公司公告☆ ◇300080 易成新能 更新日期：2025-09-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-11 18:42 │易成新能（300080）：2025年第四次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-11 18:42 │易成新能（300080）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-11 18:42 │易成新能（300080）：对外担保管理制度（2025年9月） │
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│2025-09-11 18:42 │易成新能（300080）：董事会议事规则（2025年9月） │
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│2025-09-11 18:42 │易成新能（300080）：关联交易管理制度（2025年9月） │
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│2025-09-11 18:42 │易成新能（300080）：防范大股东及其关联方资金占用制度（2025年9月） │
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│2025-09-11 18:42 │易成新能（300080）：独立董事制度（2025年9月） │
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│2025-09-11 18:42 │易成新能（300080）：股东会网络投票实施细则（2025年9月） │
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│2025-09-11 18:42 │易成新能（300080）：信息披露管理制度（2025年9月） │
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│2025-09-11 18:42 │易成新能（300080）：投资者关系管理制度（2025年9月） │
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2025-09-11 18:42│易成新能（300080）：2025年第四次临时股东大会决议公告
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易成新能（300080）：2025年第四次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
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2025-09-11 18:42│易成新能（300080）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书
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易成新能（300080）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
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2025-09-11 18:42│易成新能（300080）：对外担保管理制度（2025年9月）
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易成新能（300080）：对外担保管理制度（2025年9月）。公告详情请查看附件
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2025-09-11 18:42│易成新能（300080）：董事会议事规则（2025年9月）
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易成新能（300080）：董事会议事规则（2025年9月）。公告详情请查看附件
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2025-09-11 18:42│易成新能（300080）：关联交易管理制度（2025年9月）
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易成新能（300080）：关联交易管理制度（2025年9月）。公告详情请查看附件
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2025-09-11 18:42│易成新能（300080）：防范大股东及其关联方资金占用制度（2025年9月）
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第一条 为了规范河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的资金管理，防止和杜绝大股东及其关联方占用公司资金
行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、
法规、规范性文件及《河南易成新能源股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际，制定本
制度。
第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方（以下简称“控股股东及其他关联方”）与公司间的资金管理。
公司控股股东及其他关联方与纳入公司合并会计报表范围的子公司之间的资金往来适用本制度。本制度所称“关联方”，是指根据《
上市规则》及财政部发布的《企业会计准则第36号——关联方披露》所界定的关联方。一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重
大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。第三条 本制度所称“占用公司资金”（以下简
称“资金占用”），包括经营性资金占用和非经营性资金占用两种情况。经营性资金占用，是指公司大股东及其关联方通过采购、销
售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易所产生的资金占用。非经营性资金占用，是指公司为大股东及其关联方垫付工资、福利
