公司公告☆ ◇300065 海兰信 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-19 19:46 │海兰信（300065）：关于投资者电话变更的公告 │
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│2025-06-19 19:46 │海兰信（300065）：关于与专业投资机构共同投资设立私募基金进展的公告 │
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│2025-06-10 18:59 │海兰信（300065）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-06-10 18:59 │海兰信（300065）：部分募投项目变更实施主体并使用部分募集资金向控股孙公司提供借款以实施募投项│
│ │目的专项核查意见 │
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│2025-06-10 18:56 │海兰信（300065）：第六届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-06-10 18:55 │海兰信（300065）：关于部分募投项目变更实施主体并使用部分募集资金向控股孙公司提供借款以实施募│
│ │投项目的公告 │
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│2025-06-10 18:55 │海兰信（300065）：第六届监事会第十次会议决议公告 │
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│2025-06-06 18:16 │海兰信（300065）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告 │
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│2025-05-27 22:30 │海兰信（300065）：关于与专业投资机构共同投资设立私募基金的公告 │
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│2025-05-14 19:06 │海兰信（300065）：2024年年度股东会决议公告 │
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2025-06-19 19:46│海兰信（300065）：关于投资者电话变更的公告
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为进一步做好投资者关系管理工作，更好地服务广大投资者，北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）对投资者
电话进行了变更，除投资者电话变更外，公司办公地址、传真号码及公司邮箱等均未发生变化。现将相关情况公告如下：
1. 办公地址：北京市海淀区地锦路 7 号院 10 号楼
2. 联系电话：021-61196201
3. 传真号码：010-59738737
4. 公司邮编：100095
5. 邮箱：HLX@highlander.com.cn
新的投资者电话自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/b5f731a3-3c1b-4f94-997d-fbc4f33a08d3.PDF
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2025-06-19 19:46│海兰信（300065）：关于与专业投资机构共同投资设立私募基金进展的公告
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一、对外投资基本情况
为加强实现产业协同，借助专业机构的专业力量及资源优势，推进产业与资本的有效融合，北京海兰信数据科技股份有限公司（
以下简称“公司”）于 2025年 5 月 27 日与江苏百联挚高创业投资管理有限公司（以下简称“百联挚高”）、南京六创科技发展有
限公司（以下简称“南京六创”）共同签署了《六合经开区产业发展基金合伙企业（有限合伙）之合伙协议》（以下简称“《合伙协
议》”）。南京六合经开产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“六合基金” 或“合伙企业”）目标认缴规模为人民币 30
,000 万元，首期募集规模为人民币15,000 万元，公司作为有限合伙人拟使用公司的自有资金出资 2,850 万元人民币认购合伙企业
的基金份额。
具体内容详见公司于 2025 年 5 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与专业投资机构共同投资设立私募
基金的公告》（公告编号：2025-036）
二、与专业机构共同投资进展
（一）近日南京六合经开产业投资基金合伙企业（有限合伙）完成了工商登记并取得了南京市六合区市场监督管理局颁发的《营
业执照》，具体信息如下：
1、名称：南京六合经开产业投资基金合伙企业（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91320116MAEHRN3078
3、出资额：30,000 万元人民币
4、类型：有限合伙企业
5、执行事务合伙人：江苏百联挚高创业投资管理有限公司
6、主要经营场所：南京市六合区龙池街道虎跃东路 8 号六合科创园 B6 栋202 室
7、经营范围：一般项目：股权投资；以私募基金从事股权投资、投资管理、
资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从
事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）近日，公司收到通知，南京六合经开产业投资基金合伙企业（有限合伙）已根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私
募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会完成备案手续并取得《私募投资基金备案证明》，备
案信息如下：
1、基金名称：南京六合经开产业投资基金合伙企业（有限合伙）
2、管理人名称：江苏百联挚高创业投资管理有限公司
3、备案编码：SAXY98
（三）基金募集情况
截至本公告披露日，南京六合经开产业投资基金合伙企业（有限合伙）的首期募集资金金额为 15,000 万元已募集完成，公司认
缴出资额为 2,850 万元，占认缴出资比例的 19%，各合伙人出资份额如下：
合伙人名称 认缴出资额 实缴出资额 出资比例
（万元） （万元）
普通合伙人
江苏百联挚高创业投资管理有 300 150 1%
限公司
有限合伙人
北京海兰信数据科技股份有限 5,700 2,850 19%
公司
南京六创科技发展有限公司 24,000 12,000 80%
合计 30,000 15,000 100%
三、其他说明
公司将密切关注后续进展情况，并按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者审慎投资，注意风
险。
四、备查文件
南京六合经开产业投资基金合伙企业（有限合伙）《营业执照》
南京六合经开产业投资基金合伙企业（有限合伙）私募投资基金备案证明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/e8e67016-9029-4670-bb50-d2937dff5c04.PDF
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2025-06-10 18:59│海兰信（300065）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：2025 年 6 月 9 日，公司董事会召开第六届董事会第十三次会议，决议召开本次股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则
及《北京海兰信数据科技股份有限公司章程》等相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 6 月 26 日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间：2025 年 6 月 26 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 26 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～15:00
