公司公告☆ ◇300077 国民技术 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-16 20:04 │国民技术（300077）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-06-16 20:04 │国民技术（300077）：国民技术2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-06-13 20:26 │国民技术（300077）：关于公司部分董事及高级管理人员减持完成的公告 │
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│2025-05-30 19:37 │国民技术（300077）：《董事会成员多元化政策（草案）》 │
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│2025-05-30 19:37 │国民技术（300077）：关于制定发行H股股票后适用的公司章程及其附件的公告 │
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│2025-05-30 19:36 │国民技术（300077）：第六届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-05-30 19:35 │国民技术（300077）：第六届监事会第五次会议决议公告 │
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│2025-05-30 19:34 │国民技术（300077）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-05-30 19:34 │国民技术（300077）：《董事会战略委员会议事规则》（2025年5月） │
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│2025-05-30 19:34 │国民技术（300077）：《董事会提名委员会议事规则》（2025年5月） │
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2025-06-16 20:04│国民技术（300077）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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国民技术（300077）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/65348b99-b1b9-4630-9264-09d6eabb7857.PDF
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2025-06-16 20:04│国民技术（300077）：国民技术2025年第一次临时股东会决议公告
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国民技术（300077）：国民技术2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/b91b0f1f-3a95-4884-8c90-c0b361c5631c.PDF
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2025-06-13 20:26│国民技术（300077）：关于公司部分董事及高级管理人员减持完成的公告
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国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司部分董事
及高级管理人员减持预披露的公告》（公告编号：2025-006），公司董事长、总经理孙迎彤先生，董事、副总经理阚玉伦先生，副总
经理、财务总监徐辉先生，副总经理钟新利先生及董事、副总经理、董事会秘书叶艳桃女士计划自上述公告披露之日起15个交易日后
三个月内（即2025年3月12日至2025年6月11日），通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份合计不超过5,571,600股，即不超过公
司总股本比例0.9554%。
截至本公告披露日，本次股份减持计划已实施完成，现将有关情况公告如下：
一、股东减持计划实施情况
股东名称 减持方式 减持日期/期间 减持股数 减持均价区间 减持数量占总
(万股) （元/股） 股本比例(％)
孙迎彤 集中竞价交易 2025年4月28日- 514.11 23.56-25.42 0.8816
2025年6月5日
阚玉伦 集中竞价交易 2025年6月5日 13.96 23.8 0.0239
徐辉 集中竞价交易 2025年4月29日 12.2 24.67 0.0209
钟新利 集中竞价交易 2025年4月18日- 3.78 25.2-25.8 0.0065
2025年5月6日
叶艳桃 集中竞价交易 2025年5月12日 12.2 25.87 0.0209
合计 556.25 - 0.9539
注：以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
二、股东本次减持前后持股情况
股东名 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
称 股数（万 占总股本比 股数（万 占总股本比例
股） 例（%） 股） （%）
孙迎彤 合计持有股份 2,059.44 3.5317 1,545.33 2.6501
其中：无限售条件股份 514.86 0.8829 0.75 0.0013
有限售条件股份 1,544.58 2.6488 1,544.58 2.6488
阚玉伦 合计持有股份 56 0.0960 42.04 0.0721
其中：无限售条件股份 14 0.0240 0.04 0.0001
有限售条件股份 42 0.0720 42 0.0720
徐辉 合计持有股份 49 0.0840 36.8 0.0631
其中：无限售条件股份 12.25 0.0210 0.05 0.0001
有限售条件股份 36.75 0.0630 36.75 0.0630
钟新利 合计持有股份 15.2 0.0261 11.42 0.0196
其中：无限售条件股份 3.8 0.0065 0.02 0.0000
有限售条件股份 11.4 0.0195 11.4 0.0195
叶艳桃 合计持有股份 49 0.0840 36.8 0.0631
其中：无限售条件股份 12.25 0.0210 0.05 0.0001
有限售条件股份 36.75 0.0630 36.75 0.0630
合计 合计持有股份 2,228.64 3.8218% 1,672.39 2.8680%
其中：无限售条件股份 557.16 0.9554% 0.91 0.0016%
有限售条件股份 1,671.48 2.8664% 1,671.48 2.8664%
注：上表中计算股份占比尾数进行四舍五入计算。
