公司公告☆ ◇300069 金利华电 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 07:42 │金利华电（300069）：股票交易异常波动的公告 │
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│2026-05-20 18:58 │金利华电（300069）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 18:58 │金利华电（300069）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-20 00:00 │金利华电（300069）：关于参加山西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会活动的│
│ │公告 │
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│2026-05-20 00:00 │金利华电（300069）：董事会关于公司股票价格在本次交易首次公告日前20个交易日内波动情况的说明 │
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│2026-05-20 00:00 │金利华电（300069）：董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明│
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│2026-05-20 00:00 │金利华电（300069）：董事会关于本次交易前十二个月内上市公司购买、出售资产情况的说明 │
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│2026-05-20 00:00 │金利华电（300069）：关于筹划本次重大资产重组停牌前一个交易日前十大股东和前十大流通股股东持股│
│ │情况的公告 │
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│2026-05-20 00:00 │金利华电（300069）：董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 │
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│2026-05-20 00:00 │金利华电（300069）：：董事会关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重 │
│ │大资产重组的... │
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2026-05-22 07:42│金利华电（300069）：股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易连续 3个交易日内（2026 年 4 月 30 日、2026 年 5 月 20 日、2026
年 5 月 21 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情
形。
二、公司关注并核实情况
针对公司股票交易异常波动情形，公司董事会通过通讯、现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实
，具体情况如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司于 2026 年 5月 20 日披露了《金利华电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
》等相关公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买达科讯飞企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、北京智泽星辰科技发展中心
（有限合伙）、龙华天启（西安）企业咨询合伙企业（有限合伙）等11名交易对方合计持有的西安中科西光航天科技集团有限公司82
.5%股权，同时拟向关联方山西红太阳旅游开发有限公司发行股份募集配套资金。截至本公告披露日，本次重组涉及标的资产的审计
、评估工作尚未完成，公司会同有关各方正在积极推进本次重组的相关工作。
除上述事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。
3、公司未发现近期公共媒体报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，目前经营情况正常。
5、公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除在指定媒体已公开披露的信息外，公司目前没有其他任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有
关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息
不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经核查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2026 年 5月 20日披露的《金利华电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》
中对本次重组存在的风险因素进行了详细说明，敬请广大投资者仔细阅读并注意风险。本次重组需履行必要的内部决策程序，并须经
股东会审议批准，取得有权主管机关的各项核准或备案（如需），经深交所审核通过和中国证监会同意注册后方可正式实施，能否取
得前述批准或注册，以及最终取得的时间均不确定。公司首次披露本次重组至召开相关股东会前，如本次重组涉嫌内幕交易被中国证
监会立案调查或者被司法机关立案侦查的，公司将暂停本次重组进程，不得将本次重组的相关事项提交股东会进行审议。本次重组涉
及的具体交易方案仍在进一步协商完善中，相关审计、评估等工作尚未完成，最终交易方案以后续披露的重组报告书为准，本次重组
仍存在较大不确定性。公司将根据本次重组后续进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
3、公司于 2026 年 5月 20 日披露的《金利华电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
》中对本次重组标的公司未经审计的主要财务数据进行了披露，标的公司最近两年营业收入与净利润规模均较小且波动较大。未来，
卫星销售订单获取不及预期或交付进度出现延迟、遥感信息服务业务未得到有效拓展、自持卫星数量增加导致折旧成本上升以及研发
投入大幅增长等因素，均可能对标的公司经营业绩造成重大不利影响，标的公司未来业绩增长存在不确定性、业绩波动风险较高。
4、根据中证指数有限公司的最新数据，截至 2026 年 5月 20 日，公司所属中上协行业分类“C38 电气机械和器材制造业”对
应的市净率为 3.61 倍，公司的市净率为 15.75 倍，公司目前处于亏损中，公司的市盈率和市净率与同行业相比均有较大差异。公
司股价短期波动幅度较大，已明显偏离市场走势，存在较高的炒作风险，严重偏离上市公司基本面，未来存在快速下跌的风险。敬请
广大投资者理性决策，审慎投资，注意二级市场交易风险。
5、公司郑重提醒广大投资者：目前《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公
司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/48b8761d-48f0-489b-b741-e9994f380e36.PDF
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2026-05-20 18:58│金利华电（300069）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 5月 20 日（星期三）14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 05 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 05月 20日 9:15至 15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省金华市金东经济开发区傅村镇华丰东路 1088号六楼会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长韩长安先生。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板 上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定
。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 113 人，代表股份41,659,918 股，占公司有表决权股份总数的 35.6068％。
其中：
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0%；其中，中小股东及股东授权
委托代表供共 0 人，代表股份数 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％；
