公司公告☆ ◇300074 华平股份 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-23 18:56 │华平股份（300074）：2024年度股东会之见证法律意见书 │
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│2025-05-23 18:56 │华平股份（300074）：2024年年度股东会决议公告 │
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│2025-04-25 23:48 │华平股份（300074）：第六届董事会第一次（临时）会议决议公告 │
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│2025-04-25 23:48 │华平股份（300074）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-04-25 23:48 │华平股份（300074）：关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 │
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│2025-04-25 23:48 │华平股份（300074）：2025年第一次临时股东会之见证法律意见书 │
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│2025-04-25 23:48 │华平股份（300074）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-04-25 23:48 │华平股份（300074）：第六届监事会第一次（临时）会议决议公告 │
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│2025-04-25 00:25 │华平股份（300074）：关于华平股份2024年度营业收入扣除情况表的专项核查报告 │
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│2025-04-25 00:25 │华平股份（300074）：关于华平股份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告 │
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2025-05-23 18:56│华平股份（300074）：2024年度股东会之见证法律意见书
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华平股份（300074）：2024年度股东会之见证法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/50044b7d-2f6d-40bf-9a81-09b05edcdff8.PDF
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2025-05-23 18:56│华平股份（300074）：2024年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更提案的情况；
2、本次股东会共审议7项议案，该7项议案均获得股东会审议通过；
3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中现场会议
召开时间为2025年5月23日14:30，召开地点为上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋会议室；通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为2025年5月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具
体时间为2025年5月23日9:15至15:00的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长蒋孟衡先生主持，公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。会议的
召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议的出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表 160 人，代表股份90,771,187 股，占公司股份总数的 16.6583%，占公
司有表决权股份总数的16.7476%。其中出席会议的中小股东（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%
以上股份股东以外的其他股东）共计 157 名，代表股份 7,309,409 股，占公司股份总数的 1.3414%，占公司有表决权股份总数的1.
3486%。
1、现场会议出席情况
出席本次现场会议并投票的公司股东及股东代理人数 2 人，代表股份30,670,000 股，占公司股份总数的 5.6285%，占公司有表
决权股份总数的5.6587%。
2、网络投票情况
参加网络投票的公司股东人数 158 人，代表股份 60,101,187 股，占公司股份总数的 11.0297%，占公司有表决权股份总数的 1
1.0889%。
三、提案审议情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，审议表决情况如下：
（一）审议通过《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》
总表决情况：同意89,808,799股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9398％；反对872,260股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.9609％；弃权90,128股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0993％。
中小股东表决情况：同意6,347,021股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.8336％；反对872,260股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.9334％；弃权90,128股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2330％
。
（二）审议通过《2024年度董事会工作报告》
总表决情况：同意89,712,899股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8341％；反对872,260股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.9609％；弃权186,028股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2049％。
中小股东表决情况：同意6,251,121股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.5216％；反对872,260股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.9334％；弃权186,028股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5450％
。
（三）审议通过《2024年度监事会工作报告》
总表决情况：同意89,808,799股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9398％；反对872,260股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.9609％；弃权90,128股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0993％。
中小股东表决情况：同意6,347,021股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.8336％；反对872,260股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.9334％；弃权90,128股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2330％
。
（四）审议通过《2024年度财务决算报告》
总表决情况：同意89,803,099股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9335％；反对877,360股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.9666％；弃权90,728股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1000％。
中小股东表决情况：同意6,341,321股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.7556％；反对877,360股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.0032％；弃权90,728股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2412％
。
