公司公告☆ ◇300065 海兰信 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-04 07:38 │海兰信（300065）：关于公司全资子公司收到《中标通知书》的公告 │
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│2025-10-27 16:22 │海兰信（300065）：海兰信关于延期回复《关于海兰信申请发行股份购买资产并募集配套资金的审核问询│
│ │函》的公告 │
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│2025-10-23 19:51 │海兰信（300065）：第六届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-10-23 19:50 │海兰信（300065）：第六届监事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-10-23 19:49 │海兰信（300065）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-13 20:42 │海兰信（300065）：关于为江苏海兰船舶电气系统科技有限公司申请银行授信提供担保的公告 │
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│2025-10-13 20:42 │海兰信（300065）：第六届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-10-13 20:42 │海兰信（300065）：关于变更董事长及法定代表人的公告 │
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│2025-09-08 19:48 │海兰信（300065）：海兰信关于发行股份购买资产并募集配套资金申请文件获得深交所受理的公告 │
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│2025-08-29 20:48 │海兰信（300065）：君泽君：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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2025-11-04 07:38│海兰信（300065）：关于公司全资子公司收到《中标通知书》的公告
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北京海兰信数据科技股份有限公司全资子公司海南欧特海洋科技有限公司（联合体成员，以下简称“欧特海洋”）于近日收到三
亚崖州湾科技城开发建设有限公司发出的关于三亚崖州湾科技城海洋科学观测网及岸基保障基地项目-硬件及软件部分的《中标通知
书》，详情如下：
一、海洋中标项目基本情况：
1、招标项目名称：三亚崖州湾科技城海洋科学观测网及岸基保障基地项目-硬件及软件部分
2、招标单位：三亚崖州湾科技城开发建设有限公司
3、项目编号: hizw20250930025001
4、中标价格：人民币 1,097,068,100.00元
5、中标人：中国海洋大学（联合体发起人）、三亚南山港海洋科技有限公司（联合体成员）、国家海洋信息中心（联合体成员
）、海南欧特海洋科技有限公司（联合体成员）
6、工期：730个日历天
二、交易对方情况介绍
招标人：三亚崖州湾科技城开发建设有限公司
注册资本：501,000 万元人民币
法定代表人：武艳杰
公司住所：海南省三亚市崖州区创意产业园 2号路标准厂房一期旁
经营范围：负责三亚崖州湾科技城开发建设及配套基础设施建设、运营和管理；负责政府投入资金的使用和管理；对崖州湾科技
城项目特定的经营性项目进行投资、运营和管理。
三、中标项目对公司业绩的影响
公司依托先进的海底观测网与大数据技术，致力于构建综合性海洋立体监测系统及海洋大数据平台，为涉海领域的用户提供全面
、多维度的服务。此项目的成功中标，将有力推动公司在海底观测网与数据集成领域的技术融合与业务拓展，依托海底观测网“高可
靠性、强容错、易维护”的核心特性进而为客户交付具备高度可靠性、易于维护且容错能力强的综合性解决方案。
该项目中标后的实施，预计将对公司经营业绩产生积极影响，本次项目履行不会影响公司业务的独立性。
四、风险提示
上述事项具体内容以最终签署的合同为准，在合同履行过程中，如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合
同无法全部履行或终止的风险。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/2c9224a8-cd0e-402a-a435-92df37a9db5f.PDF
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2025-10-27 16:22│海兰信（300065）：海兰信关于延期回复《关于海兰信申请发行股份购买资产并募集配套资金的审核问询函》
│的公告
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北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买海南海兰寰宇海洋信息科技有限公
司 100%股权，同时拟向不超过 35名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。公司于 2025年 9月 19日收到深
圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于北京海兰信数据科技股份有限公司申请发行股份购买资产并募集配套资金的审核
问询函》（审核函〔2025〕030012 号）（以下简称“《审核问询函》”），要求收到《审核问询函》之日起 30日内披露问询意见回
复并将回复文件通过深交所审核系统提交。
根据《审核问询函》的要求，公司会同本次发行的独立财务顾问国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）和有关中
介机构对《审核问询函》的问询意见逐项进行核查、落实和回复。
鉴于《审核问询函》涉及的部分事项还需进一步落实，以上事项的完成所需工作时间较长，预计无法在 30日内完成回复工作。
公司已向深交所申请，将延期至《审核问询函》回复期限届满日起 30 日内向深交所提交《审核问询函》的书面回复材料并及时履行
信息披露义务。
延期期间，公司将与本次重组的交易各方及相关中介机构尽快完成《审核问询函》的回复工作并及时履行信息披露义务。本次交
易尚需通过深交所审核并取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复，最终能否通过审核、取得注册，以及最终通过审核、取得注
