公司公告☆ ◇300075 数字政通 更新日期：2025-11-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-31 18:24 │数字政通（300075）：关于公司发布新产品的公告 │
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│2025-10-22 16:19 │数字政通（300075）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-22 16:16 │数字政通（300075）：第六届董事会第八次会议决议 │
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│2025-10-15 19:27 │数字政通（300075）：关于最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施情况的公告│
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│2025-10-15 19:26 │数字政通（300075）：关于2025年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告 │
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│2025-10-15 19:26 │数字政通（300075）：第六届董事会第七次会议决议 │
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│2025-10-15 19:26 │数字政通（300075）：数字政通2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告 │
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│2025-10-15 19:26 │数字政通（300075）：数字政通2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告 │
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│2025-10-15 19:26 │数字政通（300075）：数字政通2025年度向特定对象发行A股股票预案 │
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│2025-10-15 19:25 │数字政通（300075）：关于向银行申请综合授信额度的公告 │
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2025-10-31 18:24│数字政通（300075）：关于公司发布新产品的公告
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数字政通（300075）：关于公司发布新产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/dd79fde4-d043-43b5-b935-cb9416209787.PDF
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2025-10-22 16:19│数字政通（300075）：2025年三季度报告
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数字政通（300075）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/281c045e-e4dd-4080-ad71-8e40e9e40469.PDF
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2025-10-22 16:16│数字政通（300075）：第六届董事会第八次会议决议
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一、董事会会议召开情况
北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2025年10月22日下午以现场表决加通讯表决的
方式在公司会议室召开。会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名。本次会议由公司董事长吴强华先生主持。
本次会议已于 2025 年 10 月 15 日以通讯等方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》
《2025 年第三季度报告》全文具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露平台。公司董事会审计委员会已审议通过本议案
并同意提交董事会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第六届董事会审计委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/3867c0d3-0820-4821-b9d9-8346780e017f.PDF
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2025-10-15 19:27│数字政通（300075）：关于最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施情况的公告
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北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程
》等规定和要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制体系，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展。
鉴于公司拟向深圳证券交易所申请向特定对象发行 A股股票，根据相关法律法规要求，公司对最近五年是否存在被中国证券监督
管理委员会及其派出机构和证券交易所处罚或采取监管措施的情况进行了自查，自查结果如下：
经自查，最近五年，公司不存在被证券监管部门和深圳证券交易所处罚或采取监管措施的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/c492e204-41c5-472e-8e17-13437ec814f4.PDF
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2025-10-15 19:26│数字政通（300075）：关于2025年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告
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北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 15日召开第六届董事会第七次会议，审议并通过了关
于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。《北京数字政通科技股份有限公司 2025 年度向
特定对象发行 A 股股票预案》（以下简称“预案”）及相关文件已在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露，敬请广大投资者
注意查阅。
公司本次发行预案及相关文件的披露事项不代表审核、注册机关对本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或同意注册，预
案所述本次发行相关事项的生效和完成尚需获得公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施
。公司将根据本次发行的进展情况，严格按照有关法律法规及时履行相应的审议程序及信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/f897419a-fc97-421d-91eb-4988c8ea78c3.PDF
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2025-10-15 19:26│数字政通（300075）：第六届董事会第七次会议决议
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数字政通（300075）：第六届董事会第七次会议决议。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/8ac22411-680a-4429-98c7-c72fabd86fad.PDF
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2025-10-15 19:26│数字政通（300075）：数字政通2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告
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数字政通（300075）：数字政通2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/b89197c7-ebf7-4526-a0c9-d2db9d616b0e.PDF
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2025-10-15 19:26│数字政通（300075）：数字政通2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告
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数字政通（300075）：数字政通2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/f9eeb538-b69c-4b25-ac40-ff3be7972749.PDF
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2025-10-15 19:26│数字政通（300075）：数字政通2025年度向特定对象发行A股股票预案
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数字政通（300075）：数字政通2025年度向特定对象发行A股股票预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/cfa0f2da-d1d8-49e1-aecb-5e2f273236f2.PDF
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2025-10-15 19:25│数字政通（300075）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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因生产经营需要，北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司申请银
行综合授信额度的议案》。具体情况如下：
同意公司向兴业银行股份有限公司北京海淀支行申请综合授信额度不超过人民币30,000万元，期限一年，担保方式为信用。
同意公司向招商银行股份有限公司北京市分行申请综合授信额度不超过人民币20,000万元，期限一年，担保方式为信用。
同意公司向中国建设银行股份有限公司北京市分行申请综合授信额度不超过人民币20,000万元，期限一年，担保方式为信用。
本次申请银行综合授信额度无需提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/9ccbe573-8fed-450c-bb32-febaf5aaadd9.PDF
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2025-10-15 19:25│数字政通（300075）：关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财
│务资助或补偿的公告