（五）审议通过《公司2024年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意88,137,799股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.0989％；反对2,413,960股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的2.6594％；弃权219,428股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2417％。
中小股东表决情况：同意4,676,021股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.9726％；反对2,413,960股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.0254％；弃权219,428股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0020
％。
（六）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
总表决情况：同意87,693,299股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.0368％；反对2,442,160股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的2.7024％；弃权235,728股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2608％。
中小股东表决情况：同意4,631,521股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.3638％；反对2,442,160股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.4112％；弃权235,728股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2250
％。
（七）审议通过《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
总表决情况：同意87,666,699股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.0074％；反对2,468,760股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的2.7318％；弃权235,728股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2608％。
中小股东表决情况：同意4,604,921股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.9999％；反对2,468,760股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.7751％；弃权235,728股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2250
％。
以上议案均获出席本次股东会有效表决权股份总数的二分之一以上审议通过。
四、律师出具的法律意见书
德恒上海律师事务所尚帅利、张继瑶律师到会见证本次股东会并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东会的召开及召集程
序、出席本次股东会人员及会议召集人的资格、本次股东会会议表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规
定，本次股东会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东会所通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、《华平信息技术股份有限公司2024年年度股东会决议》；
2、《德恒上海律师事务所关于华平信息技术股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/eea8ccda-5f4b-4324-a830-f8aafe1cdcf4.PDF
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2025-04-25 23:48│华平股份（300074）：第六届董事会第一次（临时）会议决议公告
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华平股份（300074）：第六届董事会第一次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b38bfbf6-48ca-47fd-8edc-907be68ef62e.PDF
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2025-04-25 23:48│华平股份（300074）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开职工代表大会，选举产生了第六届监事会职工代表监
事。公司于 2025年 4月 25日召开 2025 年第一次临时股东会，会议审议通过了公司董事会、监事会换届选举等相关议案，选举产生
了公司第六届董事会董事和第六届监事会非职工代表监事。
同日，公司召开第六届董事会第一次（临时）会议和第六届监事会第一次（临时）会议，审议通过了选举公司董事长、副董事长
、第六届董事会专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的相关议案。现将具体情况公告如下：
一、公司第六届董事会及专门委员会委员的组成情况
1、董事会
非独立董事：蒋孟衡先生（董事长）、鞠保平先生（副董事长）、涂春勇先生、谢宾先生、林兴斌先生、徐海龙先生
独立董事：张翔先生、海福安先生、任灏先生
公司第六届董事会由以上 9名董事组成，任期自 2025年第一次临时股东会选举通过之日起三年。
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形
，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》第 3.2.3条、3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人，公司董事会中担任公司高级管理人员的人数总计未
超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。
2、董事会专门委员会
公司第六届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会，各委员会成员组成情况如下：
审计委员会主任委员：海福安 委员：张翔、林兴斌
薪酬与考核委员会主任委员：任灏 委员：海福安、鞠保平
上述委员任期自第六届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
二、公司第六届监事会组成情况
非职工代表监事：邓伟先生（监事会主席）、王怀斌先生
职工代表监事：谢烨炜先生
公司第六届监事会由以上 3名监事组成，任期自 2025年第一次临时股东会选举通过之日起三年。
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形以及被中国证监
会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》第 3.2.3、3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
三、聘任高级管理人员、证券事务代表情况
公司第六届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员，任期自第六届董事会第一次（临时）会议通过之日起至第六届董事会
届满之日止。具体如下：
总经理：蒋孟衡先生
副总经理：涂春勇先生
财务总监：谢宾先生
董事会秘书：拜璐璐女士
公司第六届董事会同意聘任罗小娜女士为公司证券事务代表，任期自第六届董事会第一次（临时）会议通过之日起至第六届董事
会届满之日止。
上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会确
定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3
.2.3、3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
董事会秘书拜璐璐女士、证券事务代表罗小娜女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法
律法规和《公司章程》的相关规定。联系方式如下：
电话：021-65650210
传真：021-55666998
电子邮箱：ir@avcon.com.cn
联系地址：上海市杨浦区国权北路 1688弄 A6栋
四、其他说明公司董事、高级管理人员离任情况
公司第五届董事会任期届满，本次换届完成，吕文辉先生不再担任公司董事、总经理；吴彪先生不再担任公司董事、副总经理；
李惠女士不再担任公司董事、董事会秘书；涂三明先生、李春枚女士不再担任公司董事；徐国亮先生不再担任公司独立董事。
截至本公告日，吕文辉先生、吴彪先生、李惠女士、涂三明先生、李春枚女士、徐国亮先生不存在应履行而未履行的承诺事项。
吕文辉先生持有公司股票490,000股、吴彪先生持有公司股票66,650股、李惠女士持有公司股票438,900股、涂三明先生持有公司股票
400,000股、李春枚女士持有公司股票400,000股，上述人员所持股份将继续遵守相关法律、法规、规范性文件的规定进行管理。
公司对任期届满离任的董事及高级管理人员在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6fa4d08d-813a-44a2-8bdb-a93ec47ef3eb.PDF
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2025-04-25 23:48│华平股份（300074）：关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告
