公司公告☆ ◇300071 福石控股 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 17:48 │福石控股（300071）：2025年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-22 17:48 │福石控股（300071）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-14 19:55 │福石控股（300071）：关于控股股东解除一致行动关系暨持有表决权减少超过1%的公告 │
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│2026-05-12 19:22 │福石控股（300071）：关于董事、高级管理人员减持股份计划实施情况公告 │
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│2026-04-29 18:30 │福石控股（300071）：关于召开2025年度股东会的通知（更正后） │
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│2026-04-29 18:30 │福石控股（300071）：关于召开2025年度股东会通知的更正公告 │
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│2026-04-28 21:41 │福石控股（300071）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 21:41 │福石控股（300071）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-28 21:41 │福石控股（300071）：2025年年度报告 │
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│2026-04-28 21:41 │福石控股（300071）：第五届董事会第二十一次会议决议公告 │
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2026-05-22 17:48│福石控股（300071）：2025年度股东会法律意见书
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福石控股（300071）：2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/f25a4493-1b1a-43bc-a267-5eeff6cc97fd.PDF
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2026-05-22 17:48│福石控股（300071）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
2．本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开时间：2026年5月22日（星期五）14:30。
2．现场会议召开地点：北京市东城区东长安街1号东方广场W2座901。
3．召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4．召集人：北京福石控股发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5．主持人：董事长陈永亮先生。
6．网络投票时间：2026年5月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月22日9:15-9:25，9:30
-11:30，13:00-15:00；通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月22日9:15至2026年5月22日15:00的任意时间。
7．本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
8．会议出席情况：出席本次会议的股东及股东代表共350人，代表公司有表决权的股份172,612,778股，占公司股份总数的17.90
80%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共3人，代表公司有表决权的股份165,151,166股，占公司股份总数的17.1339%。参加
网络投票的股东347人，代表公司有表决权的股份7,461,612股，占公司股份总数的0.7741%。通过网络投票的中小股东346人，代表公
司有表决权的股份7,278,700股，占公司股份总数的0.7551%。
9．本次股东会由公司董事会召集，董事长陈永亮主持，公司部分董事、高级管理人员以及律师等相关人士出席了本次股东会。
二、提案审议情况
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。与会股东及股东代表经过认真审议，对提交本次会议审议的议案进行了表
决，表决结果如下：
1．审议《关于2025年度董事会工作报告的议案》
该议案表决结果为：同意171,129,278股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1406%；反对1,338,100股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.7752%；弃权145,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0
842%。
其中，中小股东表决情况：同意5,795,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.6186%；反对1,338,100股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.3838%；弃权145,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的1.9976%。
本议案经审议通过。
2．审议《关于2025年度财务决算报告的议案》
该议案表决结果为：同意171,108,778股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1287%；反对1,290,500股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.7476%；弃权213,500股（其中，因未投票默认弃权68,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.1237%。
其中，中小股东表决情况：同意5,774,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.3370%；反对1,290,500股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.7298%；弃权213,500股（其中，因未投票默认弃权68,100股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的2.9332%。
本议案经审议通过。
3．审议《关于实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项审核的议案 》
该议案表决结果为：同意5,895,012股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的79.0045%；反对1,386,100股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的18.5764%；弃权180,500股（其中，因未投票默认弃权20,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的2.4190%。
其中，中小股东表决情况：同意5,712,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.4769%；反对1,386,100股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.0432%；弃权180,500股（其中，因未投票默认弃权20,500股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的2.4798%。
本议案经审议通过，关联股东已回避表决。
4．审议《关于2025年度利润分配预案的议案》
该议案表决结果为：同意171,113,878股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1316%；反对1,344,600股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.7790%；弃权154,300股（其中，因未投票默认弃权20,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0894%。
其中，中小股东表决情况：同意5,779,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.4070%；反对1,344,600股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.4731%；弃权154,300股（其中，因未投票默认弃权20,500股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的2.1199%。
本议案经审议通过。
5．审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
该议案表决结果为：同意171,081,178股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1127%；反对1,342,300股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.7776%；弃权189,300股（其中，因未投票默认弃权20,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.1097%。
其中，中小股东表决情况：同意5,747,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.9578%；反对1,342,300股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.4415%；弃权189,300股（其中，因未投票默认弃权20,500股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的2.6007%。
本议案经审议通过。
6．审议《关于确认公司董事2025年度薪酬及公司董事2026年度薪酬方案的议案》
该议案表决结果为：同意5,657,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的77.7268%；反对1,397,500股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的19.1999%；弃权223,700股（其中，因未投票默认弃权20,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的3.0734%。
其中，中小股东表决情况：5,657,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.7268%；反对1,397,500股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.1999%；弃权223,700股（其中，因未投票默认弃权20,500股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的3.0734%。
本议案经审议通过，关联股东已回避表决。
三、律师出具的法律意见书
北京嘉润律师事务所指派刘霞、朱丽雪律师现场出席并见证本次股东会，并出具法律意见书认为：公司本次股东会的召集和召开
