公司公告☆ ◇300078 思创医惠 更新日期：2025-09-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-08 19:18 │思创医惠（300078）：2025年第四次临时股东会的法律意见 │
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│2025-09-08 19:18 │思创医惠（300078）：2025年第四次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-01 17:21 │思创医惠（300078）：关于股东签署《股份转让协议之补充协议书》暨控股股东、实际控制人拟发生变更│
│ │的进展公告 │
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│2025-08-22 18:18 │思创医惠（300078）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-22 18:18 │思创医惠（300078）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-22 18:17 │思创医惠（300078）：关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-22 18:17 │思创医惠（300078）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 │
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│2025-08-22 18:17 │思创医惠（300078）：关于拟购买董高责任险的公告 │
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│2025-08-22 18:17 │思创医惠（300078）：关于修订、制定及废止公司部分治理制度的公告 │
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│2025-08-22 18:16 │思创医惠（300078）：董事会决议公告 │
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2025-09-08 19:18│思创医惠（300078）：2025年第四次临时股东会的法律意见
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思创医惠（300078）：2025年第四次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/ff34d631-f8b1-497c-b902-b9d3920ccbcc.PDF
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2025-09-08 19:18│思创医惠（300078）：2025年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2025 年 9月 8日（星期一）14:45
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 8日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 8 日9:15 至 15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区月明路 567 号“医惠中心”23楼会议室
4、会议召开方式：本次股东会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长许益冉先生
7、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门性
规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人共 418 人，代表有表决权股份136,295,152 股，占上市公司有表决权股份总数的 12.1
924％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权股份63,890,285 股，占上市公司有表决权股份总数的 5.7153
％。
通过网络投票的股东共 416 人，代表有表决权股份 72,404,867 股，占上市公司有表决权股份总数的 6.4770％。
（二）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共 416 人，代表有表决权股份11,546,164 股，占上市公司有表决权股份总数的 1
.0329％。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 1人，代表有表决权股份 100股，占上市公司有表决权股份总数的 0.000009％。
通过网络投票的中小股东 415 人，代表有表决权股份 11,546,064 股，占上市公司有表决权股份总数的 1.0329％。
（三）公司董事、高级管理人员和律师通过现场及通讯方式出席或列席了本次股东会。
三、会议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案，具体表决情况如下：
（一）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 133,538,374 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9773％；反对 2,223,678 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的1.6315％；弃权 533,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.3911％。
其中：中小股东表决结果：同意 8,789,386 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.1239％；反对 2,223,67
8 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.2590％；弃权 533,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.6171％。
（二）审议通过了《关于拟购买董高责任险的议案》
表决结果：同意 132,789,054 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4276％；反对 2,662,798 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的1.9537％；弃权 843,300 股（其中，因未投票默认弃权 6,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.6187％。
其中：中小股东表决结果：同意 8,040,066 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 69.6341％；反对 2,662,79
8 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.0622％；弃权 843,300 股（其中，因未投票默认弃权 6,000 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.3037％。
（三）逐项审议通过了《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》
3.01《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 133,793,734 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1647％；反对 2,200,218 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的1.6143％；弃权 301,200 股（其中，因未投票默认弃权 8,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.2210％。
其中：中小股东表决结果：同意 9,044,746 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.3355％；反对 2,200,21
8 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.0558％；弃权 301,200 股（其中，因未投票默认弃权 8,600 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6087％。
3.02《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
表决结果：同意 133,830,234 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1915％；反对 2,142,818 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的1.5722％；弃权 322,100 股（其中，因未投票默认弃权 8,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.2363％。
其中：中小股东表决结果：同意 9,081,246 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.6516％；反对 2,142,81
8 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.5587％；弃权 322,100 股（其中，因未投票默认弃权 8,600 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7897％。
3.03《关于修订<财务资助管理制度>的议案》
