公司公告☆ ◇300077 国民技术 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-12-19 18:12 │国民技术（300077）：关于股东部分股份质押及解质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-10 17:49 │国民技术（300077）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-10 17:47 │国民技术（300077）：关于变更境内会计师事务所的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-10 17:46 │国民技术（300077）：第六届董事会第十四次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-05 17:36 │国民技术（300077）：关于取消召开2025年第二次临时股东会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-05 17:36 │国民技术（300077）：第六届董事会第十三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-02 16:04 │国民技术（300077）：关于发行境外上市外资股（H股）获得中国证监会备案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-26 18:04 │国民技术（300077）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-26 18:02 │国民技术（300077）：关于续聘境内会计师事务所的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-26 18:01 │国民技术（300077）：第六届董事会第十二次会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-19 18:12│国民技术（300077）：关于股东部分股份质押及解质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国民技术（300077）：关于股东部分股份质押及解质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/1aa8967b-ca0a-432e-80f6-6eaea85c325f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-10 17:49│国民技术（300077）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《公司法》和《国民技术股份有限公司章程》的有关规定，国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
四次会议决定于 2025年 12月 26日（星期五）召开 2025年第二次临时股东会。本次股东会采用现场表决、网络投票相结合的方式进
行。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、董事会决议召开股东会的情况：经公司 2025年 12月 10日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过，公司决定于 2025年
12月 26日（星期五）召开2025 年第二次临时股东会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 26日（星期五）15:20开始（2）网络投票时间：2025年 12月 26日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月26日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月26日 9:15-15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。
（ 2）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票
平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为
准。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 19日（星期五）
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日 2025年 12月 19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司
股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：公司 3层多功能厅（深圳市南山区高新北区宝深路109号国民技术大厦 3层）
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更境内会计师事务所的议案》 √
2.00 《关于修订〈公司章程〉及公司于 H 股发行上市后适用 √
的〈公司章程（草案）〉的议案》
上述议案1已经2025年12月10日召开的公司第六届董事会第十四次会议审议通过、议案2已经2025年9月9日召开的公司第六届董事
会第九次会议审议通过，程序合法、资料完备。上述具体内容详见公司分别于2025年12月10日、2025年9月9日刊登在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案2为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过方可生效。
上述议案涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上
股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认）
2、登记时间：2025年12月24日（9:30-11:30，14:00-15:00）。
3、登记地点：深圳市南山区高新北区宝深路109号国民技术大厦3层。异地股东可以书面信函或传真方式办理登记手续，采取信
函或者传真方式登记的需在2025年12月24日17:00之前送达或传真到公司。
信函邮寄地址：深圳市南山区高新北区宝深路109号国民技术大厦21层证券事务部。信函上请注明“股东会”字样。
邮编：518057
传真：0755-86916692
4、登记和表决时提交文件的要求：
（1）自然人股东须持本人有效身份证进行登记；
（2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）和代理人有效身份证
进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）法定代表人身份证进行登记；
（4）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加
盖公章）和代理人身份证进行登记。
上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。身份证复印件均需正反面复印。
5、联系方式：
联系人：叶艳桃、欧弘妍
联系电话：0755-86916692 传真：0755-86916692
6、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
7、请准备出席现场会议的股东或股东代理人在公司本次股东会的会议登记时间内报名。为保证会议的顺利进行，公司不接受会
议召开当天的现场报名，并请携带相关证件原件于会前三十分钟办理会议入场手续，公司将在会议开始前五分钟停止办理会议入场手
续。
8、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
四、 参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、备查文件
1、《国民技术股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》