册的时间仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/52e802c3-6503-4ee6-90ec-5f7dab1ff796.PDF
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2025-10-23 19:51│海兰信（300065）：第六届董事会第十七次会议决议公告
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北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海兰信”）于2025年 10月 23日上午 10:30在公司会议室以通讯方式
召开了第六届董事会第十七次会议。公司于 2025年 10 月 20日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加董事 5人，实际
参加董事 5人，其中独立董事 2人。本次董事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董
事长卢耀祖先生召集和主持，经全体董事表决，形成决议如下：
一、 审议通过了《关于 2025 年第三季度报告的议案》
经公司董事会审议，认为公司《2025 年第三季度报告》的编制及审议程序符合法律法规及监管规定，所载资料内容真实、准确
、完整地反映了公司 2025年第三季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
二、 审议通过了《关于公司向华夏银行北京玉泉路支行申请综合授信的议案》
为满足公司生产经营需要，公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信，综合授信额度总计不超过人民币3,000万元
整（最终以银行实际审批的授信额度为准），期限1年；授信的担保方式为信用，并授权公司管理层签署此次银行综合授信业务的相
关文件，具体融资金额将视公司经营实际需求确定。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/5a677a41-541d-4f35-99e1-fab2db4d38b5.PDF
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2025-10-23 19:50│海兰信（300065）：第六届监事会第十三次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海兰信”）于 2025年 10 月 23 日上午 11：00 于公司会议室以通
讯方式召开了第六届监事会第十三次会议。公司于 2025年 10月 20日以电子邮件形式通知了全体监事，会议应参加监事 3人，实际
参加监事 3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京海兰信数据科技股份有限公司章程》的规定。会议
由杨海琳女士召集和主持，经全体监事投票表决，形成决议如下：
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于 2025 年第三季度报告的议案》
经公司监事会审议，认为公司《2025 年第三季度报告》的编制及审议程序符合法律法规及监管规定，所载资料内容真实、准确
、完整地反映了公司 2025年第三季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
公司第六届监事会第十三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/07953ab9-1fce-41fc-ba8e-96124574d80f.PDF
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2025-10-23 19:49│海兰信（300065）：2025年三季度报告
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海兰信（300065）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/4883299e-e895-4616-ab18-b65eb41e4bdc.PDF
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2025-10-13 20:42│海兰信（300065）：关于为江苏海兰船舶电气系统科技有限公司申请银行授信提供担保的公告
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重要内容提示:
被担保人：江苏海兰船舶电气系统科技有限公司
本次担保金额合计为人民币 2000万元。
对外担保逾期的累计数量：无
审批程序：本事项无需提交股东大会审议
一、担保情况概述
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“海兰信”或“公司”）于2025 年 10 月 13日上午召开第六届董事会第十六次会
议，审议通过了《关于公司全资子公司江苏海兰船舶电气系统科技有限公司向江苏银行南通分行申请综合授信的议案》，同意全资子
公司江苏海兰船舶电气系统科技有限公司（以下简称“江苏海兰”）向江苏银行股份有限公司南通分行申请综合授信人民币 2000万
元，期限 1年。同意由公司为该笔授信提供保证担保，并授权公司管理层签署此次银行综合授信业务的相关文件，具体融资金额将由
江苏海兰视自身经营实际需求确定。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次担保无需提交股东大会审议。
江苏海兰为公司全资子公司，上述担保不存在需要其他股东按持股比例提供相应担保的情况。
二、被担保人基本情况
1．公司名称：江苏海兰船舶电气系统科技有限公司
2．成立日期：2011年 3月 1日
3．注册地点：南通苏锡通科技产业园区清枫路 199号
4．法定代表人：申万秋
5．注册资本：10000万人民币
6．与本公司关系：二级子公司
7．是否为失信被执行人：否
8．经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；船舶自动化、检测、监控系统制造；船用配
套设备制造；雷达及配套设备制造；通信设备制造；电子产品销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航、测绘、气象及海
洋专用仪器销售；海洋工程装备制造；海洋环境监测与探测装备制造；海洋环境监测与探测装备销售；软件开发；潜水救捞装备制造
；潜水救捞装备销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9.财务数据
单位：元
