公司公告☆ ◇300066 三川智慧 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-16 17:00 │三川智慧（300066）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 │
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│2025-05-28 18:00 │三川智慧（300066）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-16 15:48 │三川智慧（300066）：关于参加江西辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-05-10 00:00 │三川智慧（300066）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-10 00:00 │三川智慧（300066）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-25 16:52 │三川智慧（300066）：2025年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2025-04-25 16:51 │三川智慧（300066）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-19 00:34 │三川智慧（300066）：2024年社会责任报告 │
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│2025-04-18 19:49 │三川智慧（300066）：关于召开2024年度股东大会的通知 │
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│2025-04-18 19:47 │三川智慧（300066）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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2025-06-16 17:00│三川智慧（300066）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
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三川智慧（300066）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/24e0417a-4f00-4737-80bf-d22ec8eeeeef.PDF
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2025-05-28 18:00│三川智慧（300066）：2024年年度权益分派实施公告
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三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年年度权益分派方案已获 2025年 5月 9日召开的 2024年年
度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
1、公司股东大会审议通过的 2024年年度权益分派方案为：以 2024年 12月 31日总股本 1,040,033,262 股为基数，向全体股东
每 10股派发现金红利0.30元（含税），共计派发现金红利 31,200,997.86 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。若在本利润分
配方案公告后至实施前，公司总股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等事项发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配
比例进行调整。
2、公司自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、公司本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,040,033,262 股为基数，向全体股东每 10股派 0.300000元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资
基金每 10股派 0.270000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂
不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股
的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.0600
00元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.030000元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 6月 5日，除权除息日为：2025年 6月 6日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 6月 5 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于2025年 6月 6日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****297 江西三川集团有限公司
2 01*****537 李建林
3 01*****195 李强祖
4 01*****090 童保华
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 5月 26日至登记日：2025年6月 5日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、咨询机构
咨询机构：公司证券部 咨询联系人：刘佳
咨询电话：0701－6318005 传真电话：0701－6318013
七、备查文件
1、公司 2024 年年度股东大会决议；
2、公司第七届董事会第十三次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/7ce14869-c809-42d4-bfe6-12262c306a08.PDF
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2025-05-16 15:48│三川智慧（300066）：关于参加江西辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由江西省上市公司协会举办的“20
25年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演 ”网站(https://rs.p5w.net),或关注微信公众号：全景财经,或
下载全景路演 APP, 参与本次互动交流,活动时间为 2025年 5月 21 日(周三) 15:30-17:00。届时公司董事、副总经理、财务总监童
为民先生，副总经理、董事会秘书倪国强先生，证券事务代表刘佳女士将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状
况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/03d94d01-f563-4322-82a1-9d5e7eb9da9c.PDF
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2025-05-10 00:00│三川智慧（300066）：2024年度股东大会的法律意见书
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三川智慧（300066）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-10/7a8082e3-cb31-4787-a3ae-6171a6ff3124.PDF
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2025-05-10 00:00│三川智慧（300066）：2024年度股东大会决议公告
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三川智慧（300066）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/76a9baa1-3fed-470b-a39b-a7e1564d63d9.PDF
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2025-04-25 16:52│三川智慧（300066）：2025年第一季度报告披露提示性公告
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三川智慧（300066）：2025年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4ff76577-2729-4fb4-bc64-2b2c2e12b225.PDF
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2025-04-25 16:51│三川智慧（300066）：2025年一季度报告
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三川智慧（300066）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/b0589cc7-b0c2-46d5-9bb7-5ca8fb5c6be0.PDF
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2025-04-19 00:34│三川智慧（300066）：2024年社会责任报告
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三川智慧（300066）：2024年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/dff7c4ef-b4ef-45d5-a0b5-4362a98b148b.PDF
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2025-04-18 19:49│三川智慧（300066）：关于召开2024年度股东大会的通知
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三川智慧（300066）：关于召开2024年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/49cb6e26-06e3-4a20-94df-20da3741c026.PDF
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2025-04-18 19:47│三川智慧（300066）：关于2024年度利润分配预案的公告
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三川智慧（300066）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/24dbb81f-300d-4338-ac5d-f0da4787d7a9.PDF
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2025-04-18 19:47│三川智慧（300066）：2024年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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三川智慧（300066）：2024年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/d0b7499c-619b-43b0-be54-d3bd45557f61.PDF
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2025-04-18 19:47│三川智慧（300066）：2024年年度报告披露的提示性公告
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三川智慧（300066）：2024年年度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/c2d4edf3-f983-4929-a662-b7d663ed6219.PDF
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2025-04-18 19:47│三川智慧（300066）：关于会计政策变更公告
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三川智慧（300066）：关于会计政策变更公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/2b5c6e49-6887-411c-94e7-832498d283da.PDF