三、其他相关情况
1、本次减持股份行为符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定
。
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露。本次减持计划实施情况与此前披露的减持计划一致，不存在违反其减持
计划的情形。截至本公告日，本次减持计划已实施完成。
3、本次减持股东不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会导致公司控制
权发生变更。
四、备查文件
1、《关于股份减持计划实施完成的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/54f583a7-7943-419a-bdda-4a0e02f61c9d.PDF
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2025-05-30 19:37│国民技术（300077）：《董事会成员多元化政策（草案）》
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第一条 根据《中华人民共和国公司法》、公司股票上市地证券交易所（包括深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司，以下
合称“证券交易所”）相关监管规则（包括但不限于《香港联合交易所有限公司证券上市规则》项下之《企业管治守则》）等法律、
法规、规范性文件以及《国民技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本政策的目的旨在列出指引国民
技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名董事及为达致董事会多元化而采取的方针和政策。
第二章 人员构成
第二条 所有董事会成员之任命均以用人唯才为原则，并在考虑人选时以适当的条件充分顾及董事会成员多元化（包括性别多元
化）的裨益。
第三条 董事会及董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”）将妥为考虑多项因素（合称“该等条件”）以评核、甄选及向
董事会建议一名或多名候选人担任或连任董事，该等条件包括但不限于：(a)多元化观点，包括但不限于性别、年龄、文化背景及教
育背景、专业经验、技能、地区和行业经验、种族、知识及服务年期等；(b)资格，包括在公司的业务所涉及的有关行业之中的成就
及经验及其他专业资质；(c)就可用时间投入而言，对于董事会的职责的承担；(d)品格诚信方面的声誉；(e)该候选人可以为董事会
带来的贡献；及(f)对于董事会继任有序予以落实的一项或多项计划。最终将按人选的长处及可为董事会提供的贡献而作决定。董事
会组成（包括性别、年龄、服务任期）将每年在企业管治报告内披露。
第四条 除该等条件以外，董事会及提名委员会将会妥为考虑多项因素以评核及建议一名或多名候选人担任公司的独立非执行董
事一职，因素包括但不限于公司股票上市地监管规则有关独立非执行董事的独立性的因素和任职要求。
第五条 公司明白并深信董事会成员多元化对提升公司的表现素质裨益良多。为达致可持续及均衡的发展，公司视董事会层面日
益多元化为促使其达到战略目标及维持可持续发展的关键元素。公司志在建立及维持董事会具备多元化的董事，在技能、专业经验、
教育背景、知识、专才、文化、独立性、年龄及性别等各方面达致均衡。公司致力于维持董事会和工作层面（包括高级管理层）性别
多元化。特别是，公司将致力于保持董事会及高级管理层拥有至少一名与其他成员性别不一致之成员。提名委员会将会尽其所能在合
适的条件下识别并举荐女性董事候选人供董事会和股东考量和委任。公司将继续重视女性人才的培养，在招聘中高层员工时促进性别
多元化，为女性员工提供更多发展机会。
第三章 程序、监察、汇报及披露
第六条 提名委员会应根据本政策、《公司章程》、公司股票上市地证券监管机构和证券交易所的相关监管规则及相关法律法规
等规定的程序和要求履行其职责，考察及提名董事候选人。
第七条 提名委员会将定期检讨本政策，以确保政策行之有效。提名委员会应制定并推行正式流程以适当地监察本政策的落实情
况。提名委员会应讨论并就改进和建议向董事会汇报，以供其考虑及批准。
第八条 提名委员会将在企业管治报告之中每年评核及汇报董事会的成员组合，监察和汇报董事会多元化政策的执行。
第九条 本政策概要及为执行本政策而制定的任何可计量目标及达标的进度将每年在企业管治报告内披露。
第四章 附则
第十条 除非有特别说明，本规则所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。
第十一条 本议事规则未尽事宜，按届时有效的法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》的规定
执行；本议事规则如与届时有效的法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则或《公司章程》的规定相抵触时，按届时
有效的法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》的规定执行。
第十二条 本议事规则解释权归公司董事会，并由董事会审议通过后，自公司发行的 H股股票在香港联合交易所有限公司挂牌上
市之日起生效执行。
国民技术股份有限公司【】年【】月【】日
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2025-05-30 19:37│国民技术（300077）：关于制定发行H股股票后适用的公司章程及其附件的公告
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国民技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国民技术”）于2025年5月29日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关
于制定公司于H股发行上市后适用的〈国民技术股份有限公司章程（草案）〉及相关议事规则（草案）的议案》，本议案尚需提交股
东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、修订说明
鉴于公司拟发行境外上市外资股（H股）股票并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以
下简称“本次发行上市”），根据相关规定，公司拟对《国民技术股份有限公司章程》及其附件《股东会议事规则》和《董事会议事
规则》进行修订，形成本次发行上市后适用的《国民技术股份有限公司章程（草案）》及其附件《股东会议事规则（草案）》和《董
事会议事规则（草案）》。《国民技术股份有限公司章程（草案）》及其附件经股东大会批准后，自公司发行H股股票在香港联交所
挂牌交易之日起生效。在此之前，除另有修订外，现行公司章程及其附件将继续适用。
鉴于公司第六届董事会第七次会议已审议通过了《关于修订〈国民技术股份有限公司章程〉及内部治理制度的议案》，就H股发
行上市后适用的《国民技术股份有限公司章程（草案）》与前述修订的《国民技术股份有限公司章程》（2025年5月）对比的具体修
