公司公告☆ ◇300072 海新能科 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-06 16:56 │海新能科（300072）：第六届董事会第三十二次会议决议公告 │
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│2026-02-06 16:55 │海新能科（300072）：关于向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请财务资助延期暨关联交易的公│
│ │告 │
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│2026-02-06 16:54 │海新能科（300072）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-02-06 16:54 │海新能科（300072）：违规经营投资责任追究实施办法 │
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│2026-01-27 16:10 │海新能科（300072）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-13 15:44 │海新能科（300072）：关于完成法定代表人变更暨工商变更登记完成的公告 │
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│2025-12-25 18:14 │海新能科（300072）：第六届董事会第三十一次会议决议公告 │
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│2025-12-25 18:14 │海新能科（300072）：关于非独立董事变更、选举公司董事长、变更法定代表人及选举董事会专门委员会│
│ │主任委员、委员的公告 │
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│2025-12-25 18:14 │海新能科（300072）：2025年第四次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-25 18:14 │海新能科（300072）：2025年第四次临时股东会决议公告 │
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2026-02-06 16:56│海新能科（300072）：第六届董事会第三十二次会议决议公告
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北京海新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年02月03日以传真和电子邮件方式向全体董事发出第六届董
事会第三十二次会议通知，会议于2026年02月06日上午10:00在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层公司会议室以现场表决的方
式召开。此次会议应到董事9人，实到9人，其中独立董事3人，公司部分高级管理人员列席了本次会议；本次会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长祝贺先生主持。经与会董事认真审议，以记名投票方式通过如下议案：
一、审议通过《关于向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请财务资助延期暨关联交易的议案》
为促进公司业务发展，满足公司经营发展的资金需求，同意公司向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司（以下简称“海国投
集团”）申请将8.8亿元财务资助额度到期日由2026年03月01日延长至2027年03月01日；将15亿元财务资助到期日由2026年05月14日
延长至2027年05月14日。同意将上述财务资助额度下存量借款及原到期日前预计发生的借款同步按上述日期延期，延期期间年利率为
5.0%（最终财务资助延期相关内容以签署协议为准。）。
海国投集团为公司持股5%以上股东的控股股东，其通过北京市海淀区国有资产投资经营有限公司（海国投集团全资子公司，以下
简称“海国投”）间接持有公司股份134,908,721股，占公司总股本的5.74%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市
公司股东会规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，海国投集团为公司的关联法人，本次财务资助事项构成关联交易，尚
需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
关联董事祝贺先生、司徒智博先生、闫菲女士对本议案回避表决。
本议案已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请财务资助
延期暨关联交易的公告》（公告编号：2026-004）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于制定<北京海新能源科技股份有限公司违规经营投资责任追究实施办法>的议案》
为健全完善公司全体系违规经营投资责任追究制度，规范国有企业经营投资行为，防止国有资产流失，实现国有资本保值增值，
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》、《国务院办公厅关于
建立国有企业违规投资责任追究制度的意见》、《中央企业违规经营投资责任追究实施办法（试行）》、《北京市国有企业违规经营
投资责任追究实施办法（试行）》（京政字〔2022〕25号）、《海淀区区属国有企业违规经营投资责任追究实施办法》等法律法规和
规范性文件，结合公司实际情况，同意公司制定《北京海新能源科技股份有限公司违规经营投资责任追究实施办法》。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《违规经营投资责任追究实施办法》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》
公司定于2026年02月25日（星期三）下午2：00在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层288会议室召开公司2026年第一次临
时股东会，本次会议将采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：
