公司公告☆ ◇300068 南都电源 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-02 18:12 │南都电源（300068）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-02 18:12 │南都电源（300068）：公司2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-30 16:10 │南都电源（300068）：2025年年度业绩预告 │
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│2026-01-15 20:46 │南都电源（300068）：第九届董事会第七次会议决议公告 │
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│2026-01-15 20:45 │南都电源（300068）：关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-01-15 20:45 │南都电源（300068）：关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2026-01-15 20:45 │南都电源（300068）：关于公司及子公司2026年度对子公司提供担保的公告 │
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│2026-01-15 20:43 │南都电源（300068）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-15 20:42 │南都电源（300068）：关于开展套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2026-01-15 20:42 │南都电源（300068）：关于2026年度开展套期保值业务的公告 │
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2026-02-02 18:12│南都电源（300068）：2026年第一次临时股东会决议公告
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南都电源（300068）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/22061b70-e405-4fc4-86f5-7e8195cd5c3f.PDF
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2026-02-02 18:12│南都电源（300068）：公司2026年第一次临时股东会的法律意见书
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南都电源（300068）：公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/ab8dbc96-b4cc-493d-806f-a2cd653eed71.PDF
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2026-01-30 16:10│南都电源（300068）：2025年年度业绩预告
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南都电源（300068）：2025年年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/214e878f-6669-42ec-b343-f48dd401b275.PDF
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2026-01-15 20:46│南都电源（300068）：第九届董事会第七次会议决议公告
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浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于 2026 年 1月 15 日以现场与通讯表决相结合
的方式召开。公司于 2026 年1 月 12 日以当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体董事，本次会议应参会的董事 7名，实际参
会的董事 7名，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长朱保义先生
主持，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于2026年度开展套期保值业务的议案》
经审议，董事会同意公司开展外汇及商品套期保值事项业务，所需保证金和权利金上限合计不超过1.5亿元或等值其他外币金额
；任一交易日持有的最高合约价值不超人民币22亿元或等值其他外币金额。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。该额度在审
批期限内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。在公司董事会审议通过新
的年度额度前，授权公司管理层暂按上一年额度执行。
上述议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度对子公司提供担保的议案》为满足 2026 年度公司及子公司的发展需要，经审议
，董事会同意公司及子公司在 2026 年度对合并报表范围内子公司提供担保的总额度不超过 80.5 亿元，本次担保额度有效期限为经
股东会审议通过本事项之日起 12 个月。在公司临时股东会审议通过新的年度担保额度前，授权公司管理层暂按上一年担保总额执行
当年担保事项。
董事会提请股东会授权公司管理层在本次预计的担保额度范围内审批对各子公司提供担保事宜及子公司之间担保额度的调剂，并
授权公司总经理签署相关协议及文件。同时，调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为 70%以上
的子公司处获得担保额度。
上述议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cni
nfo.com.cn） 上的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、审议通过了《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司 2026 年经营计划安排，为适应公司业务发展的需要，开拓多种融资渠道，降低融资成本，经审议，董事会同意公司（
含全资及控股子公司）向相关银行申请不超过人民币 145.1 亿元的综合授信额度（包含总额度不超过 5 亿元等值人民币的票据池质
押融资业务额度）。上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，在上述授信额度内可以循环使用。在公司董事会审
议通过新的年度授信额度前，授权公司管理层暂按上一年授信总额执行当年授信事项。
上述议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cni
nfo.com.cn） 上的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率，经审议，董事会同意公司用最高金额不超过人民币20亿元的闲置自有资金进行现金管理，授权期限为自董
事会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限内，该资金可循环滚动使用。在公司董事会审议通过新的年度额度前，授权公司管
理层暂按上一年额度执行。
上述议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cni
nfo.com.cn） 上的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
董事会同意公司于2026年2月2日（星期一）14:30在浙江省杭州市西湖区文二西路 822 号公司会议室召开公司2026年第一次临时
股东会。
具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/8cfb5447-fc20-48fa-97fe-189eb3b84e89.PDF
