公司公告☆ ◇300057 万顺新材 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-01 15:52 │万顺新材（300057）：关于变更持续督导保荐代表人的公告 │
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│2026-04-01 15:51 │万顺新材（300057）：2026年第一季度可转换公司债券转股情况公告 │
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│2026-04-01 00:00 │万顺新材（300057）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-04-01 00:00 │万顺新材（300057）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-04-01 00:00 │万顺新材（300057）：关于“万顺转2”转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额10%的公告 │
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│2026-03-30 15:48 │万顺新材（300057）：关于取得发明专利证书的公告 │
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│2026-03-25 16:44 │万顺新材（300057）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-03-16 11:38 │万顺新材（300057）：第七届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-03-16 11:38 │万顺新材（300057）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-03-16 11:38 │万顺新材（300057）：：江苏中基复合材料（香港）有限公司拟现金购买资产涉及的Eurofoil Luxemb...│
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2026-04-01 15:52│万顺新材（300057）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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万顺新材（300057）：关于变更持续督导保荐代表人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/5334f8bd-16d9-4caf-9f6d-9f68b416278b.PDF
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2026-04-01 15:51│万顺新材（300057）：2026年第一季度可转换公司债券转股情况公告
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特别提示：
万顺转 2（债券代码：123085）转股期为 2021 年 6 月 17 日至 2026年 12 月 10 日；最新有效的转股价格为 4.99 元/股。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，汕头万顺新材集
团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2026 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告
如下：
一、可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意汕头万顺新材集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可[2020]2844号）同意，公司于 2020 年 12 月 11 日向不特定对象发行了 900 万张可转债，每张面值 100 元，初始转股价格 6.2
4 元/股，并于 2020 年 12 月 28日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“万顺转 2”，债券代码“123085”。根据相关规
定和《汕头万顺新材集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》约定，万顺转 2自 2021 年 6 月 17日起可转
换为公司股份。
2021 年 5 月，因公司实施 2020 年度权益分派，以公司现有总股本674,565,338股剔除已回购股份20,638,129股后的653,927,2
09股为基数，向全体股东每 10 股派 0.400000 元人民币现金（含税），万顺转 2 的转股价格由原 6.24 元/股调整为 6.20 元/股
，调整后的转股价格自 2021 年 5月 17 日起生效。
2022 年 12 月，因公司实施向特定对象发行股票，发行新增股份180,977,272 股，万顺转 2 的转股价格由原 6.20 元/股调整
为 6.72 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 12月 16 日起生效。
2023 年 5 月，因公司实施 2022 年度权益分派，以公司现有总股本909,857,623 股剔除已回购股份 21,204,529.00 股后的 88
8,653,094 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.500000 元人民币现金（含税）。万顺转 2的转股价格由原 6.72 元/股调整为 6.67
元/股，调整后的转股价格自 2023年 5月 16 日起生效。
2024 年 3月，因公司股票收盘价触发了《募集说明书》中约定的转股价格向下修正条款，公司第六届董事会第十一次会议、202
4 年第一次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正万顺转 2转股价格的议案》；公司第六届董事会第十二次会议审议通
过了《关于向下修正万顺转 2转股价格的议案》：决定将万顺转 2 的转股价格向下修正为 6.20 元/股，修正后的转股价格自 2024
年 3 月 7日起生效。
2024 年 12 月，因公司完成了回购股份 21,204,529 股的注销手续，万顺转 2的转股价格由原 6.20 元/股调整为 6.23 元/股
，调整后的转股价格自 2024 年 12 月 19 日起生效。
2025 年 5月，因公司股票收盘价触发了《募集说明书》中约定的转股价格向下修正条款，公司第六届董事会第十九次会议、202
5 年第一次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正万顺转 2转股价格的议案》；公司第六届董事会第二十一次会议审议
通过了《关于向下修正万顺转 2 转股价格的议案》：决定将万顺转 2 的转股价格向下修正为 5.00 元/股，修正后的转股价格自 20
25 年 5月 8 日起生效。
2025 年 5 月，因公司实施 2024 年度权益分派，以 2025 年 5 月 15 日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 0.100000
