公司公告☆ ◇300068 南都电源 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-18 18:06 │南都电源（300068）：关于终止筹划控制权变更事项暨复牌的公告 │
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│2025-12-16 20:16 │南都电源（300068）：关于变更公司注册地址及修订公司章程的公告 │
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│2025-12-16 20:16 │南都电源（300068）：关于公司诉讼事项的进展公告 │
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│2025-12-16 20:16 │南都电源（300068）：关于增加2025年第四次临时股东会临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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│2025-12-16 20:16 │南都电源（300068）：第九届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-12-15 17:11 │南都电源（300068）：关于筹划控制权变更事项进展暨继续停牌的公告 │
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│2025-12-12 20:06 │南都电源（300068）：第九届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-12-12 20:04 │南都电源（300068）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-12-12 20:02 │南都电源（300068）：关于变更公司经营范围及修订公司章程的公告 │
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│2025-12-11 18:26 │南都电源（300068）：关于筹划控制权变更的停牌公告 │
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2025-12-18 18:06│南都电源（300068）：关于终止筹划控制权变更事项暨复牌的公告
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南都电源（300068）：关于终止筹划控制权变更事项暨复牌的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/35f8f6ab-bd84-4dda-b548-3a9ce990261d.PDF
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2025-12-16 20:16│南都电源（300068）：关于变更公司注册地址及修订公司章程的公告
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浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月16日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更
公司注册地址及修订公司章程的议案》。现将有关情况公告如下：
一、变更公司注册地址的情况
为适应公司当前实际生产经营的需要，更好地支持公司的经营发展，经审慎评估，公司计划对公司目前的注册地址进行变更。新
的拟注册地址为浙江省杭州市临平区临平街道宏达路120号8幢。
二、《公司章程》修订情况
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的规
定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订，内容如下：
修订前 修订后
第五条 公司住所：浙江省杭州市临安区青山湖 第五条 公司住所：浙江省杭州市临平区临平街
街道景观大道72号 道宏达路120号8幢
邮政编码：311305 邮政编码：311100
除上述条款外，《公司章程》其他内容保持不变。
本次变更后的注册地址及《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准，自公司股东会审议通过之日起生效施行。公司董事会提
请股东会审议相关事项并授权公司董事会指定专人办理工商变更登记（备案）相关手续。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/1f65324c-4f46-4a66-bac9-e8b76b945e54.PDF
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2025-12-16 20:16│南都电源（300068）：关于公司诉讼事项的进展公告
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一、本次诉讼的基本情况
浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”、“南都电源”、“被告”）于 2023 年 2月 17日收到江苏省无锡市中级
人民法院送达的《民事起诉状》《应诉通知书》（ (2023)苏 02 民初 53 号）等法律文书，具体内容详见公司 2023 年2 月 21 日
披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司诉讼事项的公告》。
2024 年 12 月 31 日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司诉讼事项的进展公告》（公告编
号：2024-107），公司收到江苏省无锡市中级人民法院送达的《民事判决书》（(2023)苏 02 民初 53 号），就公司与新日股份买卖
合同纠纷作出一审判决。
2025 年 5月 21日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司诉讼事项的进展公告》（公告编号：
2025-032），公司与新日股份均不服一审判决，向江苏省高级人民法院提起上诉。
二、本次诉讼的进展情况
近日，公司收到江苏省高级人民法院送达的《民事裁定书》（(2025)苏民终395 号）。
本院认为，原审判决遗漏当事人参加诉讼。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第(三)项的规定，裁定如
下:
一、撤销江苏省无锡市中级人民法院(2023)苏 02 民初 53 号民事判决；
二、本案发回江苏省无锡市中级人民法院重审。
上诉人江苏新日电动车股份有限公司预交的二审案件受理费 2373357.6 元由本院退还；上诉人浙江南都电源动力股份有限公司
预交的二审案件受理费542161.4 元由本院退还。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司及子公司尚有 9起尚未结案的小额诉讼、仲裁事项，合计涉案金额约 1085.2 万元（不含本次披露的诉
讼事项金额）。
除此之外，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
上述诉讼提到的相关产品质量纠纷问题，公司曾根据原告用户及法院的要求，分别于 2022 年 11 月、2023 年 12 月份将已交
付使用的产品送检第三方国家电池产品质量检验检测中心及检测公司，检验结果及鉴定意见均明确表明公司产品不存在质量问题。一
审判决书也明确说明：南都公司生产的电池不存在违反合同质量约定的根本违约情形，认为公司并不存在根本违约行为。据此，一审
法院在公司没有任何过错的情况下，判决解除合同并要求上诉人承担主要责任没有任何法律依据，且对公司极度不公。
公司将积极应诉，依法主张自身合法权益，采取相关法律措施，切实维护公司及股东利益；同时，向原告追究由本诉讼对公司造
成的直接或间接损失。此前，针对本次诉讼，基于谨慎性原则，公司在以前年度已累计计提与本案相关的预计负债 9565.65 万元。
鉴于诉讼结果还存在较大不确定性，上述案件最终对公司本期利润及期后利润产生的影响将以法院生效判决及年审会计师事务所
的判断为准，公司将根据相关规定对本诉讼事项的进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《江苏省高级人民法院民事裁定书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/acbb26fd-9336-40bb-986b-7decf8ff7e20.PDF
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2025-12-16 20:16│南都电源（300068）：关于增加2025年第四次临时股东会临时提案暨股东会补充通知的公告
