公司公告☆ ◇300080 易成新能 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-17 17:02 │易成新能（300080）：关于变更2025年度审计机构的公告 │
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│2025-12-17 17:01 │易成新能（300080）：第六届董事会第三十三次会议决议公告 │
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│2025-12-17 16:59 │易成新能（300080）：关于2025年第六次临时股东会增加临时提案暨补充通知的公告 │
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│2025-12-16 18:06 │易成新能（300080）：2025年第五次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-16 18:06 │易成新能（300080）：2025年第五次临时股东会法律意见书 │
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│2025-12-12 18:54 │易成新能（300080）：关于召开2025年第六次临时股东会的通知 │
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│2025-12-12 18:52 │易成新能（300080）：独立董事候选人声明与承诺（范保群） │
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│2025-12-12 18:52 │易成新能（300080）：独立董事提名人声明与承诺（李丰团） │
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│2025-12-12 18:52 │易成新能（300080）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-12-12 18:52 │易成新能（300080）：关于签署委托经营协议补充协议的公告 │
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2025-12-17 17:02│易成新能（300080）：关于变更2025年度审计机构的公告
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易成新能（300080）：关于变更2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/84d2e4ab-c901-4be0-9295-14a1a11cd0b9.PDF
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2025-12-17 17:01│易成新能（300080）：第六届董事会第三十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议于 2025 年 12 月 17 日上午 10：00 通过腾
讯会议以视频表决的方式召开。
本次会议的通知已于 2025 年 12 月 14 日以电子邮件、专人送达、电话和微信等方式送达至全体董事。本次会议由公司董事长
杜永红先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》《河南易成新能源股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，全体董事以记名投票的方式审议并表决了如下议案：
（一）审议通过了《关于变更 2025 年度审计机构的议案》
基于公司业务发展情况及整体审计的需要，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，经公开招标程
序并根据评标结果，同意公司变更会计师事务所，聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
为了提高公司决策效率，同意公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司将本议案作为临时提案提交公司 2025 年第六次临时
股东会一并审议。控股股东提出临时提案的资格、提出临时提案的程序、临时提案的内容符合《公司法》《上市公司股东会规则》等
相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
该议案已经公司董事会审计委员会提前审议通过，《关于变更 2025 年度审计机构的公告》详见公司于同日刊登在中国证券监督
管理委员会指定信息披露媒体上的公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1.公司第六届董事会第三十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/ff9fac03-eb46-42dd-b624-9eb8b982479f.PDF
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2025-12-17 16:59│易成新能（300080）：关于2025年第六次临时股东会增加临时提案暨补充通知的公告
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河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12日召开的第六届董事会第三十二次会议，审议通过了
《关于召开 2025 年第六次临时股东会的议案》，拟于 2025 年 12 月 29 日（星期一）采用现场结合网络投票的方式召开 2025 年
第六次临时股东会，具体内容详见公司于 2025 年12 月 13 日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知》
（公告编号：2025-108）。
2025 年 12 月 17 日，公司董事会接到控股股东中国平煤神马控股集团有限公司提交的《关于提议河南易成新能源股份有限公
司 2025 年第六次临时股东会增加临时提案的提议函》，为了提高公司决策效率，提议将公司第六届董事会第三十三次会议审议通过
的《关于变更 2025 年度审计机构的议案》作为临时提案提交公司 2025 年第六次临时股东会审议。经公司董事会核查，截至本公告
日，中国平煤神马控股集团有限公司持有公司股份 754,692,971 股，占公司总股本的 40.29%，其提案资格及程序符合相关法律法规
和《公司章程》的规定，临时提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项。因此，公司董事会同意将上述临时提案提
交至公司 2025 年第六次临时股东会审议。
除增加上述临时提案外，公司 2025 年第六次临时股东会的会议召开时间、地点、方式、股权登记日等其他事项均保持不变。现
对本次股东会补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年第六次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2025 年 12 月 24日
7.出席对象：
（1）截至股权登记日下午 15:00 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：河南省郑州市郑东新区商务外环 20 号海联大厦河南易成新能源股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
累积投票提案
1.00 《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会 累积投票提案 应选人数（5）人
非独立董事候选人的议案》
