公司公告☆ ◇300061 旗天科技 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 17:36 │旗天科技（300061）：关于为子公司申请授信提供担保及反担保的公告 │
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│2025-10-28 18:20 │旗天科技（300061）：关于为子公司提供担保的公告 │
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│2025-10-27 19:22 │旗天科技（300061）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-10-27 19:22 │旗天科技（300061）：关于取消监事会、修订《公司章程》及修订和制定公司部分治理制度的公告 │
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│2025-10-27 19:21 │旗天科技（300061）：第六届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-10-27 19:20 │旗天科技（300061）：关于为子公司增加担保额度暨增加2025年担保及反担保额度预计的公告 │
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│2025-10-27 19:20 │旗天科技（300061）：第六届监事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-10-27 19:19 │旗天科技（300061）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-27 19:19 │旗天科技（300061）：高级管理人员绩效考核实施办法（2025年10月） │
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│2025-10-27 19:19 │旗天科技（300061）：董事会审计委员会工作细则（2025年10月） │
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2025-10-30 17:36│旗天科技（300061）：关于为子公司申请授信提供担保及反担保的公告
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旗天科技（300061）：关于为子公司申请授信提供担保及反担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/9efc6542-1f7c-4039-a168-b564e52885c3.PDF
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2025-10-28 18:20│旗天科技（300061）：关于为子公司提供担保的公告
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一、担保及反担保情况概述
旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 21日召开的第六届董事会第十二次会议和于 2025年 5月 13日
召开的 2024年年度股东大会审议通过了《关于 2025年度对外担保及反担保额度预计的议案》，为满足公司及控股子公司经营和业务
发展需要，保障公司及控股子公司申请综合授信或其他经营业务顺利开展，2025年预计公司及子公司拟提供不超过 124,075万元的担
保及反担保额度，其中对资产负债率低于 70%的公司及子公司担保额度为 103,700万元，对资产负债率为 70%以上的公司及子公司担
保额度为 16,550 万元，对上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供信用反担保额度 3,825万元；该额度包括新增担保及
原有担保的展期或者续保，期限自股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会为止，期限内额度可循环使用。公司股东大会授
权公司及控股子公司董事长或其指定的授权代理人根据实际情况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件，授
权期限自股东大会审议通过之日起至 2025年年度股东大会为止。实际担保的金额在上述额度内，以各担保主体实际签署的担保文件
记载的担保金额为准，上述担保额度可在各子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）
，但在调剂发生时，对于资产负债率为 70%以上的担保对象，仅能从资产负债率为 70%以上的担保对象处获得担保额度。在不超过上
述额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会、股东大会审议批准；在实际发生担保责任时，公司将及时履行信息披露义务。
根据上述授权，为满足全资子公司江苏小旗欧飞科技有限公司（以下简称“小旗欧飞”）经营和业务发展需求，公司近日与华夏
银行股份有限公司南京河西支行签署了《最高额保证合同》，公司为小旗欧飞与该行签订的 1,000万元的《最高额融资合同》形成的
债权提供连带责任保证。
二、被担保人基本情况
1、名称：江苏小旗欧飞科技有限公司
2、住所：南京市雨花台区安德门大街 57号楚翘城 7幢 10楼
3、法定代表人：陆奇寒
4、注册资本：1,111.111111万元人民币
5、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
6、成立日期：2010年 11月 1日
7、经营范围：
许可项目：第二类增值电信业务；网络文化经营；出版物互联网销售；食品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；数据处理和存储支持服务；互联网
数据服务；互联网设备销售；人工智能公共服务平台技术咨询服务；软件开发；信息技术咨询服务；市场营销策划；企业管理；汽车
拖车、求援、清障服务；代驾服务；洗车服务；单用途商业预付卡代理销售；寄卖服务；销售代理；商务代理代办服务；票务代理服
务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售；体育用品及器材零售；针纺织品销售；食用农产品零售；日用品零售；
服装服饰零售；母婴用品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；汽车零配件零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）
8、股权结构：公司持有小旗欧飞 100%的股权，小旗欧飞为公司全资子公司。
9、主要财务指标：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024年 12月 31日，小旗欧飞资产总额 1,187,942,845.56 元，负债总额 61
4,853,211.53 元，净资产573,089,634.03 元。2024 年度，实现营业收入 498,827,186.23 元，营业利润34,397,265.08元，净利润
33,189,939.96元。
截至 2025年 9月 30日，小旗欧飞资产总额 1,185,341,602.02元，负债总额663,198,698.65 元，净资产 522,142,903.37 元。
2025 年 1-9 月，实现营业收入302,400,492.63元，营业利润 6,895,412.32元，净利润 9,053,269.34元。（以上数据未经审计）
