公司公告☆ ◇300067 安诺其 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 17:52 │安诺其（300067）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-22 17:52 │安诺其（300067）：2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-20 17:54 │安诺其（300067）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告 │
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│2026-05-20 17:54 │安诺其（300067）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
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│2026-04-27 19:52 │安诺其（300067）：关于对深交所问询函回复的公告 │
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│2026-04-27 19:35 │安诺其（300067）：关于公司及全资子公司2026年度申请银行授信及担保的公告 │
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│2026-04-27 19:34 │安诺其（300067）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-27 19:34 │安诺其（300067）：独立董事2025年度述职报告（王国卫） │
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│2026-04-27 19:34 │安诺其（300067）：独立董事2025年度述职报告（李强） │
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│2026-04-27 19:34 │安诺其（300067）：独立董事2025年度述职报告（陈凌云） │
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2026-05-22 17:52│安诺其（300067）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开情况
1、召开时间：
会议召开时间：2026年5月22日（星期五）下午15:00；
网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月22日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司1号会议室（上海市青浦区崧华路881号上海安诺其集团股份有限公司会议室）；
3、召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式召开；
4、召集人：本公司董事会；
5、主持人：公司董事长纪立军先生；
6、股权登记日：2026年5月18日；
7、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、会议出席的情况
本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议、通过网络投票系统进行投票的股东）共462人，代表股份405,839,5
17股，占公司有表决权股份总数的35.1567%。其中：
1、参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共9人，代表股份394,527,300股，占公司有表决权股份总数的34.1767%；
2、参加网络投票的股东及股东代理人共453人，代表股份11,312,217股，占公司有表决权股份总数的0.9799%。
3、出席会议中小股东458名，代表股份数11,489,817股，占公司有表决权股份总数的0.9953%。
公司部分董事、高级管理人员出席了本次股东会，见证律师列席了本次股东会。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名、网络投票表决方式表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》
此项议案同意404,836,668股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7529%；反对954,949股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.2353%、弃权47,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0118%，表决结果为通过。
其中中小股东表决情况为：同意10,486,968股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.2718%；反对954,949股，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的8.3113%、弃权47,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4169%。
2、审议通过《公司2025年度财务决算报告》
此项议案同意404,834,768股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7524%；反对954,549股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.2352%、弃权50,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0124%，表决结果为通过。
其中中小股东表决情况为：同意10,485,068股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.2553%；反对954,549股，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的8.3078%、弃权50,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4369%。
3、审议通过《公司2025年度利润分配的预案》
此项议案同意404,562,368股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6853%；反对1,198,849股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.2954%、弃权78,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0193%，表决结果为通过。
其中中小股东表决情况为：同意10,212,668股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的88.8845%；反对1,198,849股，占出席
本次股东会有效表决权股份总数的10.4340%、弃权78,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6815%。
4、审议通过《公司2025年年度报告全文》及《公司2025年年度报告摘要》
此项议案同意404,830,768股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7514%；反对954,549股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.2352%、弃权54,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0134%，表决结果为通过。
其中中小股东表决情况为：同意10,481,068股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.2205%；反对954,549股，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的8.3078%、弃权54,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4717%。
5、审议通过《关于聘请公司2026年度审计机构的议案》
此项议案同意404,792,468股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7420%；反对963,249股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.2373%、弃权83,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0206%，表决结果为通过。
其中中小股东表决情况为：同意10,442,768股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.8872%；反对963,249股，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的8.3835%、弃权83,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7293%。
6、审议通过《关于2025年度董事薪酬方案的议案》
此项议案同意116,270,627股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9271%；反对1,179,949股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的1.0039%、弃权81,088股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0690%，表决结果为通过。
其中中小股东表决情况为：同意10,228,780股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.0247%；反对1,179,949股，占出席
本次股东会有效表决权股份总数的10.2695%、弃权81,088股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7057%。公司股东纪立军先
生、章纪巍先生为关联股东，回避表决此项议案。
7、审议通过《关于公司及全资子公司2026年度申请银行综合授信及担保的议案》
此项议案同意404,756,468股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7331%；反对965,449股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.2379%、弃权117,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0290%，表决结果为通过。
其中中小股东表决情况为：同意10,406,768股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.5738%；反对965,449股，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的8.4026%、弃权117,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0235%。
8、审议通过《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
此项议案同意404,707,080股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7210%；反对1,018,449股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.2509%、弃权113,988股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0281%，表决结果为通过。
其中中小股东表决情况为：同意10,357,380股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.1440%；反对1,018,449股，占出席
本次股东会有效表决权股份总数的8.8639%、弃权113,988股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9921%。
四、律师出具的法律意见
公司董事会聘请了北京炜衡（上海）律师事务所律师出席见证了本次股东会，并出具了法律意见书。见证律师认为：本次股东会
的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本
次会议的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、上海安诺其集团股份有限公司2025年年度股东会决议；
2、北京炜衡（上海）律师事务所关于上海安诺其集团股份有限公司2025年年度股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/1cebaf00-afcd-4837-9131-216764c4d4d5.PDF
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2026-05-22 17:52│安诺其（300067）：2025年年度股东会法律意见书
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安诺其（300067）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/cda4f29a-1b21-4029-b593-e8abe3f59aa9.PDF
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2026-05-20 17:54│安诺其（300067）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告