1.01 选举杜永红先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举王少峰先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举许尽峰先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.04 选举李欣平先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.05 选举游鹏飞先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会 累积投票提案 应选人数（3）人
独立董事候选人的议案》
2.01 选举范保群先生为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举李棽女士为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举李丰团先生为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
非累积投票提案
3.00 《关于变更 2025 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
上述提案已经公司第六届董事会第三十二次会议、第六届董事会第三十三次会议审议通过。内容详见公司在中国证监会指定信息
披露网站(www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
提案 1.00、2.00 需采用累积投票方式进行逐项表决，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股
东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。本次股东会
将分别选举 5名非独立董事、3名独立董事，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后股东会方
可进行表决。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述提案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露。中小投资者是指除公司董
事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1.登记时间：自股权登记日至 2025 年 12 月 25 日（星期四）下午 17:00止；
2.登记地点：河南省郑州市郑东新区商务外环 20 号海联大厦；
3.登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件登记；
（1）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的
，代理人应持本人身份证、授权委托书（详见附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文
件的原件参加股东会。
（2）法人股东登记：符合条件的法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持
股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应
持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件三）、法定代表人证明书、法人股东股
票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（3）异地股东登记：异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请认真填写《参会股东登记表》（详见附件二），以便登记
确认。传真请在 2025 年12 月 25 日（星期四）前送达公司，来信请寄：河南省郑州市郑东新区商务外环 20 号海联大厦河南易成
新能源股份有限公司，邮编：450018（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记
方式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.公司第六届董事会第三十二次会议决议；
2.公司第六届董事会第三十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/71faac8b-7bdc-4e99-b86b-a29513828f13.PDF
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2025-12-16 18:06│易成新能（300080）：2025年第五次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
3、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决；
4、本次股东会审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 16 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025 年 12 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年 12月 16日 9:15至 15:00的任意时间。
2、会议的股权登记日：2025 年 12 月 11 日
3、现场会议召开地点：河南省郑州市郑东新区商务外环 20 号海联大厦河南易成新能源股份有限公司会议室。
4、会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长杜永红先生
7、会议出席情况：出席本次股东会的现场投票和网络投票的股东及股东代表共计 214 人，代表公司股份 1,083,669,216 股，
占公司有表决权股份总数的57.8457％。其中：通过现场投票和网络投票参加本次股东会的持股 5%以下的中小股东共计 212 人，代
表公司股份 77,878,445 股，占公司有表决权股份总数的4.1571％。
具体情况如下：
（1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东代表 2 人，代表公司股份1,005,790,771 股，占公司有表决权总股份的 53.6885
％。
（2）参加网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共计 212 人，代表公司股份 77,
878,445 股，占公司有表决权总股份的 4.1571％。
8、公司部分董事及部分高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议和表决情况
经出席本次股东会的股东认真审议，以现场投票和网络投票相结合的方式，表决通过了如下议案：
1、审议通过了《关于为下属公司融资业务提供担保的议案》
总表决情况：
同意 1,079,257,416 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的99.5929％；反对 4,240,800 股，占出席会议无关联
股东所持有表决权股份总数的 0.3913％；弃权 171,000 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.0158％。
中小股东总表决情况：
同意 73,466,645 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.3350％；反对4,240,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.445
4％；弃权 171,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2196％。
表决结果：
本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京浩天（上海）律师事务所朱峰、李党贵律师见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东会的召集、召开程序
