公司公告☆ ◇300072 海新能科 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-15 17:52 │海新能科（300072）：关于2025年第四次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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│2025-12-15 17:52 │海新能科（300072）：第六届董事会第三十次会议决议公告 │
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│2025-12-15 17:52 │海新能科（300072）：关于公司董事长、非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告 │
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│2025-12-11 17:40 │海新能科（300072）：关于公司间接控股股东权益变动完成的公告 │
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│2025-12-05 17:00 │海新能科（300072）：关于关联方为公司控股子公司申请银行授信额度提供担保暨关联交易的公告（建设│
│ │银行） │
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│2025-12-05 17:00 │海新能科（300072）：关于公司及控股子公司拟使用关联方供应链额度暨关联交易的公告 │
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│2025-12-05 17:00 │海新能科（300072）：关于关联方为公司控股子公司申请银行授信额度提供担保暨关联交易的公告（日照│
│ │银行） │
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│2025-12-05 16:59 │海新能科（300072）：海新能科关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-12-05 16:59 │海新能科（300072）：关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东会决议有效期的公告 │
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│2025-12-05 16:56 │海新能科（300072）：关于提请股东会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股│
│ │票相关事宜的公告 │
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2025-12-15 17:52│海新能科（300072）：关于2025年第四次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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北京海新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 06 日披露了《关于召开2025 年第四次临时股东会的
通知》（公告编号：2025-059），决定于 2025 年 12 月 25 日（星期四）下午2：30 召开 2025 年第四次临时股东会。
公司于 2025 年 12 月 15 日召开的公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司董事长、非独立董事辞职暨补选非独
立董事的议案》，具体内容详见同日在中国证监会创业板指定信息披露网站上发布的《第六届董事会第三十次会议决议公告》（公告
编号：2025-061）、《关于公司董事长、非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2025-062）。
公司董事会收到公司控股股东北京海新致低碳科技发展有限公司（目前持有公司股份 739,626,062股，占公司现有总股本的 31.
48%，以下简称“海新致”）提出的关于增加公司 2025 年第四次临时股东会临时提案的通知：鉴于公司将于 2025 年 12 月 25 日
召开公司 2025 年第四次临时股东会，从提高公司决策效率的角度考虑，提请公司董事会将《关于公司董事长辞职暨补选非独立董事
的议案》、《关于公司非独立董事辞职暨补选非独立董事的议案》、《关于公司非独立董事辞职暨补选非独立董事的议案》以临时提
案的方式提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。
经公司董事会审查，截至本公告披露日，海新致持有公司股份 739,626,062 股，占公司现有总股本的 31.48%，海新致作为提案
人向股东会提出临时议案的申请符合《公司法》、《公司章程》和《股东会议事规则》中的有关规定（“单独或合计持有公司 3%以
上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人”）。公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2025 年
第四次临时股东会审议。
基于上述临时提案情况，公司对 2025 年 12 月 06 日披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》中的有关内容予以
补充，补充后的股东会通知内容如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 25 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 19 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公
司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区西四环北路 63 号馨雅大厦 2 层 288 会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 √
股票股东会决议有效期的议案
2.00 关于提请股东会延长授权董事会及董事会 √
北京海新能源科技股份有限公司
授权人士全权办理本次向特定对象发行股
票相关事宜的议案
累积投票提 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
案
3.00 关于公司董事长、非独立董事辞职暨补选 应选人数（3）人
非独立董事的议案
3.01 非独立董事候选人祝贺 √
3.02 非独立董事候选人司徒智博 √
3.03 非独立董事候选人闫菲 √
上述议案 3 采用累积投票方式逐项表决，公司拟选举非独立董事 3 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘
以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票
数。
2、议案披露情况
上述议案已经公司第六届董事会第二十九次会议、第六届董事会第三十次会议审议通过，具体内容请详见 2025 年 12月 06 日
和同日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站上的《第六届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2025-053）、《关于
