公司公告☆ ◇300071 福石控股 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-18 16:46 │福石控股（300071）：关于控股股东部分股权被质押的公告 │
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│2025-12-12 19:39 │福石控股（300071）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-12-12 19:39 │福石控股（300071）：董事会议事规则（2025年12月） │
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│2025-12-12 19:39 │福石控股（300071）：内部控制评价管理办法 │
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│2025-12-12 19:39 │福石控股（300071）：股东会议事规则（2025年12月） │
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│2025-12-12 19:39 │福石控股（300071）：信息披露管理制度（2025年12月） │
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│2025-12-12 19:39 │福石控股（300071）：董事及高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2025-12-12 19:39 │福石控股（300071）：董事会提名委员会工作细则（2025年12月） │
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│2025-12-12 19:37 │福石控股（300071）：公司章程修订对照表 │
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│2025-12-12 19:37 │福石控股（300071）：拟续聘会计师事务所的公告 │
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2025-12-18 16:46│福石控股（300071）：关于控股股东部分股权被质押的公告
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福石控股（300071）：关于控股股东部分股权被质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/4e44815f-376e-419b-a9a6-b82256b26d13.PDF
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2025-12-12 19:39│福石控股（300071）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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福石控股（300071）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
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2025-12-12 19:39│福石控股（300071）：董事会议事规则（2025年12月）
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福石控股（300071）：董事会议事规则（2025年12月）。公告详情请查看附件
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2025-12-12 19:39│福石控股（300071）：内部控制评价管理办法
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第一条 为进一步完善北京福石控股发展股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度，健全内部控制评价标准，确保内部
控制评价工作有效开展，促进公司规范运作和健康发展， 根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》等相关规定
，结合公司实际情况，特制定本办法。
第二条 本办法所称内部控制评价，是指企业董事会或类似权力机构对内部控制的有效性进行全面评价、形成评价结论、出具评
价报告的过程。第三条 本办法适用于公司本部各部门、各控股子公司及其控制的其他主体。第二章 内部控制评价的原则和内容
第四条 公司实施内部控制评价遵循下列原则：
（一）全面性原则。评价工作包括内部控制的设计与运行，涵盖公司本部、控股子公司及其控制的其他主体的各种业务和事项。
（二）重要性原则。评价工作在全面评价的基础上，关注重要业务部门、重大业务事项和高风险领域。
（三）客观性原则。评价工作应准确地揭示公司经营管理的风险状况，如实反映内部控制设计与运行的有效性。
（四）成本效益原则。评价工作应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成本完成有效评价。
第五条 公司应当根据《企业内部控制基本规范》、应用指引以及本公司的内部控制制度，围绕内部环境、风险评估、控制活动
、信息与沟通、内部监督等要素，确定内部控制评价的具体内容，对内部控制设计与运行情况进行全面评价。第六条 内部控制评价
工作应当形成工作底稿，详细记录企业执行评价工作的内容，包括评价要素、主要风险点、采取的控制措施、有关证据资料以及认定
结果等。评价工作底稿应当设计合理、简便易行、便于操作。
第三章 内部控制评价的程序
第七条 内部控制评价程序一般包括：制定评价工作方案、组成评价工作组、实施现场测试、认定控制缺陷、汇总评价结果、编
报评价报告等。第八条 公司内控部负责拟订评价工作方案，明确评价范围、工作任务、人员组织、进度安排等相关内容，报经审计
委员会同意后实施。
第九条 公司内控部根据评价工作方案，组成内部控制评价工作组，工作组由内控部人员以及职能部门熟悉情况的业务骨干组成
，具体承担内部控制评价任务。
第十条 公司内部控制评价工作，根据实际情况也可以委托中介机构实施。为公司提供内部控制审计服务的会计师事务所，不得
同时为公司提供内部控制评价服务。
第十一条 内部控制评价工作组对被评价部门、单位进行现场测试，综合运用个别访谈、调查问卷、专题讨论、穿行测试、实地
查验、抽样和比较分析等方法，充分收集被评价部门、控股子公司内部控制设计和运行是否有效的证据，按照评价的具体内容，如实
填写评价工作底稿，研究分析内部控制缺陷。
第四章 内部控制缺陷的认定
第十二条 公司内部控制缺陷包括设计缺陷和运行缺陷，按照影响公司内部控制目标实现的严重程度，分为重大缺陷、重要缺陷
和一般缺陷。
重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离控制目标。
重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。
一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
第十三条 公司根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好
和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，确定适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。
第十四条 财务报告内部控制缺陷认定标准
（一）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
指标名称 一般缺陷 重要缺陷 重大缺陷
营业收入 错报<营业收入 营业收入的 2%≤错报＜营业 错报≥营业收入
总额 的 2% 收入的 5% 的 5%
资产总额 错报<资产总额 资产总额的 2%≤错报＜资产 错报≥资产总额
的 2% 总额的 5% 的 5%
（二）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
1、具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：
（1）董事、高级管理人员舞弊并给公司造成重要损失；
（2）对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；
（3）当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