10、经查询，小旗欧飞不是失信被执行人。
三、担保协议主要内容
公司近日与华夏银行股份有限公司南京河西支行签署了《最高额保证合同》，公司为小旗欧飞与该行签订的 1,000万元的《最高
额融资合同》形成的债权提供连带责任保证。公司的保证范围为主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、
汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等乙方为实现债权而发生
的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。公司承担保证责任的保证期间为三年。
四、董事会意见
董事会认为，公司为全资子公司小旗欧飞申请授信额度提供担保，有利于其筹措资金、发展业务，符合公司整体利益。公司对其
日常经营有控制权，公司为其担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本担保事项已经公司第六届董事会第十二次会议及 2024年
年度股东大会授权，本次公司为子公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东特别是中小股
东利益的情形。
五、累计对外担保情况
截至本公告披露日，审批的公司及子公司担保及反担保额度为 124,075万元，占公司最近一期经审计的净资产的 224.84%；提供
实际担保及反担保余额 54,348万元，占公司最近一期经审计的净资产的 98.48%。其中子公司因授信需要由上海市中小微企业政策性
融资担保基金管理中心提供担保的，公司对其提供的反担保余额为 1,700万元，占公司最近一期经审计的净资产的 3.08%。公司无逾
期对外担保情形，不涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的担保责任。
六、备查文件目录
1、第六届董事会第十二次会议决议；
2、2024年年度股东大会会议决议；
3、《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/dd4afac4-56c1-4ce6-b1cc-6b0760ecbe77.PDF
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2025-10-27 19:22│旗天科技（300061）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10 月 27日召开的第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十
一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司
2025年度审计机构，负责公司 2025年度的财务报表和内部控制审计工作。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如
下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成
改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网BDO 的成员所，长期从事证
券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册
登记。
截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师 743名。
立信 2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入 36.72亿元，证券业务收入 15.05亿元。
2024年度立信为 693家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54亿元，同行业上市公司审计客户 6家。
2、投资者保护能力
截至 2024年末，立信已提取职业风险基金 1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审
计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉 被诉（被 诉讼（仲 诉讼（仲裁） 诉讼（仲裁）结果
（仲 仲裁）人 裁）事件 金额
裁）人
投资者 金亚科 2014年报 尚余 500 万 根据有权人民法院作出的生效判决，金
技、周旭 元 亚科技对投资者损失的 12.29%部分承
辉、立信 担赔偿责任，立信所承担连带责任。立
信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，
目前生效判决均已履行。
投资者 保千里、 2015 年重 1,096万元 有权人民法院判令立信对保千里在
东北证 组、2015 年 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29
券、银信 报、2016 年 日期间因虚假陈述行为对保千里所负
评估、立 报 债务的 15%部分承担补充赔偿责任。目
信等 前胜诉投资者对立信申请执行，法院受
理后从事务所账户中扣划执行款项。立
信账户中资金足以支付投资者的执行
款项，并且立信购买了足额的会计师事
务所职业责任保险，足以有效化解执业
诉讼风险，确保生效法律文书均能有效
执行。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施43次、自律监管措施 4次和纪律处分 0次，涉及从业
人员 131名。
（二）项目信息
1、基本信息
项目 姓名 注册会计师 开始从事上 开始在本所 开始为本公司
执业时间 市公司审计 执业时间 提供审计服务
时间 时间
项目合伙人 高飞 2003年 2000年 2000年 2021年
签字注册会计 彭润 2014年 2014年 2014年 2023年
师
质量控制复核 肖勇 1998年 2013年 2013年 2021年
人
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：高飞
时间 上市公司名称 职务
2024年 中国民航信息网络股份有限公司 项目合伙人
2021年至 2023年 山煤国际能源集团股份有限公司 项目合伙人
2021年至 2023年 山西焦煤能源股份有限公司 项目合伙人
2021年至 2024年 旗天科技集团股份有限公司 项目合伙人
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：彭润
时间 上市公司名称 职务
2023年至 2024年 旗天科技集团股份有限公司 签字注册会计师
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：肖勇
时间 上市公司名称 职务
2022年至 2024年 中国民航信息网络股份有限公司 质量控制复核人
2022年至 2024年 中石化石油工程技术服务股份有限公司 质量控制复核人
2022年至 2024年 旗天科技集团股份有限公司 质量控制复核人
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部
门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入
的工作时间等因素定价。
公司 2024年度审计费用为 220万元，2025年具体审计费用将提请股东大会授权公司管理层根据 2025年度公司审计的实际业务情
况和市场情况等与立信协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审议和表决情况
