公司公告☆ ◇300072 海新能科 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-10-26 16:31 │海新能科（300072）：第六届董事会第二十八次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-26 16:29 │海新能科（300072）：2025年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-26 16:27 │海新能科（300072）：关于2025年前三季度计提减值准备的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-16 18:42 │海新能科（300072）：北京市广域方圆商贸有限责任公司及其一致行动人免于以要约方式收购海新能科股│
│ │份之法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-16 18:42 │海新能科（300072）：《海新能科收购报告书》的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-16 18:42 │海新能科（300072）：海新能科收购报告书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-16 18:42 │海新能科（300072）：关于间接控股股东权益变动的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-16 18:42 │海新能科（300072）：海新能科简式权益变动报告书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-16 18:42 │海新能科（300072）：海新能科收购报告书摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-14 16:08 │海新能科（300072）：关于控股子公司山东三聚生物能源有限公司获批生物航油出口先行先试的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-26 16:31│海新能科（300072）：第六届董事会第二十八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京海新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年10月20日以传真和电子邮件方式向全体董事发出第六届董
事会第二十八次会议通知，会议于2025年10月24日上午10:00在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层公司会议室以现场表决的方
式召开。此次会议应到董事9人，实到9人，其中独立董事3人；公司部分高级管理人员列席了本次会议；本次会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长于志伟先生主持。经与会董事认真审议，以记名投票方式通过如下议案：
一、审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为《2025年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确
、完整地反映了公司2025年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会2025年度第六次会议审议通过。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-047）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/b2eac173-e26a-481b-8611-965c531b7cf6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-26 16:29│海新能科（300072）：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海新能科（300072）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/a54b3bb4-1cf2-48f2-8b1d-8d1cbabab818.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-26 16:27│海新能科（300072）：关于2025年前三季度计提减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海新能科（300072）：关于2025年前三季度计提减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/c144cb50-e032-4b95-89fa-99d4c05b815f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-16 18:42│海新能科（300072）：北京市广域方圆商贸有限责任公司及其一致行动人免于以要约方式收购海新能科股份之
│法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海新能科（300072）：北京市广域方圆商贸有限责任公司及其一致行动人免于以要约方式收购海新能科股份之法律意见书。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/ae34774e-1af2-47e2-a8d4-97e891ac532b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-16 18:42│海新能科（300072）：《海新能科收购报告书》的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海新能科（300072）：《海新能科收购报告书》的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/2d285a96-f5f0-4f95-b84b-f4425c3dbbb8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-16 18:42│海新能科（300072）：海新能科收购报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海新能科（300072）：海新能科收购报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/cdf32638-f809-4b8f-9b5a-47ce944641e7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-16 18:42│海新能科（300072）：关于间接控股股东权益变动的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1.北京海新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海新能科”）的控股股东为北京海新致低碳科技发展有限公司（以下
简称“海新致”），间接控股股东为北京市海淀区国有资产投资集团有限公司（以下简称“海国投集团”）。本次权益变动系海国投
集团将其持有的海新致100%股权以非公开协议方式转让给北京市广域方圆商贸有限责任公司（以下简称“广域方圆”或“收购人”）
，使得公司的间接控股股东由海国投集团变更为广域方圆。
2.海国投集团、广域方圆均为北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“海淀区国资委”）控制的企业，本次
权益变动不会导致公司控股东及实际制人发生化，公司控股股东仍为海新致，海新致持有的公司股份数量不变；公司的实际控制人仍
