公司公告☆ ◇300056 中创环保 更新日期：2025-05-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 17:22 │中创环保（300056）：关于2024年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 │
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│2025-04-28 17:00 │中创环保（300056）：关于参加厦门辖区上市公司2024年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的│
│ │公告 │
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│2025-04-25 16:18 │中创环保（300056）：内部控制评价报告的核查意见 │
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│2025-04-25 16:18 │中创环保（300056）：太 平 洋关于中创环保重大资产出售之2024年度持续督导工作意见 │
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│2025-04-22 22:27 │中创环保（300056）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明 │
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│2025-04-22 22:05 │中创环保（300056）：中创环保-内部控制审计报告 │
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│2025-04-22 22:04 │中创环保（300056）：2024年度独立董事述职报告（高义生） │
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│2025-04-22 22:02 │中创环保（300056）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-04-22 22:02 │中创环保（300056）：2024年度财务决算报告 │
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│2025-04-22 22:02 │中创环保（300056）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明 │
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2025-04-30 17:22│中创环保（300056）：关于2024年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
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厦门中创环保科技股份有限公司〔简称“公司”〕于 2025 年 4 月 22 日召开第六届董事会第九次会议〔定期会议〕，审议通
过《关于召开 2024年度股东大会的议案》，并于 2025 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024
年度股东大会通知的公告》（公告编号：2025-036），公司决定于 2025 年 5 月 13 日下午 14:30 以现场与网络投票相结合的方
式召开 2024 年度股东大会。
2025年 4月 30 日，公司董事会收到股东邢台辉昇智锋企业管理咨询有限责任公司（以下简称“邢台智锋”）提交的《关于提请
增加公司 2024年度股东大会临时提案的函》，书面提请公司董事会将《关于免去徐秀丽女士第六届董事会非独立董事职务的议案》
、《关于选举孙成宇先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》以临时提案方式提交公司 2024年度股东大会一并审议。
根据《公司法》《上市公司股东会规则》等有关规定，符合条件的股东可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集
人。截至本公告日，邢台智锋持有公司股份 16,285,848 股，持股比例为 4.22%，该提案人的身份符合有关规定，上述临时提案属于
股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案内容及程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，故公司董事会同
意将上述临时提案提交公司 2024年年度股东大会审议。
除增加上述议案外，原《关于召开 2024 年度股东大会通知的公告》中列明的公司股东大会的召开地点、现场会议时间、股权登
记日等事项均保持不变。增加临时提案后，公司 2024年度股东大会的相关事项通知如下：
一、基本情况
1、股东大会届次：2024年度股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、规范性文件、业务规则和公司章程的规定；第六届董事
会第九次〔定期会议〕已审议通过关于召开本次股东大会的议案
4、会议股权登记日：2025年 5月 8日
5、会议召开日期、时间
（1）现场会议时间：2025年 5月 13日下午 14:30
（2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-1
1:30、下午 13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年 5月 13日 9:15-15:00。
6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票
时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东应选择现场投票、网络投票
中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：福建省厦门市春光路 1178-1188号厦门中创环保总部五楼会议室
二、本次股东大会议案编码
提案 议案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案: 除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 关于《2024年度董事会工作报告》的议案 √
2.00 关于《2024年度监事会工作报告》的议案 √
3.00 关于《2024年年度报告》及其摘要的议案 √
4.00 关于《2024年度财务决算报告》的议案 √
5.00 关于 2024年度利润分配预案的议案 √
6.00 关于公司为合并报表范围内各子公司提供担保及各 √
子公司互相担保的议案
7.00 关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信 √
额度的议案
8.00 关于独立董事独立性自查情况的议案 √
9.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
10.00 关于公司董事、监事、高级管理人员 2024年度薪酬 √
确认及 2025年度薪酬方案的议案
11.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 √
12.00 关于免去徐秀丽女士第六届董事会非独立董事职务 √
的议案
13.00 关于选举孙成宇先生为公司第六届董事会非独立董 √
事的议案
前述议案已经公司第六届董事会第九次会议〔定期会议〕及第六届监事会第六次会议〔定期会议〕审议通过（除议案 10.00 直
接提交股东大会审议外），具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。前述议案中议案 6.00
须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效，其他议案须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过方为有
效。议案 10.00涉及利益相关的股东需回避表决。
公司独立董事将在本次会议上进行述职。
对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记
1、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照副本复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代
理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书〔附件 3〕、委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照副本复印件办理登记手续
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、身份证办理登记手续
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》〔附件 2〕，以便登记确认。传真或函件于
2025年 5月 11日 17:00前送达本公司董事会办公室
2、登记时间：2025年 5月 11日 09:30-11:30、13:30-17:00
3、登记地点：公司董事会办公室
邮寄地址：厦门火炬高新区(翔安)产业区春光路 1178-1188 号
公司董事会办公室 邮编：361101
4、注意事项：
出席现场会议的股东、股东代表、股东代理人请携带相关证件、资料原件于会前半小时到会场办理登记手续
5、联系方式：
（1）联 系 人：孙成宇、白雅婷
（2）联系电话：0592-7769767
（3）传真号码：0592-7769502
（4）电子邮箱：savings@savings.com.cn
6、会议费用：
（1）现场会议会期预计半天(下午 14:30开始；建议提前 30 分钟左右到达)
（2）与会股东、股东代表、股东代理人的食宿及交通费自理
四、网络投票
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统〔http://wltp.cninfo.com.cn〕参加投票；具体操作
流程详见附件 1。
五、备查文件
1、第六届董事会第九次会议〔定期会议〕决议
2、第六届监事会第六次会议〔定期会议〕决议
3、第六届董事会审计委员会决议
