公司公告☆ ◇300078 思创医惠 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-19 18:24 │思创医惠（300078）：关于对章笠中给予通报批评处分的决定 │
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│2025-12-17 17:36 │思创医惠（300078）：：关于重新签署《股份转让协议》《表决权委托协议》构成管理层收购暨公司控制│
│ │权拟发生变更... │
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│2025-12-12 19:15 │思创医惠（300078）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-12-12 19:15 │思创医惠（300078）：关于2026年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度预计的公告 │
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│2025-12-12 19:14 │思创医惠（300078）：关于召开2025年第七次临时股东会的通知 │
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│2025-12-12 19:14 │思创医惠（300078）：思创医惠章程（2025年12月修订） │
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│2025-12-12 19:12 │思创医惠（300078）：关于变更经营范围暨修订《公司章程》的公告 │
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│2025-12-12 19:11 │思创医惠（300078）：第六届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-12-03 18:16 │思创医惠（300078）：2025年第六次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-03 18:16 │思创医惠（300078）：2025年第六次临时股东会的法律意见 │
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2025-12-19 18:24│思创医惠（300078）：关于对章笠中给予通报批评处分的决定
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关于对章笠中给予通报批评处分的决定
当事人：
章笠中，思创医惠科技股份有限公司时任董事长兼总经理。经查明，章笠中存在以下违规行为：
2017 年 6 月，章笠中作为思创医惠科技股份有限公司（以下简称思创医惠）时任董事长兼总经理，以思创医惠子公司医惠科技
有限公司（以下简称医惠科技）名义为其个人 7600 万元人民币借款提供担保。章笠中未将上述担保事项告知思创医惠，导致思创医
惠未履行相应的审议程序，未及时披露有关事项。2024年 11 月，因章笠中违约，债权人提起诉讼并向法院申请财产保全，医惠科技
的募集资金专项账户被冻结资金 5766.25 万元。
章笠中的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则（2014年修订）》第 1.4 条、第 3.1.5 条第一款和《创业板上市公司规范
运作指引（2015 年修订）》第 3.1.2 条、第 3.1.9 条、第 3.1.10条的规定。
2025 年 5 月，章笠中履行还款义务后，法院裁定解除对医惠科技 5766.25 万元银行存款的冻结。
鉴于上述违规事实及情节，依据本所《创业板股票上市规则（2014 年修订）》第 16.3 条的规定，经本所自律监管纪律处分委
员会审议通过，本所作出如下处分决定：
对思创医惠时任董事长兼总经理章笠中给予通报批评的处分。
对于章笠中上述违规行为及本所给予的处分，本所将记入上市公司诚信档案。
http://reportdocs.static.szse.cn/UpFiles/zqjghj/sup_jghj_00019B35F20B2C3FBF0629B7EAEA003F.pdf
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2025-12-17 17:36│思创医惠（300078）：：关于重新签署《股份转让协议》《表决权委托协议》构成管理层收购暨公司控制权拟
│发生变更...
