公司公告☆ ◇300061 旗天科技 更新日期：2025-08-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-08-04 17:46 │旗天科技（300061）：关于为子公司提供担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-25 19:30 │旗天科技（300061）：第六届监事会第九次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-25 19:29 │旗天科技（300061）：关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-25 19:29 │旗天科技（300061）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-25 19:29 │旗天科技（300061）：募集资金使用管理办法（2025年7月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-25 19:26 │旗天科技（300061）：第六届董事会第十三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-26 16:54 │旗天科技（300061）：关于为子公司提供担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-23 18:16 │旗天科技（300061）：关于为子公司提供担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-12 18:28 │旗天科技（300061）：关于为子公司提供担保的公告（一） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-12 18:26 │旗天科技（300061）：关于为子公司提供担保的公告（二） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-04 17:46│旗天科技（300061）：关于为子公司提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保及反担保情况概述
旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21 日召开的第六届董事会第十二次会议和于 2025 年 5 月
13 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过了《关于 2025 年度对外担保及反担保额度预计的议案》，为满足公司及控股子公司经
营和业务发展需要，保障公司及控股子公司申请综合授信或其他经营业务顺利开展，2025 年预计公司及子公司拟提供不超过 124,07
5 万元的担保及反担保额度，其中对资产负债率低于 70%的公司及子公司担保额度为 103,700万元，对资产负债率为 70%以上的公司
及子公司担保额度为 16,550 万元，对上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供信用反担保额度 3,825 万元；该额度包
括新增担保及原有担保的展期或者续保，期限自股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会为止，期限内额度可循环使用。公
司股东大会授权公司及控股子公司董事长或其指定的授权代理人根据实际情况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关各项
法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会为止。实际担保的金额在上述额度内，以各担保主体实际签
署的担保文件记载的担保金额为准，上述担保额度可在各子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并范
围的子公司），但在调剂发生时，对于资产负债率为 70%以上的担保对象，仅能从资产负债率为 70%以上的担保对象处获得担保额度
。在不超过上述额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会、股东大会审议批准；在实际发生担保责任时，公司将及时履行信息披露
义务。
根据上述授权，为满足全资子公司江苏小旗欧飞科技有限公司（以下简称“小旗欧飞”）经营和业务发展需求，公司近日与南京
银行股份有限公司紫金支行签署了《最高额保证合同》，公司为小旗欧飞与该行签订的人民币 6,000 万元《最高债权额度合同》形
成的债权提供最高额连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
1、名称：江苏小旗欧飞科技有限公司
2、住所：南京市雨花台区安德门大街 57 号楚翘城 7 幢 10 楼
3、法定代表人：陆奇寒
4、注册资本：1,111.111111 万元人民币
5、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
6、成立日期：2010 年 11 月 1 日
7、经营范围：
许可项目：第二类增值电信业务；网络文化经营；出版物互联网销售；食品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；数据处理和存储支持服务；互联网
数据服务；互联网设备销售；人工智能公共服务平台技术咨询服务；软件开发；信息技术咨询服务；市场营销策划；企业管理；汽车
拖车、求援、清障服务；代驾服务；洗车服务；单用途商业预付卡代理销售；寄卖服务；销售代理；商务代理代办服务；票务代理服
务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售；体育用品及器材零售；针纺织品销售；食用农产品零售；日用品零售；
服装服饰零售；母婴用品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；汽车零配件零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）
8、股权结构：公司持有小旗欧飞 100%的股权，小旗欧飞为公司全资子公司。
9、主要财务指标：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，小旗欧飞资产总额 1,187,942,845.56 元，负债总额
614,853,211.53 元，净资产573,089,634.03 元。2024 年度，实现营业收入 498,827,186.23 元，营业利润34,397,265.08 元，净
利润 33,189,939.96 元。
截至 2025 年 3 月 31 日，小旗欧飞资产总额 1,237,475,850.24 元，负债总额653,394,267.24 元，净资产 584,081,583.00
元。2025 年 1-3 月，实现营业收入104,049,997.46 元，营业利润 11,368,671.23 元，净利润 10,991,948.97 元。（以上数据未
经审计）
10、经查询，小旗欧飞不是失信被执行人。
三、担保协议主要内容
公司近日与南京银行股份有限公司紫金支行签署了《最高额保证合同》，公司为小旗欧飞与该行签订的人民币 6,000 万元《最
高债权额度合同》形成的债权提供最高额连带责任保证担保。公司提供最高额保证担保的范围为被担保主债权及其利息（包括复利和
罚息）、违约金、损害赔偿金、主合同项下债务人应付的其他款项以及为实现债权而发生的费用。保证期间为每次使用授信额度而发
生的债务履行期限届满之日起三年；若各笔债务履行期限达成延期协议的，保证期间为延期协议重新约定的该笔债务履行期限届满之
日起三年；若约定提前实现债权或解除授信合同的，则保证期间为提前到期之日起三年或授信合同解除之日起三年。
四、董事会意见
董事会认为，公司为全资子公司小旗欧飞申请授信额度提供担保，有利于其筹措资金、发展业务，符合公司整体利益。公司对其
日常经营有控制权，公司为其担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本担保事项已经公司第六届董事会第十二次会议及 2024 年
年度股东大会授权，本次公司为子公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东特别是中小股
东利益的情形。
五、累计对外担保情况
截至本公告披露日，审批的公司及子公司担保及反担保额度为 124,075万元，占公司最近一期经审计的净资产的 224.84%；提供