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2026-01-15 20:45│南都电源（300068）：关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 15日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于
2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率，公司拟用最高金额不超过人民币 20 亿元的闲置自有资
金进行现金管理，授权期限为自董事会审议通过之日起12 个月内。在上述额度和期限内，该资金可循环滚动使用。具体情况如下：
一、本次使用自有资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益
，为公司及股东获取更多的回报。
（二）投资额度
公司拟使用最高金额不超过人民币20亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理（其中存款类产品最高金额不超过19.5亿元，理财类
产品最高金额不超过0.5亿元）。在上述额度内，资金可循环滚动使用。在公司董事会审议通过新的年度额度前，授权公司管理层暂
按上一年额度执行。
（三）投资品种
公司将严格控制风险，对投资产品进行严格评估。上述额度内资金用于购买安全性高、流动性好的的理财类产品或存款类产品（
包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款、存托凭证等），不得用于投机性质的投资行为。存款类产品
只可用于信用证、银行承兑汇票、保函的质押及担保，不能进行其他用途的质押及担保。
（四）投资期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效。在公司董事会审议通过新的年度额度前，授权公司管理层暂按上一年额度执行。
（五）实施方式
在额度范围内，董事会授权公司管理层行使该项投资决策权，并由财务管理部负责具体购买事宜。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关要求
及时履行信息披露义务。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司拟购买的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作不当及监督不到位风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资
标的理财或信托产品；
2、公司财务管理部门及财务人员将及时分析和跟踪现金管理的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的
风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司内部审计监察部门将对资金使用情况进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实；
4、公司独立董事、审计委员会将对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司正常经营、公司自有资金使用计划正常进行和资金安全的情况下，公司使
用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营正常开展。通过适度理财及存款管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收
益，为公司及股东获取更多的回报。
四、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理履行的审议程序
(一)董事会意见
2026年1月15日，公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司
在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币20亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，期限为自公司审议通过之日起12个月内有效
。在公司董事会审核通过新的年度额度前，授权公司管理层暂按上一年额度执行。在前述额度和期限内，暂时闲置自有资金可以滚动
使用。同时，授权公司管理层根据实际需要在公司董事会批准额度及有效期内决定具体投资方案并签署相关合同及文件。
(二)审计委员会意见
2026年1月15日，公司第九届董事会审计委员会审议通过了《关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，审计委员
会认为：在不影响公司正常经营的情况下，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金的使用效率，增加资金收益，不
存在损害公司和股东利益的情形。因此同意公司2026年度使用不超过人民币20亿元闲置自有资金进行现金管理。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/83466a96-cb6e-4191-b551-0bbece45a175.PDF
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2026-01-15 20:45│南都电源（300068）：关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告
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浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”、“南都电源”）于2026年1月15日召开第九届董事会第七次会议，审议通
过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司（含全资及控股子公司）向银行申请不超过145.1亿元的综合授信
额度。具体内容如下：
一、本次申请综合授信的基本情况
根据公司 2026 年经营计划安排，为适应公司业务发展的需要，开拓多种融资渠道，降低融资成本，同意公司（含全资及控股子
公司）向相关银行申请不超过人民币 145.1 亿元的综合授信额度（包含总额度不超过 5亿元等值人民币的票据池质押融资业务额度
）。具体如下：
1、向中国农业银行股份有限公司申请综合授信额度不超过 20 亿元，其中向中国农业银行股份有限公司杭州浙大支行申请综合
授信额度不超过 10 亿元，向中国农业银行股份有限公司界首市支行申请综合授信额度不超过 10 亿元。
2、向中国银行股份有限公司申请综合授信额度不超过 19 亿元，其中向中国银行股份有限公司浙江省分行申请综合授信额度不
超过 14 亿元，向中国银行股份有限公司界首市支行申请综合授信额度不超过 5亿元。
3、向中国工商银行股份有限公司申请综合授信额度不超过 12 亿元，其中中国工商银行股份有限公司杭州朝晖支行申请综合授
信额度不超过 8亿元，向中国工商银行股份有限公司界首支行申请综合授信额度不超过 4亿元。
4、向中国建设银行股份有限公司申请综合授信额度不超过 10 亿元，其中向中国建设银行股份有限公司杭州西湖支行申请综合
授信额度不超过 7 亿，向中国建设银行股份有限公司界首支行申请综合授信额度不超过 2 亿，向中国建设银行股份有限公司扬州分
行申请综合授信额度不超过 1亿。
5、向交通银行股份有限公司申请综合授信额度不超过 8.5 亿，其中向交通银行股份有限公司浙江省分行申请综合授信额度不超
过 6 亿，向交通银行股份有限公司阜阳分行申请综合授信额度不超过 2.5 亿。
6、向安徽临泉农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度不超过 1.6 亿元。
7、向上海浦东发展银行股份有限公司申请综合授信额度不超过 8亿元，其中向上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行临安支
行申请综合授信额度不超过 7 亿元，向上海浦东发展银行股份有限公司扬州分行申请综合授信额度不超过 1亿元。
8、向兰州银行股份有限公司酒泉分行申请综合授信额度不超过 8亿元。
9、向华夏银行股份有限公司申请综合授信额度不超过 5亿元，其中向华夏银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度不超过
