公司公告☆ ◇300079 数码视讯 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-17 16:51 │数码视讯（300079）：关于首次回购公司股份的公告 │
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│2025-12-16 17:16 │数码视讯（300079）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2025-12-16 17:16 │数码视讯（300079）：回购股份报告书 │
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│2025-12-15 18:16 │数码视讯（300079）：关于回购公司股份方案的公告 │
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│2025-12-15 18:16 │数码视讯（300079）：第六届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2025-12-08 16:27 │数码视讯（300079）：关于董事会换届选举暨征集候选人的提示性公告 │
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│2025-10-23 15:59 │数码视讯（300079）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-15 18:39 │数码视讯（300079）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-10-15 18:39 │数码视讯（300079）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-16 19:20 │数码视讯（300079）：第六届监事会第十五次会议决议公告 │
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2025-12-17 16:51│数码视讯（300079）：关于首次回购公司股份的公告
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数码视讯（300079）：关于首次回购公司股份的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/92baba37-8794-4593-b3eb-85f25580b1f7.PDF
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2025-12-16 17:16│数码视讯（300079）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
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北京数码视讯科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2025 年 12 月 15 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《
关于回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《数码视
讯关于回购公司股份方案的公告》（2025-038）。
根据《上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》《上市公司股份回购规则》等相关规定，现将公司董事会决议公告前一交
易日（即 2025 年 12 月 12 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例的情况公告如下：
一、董事会公告回购股份决议前一交易日（即 2025 年 12 月 12 日）公司前十名股东持股情况
序号 持有人名称 持有数量 占公司总
（股） 股份比例
1 郑海涛 177,208,518 12.43%
2 马志飞 18,600,000 1.30%
3 招商银行股份有限公司－南方中证 1000 交 12,851,400 0.90%
易型开放式指数证券投资基金
4 崔雷 12,823,100 0.90%
5 马里生 10,115,300 0.71%
6 安伟 8,780,000 0.62%
7 马越飞 8,436,300 0.59%
8 招商银行股份有限公司－华夏中证 1000 交 7,847,249 0.55%
易型开放式指数证券投资基金
9 香港中央结算有限公司 7,046,481 0.49%
10 马越 6,790,200 0.48%
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量
二、董事会公告回购股份决议前一交易日（即 2025 年 12 月 12 日）公司前十名无限售条件股东持股情况
序号 持有人名称 持有数量 占公司无限售流
（股） 通股股份比例
1 郑海涛 33,599,630 2.62%
2 马志飞 18,600,000 1.45%
3 招商银行股份有限公司－南方中证 12,851,400 1.00%
1000 交易型开放式指数证券投资基金
4 崔雷 12,823,100 1.00%
5 马里生 10,115,300 0.79%
6 安伟 8,780,000 0.69%
7 马越飞 8,436,300 0.66%
8 招商银行股份有限公司－华夏中证 7,847,249 0.61%
1000 交易型开放式指数证券投资基金
9 香港中央结算有限公司 7,046,481 0.55%
10 马越 6,790,200 0.53%
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/c2d209c0-6361-4e9d-9996-e825f343485f.PDF
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2025-12-16 17:16│数码视讯（300079）：回购股份报告书
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重要内容提示：
1、北京数码视讯科技股份有限公司（以下称“公司”）将使用自有和自筹资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份，用于
股权激励计划或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币 8,000 万元（含）且不超过人民币 12,000 万元（含），回购价
格不超过人民币 8.4 元/股（含）。按照总额上限、回购价格上限测算，预计可回购股份总数为 1,428.57 万股，约占公司当前总股
本（1,426,028,062股）的1.0018%；按照总额下限、回购价格上限测算，预计可回购股份总数为952.38万股，约占公司当前总股本（
1,426,028,062 股）的 0.6679%。具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以实际回购期满时实际回购的股份数量和占公司总股本
的比例为准，本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本回购股份方案之日起不超过 6 个月。
2、本次回购股份相关事项已经公司 2025 年 12 月 15 日召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过。公司已在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司开立回购专用证券账户。
3、本次回购尚存在以下风险：因公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价格上限，导致回购方案无法实施的风险；本次回
购股份的资金来源为公司自有资金或自筹资金，存在回购股份所需资金未能及时到位，导致回购方案无法按计划实施的风险；本次回
购股份将用于公司股权激励计划或员工持股计划，存在因股权激励计划方案或员工持股计划方案未能经董事会和股东会等决策机构审
议通过等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险。
4、公司将在回购期限内根据相关规定和市场情况，择机做出决策并予以实施。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产