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特别提示：
1、上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 21日披露的《上海安诺其集团股份有限公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“本次交易预案”）及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素及
尚需履行的审批程序进行了详细说明，提请广大投资者关注后续进展公告并注意投资风险。
2、截至本公告披露日，除本次交易预案中披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次
交易方案或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易相关工作正在持续推进过程中。公司将根据相关事项的进展情况
，及时履行信息披露义务。
一、本次交易概述
公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买广州烽云信息科技有限公司 100%股权，同时拟向不超过 35名特定投资者发行股
份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。预计本次交易可能构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，并构
成关联交易。
二、本次交易的历史披露情况
经公司申请，公司股票已于 2026年 4月 8日开市起停牌，具体内容详见公司 2026年 4月 8日于证监会指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2026-00
9）。停牌期间，公司按照相关规定及时披露了停牌进展公告，具体内容详见公司 2026年 4月 14日于证监会指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告》（公告编号：2
026-010）。
2026年 4月 20日，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于<上海安诺其集团股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司 2026年 4月 21日于证监会指
定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《上海安诺其集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易预案》及相关公告。
根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2026年 4月 21日开市起复牌。具体内容详见公司 2026年 4月 21日
于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于披露预案暨公司股票复牌及一般风险提示性公告》（公
告编号：2026-013）。
三、本次交易的进展情况
自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露之日，本次交易涉及的审计、评估、
尽职调查等工作正按照计划开展。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项。
公司将根据本次交易工作的进展情况，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
8号——重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、必要风险提示
本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议通过，并经国有资产监管程序（包括但不限于国有资产评估及评估项目备案
/核准、产权交易所挂牌交易等）、有权监管机构审核、批准或注册后方可正式实施，本次交易能否获得前述相关批准或注册，以及
最终获得批准或注册的时间存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。
公司将根据本次交易的进展，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。在本次交易预案披露后至发出审议本次交易
事项的股东会通知前，每 30日公告一次本次交易的最新进展情况，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大
投资者及时关注公司后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/cf2c8324-c2ec-4d55-bc0c-95cba28820da.PDF
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2026-05-20 17:54│安诺其（300067）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）定于2026年5月22日（星期五）下午15:00召开2025年年度股东
会，本次股东会的通知已于2026年4月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告。本次股东会将采取现场投票和网络投票
相结合的方式召开，根据有关规定，现将股东会的有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：上海安诺其集团股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，决定召开2025年年度股东会，召集程序符合有关
法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月22日（星期五）下午15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月22日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年5月18日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2026年5月18日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全
体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：上海市青浦区崧华路881号公司1号会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《公司 2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《公司 2025年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
3.00 《公司 2025年度利润分配的预案》 非累积投票提案 √
4.00 《公司 2025年年度报告全文》及《公司 2025 非累积投票提案 √
年年度报告摘要》
5.00 《关于聘请公司 2026年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于公司及全资子公司 2026年度申请银行 非累积投票提案 √
综合授信及担保的议案》
8.00 《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度>的议案》
议案 1至 5、7至 8已经第六届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见 2026年 4 月 28 日刊登于中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、特别提示事项
公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025年度述职报告》，公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：直接登记，异地股东可以用信函或传真方式登记。本公司不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 5月 19 日至 2026年 5月 20 日（上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00，法定节假日除外）。
3、登记地点：上海市青浦区崧华路 881号公司董事会办公室
4、通信地址：上海市青浦区崧华路 881号；邮政编码：201703；来函请在信封注明“股东会”字样。
5、登记办法：自然人须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书（见附件
二）、委托人身份证和持股证明办理登记手续；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办
理登记手续。
6、参加会议的股东食宿及交通费自理。本次会议不发礼品及补贴。
7、会务联系人：徐曼、钱丽娟
联系地址：上海市青浦区崧华路 881号公司董事会办公室
会议联系电话：021-59867500，联系传真：021-59867366转 8332。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的相关事宜具体说明见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/9700d611-1b4b-448b-8a6f-b291988ef748.PDF
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2026-04-27 19:52│安诺其（300067）：关于对深交所问询函回复的公告
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安诺其（300067）：关于对深交所问询函回复的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/20c42a6c-e2f9-45b7-9157-a2a5dca9ba1f.PDF
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2026-04-27 19:35│安诺其（300067）：关于公司及全资子公司2026年度申请银行授信及担保的公告
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安诺其（300067）：关于公司及全资子公司2026年度申请银行授信及担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/010c12ae-b2e7-4d44-8b0f-30059f3fa6bb.PDF
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2026-04-27 19:34│安诺其（300067）：关于召开2025年年度股东会的通知
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根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作
》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，经上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六
届董事会第二十七次会议审议通过，决定于2026年5月22日（星期五）下午15:00召开2025年年度股东会，现将会议有关事项通知如下
：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：上海安诺其集团股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，决定召开2025年年度股东会，召集程序符合有关
法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月22日（星期五）下午15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月22日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年5月18日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2026年5月18日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全
体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：上海市青浦区崧华路881号公司1号会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《公司 2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《公司 2025年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
3.00 《公司 2025年度利润分配的预案》 非累积投票提案 √
4.00 《公司 2025年年度报告全文》及《公司 2025 非累积投票提案 √
年年度报告摘要》
5.00 《关于聘请公司 2026年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于公司及全资子公司 2026年度申请银行 非累积投票提案 √
综合授信及担保的议案》
8.00 《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度>的议案》
议案 1至 5、7至 8已经第六届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见 2026年 4 月 28 日刊登于中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、特别提示事项
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