公司公告☆ ◇300077 国民技术 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-29 18:32 │国民技术（300077）：关于为控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-01-27 18:52 │国民技术（300077）：2025年年度业绩预告 │
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│2026-01-16 19:32 │国民技术（300077）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-01-16 19:32 │国民技术（300077）：关于与浦项未来签署《〈增资协议〉之补充协议二》的公告 │
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│2026-01-16 19:32 │国民技术（300077）：国民技术：第六届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-12-26 19:04 │国民技术（300077）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-26 19:04 │国民技术（300077）：国民技术2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-23 19:14 │国民技术（300077）：关于为控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-12-19 18:12 │国民技术（300077）：关于股东部分股份质押及解质押的公告 │
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│2025-12-10 17:49 │国民技术（300077）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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2026-01-29 18:32│国民技术（300077）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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国民技术（300077）：关于为控股子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/44c088a1-bce3-4c81-940a-366a0507d833.PDF
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2026-01-27 18:52│国民技术（300077）：2025年年度业绩预告
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国民技术（300077）：2025年年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/a3f10655-b226-4c60-9317-0784f33e4259.PDF
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2026-01-16 19:32│国民技术（300077）：关于为子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
本次担保生效后，国民技术股份有限公司（以下简称“公司”、“国民技术”）及控股子公司提供担保总额超过公司最近一期经
审计净资产100%，公司为资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，前述担保均为公司对合并报表范围
内子公司的担保及合并报表范围内子公司之间提供的担保，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
公司分别于2025年4月16日召开第六届董事会第六次会议、于2025年5月7日召开公司2024年度股东大会，审议通过了《关于2025
年为子公司提供担保额度预计的议案》，同意为全资子公司国民科技（深圳）有限公司（以下简称“国民科技”）融资提供新增不超
过人民币10,000万元的连带责任担保额度。担保额度有效期至2025年度股东大会召开之日，担保额度范围内可以循环滚动使用。
具体内容详见公司于2025年4月17日及2025年5月7日在巨潮资讯网上披露的《第六届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2
024-012）、《关于2025年为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-017）、《2024年度股东大会决议公告》（公告编
号：2025-025）。
二、担保进展情况
为满足日常生产经营及业务发展需要，国民科技于近日向深圳市高新投小额贷款有限公司（以下简称“高新投贷款公司”）申请
金额不超过1,500万元人民币的授信额度，授信期限不超过1年，公司为前述授信提供连带责任担保。此外，国民科技委托深圳市高新
投融资担保有限公司（以下简称“高新投担保公司”）对前述授信共同提供连带责任担保。因高新投担保公司就国民科技向高新投贷
款公司申请的金额不超过1,500万元的授信额度提供担保，公司需同时向高新投担保公司提供连带责任的反担保。
上述担保额度在公司董事会、股东大会批准的额度范围之内。公司为国民科技提供担保的基本情况表如下：
单位：人民币（万元）
被担保方 本次使 本次担保前对 本次担保后对 本次担保后 是否关
用担保 被担保方的担 被担保方的担 剩余可用的 联担保
额度 保余额 保余额 担保额度
国民科技 1,500 3,499 4,999 6,500 否
三、被担保人基本情况
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2025-048）
四、反担保对象基本情况
公司名称：深圳市高新投融资担保有限公司
统一社会信用代码：91440300571956268F
成立日期： 2011年4月1日
注册地址：深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路2028号罗湖商务中心3510-23单元
法定代表人：樊庆峰
注册资金：700,000万元人民币
经营范围：一般经营项目是：以自有资金进行投资。融资咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产
租赁；住房租赁；非融资担保服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：融资担保
业务。
与公司关系：公司与反担保对象之间不存在关联关系。
反担保对象主要财务数据：
2025年1-9月 2024年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 571,178,002.66 764,844,993.59
利润总额 280,961,065.19 575,392,487.67
净利润 212,637,439.33 439,407,487.35
2025年9月30日 2024年12月31日
（未经审计） （经审计）
资产总额 10,504,580,887.47 10,476,790,435.62
负债总额 1,982,300,374.62 1,994,602,095.60
其中：银行贷款总额 0 0
流动负债总额 402,396,975.89 402,851,851.02
净资产 8,522,280,512.85 8,482,188,340.02
经查询，反担保对象不属于失信被执行人。
反担保对象股权结构如下：
序号 股东名称 持股比例 出资额（万元）
1 深圳市高新投集团有限公司 46.34% 324,349.36
2 深圳市罗湖投资控股有限公司 27.07% 189,479.97
3 深圳市投资控股有限公司 26.60% 186,170.66
合计 100.00% 700,000.00