、保险、广告等费用和其他支出；代大股东及其关联方偿还债务而支付的资金；有偿或无偿、直接或间接拆借给大股东及其关联方的
资金；为大股东及其关联方承担担保责任而形成的债权；其他在没有商品和劳务提供情况下给大股东及其关联方使用的资金。
第四条 公司大股东及其关联方不得通过资金占用等方式损害公司利益和社会公众股股东的合法权益。
第二章 防范资金占用的原则
第五条 公司不得以下列方式将资金直接或者间接地提供给控股股东、实际控制人及其他关联方使用：
（一）为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等费用、承担成本和其他支出；
（二）有偿或者无偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给控股股东、实际控制人及其他关联方使用，但公司参股公司的其他股东
同比例提供资金的除外。前述所称“参股公司”，不包括由控股股东、实际控制人控制的公司；
（三）委托大股东、实际控制人及其他关联方进行投资活动；
（四）为大股东、实际控制人及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票，以及在没有商品和劳务对价情况下或者明显
有悖商业逻辑情况下以采购款、资产转让款、预付款等方式提供资金；
（五）代控股股东、实际控制人及其他关联方偿还债务；
（六）中国证券监督管理委员会认定的其他方式。
第六条 控股股东、实际控制人及其关联人不得利用关联交易、资产重组、垫付费用、对外投资、担保、利润分配和其他方式直
接或者间接侵占上市公司资金、资产，损害公司及其他股东的合法权益。
第七条 公司与大股东及其关联方发生的关联交易，必须严格按照《上市规则》和公司的《关联交易管理制度》等规定执行。
第八条 公司应严格控制对大股东及其关联方提供担保，如有必要，在法律法规允许的前提下，需经股东会审议通过。
第三章 防范资金占用的措施与具体规定
第九条 公司董事会负责防范大股东及其关联方资金占用的管理。公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务，
应按照《公司法》《公司章程》等有关规定，切实履行防止大股东及其关联方占用公司资金行为的职责。第十条 总裁和财务总监负
责具体监管，公司经营财务部是落实防范资金占用措施的职能部门。一旦发现有可能发生资金占用，职能部门应立即报告公司总裁和
财务总监。
第十一条 当发生大股东及其他关联方侵占公司资产、损害公司及社会公众股东利益的情形时，董事会应及时采取有效措施，要
求相关大股东及其他关联方停止侵害、赔偿损失。公司应制定清欠方案，并及时向证券监管部门和深圳证券交易所报告和公告。
第十二条 注册会计师在为公司年度财务会计报告进行审计工作中，对公司存在控股股东及其他关联方占用资金的情况出具专项
说明，公司应当就专项说明作出公告。
第十三条 公司被大股东及其他关联方占用的资金，原则上应当以现金清偿。在符合现行法律法规的条件下，可以探索金融创新
的方式进行清偿，但需按法定程序报有关部门批准。严格控制大股东及其他关联方以非现金资产清偿占用的公司资金。关联方拟用非
现金资产清偿占用的公司资金，应当遵守以下规定：
（一）用于抵偿的资产必须属于公司同一业务体系，并有利于增强公司独立性和核心竞争力，减少关联交易，不得是尚未投入使
用的资产或没有客观明确账面净值的资产；
（二）公司应当聘请有证券期货相关业务资格的中介机构对符合以资抵债条件的资产进行评估，以资产评估值或经审计的账面净
值作为以资抵债的定价基础，但最终定价不得损害上市公司利益，并充分考虑所占用资金的现值予以折扣。审计报告和评估报告应当
向社会公告；
（三）独立董事应当就公司关联方以资抵债方案发表独立意见，或者聘请有证券期货相关业务资格的中介机构出具独立财务顾问
报告；
（四）公司关联方以资抵债方案须经股东会审议批准，关联方股东应当回避投票。
第十四条 控股股东、实际控制人及其关联人在转让其持有、控制的上市公司股份前，如存在违规占用公司资金，尚未归还完毕
的情形，应当予以解决。
第四章 责任追究及处罚
第十五条 公司大股东及其关联方违反本制度规定，利用关联关系占用公司资金，损害公司利益并造成损失的，应当承担赔偿责
任。
第十六条 公司董事、高级管理人员有协助、纵容大股东及其关联方侵占公司资产行为的，公司董事会应视情况轻重，对直接责
任人给予处分和并对负有严重责任人员启动罢免程序。董事、高级管理人员有前款规定的情形的，股东可以依法向人民法院提起诉讼
。
第十七条 公司董事和高级管理人员擅自批准发生的大股东或关联方资金占用，均视为严重违规行为，董事会将追究有关人员责
任，严肃处理。第十八条 公司被大股东及其关联方占用的资金，原则上应当以现金清偿。在符合现行法律法规的条件下，可以探索
金融创新的方式进行清偿，但需按法定程序报公司及国家有关部门批准。严格控制大股东及其关联方拟用非现金资产清偿占用的公司
资金。大股东及其关联方拟用非现金资产清偿占用的公司资金的，相关责任人应当事先履行公司内部的审批程序，并须严格遵守相关
国家规定。
第五章 附 则
第十九条 本制度未尽事宜，适用有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本制度如与国家日后颁布的法律、法规
或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按最新颁布的国家有关法律、法规和修改后的《公司章程》的规定执行，并及时修订
本制度报董事会审议通过。
第二十条 本制度由公司董事会负责制定、解释和修订。
第二十一条 本制度经股东会审议通过之日起生效并施行。
河南易成新能源股份有限公司董事会
二○二五年九月十一日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/6b8c8ee0-6f0f-4225-b6b5-495d682e47f6.PDF
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2025-09-11 18:42│易成新能（300080）：独立董事制度（2025年9月）
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易成新能（300080）：独立董事制度（2025年9月）。公告详情请查看附件
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2025-09-11 18:42│易成新能（300080）：股东会网络投票实施细则（2025年9月）
