公司公告☆ ◇300062 中能电气 更新日期：2025-08-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-07-07 18:12 │中能电气（300062）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-01 15:46 │中能电气（300062）：关于中能转债2025年第二季度转股情况的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-30 00:00 │中能电气（300062）：华创证券有限责任公司关于中能电气年度受托管理事务报告（2024年度） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-30 00:00 │中能电气（300062）：关于中能转债跟踪信用评级结果的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-30 00:00 │中能电气（300062）：中能电气相关债券2025年跟踪评级报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-06 17:17 │中能电气（300062）：关于终止投资意向书的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-30 16:38 │中能电气（300062）：关于部分募集资金专户注销完成的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-21 18:28 │中能电气（300062）：2024年度股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-21 18:24 │中能电气（300062）：2024年度股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 22:26 │中能电气（300062）：关于股权转让的进展公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-07 18:12│中能电气（300062）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 4月 27日、2025年 5月 21日召开第六届董事会第二十六次会议及
2024 年度股东大会，审议通过了《关于调整经营范围、变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意调整公司经营范围、变更注
册资本及修订公司章程。
近日，公司根据上述决议完成了福建省市场监督管理局变更登记手续并取得了福建省市场监督管理局换发的《营业执照》，现将
有关情况公告如下：
一、新取得的营业执照信息
统一社会信用代码：91350000743821715A
名称：中能电气股份有限公司
类型：股份有限公司（中外合资、上市）
住所：福州市仓山区金山工业区金洲北路
法定代表人：陈添旭
注册资本：55760.066300 万人民币
成立日期：2002 年 12月 02日
经营范围：一般项目：配电开关控制设备制造；输配电及控制设备制造；电力电子元器件制造；电工器材制造；配电开关控制设
备研发；配电开关控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；电气设备销售；电线、电缆经营；电力电子元器件销售；电工器材销
售；货物进出口；技术进出口；软件开发；信息系统集成服务；储能技术服务；生物质能技术服务；太阳能发电技术服务；风力发电
技术服务；发电技术服务；信息技术咨询服务；工程管理服务；电池销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；风电场
相关装备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电线、电缆制造；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建
设工程设计；建设工程施工；供电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准）
二、备查文件
公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/1f2b446e-5eab-427c-9da4-569d69c06e8b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-01 15:46│中能电气（300062）：关于中能转债2025年第二季度转股情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、“中能转债”（债券代码：123234）转股期限为 2024年 6月 17日至 2029年 12月 10日；最新的转股价格为人民币 5.50元/
股。
2、2025年第二季度，共有 300张“中能转债”完成转股（票面金额共计人民币 30,000元），合计转成 5,454股“中能电气”股
票（证券代码：300062）。
3、截至 2025年第二季度末，公司剩余可转换公司债券数量为 3,998,327张，剩余可转换公司债券票面总金额为人民币 399,832
,700元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》的有关
规定，中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）现将公司可转换公司债券（债券简称：中能转债，债券代码：123234，以下简称
“可转债”）2025年第二季度转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、“中能转债”基本情况
（一）“中能转债”发行上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意中能电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023
〕2507号）同意注册，公司向不特定对象发行可转债 4,000,000张，每张面值为人民币 100元/张，募集资金总额为人民币 400,000,
000.00元，债券期限为 6年。经深圳证券交易所同意，上述可转债于 2023年 12月 29日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券中文简
称“中能转债”，债券代码“123234”。
（二）“中能转债”转股期限
根据相关法律法规规定及《中能电气股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明
书”）的约定，“中能转债”转股期间为 2024年 6月 17日至 2029年 12月 10日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个工作
日）。
二、“中能转债”转股价格的调整情况
（一）初始转股价格和最新转股价格
公司本次发行的可转债的初始转股价格为人民币 6.42元/股，经调整后的最新转股价格为人民币 5.50元/股。
（二）转股价格调整情况
1、第一次调整转股价格情况
公司 2023年度权益分派方案为：以公司总股本 557,577,326股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.20元（含税），现
金分红总额 11,151,546.52元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。根据《募集说明书》相关规定，“中能转债”的转
股价格自除权除息日（2024年 5月 24日）起由 6.42元/股调整为 6.40元/股，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）的《关于实施 2023年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-036）。
2、第二次调整转股价格情况
公司第六届董事会第二十一次会议、2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正“中能转债”转股价格的
议案》。公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于向下修正“中能转债”转股价格的议案》，根据《募集说明书》相关规
定及 2024年第二次临时股东大会的授权，董事会决定将“中能转债”的转股价格由 6.40元/股向下修正为 5.50元/股，修正后的转
股价格自 2024 年 10 月 8 日起生效。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向下修正中能转债转股
价格的公告》（公告编号：2024-061）。
三、“中能转债”转股及股份变动情况
（一）“中能转债”转股情况
2025年第二季度，“中能转债”因转股减少 300张，因转股减少的“中能转债”金额 30,000元，转股数量为 5,454股。截至 20
25年 6月 30日，“中能转债”尚有 3,998,327张，剩余“中能转债”金额为 399,832,700元。
（二）公司股份变动情况
2025年第二季度，公司股份变动情况如下：
股份类型 本次变动前 本次变动 本次变动后
（2025 年 3月 31日） （2025 年 6月 30日）
数量（股） 比例 可转债转股 其他 数量（股） 比例
数量（股）
一、有限售 171,489,120.00 30.75 % 0 0 171,489,120.00 30.75 %