注： 以上数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
五、担保及反担保合同主要内容
（一）《保证合同》内容
甲方（保证人）：国民技术股份有限公司
债务人（被担保人）：国民科技（深圳）有限公司
乙方（债权人）：深圳市高新投小额贷款有限公司
担保方式：连带责任保证
被担保的主债权本金：人民币1,500万元整
担保范围：债务人依据主合同应当承担的全部债务，包括本金及利息、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权/担保权利的费用
、生效法律文书迟延履行期间的加倍债务利息、本合同项下应由甲方/债务人承担但实质上由乙方垫付的费用和其他相关合理费用。
因主合同或其任何部分被解除、被撤销或终止而依法产生的债权也包括在上述担保范围中。
保证期间：合同生效日起至主合同项下债务履行期限届满之日起二年。
合同生效：合同经各方法定代表人或授权代理人签字/盖名章且加盖公章后生效。
（二）《反担保保证合同》内容
甲方（反担保保证人）：国民技术股份有限公司
债务人：国民科技（深圳）有限公司
乙方（担保人）：深圳市高新投融资担保有限公司
担保方式：连带责任保证
被担保的主债权本金：人民币1,500万元整
担保范围：债务人依据主合同应当承担的全部债务，包括乙方因履行担保义务而垫付的资金及其利息、罚息、违约金、乙方损害
赔偿金、实现债权(含反担保债权，下同)/担保权利的费用、生效法律文书迟延履行期间的加倍债务利息、本合同项下应由甲方/债务
人承担但实质上由乙方垫付的费用和其他相关合理费用。因主合同或其任何部分被解除、被撤销或终止而依法产生的债权也包括在上
述担保范围中。
保证期间：本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日起二年。合同生效：合同经各方法定代表人或其授权代理人签
字/盖名章且加盖公章后生效。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为195,405.06万元，均为公司对控股子公司及合并报表范围内子公司之间
提供的担保。截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为100,186.54万元（不含本次担保），占公司最近一期（2024年
度）经审计净资产的101.27%。公司及控股子公司无对合并报表外单位提供担保的情况。
公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、公司与深圳市高新投小额贷款有限公司签署的《保证合同》；
2、公司与深圳市高新投融资担保有限公司签署的《反担保保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/a2b781cf-b30b-4692-be3c-850682779453.PDF
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2026-01-16 19:32│国民技术（300077）：关于与浦项未来签署《〈增资协议〉之补充协议二》的公告
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国民技术（300077）：关于与浦项未来签署《〈增资协议〉之补充协议二》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/aa41b75b-4d2b-4c86-b6eb-d973455c6a46.PDF
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2026-01-16 19:32│国民技术（300077）：国民技术：第六届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
国民技术股份有限公司（以下简称“公司”“国民技术”）第六届董事会第十五次会议于 2026 年 1月 16 日以通讯方式召开。
会议通知于 2026 年 1月 14 日以电子邮件并电话通知的方式送达，本次应参加会议董事 7人，实际参加会议董事 7人。本次会议由
董事长孙迎彤先生主持，董事会秘书列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：
1、审议通过《关于与浦项未来签署〈增资协议〉之补充协议二的议案》
经与会董事审议，同意公司与浦项未来签署《〈增资协议〉之补充协议二》。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）刊登的《关于与浦项未来签署〈增资协议〉之补充协议二的公告》。
本议案以6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避获得通过。关联董事孙迎彤先生回避表决。
三、备查文件
1、《国民技术股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》；
2、国民技术与POSCO FUTURE M Co., LTD拟签署的《〈增资协议〉之补充协议二》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/85486ee9-d853-4372-b2c0-ab228bd4c80c.PDF
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2025-12-26 19:04│国民技术（300077）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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国民技术（300077）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/b6b1bb89-a9bd-4731-93d3-e675f0d97f54.PDF
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2025-12-26 19:04│国民技术（300077）：国民技术2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会无增加、变更、否决议案的情形。
2. 本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
3. 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合方式召开。
4. 本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其他股东：
（1）单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；
（2）持有公司股份的公司董事及高级管理人员。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间：
（1） 现场会议召开时间：2025年12月26日（星期五）15:20（2） 网络投票时间：2025年12月26日，其中通过深圳证券交易所
交易系统投票的时间为2025年12月26日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为20
25年12月26日9:15-15:00的任意时间。
2. 现场会议召开地点：深圳市南山区高新北区宝深路 109号国民技术大厦3层多功能厅
3. 表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4. 召集人：公司董事会
5. 主持人：公司董事长孙迎彤先生
6. 本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、总体出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人 823人，代表股份为 27,157,146股，占公司股份总数的 4.6572%。
其中，出席本次股东会表决的中小股东 816人，代表股份 10,323,246股，占公司股份总数的 1.7703%。
2、现场出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人 15人，代表股份 20,517,500股，占公司有表决权股份总数的 3.5185%。