项目 2024-12-31 2025-6-30
资产总额 196,745,308.76 223,041,884.23
负债总额 74,421,222.17 103,081,557.24
-银行贷款总额 0 0
-流动负债总额 69,179,472.17 97,930,182.24
-涉及担保、抵押、诉讼、仲裁事项总额 0 0
净资产 122,324,086.59 120,723,052.36
2024年 2025年（1-6 月）
营业收入 99,299,715.49 37,308,419.70
利润总额 25,064,895.25 -1,046,049.66
净利润 23,148,981.67 -1,124,166.01
三、担保协议主要内容
1、担保人：北京海兰信数据科技股份有限公司
2、被担保人：江苏海兰船舶电气系统科技有限公司
3、债权人：江苏银行股份有限公司南通分行
4、担保金额：2000万元人民币。
5、担保期限：签署授信协议之日起一年。
6、担保方式：保证担保。
截至目前，担保协议尚未签署，公司及江苏海兰将根据董事会决议尽快签署相关协议。
四、董事会意见
董事会同意公司为江苏海兰授信提供不超过2000万人民币的担保。上述担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监
会及《公司章程》相关规定相违背的情况。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次担保没有出现需要提交股东大会审议的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保总金额为 4,900万元，公司及控股子公司实际承担担保余额为 2,664 万元，占 20
24 年度公司经审计净资产的1.56%，其中，对合并报表外单位提供的担保总余额为 2,664万元，占 2024年度公司经审计净资产的 1.
56%。
除上述及本次担保外，公司及控股子公司均不存在担保及逾期担保情况，也不存在涉及诉讼的担保和因担保被判决败诉而应承担
损失的情况。
六、备查文件
公司第六届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-13/b55edf2c-cd57-403c-b081-954adfc7444d.PDF
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2025-10-13 20:42│海兰信（300065）：第六届董事会第十六次会议决议公告
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北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月13日上午 10:30在公司会议室以通讯方式召开了第六
届董事会第十六次会议。公司于 2025 年 10 月 10日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加董事 5人，实际参加董事
5人，其中独立董事 2人。本次董事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长申万
秋先生召集和主持，经全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
经审议，董事会同意选举卢耀祖先生为公司第六届董事会董事长，任期自第六届董事会第十六次会议审议通过之日起至第六届董
事会届满之日止。根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，卢耀祖先生自当选为公司董事长之日起为公司法定代表人
。公司将尽快完成相应的工商变更登记手续，同时，公司董事会授权管理层办理变更法定代表人相关的工商变更登记手续。
独立董事发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：5票同意， 0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于调整董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬考核委员会成员的议案》
经审议，董事会同意卢耀祖先生担任公司董事会战略委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬考核委员会委员职务
，任期自第六届董事会第十六次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
独立董事发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更董事长及法定代表人并调整董事会专门委员会成员
的公告》。
表决结果：5票同意， 0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于公司全资子公司江苏海兰船舶电气系统科技有限公司向江苏银行南通分行申请综合授信的议案》
为满足公司经营发展需要，同意公司下属子公司江苏海兰船舶电气系统科技有限公司向江苏银行股份有限公司南通分行申请不超
过人民币 2,000万元的综合授信，授信期限一年，具体业务品种以银行批复为准，担保方式为北京海兰信数据科技股份有限公司提供
连带责任保证担保。具体权利义务以实际签署的借款合同为准。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银
行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。同时，为了提高决策效率，由董事会授
权公司董事长或董事长指定的授权代理人在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。
表决结果：5票同意， 0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-13/fe9d655b-eaac-4d97-8472-78a7d1567038.PDF
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2025-10-13 20:42│海兰信（300065）：关于变更董事长及法定代表人的公告
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北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“海兰信”或“公司”）董事会近日收到公司董事长申万秋先生提交的书面辞职报
告，申万秋先生因个人专注创新业务发展，申请辞去董事长职务、董事会战略委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员及薪酬
与考核委员会委员，继续担任公司董事、公司总经理，深入经营发展及各体系联动。在公司选举新任董事长前，申万秋先生将继续履
