公司公告☆ ◇300056 中创环保 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-17 16:06 │中创环保（300056）：关于变更审计机构签字合伙人、签字注册会计师及项目质量复核人员的公告 │
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│2025-12-12 17:34 │中创环保（300056）：第六届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-12-12 17:34 │中创环保（300056）：关于补选董事会专门委员会委员的公告 │
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│2025-12-10 17:26 │中创环保（300056）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-12-01 18:06 │中创环保（300056）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-01 18:06 │中创环保（300056）：中创环保2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-12-01 18:06 │中创环保（300056）：关于监事离任的公告 │
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│2025-12-01 18:06 │中创环保（300056）：关于完成变更独立董事的公告 │
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│2025-11-26 18:52 │中创环保（300056）：毕克_独立董事候选人声明与承诺 │
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│2025-11-26 18:52 │中创环保（300056）：毕克_独立董事提名人声明与承诺 │
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2025-12-17 16:06│中创环保（300056）：关于变更审计机构签字合伙人、签字注册会计师及项目质量复核人员的公告
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厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称“公司 ”或“中创环保”）于2025年4月22日召开第六届董事会第九次会议（定期会
议）、第六届监事会第六次会议（定期会议），于2025年5月13日召开2024年度股东会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案
》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）担任公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。
具体内容详见公司于2025年4月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编
号：2025-035）。
近日，公司收到大华送达的《关于变更厦门中创环保科技股份有限公司签字合伙人、签字注册会计师及项目质量复核人员的函》
，现将具体情况公告如下：
一、本次签字合伙人、签字注册会计师及项目质量复核人员的变更情况
大华作为公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，原委派段岩峰、蒋孟彬为签字注册会计师为公司提供审计服务、
李峻雄为项目质量复核人员为公司的审计服务项目提供复核工作。鉴于原签字注册会计师段岩峰及项目质量复核人员李峻雄内部工作
调整，根据大华《业务质量管理制度》相关规定，大华现委派蒋孟彬、申翌君为签字注册会计师，李海成为项目质量复核人员继续完
成相关工作。
二、本次变更后的签字合伙人、签字注册会计师及项目质量复核人员的情况项目合伙人：蒋孟彬先生，2018年5月成为注册会计
师，2013年开始从事上市公司审计，2018年5月开始在大华会计师事务所执业，2023年10月开始为公司提供审计服务；近三年承做或
复核的上市公司和挂牌公司审计报告数量超过5家次。
项目签字注册会计师：申翌君先生，2024年7月成为注册会计师，2017年7月开始从事上市公司审计，2017年7月开始在大华所执
业；近三年签署上市公司审计报告3家次。
项目质量复核人员：李海成先生，2002年2月成为注册会计师，2000年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计工作，2000年1月开
始在大华会计师事务所执业，2012年1月开始从事复核工作，近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过50家次。
三、诚信情况和独立性
项目签字注册会计师申翌君及项目质量复核人员李海成不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近
三年未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。符合定期轮换的规定，无不良诚信记录。
项目签字合伙人蒋孟彬近三年因执业行为受到监督管理措施，具体情况如下：
序号 姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况
1 蒋孟彬 2023/12/14 行政监管措施 中国证券监督 中国证券监督管理委员
管理委员会甘 会甘肃监管局行政监管
肃监管局 措施决定书〔2023〕16
号
四、本次变更对公司的影响
本次变更过程中相关工作安排有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务报表审计及项目质量复核工作产生影响。
五、备查文件
1 、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更厦门中创环保科技股份有限公司签字合伙人、签字注册会计师及项目
质量复核人员的函》；
2 、本次变更的签字注册会计师执业证照、身份证件和联系方式；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/fa9ad4bd-aac3-4bd7-81a0-c44e2e2fc972.PDF
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2025-12-12 17:34│中创环保（300056）：第六届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
2025 年 12月 7日，厦门中创环保科技股份有限公司（简称“公司”）以邮件形式发出召开第六届董事会第十六次会议的会议通
知，并将相关议案和附件发送至各位董事及各相关人员。2025 年 12 月 12 日，公司第六届董事会第十六次会议按照会议通知确定
的时间和地点如期召开。
本次董事会会议由公司董事长张红亮先生提议、召集和主持。本次董事会会议应出席董事共 7名，实际出席董事共 7名；公司高
级管理人员以及各相关人员列席会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司全体董事、高级管理人员
对会议召开合法性没有任何异议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下：
1.00 关于补选第六届董事会各专门委员会委员的议案
为保障公司董事会专门委员会依法行使职权、有序开展各项工作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定，补选公司董事会各专门委员会成员，具体内容详见公司于同日在巨潮资
讯网披露的《关于补选董事会专门委员会委员的公告》。（公告编号：2025-097）
此议案，独立董事毕克先生回避表决，经审议，全体与会无关联董事均无异议，
该议案获得通过。
表决结果：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1.第六届董事会第十六次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/d202513c-7ddc-430c-a7c6-8014194d2935.PDF
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2025-12-12 17:34│中创环保（300056）：关于补选董事会专门委员会委员的公告
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一、关于补选董事会专门委员会委员的情况
鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司于 2
025 年 12 月 12 日召开第六届董事会第十六次会议，会议审议通过《关于补选第六届董事会各专门委员会委员的议案》，补选后，
战略委员会和审计委员会，提名、薪酬与考核委员会成员情况如下：
1、战略委员会：张红亮先生（主任委员）、王朴先生、毕克先生
2、审计委员会：毕克先生（主任委员）、张红亮先生、王朴先生
3、提名、薪酬与考核委员会：毕克先生（主任委员）、张红亮先生、王朴先生
上述董事会专门委员会委员任期与第六届董事会任期一致。除上述调整以外，公司第六届董事会专门委员会其他成员保持不变。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/79720df6-4f82-49bf-a56b-c389a4e7fb8b.PDF
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2025-12-10 17:26│中创环保（300056）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称“ 公司”或者“中创环保”）股票交易价格于2025年12月8日、2025年12月9日、202
5年12月10日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据《深圳证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波
动的情形。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票异常波动情况，公司就相关事项进行了核实，现就相关情况说明如下：1、公司前期披露的信息不存在需要更正、