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易成新能（300080）：股东会网络投票实施细则（2025年9月）。公告详情请查看附件
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2025-09-11 18:42│易成新能（300080）：信息披露管理制度（2025年9月）
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易成新能（300080）：信息披露管理制度（2025年9月）。公告详情请查看附件
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2025-09-11 18:42│易成新能（300080）：投资者关系管理制度（2025年9月）
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易成新能（300080）：投资者关系管理制度（2025年9月）。公告详情请查看附件
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2025-09-11 18:42│易成新能（300080）：股东会议事规则（2025年9月）
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易成新能（300080）：股东会议事规则（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/65d1ac80-eeb7-4ab0-a6ad-8a80644e999a.PDF
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2025-09-11 18:42│易成新能（300080）：累积投票制度实施细则（2025年9月）
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第一条 为进一步完善河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）法人治理结构、维护中小股东利益，规
范公司选举董事行为，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》及其他有关规定，特制定本实施细则。
第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举两名以上董事时采用的一种投票方式，即公司股东会选举董事时，股
东所持的每一股份拥有与该次股东会拟选举董事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的
乘积。股东既可以用所有投票权集中投票选举一位候选董事，也可以分散投票给数位候选董事。
第三条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。第四条 本实施细则所称“董事”包括独立董事和非独立
董事。
第二章 董事候选人的提名
第五条 公司董事候选人提名应符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等法律、法规及公司内部规章要求。其
中，独立董事的提名还应符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。
第六条 提名人应在提名前征得被提名人同意。
第七条 被提名人应向公司董事会提交个人的详细资料，包括但不限于：姓名、性别、年龄、国籍、教育背景、工作经历、兼职
情况、与提名人的关系，是否存在不适宜担任董事的情形等。
第八条 董事候选人应在股东会召开前作出书面承诺，同意接受提名并公开本人的详细资料，承诺公开披露的董事候选人的资料
真实、完整，并保证当选后切实履行董事的职责。
第九条 公司董事会收到被提名人的资料后，应按《公司法》的规定，认真审核被提名人的任职资格，经审核符合任职资格的被
提名人成为董事候选人。董事候选人可以多于《公司章程》规定的董事人数。
第三章 董事选举的投票与当选
第十条 股东会选举董事时，应以逐个投票方式进行。
第十一条 为确保公司董事会成员中独立董事当选人数符合有关规定，独立董事与非独立董事的选举实行分开投票方式。
第十二条 选举独立董事时，每位股东拥有的投票权等于其所持有的股份数乘以待选出的独立董事人数的乘积，该票数只能投向
独立董事候选人。选举非独立董事时，每位股东拥有的投票权等于其所持有的股份数乘以待选出的非独立董事人数的乘积，该票数只
能投向非独立董事候选人。选举董事的选票只能投向董事候选人，每位股东的累积投票额不能相互交叉使用。
第十三条 累积投票制的票数计算法
（一）每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东会选举董事人数之积，即为该股东本次累积表决票数。
（二）股东会进行多轮选举时，应根据每轮选举应当选举董事人数重新计算股东累积表决票。
（三）公司董事会秘书应当在每轮累积投票表决前，宣布每位股东的累积表决票数，任何股东、公司独立董事、本次股东会监票
人或见证律师对宣布结果有异议时，应立即进行核对。
第十四条 投票方式：
（一）股东会工作人员发放选举董事选票，投票股东每一张选票上应当注明其所持公司股份数，以及该张选票累计投票最高限额
。
（二）每位股东所投的董事选票数不得超过其累计投票数的最高限额，否则，该选票为无效选票。
（三）如果选票上的投票总数小于或等于其合法拥有的有效投票数，该选票有效，差额部分视为放弃表决权。
（四）每张选票中投赞成票的每位候选人最低得票额不能少于该股东所持有股份整数的一倍。否则，该选票为无效选票。
（五）表决完毕后，由股东会监票人清点票数，并公布每个董事候选人的得票情况，依照《公司章程》确定的董事总人数，根据
董事候选人所得票数多少，决定董事人选。
第十五条 董事的当选原则：
（一）股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。董事候选人根据得票的多少来决定是否当选，但每位当选
董事的得票数必须超过出席股东会股东所持有效表决权股份（以未累积的股份数为准）的二分之一。
（二）若当选人数少于应选董事，但已当选董事人数超过《公司章程》规定的董事会成员人数三分之二以上时，则缺额在下次股
东会上选举填补。若当选人数少于应选董事，且不足公司章程规定的董事会成员人数三分之二以上时，则应对未当选董事进行第二轮
选举。若经第二轮选举仍未达到上述要求时，则应在本次股东会结束后两个月内再次召开股东会对缺额董事进行选举。
