公司公告☆ ◇300073 当升科技 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-31 00:37 │当升科技（300073）：2025 Sustainability Report │
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│2026-03-31 00:37 │当升科技（300073）：2025年度可持续发展报告 │
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│2026-03-30 20:15 │当升科技（300073）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-03-30 20:15 │当升科技（300073）：关于开展外汇衍生品交易的公告 │
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│2026-03-30 20:15 │当升科技（300073）：2025年度日常关联交易及2026年度日常关联交易预计公告 │
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│2026-03-30 20:14 │当升科技（300073）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-03-30 20:14 │当升科技（300073）：独立董事2025年度述职报告（夏定国） │
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│2026-03-30 20:14 │当升科技（300073）：独立董事2025年度述职报告（李国强） │
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│2026-03-30 20:14 │当升科技（300073）：独立董事2025年度述职报告（汤谷良） │
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│2026-03-30 20:14 │当升科技（300073）：2025年度内部控制审计报告 │
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2026-03-31 00:37│当升科技（300073）：2025 Sustainability Report
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当升科技（300073）：2025 Sustainability Report。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/63e2e414-f520-45de-9e75-b934a6f56e29.PDF
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2026-03-31 00:37│当升科技（300073）：2025年度可持续发展报告
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当升科技（300073）：2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/511c901f-b5a5-4792-844c-629589263369.PDF
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2026-03-30 20:15│当升科技（300073）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2026 年 3月 27 日召开了第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《
关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用总额度不超过人民币 70 亿元闲置自有资金进行现金管理
，使用期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，并同意授权公司总经理或
其授权人在额度内审批现金管理交易具体操作方案、签署相关协议及文件。如果单笔交易的存续期超过了决议的有效期，决议的有效
期则自动顺延至该笔交易终止时止。该事项尚需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高资金使用效率，在不影响日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，充分利用闲置自有资金，提高公司整体收益。
2、投资额度
使用总额度不超过人民币 70 亿元的闲置自有资金进行现金管理，且在该额度范围内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
为控制投资风险，公司及控股子公司将按照相关规定严格控制风险，对拟投资的现金管理产品进行严格评估，选择安全性高、流
动性好、低风险、投资回报相对较好的产品。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。
4、投资期限
使用期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。如果单笔交易的存续期
超过了决议的有效期，决议的有效期则自动顺延至该笔交易终止时止。
5、资金来源
公司及控股子公司闲置自有资金。
6、实施方式
根据公司《理财业务管理制度》等相关规定，上述事项在公司股东会审议通过后方可实施，在有效期和额度范围内，授权公司总
经理或其授权人在额度内审批公司及控股子公司现金管理交易具体操作方案、签署相关协议及文件，公司及控股子公司财务部负责具
体实施。
7、信息披露
公司将根据相关规定履行信息披露义务，及时披露进行现金管理的进展情况。
8、关联关系
公司及控股子公司与拟进行合作的现金管理产品发行主体不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、拟投资的现金管理产品具有投资风险低、本金安全度高的特点。但由于影响金融市场的因素众多，本次投资不排除由于金融
市场的极端变化而受到不利影响。
2、现金管理产品的投资收益受金融市场供求关系变化、利率市场变化等因素的影响，具有一定的不确定性。
3、现金管理产品在操作过程中可能存在相关工作人员误操作的风险。
（二）风险控制措施
1、公司将明确审批授权权限，授权总经理或其授权人在额度内审批现金管理交易具体操作方案、签署相关协议及文件，公司及
控股子公司财务部负责具体实施，其资金支付手续需严格履行相应的审批流程。
2、公司及控股子公司财务部将及时分析和跟踪现金管理产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取
相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、董事会审计委员会、财务部、审计部有权对上述闲置资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机
构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
公司及控股子公司本次使用闲置自有资金购买现金管理产品是在满足日常经营性资金需求的前提下进行的，不影响其日常资金正
常周转需要，不会影响公司及控股子公司主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金，不存在损害股东利益的情况。公司及控股子公
司本次购买现金管理产品的目的是为了充分利用闲置自有资金，有利于提高资金使用效率和资金收益水平，实现更多的投资回报。
四、审议程序及专项意见
（一）董事会审议情况
2026 年 3月 27 日，公司第六届董事会第二十一次会议以同意 9票、反对 0票、弃权 0票的结果审议通过了《关于使用闲置自
有资金进行现金管理的议案》。
（二）董事会审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会认为公司及控股子公司使用闲置自有资金适时地购买安全性高、流动性好的现金管理产品，有助于提高资