；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2025 年 6 月 26 日 9:15～15:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
根据公司章程，股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票
、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式
的表决票数一起计入本次股东会的表决权总数。
6、会议的股权登记日：2025 年 6 月 18 日（星期三）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式（《授权委托书》见附件 3）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：北京市海淀区地锦路 7 号院 10 号楼公司会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于部分募投项目变更实施主体并使用部 √
分募集资金向控股孙公司提供借款以实施
募投项目的议案
上述议案已经过公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议审议通过，议案内容详见公司于 2025 年 6 月 10
日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本次股东会审议的议案为一般决议议案，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
公司将对中小投资者进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5
%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托
人股东帐户卡、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东帐户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票帐户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请仔细填写《参会股东登记表》（附件 2），以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记。
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2025 年 6 月 25 日（星期三）上午 9:30 至 11:30，下午 13:30 至 17:30；采取
信函或传真方式登记的须在 2025 年6 月 25 日（星期三）18:00 之前送达或传真到公司。
3、登记地点：北京市海淀区地锦路 7 号院 10 号楼，邮编：100095（如通过信函方式登记，信封上请注明“海兰信 2025 年第
一次临时股东会”字样）。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.co
m.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、其他事项
1、联系方式：
联系人：公司董事会办公室
电话：010-59738832 传真：010-59738737
电子邮箱：hlx@highlander.com.cn
通讯地址：北京市海淀区地锦路7号院10号楼，邮政编码：100095
2、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、第六届董事会第十三次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/8c721ce8-cb92-4ba5-ad4d-3303f6412700.PDF
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2025-06-10 18:59│海兰信（300065）：部分募投项目变更实施主体并使用部分募集资金向控股孙公司提供借款以实施募投项目的
│专项核查意见
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海兰信（300065）：部分募投项目变更实施主体并使用部分募集资金向控股孙公司提供借款以实施募投项目的专项核查意见。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/7cba303b-56b1-4520-8781-48ed9f21d463.PDF
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2025-06-10 18:56│海兰信（300065）：第六届董事会第十三次会议决议公告
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北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 9日上午 10:30 在公司会议室以通讯方式召开了第六
届董事会第十三次会议。公司于 2025 年 6 月 6 日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加董事 5人，实际参加董事 5
人，其中独立董事 2 人。本次董事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长申万
秋先生召集和主持，经全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体并使用部分募集资金向控股孙公司提供借款以实施募投项目的议案》
公司将募集资金投资项目“UDC 上海项目（一期）”实施主体由海兰信变更为控股孙公司海兰云（上海）数据科技有限公司（以
下简称“上海海兰云”）。董事会授权公司董事长（子公司执行董事）或其书面授权人士根据本次变更情况和实际需求全权办理募集
资金专项账户的开立、募集资金专户监管协议签署等相关事项。本次“UDC 上海项目（一期）”变更实施主体并使用部分募集资金向
控股孙公司上海海兰云提供有息借款，是基于相关募投项目实施主体建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，募集资金的使用方式
和用途等符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。
独立董事发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：5 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、审议通过了《关于召开 2025年第一次临时股东会的议案》
公司董事会提议于 2025 年 6 月 26 日下午 14：30 在公司会议室（北京市海淀区地锦路 7 号院 10 号楼）召开 2025 年第一
次临时股东大会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
表决结果：5 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/33fba51d-35aa-4df4-a6fd-4ac62952030d.PDF
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2025-06-10 18:55│海兰信（300065）：关于部分募投项目变更实施主体并使用部分募集资金向控股孙公司提供借款以实施募投项
│目的公告
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海兰信（300065）：关于部分募投项目变更实施主体并使用部分募集资金向控股孙公司提供借款以实施募投项目的公告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/acf5f052-6527-422e-a6cc-682573b399b3.PDF
