公司公告☆ ◇300069 金利华电 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-11 15:40 │金利华电（300069）：关于披露重大资产重组预案后的进展公告 │
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│2025-06-09 17:12 │金利华电（300069）：关于离任董监高持股及减持承诺事项的说明 │
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│2025-06-09 17:12 │金利华电（300069）：关于独立董事辞职的公告 │
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│2025-05-30 16:22 │金利华电（300069）：关于控股子公司与关联方参股投资合资公司暨关联交易的公告 │
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│2025-05-30 16:22 │金利华电（300069）：第六届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-05-20 18:32 │金利华电（300069）：金利华电股票交易异常波动公告 │
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│2025-05-14 18:48 │金利华电（300069）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-14 18:48 │金利华电（300069）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-13 17:00 │金利华电（300069）：关于参加山西辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-05-12 17:42 │金利华电（300069）：关于披露重大资产重组预案后的进展公告 │
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2025-06-11 15:40│金利华电（300069）：关于披露重大资产重组预案后的进展公告
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特别提示：
1、金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 14 日披露的《金利华电气股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下称“本次交易预案”）及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行
的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
2、截至本公告披露之日，除本次交易预案披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次
交易方案或者对本次交易方案发生实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。
一、本次交易的基本情况
公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买北京海德利森科技有限公司（以下简称“海德利森”或“标的公司”）100%股权，并
拟向上市公司控股股东山西红太阳旅游开发有限公司发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易构成关联交易、重
大资产重组，但不构成重组上市。
因本次交易存在不确定性，经申请，公司股票（证券简称：金利华电，证券代码：300069）自 2025 年 1 月 24 日开市起停牌
，停牌时间不超过 10 个交易日，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 23 日披露的《金利华电气股份有限公司关于筹划发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2025-002）和 2025 年 2 月 7 日披露的《金利华电气股份有限公
司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金停牌进展公告》（公告编号：2025-004）。
公司于 2025 年 2 月 14 日召开第六届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，并于2025 年 2 月 14 日在公司指定信息披露媒体刊登了相关公告。同时，经申请，公
司股票（证券简称：金利华电，证券代码：300069）于 2025 年 2 月 17 日开市时起复牌。
二、本次交易进展情况
本次交易预案披露后，公司分别于 2025 年 3 月 14 日、2025 年 4 月 12 日、2025 年 5月 12 日发布了《关于披露重大资产
重组预案后的进展公告》(公告编号：2025-012、2025-015、2025-033)。
自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告日，本次交易涉及的审计、评估、尽职调
查等工作尚未完成。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的正式方案，披露重组报告书，并按照相关法律法规的
规定履行有关的后续审批及信息披露程序。
三、特别提示
本次交易尚需取得相关批准或核准、备案等程序，公司于 2025 年 2 月 14 日披露的本次交易预案及其摘要中已对本次交易涉
及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
公司将按照相关法律法规的规定履行后续信息披露程序，在尚未发出股东大会通知审议公司本次交易事项之前，每三十日发布一
次进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上
述指定媒体刊登的信息为准。鉴于公司本次交易事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/aaf5effc-24e7-4593-a069-181ef92dd859.PDF
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2025-06-09 17:12│金利华电（300069）：关于离任董监高持股及减持承诺事项的说明
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2025年 6月 9 日，金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事阮江军先生的书面辞职申请，阮江军先
生因个人原因向公司董事会辞去公司独立董事及董事会专门委员会委员职务。
阮江军先生独立董事、董事会专门委员会委员职务原定任期为 2023 年 12月 1日至公司第六届董事会任期届满日止。辞职后，
阮江军先生不再担任公司任何职务。
截至本说明出具日，阮江军先生本人及其配偶或其他关联人未持有公司股份，不涉及持股及减持承诺事项。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/66272fcc-57e9-45ae-864e-c03a960e1af9.PDF
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2025-06-09 17:12│金利华电（300069）：关于独立董事辞职的公告
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金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 6 月 9 日收到独立董事阮江军先生的书面辞职申请，阮江军
先生因工作调整向公司董事会辞去公司独立董事职务，同时辞去第六届董事会提名委员会委员职务。阮江军先生独立董事、董事会专
门委员会委员职务原定任期为 2023 年 12 月 1 日至公司第六届董事会任期届满日止。辞职后，阮江军先生不再担任公司任何职务
。截至本公告发布之日，阮江军先生本人及其配偶或其他关联人未持有公司股份。
鉴于阮江军先生离职后，公司董事会下属提名委员会独立董事人数未超过半数，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独
立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件
以及《公司章程》有关规定，阮江军先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后或者董事会审议通过调整相关专门委员会
人员组成的相关议案使相关专门委员会人员组成符合上述法律法规的要求之日起生效。在此之前，阮江军先生仍将按照相关法律法规
和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会下属专门委员会中的相关职责。
阮江军先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对阮江军先生
任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心地感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/ec127db9-ffac-43ac-937f-efdf127d5320.PDF
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2025-05-30 16:22│金利华电（300069）：关于控股子公司与关联方参股投资合资公司暨关联交易的公告
