公司公告☆ ◇300059 东方财富 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-17 18:48 │东方财富（300059）：东方财富关于子公司东方财富证券股份有限公司2024年度第十七期短期融资券兑付│
│ │完成的公告 │
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│2025-12-15 19:50 │东方财富（300059）：东方财富关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-12-15 19:50 │东方财富（300059）：东方财富关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-12-15 19:50 │东方财富（300059）：东方财富关于调整公司组织架构的公告 │
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│2025-12-15 19:50 │东方财富（300059）：东方财富2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-15 19:50 │东方财富（300059）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-15 19:50 │东方财富（300059）：东方财富第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-12-12 19:28 │东方财富（300059）：东方财富关于子公司东方财富证券股份有限公司2024年度第十六期短期融资券兑付│
│ │完成的公告 │
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│2025-11-28 20:50 │东方财富（300059）：东方财富第六届监事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-11-28 20:49 │东方财富（300059）：东方财富关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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2025-12-17 18:48│东方财富（300059）：东方财富关于子公司东方财富证券股份有限公司2024年度第十七期短期融资券兑付完成
│的公告
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东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）子公司东方财富证券股份有限公司（以下简称“东方财富证券”）于 2024年
12月 16日成功发行了东方财富证券股份有限公司 2024 年度第十七期短期融资券（以下简称“24 东财证券CP017”），发行金额为
人民币 28.20 亿元，票面利率为 1.71%，期限为 365 天，兑付日期为 2025年 12月 17日。详情见公司于 2024年 12月 18日在深圳
证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体披露的相关公告。
2025年 12月 17日，东方财富证券完成了 24东财证券 CP017的本息兑付工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/82c5cce9-9644-4bed-bee2-3f2f8ba72044.PDF
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2025-12-15 19:50│东方财富（300059）：东方财富关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月15日召开公司2025年第一次临时股东会，选举产生了公司第七届
董事会董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事蔡玮女士共同组成公司第七届董事会。同日，公司召开第七届董事会第一
次会议，选举产生了第七届董事会董事长、副董事长、各董事会专门委员会委员，聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。具体情
况如下：
一、第七届董事会组成情况
公司第七届董事会由6名董事组成，具体包括3名非独立董事：其实先生、黄建海女士、程磊先生；1名职工代表董事：蔡玮女士
；2名独立董事：李智平先生、朱振梅女士。经董事会选举，其实先生为董事长，黄建海女士为副董事长。公司第七届董事会任期自
公司2025年第一次临时股东会选举通过之日起三年，公司董事长、副董事长任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至公
司第七届董事会任期届满之日止。
公司第七届董事会董事均符合法律法规、规范性文件所规定的上市公司董事任职资格。公司董事会成员中兼任高级管理人员的董
事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一；董事会中独立董事的人数不低于公司董事总数的三分之一，独立
董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
二、第七届董事会专门委员会组成情况
公司董事会下设有审计委员会、战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会组成如下：
1、审计委员会3人：成员为：朱振梅女士（主任委员）、蔡玮女士、李智平先生。
2、战略与可持续发展委员会3人，成员为：其实先生（主任委员）、李智平先生、朱振梅女士。
3、提名委员会3人，成员为：李智平先生（主任委员）、其实先生、朱振梅女士。
4、薪酬与考核委员会3人，成员为：李智平先生（主任委员）、其实先生、朱振梅女士。
上述专门委员会委员任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。审计委员会、提名委
员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数占多数并担任主任委员，审计委员会的主任委员朱振梅女士为会计专业人士，且审计委员会
成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求。
三、高级管理人员及证券事务代表聘任情况
经公司董事长提名，公司董事会聘任黄建海女士为公司总经理；聘任杨浩先生为公司董事会秘书。经公司总经理提名，公司董事
会聘任程磊先生、杨浩先生为公司副总经理；聘任程慧女士为公司财务总监；公司董事会聘任黄丽鸣女士担任公司证券事务代表，协
助董事会秘书工作。
公司董事会提名委员会已对聘任的高级管理人员任职资格和条件进行了审查，聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议
通过。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
办公电话：021-54660526
电子邮箱：dongmi@eastmoney.com
传真号码：021-54660501
联系地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦
四、其他有关情况
鉴于公司董事会已完成换届选举，公司第六届董事会董事、高级管理人员郑立坤先生、陈凯先生任期届满，不再担任公司董事和
高级管理人员，仍在公司任职。
经公司2025年第一次临时股东会审议批准，公司不再设置监事会，第六届监事会全体监事不再担任公司监事职务，仍在公司任职
。
上述人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对上述董事、监事、高级管理人员在任职期间为公司所做的贡献表示衷心
感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/5f454490-91b1-4cda-8945-ec39a96fea55.PDF
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2025-12-15 19:50│东方财富（300059）：东方财富关于选举职工代表董事的公告
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东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月27日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过举行董事会换届
选举的相关议案，根据相关规定，公司第七届董事会由六名董事组成，其中职工代表担任的董事一人，由公司职工代表大会选举产生
。
公司于2025年12月12日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，选举蔡玮女士为公司第七届董事会职工代表董事。根据公司20
25年第一次临时股东会审议通过的《公司章程》相关规定，蔡玮女士与公司2025年第一次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同
组成公司第七届董事会，任期与公司第七届董事会非职工代表董事的任期相同。
蔡玮女士符合《公司法》《公司章程》规定的关于董事任职的资格和条件。本次选举完成后，公司第七届董事会成员中兼任公司
高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/eeda8c74-b34b-46f3-af39-6669efb2a809.PDF
