公司公告☆ ◇300063 天龙集团 更新日期：2025-08-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-07-28 17:50 │天龙集团（300063）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-24 20:24 │天龙集团（300063）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-24 20:24 │天龙集团（300063）：天龙集团高级管理人员薪酬及绩效考核方案（2025年7月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-24 20:24 │天龙集团（300063）：关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-24 20:24 │天龙集团（300063）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-24 20:24 │天龙集团（300063）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-24 20:24 │天龙集团（300063）：天龙集团章程 （2025年7月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-23 17:42 │天龙集团（300063）：关于接受子公司提供担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-21 17:52 │天龙集团（300063）：关于全资子公司上海亚联100%股权转让完成的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-17 19:40 │天龙集团（300063）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-28 17:50│天龙集团（300063）：关于为子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”“天龙集团”）近日与北京农村商业银行股份有限公司城市副中心分行（以
下简称“北京农商银行”）签署了《保证合同》，为公司全资子公司北京优力互动数字技术有限公司（以下简称“北京优力”）与北
京农商银行之间签署的《借款合同》项下的还款义务提供保证担保，被担保的本金数额为人民币 500 万元，保证期间为债务履行期
限届满之次日起三年。
二、担保额度的审批
公司于 2025 年 1 月 15 日召开第六届董事会第二十六次会议，于 2025 年 2月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会，分
别审议通过了《关于对子公司提供担保额度的议案》，同意公司为子公司提供不超过 14.75 亿元的担保额度，担保方式包括但不限
于保证、抵押、质押、反担保等，担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日起一年。股东大会已授权公司法定代表人或法定代表
人指定的代理人在上述担保额度内签署担保事宜的相关法律文件，办理相关手续等，并授权公司法定代表人或其指定的代理人在总担
保额度内，根据实际经营需要在符合要求的被担保对象之间进行担保额度的调剂。根据上述授权，公司对北京优力可提供的担保额度
为 1,100 万元。
本次担保开始履行后，公司为北京优力已提供的担保额度为 1,000 万元，尚余未使用的担保额度为 100 万元。截至本公告披露
之日，公司对北京优力的实际担保余额为 500 万元。
三、被担保子公司基本情况
1、名称：北京优力互动数字技术有限公司
2、注册地址：北京市朝阳区十里堡甲 3 号院甲 1 号楼 4 层 4-1-111
3、法定代表人：冯羽健
4、注册资本：5,000 万元
5、公司类型：有限责任公司（法人独资）
6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告制作；广
告发布；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；市场调查（不含涉外调查）；企业管理咨询；项目策划与公关服务；软件开发；
软件销售；计算机系统服务；专业设计服务；摄影扩印服务；计算机软硬件及辅助设备批发；家用电器销售；机械设备销售；电子产
品销售；服装服饰批发；五金产品批发；日用品销售；文具用品零售；针纺织品销售；汽车销售；照相机及器材销售；化妆品零售；
体育用品及器材零售；珠宝首饰零售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；钟表销售；文艺创作；软件外包服务；社会经济咨询服务；数字
文化创意软件开发；大数据服务；互联网数据服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电影摄制服务；个人互联网直播服务；
食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）许可项目：互联网信息服务；网络文化经营；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；食品销售；演出经纪；广
播电视节目制作经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
7、成立日期：2006 年 6 月 23 日
8、股东情况：公司持股 100%。
9、财务状况：
单位：人民币万元
北京优力 2025 年 3 月 31 日（未经审计） 2024 年 12 月 31 日（经审计）
互动数字
技术有限 资产总额 负债总额 净资产 资产总额 负债总额 净资产
公司 23,856.02 12,007.10 11,848.92 27,131.98 14,948.61 12,183.37
2025 年 1-3 月（未经审计） 2024 年度（经审计）
营业收入 利润总额 净利润 营业收入 利润总额 净利润
4,439.99 -322.31 -334.45 42,831.51 1,788.15 1,429.54
10、是否为失信被执行人：否
四、担保协议主要内容
天龙集团与北京农商银行签署的《保证合同》主要内容如下：
1、被担保的主合同：北京农商银行与北京优力之间签署的《借款合同》；
2、被担保的主债权本金数额：500 万元；
3、保证方式：连带责任保证；
4、保证期间：自主合同项下债务履行期届满之次日起三年；
5、保证范围：主合同项下的全部债权，包括主合同项下的借款本金、承兑金额、或其他形式的债权及其利息、逾期利息、复利
、罚息、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履
行金以及乙方为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、保全费、公告费、催收费、执行费、司法
专邮费、评估费、拍卖费、公证费等）和所有其他应付费用。
五、累计对外担保的数量和逾期担保的数量
公司经股东大会审批的担保额度共 147,500 万元，公司已向子公司提供的担保额度为 130,555.5 万元，尚余担保额度 16,944.