延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东会决议有效期的公告》（公告编号：2025-054）、《关于提请股东会延长授权董事会及
董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的公告》（公告编号：2025-055）、《第六届董事会第三十次会议决议公
告》（公告编号：2025-061）、《关于公司董事长、非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2025-062）。
3、其他事项
（1）上述 1、2 议案为普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表
决通过，关联股东须回避表决。
（2）公司将对上述提案中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员以
及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；本次股东会不接受电话登记。
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、委托人
身份证复印件、委托人股东账户卡和授权委托书（详见附件 2）办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东由法定代表人出席会议的，应持加盖公章的法人
营业执照和股东账户卡复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人应持代理
人身份证、加盖公章的法人营业执照和股东账户卡复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件 2）办理登记手续；（3）采取
信函或传真方式登记的须在 2025 年 12 月 22 日下午 16:30 前送达或传真到公司。如通过信函方式登记，请在信封上注明“股东
会”字样；若以传真方式登记的，请在发送传真后电话确认。2、现场登记时间：2025 年 12 月 22 日上午 9:00-11:30、下午 13:3
0-16:30。
3、登记地点：北京市海淀区西四环北路 63 号馨雅大厦 2 层董事会办公室。
4、会议联系方式：
联系人：张冠卿
联系电话：010- 50911288
传真：010-50911290
电子邮箱：investor@hxnk.com
地址：北京市海淀区西四环北路 63 号馨雅大厦 2 层董事会办公室
5、本次股东会现场会议会期半天，出席现场会议的股东或委托代理人的食宿和交通等费用自理。出席现场会议的股东或股东代
理人请携带相关证件于会议开始前 30 分钟到会场办理签到手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席；出席人身份证和授权委托
书（附件 2）必须出示原件。四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《公司第六届董事会第二十九次会议决议》；
2、《公司第六届董事会第三十次会议决议》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/9a9d0903-2242-4a6e-aa44-4be6d9622348.PDF
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2025-12-15 17:52│海新能科（300072）：第六届董事会第三十次会议决议公告
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海新能科（300072）：第六届董事会第三十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/232ce357-dedc-4007-a7d1-3dca78cdbd96.PDF
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2025-12-15 17:52│海新能科（300072）：关于公司董事长、非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告
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海新能科（300072）：关于公司董事长、非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/1af86ca1-02db-4188-9738-ff441212183e.PDF
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2025-12-11 17:40│海新能科（300072）：关于公司间接控股股东权益变动完成的公告
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一、权益变动情况概述
北京海新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）间接控股股东北京市海淀区国有资产投资集团有限公司（以下简称“海国
投集团”）将其持有的北京海新致低碳科技发展有限公司（以下简称“海新致”，公司控股股东）100%股权以非公开协议方式转让给
北京市广域方圆商贸有限责任公司（以下简称“广域方圆”），双方已签署《关于北京海新致低碳科技发展有限公司的股权转让协议
》，并已收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反执二审查决定〔2025〕684号）
。
上述具体内容详见公司分别于2025年10月16日、2025年11月18日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于间接控股股
东权益变动的提示性公告》（公告编号：2025-045）、《北京海新能源科技股份有限公司收购报告书》、《北京海新能源科技股份有
限公司收购报告书摘要》、《关于收到<经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书>暨公司间接控股股东权益变动的进展公告》
（公告编号：2025-050）。
二、进展情况
近日，公司收到广域方圆和海新致转发的北京产权交易所出具的《企业国有资产交易凭证》，并获悉已办理完成工商变更手续，
取得北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》。基本登记信息如下：
1、公司名称：北京海新致低碳科技发展有限公司
2、统一社会信用代码：91110108MA04F5JL9K
3、成立日期：2021年09月13日
4、注所：北京市海淀区北四环西路67号12层1230室
5、法定代表人：王腾
6、注册资本：8000万元人民币
7、公司类型：有限责任公司（法人独资）
8、经营范围：节能技术推广、技术服务；经济贸易咨询，企业管理，企管理咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经
营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经
营活动。）
三、其他事项说明
本次权益变动完成后，公司的间接控股股东由海国投集团变更为广域方圆，公司控股股东及实际控制人不变，公司控股股东仍为
海新致，公司实际控制人仍为北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会。
四、备查文件
1、北京产权交易所出具的《企业国有资产交易凭证》；
