公司公告☆ ◇300078 思创医惠 更新日期：2025-11-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-01 00:00 │思创医惠（300078）：独立董事候选人声明与承诺（何毅琦） │
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│2025-11-01 00:00 │思创医惠（300078）：关于增加董事会席位暨修订《公司章程》的公告 │
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│2025-11-01 00:00 │思创医惠（300078）：第六届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-11-01 00:00 │思创医惠（300078）：第六届董事会提名委员会关于第六届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见 │
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│2025-11-01 00:00 │思创医惠（300078）：独立董事提名人声明与承诺（何毅琦） │
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│2025-11-01 00:00 │思创医惠（300078）：关于增选第六届董事会独立董事的公告 │
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│2025-11-01 00:00 │思创医惠（300078）：关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函（何毅琦） │
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│2025-11-01 00:00 │思创医惠（300078）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知 │
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│2025-11-01 00:00 │思创医惠（300078）：思创医惠章程（2025年10月修订） │
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│2025-10-15 19:24 │思创医惠（300078）：2025年三季度报告 │
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2025-11-01 00:00│思创医惠（300078）：独立董事候选人声明与承诺（何毅琦）
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思创医惠（300078）：独立董事候选人声明与承诺（何毅琦）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/7f4c0c3b-a017-426c-aab9-3942d21ad170.PDF
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2025-11-01 00:00│思创医惠（300078）：关于增加董事会席位暨修订《公司章程》的公告
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思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 31 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于
增加董事会席位暨修订<公司章程>的议案》，上述议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议，现将相关情况公告如下：
一、增加董事会席位情况
为进一步优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性和有效性，更大程度地发挥董事的经验和作用，公司拟将董事会席位由 7
名增加至 8名，其中独立董事人数由 3名增加至 4名，非独立董事人数 4名不变。
二、修订《公司章程》情况
基于前述增加董事会席位情况，并结合公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文
件的规定，对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第一百一十五条 公司设董事会，董事会由 7 第一百一十五条 公司设董事会，董事会由
名董事组成，其中独立董事 3名。设董事长 8 名董事组成，其中独立董事 4 名。设董事
1 人，董事长由董事会以全体董事的过半数 长 1 人，董事长由董事会以全体董事的过半
选举产生。 数选举产生。
除上述修订条款外，《公司章程》中的其他条款保持不变。修订后的《思创医惠科技股份有限公司章程》全文于同日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）予以披露。
本次修订《公司章程》事项尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议，同时公司董事会提请股东会授权董事会指定专人办理
相关的工商变更登记、备案手续，授权有效期自公司股东会审议通过之日起至相关事项全部办理完毕止，本次变更内容和相关章程条
款的修订最终以工商行政管理部门实际核定为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/e2eb0218-4d03-4699-a466-f1bea144fc28.PDF
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2025-11-01 00:00│思创医惠（300078）：第六届董事会第十二次会议决议公告
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思创医惠（300078）：第六届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/f8a6eae3-ca3f-432e-9aa8-8f57e9586782.PDF
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2025-11-01 00:00│思创医惠（300078）：第六届董事会提名委员会关于第六届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见
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思创医惠（300078）：第六届董事会提名委员会关于第六届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/ea357f5f-a644-4f8e-abc1-15011ce4e3e9.PDF
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2025-11-01 00:00│思创医惠（300078）：独立董事提名人声明与承诺（何毅琦）
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思创医惠（300078）：独立董事提名人声明与承诺（何毅琦）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/a7011e44-7872-4c28-992c-4c7e25092889.PDF
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2025-11-01 00:00│思创医惠（300078）：关于增选第六届董事会独立董事的公告
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思创医惠（300078）：关于增选第六届董事会独立董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/b5a9745c-d691-4623-8373-50338c1373cb.PDF
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2025-11-01 00:00│思创医惠（300078）：关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函（何毅琦）
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根据思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议决议，本人何毅琦被提名为公司独立董事。截
至本承诺出具日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律
法规、规范性文件的要求，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：
本人将报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺。
承诺人：何毅琦
日期： 2025 年 10 月 31 日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/e9338b66-fd3b-4370-a967-bd3a5c308478.PDF
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2025-11-01 00:00│思创医惠（300078）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知
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思创医惠（300078）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/09430910-580e-4b3a-84b1-e4ba654bd9a8.PDF
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2025-11-01 00:00│思创医惠（300078）：思创医惠章程（2025年10月修订）
