公司公告☆ ◇300065 海兰信 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-22 19:40 │海兰信（300065）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-22 19:40 │海兰信（300065）：关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-22 19:40 │海兰信（300065）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-22 19:40 │海兰信（300065）：第六届董事会第二十六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-18 20:14 │海兰信（300065）：关于实际控制人部分股份质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-15 20:14 │海兰信（300065）：2025年度业绩说明会投资者活动记录表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-30 16:36 │海兰信（300065）：部分募集资金投资项目延期的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-30 16:36 │海兰信（300065）：第六届董事会第二十五次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-30 16:36 │海兰信（300065）：关于部分募投项目延期的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-21 20:20 │海兰信（300065）：2025年年度审计报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 19:40│海兰信（300065）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海兰信（300065）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/0102349d-0f7c-49fc-8265-a28da66a4ad4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 19:40│海兰信（300065）：关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 21日召开的第六届董事会第二十六次会议，审议通过《
关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。为最大限度发挥公司闲置资金作用，提高资金使用效率，实现收益最大化，在不影响
公司正常经营的前提下，公司董事会同意授权公司管理层：在不超过人民币 6 亿元额度内使用公司及子公司闲置自有资金择机进行
低风险投资理财，现将具体情况公告如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用公司及子公司闲置自有资金进行低风险投资理财，增加公司收
益，实现收益最大化。
2、投资额度
不超过人民币 6亿元，在上述额度内，可循环使用。
3、投资范围
购买流动性好的低风险理财产品，包括但不限于银行、证券公司、保险公司、信托公司、资产管理公司、公募基金、私募基金等
专业理财机构的理财产品、资管计划、收益凭证等衍生品及债券或固定收益产品投资。
4、资金来源
公司及子公司闲置自有资金。
5、投资期限
自董事会审议通过之日起 1年内有效。
6、前次现金管理情况
公司于 2025年 2月 21日召开的第六届董事会第十次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行投
资理财的议案》，在不超过人民币 6.2亿元额度内使用公司及子公司闲置自有资金择机进行低风险投资理财，共取得收益 1702.82万
元，未发生本金风险。
二、审批程序：
此项议案已经第六届董事会第二十六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
三、风险控制措施
1、授权公司管理层在额度范围内根据资金管理人员对于公司资金使用情况的分析以及对投资产品的分析签署相关协议及合同文
件。
2、公司资金管理人员负责具体的理财产品购买事宜，并及时跟踪，一旦发现有不利情况，应及时采取相应的保全措施，控制投
资风险。
3、公司审计部负责对根据本项授权进行的投资进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。公司独立董事对资金使
用情况进行监督与检查。
4、董事会办公室负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
1、公司及子公司运用闲置自有资金进行低风险投资理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资
金周转需要，不会影响公司业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险投资理财，可以提高资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报
。
五、独立董事意见
在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，运用公司及子公司部分闲置自有资金，择机进行低风险投资理财，有利于提高资金
使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司及子公司使用闲置自有资金择机
进行低风险投资理财。
六、董事会审计委员会意见
董事会审计委员会认为：公司目前经营情况正常，内部控制制度较为完善，在满足公司日常需求和风险可控的前提下，使用不超
过（含）人民币 6亿元进行投资理财，有利于提高资金使用效率，增加收益，不会对公司日常生产经营造成不利影响。公司的决策程
序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/b2fb5f17-e11d-42ff-bef5-ef98a6b01f36.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 19:40│海兰信（300065）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海兰信（300065）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/e5fb76a6-e5ea-4541-ba73-a42dda0f9d1c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 19:40│海兰信（300065）：第六届董事会第二十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海兰信”）于2026年 5月 21日上午 10:30在公司会议室以通讯方式
召开了第六届董事会第二十六次会议。公司于 2026年 5月 19日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加董事 5人，实际
参加董事 5人，其中独立董事 2人。本次董事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董
事长卢耀祖先生召集和主持，经全体董事表决，形成决议如下：
一、 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率、增加股东回报，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，合计使用
不超过 2亿元(含)的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品为安全性高、流动性好、保本且投资期限最长不超过 12 个月的现
金管理类产品。投资产品不得用于质押。本议案自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在本事项有效期与授权额度内，资金可循
环滚动使用。同时，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
表决结果：5票同意， 0票反对，0票弃权。
二、 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
为最大限度发挥公司闲置资金作用，提高资金使用效率，实现收益最大化，在不影响公司正常经营的前提下，公司董事会同意授
权公司管理层：在不超过人民币 6亿元额度内使用公司及子公司闲置自有资金择机进行低风险投资理财，投资范围包括但不限于银行
、证券公司、保险公司、信托公司、资产管理公司、公募基金、私募基金等专业理财机构的理财产品、资管计划、收益凭证等衍生品
及债券或固定收益产品投资。本次授权自董事会审议通过之日起 1年内有效，在上述额度内，资金可循环使用。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
表决结果：5票同意， 0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/7e89d548-b518-48e5-9815-3abc496bc666.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-18 20:14│海兰信（300065）：关于实际控制人部分股份质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公告实际控制人申万秋先生通知，获悉其所持有本公司的部分
股份办理了质押登记手续，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东名 是否为控 本次质押 占其所 占公司 是否为受 是否 质押起始 质押 质权人 质押用
称 股 数 持 总 限股（如 为 日 到 途
股东或第 量（股） 股份比 股本比 是，注明 补充 期日
一 例 例 限 质
大股东及 售类型） 押
其
一致行动
人
申万秋 是 16,200,00 18.8% 2.25% 否 否 2026-05-1 至办 江苏新 个人资
0 5 理 扬 金需求
解除 子商贸
质 有
押登 限公司
记
手续
之
日止
合计 16,200,00 18.8% 2.25% —— —— —— —— —— ——
0
2、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股比 本次质 本次质押 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