4 亿元，向华夏银行股份有限公司阜阳分行申请综合授信额度不超过 1亿元。
10、向兴业银行股份有限公司申请综合授信额度不超过 6.5 亿元，其中向兴业银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度不
超过 6亿元，向兴业银行股份有限公司兰州分行申请综合授信额度不超过 0.5 亿元。
11、向中信银行股份有限公司杭州分行、渤海银行股份有限公司杭州经开支行申请综合授信额度均不超过 5亿元，合计不超过 1
0 亿元。
12、向杭州银行股份有限公司申请综合授信额度不超过 4亿元。
13、向北京银行股份有限公司杭州分行、浙商银行股份有限公司杭州分行、平安银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度均
不超过 3亿元，合计不超过9亿元。
14、向广发银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度不超过 2.5 亿元。15、向中国民生银行股份有限公司杭州分行、南京
银行股份有限公司杭州分行、招商银行股份有限公司杭州分行、阜阳颍泉农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度均不超过 2亿
元，合计不超过 8亿元。
16、向安徽界首农村商业银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度均不超过 1.5 亿元，合计不超
过 3亿元。
17、向中国光大银行股份有限公司杭州分行、杭州联合农村商业银行股份有限公司望江支行、温州银行股份有限公司杭州分行、
酒泉农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度均不超过１亿元，合计不超过 4亿元。
18、包含且不仅限于以上银行，另可再增加银行申请综合授信额度合计不超过 6亿元。
授信种类包括但不限于流贷、开立信用证、开立保函、开立银行承兑汇票、承兑汇票贴现、商票保贴、票据池业务、低风险业务
类等品种业务，具体授信额度以公司与相关银行签订的协议为准。上述授信总额最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准，各银
行实际授信额度可在总额度范围内可相互调剂，在此额度内由公司依据实际资金需求进行银行借贷。上述授信额度不等于公司的实际
融资金额，实际融资金额应在授信额度内，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定，融资金额以公司与银行实际发生的
融资金额为准。
为便于公司向银行申请授信额度工作顺利进行,公司拟授权董事长审核并签署上述授信额度内的所有文件。上述授信总额度内的
单笔融资不再上报董事会进行审议表决，在上述授信额度内可以循环使用。在公司董事会审议通过新的年度授信额度前，授权公司管
理层暂按上一年授信总额执行当年授信事项。
二、审计委员会意见
经审议，公司审计委员会认为：公司（含全资及控股子公司）拟向银行申请不超过人民币145.1亿元的综合授信额度的事项有利
于增强公司（含全资及控股子公司）的经营效率和盈利能力，符合公司整体利益。本事项的审议程序合法、有效，不存在损害公司及
股东利益的情形，同意公司2026年度向银行申请综合授信额度的有关事项。
三、备查文件目录
1、第九届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/3974f817-7b39-45b8-81a4-82f4ffd46478.PDF
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2026-01-15 20:45│南都电源（300068）：关于公司及子公司2026年度对子公司提供担保的公告
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南都电源（300068）：关于公司及子公司2026年度对子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/9412f2da-75f8-489e-8f5c-5116d7e427a4.PDF
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2026-01-15 20:43│南都电源（300068）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司
”）第九届董事会第七次会议审议通过，决定于 2026 年 2 月 2 日（星期一）14:30 在浙江省杭州市西湖区文二西路 822 号公司
会议室召开 2026 年第一次临时股东会会议。现将具体事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经第九届董事会第七次会议审议通过，公司召开 2026 年第一次临时股东会；会议召集程序符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 2月 2日（星期一）14:30；
（2）网络投票时间：2026 年 2月 2日（星期一）；
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 2 月 2日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2026 年 2月 2日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的
一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2026 年 1月 26 日（星期一）。
7、会议出席对象：
（1）截至 2026 年 1 月 26 日（星期一）15:00 交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本
公司股东有权出席股东会并参加表决。不能出席本次股东会的股东，可以书面委托代理人出席会议并表决（授权委托书式样附后），
该代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路 822 号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次提交股东会表决的提案名称
本次股东会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司及子公司2026年度对子公司提供担保的议 √
案》
2、上述议案已经公司于 2026 年 1月 15 日召开的第九届董事会第七次会议审议通过。详细内容见刊登于中国证监会创业板指
定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的公告。
3、上述议案属于特别决议议案，应该由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
4、根据《上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求，公司将对中小投资者的表决
单独计票并披露，中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以
上股份的股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复
印件、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证明、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附
件 1）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 2），以便登记确认。传真及信函应
在 2026 年 1月 30 日下午 16：30 前送达或传真至公司证券事务部。来信请注明“股东会”字样，不接受电话登记。
邮寄地址：浙江省杭州市西湖区文二西路 822 号，公司证券事务部
邮编：310030
2、现场登记时间：2026 年 1月 30 日上午：9:00—11:30，下午：13:30—16:30
3、现场登记地点：浙江省杭州市西湖区文二西路 822 号公司会议室
4、其他注意事项
（1）会议联系
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