（4）审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。
2、具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
3、一般缺陷：是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。第十五条 非财务报告内部控制缺陷认定标准
（一）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
指标名称 一般缺陷 重要缺陷 重大缺陷
直接财产损失金额 200 万（含）以下 200－500 万（含） 500 万以上
（二）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
1、具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：
（1）公司缺乏决策程序，导致重大失误；
（2）公司出现重大负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除；
（3）公司严重违反国家法律法规；
（4）公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重；
（5）公司重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；
（6）公司内部控制重要缺陷未得到整改。
2、具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：
（1）公司决策程序不完善导致一般性失误；
（2）公司出现较大负面新闻且负面影响一直未能消除；
（3）公司关键岗位业务人员流失严重；
（4）公司重要业务制度或系统存在缺陷；
（5）公司内部控制一般缺陷未得到整改。
3、一般缺陷：是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。第五章 内部控制评价报告
第十六条 公司应当根据年度内部控制评价结果，结合内部控制评价工作底稿和内部控制缺陷汇总表等资料，按照规定的程序和
要求，及时编制内部控制评价报告。
第十七条 内部控制评价报告至少应当披露下列内容：
（一）董事会对内部控制报告真实性的声明。
（二）内部控制评价工作的总体情况。
（三）内部控制评价的依据、范围、程序和方法。
（四）内部控制存在的缺陷及其认定情况。
（五）对上一年度内部控制缺陷的整改情况。
（六）对本年度内部控制缺陷拟采取的整改措施。
（七）内部控制有效性的结论
第十八条 内部控制评价报告应当报经董事会批准后对外披露或报送相关部门。
第十九条 公司内部控制审计报告应当与内部控制评价报告同时对外披露或报送。
第二十条 公司应当以每年的 12 月 31 日作为年度内部控制评价报告的基准日。
第六章 附则
第十五条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律法规、
规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第十六条 本办法由董事会负责解释和修订。
第十七条 本办法经董事会审议通过之日起施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/8da0f071-1be4-4ddf-ad3d-6925f7cf8ea7.PDF
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2025-12-12 19:39│福石控股（300071）：股东会议事规则（2025年12月）
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福石控股（300071）：股东会议事规则（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/9d84d71b-e06d-4a1d-ba57-5da16a58b557.PDF
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2025-12-12 19:39│福石控股（300071）：信息披露管理制度（2025年12月）
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福石控股（300071）：信息披露管理制度（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/4f651d41-f3e6-42fc-8504-2b82ed862e2c.PDF
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2025-12-12 19:39│福石控股（300071）：董事及高级管理人员薪酬管理制度
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福石控股（300071）：董事及高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/865211c0-8ac9-4a1d-83a0-9f337cab0174.PDF
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2025-12-12 19:39│福石控股（300071）：董事会提名委员会工作细则（2025年12月）
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福石控股（300071）：董事会提名委员会工作细则（2025年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/7dbaafce-9942-4207-90e1-3f8c6a3a8bb3.PDF
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2025-12-12 19:37│福石控股（300071）：公司章程修订对照表
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福石控股（300071）：公司章程修订对照表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/e9b740e9-c6a5-43f6-81dc-3605990fb6b8.PDF
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2025-12-12 19:37│福石控股（300071）：拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4 号）的规定。北京福石控股发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 12日召开了第五届董事会第十九次会
议，审议通过了《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘立信中联会计师
事务所(特殊普通合伙)（以下简称“立信中联”）担任公司 2025年度财务审计机构，并将该议案提请股东会审议，现将相关事项公
告如下：
一、拟续聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1．机构名称：立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)。
2．成立日期：2013 年 10 月 31 日（由立信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立）。
3．组织形式：特殊普通合伙企业。
4．注册地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-2205-1。
5．首席合伙人：邓超
6．2024年末合伙人 48人，注册会计师 287人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 137人。
7．2024 年度经审计的收入总额 31,555.40 万元，审计业务收入 25,092.21万元，证券业务收入 9,972.20万元。
8．2024年度上市公司审计客户 28家，年报审计收费含税总额 2,438.00万元，主要行业涉及制造业（18），信息传输、软件和
信息技术服务业（3），租赁和商务服务业（2），采矿业（1），电力、热力、燃气及水生产和供应业（1），房地产业（1），水利
、环境和公共设施管理业（1）、文化、体育和娱乐业（1）等。其中，公司同行业上市公司审计客户 1家。
（二）投资者保护能力
立信中联根据有关规定投保注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额 6,000万元。
立信中联近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
