公司公告☆ ◇300073 当升科技 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 18:04 │当升科技（300073）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-11 16:34 │当升科技（300073）：关于为芬兰子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-04-24 16:21 │当升科技（300073）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-24 16:21 │当升科技（300073）：第六届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2026-04-22 18:16 │当升科技（300073）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-22 18:16 │当升科技（300073）：2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-04-20 15:40 │当升科技（300073）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
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│2026-04-16 19:22 │当升科技（300073）：云南云聚能新材料有限公司2025年度审计报告 │
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│2026-04-16 19:22 │当升科技（300073）：：当升科技拟收购云南友天新能源科技有限公司51%股权涉及的云南友天新能源科 │
│ │技有限公司... │
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│2026-04-16 19:22 │当升科技（300073）：：当升科技拟收购云南云聚能新材料有限公司49%股权涉及的云南云聚能新材料有 │
│ │限公司股东... │
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2026-05-20 18:04│当升科技（300073）：2025年年度权益分派实施公告
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北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）2025 年年度权益分派方案已于 2026 年 4月 22 日经公司 2025 年年度股
东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的利润分配及资本公积金转增方案情况
1、公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增方案已于 2026 年 4月 22 日经公司 2025 年年度股东会审议通过，具体分配方
案为：拟以截至 2025 年 12 月 31日总股本 544,293,668 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.83元（含税），
共计分配现金股利 154,035,108.04 元，占 2025 年度合并报表归属于上市公司股东净利润 24.36%，公司 2025 年度不进行资本公
积金转增股本。按照相关规定，本次分配方案公布后至实施前，公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变
动的，公司将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计
算的分配比例。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的方案及其调整原则一致。
4、本次权益分派距离股东会通过利润分配及资本公积金转增方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 544,293,668 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.830000 元人民币
现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投
资基金每 10 股派 2.547000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公
司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流
通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收
），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.5660
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.283000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日：2026 年 5 月 26 日，除权除息日：2026 年 5 月27 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 5月 26 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026年 5月 27 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****965 矿冶科技集团有限公司
2 08*****073 国新投资有限公司
3 01*****156 陈彦彬
4 00*****279 王晓明
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5月 19 日至股权登记日：2026年 5月 26 日），如因自派股东证券账户内股份减
少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
3、若投资者在除权日办理了转托管，其现金红利在原托管证券商处领取。
六、有关咨询办法
咨询机构：当升科技证券事务部
咨询电话：010-52269718
咨询地址：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 21 号
七、备查文件
1、2025 年年度股东会决议；
2、第六届董事会第二十一次会议决议；
3、中国证券登记结算公司深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/a88408f6-4deb-44e7-aead-270e67a335d8.PDF
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2026-05-11 16:34│当升科技（300073）：关于为芬兰子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“当升科技”或“公司”）于2025年12月30日召开第六届董事会第二十次会议审议通过
了《关于为芬兰子公司提供担保的议案》，同意为控股子公司当升科技（芬兰）新材料有限公司（以下称“当升（芬兰）新材料”）
向银行申请授信额度并提供总担保额度为41,608万欧元的担保。具体内容详见公司于2025年12月30日在巨潮资讯网披露的《关于为芬
兰子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-087）。
二、担保进展情况
近日，公司控股子公司当升（芬兰）新材料向银行申请授信额度51,440万欧元，其中股东担保额度为49,440万欧元，当升科技根
据持股比例（70%）为其提供担保，担保额度为34,608万欧元。2026年5月8日，公司与法国外贸银行（担保代理行）签订担保协议。
三、被担保人基本情况
1、被担保人名称：当升科技（芬兰）新材料有限公司
2、成立时间：2024年3月22日
3、公司类型：有限责任公司
4、注册资本：10,000.00欧元
5、注册地址：芬兰科特卡
6、经营范围：开发，建设和运营正极材料工厂；生产和销售锂电池正极材料；在适用法律允许的范围内，由董事会或股东决定
具体业务计划。
7、与公司的关系：为公司控股子公司（持股70%），被担保人不属于失信被执行人。
8、当升（芬兰）新材料最近一年及一期主要财务数据：
单位：人民币元
财务指标 2025年12月31日 2026年3月31日
（经审计） （未经审计）
资产总额 2,001,876,348.89 2,612,819,450.20
负债总额 1,287,798,339.31 1,953,398,276.56
其中：银行贷款总额
流动负债总额 281,640,103.03 297,870,742.20
净资产 714,078,009.58 659,421,173.64
或有事项涉及的总额（ 0.00 0.00
包括担保、抵押、诉讼
与仲裁事项）
财务指标 2025年1-12月 2026年1-3月
（经审计） （未经审计）
营业收入 0.00 0.00
利润总额 -29,645,614.79 -28,939,641.13