5 万元。截至本公告披露日，公司对全资、控股子公司实际担保余额（含反担保、业务担保）为 73,830 万元，实际担保余额占公司
最近一期经审计净资产的比例为 45.37%。子公司对母公司所提供的担保额度为 24,400 万元，实际担保余额为 21,630 万元。公司
及下属全资子公司和控股子公司无对合并报表外单位提供担保事项；公司及子公司不存在逾期担保的情况。
六、备查文件
1、北京优力与北京农商银行签署的《借款合同》（编号：2025 通州第 00142号）；
2、天龙集团与北京农商银行签署的《保证合同》（编号：2025 通州第 00142－保 01 号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/22f40206-6edb-4f64-aa69-42cacc8234c9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-24 20:24│天龙集团（300063）：第七届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”“天龙集团”）2025年 7 月 24 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，
会议选举产生公司第七届董事会成员。第七届董事会第一次会议通知于 2025 年 7 月 24 日以现场方式向全体董事发出，并于当日
以现场紧急会议方式在公司会议室召开。全体董事同意豁免本次会议关于通知时限的要求。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董
事 5 人，经全体董事推举，会议由冯毅先生主持。本次会议的出席人数、召集召开程序以及议事内容符合《中华人民共和国公司法
》（以下简称《公司法》）和《广东天龙科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，表决所形成决议合法、有
效。公司全体高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式审议通过如下议案：
（一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
会议选举冯毅先生为公司第七届董事会董事长，任期与第七届董事会任期一致。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于第七届董事会各专门委员会人员构成的议案》
根据《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会以及薪酬与考核委员会。第七届董事会专
门委员会构成如下：
战略委员会：冯毅、苏武俊、胡鹏翔、陈东阳、王乐宇，其中冯毅为召集人。
审计委员会：苏武俊、胡鹏翔、王乐宇，其中苏武俊为召集人。
提名委员会：胡鹏翔、冯毅、苏武俊，其中胡鹏翔为召集人。
薪酬与考核委员会：胡鹏翔、冯毅、苏武俊，其中胡鹏翔为召集人。
第七届董事会专门委员会召集人、委员的任期与第七届董事会任期一致。其中董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
会中独立董事均过半数并担任主任委员，审计委员会召集人苏武俊先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管
理人员的董事。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
公司董事会同意聘任冯毅先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起三年。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。
冯毅先生的简历详见公司刊载于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事
会换届选举完成及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
公司总经理冯毅先生提名王娜女士、陈东阳先生、梅琴女士、冯鸣先生、王晶女士、冯羽健女士继续担任公司副总经理。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。
董事会对上述候选人进行逐项表决，表决结果如下：
4.01 聘任王娜女士为公司副总经理
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.02 聘任陈东阳先生为公司副总经理
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.03 聘任梅琴女士为公司副总经理
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.04 聘任冯鸣先生为公司副总经理
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.05 聘任王晶女士为公司副总经理
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.06 聘任冯羽健女士为公司副总经理
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经董事会决议继续聘任王娜女士、陈东阳先生、梅琴女士、冯鸣先生、王晶女士、冯羽健女士为公司副总经理，任期自董事会审
议通过之日起三年。上述人员的简历详见公司刊载于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的《关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员的公告》。
（五）审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
经公司总经理冯毅先生提名，并经董事会审议决议，同意继续聘任陈东阳先生担任公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日
起三年。
本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会分别审议通过，均同意将该议案提交董事会审议。
陈东阳先生的简历详见公司刊载于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董
事会换届选举完成及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长冯毅先生提名，并经董事会审议决议，同意继续聘任王晶女士担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起
三年。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。
王晶女士的简历详见公司刊载于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事
会换届选举完成及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过了《关于修订<高级管理人员薪酬及绩效考核方案>的议案》
为进一步提高公司管理水平，建立和完善激励约束机制，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，促进公司健康、持续、稳定
发展，依据《公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》的规定，董事会决定修订《高级管理人员薪酬及绩效考核
方案》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。
修订后的《广东天龙科技集团股份有限公司高级管理人员薪酬及绩效考核方案》（2025 年 7 月）已刊载于中国证监会指定创业