2、北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/4ea3be08-f98e-4b57-adbc-e2a89211000d.PDF
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2025-12-05 17:00│海新能科（300072）：关于关联方为公司控股子公司申请银行授信额度提供担保暨关联交易的公告（建设银行
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北京海新能源科技股份有限公司（以下简称“海新能科”或“公司”）于2025年12月05日召开了第六届董事会第二十九次会议，
以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于关联方为公司控股子公司申请银行授信额度提供担保暨关联交易的议案
（建设银行）》，关联董事于志伟先生、王笛女士、李雪梅女士对该议案回避表决。该项议案提交董事会审议前，已经公司2025年第
九次独立董事专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。现就本次关联交易的具体情况公告如下：
一、关联交易概述
公司控股子公司山东三聚生物能源有限公司（公司持有其84.62%的股权，以下简称“山东三聚”）根据实际经营需要，拟向中国
建设银行莒县支行（以下简称“建设银行”）申请融资业务，融资额度不超过人民币8,000万元（其中流动资金贷款1,000万元，低风
险业务7,000万元），期限不超过1年。公司及公司间接控股股东北京市海淀区国有资产投资集团有限公司（以下简称“海国投集团”
）拟分别对上述流动资金贷款提供连带责任保证担保，担保额度不超过1,000.00万元，山东三聚按照实际担保金额的0.5%向担保方海
新能科、海国投集团支付担保费，支付担保费总额分别不超过5万元（最终授信额度以银行实际批复为准）。
海国投集团为公司间接控股股东，其通过北京市海淀区国有资产投资经营有限公司（海国投集团全资子公司，以下简称“海国投
”）间接持有公司股份134,908,721股，占公司总股本的5.74%；通过公司控股股东北京海新致低碳科技发展有限公司（海国投集团全
资子公司，以下简称“海新致”）间接持有公司股份739,626,062股，占公司总股本的31.48%。根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《上市公司股东会规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，上述支付担保费事项构成关联交易，本次关联交易
事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
1、公司名称：北京市海淀区国有资产投资集团有限公司
2、统一社会信用代码：91110108599642586E
3、成立日期：2012-07-06
4、注册地：北京市海淀区西四环北路9号鑫泰大厦三层
5、法定代表人：于志伟
6、注册资本：1,000,000万元人民币
7、公司类型：有限责任公司（法人独资）
8、经营范围：投资管理；资产管理。（未取得行政许可的项目除外）（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2
、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向
投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门
批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
9、股权结构
单位：人民币万元
序号 股东名称 出资额 出资占注册资本比例
北京海新能源科技股份有限公司
1 北京市海淀区国有资本运营有限公司 1,000,000 100.00%
合 计 1,000,000 100.00%
海国投集团实际控制人为北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会。
（二）最近一年一期的主要财务数据：
单位：人民币亿元
项目 2024年12月31日 2025年9月30日
资产总额 2,130.30 2,231.69
负债总额 1,691.56 1,765.41
净资产 438.74 466.28
资产负债率 79.40% 79.11%
项目 2024年1-12月 2025年1-9月
营业收入 242.47 168.72
营业利润 7.02 0.88
净利润 0.18 -0.13
上述表格中2024年度的数据已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2025年1-9月的数据未经审计。
截至本公告披露日，海国投集团不是失信被执行人。
（三）与本公司的关联关系
海国投集团通过海国投间接持有公司股份134,908,721股，占公司总股本的5.74%；通过公司控股股东海新致间接持有公司股份73
9,626,062股，占公司总股本的31.48%，为公司间接控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，海国投集
团为公司的关联法人，本次支付担保费事项构成关联交易。
三、被担保方的基本情况
1、公司名称：山东三聚生物能源有限公司
2、统一社会信用代码：91371122MA3CKF1501
3、成立日期：2016年10月27日
4、注册地址：山东省日照市莒县夏庄镇海右经济开发区（临港路南侧）
5、法定代表人：朱国银
6、注册资本：45500万人民币
7、公司类型：其他有限责任公司
8、经营范围：废弃动植物油脂、植物焦油、废机油、废润滑油回收、加工（处理后的油脂仅限工业用）；生物油脂及其制成品
、液体蜡、润滑油基础油、液体石蜡、甘油、丙二醇、添加剂的生产、仓储和销售，动植物油脂加工、生物质能源、催化剂技术及成
套设备的研发、推广、技术咨询、技术服务和技术转让；化工产品（不含危险化学品）销售；自营和代理货物及技术的进出口业务，
但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，（以上经营范围均不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
9、股权结构：
单位：人民币万元
序号 股东名称 出资额 持股比例
1 北京海新能源科技股份有限公司 38,500.00 84.6154%
2 莒县金贸资产管理有限公司 7,000.00 15.3846%
合计 45,500.00 100.00%
10、与本公司关系：公司控股子公司
11、最近一年一期的财务数据：
单位：人民币万元
项 目 2024年12月31日 2025年09月30日
流动负债 133,259.41 153,628.79
短期借款 1,001.10 1,001.00
总资产 181,306.53 173,748.31
北京海新能源科技股份有限公司
负债总额 153,569.58 162,025.51
净资产 27,736.96 11,722.79
资产负债率 84.70% 93.25%
项 目 2024年度 2025年1-9月
营业收入 40,106.65 69,990.57
营业利润 -19,349.96 -18,877.71
净利润 -16,994.16 -16,112.19
上述表格中2024年度的数据已经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年1-9月的数据未经审计。
12、截至本公告披露日，山东三聚不是失信被执行人。
四、关联交易的主要内容
公司控股子公司山东
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