（三）诚信记录
立信中联近三年（2022年至今）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 3次、行政监管措施 4次、自律监管措施 2次、纪律处
分 1次。
21名从业人员近三年（2022 年至今）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 8次、行政监管措施 9次、自律监管措施 2次、
纪律处分 2次。
二、项目信息
（一）基本信息
项目合伙人：舒宁，2004年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2017年开始在立信中联执业，2021年开始为本公司
审计服务，截至披露日，近三年签署三家上市公司报告。
签字注册会计师：张妍，2024年成为注册会计师，2022年开始从事上市公司审计，2024年开始在立信中联执业，2022年开始为本
公司审计服务，截至披露日，近三年未签署上市公司报告。
项目质量控制复核合伙人：杨铭姝，2006年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计和复核，2018年开始在立信中联执业
，近三年复核多家上市公司年报审计项目。
（二）诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情形。
（三）独立性
拟聘任的立信中联及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关
于独立性要求的情形。
（四）审计收费
立信中联按照市场价格，以及提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的
性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。预计 2025年度审计费用不超过
人民币 130万元，其中财务报表审计费用不超过人民币 100万元，费用较上期无变化；内控审计费用不超过人民币 30万元，费用较
上期无变化。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会 2025年第五次会议审议以同意 3票，反对 0票，弃权 0票的表决结果通过了《关于续聘立信中联会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构的议案》并对立信中联进行了审查，认为立信中联勤勉尽责，坚持独立、客观、
公正的审计准则，较好地完成审计工作，出具的报告客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。认为立信中联具备良
好的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性，能够满足公司年度审计要求，具备为公司提供财务报表和内部控制审计服
务的能力和经验，同时，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意向董事会提议续聘立信中联为公司 2025年度审计机构，并将
该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司第五届董事会第十九次会议以同意 9票，反对 0票，弃权 0票的表决结果通过了《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2025年度审计机构的议案》，同意续聘立信中联为公司 2025年度审计机构，并提交股东会进行审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1．第五届董事会第十九次会议决议；
2．董事会审计委员会 2025年第五次会议决议；
3．立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）选聘资料；
4．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/f97ca526-f048-4363-91e9-2db673f5bd32.PDF
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2025-12-12 19:36│福石控股（300071）：第五届董事会第十九次会议决议公告
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福石控股（300071）：第五届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/5467bc51-e365-4b1f-8a29-f651cb3d1b21.PDF
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2025-12-12 19:35│福石控股（300071）：关于向离职人员支付经济补偿暨关联交易的公告
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福石控股（300071）：关于向离职人员支付经济补偿暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/553bb3d7-31c0-4a15-9fb6-e00f7bfbc0e5.PDF
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2025-12-12 19:34│福石控股（300071）：关联交易管理制度（2025年12月）
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福石控股（300071）：关联交易管理制度（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/d26530f9-c639-4030-8d3d-cd347cbbc33a.PDF
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2025-12-12 19:34│福石控股（300071）：对外投资管理制度（2025年12月）
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福石控股（300071）：对外投资管理制度（2025年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/d6226abf-082b-4768-bf39-0842bcd97149.PDF
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2025-12-04 17:52│福石控股（300071）：关于实际控制人部分股权被冻结的公告
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福石控股（300071）：关于实际控制人部分股权被冻结的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/52e24238-9bd3-4f33-8654-c4506b9454cd.PDF
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2025-11-19 16:32│福石控股（300071）：股票交易异常波动公告
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福石控股（300071）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/f08186db-b43a-4d1b-b455-22d6316b6cb2.PDF
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2025-11-03 16:56│福石控股（300071）：股票交易异常波动公告
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特别提示：
公司股票交易价格连续 2个交易日内（2025年 10月 31日、11月 3日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，短期涨幅较大。公司
基本面未发生重大变化，公司重大信息均披露在指定信息披露网站或指定平台，敬请投资者充分了解股票市场风险及公司已披露的风
险因素，谨慎看待热点；公司郑重提醒广大投资者注意二级市场交易风险，审慎决策、理性投资。
一、股票交易异常波动情况
北京福石控股发展股份有限公司（以下简称“公司”或“福石控股”）股票（股票简称：福石控股，股票代码：300071）于 202
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