公司公告☆ ◇300076 GQY视讯 更新日期：2025-05-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-05 15:37 │GQY视讯（300076）：关于补选独立董事的公告 │
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│2025-05-05 15:36 │GQY视讯（300076）：第七届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-05-05 15:34 │GQY视讯（300076）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-05-05 15:32 │GQY视讯（300076）：独立董事提名人声明与承诺（房晓敏） │
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│2025-05-05 15:32 │GQY视讯（300076）：关于独立董事候选人承诺参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的公告 │
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│2025-05-05 15:32 │GQY视讯（300076）：独立董事候选人声明与承诺（房晓敏） │
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│2025-05-05 15:32 │GQY视讯（300076）：第七届董事会独立董事专门会议第八次会议决议 │
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│2025-04-22 20:02 │GQY视讯（300076）：关于使用闲置超募资金进行现金管理的公告 │
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│2025-04-22 20:02 │GQY视讯（300076）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 │
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│2025-04-22 20:02 │GQY视讯（300076）：关于聘任公司副总经理的公告 │
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2025-05-05 15:37│GQY视讯（300076）：关于补选独立董事的公告
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GQY视讯（300076）：关于补选独立董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/f635218b-c884-4efc-89e9-e77a6ddb849c.PDF
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2025-05-05 15:36│GQY视讯（300076）：第七届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“GQY视讯”）第七届董事会第十七次会议于2025年4月25日以电话及邮件方式
发出通知，并于2025年4月30日上午10:00在河南省开封市郑开大道296号自贸大厦B座5楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应
出席董事9名，实际参与表决董事9名。会议由董事长荆毅民先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、
召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：
1、审议通过《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》
公司现任独立董事李亚敏女士因个人原因，向公司董事会申请辞去第七届董事会独立董事及董事会各专门委员会中的相关职务，
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名房晓敏女士为公司第七届董事会独立
董事候选人，任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
房晓敏女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认
可的独立董事资格证书。独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，方可提交公司股东大会审议。
本议案已经董事会提名委员会和独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站披露的《关于
补选独立董事的公告》（公告编号：2025-28）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于 2025 年 5 月 22 日下午 15：00 召开 2025 年第二次临时股东大会，审议相关议案。具体内容详见公司在中国证监
会指定的信息披露网站披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-30）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第十七次会议决议；
2、第七届董事会独立董事专门会议第八次会议决议；
3、深交所要求的其它文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/91f82c3f-d53f-468c-a49a-ef4e9a73e8fd.PDF
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2025-05-05 15:34│GQY视讯（300076）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“GQY视讯”）定于
2025年5月22日（星期四）召开2025年第二次临时股东大会，拟将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：宁波GQY视讯股份有限公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：2025年5月22日，公司第七届董事会第十七次会议审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股
东大会的议案》，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：
2025年5月22日（星期四）下午15：00，会期半天；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月22日上午9:15—9：25，9：30—11：30，下午13：00—15：00的
任意时间；
通过深圳证券交易所互联网系统进行投票的时间为2025年5月22日上午9：15—下午15：00的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票
结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年5月19日（星期一）。
7、出席对象：
（1）于股权登记日2025年5月19日（星期一）下午15：00深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记
在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（《授权委托书》格式见附件二
、《参会股东登记表》格式见附件三），该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：河南省开封市郑开大道296号自贸大厦B座5楼会议室。
二、本次会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于补选公司第七届董事会独立董事的议案 √
2、提案审议与披露情况
上述提案已经公司董事会提名委员会、独立董事专门会议和第七届董事会第十七次会议审议通过。具体内容详见同日刊登在中国
证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
上述提案为普通决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的二分之一以上审议通过。
本次会议补选公司第七届董事会独立董事，因只涉及一名董事，不适用累积投票制，故采用非累积投票表决方式。独立董事候选
人的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议，股东大会方可进行表决。
上述需要审议的提案具体内容详见刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相
关公告。
3、特别提示及说明
上述提案均需要对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份
证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
（2）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席
人身份证和授权委托书；
（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或传真方式登记（须在2025年5月21日17:00之前送达或传真至公司
，信函登记以当地邮戳日期为准），不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件三），并附身份证、单位证
照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。
2、登记时间：2025年5月21日（星期三），上午9:00-下午17:00。
3、登记地点及授权委托书送达地点：河南省开封市郑开大道296号自贸大厦B座5楼会议室。
四、网络投票的操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，参加网络投票时
涉及具体操作说明详见附件一。
五、其他注意事项
1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
2、联系人：夏治锋、崔琳
联系地点：河南省开封市郑开大道 296 号自贸大厦 B 座 5 楼。
联系电话：021-61002033
联系传真：021-61002008（传真请标明：董事会秘书办公室）
附件一《参加网络投票的具体操作流程》
附件二《授权委托书》
附件三《参会股东登记表》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/a09057d0-2b2e-4b7b-8d67-5dc4326a5724.PDF
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2025-05-05 15:32│GQY视讯（300076）：独立董事提名人声明与承诺（房晓敏）
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提名人宁波GQY视讯股份有限公司董事会现就提名房晓敏为宁波GQY视讯股份有限公司第7届董事会独立董事候选人发表公开声明
。被提名人已书面同意作为宁波 GQY 视讯股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是
在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提
名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体
声明并承诺如下事项：一、被提名人已经通过宁波 GQY 视讯股份有限公司第 7届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查
，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。□是 √否
如否，请详细说明：
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律
法规的相关要求，为了规范地履行独立董事职责，本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证
书。
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√是 □否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 □否
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予
以解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业
务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。三
、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提
名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/1587be49-5e59-4df2-bed3-5d16429ec496.PDF
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2025-05-05 15:32│GQY视讯（300076）：关于独立董事候选人承诺参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的公告
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GQY视讯（300076）：关于独立董事候选人承诺参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/12467363-aeff-4572-9730-a3f65d8398a4.PDF
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2025-05-05 15:32│GQY视讯（300076）：独立董事候选人声明与承诺（房晓敏）
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GQY视讯（300076）：独立董事候选人声明与承诺（房晓敏）。公告详情请查看附件。
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2025-05-05 15:32│GQY视讯（300076）：第七届董事会独立董事专门会议第八次会议决议
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GQY视讯（300076）：第七届董事会独立董事专门会议第八次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/dde84711-17c8-448b-84fa-dcd027c7477a.PDF
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2025-04-22 20:02│GQY视讯（300076）：关于使用闲置超募资金进行现金管理的公告
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GQY视讯（300076）：关于使用闲置超募资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/2d76c70f-087a-4278-8a80-52dc42e54b9b.PDF
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2025-04-22 20:02│GQY视讯（300076）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告
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GQY视讯（300076）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/255fa4b1-12f7-450b-af33-72d14166eab2.PDF
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2025-04-22 20:02│GQY视讯（300076）：关于聘任公司副总经理的公告
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GQY视讯（300076）：关于聘任公司副总经理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/8d11f050-e17d-45c6-a902-70f084fdeb2e.PDF
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2025-04-22 20:02│GQY视讯（300076）：关于会计政策变更的公告
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GQY视讯（300076）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/0f34d9ad-3c70-4642-b5a6-a229422369e0.PDF
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2025-04-22 20:02│GQY视讯（300076）：关于2024年度计提减值准备的公告
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GQY视讯（300076）：关于2024年度计提减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/a81f052f-362e-48a9-8e73-991ee9fca2f6.PDF
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2025-04-22 20:02│GQY视讯（300076）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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GQY视讯（300076）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
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