条件流通
股
高管 171,489,120.00 30.75% 0 0 171,489,120.00 30.75%
锁定股
二、无限售 386,111,543.00 69.25% 5,454 0 386,116,997.00 69.25%
条件流通
股
三、总股本 557,600,663.00 100.00% 5,454 0 557,606,117.00 100.00%
四、其他事项
投资者如需了解“中能转债”的相关条款，请查询公司于 2023年 12月 17日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中能
电气股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文或拨打投资者热线0591-83856936进行咨询。
五、备查文件
1、截至 2025年 6月 30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“中能转债”转股明细表；
2、截至 2025年 6月 30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“中能电气”、“中能转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/293cdc56-5f7e-4317-a7d1-0fa33bc644ab.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-30 00:00│中能电气（300062）：华创证券有限责任公司关于中能电气年度受托管理事务报告（2024年度）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中能电气（300062）：华创证券有限责任公司关于中能电气年度受托管理事务报告（2024年度）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/885ea5dd-b156-4350-b5ea-7316f88e5898.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-30 00:00│中能电气（300062）：关于中能转债跟踪信用评级结果的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法律法规的规定，中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）委托信用评
级机构中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“中
能转债”）进行跟踪评级。
公司前次主体信用等级为“A+”，评级展望为“稳定”，“中能转债”的信用等级为“A+”。评级机构为中证鹏元，评级报告出
具日期为 2024 年 6 月20 日。
评级机构中证鹏元在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，于 2025 年 6 月 27 日出具了《中能电气股份
有限公司相关债券 2025 年跟踪评级报告》，评级结果如下：公司主体信用等级为“A+”，评级展望为“稳定”，“中能转债”的信
用等级为“A+”。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中能电气股份有限公司相关债券 2025 年跟踪评级
报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-29/b86c0df0-e7ad-4502-8922-3fbee6886efa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-30 00:00│中能电气（300062）：中能电气相关债券2025年跟踪评级报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中能电气（300062）：中能电气相关债券2025年跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/2ff1816a-4492-44c0-82db-24b1fb0d0748.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-06 17:17│中能电气（300062）：关于终止投资意向书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、投资意向概述
中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 1月 17日与扬州华鼎电器有限公司（以下简称“华鼎电器”）签订了《
投资意向书》（以下简称“意向书”），公司拟以现金方式一期收购华鼎电器 60%股权。若华鼎电器 2025-2027年净利润达到约定标
准，公司承诺继续收购剩余 40%股权。具体内容详见公司于2025年 1月 18日在巨潮资讯网披露的《关于签订投资意向书的公告》（
公告编号：2025-002）。
二、终止本次意向交易事项说明
自意向书签署以来，公司聘请中介机构开展尽职调查、审计、评估等相关工作，公司与华鼎电器就本次股权收购事项进行了多轮
磋商。但鉴于在约定时间内，双方未能达成最终交易共识，无法签署正式的股权转让协议。为维护公司及全体股东的合法权益，经公
司审慎研究，决定终止本次意向交易事项。
三、终止本次意向交易事项对公司的影响
意向书仅就本次收购事项达成初步意向，并未签署具备法律效力的正式收购协议。终止本次意向交易事项不会对公司的经营业绩
及财务状况产生不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将继续聚焦战略目标，优化产业布局，推进可持续发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/dbf446d2-57f5-4c73-a939-afd06971a2b8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-30 16:38│中能电气（300062）：关于部分募集资金专户注销完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意中能电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1347 号）
同意注册，中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）向 12名特定对象发行股票 40,485,829 股，发行价格为 9.88元/股，募集
资金共计为人民币 399,999,990.52 元，扣除发行费用（不含税）人民币 7,432,062.06 元，实际募集资金为人民币 392,567,928.4
6 元。上述募集资金已于 2022 年 1月 14日到账，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金进行了审验，并于 2022年
1月 15日出具了《验资报告》（立信中联验字[2022]D-0002 号）。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，维护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司在银行设
立募集资金专用账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行分别签署了募集资金监管协议，以便保荐机构监督并核查公司募集资金的
存放、使用和管理情况。
截至本公告披露日，公司 2022 年向特定对象发行股票募集资金专户情况如下：
账户名称 开户银行 银行账号 账户状态
福建中能电气有限 招商银行股份有限公 591903462710918 本次注销
公司 司福州分行营业部
福建中能电气有限 兴业银行股份有限公 117010100100555 本次注销
公司 司总行营业部 756
中能电气股份有限 上海浦东发展银行股 431200788011000 2023年 9
公司 份有限公司福建自贸 00882 月已注销
试验区福州片区分行
三、本次募集资金专户注销情况
公司于 2025年 4月 27 日召开第六届董事会第二十六次会议及第六届监事会第十九次会议，审议通过《关于部分募投项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司向特定对象发行股票募集资金投资项目“一二次融合智能配电项目”已实施
完毕，达到预定可使用状态，公司将上述募投项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。节余募集资金
转出后，上述对应募集资金专户将不再使用，公司将注销相关募集资金专户。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-018）。
截至本公告披露日，公司已将节余募集资金转出，用作永久补充流动资金，对应的募集资金专户不再使用。公司已办理完成上述
对应的募集资金专户的销户手续，并及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。公司及子公司福建中能电气有限公司与保荐机构及相关
银行签署的募集资金监管协议相应终止。
本次注销的募集资金专户基本情况如下：
账户名称 开户银行 银行账号 账户状态
福建中能电气有限 招商银行股份有限公 591903462710918 本次注销
公司 司福州分行营业部
福建中能电气有限 兴业银行股份有限公 117010100100555 本次注销