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2025-12-15 19:50│东方财富（300059）：东方财富关于调整公司组织架构的公告
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东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月15日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整公司
组织架构的议案》，根据公司2025年第一次临时股东会审议通过的《公司章程》，公司对组织架构作出调整，不再设置监事会和合规
总监，撤销内控合规部，其部分职能并入审计监察部；同时，公司整合法务及合规力量，组建法律合规部。
调整后公司组织架构如下：
股东会
董事会 董事会秘书
审计委员会 战略与可持续发展委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会
总经理董财创人业 总 事审富新工 人战 综法务研运 经 会计管业智 财力略 合律
支发维 理 秘监持 中务中资办发管合书察事事事 部源展 理规中心心 公 办部业业业 部部 部部心 室 公群群部
室
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/dfe3c42b-568f-4874-ba11-8797578b434b.PDF
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2025-12-15 19:50│东方财富（300059）：东方财富2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会没有出现否决议案；
2.本次股东会没有变更前次股东会的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召集人：董事会
2.会议主持人：董事长其实先生
3.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年12月15日15:30
（2）网络投票时间：2025年12月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月15日9:15至15:00期间的任意时间。
4.会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
5.会议的股权登记日：2025年 12月 5日
6.会议召开地点：上海市徐汇区宛平南路 88号东方财富大厦
7.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
8.出席本次股东会并投票表决的股东及股东授权委托代表共 4,427人，代表4,834,987,128股，占公司股份总数的 30.5934%。其
中，中小股东及股东授权委托代表共 4,423人，代表 1,440,792,031股，占公司股份总数的 9.1166%。符合《公司法》及《公司章程
》的规定。
（1）参加现场会议并投票表决的股东及股东授权委托代表共 25人，代表3,551,652,506股，占公司股份总数的 22.4731%；
（2）通过网络投票的股东 4,402人，代表 1,283,334,622股，占公司股份总数的 8.1203%。
9.公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案：
（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意 4,539,033,835股，占出席会议有表决权股份总数 93.8789%；弃权 106,913,114股，占出席会议有表决权股份
总数的 2.2112%；反对 189,040,179股，占出席会议有表决权股份总数的 3.9098%。此项议案为特别决议议案，表决结果为通过。
其中，中小股东表决结果：
同意 1,144,838,738股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 79.4590%；弃权 106,913,114股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 7.4204%；反对189,040,179股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 13.1206%。
（二）审议通过《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》
表决结果：同意 4,564,156,376股，占出席会议有表决权股份总数 94.3985%；弃权 13,061,314股，占出席会议有表决权股份总
数的 0.2701%；反对 257,769,438股，占出席会议有表决权股份总数的 5.3313%。此项议案为特别决议议案，表决结果为通过。
其中，中小股东表决结果：
同意 1,169,961,279股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 81.2026%；弃权 13,061,314股，占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 0.9065%；反对257,769,438股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 17.8908%。
（三）审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意 4,562,775,417股，占出席会议有表决权股份总数 94.3700%；弃权 13,098,314股，占出席会议有表决权股份总
数的 0.2709%；反对 259,113,397股，占出席会议有表决权股份总数的 5.3591%。此项议案为特别决议议案，表决结果为通过。
其中，中小股东表决结果：
同意 1,168,580,320股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 81.1068%；弃权 13,098,314股，占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 0.9091%；反对259,113,397股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 17.9841%。
（四）审议通过《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》
表决结果：同意 4,564,490,662股，占出席会议有表决权股份总数 94.4054%；弃权 13,076,814股，占出席会议有表决权股份总
数的 0.2705%；反对 257,419,652股，占出席会议有表决权股份总数的 5.3241%。
其中，中小股东表决结果：
同意 1,170,295,565股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 81.2258%；弃权 13,076,814股，占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 0.9076%；反对257,419,652股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 17.8665%。
（五）审议通过《关于修订〈公司关联交易决策制度〉的议案》
表决结果：同意 4,564,413,820股，占出席会议有表决权股份总数 94.4038%；弃权 13,128,445股，占出席会议有表决权股份总
数的 0.2715%；反对 257,444,863股，占出席会议有表决权股份总数的 5.3246%。
其中，中小股东表决结果：
同意 1,170,218,723股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 81.2205%；弃权 13,128,445股，占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 0.9112%；反对257,444,863股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 17.8683%。
（六）审议通过《关于修订〈公司对外担保管理办法〉的议案》
表决结果：同意 4,564,165,669股，占出席会议有表决权股份总数 94.3987%；弃权 13,151,413股，占出席会议有表决权股份总
数的 0.2720%；反对 257,670,046股，占出席会议有表决权股份总数的 5.3293%。
其中，中小股东表决结果：
同意 1,169,970,572股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 81.2033%；弃权 13,151,413股，占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 0.9128%；反对257,670,046股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 17.8839%。
（七）审议通过《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》
表决结果：同意 4,564,505,198股，占出席会议有表决权股份总数 94.4057%；弃权 13,149,645股，占出席会议有表决权股份总
数的 0.2720%；反对 257,332,285股，占出席会议有表决权股份总数的 5.3223%。
其中，中小股东表决结果：