2、《国民技术股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/37356a16-668c-4e38-91e2-b8bcd4a9842f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-10 17:47│国民技术（300077）：关于变更境内会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示
1、拟变更会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太会计师事务所”）；原聘任会计
师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华会计师事务所”）。
2、变更会计师事务所的原因：由于原拟续聘的 2025 年度境内会计师事务所——中兴财光华会计师事务所因其他个别审计业务
被中国证券监督管理委员会立案调查，为避免该事项对公司 2025年度审计工作产生影响，结合公司业务发展和审计需求等实际情况
，国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟变更 2025年度境内财务报告及内部控制审计机构为中审亚太会计师事务所。
公司于 2025 年 12 月 10 日召开第六届董事会审计委员会 2025 年度第七次会议及第六届董事会第十四次会议，会议审议通过
了《关于变更境内会计师事务所的议案》，决定聘请中审亚太会计师事务所为公司 2025年度境内财务报告及内部控制审计机构，聘
期一年。本事项尚需提请股东会审议通过。具体情况如下：
一、拟变更境内会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013年 1月 18日
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：北京市海淀区复兴路 47号天行建商务大厦 20层 2206（5）首席合伙人：王增明
2、人员信息：截至 2024年 12月 31日，中审亚太会计师事务所共有合伙人 93名，注册会计师 482名，注册会计师中超过 180
人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务信息：2024年度经审计业务收入 70,397.66万元，其中审计业务收入 68,203.21 万元，证券业务收入 30,108.98 万元
。2024 年度上市公司年报审计客户共计40 家，2024 年度上市公司审计收费 6,069.23 万元。中审亚太会计师事务所 2024 年度上
市公司审计客户前五大主要行业包括制造业，批发和零售业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业。本公司同行业
上市公司审计客户 2家。
4、投资者保护能力：2024年度末，中审亚太会计师事务所职业风险基金 8,510.76万元，职业责任保险累计赔偿限额 40,000.00
万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年无已审结的与执业行为相关的需承担民事责任的诉讼。
5、诚信记录：中审亚太会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 3次、
监督管理措施 8次、自律监管措施 1次，纪律处分 1次。20名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事
处罚 0次、行政处罚 6次、监督管理措施 11次、自律监管措施 1次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟审计项目合伙人、拟签字会计师：吴军，1999年 9月成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2016 年 12 月开
始在中审亚太会计师事务所执业；近三年签署上市公司审计报告 2份、签署多家新三板挂牌公司审计报告。2025 年开始，作为本公
司项目合伙人、签字注册会计师。
拟签字会计师：于伟，2010年成为中国注册会计师，2020年开始从事上市公司审计，2025 年开始在中审亚太会计师事务所执业
。近三年签署上市公司审计报告 1份。2025年开始，作为本公司签字注册会计师。
拟质量控制复核人：滕友平，1998年 3月成为中国注册会计师、2002年 3月开始在中审亚太会计师事务所执业、2005年开始从事
上市公司和挂牌公司审计业务、2015年开始从事上市公司和挂牌公司质量控制复核工作；近三年未签署上市公司及新三板挂牌公司审
计报告，复核 8家上市公司及 37家新三板挂牌公司审计报告；2025年开始，作为本公司项目质量控制复核人。
2、诚信记录
拟项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行
业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
中审亚太事务所及拟项目合伙人、拟签字注册会计师、拟项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独
立性要求的情形。
4、审计收费
2025年度中审亚太会计师事务所拟收取的境内审计费用不超过人民币 95 万元（其中境内财务报告审计费用不超过 85 万元，境
内内部控制审计费用不超过 10 万元）。本期审计费用按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定，尚需提交公司股东会
审议。
二、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所为中兴财光华会计师事务所，对公司 2024年度财务报告出具的审计意见类型为标准无保留意见。公司本
次变更会计师事务所不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）变更会计师事务所原因
由于公司原拟续聘的 2025年度境内会计师事务所——中兴财光华会计师事务所因其他个别审计业务被中国证券监督管理委员会
立案调查，为避免该事项对公司2025年度审计工作产生影响，结合公司业务发展和审计需求等实际情况，参考《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》相关规定，公司拟变更 2025年度境内财务报告及内部控制审计机构
为中审亚太会计师事务所。
（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司就变更会计师事务所相关事宜与中兴财光华会计师事务所进行了事前沟通，其对本次变更无异议，将按照《中国注册会计师
审计准则第 1153号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，积极做好沟通及配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司于2025年12月10日召开第六届董事会审计委员会2025年第七次会议，审议通过了《关于变更境内会计师事务所的议案》。审
计委员会委员对中审亚太会计师事务所提供的选聘资料认真审查，认为其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力等方面能够
满足公司对于审计工作的要求，公司变更会计师事务所的理由充分、恰当。审计委员会同意向董事会提议聘请中审亚太会计师事务所
为公司2025年度境内财务报告及内部控制审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司第六届董事会第十四次会议于2025年12月10日召开并以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更境内会计师事务
所的议案》，同意聘任中审亚太会计师事务所为公司2025年度境内财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用不超过人民币
95万元，其中财务报告审计费用不超过85万元，内部控制审计费用不超过10万元。并同意将该议案提交公司2025年第二次临时股东会
审议。同时，董事会提请股东会授权公司管理层签署相关审计业务约定书。
（三）生效日期
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议批准，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、《国民技术股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》
