公司公告☆ ◇300056 中创环保 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-05 18:19 │中创环保（300056）：中创环保关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-30 18:58 │中创环保（300056）：中创环保2025年度业绩预告 │
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│2026-01-26 20:06 │中创环保（300056）：董事会提名、薪酬与考核委员会关于第六届董事会独立董事候选人任职资格的审查│
│ │意见 │
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│2026-01-26 20:06 │中创环保（300056）：关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺 │
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│2026-01-26 20:06 │中创环保（300056）：关于放弃控股公司股权优先购买权的公告 │
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│2026-01-26 20:06 │中创环保（300056）：关于公司董事辞职的公告 │
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│2026-01-26 20:06 │中创环保（300056）：公司关于拟变更独立董事及非独立董事选举的公告 │
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│2026-01-26 20:06 │中创环保（300056）：第六届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2026-01-26 20:06 │中创环保（300056）：关于择期召开2026年第一次临时股东会的公告 │
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│2026-01-20 16:22 │中创环保（300056）：关于公司为控股子公司提供担保的公告 │
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2026-02-05 18:19│中创环保（300056）：中创环保关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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重要提示：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会
议审议通过，公司决定于 2026 年 2月 25 日 14:30 以现场与网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会；现将召开本
次临时股东会的相关事项公告通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 2月 25 日 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 2 月25 日 9:15-9:25，9:30-10:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2月 25 日
9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 2月 10 日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人：于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（非本公司股东亦可受托
作为股东代理人）
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：厦门中创环保科技股份有限公司五楼会议室
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 关于选举王超芳为公司第六届董事会独立 非累积投票提案 √应选人数（1）人
董事的议案
2.00 关于选举李畅为公司第六届董事会非独立 非累积投票提案 √应选人数（1）人
董事的议案
2.前述议案已经公司第六届董事会提名、薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议、第六届董事会第十七次会议审议通过，具体内
容可查阅公司于 2026 年 1月 26日在巨潮资讯网上披露的相关公告。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备
案审核无异议后，股东会方可进行表决。
3.以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5﹪以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
⑴法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照副本复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人
的，应持代理人本人身份证、授权委托书〔附件 3〕、委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照副本复印件办理登记手续。⑵自然人
股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、
身份证办理登记手续。⑶异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》〔附件2〕，以便登记确认。
传真或函件于 2026 年 2月 24 日 17:00 前送达本公司董事会办公室。2.登记时间：2026 年 2 月 24 日 09:30-10:30、13:30-17:
00
3.登记地点：公司董事会办公室
邮寄地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1178-1188 号公司董事会办公室邮编：361101
4.注意事项：
出席现场会议的股东、股东代表、股东代理人请携带相关证件、资料原件于会前半小时到会场办理登记手续
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
1.第六届董事会第十七次会议决议
2.深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/e91b61b3-ae38-48d0-9796-c75eb5a3fc44.PDF
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2026-01-30 18:58│中创环保（300056）：中创环保2025年度业绩预告
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中创环保（300056）：中创环保2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/f4775de8-d2fd-496f-a9fc-33f67c5d4707.PDF
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2026-01-26 20:06│中创环保（300056）：董事会提名、薪酬与考核委员会关于第六届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细
则》的规定，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称“公司”〕董事会提名、薪酬与考核委员会对公司第六届董事会独立董事候选人
任职资格的有关资料进行了认真审阅，并发表如下审查意见：
通过审阅公司第六届董事会独立董事候选人王超芳女士的教育背景、个人履历、任职资格等方面的资料，未发现其存在《公司法
》和《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司独立董事的情形，相关候选人最近三年内未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的