表决结果：同意 133,878,134 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2266％；反对 2,116,118 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的1.5526％；弃权 300,900 股（其中，因未投票默认弃权 8,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.2208％。
其中：中小股东表决结果：同意 9,129,146 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.0665％；反对 2,116,11
8 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.3275％；弃权 300,900 股（其中，因未投票默认弃权 8,600 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6061％。
3.04《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 133,883,634 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2307％；反对 2,098,718 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的1.5398％；弃权 312,800 股（其中，因未投票默认弃权 8,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.2295％。
其中：中小股东表决结果：同意 9,134,646 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.1141％；反对 2,098,71
8 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.1768％；弃权 312,800 股（其中，因未投票默认弃权 8,600 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7091％。
3.05《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 133,909,834 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2499％；反对 2,022,618 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的1.4840％；弃权 362,700 股（其中，因未投票默认弃权 8,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.2661％。
其中：中小股东表决结果：同意 9,160,846 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.3410％；反对 2,022,61
8 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.5177％；弃权 362,700 股（其中，因未投票默认弃权 8,600 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1413％。
3.06《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
表决结果：同意 133,934,234 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2678％；反对 2,019,318 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的1.4816％；弃权 341,600 股（其中，因未投票默认弃权 8,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.2506％。
其中：中小股东表决结果：同意 9,185,246 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.5524％；反对 2,019,31
8 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.4891％；弃权 341,600 股（其中，因未投票默认弃权 8,600 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9586％。
3.07《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用制度>的议案》
表决结果：同意 133,917,534 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2555％；反对 2,024,318 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的1.4852％；弃权 353,300 股（其中，因未投票默认弃权 8,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.2592％。
其中：中小股东表决结果：同意 9,168,546 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.4077％；反对 2,024,31
8 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.5324％；弃权 353,300 股（其中，因未投票默认弃权 8,600 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.0599％。
四、律师见证情况
北京天元（杭州）律师事务所律师沈学让、毕波到会见证本次股东会，并出具了法律意见，认为：公司本次股东会的召集、召开
程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本
次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、思创医惠科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议；
2、北京天元（杭州）律师事务所出具的《关于思创医惠科技股份有限公司2025 年第四次临时股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/dd9a58a0-ba64-4d2b-9d1e-00a71d4d97f1.PDF
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2025-09-01 17:21│思创医惠（300078）：关于股东签署《股份转让协议之补充协议书》暨控股股东、实际控制人拟发生变更的进
│展公告
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公司股东路楠及其一致行动人杭州博泰投资管理有限公司、受让方苍南县工业建设投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真
实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
一、基本情况概述
思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“上市公司”）第一大股东路楠先生与苍南县工业建设投资有限公
司（以下简称“苍南建投”）于 2025 年 4月 26 日签署了《股份转让协议》，约定路楠先生拟通过协议转让的方式将其所直接持有
的本公司共计 62,739,500 股的股份（占公司总股本的5.61%）转让给苍南建投（以下简称“本次股份转让”），转让完成后路楠先
生不直接持有本公司股份，通过其一致行动人杭州博泰投资管理有限公司（以下简称“杭州博泰”）间接持有本公司 6,006,776 股
的股份（占公司总股本的 0.54%）。
本次股份转让过户完成后，苍南建投将持有本公司股份 62,739,500 股，占公司总股本的 5.61%，苍南县思加物联智能合伙企业
（有限合伙）（以下简称“思加物联”），持有本公司股份 63,890,185 股，占公司总股本的 5.72%，苍南建投与思加物联将合计持
有本公司股份 126,629,685 股，占公司总股本的 11.33%。根据苍南建投与思加物联的工商登记信息及股权结构显示，苍南建投与思
加物联均为受苍南县财政局控制的企业。因此，本次股份转让过户完成后，公司第一大股东将由路楠先生及其一致行动人杭州博泰变
更为思加物联，公司将由无控股股东变更为苍南建投及其一致行动人思加物联，公司的控制权将从无实际控制人变更为苍南县财政局
。
具体内容详见公司于 2025 年 4月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于股东签署<股份转让协议>暨控股
股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2025-035）、《简式权益变动报告书》（路楠、杭州博泰）、《详式权益
变动报告书》（苍南建投、思加物联）。
二、本次签署补充协议书的主要内容
公司于近日收到路楠先生的通知，路楠先生（甲方）与苍南建投（乙方）于2025 年 9 月 1 日签署了《股份转让协议之补充协
议书》（以下简称“本补充协议”），协议内容如下：
“甲方与乙方于 2025 年 4月 26 日签订了《股份转让协议》，经双方友好协商，达成本补充协议。
一、《股份转让协议》第 2.2.4 条约定：“若在本协议签订之日起 120 天内标的股份未能过户登记至乙方名下的，任何一方均
有权随时通知另一方单方解除本协议。股份转让款返还等事宜按第七条相关约定处理。”甲乙双方同意将前述《股份转让协议》第 2
.2.4 条修改为：“若在本协议签订之日起 180 天内标的股份未能过户登记至乙方名下的，任何一方均有权随时通知另一方单方解除
本协议。股份转让款返还等事宜按第七条相关约定处理。”
二、除上述变更外，《股份转让协议》的其他条款保持不变，继续有效。《股份转让协议》与本补充协议约定不一致的，以本补
充协议约定为准，本补充协议未约定的，仍按《股份转让协议》的约定履行。