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思创医惠（300078）：思创医惠章程（2025年10月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/220662cb-09e2-44f1-88d4-39d969b66b2c.PDF
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2025-10-15 19:24│思创医惠（300078）：2025年三季度报告
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思创医惠（300078）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/cd23e7b1-98d4-4155-aa3d-2d95b56a3cfe.PDF
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2025-10-15 19:21│思创医惠（300078）：第六届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于 2025 年 10 月 14 日在温州市苍南县灵溪镇春
晖路 433-505 号公投大楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 10 月 11 日通过电子邮件、电话
方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事7人。会议由董事长许益冉先生召集并主持，公司高级管理人员列席了
会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
经与会董事审议，一致认为公司《2025 年第三季度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成
果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-099）。
三、备查文件
1、第六届董事会第十一次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/578a0ec4-b445-4633-83e7-7854be2e201b.PDF
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2025-09-08 19:18│思创医惠（300078）：2025年第四次临时股东会的法律意见
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思创医惠（300078）：2025年第四次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/ff34d631-f8b1-497c-b902-b9d3920ccbcc.PDF
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2025-09-08 19:18│思创医惠（300078）：2025年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2025 年 9月 8日（星期一）14:45
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 8日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 8 日9:15 至 15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区月明路 567 号“医惠中心”23楼会议室
4、会议召开方式：本次股东会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长许益冉先生
7、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门性
规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人共 418 人，代表有表决权股份136,295,152 股，占上市公司有表决权股份总数的 12.1
924％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权股份63,890,285 股，占上市公司有表决权股份总数的 5.7153
％。
通过网络投票的股东共 416 人，代表有表决权股份 72,404,867 股，占上市公司有表决权股份总数的 6.4770％。
（二）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共 416 人，代表有表决权股份11,546,164 股，占上市公司有表决权股份总数的 1
.0329％。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 1人，代表有表决权股份 100股，占上市公司有表决权股份总数的 0.000009％。
通过网络投票的中小股东 415 人，代表有表决权股份 11,546,064 股，占上市公司有表决权股份总数的 1.0329％。
（三）公司董事、高级管理人员和律师通过现场及通讯方式出席或列席了本次股东会。
三、会议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案，具体表决情况如下：
（一）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 133,538,374 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9773％；反对 2,223,678 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的1.6315％；弃权 533,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.3911％。
其中：中小股东表决结果：同意 8,789,386 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.1239％；反对 2,223,67
8 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.2590％；弃权 533,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.6171％。
（二）审议通过了《关于拟购买董高责任险的议案》
表决结果：同意 132,789,054 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4276％；反对 2,662,798 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的1.9537％；弃权 843,300 股（其中，因未投票默认弃权 6,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.6187％。
其中：中小股东表决结果：同意 8,040,066 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 69.6341％；反对 2,662,79
8 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.0622％；弃权 843,300 股（其中，因未投票默认弃权 6,000 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.3037％。
（三）逐项审议通过了《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》
3.01《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 133,793,734 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1647％；反对 2,200,218 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的1.6143％；弃权 301,200 股（其中，因未投票默认弃权 8,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.2210％。
其中：中小股东表决结果：同意 9,044,746 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.3355％；反对 2,200,21
8 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.0558％；弃权 301,200 股（其中，因未投票默认弃权 8,600 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6087％。
3.02《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
表决结果：同意 133,830,234 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1915％；反对 2,142,818 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的1.5722％；弃权 322,100 股（其中，因未投票默认弃权 8,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.2363％。
其中：中小股东表决结果：同意 9,081,246 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.6516％；反对 2,142,81
8 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.5587％；弃权 322,100 股（其中，因未投票默认弃权 8,600 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7897％。
3.03《关于修订<财务资助管理制度>的议案》