生重大影响，不会影响公司的上市地位，敬请投资者注意投资风险。
一、本次回购方案概述
基于对公司价值的判断和未来发展前景的坚定信心，为维护广大投资者利益，增强投资者信心，建立完善的长效激励约束机制，
提高团队凝聚力和竞争力，充分调动公司员工的积极性，促进公司持续健康发展，在综合考虑公司财务状况、经营状况、未来创新产
品发展及盈利能力的情况下，经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，公司将使用自有和自筹资金以集中竞价方式回购部分社
会公众股份，用于股权激励计划或员工持股计划。本次回购金额不低于人民币 8,000万元（含）且不超过人民币 12,000 万元（含）
，按照回购资金总额上限 12,000万元（含）、回购价格上限 8.4 元/股（含）测算，预计可回购股份总数为 1,428.57万股，约占公
司当前总股本（1,426,028,062 股）的 1.0018%；按照回购资金总额下限 8,000 万元（含）、回购价格上限 8.4 元/股（含）测算
，预计可回购股份总数为 952.38 万股，约占公司当前总股本（1,426,028,062 股）的 0.6679%。具体回购股份数量以回购期限届满
或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内。
二、本次回购股份已履行的审议程序和信息披露情况
（一）审议程序
2025年 12月 15日公司召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。本次回购的股份将用
于股权激励计划或员工持股计划，符合《公司章程》的相关规定，在董事会审批权限内，无须提交股东会审议。
（二）信息披露情况
1、2025 年 12 月 16 日，公司在巨潮资讯网等符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上披露了《第六届董事会第二十四次会
议决议公告》《关于回购公司股份方案的公告》。
2、回购期间的信息披露安排根据相关法律、行政法规和规范性文件的规定，公司将在实施回购期间的以下时点及时履行信息披
露义务，并在各定期报告中公布回购进展情况：
（1）首次回购股份事实发生的次一交易日；
（2）回购股份占公司总股本的比例每增加百分之一的，在事实发生之日起三个交易日内；
（3）每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况；
（4）在回购股份方案规定的回购实施期限过半时，仍未实施回购的，将公告未能实施回购的原因和后续回购安排；
（5）回购期限届满或者回购股份已实施完毕的，在两个交易日内披露回购结果暨股份变动公告。
三、通知债权人及开立回购专用账户的情况
（一）通知债权人情况
本次拟回购的股份将全部用于股权激励计划或员工持股计划。公司如未能在股份回购完成之后三年内实施前述用途，将就该等未
使用部分将履行相关程序予以注销，减少公司注册资本。公司届时将根据具体实施情况及时履行信息披露义务，并将按照《公司法》
等法律法规的要求履行债权人通知等程序。
（二）专户开立情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等规定，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司开立股份回购专用证券账户，该账户仅用于回购公司股份。
四、公司董事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的
情况
经公司自查，在董事会作出回购股份决议前六个月内，公司董事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人均不存
在买卖本公司股份的情况，亦不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。
五、回购资金筹措到位情况
根据公司货币资金储备及资金规划情况，用于本次回购股份的资金可根据回购计划及时到位。
六、本次回购股份相关风险提示
1、回购期限内若公司存在股价持续超出回购价格上限、回购股份所需资金未能及时到位等情况，将导致回购方案无法按计划实
施的风险；
2、回购期限内若公司发生对股票价格产生重大影响的事件，可能存在回购方案实施受到影响的风险；
3、回购股份方案可能存在因公司经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，根据规则需变更或终止回购方案的风险
；
4、本次回购股份方案可能存在因股权激励计划或员工持股计划未能经公司董事会审议通过、股权激励计划或员工持股计划对象
放弃认购等原因，导致已回购股份无法全部授出而被注销的风险。
公司将根据回购事项的进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/3450b681-d9ad-4aad-b516-24c9461af94d.PDF
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2025-12-15 18:16│数码视讯（300079）：关于回购公司股份方案的公告
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数码视讯（300079）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/a0049cb6-5d67-4684-8398-bc413cd655da.PDF
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2025-12-15 18:16│数码视讯（300079）：第六届董事会第二十四次会议决议公告
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北京数码视讯科技股份有限公司(以下称“公司”或“数码视讯”)第六届董事会第二十四次会议于 2025 年 12 月 15 日上午 9
:30 在公司 2003 会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开，公司于 2025 年 12 月 11 日以电话和电子邮件的方式向全体董事发
出了会议通知。会议由董事长郑海涛先生主持，应出席董事 7 名，实际出席会议并表决的董事 7 名。会议的召集和召开符合法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》
基于对公司价值的判断和未来发展前景的坚定信心，为维护广大投资者利益，提高团队凝聚力和竞争力，充分调动公司员工的积
极性，在综合考虑公司财务状况、经营状况的情况下，公司拟使用不低于人民币8,000万元（含）且不超过人民币12,000万元（含）
的自有资金和/或自筹资金以集中竞价方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A股）社会公众股份，用于员工持股计划或者股权激
励，回购价格不超过人民币8.4元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起6个月内。
为顺利实施本次回购股份事宜，董事会授权公司管理层在法律法规规定的范围内，全权办理本次回购股份相关事宜。
表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
《数码视讯关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-038）详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn/）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/d275355b-c80a-4135-ae2f-bc6af6e13263.PDF
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2025-12-08 16:27│数码视讯（300079）：关于董事会换届选举暨征集候选人的提示性公告
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数码视讯（300079）：关于董事会换届选举暨征集候选人的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/c945f98d-e571-42f8-9ea5-34c1fc6403d5.PDF
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2025-10-23 15:59│数码视讯（300079）：2025年三季度报告