符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东会现场会议的人员及本次股东会的召集人具有合法有效的资格；
本次股东会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2025 年第五次临时股东会决议；
2、北京浩天（上海）律师事务所出具的《关于河南易成新能源股份有限公司 2025 年第五次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/5cb88602-2bee-4270-90b8-a43c496574fd.PDF
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2025-12-16 18:06│易成新能（300080）：2025年第五次临时股东会法律意见书
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致：河南易成新能源股份有限公司
北京浩天（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师见
证了公司于 2025 年 12 月16日（星期二）14:30召开的 2025年第五次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规、规范性文件以及《河
南易成新能源股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的相关规定，出具本法律意见书。为出具本法律意见书，本所律师审查了公
司提供的有关本次股东会各项议程及相关文件。在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所律师提供的文件和
所作的说明均是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于公司本次股东会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东会的法定文件，随其他文件一
并报送深圳证券交易所审查并予公告。
本所律师根据《证券法》第一百七十三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下
：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司董事会于 2025 年 11月 30 日召开了第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第五次临时股东会的
议案》，并于 2025年 12 月 1日发出了召开本次股东会的会议通知。经核查，通知载明了会议的时间、地点、会议审议的议案、会
议召开的方式、会议出席对象，并说明了出席会议的股东登记方法、会议联系方式等事项。
本次股东会现场会议于 2025年 12月 16日（星期二）14:30如期在河南省郑州市郑东新区商务外环 20号海联大厦河南易成新能
源股份有限公司会议室进行。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2025年 12月 1
6日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 12 月16日 9:15至 15:00
的任意时间。
经验证，本次股东会召开时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性
文件及公司章程的相关规定。
二、出席本次股东会人员及召集人资格的合法有效性
经核查，本次通过现场和网络投票参加本次股东会的股东共计 214人，代表股份 1,083,669,216股，占上市公司有表决权股份总
数的 57.8457%，其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人
出席本次股东会现场会议的股东共 2人，代表股份 1,005,790,771 股，占上市公司有表决权股份总数的 53.6885%。经验证，出
席本次股东会现场会议的股东的资格合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据公司提供的深圳证券信息有限公司的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 212人，代表股份 77,87
8,445股，占上市公司有表决权股份总数的 4.1571%。上述通过网络投票系统进行投票表决的股东资格，由网络投票系统提供机构深
圳证券信息有限公司验证其身份。
3、参加会议的中小投资者股东
本次通过现场会议和网络投票参加本次股东会的中小投资者股东共计 212人，代表股份 77,878,445股，占上市公司有表决权股
份总数的 4.1571%。其中：出席现场会议的中小投资者股东/股东代理人 0人，代表股份 0股，占上市公司有表决权股份总数的 0.00
00%。通过网络投票的中小投资者股东 212人，代表股份 77,878,445股，占上市公司有表决权股份总数的 4.1571%。
4、出席和列席现场会议的其他人员
除出席本次股东会的股东及股东代理人外，公司部分董事及部分高级管理人员出席了本次会议。经验证，上述人员的资格合法有
效。
5、本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会审议并以现场投票和网络投票表决的方式，通过了如下决议：
1.00 《关于为下属公司融资业务提供担保的议案》
总表决情况：同意 1,079,257,416 股，占出席会议所有股东所持股份的99.5929％；反对 4,240,800股，占出席会议所有股东所
持股份的 0.3913％；弃权171,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0158％。
中小股东总表决情况：同意 73,466,645股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.3350％；反对 4,240,800股，占出席会议的
中小股东所持股份的 5.4454％；弃权 171,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2196％。
经验证，公司本次股东会就前述议案以现场表决和网络投票相结合的方式进行了表决，并按公司章程规定的程序进行了监票。本
次股东会的表决程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；前述议案均已获得有效表决通过，表决结果合法有效。本
次股东会未有临时提案提出。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东会
现场会议的人员及本次股东会的召集人具有合法有效的资格；本次股东会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/c7feed9f-540d-4e84-bf68-171e0ee56598.PDF
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2025-12-12 18:54│易成新能（300080）：关于召开2025年第六次临时股东会的通知
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河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2025 年 12 月 29日（星期一）召开 2025 年第六次临时股东会，本
次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年第六次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2025 年 12 月 24日
7.出席对象：
（1）截至股权登记日下午 15:00 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）见证律师及相
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