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2025-04-18 19:47│三川智慧（300066）：关于控股子公司天和永磁2024年度未完成业绩承诺及有关业绩补偿的公告
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三川智慧（300066）：关于控股子公司天和永磁2024年度未完成业绩承诺及有关业绩补偿的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/b376c573-62e5-45d5-be51-7781d0ad8978.PDF
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2025-04-18 19:47│三川智慧（300066）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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三川智慧（300066）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/4740493d-9886-460f-8672-2f3c6c26a287.PDF
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2025-04-18 19:47│三川智慧（300066）：2024年度监事会工作报告
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三川智慧（300066）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/d4ae9061-dca5-4792-b197-fe8eef4f9d1a.PDF
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2025-04-18 19:47│三川智慧（300066）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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三川智慧（300066）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/b966b4ee-de27-4ee2-9845-7e3cf01137ad.PDF
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2025-04-18 19:47│三川智慧（300066）：2024年年度财务报告
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三川智慧（300066）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/65a86ee0-0837-4493-bcde-0836f43e60ff.PDF
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2025-04-18 19:47│三川智慧（300066）：关于续聘会计师事务所的公告
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三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4 月 18日召开第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第九次
会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京兴华”）为
公司 2025年度审计机构，该议案尚需提交 2024年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
机构名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年11月22日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市西城区裕民路18号2206房间
首席合伙人：张恩军
人员信息：截止2024年12月31日，北京兴华合伙人95人，注册会计师453人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数185
人。
业务信息：北京兴华2024年度经审计的业务收入总额83,747.10万元，其中审计业务收入59,855.11万元，证券业务收入4,467.70
万元。2024年上市公司审计客户数量21家，审计收费总额2,645.00万元。主要涉及的行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服
务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、金融业等。北京兴华对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为15家。
2、投资者保护能力
北京兴华已足额购买职业保险，已购买的职业保险累计赔偿限额不低于1亿元，职业风险基金计提以及职业保险符合相关规定，
能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。因涉及欣泰电气民事诉讼，一审判决北京兴华赔偿808万元，北京兴华投保的职业保险足
以覆盖赔偿金额。
3、诚信记录
北京兴华近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措
施0次和纪律处分1次。19名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理
措施9次、自律监管措施0次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1、基本情况
基本信息 项目合伙人 签字注册会计师 项目质量控制复核人
姓名 唐红雨 郭成 刘志坚
何时成为注册会计师 2012 2020 1999
何时开始从事上市公 2013 2019 2001
司审计
何时开始在本所执业 2015 2021 2001
何时开始为本公司提 2024 2022 2021
供审计服务
近三年签署或复核上 2家 1家 11家
市公司审计报告情况
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未发生因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3．独立性
北京兴华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》对独立性要求的情形。
4．审计收费
2025年度审计费用是参考市场定价原则，综合考虑公司的业务规模、所处行业、公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工
作量以及事务所的收费标准等因素确定。2025年度具体审计费用公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审
计要求和审计范围、市场价格等因素协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
2025年 4月 16 日，公司召开董事会审计委员会 2025年第一次工作会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，认为
其多年从事证券相关业务，具有为上市公司提供审计服务的经验，具有足够的投资者保护能力。在为公司上年度审计工作期间，执行
审计业务的会计师及审计小组成员能够遵守职业道德基本原则中关于保持独立性的要求，保持应有的关注度和职业谨慎性，认为其可
以胜任下一年度的审计工作，同意续聘北京兴华为公司 2025年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会、监事会对议案审议和表决情况
2025年 4月 18 日，公司第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，
同意续聘北京兴华为公司2025年度审计机构。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2024年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、报备文件
（一）第七届董事会第十三次会议决议；
（二）第七届监事会第九次会议决议；
（三）董事会审计委员会关于第七届董事会第十三次会议相关事项的审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/7b37597a-5945-492c-abdf-6a33cff5241a.PDF
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2025-04-18 19:47│三川智慧（300066）：2024年度内部控制自我评价报告
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三川智慧（300066）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/1a59ac1a-412d-4609-8150-ece1b10f595d.PDF
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2025-04-18 19:47│三川智慧（300066）：2024年度董事会工作报告
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三川智慧（300066）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/027958ac-6e89-4772-98bf-ff6f0afd5ba1.PDF
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2025-04-18 19:47│三川智慧（300066）：关于2024年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告
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三川智慧（300066）：关于2024年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/2005e7df-af1c-4d8a-be2b-bcb3724a7fb2.PDF
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2025-04-18 19:47│三川智慧（300066）：2024年度财务决算报告
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三川智慧（300066）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/a80fc439-585a-416d-9c54-c1a5362a4a1a.PDF
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2025-04-18 19:46│三川智慧（300066）：2024年年度报告
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三川智慧（300066）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/2b9f4f40-9372-45df-ae55-edc1f209e07f.PDF
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2025-04-18 19:46│三川智慧（300066）：2024年年度报告摘要
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三川智慧（300066）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/54c08aa9-c0ad-4579-bc95-f3c20f051196.PDF
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2025-04-18 19:46│三川智慧（300066）：董事会决议公告
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三川智慧（300066）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/eaafff1b-581a-461f-b3f4-68436dc73881.PDF
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2025-04-18 19:45│三川智慧（300066）：营业收入扣除情况的专项核查意见
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