公司公告☆ ◇300071 福石控股 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-07-25 19:36 │福石控股（300071）：第五届董事会第十六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-25 19:35 │福石控股（300071）：关于追认关联交易暨接受财务资助的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-25 19:34 │福石控股（300071）：关于召开2025年第一次临时股东会通知的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-25 19:32 │福石控股（300071）：关于聘任副总经理的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-25 19:32 │福石控股（300071）：关于公司董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-25 19:32 │福石控股（300071）：关于控股股东业绩承诺情况的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-25 19:32 │福石控股（300071）：关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-01 16:36 │福石控股（300071）：关于控股股东部分股权解除冻结的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-26 17:22 │福石控股（300071）：关于控股股东部分股权解除冻结的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-18 16:16 │福石控股（300071）：关于重大诉讼的进展公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-25 19:36│福石控股（300071）：第五届董事会第十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
北京福石控股发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于 2025 年 7 月 25 日 10:30 在北京市东城
区东长安街 1 号东方广场 W2 座901 会议室召开。会议通知于 2025 年 7 月 22 日以邮件和通讯方式送达。会议应到董事 8 人，
实到董事 8 人。董事以现场及通讯的方式出席了本次会议。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《北京福石控股发展股份有限公司章程》的有关规定
。审议情况如下：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于补选周学鹏先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
公司第五届董事会非独立董事朱文杰先生于近日因个人原因辞去非独立董事职务，辞职后不在公司担任任何职务。董事会一致同
意提名周学鹏先生为公司第五届非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会 2025 年第一次会议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于非独立董事辞职
暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2025-045）。
审议结果：本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，与会董事一致同意聘任李振业先生为公司副总经理。任期自本次会议审议通过之日
起至第五届董事会届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会 2025 年第一次会议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于聘任副总经理的
公告》（公告编号：2025-046）。
审议结果：本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
（三）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，与会董事一致同意聘任朱迪女士为公司董事会秘书。任期自本次会议审议通过之日
起至第五届董事会届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会 2025 年第一次会议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会秘书辞职
暨聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2025-047）。
审议结果：本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
（四）审议通过了《关于追认关联交易暨接受财务资助的议案》
2025 年 2 月，公司控股子公司北京福石嘉谊文化传媒有限公司（以下简称“福石嘉谊”）因经营资金需要，与公司关联方杭州
福特资产管理有限公司（以下简称“杭州福特”）签订借款协议，杭州福特向福石嘉谊提供无息借款 500 万元，借款期限为一年。
本议案已经独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于追认关联交易暨
接受财务资助的公告》（公告编号：2025-048）。
审议结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过，关联董事陈永亮先生回避表决。。
（五）审议通过了《关于召开 2025年第一次临时股东会的议案》
公司将于 2025 年 8 月 11 日召开 2025 年第一次临时股东会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知的公告》（公告编号：2025-044）。
审议结果：本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
三、备查文件
1. 第五届董事会第十六次会议决议；
2. 独立董事 2025 年第一次专门会议决议；
3. 董事会提名委员会 2025年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/7727b58a-6bd4-423d-8d8e-2cb5244343d6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-25 19:35│福石控股（300071）：关于追认关联交易暨接受财务资助的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、追认关联交易暨接受财务资助事项概述
2025年2月，北京福石控股发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司北京福石嘉谊文化传媒有限公司（以下简称“福
石嘉谊”）因经营资金需要，与杭州福特资产管理有限公司（以下简称“杭州福特”）签订借款协议，向杭州福特无息借款500万元
，借款期限为一年。截至本公告披露日，杭州福特已向福石嘉谊提供借款429万元。
杭州福特为公司实际控制人控制的企业，福石嘉谊本次接受财务资助构成关联交易。
公司于2025年7月25日召开的独立董事2025年第一次专门会议、第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于追认关联交易暨接
受财务资助的议案》，关联董事陈永亮回避表决。本次追认关联交易暨接受财务资助事项无需提交公司股东会审议。
二、关联方基本情况
1. 企业名称：杭州福特资产管理有限公司
2. 企业类型：其他有限责任公司
3. 成立时间：2018年5月8日