三、本补充协议一式六份，甲乙双方各执一份，其余用于交易所和登记公司办理相关手续以及上市公司留存。本补充协议自双方
签署之日起生效。”
三、相关进展情况说明及风险提示
1、自《股份转让协议》签署完成后，苍南建投已按约定向路楠先生支付第一笔股份转让价款，即人民币 32,624,540 元。
2、本次签署《股份转让协议之补充协议书》系路楠先生与苍南建投友好协商一致事项，不存在违反《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规、规范性文件规定的情况。
3、本次协议转让尚需通过深圳证券交易所进行合规性审核，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理协议转让相关
过户手续。该事项能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性，请投资者注意相关风险。
4、公司将持续关注后续进展情况，并督促相关股东及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投
资。
四、备查文件
1、《股份转让协议之补充协议书》；
2、相关转账凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-01/ccb5089b-e99c-4c21-ad48-2d49b39d4c0f.PDF
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2025-08-22 18:18│思创医惠（300078）：2025年半年度报告摘要
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思创医惠（300078）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/7faed65f-c0ff-4850-827c-58353c9e0c51.PDF
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2025-08-22 18:18│思创医惠（300078）：2025年半年度报告
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思创医惠（300078）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/1b276c71-7634-480f-a5cc-943365674471.PDF
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2025-08-22 18:17│思创医惠（300078）：关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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思创医惠（300078）：关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/3b26e488-76fb-4f98-836c-15990e927752.PDF
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2025-08-22 18:17│思创医惠（300078）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
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思创医惠（300078）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/13ef32e7-c2b3-490e-a7b8-3e502e437b10.PDF
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2025-08-22 18:17│思创医惠（300078）：关于拟购买董高责任险的公告
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思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 21 日召开第六届董事会第十次会议，审议了《关于拟购买董
高责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地
行使权利、履行职责，维护公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员
及相关责任人员购买董事及高级管理人员责任险（以下简称“责任险”）。
由于公司全体董事、高级管理人员均为被保险对象，属于利益相关方，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，公
司全体董事在审议本事项时已回避表决，本事项将直接提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。本事项已经公司第六届董事会薪酬
与考核委员会第三次会议审议，全体委员已回避表决。现将相关情况公告如下：
一、责任险具体方案
1、投保人：思创医惠科技股份有限公司
2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员及相关责任人员
3、赔偿限额：人民币 5,000 万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
4、保费支出：不超过人民币 50万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
5、保险期限：12 个月/期（后续每年可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述责任险方案权限内授权公司管理层办理责任险购买的相关事宜，包括但不限于确
定被保险人；确定保险公司；确定保险金额、保费及其他保险合同条款；选择聘任保险经纪公司或其他中介机构；商谈、修订、签署
相关法律文件；处理投保、理赔相关的其他事项等。
二、备查文件
1、第六届董事会第十次会议决议；
2、第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/5ed27916-9895-4dc3-b0d4-26c7aac2f888.PDF
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2025-08-22 18:17│思创医惠（300078）：关于修订、制定及废止公司部分治理制度的公告
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思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 21 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订
、制定及废止公司部分治理制度的议案》，现将相关情况公告如下：
一、本次修订、制定及废止部分治理制度的原因及依据
为进一步完善公司法人治理结构，优化内控制度体系，提高公司规范运作水平，公司根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交
易所最新发布的相关法律、法规、规范性文件以及公司于近期修订完成的最新《公司章程》，对公司部分治理制度进行了系统性的梳
理。通过对照自查，同时结合公司自身实际情况，对公司部分治理制度进行修订，并根据最新监管规则要求制定和废止部分制度。
二、本次修订、制定及废止部分治理制度的情况
公司本次修订、制定及废止部分治理制度的具体情况如下：
序号 制度名称 变更情况 是否提交股东会审议
1 《对外担保管理制度》 修订 是
2 《关联交易管理办法》 修订 是
3 《财务资助管理制度》 修订 是
4 《对外投资管理制度》 修订 是
5 《独立董事工作制度》 修订 是
6 《累积投票制实施细则》 修订 是
7 《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》 修订 是
8 《远期结售汇交易内部控制制度》 修订 否
9 《独立董事专门会议工作细则》 修订 否
10 《内部审计制度》 修订 否
11 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否
12 《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》 制定 否
13 《外部信息使用人管理制度》 废止 否
14 《审计委员会年报工作规程》 废止 否
15 《独立董事年报工作制度》 废止 否
其中序号 1至 7对应制度尚需提请公司 2025 年第四次临时股东会审议通过后方能生效；序号 8 至 12 对应制度经公司董事会
审议通过后即生效；序号 13至 15 对应制度经公司董事会审议通过后即废止。修订后的治理制度详见公司于同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的制度全文，敬请广大投资者查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/2e930f84-5835-49b0-be85-6138741e732b.PDF
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2025-08-22 18:16│思创医惠（300078）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2025年 8月21日在温州市苍南县灵溪镇春晖路433-
505号公投大楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 8月 11 日通过电子邮件、电话方式送达各位
董事。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。会议由董事长许益冉先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会
议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事
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