净利润 -29,647,126.14 -28,939,641.13
四、担保协议的主要内容
1、保证人：北京当升材料科技股份有限公司
2、债权人：以法国外贸银行（Natixis）作为担保代理行的银团（具体银团成员行以银团贷款合同为准）
3、债务人：当升科技（芬兰）新材料有限公司
4、保证方式：连带责任保证
5、担保金额：34,608万欧元，以及该等本金金额相应产生的担保债务范围内的所有款项和债务
6、担保期间：自担保协议生效之日起至债务被全部清偿之日
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司累计对外担保额度总金额为41,608万欧元，提供担保总余额为41,608万欧元注1（折人民币333,9
29.16万元），担保总余额占公司最近一期经审计净资产的22.73%。公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，不存在逾期担
保、涉及诉讼的担保等情形。
六、备查文件
1、担保协议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/5a65ecd8-c722-478f-a752-4317f82f50b4.PDF
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2026-04-24 16:21│当升科技（300073）：2026年一季度报告
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当升科技（300073）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b95d8fc0-f323-49aa-b13d-d7e007001a25.PDF
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2026-04-24 16:21│当升科技（300073）：第六届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于 2026 年 4月 24 日以通讯表决的方式召开
。会议通知已于 2026 年 4月17 日以邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9 名，公司董事长陈彦彬先生主持
会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2026 年第一季度报告》
董事会经审核后认为，公司《2026年第一季度报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。相
关财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将该报告提交公司董事会审议。
《2026年第一季度报告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。经表决：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
2、审议通过了《2025 年度内控体系工作报告》
为全面推进适应穿透式监管要求的内控体系建设，有效提升穿透监管能力，切实防范化解风险，公司按照相关监管文件要求，结
合公司内部控制工作实践，编制了《2025 年度内控体系工作报告》。本报告已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将本报告
提交公司董事会审议。
经表决：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十三次会议决议；
2、董事会相关专门委员会审议证明文件；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/5e98b27a-0151-486c-93bf-fbbae77626ba.PDF
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2026-04-22 18:16│当升科技（300073）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议；
3、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）2025年年度股东会于2026年4月22日下午2:00在北京市丰台区南四环西路188
号总部基地18区21号楼十一层会议室召开。本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，会议由公司董事会召集，由董事长陈
彦彬先生主持。公司相关董事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席（列席）了会议。本次会议的召集、召开与表决程序
符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
1、出席会议的总体情况
出席本次会议的股东（或委托代理人）共652名，所持（或代理）有表决权的股份总数199,888,383股，占公司股份总数的36.724
4%。其中，参加表决的中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）
共650名，代表股份数43,952,279股，占公司有表决权股份总数的8.0751%。
2、出席现场会议的情况
参加本次股东会现场会议的股东共5名，代表股份数155,974,204股，占公司有表决权股份总数的28.6563%；其中，参加现场投票
表决的中小投资者共3名，代表股份数38,100股，占公司有表决权股份总数的0.0070%。
3、网络投票情况
参加本次股东会网络投票的股东共647名，代表股份数43,914,179股，占公司有表决权股份总数的8.0681%。其中，参加网络投票
表决的中小投资者共647名，代表股份数43,914,179股，占公司有表决权股份总数的8.0681%。
二、议案审议和表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票的方式。经表决，本次会议的各项议案最终表决结果如下：
1、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
经表决：同意199,636,983股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的99.8742%；反对169,500股，占出席会议股东
（或委托代理人）所持有效表决权的0.0848%；弃权81,900股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0.0410%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意43,700,879股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的99.4280%；反对169,500股，
占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.3856%；弃权81,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.1863%。
2、审议通过了《2025 年度利润分配及资本公积金转增预案》
经表决：同意199,551,083股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的99.8313%；反对297,200股，占出席会议股东
（或委托代理人）所持有效表决权的0.1487%；弃权40,100股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0.0201%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 43,614,979 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 99.2326%；反对 297,200
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 0.6762%；弃权 40,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 0.0912%。
3、审议通过了《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》
经表决：同意199,513,883股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的99.8126%；反对317,300股，占出席会议股东
（或委托代理人）所持有效表决权的0.1587%；弃权57,200股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0.0286%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 43,577,779 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 99.1479%；反对 317,300