元人民币现金（含税），万顺转 2 的转股价格由原 5.00 元/股调整为 4.99 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 5月 16 日起生
效。
二、可转债转股及股份变动情况
（一）2026 年第一季度，万顺转 2 因转股减少 350,280 张，转股数量为 7,019,637 股。截至 2026 年 3 月 31日，万顺转 2
尚有 4,937,139 张，剩余万顺转 2金额为 49,371.39 万元，未转比例为 54.8571%。
（二）公司股份变动情况表
本次变动前 本次转股增 本次变动后
2025 年 12 月 31 日 加数量（股） 2026 年 3月 31 日
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
一、限售条件流通股 172,595,475 19.23 0 172,595,475 19.08
高管锁定股 172,595,475 19.23 0 172,595,475 19.08
二、无限售条件流通股 725,146,504 80.77 7,019,637 732,166,141 80.92
三、总股本 897,741,979 100 7,019,637 904,761,616 100
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：0754-83597700。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2026 年 3 月31 日万顺新材、万顺转 2 股本结构表，2026 年 1月 1
日至 2026 年 3月 31日万顺转 2转/换股业务情况汇总表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/5babd058-7ed5-4099-ba43-8265b297b637.PDF
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2026-04-01 00:00│万顺新材（300057）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：汕头万顺新材集团股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出
席公司 2026 年第二次临时股东会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（
以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定，就公司本次股东会的召集
、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定
及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验
证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
，并承担相应法律责任。
2．本所律师仅就本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果发表意见，不对本次会
议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。
3．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证。
4．本所律师已经按照《上市公司股东会规则》的要求，对公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的
结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
5．本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一
并公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认
的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司于 2026年 3月 16日在巨潮资讯网、深圳证券交易所网站刊登关于召开本次股东会的通知。
本次股东会无临时提案。
本次股东会现场会议于 2026年 3月 31日 14:30在公司会议室召开，董事长杜成城先生主持会议。
本次股东会的网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2026年 3月 31日 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间：2026年 3月 31日 9:15-15:00的任意时间。
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会人员的资格、召集人资格
现场出席本次股东会的股东及股东代表共 4人，代表股份 259,811,235股，占公司有表决权总股份数 899,333,561股的 28.8893
%。参与本次股东会网络投票的股东共 224人，代表股份 5,658,581股，占公司有表决权总股份数的 0.6292%。
出席本次股东会的股东及授权代表共计 228 人，代表公司股份 265,469,816股，占公司有表决权总股份数的 29.5185%。其中，
中小投资者及授权代表共计226人，代表公司股份 35,342,515股，占公司有表决权总股份数的 3.9299%。
公司全体董事、高级管理人员列席了本次会议。
本次股东会由公司董事会召集。
本所律师认为，出席本次股东会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》
的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。
三、本次股东会审议事项
本次股东会审议了以下议案：
1.00《关于江苏中基复合材料（香港）有限公司使用现金购买 EurofoilLuxembourg S.A.股权的议案》
本所律师认为，本次股东会审议的提案，与公司关于召开本次股东会通知公告中列明的提案一致，未对提案进行修改。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会对会议通知中列明的事项进行审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。全部议案对中小股东单独
计票。
出席本次股东会现场会议的股东及授权代表以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，并当场宣布现场表决结果。
股东代表周前文、杜端凤参与计票、监票。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统提供网络投票平台，网络投票结束后，深圳证券交易所信息网络有限公司向公司
提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。
本次股东会表决结果如下：
1.00《关于江苏中基复合材料（香港）有限公司使用现金购买 EurofoilLuxembourg S.A.股权的议案》
总表决情况：同意 265,070,155股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8495%；反对 218,561股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0823%；弃权 181,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0682%。
