有限公司董事会办公室
地址：北京市海淀区大牛房二环路 19号院 D3-305 邮编：100094
电话：010-84083349 传真：010-84080724
3、登记时间
2025年 12月 31日（星期三）上午 9:30-11:30、下午 14:00-17:00
4、注意事项
本次 2026年第一次临时股东会的会期半天，出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用，并请携带相关证件原件于会前半小
时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.
com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
1、参加网络投票的具体流程详见附件一，参会股东登记表详见附件二，授权委托书详见附件三，出席人身份证和授权委托书（
附件三）必须出示原件；
2、单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交至公司董事会。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第二十八次会议决议。
七、附件
1、
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/1efe3b51-b6ee-4a47-aaab-be2944347e54.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-20 00:00│恒信东方（300081）：董事会议事规则（2025年12月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒信东方（300081）：董事会议事规则（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/b44c3213-965c-41bc-82a0-376ad8f7f887.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-20 00:00│恒信东方（300081）：公司章程（2025年12月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒信东方（300081）：公司章程（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/f28801ff-2537-4b3d-93c0-e6236cd608ec.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-20 00:00│恒信东方（300081）：第八届董事会第二十八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议于 2025年 12月 18日在公司会议室以现场结合
通讯方式召开，本次会议已于 2025年 12月 17日以电话、电子邮件等方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的
必要信息。会议应出席董事 5名，实际出席董事 5名，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长孟楠先生主持。本
次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒信东方文化股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、记名投票的方式通过了如下议案：
1、审议通过《关于为全资子公司申请银行借款提供反担保的议案》
为满足经营发展需要，公司全资子公司安徽省赛达科技有限责任公司（以下简称“安徽赛达”）拟与徽商银行股份有限公司合肥
潜山路支行（以下简称“徽商银行合肥潜山路支行”）签署《流动资金借款合同》，借款金额为人民币400万元，合肥市兴泰科技融
资担保有限公司（以下简称“兴泰科技担保公司”）提供连带责任保证,担保金额为400万元。安徽赛达以一项专利质押给兴泰科技担
保公司，提供反担保，反担保主债权本金400万元；恒信东方为兴泰科技担保公司向安徽赛达提供的担保提供连带责任反担保保证，
反担保主债权本金400万元，反担保期限自兴泰科技担保公司履行代偿责任之日起三年。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网的《关于为全资子公司申请银行借款提
供反担保的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于修订<恒信东方文化股份有限公司章程>的议案》
因公司战略发展需要，拟将董事会席位由 5名增加至 7名，其中独立董事 3名，职工代表董事 1名。根据《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法规和规范性文件的规
定，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订，并提请股东会授权董事会办理《公司章程》修订相关的工商变更登记手续。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网的《关于修订<公司章程>的公告》及修
订后的《恒信东方文化股份有限公司章程》全文。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会以特别决议形式审议。
3、审议通过《关于修订<恒信东方文化股份有限公司董事会议事规则>的议案》
根据《恒信东方文化股份有限公司章程》修订情况，同步修订《恒信东方文化股份有限公司董事会议事规则》。修订后的《恒信
东方文化股份有限公司董事会议事规则》全文详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网的相关
公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会以特别决议形式审议。
4、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司定于 2026年 1月 6日下午 14:30在北京市海淀区大牛房二环
路 19号院 D3-305公司会议室召开 2026年第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网的《关于召开 2026年第一次临时股东
会的通知》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/2b95e5fc-8d82-4e10-93ca-4167c6a720b1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-20 00:00│恒信东方（300081）：关于为全资子公司申请银行借款提供反担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒信东方（300081）：关于为全资子公司申请银行借款提供反担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/ee8bc24f-0f42-41f9-9db5-b9e569d3b17f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-20 00:00│恒信东方（300081）：关于修订《公司章程》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12 月 18日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于
修订<恒信东方文化股份有限公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：
因公司战略发展需要，拟将董事会董事由 5名增加至 7名，其中独立董事 3名，职工代表董事 1名。根据《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法规和规范性文件的规
定，结合公司实际，公司拟对《公司章程》有关条款进行修改，具体如下：
序号 修订前 修订后
1 第一百〇九条 董事会由 5名董事组成， 第一百〇九条 董事会由 7 名董事组成，
其中包括独立董事 2人，职工代表董事 1 其中包括独立董事 3 人，职工代表董事 1
人。董事会设董事长 1人。 人。董事会设董事长 1人。
2 第一百三十四条 公司董事会设置审计 第一百三十四条 公司董事会设置审计
委员会，行使《公司法》规定的监事会 委员会，行使《公司法》规定的监事会的