通过网络投票出席会议的股东共 113 人，代表股份 41,659,918 股，占公司有表决权股份总数的 35.6068％；其中，中小股东
及股东授权委托代表共 110 人，代表股份 479,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.4094％。
2、出席或列席会议情况
（1）出席会议：公司董事、董事会秘书。
（2）列席会议：公司高级管理人员、见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行了审议表决，表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 41,659,418 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9988%；反对 0股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0012%。
其中，中小股东总表决情况：同意 478,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8956%；反对 0 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.1044%。
表决结果：通过。
2、审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：同意 41,659,418 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9988%；反对 0股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0012%。
其中，中小股东总表决情况：同意 478,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8956%；反对 0 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.1044%。
表决结果：通过。
3、审议通过了《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：同意 41,659,418 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9988%；反对 0股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0012%。
其中，中小股东总表决情况：同意 478,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8956%；反对 0 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.1044%。
表决结果：通过。
4、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
总表决情况：同意 41,659,318 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9986%；反对 0股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0014%。
其中，中小股东总表决情况：同意 478,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8747%；反对 0 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.1253%。
表决结果：通过。
5、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：同意 41,659,418 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9988%；反对 300 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0007%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0005%
。
其中，中小股东总表决情况：同意 478,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8956%；反对 300 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0626%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0418%。
表决结果：通过。
6、审议通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬（津贴）确认及 2026 年度薪酬（津贴）方案的议案》
总表决情况：同意 41,657,418 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9940%；反对 300 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0007%；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.005
3%。
其中，中小股东总表决情况：同意 476,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4781%；反对 300 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0626%；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.4593%。
表决结果：通过。
7、审议通过了《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 41,659,218 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9983%；反对 0股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0017%。
其中，中小股东总表决情况：同意 478,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8539%；反对 0 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.1461%。
表决结果：通过。
8、审议通过了《关于公司 2026 年度申请银行综合授信额度及对外担保额度预计的议案》
总表决情况：同意 41,657,518 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9942%；反对 300 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0007%；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0050%
。
其中，中小股东总表决情况：同意 476,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4990%；反对 300 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0626%；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.4384%。
表决结果：通过。
9、审议通过了《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意 41,659,018 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9978%；反对 300 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0007%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0014%
。
其中，中小股东总表决情况：同意 478,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8121%；反对 300 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0626%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.1253%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
山西中吕律师事务所贾凝毅律师、梁永清律师见证本次股东会并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集与召开程序符合《
公司法》、《证券法》、《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格
合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2025 年年度股东会决议；
2、山西中吕律师事务所关于公司 2025 年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/e1bff044-2800-457c-b1d0-d51d330e2216.PDF