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一、对外投资暨关联交易概述概况
金利华电气股份有限公司(以下简称“公司”)基于控股子公司北京央华时代文化发展有限公司(以下简称“央华时代”)业务发展
和转型需要，央华时代拟与关联方王可然先生参股投资合资公司北京十二欢文化发展有限公司(以下简称“北京十二欢”)，本次各方
合计增资 2,100 万元，认购北京十二欢 2,100 万元注册资本。其中，央华时代拟以 1,000 万元增资，认购北京十二欢 1,000 万元
注册资本；王可然先生拟以 1,100 万元增资，认购北京十二欢 1,100 万元注册资本。
本次增资完成后，北京十二欢注册资本为人民币 2,200 万元，央华时代与王可然先生股份占比分别为 45.45%及 54.55%。
王可然先生为央华时代法定代表人、执行董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，上述主体为公司关联自
然人，本次交易事项属于上市公司与关联方共同投资，构成关联交易。
本次交易事项已经公司第六届董事会独立董事专门会议第七次会议、第六届董事会第十一次会议审议通过，根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次关联交易额度在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本
次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、关联方基本情况
1、基本情况
姓名：王可然
性别：男
身份证号：3401111970******58
是否拥有其他国家和地区永久居留权：否
失信被执行人情况：经核查，王可然不是失信被执行人。
2、关联关系说明
王可然先生担任公司控股子公司北京央华法人代表及执行董事，北京央华是公司持股 51%的控股子公司，根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联关系。
三、关联交易标的基本情况
公司名称；北京十二欢文化发展有限公司
法定代表人：王可然
公司类型：有限责任公司（自然人控股）
注册资本：2,200 万元
成立时间：2025 年 5 月 12 日
经营范围：一般项目：组织文化艺术交流活动；文化娱乐经纪人服务；文艺创作；企业形象策划；版权代理；广告发布；广告制
作；广告设计、代理；会议及展览服务；娱乐性展览。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：
营业性演出；演出经纪；广播电视节目制作经营；网络文化经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股东结构及出资情况：
股东名称 认缴出资额 持股比例 出资方式
北京央华时代文化发展有限公司 1000 45.45% 货币
王可然 1200 55.55% 货币
合计 2200 100% -
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次与关联方共同投资暨关联交易事项是由交易各方共同按对应权益比例出资。交易遵循公平、自愿、合理的原则，不存在损害
本公司及中小股东利益的情形。
五、本次投资的目的和对公司的影响
北京十二欢将专注于优质综艺节目的内容制作，通过本次战略投资整合行业优质资源，深度绑定头部创作团队，构建文旅融合创
新生态。投资各方将充分发挥平台、渠道及创意优势，建立风险共担机制，在内容创新、IP 孵化及商业变现等领域实现协同发展，
此举将增强公司综合竞争能力，对子公司央华时代的未来发展产生积极的影响。
本次投资资金为子公司闲置自有资金，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不会对公司未
来主营业务、财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、与关联方累计已发生的各类关联交易情况
除上述关联共同投资外，本年年初至本公告披露日，公司及子公司与上述关联方王可然先生已发生的各类关联交易的总金额为 7
.2 万元。
七、独立董事专门会议审议情况
公司于 2025 年 5 月 30 日召开第六届董事会第七次独立董事专门会议，审议通过了《关于控股子公司与关联方拟共同投资设
立合资公司暨关联交易的议案》，公司控股子公司与关联方共同投资设立合资公司事项，符合公司持续发展规划和长远利益。本次交
易遵循平等、自愿原则，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形，不会影响公司的独立
性，亦不会对公司持续经营能力产生不利影响。因此，独立董事一致同意该议案并同意将该议案提交董事会审议。
八、备查文件
1. 第六届董事会第十一次会议决议；
2. 第六届独立董事专门会议第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/25381364-fc66-4930-aaa2-c82252655570.PDF
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2025-05-30 16:22│金利华电（300069）：第六届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2025 年 5 月 23 日以书面或通讯方式向公司全体
董事、监事、高管人员发出通知。2025 年 5 月 30 日下午在公司五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。应出席会议的董事 7 人
，实际出席会议的董事 7 人。本次会议由公司董事长韩长安先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议出席人数、召开程序
、议事内容等均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于控股子公司与关联方参股投资合资公司暨关联交易的议案》
董事会同意控股子公司北京央华时代文化发展有限公司（以下简称“央华时代”）与关联方王可然先生参股投资合资公司北京十
二欢文化发展有限公司（以下简称“北京十二欢”）。本次各方合计增资 2,100 万元，认购北京十二欢 2,100万元注册资本。其中
，央华时代拟以 1,000 万元增资，认购北京十二欢 1,000 万元注册资本；王可然先生拟以 1,100 万元增资，认购北京十二欢 1,10
0 万元注册资本。本次增资完成后，北京十二欢注册资本为人民币 2,200 万元，央华时代与王可然先生股份占比分别为 45.45% 及
54.55%。
北京十二欢将专注于优质综艺节目的内容制作，通过本次战略投资整合行业优质资源，深度绑定头部创作团队，构建文旅融合创
新生态。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
本议案已经第六届董事会第七次独立董事专门会议审议通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖印章的董事会决议；
2、第六届董事会第七次独立董事专门会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/4a5b037a-a9dc-43d4-b0c9-a0be6a6eabf3.PDF
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2025-05-20 18:32│金利华电（300069）：金利华电股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 16 日、5 月 19日、5 月 20 日连续三个交易日内日收盘价格
涨幅偏离值累计超过 30％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动情形，公司董事会通过通讯、现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实
，具体情况如下：
1 、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2 、公司正在筹划重大资产重组事项。2025 年 1 月 23 日，公司披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公
告》：2025 年 2 月 14 日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议了《关于<金利华电气股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。公司拟通过发行股份及支付现金方式购买北京海
德利森科技有限公司 100%股权，并拟向山西红太阳旅游开发有限公司发行股份募集配套资金。本次交易预计构成重大资产重组，构
成关联交易，不构成重组上市。
除上述事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。
3 、公司近期生产经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，公司生产经营正常。
4 、自公司筹划重大资产重组事项以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。本次交易涉及的审计、评估、尽职调查
等工作尚未完成。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的正式方案，披露重组报告书，并按照相关法律法规的规
定履行有关的后续审批及信息披露程序。
5 、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
6 、经核查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露