（三）若因两名或两名以上候选人的票数相同而不能决定其中当选者时，则对该等候选人进行第二轮选举。第二轮选举仍不能决
定当选者时，则应在下次股东会另行选举。若由此导致董事会成员不足公司章程规定三分之二以上时，则应在该次股东会结束后两个
月内再次召开股东会对缺额董事进行选举。第十六条 股东会对董事候选人进行表决前，大会主持人应明确告知与会股东对候选董事
实行累积投票方式，董事会必须置备适合实行累积投票方式的选票，董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方法做出解释和说明，
以保证股东正确行使投票权利。
第四章 附 则
第十七条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。
第十八条 本实施细则由公司董事会负责解释。
第十九条 本实施细则自公司股东会审议通过之日起生效。
第二十条 本制度所称“以上”、“之间”、“以下”含本数；“超过”、“低于”不含本数。
河南易成新能源股份有限公司董事会
二○二五年九月十一日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/9b2c4233-0e59-4b25-8acb-77c2878c7402.PDF
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2025-09-11 18:42│易成新能（300080）：募集资金管理办法（2025年9月）
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易成新能（300080）：募集资金管理办法（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/5214229b-7715-4471-a934-d27b88474e0d.PDF
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2025-09-11 18:42│易成新能（300080）：公司章程（2025年9月）
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易成新能（300080）：公司章程（2025年9月）。公告详情请查看附件
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2025-09-11 18:42│易成新能（300080）：对外投资管理制度（2025年9月）
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易成新能（300080）：对外投资管理制度（2025年9月）。公告详情请查看附件
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2025-09-10 19:16│易成新能（300080）：关于持股5%以上股东股份减持计划完成的公告
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持股 5%以上的股东河南省科技投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“易成新能”或“公司”）于2025年5月16日披露了《关于持股5%以上股东减持股份的
预披露公告》（公告编号：2025-053）。河南省科技投资有限公司（以下简称“河南科投”）计划自公告发布之日起15个交易日后的
三个月内，以集中竞价和大宗交易的方式减持公司股份，减持数量合计不超过37,467,608股（即集中竞价不超过易成新能总股本的1%
，大宗交易不超过易成新能总股本的1%）。
公司于近日收到河南科投出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》，河南科投累计减持公司股份 25,698,983 股，占公司
总股本的 1.3718%，本次权益变动后，河南科投持有公司股份 93,668,921 股，占公司总股本的 4.999995%，其持股比例降至 5%以
下，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1.减持股份来源：2019年公司向河南投资集团有限公司发行股份购买资产，2020年12月，河南科投通过与河南投资集团有限公司
协议转让的方式获得易成新能股份。
2.减持计划实施情况
股东名称 减持 减持期间 减持价格区 减持均价 减持股数 减持占公司总
方式 间（元/股） （元/股） （股） 股本的比例（%）
河南省科 集中 2025年6月17日 4.05-4.33 4.19 18,719,816 0.9993
技投资有 竞价 至2025年7月3日
限公司 大宗 2025年7月8日至 3.77-3.90 3.87 6,979,167 0.3725
交易 2025年7月11日
合计 25,698,983 1.3718
3.股东减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股份数量 占总股本 股份数量 占总股本
（股） 比例（%） （股） 比例（%）
河 南 省 科 合计持有股份 119,367,904 6.3718 93,668,921 4.999995
技 投 资 有 其中：无限售条件股份 119,367,904 6.3718 93,668,921 4.999995
限公司 有限售条件股份 0 0 0 0
二、其他相关说明
1.本次减持符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—
—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2.河南科投不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
3.本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，本次减持与此前已披露的减持计划及相关承诺一致，不存在违规情形。本
次股份减持完成后，河南科投持有公司股份 93,668,921 股，占公司总股本比例为 4.999995%，不再是持有公司 5%以上股份的股东
，河南科投披露的减持计划已实施完毕。
三、备查文件
河南省科技投资有限公司出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/2289a36b-74ef-4e94-af1f-3bef28938482.PDF
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