公司公告☆ ◇300073 当升科技 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-01 00:00 │当升科技（300073）：第六届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-11-01 00:00 │当升科技（300073）：独立董事提名人声明与承诺（汤谷良） │
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│2025-11-01 00:00 │当升科技（300073）：独立董事候选人声明与承诺（汤谷良） │
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│2025-11-01 00:00 │当升科技（300073）：关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构及内部控│
│ │制审计机构的公告 │
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│2025-11-01 00:00 │当升科技（300073）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-10-29 18:24 │当升科技（300073）：关于签订固态电解质材料产业化项目投资合作协议的公告 │
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│2025-10-28 16:24 │当升科技（300073）：关于独立董事辞职的公告 │
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│2025-10-24 18:17 │当升科技（300073）：关于延长2022年管理层与核心骨干股权增持计划存续期的公告 │
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│2025-10-24 18:17 │当升科技（300073）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2025-10-24 18:16 │当升科技（300073）：第六届董事会第十八次会议决议公告 │
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2025-11-01 00:00│当升科技（300073）：第六届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第十九次会议于 2025 年 10 月 30 日以通讯表决的方式召开
。为提高董事会决策效率，根据《公司章程》的规定，经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前通知时限的要求，会议通
知已于 2025 年 10 月 29 日以邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，公司董事长陈彦彬先生主持会议，
公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
为保证审计业务的正常开展，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构
，聘期一年，审计费用为人民币105万元。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。
《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告》的具体内容详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
经表决：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2、审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事及专门委员会成员的议案》
鉴于公司原独立董事高永岗先生因个人原因辞去公司第六届董事会独立董事、董事会审计委员会主任、薪酬与考核委员会委员、
战略和可持续发展委员会委员职务，为保障董事会及专门委员会运行和决策，公司董事会拟提名汤谷良先生为公司第六届董事会独立
董事候选人，并担任审计委员会主任、薪酬与考核委员会委员、战略和可持续发展委员会委员职务，任期自公司股东会审议通过之日
起至第六届董事会届满之日止。独立董事候选人汤谷良先生简历详见附件。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。上述独立董事候选人的任职资格及独立性经深圳
证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。
经表决：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
3、审议通过了《关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》
公司决定于 2025 年 11 月 19 日（周三）以现场投票和网络投票相结合的方式在公司十一层会议室召开公司 2025 年第四次临
时股东会。
《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经表决：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、第六届董事会第十九次会议决议；
2、董事会相关专门委员会审议证明文件；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/98c057c2-f45c-4f5a-881c-4d28bfbd5b0e.PDF
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2025-11-01 00:00│当升科技（300073）：独立董事提名人声明与承诺（汤谷良）
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提名人北京当升材料科技股份有限公司董事会现就提名汤谷良为北京当升材料科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发
表公开声明。被提名人已书面同意作为北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会独立董事候选人（参见该独
立董事候选人声明与承诺）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良
记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董
事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过北京当升材料科技股份有限公司第六届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或
者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√ 是 □ 否
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√ 是 □ 否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√ 是 □ 否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5年以上全职工作经验。
√ 是 □ 否 □ 不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√ 是 □ 否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√ 是 □ 否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√ 是 □ 否
二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/c6b6326c-de89-4917-9865-1dd051984cc5.PDF
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2025-11-01 00:00│当升科技（300073）：独立董事候选人声明与承诺（汤谷良）
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当升科技（300073）：独立董事候选人声明与承诺（汤谷良）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/c4d88c50-9d7f-4949-899f-5aa11fd01332.PDF
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2025-11-01 00:00│当升科技（300073）：关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构及内部控制审
│计机构的公告
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当升科技（300073）：关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/056f0197-6e09-4e23-8409-66ba0b24b87d.PDF
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2025-11-01 00:00│当升科技（300073）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 19 日 13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 12 日
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 11 月 19 日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全
体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以通过书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。（2）公司相关董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 21 号楼当升科技总部11 层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通 非累积投票提案 √
合伙)为公司 2025 年度财务审计机构及内
部控制审计机构的议案》
2.00 《关于补选公司第六届董事会独立董事及 非累积投票提案 √
专门委员会成员的议案》
2、提案内容：提交本次股东会审议的议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 11 月
1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
4、特别表决议案：无。
5、涉及关联股东回避表决的议案：无。
6、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、会议登记等事项
1、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2025 年 11 月 13 日 9:00-17:00；采取信函或传真方式登记的须在 2025 年 11 月
13 日 17:00 之前送达或传真到公司。
2、登记地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 21 号当升科技证券事务部。
3、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人
身份证复印件办理登记手续。（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证
、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书办理登记手续。（3）股东可采用信函
或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件一），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议召开前半小时到达会场。本次股东会不接受会议当
天现场登记，公司不接待未事先登记人员参会。
5、股东会联系方式：
会务联系人：贾丽鹏
联系电话：010-52269718
联系传真：010-52269720-9718
电子邮箱：securities@easpring.com
通讯地址：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 21 号当升科技证券事务部邮政编码：100160
6、本次股东会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1、第六届董事会第十九次会议决议；
2、董事会相关专门委员会审议证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/e006b98a-3f3a-471f-b2d5-fd88c94cb9b5.PDF
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2025-10-29 18:24│当升科技（300073）：关于签订固态电解质材料产业化项目投资合作协议的公告
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特别提示：
1、本投资合作协议须经甲、乙双方法定代表人或其授权代表人签字、加盖公章，并经双方有权审批机构审批通过之日起生效。
协议所涉及的具体合作事项需另行签订相关正式合作协议，敬请广大投资者注意投资风险。
2、如本协议得到充分履行，公司固态电解质产能建设顺利开展，预计将对公司后续年度的经营成果产生积极影响。
3、公司最近三年签署的框架协议不存在无进展的情况。
一、投资概述
为加快全固态电解质产业化进程，完善北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”或“当升科技”）固态锂电材料产能布
局，公司与江苏金坛经济开发区管理委员会于 2025 年 10 月 29日签署《“固态电解质材料产业化项目”投资合作协议》（以下称
“投资合作协议”），项目实施主体是公司全资子公司当升科技（常州）新材料有限公司。
本协议的签署无需提交董事会或股东会审议。本协议的签署不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
二、合作方基本情况
合作方名称：江苏金坛经济开发区管理委员会
统一社会信用代码：11320482014139222Y
地址：江苏省常州市金坛区鑫城大道 2898号
成立日期：2018年 3月 13日
关联关系说明：合作方与公司不存在关联关系。
江苏金坛经济开发区管理委员会信用状况良好，具有良好的资信及履约能力，不属于失信被执行人。
三、协议的主要内容
甲方：江苏金坛经济开发区管理委员会
乙方：北京当升材料科技股份有限公司
1. 项目用地及投资计划
固态电解质产业化项目总体规划用地约 200 亩，计划建成年产 3000吨固态电解质材料生产线。规划用地位于常州市金坛区当升
科技（常州）有限公司现有厂区内。
本项目规划建设 2000 吨/年氧化物固态电解质生产线、1000 吨/年硫化物固态电解质生产线，具体产能规模，乙方将根据市场
发展趋势、客户需求分阶段实施，最终以乙方可行性论证及投资决策为准。
2. 项目实施主体
本项目由乙方全资子公司当升科技（常州）新材料有限公司负责实施。
3. 责任与承诺
3.1为保证双方合作的顺利实施，甲方的责任与承诺如下：
甲方承诺按照本协议规定及时提供基础设施配套服务及支持政策。
3.2为保证双方合作
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