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南都电源（300068）：关于增加2025年第四次临时股东会临时提案暨股东会补充通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/280852d1-1ce7-4168-b11d-23d13e8fed29.PDF
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2025-12-16 20:16│南都电源（300068）：第九届董事会第五次会议决议公告
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浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于2025年12月16日以现场表决与通讯表决相结合
的方式召开。公司于2025年 12 月 13 日以当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体董事，本次会议应参会的董事 7名，实际参
会的董事 7名，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长朱保义先生
主持，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于变更公司注册地址及修订公司章程的议案》
经审议，董事会同意公司根据实际需求变更公司注册地址，并对《公司章程》相关条例进行修改。新的拟注册地址为浙江省杭州
市临平区临平街道宏达路120号8幢。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/39435520-534a-495a-bae2-764db8bf1bab.PDF
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2025-12-15 17:11│南都电源（300068）：关于筹划控制权变更事项进展暨继续停牌的公告
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浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东杭州南都电源有限公司、上海益都实业有限公司、上海南都集团
有限公司正在筹划公司控制权变更相关事宜，该事项可能导致公司控股股东及实际控制人发生变更。为保证公平信息披露，避免公司
股价异常波动，维护广大投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：南都电源，股票代码：300068）自2025
年12月12日（星期五）开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日。具体内容详见公司于2025年12月11日披露于指定信息披露媒体
《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于筹划控制权变更的停牌公
告》（公告编号：2025-056）。
截至本公告披露日，公司仍在积极推进本次事项的各项工作，公司预计无法在 2025 年 12 月 16 日（星期二）上午开市起复牌
。鉴于本次事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规
定，经公司申请，公司股票（股票简称：南都电源，股票代码：300068）自 2025 年 12 月 16 日（星期二）上午开市起继续停牌，
预计继续停牌时间不超过 3个交易日。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照法律法规的有关规定及时履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将及
时发布相关公告并申请复牌。公司所有信息以公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司
指定信息披露媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/5a070cd6-96b2-46f9-aa72-a8a43d62e45e.PDF
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2025-12-12 20:06│南都电源（300068）：第九届董事会第四次会议决议公告
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南都电源（300068）：第九届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/67d24239-d289-4f19-aad2-44ab76b50efb.PDF
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2025-12-12 20:04│南都电源（300068）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司
”）第九届董事会第四次会议审议通过，决定于 2025 年 12 月 29 日（星期一）14:30 在浙江省杭州市西湖区文二西路 822 号公
司会议室召开 2025 年第四次临时股东会会议。现将具体事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经第九届董事会第四次会议审议通过，公司召开 2025 年第四次临时股东会；会议召集程序符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 29 日（星期一）14:30；
（2）网络投票时间：2025 年 12 月 29 日（星期一）；
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 12 月 29日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00
；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 29 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的
一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2025 年 12 月 22 日（星期一）。
7、会议出席对象：
（1）截至 2025 年 12 月 22 日（星期一）15:00 交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体
本公司股东有权出席股东会并参加表决。不能出席本次股东会的股东，可以书面委托代理人出席会议并表决（授权委托书式样附后）
，该代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路 822 号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次提交股东会表决的提案名称
本次股东会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》 √
2、上述议案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，具体内容可详见公司于2025年12月13日发布在巨潮资讯网(www.cninfo
.com.cn)上的相关公告。
3、上述议案属于特别决议议案，应该由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
4、根据《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求，公司将对中小投资者的表
决单独计票并披露，中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%
以上股份的股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复
印件、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证明、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附
件 1）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 2），以便登记确认。传真及信函应
在 2025 年 12 月 26 日下午16：30 前送达或传真至公司投资证券部。来信请注明“股东会”字样，不接受电话登记。
邮寄地址：浙江省杭州市西湖区文二西路 822 号，公司投资证券部
邮编：310030
2、现场登记时间：2025年 12月 26日上午：9:00—11:30，下午：13:30—16:30
3、现场登记地点：浙江省杭州市西湖区文二西路 822 号公司会议室
4、其他注意事项
（1）会议联系方式
联系人：曲艺 郑溪
电话号码：0571-56975697