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数码视讯（300079）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/37da7da8-fd74-4682-ae11-68d83b2a0153.PDF
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2025-10-15 18:39│数码视讯（300079）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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数码视讯（300079）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/f3066b53-3188-4ae7-8638-54d7fc4396cc.PDF
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2025-10-15 18:39│数码视讯（300079）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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数码视讯（300079）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/678afd64-5e45-4160-a114-985999de93e2.PDF
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2025-09-16 19:20│数码视讯（300079）：第六届监事会第十五次会议决议公告
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北京数码视讯科技股份有限公司(以下称“公司”或“数码视讯”)第六届监事会第十五次会议于 2025 年 9 月 16 日上午 11:0
0 在公司 2003 会议室以现场会议结合通讯会议的方式召开，公司于 2025 年 9 月 12 日以电话和电子邮件的方式向全体监事发出
了会议通知。会议由监事会主席曹嬿女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
全体监事对下列事项进行了表决，形成决议如下：
1、审议通过了《关于取消监事会及废止<监事会议事规则>的议案》
监事会认为，取消监事会及废止《监事会议事规则》相关程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别
是中小股东利益的情形，同意该议案。
表决结果为同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
《数码视讯关于取消监事会、修订<公司章程>及制定、修订、废止公司部分制度的公告》（公告编号：2025-029）详见创业板指
定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
该议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
监事会认为，根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，同意修订《公司章程》相应条款并办理工商变更
登记。
表决结果为同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
《公司章程》及《数码视讯关于取消监事会、修订<公司章程>及制定、修订、废止公司部分制度的公告》（公告编号：2025-029
）详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
该议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》
经审核，监事会认为：中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作要
求。本次变更会计师事务所的程序符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
表决结果为同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
《数码视讯关于聘请会计师事务所的公告》（公告编号：2025-030）详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn/）。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
4、审议通过了《关于开展资产池业务的议案》
监事会认为：公司开展资产池/票据池业务，有利于提高公司流动资产的使用效率和收益，减少公司资金占用，优化财务结构。
不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。同意公司与协议银行开展总额不超过人民币 8 亿元的资产池/票据池业务，开展
期限自公司第六届董事会第二十二次会议审议通过之日起三年内可循环使用。
表决结果为同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
《数码视讯关于开展资产池业务的公告》（公告编号：2025-032）详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn/）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/078d774d-c18a-42c5-8439-8958f6d6e72d.PDF
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2025-09-16 19:19│数码视讯（300079）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知
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北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时
股东大会的议案》，决定于 2025年 10 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的
议案》，决定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 15 日星期三下午 1:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 10 月 15 日上午 9:15 至 9:25，9:3
0 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 10 月 15日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票中的一种方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 10 日（星期五）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2025 年 10 月 10 日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
本公司全体普通股东。并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：北京市海淀区上地东路 33 号上地智选假日酒店一层一号会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于取消监事会及废止<监事会议事规则>的议案》 √
2.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 √
3.00 《关于新增、修订公司部分治理制度的议案》需逐项表 √作为投票对象
决 的子议案数：7
3.01 《股东会议事规则》 √
3.02 《董事会会议事规则》 √
3.03 《独立董事工作制度》 √
3.04 《对外担保管理制度》 √
3.05 《关联交易管理制度》 √
3.06 《对外长期投资管理制度》 √
3.07 《募集资金管理制度》 √
4.00 《关于聘请会计师事务所的议案》 √
5.00
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