2026-005）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/e288a4c0-b77c-4904-8b75-253a596e29c5.PDF
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2026-02-06 16:55│海新能科（300072）：关于向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请财务资助延期暨关联交易的公告
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海新能科（300072）：关于向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请财务资助延期暨关联交易的公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/4add871a-6e82-4f0f-9045-f08eafa4fd74.PDF
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2026-02-06 16:54│海新能科（300072）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年02月25日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年02月25日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年02月11日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公
司股东。（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层288会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于向北京市海淀区国有资产投资集团有 非累积投票提案 √
限公司申请财务资助延期暨关联交易的议
案
2、议案披露情况
上述议案已经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容请详见同日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站上的
《第六届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2026-003）、 《关于向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请财务
资助延期暨关联交易的公告》（公告编号：2026-004）。
3、其他事项
（1）上述议案为普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过
，关联股东须回避表决。
（2）公司将对上述提案中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员以
及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；本次股东会不接受电话登记。（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户
卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡和授权委托书（
详见附件2）办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东由法定代表人出席会议的，应持加盖公章的法人
营业执照和股东账户卡复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人应持代理
人身份证、加盖公章的法人营业执照和股东账户卡复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件2）办理登记手续；
（3）采取信函或传真方式登记的须在2026年02月14日下午16:30前送达或传真到公司。如通过信函方式登记，请在信封上注明“
股东会”字样；若以传真方式登记的，请在发送传真后电话确认。
2、现场登记时间：2026年02月14日上午9:00-11:30、下午13:30-16:30。
3、登记地点：北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层董事会办公室。
4、会议联系方式：
联系人：张冠卿
联系电话：010- 50911288
传真：010-50911290
电子邮箱：investor@hxnk.com
地址：北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层董事会办公室
5、本次股东会现场会议会期半天，出席现场会议的股东或委托代理人的食宿和交通等费用自理。出席现场会议的股东或股东代
理人请携带相关证件于会议开始前30分钟到会场办理签到手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席；出席人身份证和授权委托书
（附件2）必须出示原件。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、《公司第六届董事会第三十二次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/081d5e84-16a9-4fb7-932f-b5b4a0e71e0e.PDF
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2026-02-06 16:54│海新能科（300072）：违规经营投资责任追究实施办法
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海新能科（300072）：违规经营投资责任追究实施办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/a0039249-0a53-4f41-87ec-6db6a27be65d.PDF
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2026-01-27 16:10│海新能科（300072）：2025年度业绩预告
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海新能科（300072）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/1173d20f-9a9b-4954-bef7-a76e4101b83c.PDF