表决结果：同意 133,878,134 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2266％；反对 2,116,118 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的1.5526％；弃权 300,900 股（其中，因未投票默认弃权 8,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.2208％。
其中：中小股东表决结果：同意 9,129,146 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.0665％；反对 2,116,11
8 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.3275％；弃权 300,900 股（其中，因未投票默认弃权 8,600 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6061％。
3.04《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 133,883,634 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2307％；反对 2,098,718 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的1.5398％；弃权 312,800 股（其中，因未投票默认弃权 8,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.2295％。
其中：中小股东表决结果：同意 9,134,646 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.1141％；反对 2,098,71
8 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.1768％；弃权 312,800 股（其中，因未投票默认弃权 8,600 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7091％。
3.05《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 133,909,834 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2499％；反对 2,022,618 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的1.4840％；弃权 362,700 股（其中，因未投票默认弃权 8,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.2661％。
其中：中小股东表决结果：同意 9,160,846 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.3410％；反对 2,022,61
8 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.5177％；弃权 362,700 股（其中，因未投票默认弃权 8,600 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1413％。
3.06《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
表决结果：同意 133,934,234 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2678％；反对 2,019,318 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的1.4816％；弃权 341,600 股（其中，因未投票默认弃权 8,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.2506％。
其中：中小股东表决结果：同意 9,185,246 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.5524％；反对 2,019,31
8 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.4891％；弃权 341,600 股（其中，因未投票默认弃权 8,600 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9586％。
3.07《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用制度>的议案》
表决结果：同意 133,917,534 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2555％；反对 2,024,318 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的1.4852％；弃权 353,300 股（其中，因未投票默认弃权 8,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.2592％。
其中：中小股东表决结果：同意 9,168,546 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.4077％；反对 2,024,31
8 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.5324％；弃权 353,300 股（其中，因未投票默认弃权 8,600 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.0599％。
四、律师见证情况
北京天元（杭州）律师事务所律师沈学让、毕波到会见证本次股东会，并出具了法律意见，认为：公司本次股东会的召集、召开
程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本
次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、思创医惠科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议；
2、北京天元（杭州）律师事务所出具的《关于思创医惠科技股份有限公司2025 年第四次临时股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/dd9a58a0-ba64-4d2b-9d1e-00a71d4d97f1.PDF
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2025-09-01 17:21│思创医惠（300078）：关于股东签署《股份转让协议之补充协议书》暨控股股东、实际控制人拟发生变更的进
│展公告
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公司股东路楠及其一致行动人杭州博泰投资管理有限公司、受让方苍南县工业建设投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真
实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
一、基本情况概述
思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“上市公司”）第一大股东路楠先生与苍南县工业建设投资有限公
司（以下简称“苍南建投”）于 2025 年 4月 26 日签署了《股份转让协议》，约定路楠先生拟通过协议转让的方式将其所直接持有
的本公司共计 62,739,500 股的股份（占公司总股本的5.61%）转让给苍南建投（以下简称“本次股份转让”），转让完成后路楠先
生不直接持有本公司股份，通过其一致行动人杭州博泰投资管理有限公司（以下简称“杭州博泰”）间接持有本公司 6,006,776 股
的股份（占公司总股本的 0.54%）。
本次股份转让过户完成后，苍南建投将持有本公司股份 62,739,500 股，占公司总股本的 5.61%，苍南县思加物联智能合伙企业
（有限合伙）（以下简称“思加物联”），持有本公司股份 63,890,185 股，占公司总股本的 5.72%，苍南建投与思加物联将合计持
有本公司股份 126,629,685 股，占公司总股本的 11.33%。根据苍南建投与思加物联的工商登记信息及股权结构显示，苍南建投与思
加物联均为受苍南县财政局控制的企业。因此，本次股份转让过户完成后，公司第一大股东将由路楠先生及其一致行动人杭州博泰变
更为思加物联，公司将由无控股股东变更为苍南建投及其一致行动人思加物联，公司的控制权将从无实际控制人变更为苍南县财政局
。
具体内容详见公司于 2025 年 4月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于股东签署<股份转让协议>暨控股
股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2025-035）、《简式权益变动报告书》（路楠、杭州博泰）、《详式权益
变动报告书》（苍南建投、思加物联）。
二、本次签署补充协议书的主要内容
公司于近日收到路楠先生的通知，路楠先生（甲方）与苍南建投（乙方）于2025 年 9 月 1 日签署了《股份转让协议之补充协
议书》（以下简称“本补充协议”），协议内容如下：
“甲方与乙方于 2025 年 4月 26 日签订了《股份转让协议》，经双方友好协商，达成本补充协议。
一、《股份转让协议》第 2.2.4 条约定：“若在本协议签订之日起 120 天内标的股份未能过户登记至乙方名下的，任何一方均
有权随时通知另一方单方解除本协议。股份转让款返还等事宜按第七条相关约定处理。”甲乙双方同意将前述《股份转让协议》第 2
.2.4 条修改为：“若在本协议签订之日起 180 天内标的股份未能过户登记至乙方名下的，任何一方均有权随时通知另一方单方解除
本协议。股份转让款返还等事宜按第七条相关约定处理。”
二、除上述变更外，《股份转让协议》的其他条款保持不变，继续有效。《股份转让协议》与本补充协议约定不一致的，以本补
充协议约定为准，本补充协议未约定的，仍按《股份转让协议》的约定履行。
三、本补充协议一式六份，甲乙双方各执一份，其余用于交易所和登记公司办理相关手续以及上市公司留存。本补充协议自双方
签署之日起生效。”
三、相关进展情况说明及风险提示
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