订内容详见附件。
二、其他事项说明
1、上述事项尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。
2、本次修订后的《国民技术股份有限公司章程（草案）》及其附件全文详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）的相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-31/9056bdb1-c979-4809-ad4f-f721e78f16c4.PDF
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2025-05-30 19:36│国民技术（300077）：第六届董事会第七次会议决议公告
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国民技术（300077）：第六届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/f350f441-2cdc-4423-bf24-44aa0f907e2a.PDF
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2025-05-30 19:35│国民技术（300077）：第六届监事会第五次会议决议公告
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国民技术（300077）：第六届监事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/38cb019e-e92e-4447-b831-768b1f5a804c.PDF
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2025-05-30 19:34│国民技术（300077）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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国民技术（300077）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
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2025-05-30 19:34│国民技术（300077）：《董事会战略委员会议事规则》（2025年5月）
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第一条 国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投
资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”
）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《国民技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），公司特设立
董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”），并制定本议事规则。
第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的董事会专门机构。
第二章 人员构成
第三条 战略委员会由三名董事组成。战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。除董事长外的其他战略委员会委员由董事
长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上的全体董事提名，并由董事会选举产生。
第四条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。任期届满可连选连任。期间如有战略委员会委员不再担任公司董事
职务，自动失去战略委员会委员资格，并由董事会根据本议事规则规定补足委员人数。
第五条 战略委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应尽快增补新的委员人选
。在战略委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，战略委员会暂停行使本议事规则规定的职权。
第六条 《公司法》《公司章程》关于董事义务的规定适用于战略委员会委员。
第三章 职责权限
第七条 战略委员会向董事会负责并报告工作，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。主要职责权
限：
（一）对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议；
（二）对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研发战略、人才战略进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；
（四）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（五）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（六）对（一）至（五）事项的实施进行检查；
（七）法律、法规、规章、规范性文件、《公司章程》以及董事会授予的其他职权。
第八条 战略委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，战略委员会日常运作费用由公司承担。
第四章 会议的召开与通知
第九条 战略委员会会议分为定期会议和临时会议。在每一个会计年度结束后的四个月内，战略委员会应至少召开一次定期会议
。战略委员会召集人或两名及以上委员提议时，可召开战略委员会临时会议。
第十条 战略委员会会议由召集人负责召集和主持，当召集人不能出席或无法履行职责时可委托其他一名委员代行其职权。
第十一条 战略委员会定期会议应于会议召开前五日（不包括开会当日）发出会议通知，临时会议应于会议召开前三日（不包括
开会当日）发出会议通知。两名及以上委员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议， 遇特殊或紧急情况可不受前述通
知时限限制。会议通知应至少包括以下内容：会议召开日期、时间、地点、方式；会议需要讨论的议题及内容；会议联系人及联系方
式；会议通知的日期。
第十二条 战略委员会会议可采用传真、电子邮件、电话、以专人或邮件送达等方式进行通知。会议形式可采用现场会议形式，
通讯会议形式或现场结合通讯的会议形式。通讯会议方式包括电话会议、视频会议和书面议案会议等。
第五章 议事与表决程序
第十三条 战略委员会应由三分之二以上的委员出席方可举行。每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议必须经全体委员（
包括未出席会议的委员）的过半数通过。