实际担保及反担保余额64,675.16 万元，占公司最近一期经审计的净资产的 117.20%。其中子公司因授信需要由上海市中小微企业政
策性融资担保基金管理中心提供担保的，公司对其提供的反担保余额为 1,700 万元，占公司最近一期经审计的净资产的 3.08%。公
司无逾期对外担保情形，不涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的担保责任。
六、备查文件目录
1、第六届董事会第十二次会议决议；
2、2024 年年度股东大会会议决议；
3、《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-04/033cc852-f8fb-4049-95ca-3e623b596b93.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-25 19:30│旗天科技（300061）：第六届监事会第九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
1、旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议通知于 2025 年 7 月 15 日以专人送达、通讯方
式发出；
2、本次监事会会议于 2025 年 7 月 25 日在公司会议室以现场和通讯方式召开；
3、本次监事会会议应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人；
4、本次监事会会议由监事会主席陈钧先生主持；
5、本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《旗天科技集团股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会审议情况
出席本次监事会会议的监事以记名投票的表决方式，审议以下议案并形成决议：
1、审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》。
公司延长 2024 年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）股东大会决议有效期是为了确保本次发行相关工作的顺利进
行，相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意将本次发行股东大会
决议有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月。
此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
此项议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/9d33d2c0-10ee-4dd3-a4c1-b506c8b05c95.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-25 19:29│旗天科技（300061）：关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鉴于旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期和授权有效期即将到
期，公司于 2025 年 7 月 25日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效
期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》，上述事项尚需提
请公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期和授权有效期的情况
公司于 2024 年 7 月 25 日召开的第六届董事会第七次会议和于 2024 年 8 月12 日召开的 2024 年第一次临时股东大会，审
议通过了《关于<旗天科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票方案>的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理
本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》等相关议案。根据上述股东大会决议，公司 2024 年度向特定对象发行股票（以下简称“
本次发行”）股东大会决议的有效期为自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过本次向特定对象发行股票议案之日起 12 个月；
股东大会授权董事会（并同意公司董事会授权公司董事长、首席执行官、董事会秘书或其他人士）全权办理与本次发行相关的全部事
宜，相关授权自 2024 年第一次临时股东大会审议通过本议案之日起12 个月内有效；即上述有效期为 2024 年 8 月 12 日至 2025
年 8 月 11 日。
鉴于上述有效期即将到期，为保证公司本次发行后续工作顺利进行，公司拟将本次发行股东大会决议有效期和股东大会授权董事
会全权办理与发行具体事宜的有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2026 年 8 月 11 日。除上述延长有效期外，
公司本次发行的其他事项和内容保持不变。
二、审议情况
1、独立董事专门会议审议情况
2025 年 7 月 25 日，公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会
决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》。公司本
次延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及提请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜有效期，符合
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规的规定，有利于确保公司
向特定对象发行股票相关事宜的顺利推进，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中
小股东利益的情形。我们一致同意上述议案，并同意将上述议案提交董事会审议。
2、董事会审计委员会审议情况
2025 年 7 月 25 日，公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议
有效期的议案》。公司延长本次发行股东大会决议有效期是为了确保本次发行相关工作的顺利进行，相关决策程序符合有关法律、法
规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意本议案并同意将本议案提交董事会审
议。
3、董事会审议情况
2025 年 7 月 25 日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议
案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》，同意提请股东大会将本
次发行股东大会决议有效期和股东大会授权董事会全权办理与发行具体事宜的有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月。上述议案
尚需提交公司股东大会审议。
4、监事会审议情况
2025 年 7 月 25 日，公司第六届监事会第九次会议审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案
》。公司延长本次发行股东大会决议有效期是为了确保本次发行相关工作的顺利进行，相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章
程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意将本次发行股东大会决议有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月。
三、备查文件
1、第六届董事会第十三次会议决议；
2、第六届监事会第九次会议决议；
3、第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