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思创医惠（300078）：：关于重新签署《股份转让协议》《表决权委托协议》构成管理层收购暨公司控制权拟发生变更...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/215b0fe2-c1b1-4751-9492-0804f46d74bb.PDF
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2025-12-12 19:15│思创医惠（300078）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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思创医惠（300078）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/8de69e39-0c0e-47f0-8f93-4458b31a3a85.PDF
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2025-12-12 19:15│思创医惠（300078）：关于2026年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度预计的公告
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思创医惠（300078）：关于2026年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/957a04ba-e9a6-44ba-a50a-1a8590ae0e30.PDF
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2025-12-12 19:14│思创医惠（300078）：关于召开2025年第七次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第七次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日（星期一）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的股权登记日：2025 年 12月 23 日（星期二）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东，也可以在网络投票时间内参加网络投票表
决；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：公司会议室（浙江省杭州市滨江区月明路 567 号“医惠中心”23 楼会议室）。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于 2026 年度公司及子公司向金融机构申请综合 非累积投票提案 √
授信及担保额度预计的议案》
3.00 《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2、上述提案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、上述提案 1.00、2.00 为普通决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过，
其中提案 1.00 为关联交易事项，股东会审议时相关关联股东需回避表决；提案 3.00 为特别决议事项，需由出席股东会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
4、根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的要求，公
司将对中小投资者表决进行单独计票并披露投票结果（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5
%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理
登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人依法出具的授
权委托书（附件三）、法定代表人证明书、法人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用电邮或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），连同登记资料，于 2025 年 12
月 24 日（星期三）17:30 前送达公司证券部，不接受电话登记。
（二）现场登记时间：2025 年 12 月 24 日（星期三），9:00-11:30、13:30-17:30。
（三）登记地点：公司证券部。
（四）会议联系方式：
联系人：王万元、郑娟
电 话：0571-28818665
传 真：0571-28818665（传真函上请注明“股东会”字样）
（五）注意事项：
（1）现场会议为期半天，与会股东或委托人员的食宿、交通费及其他有关费用自理；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理签到手续，谢绝未按会议登记方式预约
登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/2689b6e8-2253-482c-916c-2d158dd52028.PDF
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2025-12-12 19:14│思创医惠（300078）：思创医惠章程（2025年12月修订）
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思创医惠（300078）：思创医惠章程（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/8580998f-2492-4dd7-933a-3a22335f7714.PDF
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2025-12-12 19:12│思创医惠（300078）：关于变更经营范围暨修订《公司章程》的公告
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思创医惠（300078）：关于变更经营范围暨修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/1c151198-2011-4368-9db8-d40680212c09.PDF
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2025-12-12 19:11│思创医惠（300078）：第六届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于 2025 年 12 月 12 日在公司会议室以通讯表决
的方式召开。会议通知于 2025年 12 月 11 日通过电子邮件、电话方式送达各位董事，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知期
限要求。本次会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人。会议由董事长魏乃绪先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
经与会董事审议，公司 2026 年度预计发生的日常关联交易事项，是为了满足公司及控股子公司生产经营和业务发展需要，关联
交易行为属于日常经营相关的事项，符合公司及控股子公司实际经营需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和所有
股东利益的行为。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。董事会同意公司 2026 年度日常关联交易预计事
项。
本议案已经公司董事会审计委员会及公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过。
本议案关联董事魏乃绪先生、许益冉先生回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第七次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告
编号：2025-120）。
2、审议通过了《关于 2026 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度预计的议案》
为满足公司及子公司的日常经营和业务发展需要，保证公司及子公司的生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前
提下，公司董事会同意 2026年度公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币 8亿元（含本数），并同意 2026
年度公司为合并报表范围内的子公司提供总额不超过人民币 5 亿元（含本数）的担保，上述综合授信及担保额度的有效期限为自 20
25 年第七次临时股东会审议通过之日起 12 个月，上述预计额度在有效期内可循环使用。同时，董事会提请股东会授权公司董事长
或其代理人在上述综合授信及担保额度范围内签署相关法律文件，办理相关手续等。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第七次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2026 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度预计的公告》（
公告编号：2025-121）。