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 0.7219%；弃权 57,200 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 0.1301%。
4、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》
经表决：同意199,483,483股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的99.7974%；反对339,700股，占出席会议股东
（或委托代理人）所持有效表决权的0.1699%；弃权65,200股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0.0326%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意43,547,379股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的99.0788%；反对339,700股，
占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.7729%；弃权65,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.1483%。
5、审议通过了《2025 年度公司非独立董事薪酬及津贴的议案》
经表决：同意198,724,434股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的99.7701%；反对403,300股，占出席会议股东
（或委托代理人）所持有效表决权的0.2025%；弃权54,700股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0.0275%。关联股
东陈彦彬对本议案回避表决。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意43,494,279股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的98.9580%；反对403,300股，
占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.9176%；弃权54,700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.1245%。
6、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经表决：同意197,641,612股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的98.8760%；反对2,188,071股，占出席会议股
东（或委托代理人）所持有效表决权的1.0946%；弃权58,700股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0.0294%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意41,705,508股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的94.8882%；反对2,188,071股
，占出席会议中小投资者所持有效表决权的4.9783%；弃权58,700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.1336%。
三、律师出具的法律意见
上海海华永泰（北京）律师事务所律师沈宏罡、张晓会出席了本次股东会，进行了现场见证并出具了法律意见书认为，公司本次
股东会召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规
范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，合法有效。
四、备查文件
1、北京当升材料科技股份有限公司2025年年度股东会决议；
2、上海海华永泰（北京）律师事务所关于北京当升材料科技股份有限公司2025年年度股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/73178065-e2c3-4bc8-ab8f-6cd91814b4d1.PDF
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2026-04-22 18:16│当升科技（300073）：2025年年度股东会法律意见书
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当升科技（300073）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/061b6e90-ede2-4b3f-b372-77e082101afc.PDF
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2026-04-20 15:40│当升科技（300073）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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当升科技（300073）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/c5d1338b-d0b9-4995-81e2-7cd45c4c7071.PDF
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2026-04-16 19:22│当升科技（300073）：云南云聚能新材料有限公司2025年度审计报告
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当升科技（300073）：云南云聚能新材料有限公司2025年度审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/67c5dd87-b90c-4032-87bc-70dd8bf316bc.PDF
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2026-04-16 19:22│当升科技（300073）：：当升科技拟收购云南友天新能源科技有限公司51%股权涉及的云南友天新能源科技有
│限公司...
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当升科技（300073）：：当升科技拟收购云南友天新能源科技有限公司51%股权涉及的云南友天新能源科技有限公司...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/e823e89d-35b4-4ebe-918d-1a8e4a066c11.PDF
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2026-04-16 19:22│当升科技（300073）：：当升科技拟收购云南云聚能新材料有限公司49%股权涉及的云南云聚能新材料有限公
│司股东...
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当升科技（300073）：：当升科技拟收购云南云聚能新材料有限公司49%股权涉及的云南云聚能新材料有限公司股东...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/fe4b80fb-d634-41f0-af4b-46a4c2a414ea.PDF
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2026-04-16 19:22│当升科技（300073）：第六届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于 2026 年 4月 15 日以通讯表决的方式召开
。会议通知已于 2026 年 4月10 日以邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9 名，公司董事长陈彦彬先生主持
会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于购买友天科技股权暨投资建设年产 15 万吨磷酸铁锂项目的议案》
为落实公司“十五五”战略发展规划，加快磷酸铁锂一体化业务布局，公司拟以自有或自筹资金方式购买浙江友山新材料科技有
限公司（以下称“友山科技”）持有的云南友天新能源科技有限公司（以下称“友天科技”）51%股权。本次交易以符合《证券法》
规定的评估机构出具的权益估值为定价参考，最终确定转让价格为3,600万元。本次交易完成后，公司将与云南云天化股份有限公司
（以下称“云天化”）共同投资建设15万吨/年磷酸铁锂生产线项目，项目总投资计划为265,381.24万元(具体以实际投资金额为准)
。同时，董事会同意授权管理层具体办理本次交易及投资的相关事宜，包括但不限于相关协议的签署、办理交易所需的相关申请、审
批及交割委
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