金使用效率，符合公司及全体股东的利益，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及公
司《理财业务管理制度》等相关规定，不存在损害中小股东利益的情形，同意将该事项提交公司董事会及股东会审议。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理事项已经第六届董事会第二十一次会议及董事会审计
委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理事项符合《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，有利于提高资金
使用效率，能够获得一定投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。综上，保荐
机构对公司及控股子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理无异议。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十一次会议决议；
2、董事会审计委员会履职的证明文件；
3、中信证券股份有限公司关于北京当升材料科技股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/19ef2681-bd62-4354-908e-392e538b0a5a.PDF
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2026-03-30 20:15│当升科技（300073）：关于开展外汇衍生品交易的公告
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北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2026 年 3月 27 日召开了第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《
关于开展外汇衍生品交易的议案》，拟同意公司及控股子公司在未来 12 个月任意时点在不超过 5亿美元的额度内开展外汇衍生品交
易，交易金额在上述额度范围内可滚动实施,并同意授权公司总经理或由其授权人在额度内审批公司日常衍生品交易具体操作方案、
签署相关协议及文件。如果单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止时止。该事项尚需提交
股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、开展外汇衍生品交易的目的
为有效防范美元汇率波动带来的经营财务风险，降低汇兑损失，提高外币资金使用效率，公司拟开展外汇衍生品交易业务。
二、外汇衍生品交易的品种
外汇衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币，既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交
易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展的外汇衍生品交易为远期结售汇等相关品
种。
三、外汇衍生品交易的额度及授权有效期
经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，公司及控股子公司在未来12 个月任意时点在不超过 5 亿美元的额度内，开展外
汇衍生品交易，交易金额在上述额度范围内可滚动实施。本议案尚需提交公司股东会审议，如果单笔交易的存续期超过了决议的有效
期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止时止。公司不存在直接或间接使用募集资金从事该投资的情况。
四、公司开展外汇衍生品交易的主要条款
1、合约期限：与基础业务期限相匹配，一般不超过一年。
2、交易对手：有外汇衍生品交易资格的商业银行。
3、流动性安排：外汇衍生品交易以正常外汇资产、负债为背景，业务金额和业务期限与预期外汇收支期限相匹配。
五、公司开展外汇衍生品业务的流程
1、年初采购部根据国际采购订单进行外币付款预测，销售部根据国际销售订单进行外币收款预测，将相关基础业务信息报送财
务部用于预测美元风险敞口，从而确定当年外汇衍生品交易额度，数据每季度和每月滚动刷新。
2、财务部根据预测的年度外汇衍生品交易的额度，经由公司党委会、总经理办公会讨论决定，依次报送董事会或股东会审议通
过。在年度内及时跟进外币销售及采购的变化，在审议额度内确定季度和月度外汇衍生品交易额度，每月交易额度经总经理签批后授
权财务总监具体执行。
3、财务部负责跟踪外汇行情并对外汇衍生品交易业务进行日常管理。对拟进行外汇交易的汇率水平、外汇金额、交割期限、具
体产品等进行分析，并提出具体方案经财务总监审核同意后执行。
4、财务部根据经相关程序审批通过的交易计划，选择具体的外汇衍生品，向银行提交相关业务申请。
5、银行根据公司申请，确定外汇衍生品价格，并与公司确认。
6、财务部收到银行发来的外汇衍生品成交通知书后，检查是否与申请书一致，若出现异常，由财务总监、会计人员共同核查原
因，并将有关情况报告总经理。
7、财务部对外汇市场波动及公司外汇衍生品交易业务的盈亏情况进行密切关注，并在定期报告中说明相关情况。
8、财务部负责衍生品交易的账务处理，对衍生品交易建立台账，及时对每笔交易进行登记，登记相关交易的委托日期、成交日
期、成交金额、成交价格、交割日期等重要信息。
9、法务风控部审查衍生品交易业务的实际操作情况，资金使用情况及盈亏情况，对衍生品交易决策、管理、执行等工作的合规
性进行监督检查，有权查阅相关衍生品交易签署的相关协议，并对以此为依据进行的衍生品交易必要性提出审核意见，将审查情况向
总经理报告。
10、财务部根据内部风险评估和信息披露要求，及时将有关情况告知董事会秘书及证券事务部。证券事务部按要求及时履行信息
披露工作。
六、公司开展外汇衍生品业务的风险分析
1、市场风险。外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每
一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。
2、流动性风险。若到期日公司无法及时获得充足美元资产以完成交割，会导致公司面临流动性风险。公司将合理依据外汇资产
与负债，以保证实施外汇衍生品业务时与公司实际外汇收支相匹配，进而在交割时拥有足额资金供清算，将流动性风险降至最低。
3、履约风险。公司开展外汇衍生品交易的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，履约风险低。
4、其它风险。在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险
；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
七、公司对外汇衍生品业务采取的风险控制措施
1、公司开展的外汇衍生品业务以规避和防范汇率风险为目的，禁止任何风险投机行为，衍生品业务额不得超过经董事会或股东
会批准的授权额度上限。
2、公司已制定严格的《衍生品交易业务管理制度》，对衍生品交易的操作原则、审批权限、内部风险控制处理程序、信息披露
等作了明确规定，控制交易风险。
3、公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
4、公司财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，不定期向
公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
5、公司法务风控部对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
八、公司开展外汇衍生品交易的会计核算政策
公司根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第24 号-套期会计》《企业会计准则第 37 号-金融工
具列报》《企业会计准则第 39号-公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映