行董事长职务，其辞职自公司完成新任董事长选举之日起生效。
申万秋先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，在公司战略规划、经营管理等方面做出了重要贡献，为公司规范运作和健康发展发
挥了重要作用。公司董事会对申万秋先生担任董事长期间所做的贡献表示衷心的感谢！
一、董事长变更的情况
2025年 10月 13日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。董事会同意选举卢
耀祖先生（简历见附件）为公司董事长，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。 根据《公司章程》规定，董
事长为公司的法定代表人，卢耀祖先生自当选为公司董事长之日起为公司法定代表人。公司将尽快完成相应的工商变更登记手续，同
时，公司董事会授权管理层办理变更法定代表人相关的工商变更登记手续。
二、董事会专门委员会成员的调整情况
2025年 10月 13日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过《关于调整董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬考
核委员会成员的议案》。董事会同意卢耀祖先生担任公司董事会战略委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬考核委员
会委员职务，任期自第六届董事会第十六次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
三、备查文件
1、第六届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-13/b40c0a60-ad67-4c8a-a7ee-9859806c73ea.PDF
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2025-09-08 19:48│海兰信（300065）：海兰信关于发行股份购买资产并募集配套资金申请文件获得深交所受理的公告
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北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买海南海兰寰宇海洋信息科技有限公
司 100%股权，同时拟向不超过 35名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。公司近日收到深圳证券交易所（
以下简称“深交所”）出具的《关于受理北京海兰信数据科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深
证上审〔2025〕166号）。深交所根据相关规定对公司报送的发行股份购买资产并募集配套资金申请文件进行了核对，认为申请文件
齐备，决定予以受理。
本次交易尚需通过深交所审核并取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复，最终能否通过审核、取得注册，以及最终通过审
核、取得注册的时间仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请
广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/141860eb-8f04-4ba0-957c-a871e1e2b618.PDF
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2025-08-29 20:48│海兰信（300065）：君泽君：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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海兰信（300065）：君泽君：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/87f6c3a6-dcaa-4a34-9447-ab8374eaec72.PDF
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2025-08-29 20:48│海兰信（300065）：2025年第二次临时股东会决议公告
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海兰信（300065）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/a251105c-e1ac-4625-8cd5-a4bcc7720277.PDF
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2025-08-28 19:44│海兰信（300065）：本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告之核查意见
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海兰信（300065）：本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告之核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/24f8d5f9-f18d-4822-8b53-df67311a9758.PDF
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2025-08-28 19:44│海兰信（300065）：本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告之核查意见
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海兰信（300065）：本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告之核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/4e5d0cc1-b351-4ee2-9f1b-993ca861a6a7.PDF
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2025-08-28 19:44│海兰信（300065）：海兰信本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告
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