4. 注册地址：浙江省杭州市西湖区北山街道白沙泉108号101室
5. 法定代表人：陈永亮
6. 注册资本：1000万元人民币
7. 股东情况：北京福石重整管理咨询有限公司持股51%，陈永亮持股49%。
8. 与公司关联关系：公司实际控制人控制的其他企业。
9. 经查询，杭州福特不是失信被执行人。
三、财务资助协议的主要内容
1. 借款方：北京福石嘉谊文化传媒有限公司；
2. 出借方：杭州福特资产管理有限公司；
3. 借款期限：自实际付款之日起一年；
4. 借款金额：500万元；
5. 借款利率：本次借款为无息借款；
四、关联交易目的和对公司的影响
本次关联交易是为了支持公司控股子公司福石嘉谊的日常经营需要，由关联方向福石嘉谊提供无息借款。不会对公司的正常经营
产生重大不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。
五、年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额
除本次公告披露的杭州福特已向福石嘉谊提供的429万元借款外，公司与杭州福特及其关联方不存在其他关联交易。
六、备查文件
1. 第五届董事会第十六次会议决议；
2. 独立董事 2025 年第一次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/f634aa34-97f1-4fcc-b6e1-321e749c7852.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-25 19:34│福石控股（300071）：关于召开2025年第一次临时股东会通知的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开本次会议的基本情况
1．股东会届次：2025年第一次临时股东会
2．股东会召集人：北京福石控股发展股份有限公司董事会
3．北京福石控股发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时
股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开日期时间：
现场会议召开日期和时间：2025年8月11日（星期一）下午14:30
网络投票时间为：2025年8月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月11日9:15-9:25；9:30-
11:30；13:00-15:00；通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年8月11日9:15至2025年8月11日15:00的任意时间。
5．会议召开方式：本次会议采取现场与网络相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明
的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6．股权登记日：2025年8月6日（星期三）
7．会议出席对象：
（1）于2025年8月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：北京市东城区东长安街1号东方广场W2座901。
二、会议审议事项
1．审议事项
本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于补选周学鹏先生为公司第五届董事会非独立 √
董事的议案》
2．披露情况
上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《第五届董事会第十六次会
议决议公告》（公告编号：2025-043）。
3．特别说明
上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东会规则》的要求，公司将对中小投资者的表决单独计票，并
及时公开披露。
三、会议登记方法
1．登记时间：2025年8月7日，上午10:00-11:30，下午14:30-17:30；
2．登记地点：北京市东城区东长安街1号东方广场W2座901；
3．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。传真在2025年8
月7日17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄：北京市东城区东长安街1号东方广场W2座901（信封请注明“股东会”字样）。不接
受电话登记。
4．注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件1）。
五、其他事项
1．股东会联系方式
联系电话：010-58116070
联系传真：010-58116070
联系地址：北京市东城区东长安街1号东方广场W2座901
邮政编码：100005
联系人：朱迪
2．临时提案请于会议召开十天前提交。
3．本次股东会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
六、备查文件
公司第五届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/6984b6e4-8c7a-4abf-8aec-a5fca2a64ba7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-25 19:32│福石控股（300071）：关于聘任副总经理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京福石控股发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 25 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《
关于聘任公司副总经理的议案》，公司董事会同意聘任李振业先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会
届满之日止。
截至本公告日，李振业先生（简历见附件）持有公司 323,750 股股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的
股东、董事及高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证券监督
管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等
情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。
董事会聘任上述高级管理人员已经公司董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/41297236-a7f6-49da-bf5a-3af24a297d46.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-25 19:32│福石控股（300071）：关于公司董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、关于公司原董事会秘书辞职的情况
北京福石控股发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书朱文杰先生提交的书面辞职报告，朱文
杰先生因内部工作调整辞去公司第五届董事会非独立董事、副总经理、董事会秘书职务。辞职后，朱文杰先生继续在公司担任其他职
务。朱文杰先生原任期至第五届董事会任期届满之日，即2026 年 12 月 14 日。朱文杰先生辞职不会导致公司现有董事会成员人数
低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，朱文杰先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。朱文杰先生在任职期间恪尽职守、勤
勉尽责，公司及董事会对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
二、关于聘任董事会秘书的情况