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2025-06-10 18:55│海兰信（300065）：第六届监事会第十次会议决议公告
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北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 9日上午 11:00在公司会议室以电话会议方式召开了
第六届监事会第十次会议。公司于 2025 年 6 月 6 日以电子邮件形式通知了全体监事，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3人
。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京海兰信数据科技股份有限公司公司章程》的规定。会议由杨海琳
女士召集和主持，现形成决议如下：
一、 审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体并使用部分募集资金向控股孙公司提供借款以实施募投项目的议案》
公司将募集资金投资项目“UDC上海项目（一期）”实施主体由海兰信变更为控股孙公司海兰云（上海）数据科技有限公司（以
下简称“上海海兰云”）。本次“UDC上海项目（一期）”变更实施主体并使用部分募集资金向控股孙公司上海海兰云提供有息借款
。
经审议，监事会认为公司本次变更实施主体并使用部分募集资金向控股孙公司提供借款以实施募投项目的事项决策程序合理，符
合相关法律、法规的规定。此事项是基于相关募投项目实施主体建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，募集资金的使用方式和用
途等符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。监事会同意公司本次关于部分募投项目变更的事项
。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/b9f92215-6cb9-42b4-9433-1f9548dcba99.PDF
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2025-06-06 18:16│海兰信（300065）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告
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特别提示：
1、北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月17 日披露的《北京海兰信数据科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“本次交易预案”）及其摘要中已对本次交易涉及的风险
因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，提请广大投资者关注后续进
展公告并注意投资风险。
2、截至本公告披露日，除本次交易预案中披露的有关风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止
本次交易或者对本次交易作出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。
一、 本次交易概述
公司拟通过发行股份及支付现金方式购买海南海兰寰宇海洋信息科技有限公司 100%股权，同时拟向不超过 35 名特定投资者发
行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
本次交易构成关联交易，预计构成重大资产重组，不构成重组上市。
二、本次交易的历史披露情况
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：海兰信；证券代码：300065）自 2025 年 1 月 24 日（星期五）开市起
停牌，具体内容详见公司于 2025年 1 月 24 日披露的《北京海兰信数据科技股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产事
项的停牌公告》（公告编号：2025-004）。停牌期间，公司按照相关规定披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌
进展公告》（公告编号：2025-005）。
2025 年 2 月 14 日，公司召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于<北京海兰信数据科技
股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容
详见公司披露的相关公告。
根据深圳证券交易所的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2025 年 2 月 17 日开市起复牌，具体内容详见
《北京海兰信数据科技股份有限公司关于发行股份等方式购买资产暨关联交易事项的一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告》（
公告编号：2025-008）。
本次交易预案披露后，公司分别于 2025 年 3 月 13 日、2025 年 4 月 11 日、2025 年 5 月 9 日发布了《关于发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2025-016、2025-018、2025-034）
三、本次交易的进展情况
自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露之日，本次交易涉及的审计、评估、
尽职调查等工作正按照计划开展。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项。公司将根据本次交易工作的
进展情况，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》等法
律法规和规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、必要风险提示
本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准，并经相关监管机构批准后方可正式实施，其能否通过审批尚存在一
定不确定性。公司将根据本次交易的进展，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。在本次交易预案披露后至发出审议
本次交易事项的股东大会通知前，每 30 日公告一次本次交易的最新进展情况，有关信息均以公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）发布的公告为准。敬请广大投资者及时关注公司后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/87444e2f-bc0b-41ef-8739-5786dd5aee0a.PDF
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2025-05-27 22:30│海兰信（300065）：关于与专业投资机构共同投资设立私募基金的公告
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海兰信（300065）：关于与专业投资机构共同投资设立私募基金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/a9419cb5-b1bb-44de-8634-8b2d8cd162f7.PDF
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2025-05-14 19:06│海兰信（300065）：2024年年度股东会决议公告
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特别提示：1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不存在变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开情况
1、召开时间
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