的职权。审计委员会成员为 3 名，为不 职权。审计委员会成员为 5 名，为不在公
在公司担任高级管理人员的董事，其中 司担任高级管理人员的董事，其中独立董
独立董事 2 名，由独立董事中会计专业 事 3 名，由独立董事中会计专业人士担任
人士担任召集人。 召集人。
除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变。
本次修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司管理层及其指定授权人士办理《公司章程》相关工商变
更登记及备案等手续。
修订后的《公司章程》全文详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/0b7977c5-50c4-4fa7-b1c8-aec0bf74cdf1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-27 17:54│恒信东方（300081）：第八届董事会第二十七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议于 2025年 11月 27 日在公司会议室以现场结合
通讯方式召开，本次会议已于 2025年 11月 24 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的
必要信息。会议应出席董事 5名，实际出席董事 5名，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长孟楠先生主持。本
次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒信东方文化股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、记名投票的方式通过了如下议案：
1、审议通过《关于为全资子公司申请银行借款提供反担保的议案》
为满足经营发展需要，公司全资子公司安徽省赛达科技有限责任公司（以下简称“安徽赛达”）拟与徽商银行股份有限公司合肥
潜山路支行（以下简称“徽商银行合肥潜山路支行”）签署《流动资金借款合同》，借款金额为人民币500万元，合肥市中小企业融
资担保有限公司（以下简称“合肥中小企业担保公司”）提供连带责任保证,担保的最高债权额为520万元。安徽赛达以一项专利质押
给合肥中小企业担保公司，提供反担保，最高额反担保主债权本金520万元；恒信东方为合肥中小企业担保公司向安徽赛达提供的担
保提供连带责任反担保保证，最高额反担保主债权本金520万元，反担保期限自最高额合同项下每笔借款合同确定的借款到期之日起
三年。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网的《关于为全资子公司申请银行借款提
供反担保和担保额度进展的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/4404432d-78bc-469b-bd7c-b20b685ec4fb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-27 17:54│恒信东方（300081）：关于为全资子公司申请银行借款提供反担保和担保额度进展的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、反担保情况概述
恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒信东方”）于 2025年 11月 27日召开第八届董事会第二十七次会议审议
通过《关于为全资子公司申请银行借款提供反担保的议案》。为满足经营发展需要，公司全资子公司安徽省赛达科技有限责任公司（
以下简称“安徽赛达”）拟与徽商银行股份有限公司合肥潜山路支行（以下简称“徽商银行合肥潜山路支行”）签署《流动资金借款
合同》，借款金额为人民币 500万元，合肥市中小企业融资担保有限公司（以下简称“合肥中小企业担保公司”）提供连带责任保证
,担保的最高债权额为 520万元。安徽赛达以一项专利质押给合肥中小企业担保公司，提供反担保，最高额反担保主债权本金 520万
元；恒信东方为合肥中小企业担保公司向安徽赛达提供的担保提供连带责任反担保保证，最高额反担保主债权本金 520万元，反担保
期限自最高额合同项下每笔借款合同确定的借款到期之日起三年；合肥中小企业担保公司、安徽赛达及公司控股股东、实际控制人、
董事、高级管理人员之间均不存在关联关系。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》和《恒信东方文化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，上述担保
事项无需提交股东会审议批准。本次交易不构成关联交易。
二、担保情况概述及担保进展情况
2025年 4月 24日恒信东方召开公司第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关于为全资下属
公司及控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为全资下属公司及控股子公司提供不超过人民币 3.0亿元（不包含已实施担保）
的担保额度。其中，为安徽赛达提供不超过人民币 1亿元的担保额度，为东方梦幻虚拟现实科技有限公司提供不超过人民币 0.5亿元
的担保额度，为东方梦幻文化产业投资有限公司提供不超过人民币 0.5亿元的担保额度，为恒信东方（武汉）文化产业发展有限公司
提供不超过人民币 0.2亿元的担保额度，为北京花开影视制作有限公司提供不超过人民币 0.2亿元的担保额度，为东方梦幻（北京）
建筑设计有限公司提供不超过 0.2亿元的担保额度，为东方梦幻（珠海）商业运营有限公司提供不超过 0.2亿元的担保额度，为北京
恒信彩虹科技有限公司提供不超过 0.1亿元的担保额度，为恒信东方儿童（广州）文化产业发展有限公司提供不超过人民币 0.1亿元
的担保额度。公司为全资下属公司及控股子公司提供的担保额度，公司可以根据实际业务需要在各全资下属公司及控股子公司之间调
剂使用。上述事项已经公司于 2025 年 5 月 23 日召开的2024年度股东会审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 4月 26 日、202
5 年 5月 23 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
为满足经营发展需要，安徽赛达拟与徽商银行合肥潜山路支行签署《徽商银行小企业“信 e贷”借款合同》，借款金额为人民币
500万元，由恒信东方提供连带责任保证并拟签订相应的《最高额保证合同》。上述担保事项在公司第八届董事会第二十二次会议及
2024 年度股东会审议范围内，无需再次提交董事会及股东会审议。
三、被担保人基本情况
（一）
名称：合肥市中小企业融资担保有限公司
统一社会信用代码：91340100740893764F
类型：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：计振华
注册资本：135,000.00万元
成立时间：2002-08-19
营业期限：2002-08-19至无固定期限
住所：合肥市庐阳区阜南路 169号东怡金融广场 B座 24层
经营范围：主营贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保业务；兼营诉讼保全担保，投标担保、预
付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进
行投资等业务。
与公司的关联关系：无
最近一年及一期财务数据：
单位：元
项目 2025年 1-9月 2024年度
营业收入 78,809,010.67 148,487,587.30
净利润 32,463,265.16 50,646,957.97
项目 2025年 9月 30日 2024年度
总资产 1,767,960,723.70 1,804,779,204.30
总负债 187,573,519.70 256,855,265.46
净资产 1,580,387,204 1,547,923,938.84
（2024年度数据经审计，2025年 1-9 月数据未经审计）
是否为失信被执行人：否
（二）
名称：安徽省赛达科技有限责任公司
统一社会信用代码：91340100719902574C
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：周杰
注册资本：5,000万元人民币
成立时间：2000-03-03
营业期限：2000-03-03至无固定期限
住所：安徽省合肥市高新区望江西路 900号中安创谷科技园一期 A4栋三层经营范围：一般项目：软件开发；网络与信息安全软
件开发；物联网技
|