3、审议通过了《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》
经与会董事审议，公司本次变更经营范围系基于公司主营业务已发生变化，根据公司的实际情况和未来发展战略需要，并依照经
营范围规范目录统一规范经营范围的相关表述，对公司经营范围进行相应的调整，并对《公司章程》相应条款进行修订。同时，董事
会提请股东会授权董事会指定专人办理本次《公司章程》修订的相关工商变更登记、备案手续。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第七次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-122）。
4、审议通过了《关于召开 2025 年第七次临时股东会的议案》
经与会董事审议，一致同意公司于 2025 年 12 月 29 日（星期一）以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开 2025 年
第七次临时股东会。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第七次临时股东会的通知》（公告编号：2025-123）。
三、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议；
2、第六届董事会独立董事专门会议第九次会议决议；
3、第六届董事会审计委员会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/d05f6935-aa71-4584-8ba9-7d1ac2464213.PDF
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2025-12-03 18:16│思创医惠（300078）：2025年第六次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 3日（星期三）14:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 3日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 3日9:15 至 15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区月明路 567 号“医惠中心”23楼会议室
4、会议召开方式：本次股东会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长魏乃绪先生
7、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门性
规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人共 750 人，代表有表决权股份82,066,319 股，占上市公司有表决权股份总数的 7.341
3％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权股份60,859,003 股，占上市公司有表决权股份总数的 5.4442
％。
通过网络投票的股东共 747 人，代表有表决权股份 21,207,316 股，占上市公司有表决权股份总数的 1.8971％。
（二）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共 749 人，代表有表决权股份21,207,516 股，占上市公司有表决权股份总数的 1
.8971％。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 2人，代表有表决权股份 200股，占上市公司有表决权股份总数的 0.00002％。
通过网络投票的中小股东 747 人，代表有表决权股份 21,207,316 股，占上市公司有表决权股份总数的 1.8971％。
（三）公司董事、高级管理人员和律师通过现场及通讯方式出席或列席了本次股东会。
三、会议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案，具体表决情况如下：
（一）审议通过了《关于公司管理层收购相关事宜的议案》
表决结果：同意 79,872,119 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3263％；反对 1,667,300 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的2.0316％；弃权 526,900 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.6420％。
其中，中小股东表决结果：同意 19,013,316 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.6537％；反对 1,667,3
00 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.8618％；弃权 526,900 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4845％。
本议案涉及的关联股东苍南县思加物联智能合伙企业（有限合伙）、苍南芯创企业管理合伙企业（有限合伙）、路楠及其一致行
动人杭州博泰投资管理有限公司均已回避表决。本议案获得通过。
（二）审议通过了《关于<董事会关于本公司管理层收购事宜致全体股东的报告书>的议案》
表决结果：同意 79,811,379 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2523％；反对 1,691,200 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的2.0608％；弃权 563,740 股（其中，因未投票默认弃权 44,640 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.6869％。
其中，中小股东表决结果：同意 18,952,576 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.3673％；反对 1,691,2
00 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.9745％；弃权 563,740 股（其中，因未投票默认弃权44,640股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6582％。本议案涉及的关联股东苍南县思加物联智能合伙企业（有限合伙）、苍南
芯创企业管理合伙企业（有限合伙）、路楠及其一致行动人杭州博泰投资管理有限公司已回避表决。本议案获得通过。
四、律师见证情况
北京天元（杭州）律师事务所律师毕波、竺尚阳到会见证本次股东会，并出具了法律意见，认为：公司本次股东会的召集、召开
程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本
次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、思创医惠科技股份有限公司 2025 年第六次临时股东会决议；
2、北京天元（杭州）律师事务所出具的《关于思创医惠科技股份有限公司2025 年第六次临时股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/a196ab9b-fd61-4023-939c-52e0c015f9f4.PDF
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2025-12-03 18:16│思创医惠（300078）：2025年第六次临时股东会的法律意见
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致：思创医惠科技股份有限公司
思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第六次临时股东会（以下简称“本次股东会”）采取现场表决与网络投
票相结合的方式，现场会议于 2025年 12月 3日（星期三）下午 14:30在公司会议室（浙江省杭州市滨江区月明路 567号“医惠中心
”23楼会议室）召开。北京天元（杭州）律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议，
并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称
“《股东会规则》”）以及《思创医惠科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、
召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《思创医惠科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告》、《思创医惠科技股份
有限公司关于召开 2025年第六次临时股东会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资
料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）予以公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法
律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司第六届董事会于 2025 年 11月 17 日召开第十三次会议做出决议召集本次股东会，并于 2025年 11月 18日通过指定信息披
露媒体发出了《召开股东会通知》。该《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议
对象等内容。
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