中小股东总表决情况：同意 34,942,854股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8692%；反对 218,561股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6184%；弃权 181,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.5124%。
以上议案获得通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格及本次股东会的表决程序、表决结
果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、
有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/1a4f297d-e9b7-4f51-a007-08a18bbfa23d.PDF
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2026-04-01 00:00│万顺新材（300057）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
（一）本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
（二）本次股东会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第二次临时股东会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。其
中，深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2026 年 3月 31 日 9:15—9：25，9：30—11:30和 13:00—15:00；深圳证券交易所互
联网系统投票的时间为 2026 年 3 月31 日 9：15 至 15：00 的任意时间；现场会议于 2026 年 3月 31 日下午 14:30在广东省汕
头保税区万顺工业园公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集、董事长杜成城先生主持，董事、公司聘请的见证律师出席了本次
会议，高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
现场出席本次股东会的股东及股东代表共4人，代表股份259,811,235股，占公司有表决权总股份数 899,333,561 股的 28.8893%
。参与本次股东会网络投票的股东共 224 人，代表股份 5,658,581 股，占公司有表决权总股份数的 0.6292%。
出席本次股东会的股东及授权代表共计 228 人，代表公司股份265,469,816 股，占公司有表决权总股份数的 29.5185%。其中，
中小投资者及授权代表共计 226 人，代表公司股份 35,342,515 股，占公司有表决权总股份数的 3.9299%。
二、议案审议情况
会议以现场和网络投票相结合的方式，审议通过了《关于江苏中基复合材料（香港）有限公司使用现金购买 Eurofoil Luxembou
rg S.A.股权的议案》：
总表决情况：同意 265,070,155 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8495%；反对 218,561 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0823%；弃权 181,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0682%。
中小股东总表决情况：同意 34,942,854 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8692%；反对 218,561 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6184%；弃权 181,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.5124%。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京海润天睿律师事务所指派的张圣怀律师、汪若歆律师见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集
、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格及本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司
股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）《汕头万顺新材集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》；
（二）《北京海润天睿律师事务所关于汕头万顺新材集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/bf92959d-c3fc-41d7-96ac-4ee89747a70b.PDF
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2026-04-01 00:00│万顺新材（300057）：关于“万顺转2”转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额10%的公告
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特别提示：
（一）转股情况：截至 2026 年 3月 30 日，汕头万顺新材集团股份有限公司(以下简称“公司”)向不特定对象发行的可转换公
司债券“万顺转2”累计转股数量为 68,505,396 股，占“万顺转 2”开始转股前公司已发行股份总额 674,565,338 股的 10.1555%
。
（二）未转股情况：2026 年 3 月 30 日，公司尚有 4,937,199 张“万顺转 2”未转股，占“万顺转 2”发行总量 9,000,000
张的 54.8578%。
一、可转换公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意汕头万顺新材集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可[2020]2844号）同意，公司于 2020 年 12 月 11 日向不特定对象发行了 900 万张可转债，每张面值 100 元，初始转股价格 6.2
4 元/股，并于 2020 年 12 月 28日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“万顺转 2”，债券代码“123085”。根据相关规
定和《汕头万顺新材集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》约定，万顺转 2自 2021 年 6 月 17日起可转
换为公司股份。
2021 年 5 月，因公司实施 2020 年度权益分派，以公司现有总股本674,565,338股剔除已回购股份20,638,129股后的653,927,2
09股为基数，向全体股东每 10 股派 0.400000 元人民币现金（含税），万顺转 2 的转股价格由原 6.24 元/股调整为 6.20 元/股
，调整后的转股价格自 2021 年 5月 17 日起生效。
2022 年 12 月，因公司实施向特定对象发行股票，发行新增股份180,977,272 股，万顺转 2 的转股价格由原 6.20 元/股调整