为海淀区国资委。
3. 本次权益变动属于间接控股股东变更，免于要约收购。
一、本次权益变动概述
（一）股权转让情况
近日，公司收到海国投集团通知，获悉海国投集团将其持有的海新致100%股权以非公开协议方式转让给广域方圆，双方已签署《
关于北京海新致低碳科技发展有限公司的股权转让协议》，本次股权转让尚未办理工商变更。
本次权益变动前，海国投集团为公司间接控股股东，其通过北京市海淀区国有资产投资经营有限公司（海国投集团全资子公司，
以下简称“海国投经营”或“一致行动人”）间接持有公司股份134,908,721股，占公司总股本的5.74%；通过公司控股股东海新致（
海国投集团全资子公司）间接持有公司股份739,626,062股，占公司总股本的31.48%。
本次权益变动后，广域方圆持有海新致100%股权，并通过海新致间接持有海新能科739,626,062股股份（持股比例31.48%），加
上一致行动人海国投经营原已持有的海新能科134,908,721股股份（持股比例5.74%），广域方圆及其一致行动人合计持有海新能科87
4,534,783股股份，合计持股比例为37.22%。公司的实际控制人仍为海淀区国资委，未发生变化。
具体股权结构变化如下：
本次权益变动前：
本次权益变动后：
（二）相关批复
关于前述股权转让事项，已取得海淀区国资委出具的《海淀区国资委关于海国投集团开展海新致股权转让有关事项的批复》（海
国资发〔2025〕158号），原则同意海国投集团通过非公开协议方式将海新致100%股权转让至广域方圆。
二、本次权益变动所涉信息披露义务人的基本情况
（一）收购人基本情况
企业名称 北京市广域方圆商贸有限责任公司
注册地址 北京市海淀区西北旺付家窑丁 2 号宅佳丁香酒店 3 层 307、308
法定代表人 祝贺
注册资本 40 万元人民币
统一社会信用代码 9111010871871933X3
企业类型 有限责任公司（国有独资）
经营范围 机动车公共停车场服务；销售服装、日用百货、文化用品、建筑
材料、纺织品、五金交电；房地产开发信息咨询（除中介服务）；
接受委托从事物业管理（含出租写字间）；维修家用电器、钟表。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经
营活动）（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依
法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。）
成立日期 1999 年 12 月 2日
北京海新能源科技股份有限公司
经营期限 1999 年 12 月 2日至 2029 年 12 月 01 日
股东名称 北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会
通讯地址 北京市海淀区西四环北路 9 号鑫泰大厦五层
通讯方式 010-88488357
实际控制人为海淀区国资委。
（二）一致行动人基本情况
企业名称 北京市海淀区国有资产投资经营有限公司
注册地址 北京市海淀区西四环北路 9 号鑫泰大厦三层
法定代表人 于志伟
注册资本 200,000 万元人民币
统一社会信用代码 91110108102033073C
企业类型 有限责任公司（法人独资）
经营范围 投资管理；资产管理；汽车租赁（不含九座以上客车）。（1、未
经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证
券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对
所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资
本金不受损失或者承诺最低收益；市场主体依法自主选择经营项
目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依
批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和
限制类项目的经营活动。）
成立日期 1992 年 12 月 4日
经营期限 2011 年 8 月 18 日至 2061 年 8月 17 日
股东名称 北京市海淀区国有资产投资集团有限公司
通讯地址 北京市海淀区西四环北路 9 号鑫泰大厦三层
通讯方式 010-88488300
实际控制人为海淀区国资委。
（三）转让方基本情况
名称 北京市海淀区国有资产投资集团有限公司
注册资本 1,000,000万元人民币
法定代表人 于志伟
统一社会信用代码 91110108599642586E
成立日期 2012年 07 月 06日
北京海新能源科技股份有限公司
企业类型 有限责任公司（法人独资）
联系电话 010-88488300
主要股东 北京市海淀区国有资本运营有限公司持股 100%
住所 北京市海淀区西四环北路 9号鑫泰大厦三层
经营范围 投资管理；资产管理。（未取得行政许可的项目除外）（“1、
未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展
证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得
对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺
投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营
项目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依
批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类
项目的经营活动。）
实际控制人为海淀区国资委。
三、所涉后续事项
（一）本次权益变动是为推进国有资本布局优化和结构调整，促进企业的可持续发展。本次权益变动后，海新致仍为公司控股股
东，广域方圆成为公司的间接控股股东，海淀区国资委仍为公司的实际控制人，公司控股股东及实际控制人未发生变化。本次权益变
动不会导致公司主要业务发生变化，对公司正常生产经营活动不构成实质性影响。
（二）本次收购前后公司的实际控制人均为海淀区国资委，本次收购未导致公司的实际控制人发生变化，属于《收购管理办法》
第六十二条第一款第（一）项规定的可以免于以要约方式增持股份的情形。
（三）本次权益变动具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《简式权益变动报告书》《收购报告书摘要
》《收购报告书》。
（四）本次收购已取得海淀区国资委批复，所涉及的经营者集中事宜尚需自有管辖权限的反垄断主管机关取得必要的备案、登记
、批准、豁免或不予进一步审查决定（如适用）。
（五）公司将持续关注本次权益变动的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。公司所有信息均以公司在指定信息披
露媒体披露的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/540a7c79-1a4d-4985-b73c-e60f5a9d178d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-16 18:42│海新能科（300072）：海新能科简式权益变动报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海新能科（300072）：海新能科简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/45ebab3b-9114-4b78-befd-4d2e27c1ede5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-16 18:42│海新能科（300072）：海新能科收购报告书摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海新能科（300072）：海新能科收购报告书摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/cb67c88d-2de4-4c7b-bd60-1df53ef5c936.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-14 16:08│海新能科（300072）：关于控股子公司山东三聚生物能源有限公司获批生物航油出口先行先试的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京海新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司山东三聚生物能源有限公司（公司持有其84.62%的股权，以下