板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事长冯毅先生、董事陈东阳先生回避表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/5cf9e225-c9a5-46b7-8942-bc6aee4d732c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-24 20:24│天龙集团（300063）：天龙集团高级管理人员薪酬及绩效考核方案（2025年7月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、目的
为进一步提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，促进公司健康、持
续、稳定发展，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》拟定本方案。
二、适用范围
1、本方案适用于下列人员：
公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等董事会聘任的高级管理人员。
2、考核范围为公司当年度的总体经营业绩及履职情况。
三、适用期限
自董事会审议通过之日起
四、考核管理
1、公司董事会下设薪酬与考核委员会作为高级管理人员的薪酬及绩效考核管理机构，并对薪酬与绩效考核方案执行情况进行监
督。
2、公司管理层每年年初根据市场情况制定年度目标净利润，经董事长批准后，与考核对象签订考核目标，报薪酬与考核委员会
。
3、年度结束后，结合经审计的公司业绩完成情况及考核对象考核目标达成情况，经薪酬与考核委员会批准后实施。
五、薪酬构成和标准
1、高级管理人员的薪酬由固定年薪、绩效奖金两部分构成。
固定年薪指公司向高级管理人员支付的固定薪酬，以工资形式按月支付；
绩效奖金是根据公司每个年度结束后的效益情况和考核结果发放的薪酬，包括绩效年薪和年度效益奖金。
具体如下：
单位：万元
姓名 职务 固定 绩效奖金
年薪 绩效年薪（KPI） 年度效益奖金
冯毅 董事长、总经理 100 0 注（1）
梅琴 副总经理 100 20
陈东阳 董事、副总经理、财务负责人 100 20
王晶 副总经理、董事会秘书 100 20
冯鸣 副总经理 100 20
王娜 副总经理 360 注（2）
冯羽健 副总经理 100 注（3）
注（1）：年度效益奖金包含超额奖和项目奖，其中超额奖是以归属上市公司股东净利
润 1亿元为基数，当实际经审计利润额每超 5,000万元，计发超过基数部分千分之五；
项目奖是指按照公司《项目奖励管理制度》，给予当年度完成创新项目的个人或团队的
奖励。
注（2）：若北京品众创新互动信息技术有限公司（以下简称“品众创新”）达成该年度
考核净利润，则绩效奖金=（品众创新归母净利润-品众创新考核净利润）*经营目标考
核系数*10%。
注（3）：若北京优力互动数字技术有限公司（以下简称“优力互动”）达成该年度考核
净利润，则绩效奖金=（优力互动归母净利润-优力互动考核净利润）*经营目标考核系
数*10%。
六、绩效奖金的核算方式
1、当年度绩效年薪=绩效年薪基数*（考核计发系数*40%+公司效益系数
60%）
（1）考核计发系数：
年度考核由被考核人自评、企业管理部评定、董事长确认，形成考核得分
体得分对应系数如下：
考核得分 X>100 95≤X≤100 60≤X<95 60分以下
1.2 1 实际得分/100
，（2）公司效益系数：Y=归属上市公司股东实际净利润/年度目标净利润*100%
效益完成比
计发系数
Y≥100% 60%≤Y<100%
1 实际比例
Y<60%
0
2、绩效奖金按照净利润完成情况计发的，按实际年度经审计的相应归母净利润核发。
3、年度效益奖金由企业管理部申请、财务管理部复核、董事长确认后，报薪酬与考核委员会批准。
七、其他说明
1、以上薪酬与绩效薪酬为含税收入，所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
2、若公司遭遇外部经济形势或行业经营环境发生重大变化时，董事会授权薪酬与考核委员会根据具体情况及相关规定，在保证
股东合理投资回报的基础上，对本方案提出调整方案，报董事会审议通过后执行。
八、本方案由董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/325046da-e6d0-419a-8dc9-37317f1b4f07.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-24 20:24│天龙集团（300063）：关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”“天龙集团”）于2025年7月24日召开了公司2025年第二次临时股东大会，
会议选举产生了公司第七届董事会成员。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，会议选举了公司第七届董事会董事长、第七届董
事会各专门委员会委员，并聘任了公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书。现将具体情况公告如下：
一、公司第七届董事会组成情况
（一）第七届董事会成员
根据《广东天龙科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司第七届董事会由 5 名董事组成，其中非
独立董事 3 名，独立董事 2名。经公司 2025 年第二次临时股东大会累积投票制选举，公司第七届董事会组成如下：
非独立董事：冯毅先生、陈东阳先生、王乐宇先生；
独立董事：苏武俊先生、胡鹏翔先生，其中苏武俊先生为会计专业人士，独立董事的任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异
议。
第七届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。
（二）第七届董事会董事长
根据《公司章程》的规定，董事会设董事长一名。公司第七届董事会第一次会议选举了冯毅先生继续担任公司董事长，任期与第
七届董事会任期一致。
（三）第七届董事会专门委员会
根据《公司章程》的规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会。第七届董事会专门委
员会构成如下：
战略委员会：冯毅、苏武俊、胡鹏翔、陈东阳、王乐宇，其中冯毅为召集人。
审计委员会：苏武俊、胡鹏翔、王乐宇，其中苏武俊为召集人。
提名委员会：胡鹏翔、冯毅、苏武俊，其中胡鹏翔为召集人。
薪酬与考核委员会：胡鹏翔、冯毅、苏武俊，其中胡鹏翔为召集人。
第七届董事会专门委员会召集人、委员的任期与第七届董事会任期一致。其中董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
会中独立董事均过半数并担任主任委员，审计委员会召集人苏武俊先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管
理人员的董事。
以上董事会成员的简历，详见公司刊载于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-038）。
二、公司高级管理人员聘任情况
公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务
负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会聘任冯毅先生继续担任公司总经理，聘任王娜女士、陈东阳先生、梅琴
女士、冯鸣先生、王晶女士、冯羽健女士继续担任公司副总经理，聘任陈东阳先生继续担任公司财务负责人，聘任王晶女士继续担任
公司董事会秘书。以上高级管理人员的任期自董事会通过之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公
司董事总数的二分之一。
|