3、网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东 808人，代表股份 6,639,646股，占公司有表决权股份总数的 1.1386%。
4、公司部分董事及董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员、见证律师列席了会议。公司董事、副总经理阚玉伦先生因工作
原因未能出席本次会议，已向公司请假。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。与会股东及股东代表对本次会议提请审议的 2项议案进行了审议与表
决，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于变更境内会计师事务所的议案》
表决结果：同意 26,046,346 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.9097%；反对 898,300股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 3.3078%；弃权 212,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
7825%。
其中，中小股东表决情况：同意 9,212,446股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.2398%；反对 898,300股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.7017%；弃权 212,500股（其中，因未投票默认弃权 1,200股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0585%。
2、审议通过《关于修订〈公司章程〉及公司于 H 股发行上市后适用的〈公司章程（草案）〉的议案》
表决结果：同意 26,021,346 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.8177%；反对 931,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 3.4311%；弃权 204,000 股（其中，因未投票默认弃权 5,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
7512%。
其中，中小股东表决情况：同意 9,187,446股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.9976%；反对 931,800股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.0262%；弃权 204,000股（其中，因未投票默认弃权 5,100股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9761%。
本议案经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所律师到场见证本次会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：本所律师认为，公司本次股东会
的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.《国民技术股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议》；
2.《北京市中伦（深圳）律师事务所关于国民技术股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/9fb9eb66-c666-41e5-83e9-dbd7e0edda34.PDF
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2025-12-23 19:14│国民技术（300077）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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国民技术（300077）：关于为控股子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/1a99ff30-111b-4d11-9150-857bd879620e.PDF
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2025-12-19 18:12│国民技术（300077）：关于股东部分股份质押及解质押的公告
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国民技术（300077）：关于股东部分股份质押及解质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/1aa8967b-ca0a-432e-80f6-6eaea85c325f.PDF
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2025-12-10 17:49│国民技术（300077）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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根据《公司法》和《国民技术股份有限公司章程》的有关规定，国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
四次会议决定于 2025年 12月 26日（星期五）召开 2025年第二次临时股东会。本次股东会采用现场表决、网络投票相结合的方式进
行。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、董事会决议召开股东会的情况：经公司 2025年 12月 10日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过，公司决定于 2025年
12月 26日（星期五）召开2025 年第二次临时股东会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 26日（星期五）15:20开始（2）网络投票时间：2025年 12月 26日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月26日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月26日 9:15-15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。
（ 2）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票
平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为
准。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 19日（星期五）
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日 2025年 12月 19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司
股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：公司 3层多功能厅（深圳市南山区高新北区宝深路109号国民技术大厦 3层）
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更境内会计师事务所的议案》 √
2.00 《关于修订〈公司章程〉及公司于 H 股发行上市后适用 √
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