公司 司总行营业部 756
四、备查文件
募集资金专户注销证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/18af2ecd-cddf-4a96-8ebf-64f5f9b60c03.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-21 18:28│中能电气（300062）：2024年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要提示：
1、本次会议没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 29日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站披露了《关
于召开 2024年度股东大会的通知》。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2025年 5月 21日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2025年 5月 21日 9:15—15:00期间的任何时间。本次股东大会由公司董事会召集，现场会议于 2025年 5月 21
日 14:30在福州市仓山区金山工业区金洲北路 20号公司会议室召开。现场会议由公司董事长陈添旭先生主持，除股东出席本次股东
大会现场会议外，出席及列席现场会议的人员包括公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。会议的召集、召开与表
决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
出席本次会议的股东及股东授权代表共137人，所持有表决权的股份总数230,880,439股，占公司股份总数的41.4057%。其中，现
场出席本次会议的股东及股东授权代表4人，所持有表决权的股份总数228,292,160股，占公司股份总数的40.9415％；通过网络投票
的股东133人，所持有表决权的股份总数2,588,279股，占公司股份总数的0.4642％。
出席本次会议的中小股东及股东授权代表133人，所持有表决权的股份总数2,588,279股，占公司股份总数的0.4642％。其中：现
场出席本次会议的中小股东及股东授权代表0人，所持有表决权的股份总数0股，占公司股份总数的0％；通过网络投票的中小股东133
人，所持有表决权的股份总数2,588,279股，占公司股份总数的0.4642％。
二、提案审议情况
会议由董事长陈添旭先生主持，经表决形成如下决议：
1、审议通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意230,108,080股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6655％；反对673,739股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.2918％；弃权98,620股（其中，因未投票默认弃权4,720股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0427
％。
公司独立董事在本次股东大会上作了2024年度述职报告。
2、审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意230,107,580股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6653％；反对673,039股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.2915％；弃权99,820股（其中，因未投票默认弃权4,720股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0432
％。
3、审议通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意229,990,580股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6146％；反对690,739股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.2992％；弃权199,120股（其中，因未投票默认弃权4,720股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0862
％。
4、审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意229,916,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5823％；反对770,039股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.3335％；弃权194,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0842％。
5、审议通过《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：同意229,894,280股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5729％；反对788,179股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.3414％；弃权197,980股（其中，因未投票默认弃权2,880股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0857
％。
6、审议通过《关于公司<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：同意229,994,580股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6163％；反对782,159股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.3388％；弃权103,700股（其中，因未投票默认弃权7,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0449
％。
中小股东表决情况：同意 1,702,420股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 65.7742％；反对 782,159股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 30.2193％；弃权 103,700股（其中，因未投票默认弃权 7,600股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 4.0065％。
7、审议通过《关于公司2024年度权益分派预案的议案》
表决结果：同意229,935,280股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5906％；反对843,159股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.3652％；弃权102,000股（其中，因未投票默认弃权7,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0442
％。
中小股东表决情况：同意1,643,120股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.4831％；反对843,159股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.5760％；弃权102,000股（其中，因未投票默认弃权7,600股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的3.9408％。
8、审议通过《关于公司及下属公司申请融资额度及担保额度预计的议案》
表决结果：同意229,911,280股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5802％；反对766,459股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.3320％；弃权202,700股（其中，因未投票默认弃权7,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0878
％。
中小股东表决情况：同意1,619,120股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.5559％；反对766,459股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.6127％；弃权202,700股（其中，因未投票默认弃权7,600股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的7.8315％。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得
通过。
9、审议通过《关于制定<2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案>的议案》
表决结果：同
|