2025年 10月 27日，公司第六届董事会第十五次会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事
务所的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审计委员会审议意见
公司于 2025年 10月 27 日召开了第六届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司
董事会审计委员会对立信的执业情况进行了充分的了解，查阅了立信和项目人员有关资格证照、相关信息，并基于立信在以前年度审
计过程中，较好地完成年度审计工作，一致认为立信具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，同意续聘立信为公司
2025年度审计机构，并将此议案提交公司董事会审议。
（三）监事会意见
立信具有证券从业资格，具备独立性和专业胜任能力，能够满足公司年度审计工作的要求。本次续聘会计师事务所的程序符合相
关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。为保证公司审计工作的连续性，同意续聘立信为公司 202
5年度审计机构。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1、第六届董事会第十五次会议决议；
2、第六届监事会第十一次会议决议；
3、第六届董事会审计委员会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/1cc5918a-7da1-4a8a-b882-c8188bd10ff6.PDF
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2025-10-27 19:22│旗天科技（300061）：关于取消监事会、修订《公司章程》及修订和制定公司部分治理制度的公告
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旗天科技（300061）：关于取消监事会、修订《公司章程》及修订和制定公司部分治理制度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/48ee12dd-12a9-439a-8fd8-9240fd482153.PDF
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2025-10-27 19:21│旗天科技（300061）：第六届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、旗天科技集团股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第十五次会议通知于 2025年 10月 17日以电子邮件方式发出；
2、本次董事会会议于 2025年 10月 27日在公司会议室以现场和通讯的方式召开；
3、本次董事会会议应参加董事 7人，实际参加董事 7人；
4、本次董事会会议由公司董事长李天松先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
出席本次董事会会议的董事以记名投票的表决方式，审议以下议案并形成决议：
1、审议通过《2025 年第三季度报告》；
经审议，董事会认为：《2025年第三季度报告》真实反映了报告期内公司的经营情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。
此项议案已经董事会审计委员会审议通过。
此项议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2025年第三季度报告》。
2、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件
的最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或者监事，公司董事会下设的审计委员会将行使《公司法》规定的监事会职
权，《监事会议事规则》相应废止，并根据相关规定对《公司章程》进行修订。
此项议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
此项议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。
内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于取消监事会、修订<公司章程>及修订和制定公司部分治理制度的公告》和《公司章程
》。
3、逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》；
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提高公司治理水平，公司根
据现行的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的修
订情况，通过对照自查，并结合公司实际情况，对公司治理制度进行了系统性的梳理，拟修订、制定部分公司治理制度。
3.1 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3.2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3.3 《关于修订<独立董事制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3.4 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3.5 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3.6 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3.7 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3.8 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3.9 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3.10 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3.11 《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3.12 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3.13 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3.14 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3.15 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3.16 《关于修订<外部信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3.17 《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3.18 《关于修订<董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3.19 《关于修订<首
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