简称“山东三聚”）于近日取得中华人民共和国商务部、中华人民共和国海关总署、国家能源局、国家外汇管理局四部委关于同意山
东省日照市开展生物航油“白名单”出口先行先试的批复（商贸函〔2025〕619号），主要相关内容如下：
经核定，山东三聚在最大生产生物航油工况下，可年产生物航油15.8万吨，允许山东三聚依据2025年实际生物航油产量在其核定
产能范围内申领2025年生物航油（27101911）出口许可证。
公司获得生物航油出口许可证后，有利于进一步提升公司产品的国际竞争力，拓展海外市场，对公司业务发展形成积极影响。公
司目前尚无法预测上述产品对公司未来经营业绩的具体影响，后续将依据市场变化及监管要求安排产销，并按照规定履行信息披露义
务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/275a2729-ba76-4a69-967c-9e01f151ea62.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-12 16:50│海新能科（300072）：关于公司为控股子公司武汉金中工程技术有限公司向银行申请授信敞口额度提供担保的
│公告（中国银行）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
北京海新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司武汉金中工程技术有限公司（公司持有其51%的股权，以下简
称“武汉金中”）为满足其经营需求，拟向中国银行武汉市直支行（以下简称“中国银行”）申请综合业务，授信敞口人民币1,000
万元，业务品种包括：流动资金贷款，授信期限不超过1年。公司拟为上述敞口额度提供连带责任保证担保，担保金额为1,000万元，
武汉金中按照实际担保金额的0.5%向公司支付担保费，支付担保费总额不超过5万元，由武汉金中股东北京华石联合能源科技发展有
限公司（持有武汉金中29%股权）对公司提供反担保（最终以银行实际批复为准）。
上述担保事项已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，表决情况为：应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议
以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司为控股子公司武汉金中工程技术有限公司向银行申请授信敞口额度提供担保的
议案（中国银行）》。该项议案提交董事会审议前，已经公司2025年第八次独立董事专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决
结果审议通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
的有关规定，上述担保事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
二、被担保人的基本情况
1、公司名称：武汉金中工程技术有限公司
2、统一社会信用代码：9142010018012064XR
3、成立日期：2004年06月29日
4、注册地址：武汉华工大学科技园.创新基地1号楼C.D单元
5、法定代表人：易金华
6、注册资本：1680万人民币
7、公司类型：其他有限责任公司
8、经营范围：化工石化医药行业及相应的建设工程总承包以及项目管理和相关的技术与管理服务；石油天然气行业、建筑行业
、压力管道、压力容器设计、工程技术咨询、总图技术服务；计算机及网络技术服务；设计图文制作；机电设备、化工机械与设备及
相关材料和配件销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）；房屋与场地的租赁。（
上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营）；工程测量：控制测量（等级以外）、地形测量（1/
500-10平方公里以下；1/1000-15平方公里以下。1/2000-20平方公里以下）、建筑工程测量（7层以下的住宅、高度24m以下的非住宅
性质的民用建筑）、线路工程测量（100km以下）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
9、股权结构：
单位：人民币万元
序号 股东名称 出资额 持股比例
1 北京海新能源科技股份有限公司 856.80 51%
2 北京华石联合能源科技发展有限公司 487.20 29%
3 核心员工持股 336.00 20%
合计 1,680.00 100%
10、与本公司关系：公司控股子公司
11、最近一年一期的财务数据：
单位：人民币元
项 目 2024年12月31日 2025年06月30日
流动负债 151,275,729.58 173,147,862.46
短期借款 8,902,353.92 8,901,230.83
总资产 301,730,748.93 321,716,372.92
负债总额 151,275,729.58 173,147,862.46
净资产 150,455,019.35 148,568,510.46
资产负债率 50.14% 53.82%
项 目 2024年度 2025年1-6月
营业收入 40,121,037.21 17,996,936.10
营业利润 83,323,588.94 -2,212,822.22
净利润 72,306,564.29 -1,886,508.89
上述表格中2024年度的数据已经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年1-6月的数据未经审计。
12、截至本公告披露日，武汉金中不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未就上述担保事宜签订相关担保协议，上述担保总额及担保期限仅为公司拟提供的担保额度及期限，具体担保金额及
担保期限以实际签署的合同为准。
四、独立董事专门会议审议情况
公司 2025年第八次独立董事专门会议一致审议通过了《关于公司为控股子公司武汉金中工程技术有限公司向银行申请授信敞口
额度提供担保的议案（中国银行）》，并发表了如下审核意见：本次公司为控股子公司武汉金中拟向中国银行申请授信敞口额度提供
连带责任保证担保，主要是为满足其经营需求。上述被担保方为公司控股子公司，公司对其有控制权，财务风险处于公司可控制范围
内，上述担保事项不会影响公司利益。目前，公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。同时，公司
本次担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，符合子公司生产及经营活动的实际情况，符合公司整体利益，不存在损害公司和
股东利益的行为。
因此，我们同意将该议案提交公司第六届董事会第二十七次会议审议。
五、董事会意见
董事会认为：公司为武汉金中拟向中国银行申请授信敞口额度提供连带责任保证担保，主要是为满足其业务发展需要。武汉金中
为公司控股子公司，经营情况正常，资信良好，上述担保事项的风险处于可控范围之内，不会对公司生产经营产生不利影响。本次担
保事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，
不存在损害
|