而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1 、经核查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2 、公司于 2025 年 2 月 14 日披露的《金利华电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预
案》中对本次交易存在的风险因素进行了详细说明，敬请广大投资者再次仔细阅读并注意风险。同时，公司将根据事项进展情况，严
格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
3 、公司郑重提醒投资者：《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司
所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
4 、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，
注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/7c0a6f57-d925-421c-9caa-cef5d1e33c0c.PDF
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2025-05-14 18:48│金利华电（300069）：2024年年度股东大会的法律意见书
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金利华电（300069）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/177192ab-9ad6-49d4-b9fd-cf970e370521.PDF
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2025-05-14 18:48│金利华电（300069）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、2024 年年度股东大会现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 14:30。
2、2024 年年度股东大会网络投票时间：网络投票时间为：2025 年 5 月 14日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票
的具体时间为：2025 年 5 月14日上午 9:15至 9:25，9:30至 11:30，下午 13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2025年5月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：浙江省金华市金东经济开发区傅村镇华丰东路 1088号，公司五楼会议室。
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：董事长韩长安先生；
6、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 54 人，代表股份41,542,618股，占公司有表决权股份总数的 35.5065％。其
中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的0%；参加网络投票的股东共 54
人，代表股份 41,542,618 股，占公司有表决权股份总数的 35.5065％；中小股东及股东授权委托代表共 51 人，代表股份 361,700
股，占公司股份总数的 0.3091％。
7、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师列席了本次股东大会。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
董事长韩长安先生发言介绍了本次股东大会审议的议案，本次股东大会以网络投票表决方式审议通过如下决议：
1. 审议通过了《2024年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 41,510,218 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9220％；反对 31,900 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0768％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％。
中小股东总表决情况：同意 329,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 91.0423％；反对 31,900 股，占出席会议的中
小股股东所持股份的 8.8195％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1382％。
2. 审议通过了《2024 年度监事会工作报告》
总表决情况：同意 41,510,218 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9220％；反对 31,900 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0768％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％。
中小股东总表决情况：同意 329,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 91.0423％；反对 31,900 股，占出席会议的中
小股股东所持股份的 8.8195％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1382％。
3. 审议通过了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》
总表决情况：同意 41,510,218 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9220％；反对 31,900 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0768％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％。
中小股东总表决情况：同意 329,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 91.0423％；反对 31,900 股，占出席会议的中
小股股东所持股份的 8.8195％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1382％。
4. 审议通过了《2024 年度财务决算报告》
总表决情况：同意 41,510,218 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9220％；反对 31,900 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0768％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％。
中小股东总表决情况：同意 329,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 91.0423％；反对 31,900 股，占出席会议的中
小股股东所持股份的 8.8195％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1382％。
5. 审议通过了《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
总表决情况：同意 41,510,218 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9220％；反对 31,900 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0768％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％。
中小股东总表决情况：同意 329,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 91.0423％；反对 31,900 股，占出席会议的中
小股股东所持股份的 8.8195％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1382％。
6. 审议通过了《2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》
总表决情况：同意 41,427,018 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7217％；反对 31,900 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0768％；弃权 83,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2015％。
中小股东总表决情况：同意 246,100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 68.0398％；反对 31,900 股，占出席会议的中
小股股东所持股份的 8.8195％；弃权 83,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 23.1407
％。
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