2、《国民技术股份有限公司第六届董事审计委员会2025年第七次会议决议》
3、深交所要求报备的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/9a9749c8-b5a8-47e0-bbc0-0724c6b63f54.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-10 17:46│国民技术（300077）：第六届董事会第十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于 2025年 12 月 10 日以通讯方式召开。本次会议以
紧急会议的形式召集与召开，根据《董事会议事规则》第二十八条中关于“经全体董事一致同意时，可按董事留存于公司的电话、传
真等通讯方式随时通知召开董事会临时会议”的规定，公司于 2025年 12月 9日以口头及电话形式发出会议通知。
根据《公司章程》的有关规定并经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。本次应参加会议董事 7 人，实际参
加会议董事 7人。本次会议由董事长孙迎彤先生主持，财务总监以及董事会秘书列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：
1、审议通过《关于变更境内会计师事务所的议案》
公司拟变更中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度境内财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。同时提请股
东会授权董事会综合考虑2025年公司实际业务情况和市场情况等因素，在不超过95万的上限内（其中财务报告审计费用不超过85万元
，内部控制审计费用不超过10万元）依据审计工作量与审计机构协商确定2025年度境内审计费并签署相关协议文件。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会2025年第七次会议审议通过。
本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
详细内容请见与本决议公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更境内会计师事务所的公告》（公
告编号：2025-057）
2、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》
公司决定于 2025年 12月 26日（星期五）下午 15:20在公司 3层多功能厅召开2025年第二次临时股东会。
本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
详细内容请见与本决议公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的公告
》（公告编号：2025-058）
三、备查文件
1、《国民技术股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》
2、《国民技术股份有限公司第六届董事审计委员会2025年第七次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/7a1d68f1-162f-4e15-a4c7-1edda8f13040.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 17:36│国民技术（300077）：关于取消召开2025年第二次临时股东会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国民技术（300077）：关于取消召开2025年第二次临时股东会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/fa2c90b4-687c-4345-8ef7-493525b9aef3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 17:36│国民技术（300077）：第六届董事会第十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
国民技术股份有限公司（以下简称“公司”“国民技术”）第六届董事会第十三次会议于 2025年 12月 5日以通讯方式召开。本
次会议以紧急会议的形式召集与召开，根据《董事会议事规则》第二十八条中关于“经全体董事一致同意时，可按董事留存于公司的
电话、传真等通讯方式随时通知召开董事会临时会议”的规定，公司于 2025年 12月 5日以口头及电话形式发出会议通知。
根据《公司章程》的有关规定并经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。本次应参加会议董事 7 人，实际参
加会议董事 7人。本次会议由董事长孙迎彤先生主持，财务总监以及董事会秘书列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：
1、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
为了满足公司的日常经营需要，公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请人民币1.1亿元整、期限1年的综合授信额度；向宁
波银行股份有限公司深圳分行申请人民币1亿元整、期限1年的综合授信额度；向浦发银行股份有限公司深圳分行申请人民币1亿元整
、期限1-2年的综合授信额度。申请的授信业务品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、保理、保函、开立信用
证、进出口押汇、打包放款、归还他行借款、本外币代付、订单融资、出口信用保险项下融资等。最终的金额、期限、币种、品种、
用途等以银行最终审批结果为准。
同时，授权公司总经理或总经理授权的有权签字人签署与综合授信额度相关的法律合同及文件。
本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
2、审议通过《关于撤销第六届董事会第十二次会议决议中〈关于续聘境内会计师事务所的议案〉的议案》
由于公司拟续聘的2025年度境内会计师事务所——中兴财光华会计师事务所（ 特殊普通合伙） 因其他个别审计业务被中国证券
监督管理委员会立案调查，为避免该事项对公司2025年度审计工作产生影响，公司董事会经审议，决定撤销第六届董事会第十二次会
议决议中《关于续聘境内会计师事务所的议案》，待公司确定拟改聘的2025年度境内会计师事务所后，将另行召开会议审议聘请会计
师事务所相关事宜。
本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
3、审议通过《关于取消召开2025年第二次临时股东会的议案》
公司于 2025 年 11月 27 日发布《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-051），公司原定于 2025年
12月 12日（星期五）召开 2025年第二次临时股东会，鉴于原定提交该次股东会审议的《关于续聘境内会计师事务所的议案》被撤
销，公司决定取消召开 2025年第二次临时股东会。后续公司将根据相关工作进展和实际情况另行召开董事会审议聘任事宜，并相应
确定股东会召开时间及相关安排。
本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
详细内容请见与本决议公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消召开2025年第二次临时股东会的
公告》（公告编号： 2025-055）
三、备查文件
1、《国民技术股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/6191fd45-17c3-481d-9c29-3aaf3b1ede91.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-02 16:04│国民技术（300077）：关于发行境外上市外资股（H股）获得中国证监会备案的公告
─────────
|