补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司目前的经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司第一、第二大股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、公司股票交易严重异常波动期间，公司第一、第二大股东未买卖公司股票。
6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、公司不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或
与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予
以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司提醒广大投资者秉持价值投资理念，正确认识公司业务发展情况，充分了解二级市场交易风险，审慎决策、理性投资，
注意投资风险。
3、公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》，公司披露的信息均以
在上述指定媒体刊登的信息为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/7ca53f39-2d3b-4e1c-b734-3dc9f3bab267.PDF
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2025-12-01 18:06│中创环保（300056）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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中创环保（300056）：2025年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/871fa429-332a-4fe3-af3b-29ce96043bce.PDF
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2025-12-01 18:06│中创环保（300056）：中创环保2025年第三次临时股东大会决议公告
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中创环保（300056）：中创环保2025年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/c6f40861-f6c8-46a4-b656-aca60fe0d766.PDF
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2025-12-01 18:06│中创环保（300056）：关于监事离任的公告
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厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年11月14日召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十
一次会议，于2025年12月1日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记
的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司不再设置监事会
，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等与监事、监事会相关的制度相应废止，《公司章程》及其他公
司治理制度中与监事会相关的条款亦做出相应修订。第六届监事会主席李畅先生、职工代表监事刘翔先生、监事沈嘉墨先生所担任的
监事职务自然免除，李畅先生、刘翔先生两位监事的原定任期为2024年9月5日至2027年9月5日，沈嘉墨先生原定任期为2024年10月25
日至2027年10月25日。离任后，李畅先生、沈嘉墨先生、不再担任公司任何职务，刘翔先生仍在公司任职。
截至本公告披露日，李畅先生、沈嘉墨先生、刘翔先生均未持有公司股份，三人均不存在应当履行而未履行的承诺事项，且离任
后将继续遵守中国证监会及深圳证券交易所相关规定。公司对李畅先生、沈嘉墨先生、刘翔先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展
做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/ac0be806-b4d3-4dd4-87e1-fa5970ba9eea.PDF
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2025-12-01 18:06│中创环保（300056）：关于完成变更独立董事的公告
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中创环保（300056）：关于完成变更独立董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/445b4bae-5287-4cbf-a402-79f5f4a98013.PDF
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2025-11-26 18:52│中创环保（300056）：毕克_独立董事候选人声明与承诺
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中创环保（300056）：毕克_独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/d20ec845-1b14-49d4-beea-6d862bbf2ef7.PDF
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2025-11-26 18:52│中创环保（300056）：毕克_独立董事提名人声明与承诺
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提名人 邢台辉昇智锋企业管理咨询有限责任公司现就提名毕克为厦门中创环保科技股份有限公司第6 届董事会独立董事候选人
发表公开声明。被提名人已书面同意作为厦门中创环保科技股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声
明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，
本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独
立性的要求，具体声明并承诺如下事项：一、被提名人已经通过厦门中创环保科技股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立
董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√是 □否 □不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。√是 □否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。√是 □否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证
监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 □否
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予
以解除职务，未满十二个月的人员。√是 □否
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√是 □否
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业
务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
提名人（签署/盖章）： 邢台辉昇智锋企业管理咨询有限责任公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/d30c0385-5981-4147-bad7-0e78c0dc17d1.PDF
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2025-11-26 18:52│中创环保（300056）：关于拟变更独立董事的公告
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中创环保（300056）：关于拟变更独立董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/87a28747-2dad-40cc-81c4-efc20868428a.PDF
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2025-11-18 19:00│中创环保（300056）：中创环保关于召开2025年第三次临时股东会的通知修正公告
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本 公 司 于 2025 年 11 月 15 日 在 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninf
o.com.cn）上刊登了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号2025-071），由于工作疏忽，造成以下公告有误，现
修正如下：
原公告披露内容：
厦门中创环保科技股份有限公司
2025 年第三次临时股东会授权委托书厦门中创环保科技股份有限公司：
兹授权委托_____________先生/女士代表本股东出席于 2025 年 12 月 1 日召开的厦门中创环保科技股份有限公司 2025 年第
三次临时股东会，并代表本股东依照以下指示对下列议案投票。本股东对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决
权，其行使表决权的后果均由本股东承担。委托方签字/盖章：_______________________________________________委托方身份证号
码/营业执照号码：_________________________________
委托方股东账户：______________________
委托日期：2025 年__月___日
委托方持股数量：________股；
有效
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