为 6.72 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 12月 16 日起生效。
2023 年 5 月，因公司实施 2022 年度权益分派，以公司现有总股本909,857,623 股剔除已回购股份 21,204,529.00 股后的 88
8,653,094 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.500000 元人民币现金（含税）。万顺转 2的转股价格由原 6.72 元/股调整为 6.67
元/股，调整后的转股价格自 2023年 5月 16 日起生效。
2024 年 3月，因公司股票收盘价触发了《募集说明书》中约定的转股价格向下修正条款，公司第六届董事会第十一次会议、202
4 年第一次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正万顺转 2转股价格的议案》；公司第六届董事会第十二次会议审议通
过了《关于向下修正万顺转 2转股价格的议案》：决定将万顺转 2 的转股价格向下修正为 6.20 元/股，修正后的转股价格自 2024
年 3 月 7日起生效。
2024 年 12 月，因公司完成了回购股份 21,204,529 股的注销手续，万顺转 2的转股价格由原 6.20 元/股调整为 6.23 元/股
，调整后的转股价格自 2024 年 12 月 19 日起生效。
2025 年 5月，因公司股票收盘价触发了《募集说明书》中约定的转股价格向下修正条款，公司第六届董事会第十九次会议、202
5 年第一次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正万顺转 2转股价格的议案》；公司第六届董事会第二十一次会议审议
通过了《关于向下修正万顺转 2 转股价格的议案》：决定将万顺转 2 的转股价格向下修正为 5.00 元/股，修正后的转股价格自 20
25 年 5月 8 日起生效。
2025 年 5 月，因公司实施 2024 年度权益分派，以 2025 年 5 月 15 日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 0.100000
元人民币现金（含税），万顺转 2 的转股价格由原 5.00 元/股调整为 4.99 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 5月 16 日起生
效。
二、“万顺转 2”转股情况
“万顺转 2”自 2021 年 6 月 17 日起开始转股，“万顺转 2”开始转股前公司已发行股份总额为 674,565,338 股。
2021 年 6月 17 日至 2026 年 3月 30 日，“万顺转 2”因转股累计减少4,062,801 张，累计转股数量为 68,505,396 股，占
“万顺转 2”开始转股前公司已发行股份总额 674,565,338 股的 10.1555%。
截至 2026 年 3 月 30 日收盘，公司尚有 4,937,199 张“万顺转 2”未转股，占“万顺转 2”发行总量 9,000,000 张的 54.8
578%。
三、备查文件
（一）“万顺转 2”开始转股前（2021 年 6 月 16 日）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“万顺新材”股本结
构表；
（二）截至 2026 年 3 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“万顺新材”“万顺转 2”股本结构表；
（三）截至 2026 年 3 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“万顺转 2”转/换股业务情况汇总表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/e8f7f13c-e639-49d5-978f-de74eae1f36c.PDF
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2026-03-30 15:48│万顺新材（300057）：关于取得发明专利证书的公告
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汕头万顺新材集团股份有限公司(以下简称“公司”)及全资子公司汕头万顺新材兆丰林科技有限公司于近日获得国家知识产权局
颁发的一项发明专利证书，具体情况如下：
专利号 专利名称 专利类型 专利申请日 授权公告日 有效期
ZL 2025 1 1883492.8 一种专用于超低轮 发明专利 2025 年 12 2026年 03月 二十年
廓铜箔的偶联剂处 月 15 日 27 日
理液及其应用
该发明专利属于电子材料技术领域，具体涉及一种用于高频高速印刷电路板的超低轮廓铜箔，尤其涉及一种通过专用偶联剂配方
与磁控溅射-电镀复合工艺相结合，实现极低表面粗糙度和高剥离强度的 HVLP5 级铜箔及其制备方法。上述专利目前尚未应用于公司
产品，对公司短期业绩不会产生重大影响，但有利于进一步完善公司知识产权保护体系，发挥公司自主知识产权优势，促进研发创新
，增强技术储备，提升公司的核心竞争力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/ec567d35-cfc6-46a8-b560-7f6e11f675dd.PDF
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2026-03-25 16:44│万顺新材（300057）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告
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汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年3 月 16 日在中国证监会指定信息披露网站上披露了《关于
召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-014）。由于本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，为
进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东会表决权，完善本次股东会的表决机制，现将公司召开 2026 年第二次临时股
东会的有关事项再次公告提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》，本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司
规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 3 月 31 日（星期二）下午 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为 2026 年 3月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 20
26 年 3 月 31日9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 3月 24 日
7、出席对象：
（1）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股
股东）均有权出席股
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