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2026-01-13 15:44│海新能科（300072）：关于完成法定代表人变更暨工商变更登记完成的公告
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一、概述
北京海新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月25日召开了第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关
于公司法定代表人变更的议案》，根据《公司章程》第八条的规定：“代表公司执行公司事务的董事或者经理为公司的法定代表人。
”董事会同意将法定代表人由董事、总经理孟强先生变更为董事长祝贺先生。具体内容详见公司于2025年12月25日披露于中国证监会
创业板指定信息披露网站的《关于非独立董事变更、选举公司董事长、变更法定代表人及选举董事会专门委员会主任委员、委员的公
告》（公告编号：2025-066）。
二、本次工商变更登记后公司基本信息
2026年01月12日，公司已完成法定代表人的工商变更登记工作，并取得了北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》，主
要信息如下：
1、名称：北京海新能源科技股份有限公司
2、统一社会信用代码：91110000633025574Y
3、类型：其他股份有限公司（上市）
4、法定代表人：祝贺
5、注册资本：234972.0302万元
6、成立日期：1997年06月03日
7、住所：北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦二层299
8、经营范围：许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非食用植物油加工；
生物基材料制造；工业用动物油脂化学品制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化
工产品销售（不含许可类化工产品）；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；石油制品制造（不含危险化学品）；煤制活性炭及其
他煤炭加工；生物质液体燃料生产工艺研发；新兴能源技术研发；新材料技术研发；机械设备研发；生物基材料销售；非食用植物油
销售；生物质液体燃料生产装备销售；站用加氢及储氢设施销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；石油制品销
售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；新型催化材料及助剂销售；成品油仓储（不含危险化学品）；机械设备租
赁；机械设备销售；化肥销售；肥料销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；生物质能技术服务；合同能源管理；工程管理服
务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；规划设计管理；工业工程设计服务；普通机械设备安装服务；市场调查（
不含涉外调查）；企业管理；企业管理咨询；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；社会经济咨询服务；信息咨
询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内贸易代理；企业形象策划；商务秘书服务；商务代理代办服务；办公服务；承接档案服务
外包。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。）
三、备查文件
1、公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/0f04266d-d48e-4cc8-9ee9-640b3ee9aa54.PDF
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2025-12-25 18:14│海新能科（300072）：第六届董事会第三十一次会议决议公告
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北京海新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第三十一次会议于2025年12月25日下午3:00在北京市海淀
区西四环北路63号馨雅大厦2层公司会议室以现场表决的方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议提前三天通知的期限要求。此次
会议应到董事9人，实到9人，其中独立董事3人；公司部分高级管理人员列席了本次会议；本次会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由半数以上董事共同推举董事祝贺先生主持。经与会董事认真审议，以记名投票方式通过如下议案：
一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
由于公司原董事长于志伟先生因工作调整原因申请辞去公司第六届董事会董事长及战略委员会主任委员、提名和薪酬考核委员会
委员、技术委员会委员职务。经公司董事会研究决定，同意选举祝贺先生为公司第六届董事会董事长，同时担任公司战略委员会主任
委员、提名和薪酬考核委员会委员、技术委员会委员职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于非独立董事变更、选举公司董事长、变更法定代表人及选
举董事会专门委员会主任委员、委员的公告》（公告编号：2025-066）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于公司法定代表人变更的议案》
根据《公司章程》第八条的规定：“代表公司执行公司事务的董事或者经理为公司的法定代表人。”董事会同意将法定代表人由
董事、总经理孟强先生变更为董事长祝贺先生。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于非独立董事变更、选举公司董事长、变更法定代表人及选
举董事会专门委员会主任委员、委员的公告》（公告编号：2025-066）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于选举公司董事会提名和薪酬考核委员会主任委员的议案》为保证公司董事会提名和薪酬考核委员会正常有序
开展工作，经公司董事长提名，董事会同意选举独立董事姜哲铭先生为董事会提名和薪酬考核委员会主任委员。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于非独立董事变更、选举公司董事长、变更法定代表人及选