情况，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格和独立性
符合有关法律法规、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的规定，且具备履行独立董事职责的任职条件和工作经验。
相关候选人已作出书面承诺，同意接受提名，承诺其符合任职资格，其向公司提供的相关资料真实、准确、完整，并保证当选公
司独立董事后将切实履行职责。因此，董事会提名、薪酬与考核委员会同意提名王超芳女士为公司第六届董事会独立董事候选人，并
同意将相关议案提交董事会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-26/2b278e45-ad74-4743-91e5-1a88e8b2eb5f.PDF
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2026-01-26 20:06│中创环保（300056）：关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺
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厦门中创环保科技股份有限公司独立董事候选人
关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺
厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 26日召开第六届董事会第十七次会议，本人王超芳被提
名为公司第六届董事会独立董事候选人。截至本承诺签署之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规
定，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：由于本人尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训，并取得深
圳证券交易所认可的独立董事资格证书。公司将公告本人的上述承诺。
承诺人： 王超芳
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-26/7c0e0609-bddd-4344-bdd3-e3dab7bac4f2.PDF
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2026-01-26 20:06│中创环保（300056）：关于放弃控股公司股权优先购买权的公告
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一、放弃权利事项概述
公司控股子公司苏州德桐源环保科技有限公司（以下简称“德桐源”）股东公司河北宝建贸易有限公司（以下简称“宝建贸易”
）拟将其持有的德桐源 32%股权转让给青岛鑫盛新能源科技有限公司（以下简称“青岛鑫盛”）。结合公司实际经营情况，公司决定
放弃本次股权转让的优先购买权。
公司于 2026 年 1月 26日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于放弃控股公司股权优先购买权的议案》，表决结
果：同意 7票，反对 0票，弃 权 0票。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定， 本次交易在公司董事会审议权限内，无需提交公司
股东会审议。本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、转让方及受让方基本情况
（一）转让方基本情况
公司名称：河北宝建贸易有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：郭鑫强
统一社会信用代码：91130526MA07Q48743
住所地：河北任泽经济开发区人民大街北侧汇昌集团办公楼 202 室注册资本：1,000 万元
成立日期：2016-04-22
经营范围：销售：建材、五金、钢材、铁精粉；其他化工产品（不含危险化学品）。石材加工销售。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）受让方基本情况
公司名称：青岛鑫盛新能源科技有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：李威威
统一社会信用代码：91370282MA3NHBYK6R
住所地：山东省青岛市城阳区惜福镇街道王沙路 995 号 3号楼 21 号网点注册资本：5,000 万元
成立日期：2018-11-07
经营范围：一般项目：科技中介服务；建筑防水卷材产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；办公用品销售；机械设
备销售；电子产品销售；润滑油销售；建筑材料销售；金属材料销售；合成材料销售；棉、麻销售；农副产品销售；食用农产品批发
；食用农产品零售；石油制品销售（不含危险化学品）；谷物销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；贸易经纪；普通货物仓储
服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；初级
农产品收购；木材销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；电子元器件批发；电子专用设备销售；电力电子元器
件销售；电子元器件零售；金属结构销售；砼结构构件销售；建筑用钢筋产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）许可项目：农产品质量安全检测；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
三、所涉标的基本情况
公司名称：苏州德桐源环保科技有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：苏仁义
统一社会信用代码：91320585608270199R
住所地：太仓市沙溪镇岳王区
注册资本：1,101.5625 万美元
成立日期：1993-12-28
经营范围：可再生有色金属的整理、加工及其制品和发动机火芯塞的生产；处置、利用环氧树脂粉末[HW13（265-101-13、900-4
51-13）]，表面处理废物（HW17）（包括表面处理及其金属回收过程中产生的含重金属的槽渣、污泥等），油/水、烃/水混合物或乳
化液（HW09），含氰镀金废液[HW33（336-104-33、900-028-33、900-029-33）]，含铜镍的无氰电镀废液（HW17），处理废电路板及
边角料[HW49（900-045-49）]（危险废物按《危险废物经营许可证》核准的范围经营）；复合材料标准砖、多孔砖和砌块及混凝土多
孔砖、空心砖的生产，销售公司自产产品；从事本公司生产的同类商品及银、铟、铂、钯、铑、钌、铱、钴等贵金属和有色金属、纸
浆、金属制品、橡胶制品、燃料油（不含危险品）、化工原料及产品（不含危险品）的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口业务（
不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动） 一般项目：新材料技术研发；资源再生利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让
、技术推广；再生资源回收（除生产性废旧金属）；有色金属合金销售；货物进出口；进出口商品检验鉴定；进出口代理；化工产品
销售（不含许可类化工产品）；生产性废旧金属回收；金属材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动
）
本次股权转让前，德桐源股权结构如下：
股东名称 持股比例
苏州中创新材料科技有限公司 48.8%
河北宝建贸易有限公司 32%
刘时杰 10.4896%
厦门琛昊科技有限公司 7.33331%
胡科东 1.37709%
合计 100%
本次股权转让后，德桐源股权结构如下：
股东名称 持股比例
苏州中创新材料科技有限公司 48.8%
青岛鑫盛新能源科技有限公司 32%
刘时杰 10.4896%
厦门琛昊科技有限公司 7.33331%
胡科东 1.37709%
合计 100%
德桐源近两年主要财务数据：
单位：元