4、第六届董事会审计委员会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-26/bd56dcbc-57ee-405f-a1c6-7ab0ef4abb6e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-25 19:29│旗天科技（300061）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
2、召集人：旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，决定召开 2025 年第二次临时股东大会，召集程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 8 月 11 日（星期一）下午 2:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 11 日上午 9:15—9:25、9:30－
11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的
以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 8 月 6 日
7、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或者其代理人；
于股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4） 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：上海市静安区恒通东路 69 号 7 楼公司会议室
二、会议审议议案：
表一：本次股东大会提案编码：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期 √
的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向 √
特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》
3.00 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》 √
特别说明：
1、以上提案已经公司第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第九次会议审议通过，内容详见 2025 年 7 月 26 日刊登在巨
潮资讯网的公告和文件。
2、本次会议审议上述提案时，将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、提案 1.00 关联股东盐城市盐南兴路产业投资基金（有限合伙）、盐城市城南新区大数据产业创投基金（有限合伙）、洛阳
盈捷企业管理合伙企业（有限合伙）、刘涛和上海圳远企业管理合伙企业（有限合伙）需回避表决，并且不能接受其他股东委托进行
投票。
4、本次会议审议的提案 1.00 和 2.00 为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过三分之二
以上通过；提案 3.00 为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。
5、股东费铮翔已承诺放弃其所持股份的表决权，不能接受其他股东委托进行投票，其所持有的股份数不计入有表决权的股份总
数。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
1）法人股东应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及法定代表人有效身份证件办理登记手续；法人股东委托代理
人的，代理人应持代理人本人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书办理登记手续；
2）自然人股东应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应
持代理人有效身份证件、授权委托书和委托人有效身份证件办理登记手续；
3）异地股东可采用信函或电子邮件方式进行登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 2），以便登记确认。电子邮件
请在 2025 年 8 月 8 日前发送至公司证券部电子邮箱。来信请寄：上海市静安区恒通东路 69 号 7 楼证券部，李彩霞收（信封请
注明“股东大会”字样）。
2、登记截止时间：2025 年 8 月 8 日 9:30-11:30，13:00-17:00。
3、登记地点：上海市静安区恒通东路 69 号 7 楼证券部。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、联系方式：
电话：021-60975620
传真：021-60975620
电子邮箱：investor@qt300061.com
联系人：杨昊悦、李彩霞
6、本次股东大会会期半天，与会人员食宿和交通费自理，并请于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，网络投票的具体操作流程请见附件1。
五、备查文件
1、第六届董事会第十三次会议决议；
2、第六届监事会第九次会议决议；
3、深交所要求的其它文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/615a2d43-6ed8-4dda-ba5b-f0a1ceac7c4e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-25 19:29│旗天科技（300061）：募集资金使用管理办法（2025年7月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
旗天科技（300061）：募集资金使用管理办法（2025年7月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-26/4211ab50-381f-4e64-bc5d-c120a4719744.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-25 19:26│旗天科技（300061）：第六届董事会第十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1、旗天科技集团股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于 2025 年 7 月 15 日以电子邮件方式发出
；
2、本次董事会会议于 2025 年 7 月 25 日在公司会议室以现场和通讯的方式召开；
3、本次董事会会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人；
4、本次董事会会议由公司董事长李天松先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
出席本次董事会会议的董事以记名投票的表决方式，审议以下议案并形成决议：
1、审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》；
鉴于公司2024年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）股东大会决议有效期即将到期，为保证公司本次发行后续工作
顺利进行，依照相关法律法规的规定，董事会同意提请股东大会将本次发行股东大会决议的有效期自原有效期届满之日起延长12个月
，即延长至2026年8月11日。除决议有效期外，本次发行的其他事项和内容保持不变。
此项议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
此项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过，关联董事李天松、刘涛、张莉、张莉莉回避表决。
此项议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期和授权有效期的公告》。
2、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》；
鉴于公司股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权有效期即将到期，为保证公司本次发行后续工作顺利进行，依照相关法
律法规的规定，董事会同意提请股东大会将其授权董事会全权办理本次发行具体事宜的有效期自原有效期届满之日起延长12个月，即
延长至2026年8月11日。除延长有效期外，公司股东大会对董事会授权的其他内容保持不变。
此项议案已经独立
|