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北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 15日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关
于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等关于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票（以下简称“本次发行”
）的相关议案。《北京数字政通科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票预案》及相关文件已在中国证监会创业板指定
信息披露网站上披露。
公司就本次发行中，不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助
或者补偿的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/8ae33b78-d239-42ce-a1a6-8117081b26d9.PDF
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2025-10-15 19:25│数字政通（300075）：会计师事务所关于前次募集资金使用情况的鉴证报告
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数字政通（300075）：会计师事务所关于前次募集资金使用情况的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/f6945dc6-27e8-46d6-8097-f3b049c31cb2.PDF
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2025-10-15 19:24│数字政通（300075）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月15日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于召开
2025年第一次临时股东会的议案》，决定于2025年11月3日（星期一）召开公司2025年第一次临时股东会。现将具体事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第七次会议审议通过，公司董事会决定召开本次股东会。
3、会议召开的合法、合规性
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 3日（星期一）15:00。
（2）网络投票时间：2025 年 11 月 3日（星期一）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 3日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:
00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 3日 9:15 至 2025 年 11 月 3日 15:00 期间的任意时
间。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日
登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 10 月 28 日（星期二）。
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区中关村软件园 9号楼国际软件大厦三区 101 室。
二、会议审议事项
提案编 提案名称 备注
码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》 √
2.00 《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 √
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式及发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 定价基准日、定价原则和发行价格 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 募集资金金额及用途 √
2.08 公司滚存利润分配的安排 √
2.09 上市地点 √
2.10 本次发行股东会决议有效期 √
3.00 《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》 √
4.00 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报 √
告的议案》
5.00 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可 √
行性分析报告的议案》
6.00 《关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填 √
补措施和相关主体承诺的议案》
7.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 √
8.00 《关于提请股东会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行 √
A股股票相关事宜的议案》
特别提示：
1、上述议案已于 2025 年 10 月 15 日召开的第六届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见披露于中国证监会指定创业板
披露媒体的相关公告。
2、上述议案均为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权的三分之二以上通过；议案
2所列十个子议案需逐项表决。
3、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、股东证券
账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证。（2
）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人
还须持股东授权委托书和本人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东参会，应填写参会登记（格式见附件 3），邮寄或传真至公司证券部。
2、登记时间：2025 年 10 月 28 日上午 9:00-12:00，下午 13:30-17:00。采取邮寄或传真方式登记的须在 2025 年 10 月 28
日 17:00 之前送达或传真到公司
3、登记地点：北京市海淀区中关村软件园 9号楼国际软件大厦三区 101 室。
4、联系方式及其他事项
（1）联系人：董壮，电话：4000830075，传真：010-56161688。
（2）现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。
（3）出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《第六届董事会第七次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/613bc622-5602-46d1-ba3e-49c87880417a.PDF
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2025-10-15 19:21│数字政通（300075）：关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的公告
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数字政通（300075）：关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/66c00ae5-5308-4c83-b92e-6fa1bb40070b.PDF
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2025-10-14 19:24│数字政通（300075）：数字政通关于公司董事、高级管理人员股份减持计划期限届满暨实施结果的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月23日披露了《关于公司董事、高级管理人员减持的预披露公
告》。
1、持有公司股份1,103,226股（占公司总股本比例的0.1776%，占剔除公司回购专用账户股份后总股本比例的0.1797%）的公司董
事、总裁王东先生计划减持公司股份不超过275,000股（不超过公司总股本比例的0.0443%，不超过剔除公司回购专用账户股份后总股
本比例的0.0448%）。
2、持有公司股份1,673,040股（占公司总股本比例的0.2694%，占剔除公司回购专用账户股份后总股本比例的0.2725%）的公司董
事、高级副总裁王洪深先生计划减持公司股份不超过415,000股（不超过公司总股本比例的0.0668%，不超过剔除公司回购专用账户股
份后总股本比例的0.0676%）。
3、持有公司股份1,478,000股（占公司总股本比例的0.2380%，占剔除公司回购专用账户股份后总股本比例的0.2408%）的公司董
事、高级副总裁、董事会秘书邱鲁闽先生计划减持公司股份不超过365,000股（不超过公司总股本比例的0.0588%，不超过剔除公司回
购专用账户股份后总股本比例的0.0595%）。
4、持有公司股份203,000股（占公司总股本比例的0.0327%，占剔除公司回购专用账户股份后总股本比例的0.0331%）的公司财务
总监冯长浩先生计划减持公司股份不超过50,000股（不超过公司总股本比例的0.0080%，不超过剔除公司回购专用账户股份后总股本
比例的0.0081%）。
截至2025年10月14日，上述股份减持计划期限已届满。公司近日收到上述股东出具的《关于股份减持计划实施情况的告知函》，
王东先生已累计减持274,807股，冯长浩先生已累计减持50,000股，王洪深先生、邱鲁闽先生未减持股份。具体实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持情况：
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例 减持比例（占剔
（元/股） （股） 除公司回购专用
账户股份后）
王东 集中竞价 2025年7月31日 17.6180 274,807 0.0442% 0.0448%
王洪深 / / / 0 0 0
邱鲁闽 / / / 0 0 0
冯长浩 集中竞价 2025年7月25日 17.7800 50,000 0.0080% 0.0081%
王东先生与冯长浩先生本次减持的股份均来源于公司股权激励计划所授予/归属取得的股份以及该等股份上市后资本公积金转增
股本而相应增加的股份。
2、本次减持前后持股情况
股东姓名 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
（%） （%）
王东 合计持有股份 1,103,226 0.1776 828,419 0.1334
其中：无限售条件股份 275,807 0.0444 1,000 0.0002
有限售条件股份 827,419 0.1332 827,419 0.1332
王洪深 合计持有股份 1,673,040 0.2694 1,673,040 0.2694
其中：无限售条件股份 418,260 0.0673 418,260 0.0673
有限售条件股份 1,254,780 0.2020 1,254,780 0.2020
邱鲁闽 合计持有股份 1,478,000 0.2380 1,478,000 0.2380
其中：无限售条件股份 369,500 0.0595 369,500 0.0595
有限售条件股份 1,108,500 0.1785 1,108,500 0.1785
冯长浩 合计持有股份 203,000 0.0327 153,000 0.0246
其中：无限售条件股份 50,750 0.0082 750 0.0001
有限售条件股份 152,250 0.0245 152,250 0.0245
二、其他相关说明
1、王东先生、王洪深先生、邱鲁闽先生与冯长浩先生本次减持符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂
行
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