项目 2025 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 127,244,847.75 148,506,350.93
负债总额 283,743,441.32 262,278,559.06
资产净额 -156,498,593.57 -113,772,208.13
营业收入 28,821,388.79 14,865,639.18
净利润 -42,726,385.44 -61,146,037.54
德桐源不是失信被执行人。
四、放弃权利的定价政策及定价依据
经交易双方综合评估德桐源的资产及经营情况，转让方宝建贸易拟以人民币7300 万元的价格将德桐源 32%股权转让给受让方。
本次交易遵循公开、公平、公正原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
五、放弃权利的原因、影响
本次放弃对宝建贸易持有的德桐源 32%股权的优先购买权，不会改变公司在参股公司中的权益，不会对公司的日常经营产生不利
影响，不存在损害公司及广大股东利益、特别是中小股东利益的情形。
三、备查文件
1.第六届董事会第十七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-26/d2413038-b8de-49d9-8a8e-0f387150c4d4.PDF
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2026-01-26 20:06│中创环保（300056）：关于公司董事辞职的公告
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厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事张后继先生递交的书面辞职报告，张后继先生
因个人原因申请辞去公司董事职务。张后继先生董事一职原定任期为 2024 年 9月 5日至 2027 年 9月 4日，辞职后，张后继先生将
不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关
规定，张后继先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。张后继先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响
公司日常经营活动。公司将按照相关法律法规尽快完成董事的补选工作。
截至本公告披露日，张后继先生未直接或间接持有公司股份。
张后继先生在公司任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司对张后继先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-26/abb74538-f4cb-40c0-ab2d-f6c76509fae7.PDF
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2026-01-26 20:06│中创环保（300056）：公司关于拟变更独立董事及非独立董事选举的公告
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厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月26日召开第六届董事会第十七次会议，分别审议通过了《关
于提名王超芳为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》《关于提名李畅为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》。
一、关于公司董事辞职情况
公司于2026年1月20日披露了关于公司独立董事王力先生辞职的公告，内容详见公司于2026年1月20日在巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）披露的《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2026-005）。
公司于2026年1月26日披露了关于公司董事张后继先生辞职的公告，内容详见公司于2026年1月26日在巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）披露的《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2026-006）。
二、拟变更独立董事相关情况
为保证公司规范运作，进一步完善公司治理结构，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司
第六届董事会第十七次会议审议，公司拟选举王超芳女士为公司第六届董事会独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董
事会换届完成时止。
截至本公告日，王超芳尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格
证书，担任上市公司独立董事的家数不超过3家，符合《上市公司独立董事管理办法》的相关规定。独立董事候选人的任职资格需经
深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2026年第一次临时股东会审议，候选人简历详见公司同日发布的《关于拟变更独立董事及
非独立董事选举的公告》附件1。
二、非独立董事选举相关情况
为保证公司规范运作，进一步完善公司治理结构，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司
第六届董事会第十七次会议审议，公司拟选举李畅先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董
事会换届完成时止。
董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2026年第一次临时股东会审议，候选人简历详见公司同日
发布的《关于拟变更独立董事及非独立董事选举的公告》附件2。
根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司第六届董事会拟由7名董事组成（含拟任），其中非独立董事4名，独立董事3名
。
三、董事候选人任职资格审核情况
公司董事会提名、薪酬与考核委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为：公司第六届董事会独立董事候选人和非独
立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。上述董事候选人具备履行董事职
责的能力，且最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场
违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创
业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形及风险，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合
《公司法》及《公司章程》的相关规定。第六届董事会董事候选人中，拟兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，不存在连任公司独立董事任
期超过六年等情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，符合相关法律法规的要求。
前述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司2026年第一次临
时股东会审议。
四、其他说明
为确保董事会的正常运作，相关离任董事在拟任董事就任前仍将继续按照法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的
规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-26/895708f9-0c1a-4f1e-9bae-9102693ee948.PDF
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2026-01-26 20:0
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