传真号码：0571-56975688
电子邮箱：nddy@naradapower.com
联系地址：浙江省杭州市西湖区文二西路 822 号，公司投资证券部
（2）会议材料备于公司投资证券部；
（3）临时提案请于会议召开十天前提交至董事会；
（4）本次会议会期预计半天，出席会议人员交通及食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）参加网络投票（网络投票的具体操作流程见附件 3）。
五、备查文件目录
1、公司第九届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/65fc8caa-8068-4812-8c83-21c200cef4ed.PDF
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2025-12-12 20:02│南都电源（300068）：关于变更公司经营范围及修订公司章程的公告
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浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更
公司经营范围及修订公司章程的议案》。现将有关情况公告如下：
一、变更公司经营范围的情况
为满足公司实际生产经营的需要，公司拟变更公司经营范围。本次变更后的经营范围为：一般项目：电池制造；电池销售；技术
进出口；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；变压器、整流器和电感器制造；光伏设备
及元器件销售；配电开关控制设备销售；机械电气设备销售；先进电力电子装置销售；电工机械专用设备制造；资源再生利用技术研
发；软件开发；生产性废旧金属回收；机械设备租赁；蓄电池租赁；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；电动自行车销售；
电子专用材料销售；有色金属合金销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；新材料技术研发；再生
资源销售；储能技术服务；人工智能应用软件开发；集中式快速充电站；工程管理服务；风电场相关系统研发；风电场相关装备销售
；太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；电池零配件生产；电池零配件销售；发电技术服务；风力发电技术服务；节能管理服务
；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；电气设备修理；新兴能源技术研发；互联网数据服务 ；供应链管理服务（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程施工；危险化学品经营；发电业务、输电业务、供（配）
电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
二、《公司章程》修订情况
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的规
定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订，内容如下：
修订前 修订后
第十四条 经依法登记，经营范围：一般项目： 第五条经依法登记，经营范围：一般项目：电池
电池制造；电池销售；技术进出口；货物进出口；技 制造；电池销售；技术进出口；货物进出口；技术服
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
技术推广；变压器、整流器和电感器制造；光伏设备 术推广；变压器、整流器和电感器制造；光伏设备及
及元器件销售；配电开关控制设备销售；机械电气设 元器件销售；配电开关控制设备销售；机械电气设备
备销售；先进电力电子装置销售；电工机械专用设备 销售；先进电力电子装置销售；电工机械专用设备制
制造；资源再生利用技术研发；软件开发；生产性废 造；资源再生利用技术研发；软件开发；生产性废旧
旧金属回收；机械设备租赁；蓄电池租赁；信息系统 金属回收；机械设备租赁；蓄电池租赁；信息系统集
集成服务；信息系统运行维护服务；电动自行车销售； 成服务；信息系统运行维护服务；电动自行车销售；
电子专用材料销售；有色金属合金销售；新能源汽车 电子专用材料销售；有色金属合金销售；新能源汽车
废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经 废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经
营）；新材料技术研发；再生资源销售；储能技术服 营）；新材料技术研发；再生资源销售；储能技术服
务；人工智能应用软件开发；集中式快速充电站；工 务；人工智能应用软件开发；集中式快速充电站；工
程管理服务；风电场相关系统研发；风电场相关装备 程管理服务；风电场相关系统研发；风电场相关装备
销售；太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；电 销售；太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；电
池零配件生产；电池零配件销售；发电技术服务；风 池零配件生产；电池零配件销售；发电技术服务；风
力发电技术服务；节能管理服务；电子（气）物理设 力发电技术服务；节能管理服务；电子（气）物理设
备及其他电子设备制造；电气设备修理；新兴能源技 备及其他电子设备制造；电气设备修理；新兴能源技
术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法 术研发；互联网数据服务 ；供应链管理服务（除依
自主开展经营活动）。许可项目：建设工程施工；危 法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
险化学品经营；发电业务、输电业务、供（配）电业 活动）。许可项目：建设工程施工；危险化学品经营；
务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批
展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以审批结果为准）。
除上述条款外，《公司章程》其他内容保持不变。
本次变更后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准，自公司股东会审议通过之日起生效施行。公司董事会提请股东会审
议相关事项并授权公司董事会指定专人办理工商变更登记（备案）相关手续。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/ad731e52-9e57-450e-ba4d-c8ff458efac5.PDF
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2025-12-11 18:26│南都电源（300068）：关于筹划控制权变更的停牌公告
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重要内容提示：
1、浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东杭州南都电源有限公司、上海益都实业有限公司、上海南都
集团有限公司正在筹划公司控制权变更相关事宜，该事项可能导致公司控股股东及实际控制人发生变更。为保证公平信息披露，避免
公司股价异常波动，维护广大投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：南都电源，股票代码：300068）自
2025年12月12日（星期五）开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日。
2、本次交易事项尚处于筹划阶段，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司于近日收到公司控股股东杭州南都电源有限公司、上海益都实业有限公司、上海南都集团有限公司通知，获悉其正在筹划控
制权变更、促进再生铅板块股权出售的相关事宜。
目前各方尚未签署相关协议，拟就具体交易方案、协议等相关事项进行论证和磋商，具体情况以各方签订的相关协议为准。
鉴于上述事项尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6号——停复牌》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公
司股票（股票简称：南都电源，股票代码：300068）自2025 年 12 月 12 日（星期五）开市起停牌，预计停牌时间不超过 2个交易
日。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照法律法规的有关规定及时履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将及
时发布相关公
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