称 （股） 例（% 押 后 所 司 已质押股份限 占已 未质押股份限 占未
） 前质押 质押股份 持股 总股 售和冻结、标 质 售 已
股 数 份 本 记 押股 和冻结数量（ 质押
份数量 量（股） 比例 比例 数量（股） 份 股 股
（股） （%） （%） 比例 份比
例
申万秋 86,192,0 11.95% 0 16,200,0 18.8% 2.25% 0 0% 64,644,068 92.36
91 00 %
合计 86,192,0 11.95% 0 16,200,0 18.8% 2.25% 0 0% 64,644,068 92.36
91 00 %
二、其他情况说明
截至本公告披露日，公司实际控制人、控股股东所持股份不存在被冻结或拍卖等情况，其所质押的股份不存在平仓风险。上述质
押行为不会导致公司实际控制权变更，对公司生产经营、公司治理不会产生重大影响。实际控制人及其一致行动人将积极防范相关风
险。
公司将会持续关注其质押变动及质押风险情况，并严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押及司法冻结明细表；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/064ecb3d-ff03-4816-9d75-eda87a307e2d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 20:14│海兰信（300065）：2025年度业绩说明会投资者活动记录表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海兰信（300065）：2025年度业绩说明会投资者活动记录表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/a8a7741b-65c0-4380-8735-b17cd3347c7f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 16:36│海兰信（300065）：部分募集资金投资项目延期的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海兰信（300065）：部分募集资金投资项目延期的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/171512c2-c70b-46fb-ac06-74951f18d3d9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 16:36│海兰信（300065）：第六届董事会第二十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海兰信”）于 2026年 4月 29 日上午 10:30 在公司会议室以通讯方
式召开了第六届董事会第二十五次会议。公司于 2026年 4月 27日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加董事 5人，实
际参加董事 5人，其中独立董事 2人。本次董事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由
董事长卢耀祖先生召集和主持，经全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
经审议，董事会同意公司在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将募集资金投资项目“船舶固态
导航雷达试验平台建设及产业化项目”达到预定可使用状态的日期延期至 2027年 4月 30日。保荐人国泰海通证券股份有限公司对该
事项出具了无异议的核查意见。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号:2026
-018）。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/46ba91f9-c385-425c-a909-f97b1e4b0933.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 16:36│海兰信（300065）：关于部分募投项目延期的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海兰信（300065）：关于部分募投项目延期的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/4f5d19ce-40c3-435d-ba04-3b45af635410.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 20:20│海兰信（300065）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海兰信（300065）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/f992d354-bc89-401c-86df-6cbd684cec3a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 20:20│海兰信（300065）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海兰信（300065）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/8de12da7-5e91-4c4d-9366-72abdf7c1efc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 20:19│海兰信（300065）：关于召开2025年年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会。
2、股东会的召集人：2026 年 4月 20 日，公司董事会召开第六届董事会第二十四次会议，决议召开本次股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则
及《北京海兰信数据科技股份有限公司章程》等相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 17日（星期三）下午 14:30（2）网络投票时间：2026年 6月 17日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 6月 17日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2026年 6月 17日 9:15～15:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
根据公司章程，股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票
、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式
的表决票数一起计入本次股东会的表决权总数。
6、会议的股权登记日：2026年 6月 11日（星期四）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式（《授权委托书》见附件 3）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：上海市浦东新区陆家嘴环路 166号未来资产大厦 26楼公司会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2025年度董事会工作报告》 √
2.00 《2025年年度报告》及其摘要 √
3.00 《2025年度财务决算报告》 √
4.00 《2025年度利润分配预案》 √
5.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬及绩 √
效考核管理制度》的议案
6.00 关于确认公司董事 2025年度领取薪酬情况 √
的议案
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
上述第 1至第 6项议案已经过公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，议案内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日刊登在指
定信息披露媒体巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本次股东会审议所有议案为一般决议议案，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上通过。 上述议案
5、议案 6关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
公司将对中小投资者进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5
%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托
人股东帐户卡、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东帐户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票帐户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请仔细填写《参会股东登记表》（附件 2），以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记。
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026年 6月 16日（星期二）上午 9:30至 11:30，下午 13:30至 17:30；采取信函或
传真方式登记的须在 2026年6月 16日（星期二）18:00之前送达或传真到公司。
3、登记地点：上海市浦东新区陆家嘴环路 166号未来资产大厦 26楼，邮编：200120（如通过信函方式登记，信封上请注明“海
兰信 2025年年度股东会”字样）。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.co
m.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、其他事项
1、联系方式：
联系人：公司董事会办公室
电话：021-61196201 传真：010-59738737
电子邮
|