举董事会专门委员会主任委员、委员的公告》（公告编号：2025-066）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于选举公司董事会技术委员会委员的议案》
为保证公司董事会技术委员会满足治理要求，正常有序开展工作，经公司董事长提名，董事会同意选举非独立董事司徒智博先生
为董事会技术委员会委员。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于非独立董事变更、选举公司董事长、变更法定代表人及选
举董事会专门委员会主任委员、委员的公告》（公告编号：2025-066）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于公司全资子公司内蒙古三聚家景新能源有限公司向银行申请授信额度的议案》
为满足公司全资子公司内蒙古三聚家景新能源有限公司（以下简称“三聚家景”）日常生产经营和业务发展的资金需求，同意三
聚家景向中国邮政储蓄银行股份有限公司申请人民币不超过8,000万元的综合授信额度，业务品种为流动资金贷款（不超过1,100万元
）、国内信用证、银行承兑汇票（信用证及银行承兑汇票需缴纳20%保证金），授信期限不超过12个月（最终以银行实际批复为准）
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《关于海新能科向兴宝信托申请融资暨关联交易的议案》
同意公司根据发展需要，向兴宝国际信托责任有限公司申请融资业务，金额不超过9,000万元（需在信托成立前按照信托规模的1
%缴纳信保基金，金额不超过90万，到期后退还），期限不超过1年。公司持股5%以上股东的控股股东北京市海淀区国有资产投资集团
有限公司（以下简称“海国投集团”）对上述融资业务提供连带责任保证担保，担保额度不超过9,000万元，公司按照实际担保金额
的0.5%向担保方海国投集团支付担保费，支付担保费总额不超过45万元（最终融资额度以合同为准）。
海国投集团为公司持股5%以上股东的控股股东，其通过北京市海淀区国有资产投资经营有限公司（海国投集团全资子公司）间接
持有公司股份134,908,721股，占公司总股本的5.74%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东会规则》等相
关法律法规及《公司章程》的相关规定，海国投集团为公司的关联法人，上述向海国投集团支付担保费事项构成关联交易，本次关联
交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
本议案已经公司2025年第十次独立董事专门会议审议通过。
关联董事祝贺先生、司徒智博先生、闫菲女士对本议案回避表决。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于海新能科向兴宝信托申请融资暨关联交易的公告》（公告
编号：2025-067）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/5053a15d-c4e0-49b1-8d1f-34e6ff17a68a.PDF
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2025-12-25 18:14│海新能科（300072）：关于非独立董事变更、选举公司董事长、变更法定代表人及选举董事会专门委员会主任
│委员、委员的公告
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一、关于非独立董事变更的情况
北京海新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月15日召开了第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于
公司董事长、非独立董事辞职暨补选非独立董事的议案》，于志伟先生因工作调整原因申请辞去公司第六届董事会董事长及战略委员
会主任委员、提名和薪酬考核委员会委员、技术委员会委员职务；李雪梅女士因工作调整原因申请辞去公司第六届董事会非独立董事
及战略委员会委员、审计委员会委员职务；王笛女士因工作调整原因申请辞去公司第六届董事会非独立董事及审计委员会委员、提名
和薪酬考核委员会委员职务。为确保公司各项经营和管理工作顺利进行，经公司控股股东北京海新致低碳科技发展有限公司推荐，公
司董事会提名和薪酬考核委员会审核，公司董事会研究决定，同意提名祝贺先生、司徒智博先生、闫菲女士为公司第六届董事会非独
立董事候选人（简历详见附件），任期自公司2025年第四次临时股东会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。祝贺先生
被选举为公司第六届非独立董事后，由其接任于志伟先生在公司董事会战略委员会、提名和薪酬考核委员会、技术委员会中的职务；
司徒智博先生被选举为公司第六届非独立董事后，由其接任李雪梅女士在公司董事会战略委员会、审计委员会中的职务；闫菲女士被
选举为公司第六届非独立董事后，由其接任王笛女士在公司董事会审计委员会、提名和薪酬考核委员会中的职务。
公司于今日召开2025年第四次临时股东会，以累积投票方式审议通过《关于公司董事长、非独立董事辞职暨补选非独立董事的议
案》，同意选举祝贺先生、司徒智博先生、闫菲女士为公司第六届董事会非独立董事，任期自公司2025年第四次临时股东会审议通过
之日起至第六届董事会任期届满之日止。并由祝贺先生接任于志伟先生在公司董事会战略委员会、提名和薪酬考核委员会、技术委员
会中的职务；司徒智博先生接任李雪梅女士在公司董事会战略委员会、审计委员会中的职务；闫菲女士接任王笛女士在公司董事会审
计委员会、提名和薪酬考核委员会中的职务。
祝贺先生、司徒智博先生、闫菲女士符合《公司法》《公司章程》规定的有关非独立董事任职资格和条件。祝贺先生、司徒智博
先生、闫菲女士当选公司非独立董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事
总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
二、关于选举公司董事长的情况
公司于今日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，由于公司原董事长于
志伟先生因工作调整原因已辞去公司第六届董事会董事长及战略委员会主任委员、提名和薪酬考核委员会委员、技术委员会委员职务
。经公司董事会研究决定，同意选举祝贺先生（简历详见附件）为公司第六届董事会董事长，同时担任公司战略委员会主任委员、提
名和薪酬考核委员会委员、技术委员会委员职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
三、关于变更法定代表人的情况
公司于今日召
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