同意 1,170,310,101股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 81.2269%；弃权 13,149,645股，占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 0.9127%；反对257,332,285股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 17.8605%。
（八）审议通过《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》
表决结果：同意 4,562,658,815股，占出席会议有表决权股份总数 94.3675%；弃权 13,168,645股，占出席会议有表决权股份总
数的 0.2724%；反对 259,159,668股，占出席会议有表决权股份总数的 5.3601%。
其中，中小股东表决结果：
同意 1,168,463,718股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 81.0987%；弃权 13,168,645股，占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 0.9140%；反对259,159,668股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 17.9873%。
（九）审议通过《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》
表决结果：同意 4,806,023,971股，占出席会议有表决权股份总数 99.4010%；弃权 13,149,474股，占出席会议有表决权股份总
数的 0.2720%；反对 15,813,683股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3271%。
其中，中小股东表决结果：
同意 1,411,828,874股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 97.9898%；弃权 13,149,474股，占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 0.9127%；反对15,813,683股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 1.0976%。
（十）审议通过《关于董事会换届选举暨第七届董事会非独立董事候选人提名的议案》
1、选举其实先生为第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 4,642,103,342票，占出席会议有表决权股份总数 96.0107%。其实先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
其中，中小股东表决结果：
同意 1,247,908,245票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 86.6127%。
2、选举黄建海女士为第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 4,691,141,741票，占出席会议有表决权股份总数 97.0249%。黄建海女士当选为公司第七届董事会非独立董事
。
其中，中小股东表决结果：
同意 1,296,946,644票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 90.0162%。
3、选举程磊先生为第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 4,690,944,423票，占出席会议有表决权股份总数 97.0208%。程磊先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
其中，中小股东表决结果：
同意 1,296,749,326票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 90.0025%。
（十一）审议通过《关于董事会换届选举暨第七届董事会独立董事候选人提名的议案》
1、选举李智平先生为第七届董事会独立董事
表决结果：同意 4,689,151,774票，占出席会议有表决权股份总数 96.9837%。李智平先生当选为公司第七届董事会独立董事。
其中，中小股东表决结果：
同意 1,294,956,677票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 89.8781%。
2、选举朱振梅女士为第七届董事会独立董事
表决结果：同意 4,691,533,036票，占出席会议有表决权股份总数 97.0330%。朱振梅女士当选为公司第七届董事会独立董事。
其中，中小股东表决结果：
同意 1,297,337,939票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 90.0434%。
三、律师出具的法律意见
公司董事会聘请了国浩律师（上海）事务所雷丹丹律师和徐雪桦律师出席见证了本次股东会，并出具了法律意见书。见证律师认
为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会的人员资格和召集
人资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.东方财富信息股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议；
2.国浩律师(上海)事务所关于东方财富信息股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书；
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.stati
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2025-12-15 19:50│东方财富（300059）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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东方财富（300059）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/dc599863-ad87-4507-9972-bd739865e203.PDF
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2025-12-15 19:50│东方财富（300059）：东方财富第七届董事会第一次会议决议公告
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东方财富（300059）：东方财富第七届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/a4dc0429-f8c4-4ed4-b087-fbe22b191cc4.PDF
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2025-12-12 19:28│东方财富（300059）：东方财富关于子公司东方财富证券股份有限公司2024年度第十六期短期融资券兑付完成
│的公告
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东方财富（300059）：东方财富关于子公司东方财富证券股份有限公司2024年度第十六期短期融资券兑付完成的公告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/a59fb60d-0c06-4d0f-8f35-bde35dc92562.PDF
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2025-11-28 20:50│东方财富（300059）：东方财富第六届监事会第十七次会议决议公告
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东方财富（300059）：东方财富第六届监事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/1c22076e-736a-49cd-b6a6-22330ef7a267.PDF
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2025-11-28 20:49│东方财富（300059）：东方财富关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十次会议决定于2025年12月15日15:30召开202
5年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月15日15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月15日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月5日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2025年12月5日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公
司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地
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