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2026-05-20 18:58│金利华电（300069）：2025年年度股东会的法律意见书
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金利华电（300069）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/35f7f8cf-1f39-4223-83c8-ae0c7f8e6236.PDF
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2026-05-20 00:00│金利华电（300069）：关于参加山西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，金利华电气股份有限公司（以下简 称“公司”）将参加由山西证监局、山西省上市公司协
会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“山西辖区上市公司 2026 年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会”活动，现将相关事
项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 5月 22 日（周五） 14:00-17:00。届时公司高管将在线就公司 20
25 年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流
，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/80a917a2-ee44-4aed-860a-7422ec1d53ee.PDF
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2026-05-20 00:00│金利华电（300069）：董事会关于公司股票价格在本次交易首次公告日前20个交易日内波动情况的说明
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金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买西安中科西光航天科技集团有限公司（以
下简称“标的公司”）82.50%的股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
因筹划本次交易事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：金利华电；证券代码：300069）自2026年 5月6日
（星期三）开市起停牌。
在停牌前20个交易日内（即为2026年4月1日至2026年 4月30日期间），公司股票价格、同期大盘涨跌幅情况、同期同行业板块涨
跌幅情况如下：
项目 停牌前 21 个交易日 停牌前 1 个交易日 涨跌幅
（2026 年 4 月 1 日） （2026 年 4 月 30 日）
公司收盘价（元/股） 21.75 30.60 40.69%
创业板指数（399006.SZ） 3,247.52 3,677.15 13.23%
中证电网设备主题指数 3,177.79 3,308.00 4.10%
（931994.CSI）
剔除大盘因素影响后涨跌幅 27.46%
剔除同行业板块因素影响后涨跌幅 36.59%
剔除大盘因素（参考创业板指数）后，公司股票在停牌前20个交易日累计涨幅为27.46%；剔除同行业板块因素（参考中证电网设
备主题指数）后，公司股票在停牌前20个交易日累计涨幅为36.59%，均超过20%。
在本次交易的筹划及实施过程中，公司制定了严格的内幕信息管理制度，采取了严格的保密措施，尽可能缩小内幕信息知情人员
的范围，降低内幕信息传播的可能性；同时开展了内幕信息知情人登记工作，并将内幕信息知情人名单报送深圳证券交易所。公司已
在《金利华电气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》之“重大风险提示”之“一、与本次交易相关的风
险”之“（二）本次交易被暂停、中止或取消的风险”中进行风险提示。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/7a3daab5-8534-42f8-b0e7-10b712302e91.PDF
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2026-05-20 00:00│金利华电（300069）：董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明
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金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买西安中科西光航天科技集团有限公司（以
下简称“标的公司”）82.50%的股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易可能构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组，亦构成公司关联交易，本次交易预计不构成重组上市，不会导致公司实际控制人变更。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办
法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司
监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异
常交易监管》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——停复牌及重大资产重组》
等法律法规、规范性文件及《金利华电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司董事会就本次交易履行法
定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
（一）本次交易已履行的程序
1、公司制定了严格有效的保密制度，对本次交易采取了充分必要的保密措施，自初次论证分析本次交易方案时，严格控制内幕
信息知情人范围，督促、提示内幕信息知情人严格遵守保密制度，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕
信息买卖公司股票。
2、公司已按照相关监管规定，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，编制了《内幕信息知情人登记表》及《重
大事项交易进程备忘录》，如实、完整地记录了筹划决策过程中各关键时点的时间、参与人员名单、筹划决策方式，相关人员已在备
忘录上签字确认，并及时报送深圳证券交易所。
3、本次交易相关事项已获得公司控股股东及其一致行动人、实际控制人的原则性同意意见。
4、2026年5月6日，公司发布了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》，公司股
票自2026年5月6日（星期二）开市时起停牌，停牌时间预计不超过10个交易日。2026年 5月12日，公司发布了《关于筹划发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌进展公告》。
5、公司独立董事在召开董事会前认真审核了本次交易的相关议案及文件，并召开独立董事专门会议，对本次交易相关事项进行
了审议。
6、2026年5月19日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于<金利华电气股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。因本次交易构成关联交易，关联董事已回避表
决。鉴于本次交易涉及的审计、评估等工作尚未完成，董事会拟暂不召开股东会审议本次交易相关事项。
7、公司与本次交易的交易对方已签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产意向协议》。
8、公司已按照相关法律法规、规范性文件的要求编制了本次交易的预案及其摘要，以及本次交易需要提交的其他法律文件。
综上所述，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证
券发行注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》《上市公司信息披露管理
办法》《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资
产重组相关股票异常交易监管》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——停复牌
及重大资产重组》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，依法履行了本次交易现阶段所需履行的法定程序，该等法定程序
完整、合法、有效。
（二）本次交易尚需履行的程序
1、本次交易相关的审计、评估工作完成后，尚需公司再次召开董事会审议通过本次交易的相关议案，包括重组报告书（草案）
及其摘要等；
2、交易对方有权权力机构批准本次交易及相关事项；
3、本次交易尚需提交公司股东会审议批准；
4、本次交易尚需经深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会予以注册；
5、相关法律法规所
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