第十四条 战略委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。战略委员会委员委托其他委员
代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。未亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席
相关会议。
第十五条 出席会议的委员应本着认真负责的态度，对议案进行审议并充分表达个人意见；委员对其个人的投票表决承担责任。
列席战略委员会会议的其他人员对议案没有表决权。
第十六条 战略委员会会议的表决方式为举手或投票表决。战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会
。
第十七条 公司董事会在年度工作报告中应披露战略委员会过去一年的工作内容，包括会议召开情况和决议情况等。
第十八条 战略委员会会议应进行书面记录，出席会议的委员和会议记录人应当在会议记录上签名。出席会议的委员有权要求在
记录上对其在会议上的发言做出说明性记载。战略委员会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存。
第十九条 战略委员会委员对于了解到的公司相关信息，在该等信息尚未公开之前，负有保密义务。
第六章 附则
第二十条 本规则所称“以上”“以内”“以下”都含本数，“超过”“少于”“低于”不含本数。
第二十一条 本议事规则未尽事宜，按届时有效的法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本议事规则如与届时有
效的法律、法规、规范性文件或《公司章程》的规定相抵触时，按届时有效的法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十二条 本议事规则解释权归公司董事会，并自董事会审议通过之日起生效执行，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-31/2f67e573-3a14-4853-bee7-637164afc5a4.PDF
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2025-05-30 19:34│国民技术（300077）：《董事会提名委员会议事规则》（2025年5月）
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第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的提名和产生，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件、证券交易所有关监管规则以及
《国民技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），公司特设立提名委员会（以下简称“提名委员会”)，并制定本议
事规则。
第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，是主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对
董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核的董事会专门工作机构。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由 3名董事组成，独立董事应当过半数。召集人在委员内由半数以上委员推举，并报请董事会批准。提
名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第四条 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代
行其职权；委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司
董事会指定一名委员履行提名委员会召集人职责。
第五条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。任期届满可连选连任。委员任期届满前，除非出现《公司法》《公
司章程》、本议事规则或适用法律规定不得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有提名委员会委员因辞职或其他原因不再担任
公司董事职务，自动失去提名委员会委员资格，并由董事会根据本议事规则规定补足委员人数。
第六条 提名委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应尽快增补新的委员人选
。在提名委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，委员会暂停行使本议事规则规定的职权。
第七条 《公司法》《公司章程》关于董事义务的规定适用于提名委员会委员。第八条 证券事务部负责收集提名委员会讨论事项
所需的信息，提供公司经营方面的资料及被考评人员的有关资料，筹备会议并监督执行提名委员会的有关决议。
第三章 职责权限
第九条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核
，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成进行调整；提名或者任免董事；
（二）研究、制定高级管理人员的选择标准和程序；聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所和《公司章程》规定的其他事项。
第十条 董事会应充分尊重提名委员会关于公司董事和高级管理人员的建议，在无充分理由或可靠证据的情况下，不得对提名委
员会提出的公司董事、高级管理人员候选人方案的建议予以搁置。董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事
会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第十一条 提名委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，提名委员会日常运作费用由公司承担。如有必要，提名委员会可
以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第四章 会议的召开与通知
第十二条 提名委员会每年至少召开一次会议，应于会议召开前五日（不包括开会当日）发出会议通知。会议由召集人召集和主
持，召集人不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。两名及以上委员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议，遇
特殊或紧急情况可不受前述通知时限限制。会议通知应至少包括以下内容：会议召开日期、时间、地点、方式；会议需要讨论的议题
及内容；会议联系人及联系方式；会议通知的日期。
第十三条
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