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华平股份（300074）：关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/44f909ff-63b6-4290-8fd3-de5380fef7a5.PDF
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2025-04-25 23:48│华平股份（300074）：2025年第一次临时股东会之见证法律意见书
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华平股份（300074）：2025年第一次临时股东会之见证法律意见书。公告详情请查看附件。
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2025-04-25 23:48│华平股份（300074）：2025年第一次临时股东会决议公告
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华平股份（300074）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-25 23:48│华平股份（300074）：第六届监事会第一次（临时）会议决议公告
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华平股份（300074）：第六届监事会第一次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/cf8896b2-561f-4f29-99c1-275de28695f2.PDF
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2025-04-25 00:25│华平股份（300074）：关于华平股份2024年度营业收入扣除情况表的专项核查报告
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华平股份（300074）：关于华平股份2024年度营业收入扣除情况表的专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/92d98178-ff4e-4ca7-bf59-007be4137eaa.PDF
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2025-04-25 00:25│华平股份（300074）：关于华平股份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
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华平股份（300074）：关于华平股份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/cedf87e0-3a3e-4b42-834b-175398c458d6.PDF
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2025-04-25 00:25│华平股份（300074）：内部控制审计报告
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华平股份（300074）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/dede89b0-f554-4fed-b815-47d7c6fa6088.PDF
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2025-04-25 00:25│华平股份（300074）：2024年年度审计报告
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华平股份（300074）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/83751ffd-0f05-4701-82d4-eabc5a03a660.PDF
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2025-04-25 00:25│华平股份（300074）：2024年年度审计报告
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华平股份（300074）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a62d887a-0255-4efe-9bd2-9840a3624085.PDF
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2025-04-25 00:25│华平股份（300074）：监事会决议公告
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华平股份（300074）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/bf1c76d8-e6c3-4b4b-ad69-ae65e5ce28cd.PDF
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2025-04-25 00:24│华平股份（300074）：关于召开2024年年度股东会的通知
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华平股份（300074）：关于召开2024年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/c8c65afb-6d5b-4a86-976d-49e7279c9461.PDF
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2025-04-25 00:24│华平股份（300074）：2024年度独立董事述职报告（徐国亮）
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各位股东及股东代表：
本人徐国亮，作为华平信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上
市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律、法规、规章的
规定和要求，在2024年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立
性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就2024年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
徐国亮先生，男，1963年生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，中国人民大学博士研究生毕业，中国社科院财贸战略研
究院应用经济学博士后出站。从1986年9月起至今在山东大学任职；1999年起至今任职于山东大学马克思主义学院，现为山东大学马
克思主义学院教授，博士生导师。
（二）独立性的情况说明
作为公司独立董事，本人及直系亲属等主要社会关系成员均未在公司或附属企业任职；本人不是公司前十名股东及其直系亲属，
不存在直接或间接持有公司已发行股份1%以上的情况；本人及直系亲属均未在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或公
司前五名股东单位任职。本人没有为公司及附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及公司主要股东或利
害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。
在本人任职期间，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董
事工作制度》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。
二、独立董事2024年度履职情况
（一）出席董事会、股东大会情况
2024年度，公司共召开了11次董事会，3次股东大会，出席情况如下：
独立董事姓名 董事会 股东大会
本年应出席 出席次数 委托出席次 缺席次数 出席股东大
董事会次数 数 会次数
徐国亮 11 11 0 0 3
（二）参与专门委员会和独立董事专门会议的情况
1、董事会薪酬考核委员会工作情况
本人担任公司薪酬与考核委员会委员，按照公司董事会《薪酬与考核委员会工作细则》等相关要求履行相关职责。2024年主要履
职情况如下：
2024年度，公司共召开3次薪酬与考核委员会会议，会议审议通过了《2023年度董事、监事、高级管理人员的薪酬情况》《关于2
022年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就》《注销2022年股票期权激励计划部分股票期权》《关于2023年股票期
权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就》《注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》以及《关于2022年股票期权
激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就》等议案。作为薪酬与考核委员会委员，本人均亲自出席会议，对公司董事（非独立董
事）、监事及高级管理人员的履行职责情况、股票期权激励计划行权条件是否达成等相关事项进行认真审议和讨论，切实履行了薪酬
与考核委员会主任委员的责任和义务。
2、独立董事专门会议工作情况
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