程序、出席会议人员和会议召集人的资格以及表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》的规定；
本次股东会形成的决议合法有效。
该法律意见书全文详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
四、备查文件
1．北京福石控股发展股份有限公司2025年度股东会决议；
2．北京嘉润律师事务所关于北京福石控股发展股份有限公司2025年度股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/be2eaf1f-014e-43b8-b5c1-2e5d0de5c609.PDF
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2026-05-14 19:55│福石控股（300071）：关于控股股东解除一致行动关系暨持有表决权减少超过1%的公告
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福石控股（300071）：关于控股股东解除一致行动关系暨持有表决权减少超过1%的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/4b0ae3c5-0f43-474a-b844-f7ac8fdf9ea4.PDF
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2026-05-12 19:22│福石控股（300071）：关于董事、高级管理人员减持股份计划实施情况公告
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信息披露义务人袁斐、李振业、黄宇军保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。重要提示：
北京福石控股发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《董事
、高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2026-004），公司董事、高级管理人员袁斐女士、李振业先生、黄宇军先生计划
自 2026年 2月 12 日至 5月 11日期间以集中竞价方式分别减持公司股份不超过 187,500 股（占公司总股本比例 0.02%）、60,900
股（占公司总股本比例 0.01%）、87,000股（占公司总股本比例 0.01%）。
近日，公司收到前述人员出具的《关于股份减持结果的告知函》，其股份减持计划实施情况如下：
一、股东减持情况
1. 股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数（股） 减持比例
袁斐 集中竞价 2026/2/12-2026/5/11 5.87 187,500 0.02%
合计 — 5.87 187,500 0.02%
李振业 集中竞价 2026/2/12 6.38 60,838 0.01%
合计 — 6.38 60,838 0.01%
黄宇军 集中竞价 2026/2/12-2026/4/29 6.33 87,000 0.01%
合计 — 6.33 87,000 0.01%
注：以上数字若存在尾差，系四舍五入计算导致。
2. 本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
袁斐 合计持有股份 750,000 0.08% 562,500 0.06%
其中：无限售条 187,500 0.02% 0 0.00%
件股份
有限售条 562,500 0.06% 562,500 0.06%
件股份
李振业 合计持有股份 243,750 0.03% 182,912 0.02%
其中：无限售条 60,938 0.01% 25 0.00%
件股份
有限售条 182,812 0.02% 182,887 0.02%
件股份
黄宇军 合计持有股份 348,000 0.04% 261,000 0.03%
其中：无限售条 87,000 0.01% 0 0.00%
件股份
有限售条 261,000 0.03% 261,000 0.03%
件股份
注：以上数字若存在尾差，系四舍五入计算导致。
二、其他相关说明
1. 本次减持股东非控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生
影响。
2. 本次减持符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公
司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及
董事、高级管理人员减持股份》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，并已按照规定进行了预披露，实际减持情况与此
前披露的减持计划一致，不存在违规情况，亦不存在违反相关承诺的情形。
3. 公司 指定 的信 息披露 媒体 为《 上海证 券报 》和 巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在
上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
信息披露义务人出具的《关于股份减持结果的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/a22d38bb-a698-44f7-ad48-f7051ef9ecc5.PDF
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2026-04-29 18:30│福石控股（300071）：关于召开2025年度股东会的通知（更正后）
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025 年度股东会
2．股东会的召集人：董事会
3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作（2026年修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。4．会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 22 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6．会议的股权登记日：2026 年 05 月 19 日
7．出席对象：
（1）于 2026 年 5 月 19 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
8．会议地点：北京市东城区东长安街 1号东方广场 W2 座 901
二、会议审议事项
1．本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议 非累积投票提案 √
案》
2.00 《关于 2025 年度财务决算报告的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于实际控制人及其他关联方占用公司 非累积投票提案 √
资金、公司对外担保情况的专项审核的议
案》
4.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分 非累积投票提案 √
之一的议案》
6.00 《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及公 非累积投票提案 √
司董事 2026 年度薪酬方案的议案》
2．披露情况
上述议案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《第五届董事会第二十一
次会议决议公告》（公告编号：2026-015）。
3．特别说明
上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东会规则》的要求，公司将对中小投资者的表决单独计票，并
及时公开披露。
三、会议登记等事项
1．登记时间：2026年 5月 20 日，上午 10:00-11:30，下午 14:30-16:30；2．登记地点：北京市东城区东长安街 1号东方广场
W2座 901；
3．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，传真在 2026年 5月 20日 16:30前送
达公司董事会办公室。来信请寄：北京市东城区东长安街 1号东方广场W2座 901（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记。
4．注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第五届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c97f3c95-6ed4-4e0a-bfd1-a5390e44bcc5.PDF
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2026-04-29 18:30│福石控股（300071）：关于召开2025年度股东会通知的更正公告
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北京福石控股发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 29日披露《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告
编号：2026-016），经事后审查发现，公告中披露的现场会议时间存在错误，现将相关内容更正如下：
更正前：
一、召开会议的基本情况
……
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 22日 09:20
……
更正后：
一、召开会议的基本情况
……
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 22日 14:30
……
除上述内容的更正外，原公告中的其他内容不变，请广大投资者以公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于召
开 2025年度股东会的通知（更正后）》为准。公司对给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/73dec622-eace-4031-8094-d198b947d7ba.PDF
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2026-04-28 21:41│福石控股（300071）：2026年一季度报告
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福石控股（300071）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b45b384b-5a06-46c6-8b62-1df1eaa5d70f.PDF
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2026-04-28 21:41│福石控股（300071）：2025年年度报告摘要
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福石控股（300071）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/fa9e480b-5157-4bac-9bc2-c400d6bacc82.PDF
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2026-04-28 21:41│福石控股（300071）：2025年年度报告
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福石控股（300071）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.sta
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