公司于 2025 年 7 月 25 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长
提名、董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任朱迪女士（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起
至第五届董事会届满之日止。
朱迪女士原担任公司证券事务代表职务，被聘任为董事会秘书后，公司证券事务代表一职暂时空缺，公司将尽快聘任新证券事务
代表。
朱迪女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，未持有本公司股票，与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东
、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。也不存在《深圳证券
交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任董事会秘书的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
朱迪女士的联系方式如下：
电话：010-58116070
传真：010-58116070
邮箱：investor@fidsolid.com
地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场 W2 座 901
邮编：100005
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-26/7d7093ab-d313-4c9f-a470-56e1e2cbb015.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-25 19:32│福石控股（300071）：关于控股股东业绩承诺情况的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、业绩承诺情况概述
2021 年 11 月 15 日，北京福石控股发展股份有限公司（以下简称“公司”或“福石控股”）与控股股东杭州福石资产管理有
限公司（以下简称“福石资产”）签订《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司重整投资协议》（以下简称“《协议》”），
为助力公司重整成功，保证公司在重整完成后的长期稳定发展，福石资产自愿承担业绩补足义务。具体内容详见公司于 2021 年 11
月 16 日在巨潮资讯网披露的《关于确定重整投资人暨签订重整投资协议的公告》（公告编号：2021-260）。
根据《协议》约定，福石控股 2022 年、2023 年、2024 年三年扣除非经常性损益后的净利润应合计不低于 3.6 亿元；若最终
实现的 2022 年、2023 年、2024年三年扣除非经常性损益后的净利润合计未达到该标准，未达到部分由福石资产在 2024 年会计年
度审计报告公布后三个月内向福石控股以现金方式予以补足。公司完成法律意义上的重整后，受多重因素影响，控股股东原拟对公司
进行大幅度优化人员集中于策略业务的产业重组计划无法实施。福石资产积极致力于上市公司高质量发展，为公司的业务转型进行了
多轮尝试和探索。但受限于内外部诸多因素，内部业务重组困难重重，未能产生明显的提质增效成果，叠加汽车行业的周期性等影响
，公司三年来扣除非经常性损益后的净利润仍产生亏损。因此，福石资产需承担补偿金额为 559,203,868.18 元。该补偿的构成是主
要由扣非净利润承诺 3.6 亿元及承诺期账面亏损 199,203,868.18 元构成，其中，账面亏损主要由员工股权激励费用 7,789.97 万
元、单项坏账计提 9,545.68 万元、经营性亏损2,584.74 万元构成，补偿方式为不晚于 2025 年 7 月 22 日向公司以现金方式予以
补足。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东业绩承诺完成情况的专项说明公告》（公告编号
：2025-022）。
二、业绩补偿安排
根据《协议》约定，福石资产应补偿金额如下：
应补偿金额＝扣除非经常性损益后的净利润承诺数－福石控股 2022 年至2024 三年扣除非经常性损益后的净利润合计数＝559,2
03,868.18 元。
按照《协议》约定，福石资产应在审计报告公布后三个月内（即不晚于 2025年 7 月 22 日）向福石控股以现金方式予以补足。
三、业绩补偿进展
自 2024 年度审计报告公布后，公司多次与控股股东福石资产沟通，督促福石资产履行业绩补偿义务，并于 2025 年 7 月 18
日以书面函件的方式督促福石资产及时履行业绩补偿义务。据福石资产复函，福石资产已开始筹措补偿款项，包括将所投资股票变现
、主动清理所持有的上市公司股票质押冻结、拓展其他融资渠道等。截至本公告披露日，公司尚未收到福石资产支付的业绩补偿款。
四、其他说明
经查询，补偿义务人福石资产持有公司股票 75,725,147 股，其中已质押36,240,909 股。目前存在补偿款项不能全部到位的风
险。
公司将继续督促福石资产履行业绩补偿义务，并根据业绩补偿进展情况依法采取进一步措施，切实维护公司及公司全体股东的合
法权益。在双方友好协商的前提下，公司不排除诉讼及财产保全等司法途径追回业绩补偿款的可能。公司将根据后续进展情况履行相
关程序和信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/1698c4bc-6a2e-4d2e-9d82-1df03fa8fcd2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-25 19:32│福石控股（300071）：关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京福石控股发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事朱文杰先生的书面辞职报告。朱文杰先
生因内部工作调整辞去公司第五届董事会非独立董事、副总经理、董事会秘书职务。辞职后，朱文杰先生继续在公司担任其他职务。
朱文杰先生原任期至第五届董事会任期届满之日，即2026年12月14日。朱文杰先生辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最
低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，朱文杰先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。朱文杰先生在任职期间恪尽职守、勤
勉尽责，公司及董事会对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
经公司股东提名，董事会提名委员会审查通过，公司于2025年7月25日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于补选
公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》，提名周学鹏先生（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司
股东会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。因公司股东大会决议取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，周学鹏先
生自2025年5月13日起离任监事会主席。自离任之日至本公告披露日，周学鹏先生未曾买卖公司股票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/676af8c3-2128-4395-9781-b237474f67e2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-01 16:36│福石控股（300071）：关于控股股东部分股权解除冻结的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京福石控股
|