资产负债表及损益表相关项目。
九、审议程序
2026 年 3月 27 日，公司第六届董事会第二十一次会议以同意 9票、反对 0票、弃权 0票的结果审议通过了《关于开展外汇衍
生品交易的议案》，并同意将本议案提交公司股东会审议。
十、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司拟开展的外汇衍生品交易已经公司董事会审议通过，尚需提交股东会审议。相关审批程序符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规
和规范性文件的规定。综上，保荐机构对公司开展外汇衍生品交易业务的事项无异议。
十一、备查文件
1、第六届董事会第二十一次会议决议；
2、中信证券股份有限公司关于北京当升材料科技股份有限公司开展外汇衍生品交易业务的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/6c41fe45-33f6-452f-a1ee-98c5839e273a.PDF
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2026-03-30 20:15│当升科技（300073）：2025年度日常关联交易及2026年度日常关联交易预计公告
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当升科技（300073）：2025年度日常关联交易及2026年度日常关联交易预计公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/cb8cd3dc-8e15-4359-a005-5c0ccf3a547b.PDF
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2026-03-30 20:14│当升科技（300073）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 4月 22 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 4月 17 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 4月 17 日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体
股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以通过书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。（2）公司相关董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 21 号楼当升科技总部11 层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年度利润分配及资本公积金转增 非累积投票提案 √
预案》
3.00 《2025 年度募集资金存放、管理与使用 非累积投票提案 √
情况专项报告》
4.00 《关于开展外汇衍生品交易的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《2025 年度公司非独立董事薪酬及津贴 非累积投票提案 √
的议案》
6.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理 非累积投票提案 √
的议案》
2、上述议案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过。公司第六届董事会独立董事夏定国先生、汤谷良先生、李国强先
生分别向公司董事会递交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。具体内容详见公司于 2
026 年3 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、特别表决议案：无。
4、对中小投资者单独计票的议案：议案 2、3、4、5、6
5、涉及关联股东回避表决的议案：关联股东陈彦彬对议案 5 回避表决，且均不得接受其他股东委托进行投票。
6、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、会议登记等事项
1、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026 年 4 月 20 日 9:00-17:00；采取信函或传真方式登记的须在 2026 年 4月 20
日 17:00 之前送达或传真到公司。
2、登记地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 21 号当升科技证券事务部。
3、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人
身份证复印件办理登记手续。（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证
、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人证明书办理登记手续。（3）股东可采用信函
或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件一），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议召开前半小时到达会场。本次股东会不接受会议当
天现场登记，公司不接待未事先登记人员参会。
5、股东会联系方式：
会务联系人：贾丽鹏
联系电话：010-52269718
联系传真：010-52269720-9718
电子邮箱：securities@easpring.com
通讯地址：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 21 号当升科技证券事务部邮政编码：100160
6、本次股东会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十一次会议决议；
2、董事会相关专门委员会审议证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d488eacc-7915-4f42-8559-88d7d253fcba.PDF
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2026-03-30 20:14│当升科技（300073）：独立董事2025年度述职报告（夏定国）
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尊敬的各位股东及股东代表：
在报告期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券
法》”）《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要求，本着对全体股东负责的态度，
积极参与公司各项重大决策并审慎发表独立意见，积极维护公司及全体股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2025年，公司共召开12次董事会会议，本人出席了全部董事会会议，不存在委托他人、缺席或连续两次未出席会议的情况。同时
，本人在报告期内参加公司董事会战略和可持续发展委员会会议、提名委员会会议、独立董事专门会议、股东会、年度经营总结会、
半年度经营总结会等重要会议10余次。在2025年度履职过程中，本人始终保持勤勉尽责的态度，对董事会审议的各项议案，均在会前
认真审阅相关材料，结合自身在锂电行业技术领域的经验判断，向公司提供专业、审慎的独立意见，切实保护了全体股东尤其是中小
股东的权益。本人认为，公司2025年度董事会会议的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，董事会议案没
有损害全体股东，特
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