4、第六届董事会提名、薪酬与考核委员会决议
5、《关于提请增加公司 2024年度股东大会临时提案的函》
6、其他相关文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/acc7e9a2-93ad-4232-a9fa-1527ce5b2d4d.PDF
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2025-04-28 17:00│中创环保（300056）：关于参加厦门辖区上市公司2024年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告
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中创环保（300056）：关于参加厦门辖区上市公司2024年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/a8f0d6d9-c01f-4881-afba-e124e52cf72d.PDF
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2025-04-25 16:18│中创环保（300056）：内部控制评价报告的核查意见
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中创环保（300056）：内部控制评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/537171f7-60b2-4023-9de7-fa29706f340c.PDF
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2025-04-25 16:18│中创环保（300056）：太 平 洋关于中创环保重大资产出售之2024年度持续督导工作意见
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中创环保（300056）：太 平 洋关于中创环保重大资产出售之2024年度持续督导工作意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/fddd60af-7ab7-4369-8bcb-330fff56e14a.PDF
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2025-04-22 22:27│中创环保（300056）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明
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2025 年 4月 22日，厦门中创环保科技股份有限公司（简称“公司”）召开第六届董事会第九次会议〔定期会议〕、第六届监事
会第六次会议〔定期会议〕，审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，现将具体情况说明如下：
一、2024 年度利润分配预案
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计：2024 年归属于母公司所有者的净利润为-109,115,626.15 元，截至 2024 年 12月 3
1日，公司可供分配利润为负。公司拟定 2024 年度利润分配预案为：2024 年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转
增股本。
二、2024 年度现金分红方案的具体情况
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净 -109,115,626.15 -160,158,342.44 -82,935,767.00
利润（元）
研发投入（元） 19,797,046.40 20,043,582.21 21,640,851.01
营业收入（元） 466,005,254.03 515,130,234.01 1,007,131,823.14
合并报表本年度末累计未 -1,140,117,348.65
分配利润（元）
母公司报表本年度末累计 -787,138,029.36
未分配利（元）
上市是否满三个完整会计 是
年度
最近三个会计年度累计现 0
金分红总（元）
最近三个会计年度平均净 -117,403,245.20
利润（元）
最近三个会计年度累计现 0
金分红及回购注销总额
（元）
最近三个会计年度累计研 61,481,479.62
发投入总额
（元）
最近三个会计年度累计研 3.09%
发投入占累计营业收入比
例是
是否触及《深圳证券交易 否
所创业板股票上市规则》
第 9.4 条第（八）项规定
的可能被实施其他风险警
示情形
根据《上市公司章程指引》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，由于
归属于母公司的未分配利润为负，经公司董事会讨论，公司 2024 年度拟不进行利润分配。
三、公司未分配利润的用途及计划
目前公司的未分配利润为负值。
四、审计委员会意见
审计委员会认为：2024 年度利润分配预案符合公司目前实际情况，没有违反《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公
司股东尤其是中小股东的利益。审计委员会同意公司 2024 年度利润分配预案。
五、董事会意见
公司董事会认为：由于归属于母公司的未分配利润为负，公司决定 2024 年度不进行利润分配。公司 2024 年度利润分配预案是
基于公司实际情况做出的，不违反相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，有利于公司长远发展，符合广大投资者整体利益。
六、监事会意见
基于公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负数，不符合《公司章程》规定的现金分红条件，公司监事会同意 2024 年
度利润分配预案。
七、其他说明
2024 年度利润分配预案的相关议案将提交公司 2024 年度股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/cc78ce30-b49d-4544-b378-cc29f7d16cec.pdf
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2025-04-22 22:05│中创环保（300056）：中创环保-内部控制审计报告
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中创环保（300056）：中创环保-内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/94aa4c00-bcda-471e-a008-21a1695a18b4.PDF
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2025-04-22 22:04│中创环保（300056）：2024年度独立董事述职报告（高义生）
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中创环保（300056）：2024年度独立董事述职报告（高义生）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/36b4ec8d-4828-4ccc-bd9f-25f305e39944.PDF
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2025-04-22 22:02│中创环保（300056）：关于续聘会计师事务所的公告
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中创环保（300056）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/918b356b-fb56-4229-bb6a-55ae8d031302.PDF
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2025-04-22 22:02│中创环保（300056）：2024年度财务决算报告
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中创环保（300056）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/a3bb78a4-4f0c-438c-89c5-095b2799d42e.PDF
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2025-04-22 22:02│中创环保（300056）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明
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中创环保（300056）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/041b8da4-d240-4e32-8d79-2c69d940223d.PDF
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2025-04-22 22:02│中创环保（300056）：中创环保-控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
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中创环保（300056）：中创环保-控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/04a63f4a-296e-4ae9-8e60-d33b8ed8cb22.PDF
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2025-04-22 22:02│中创环保（300056）：2024年度总经理工作报告
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中创环保（300056）：2024年度总经理工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/773df913-37ee-4326-8dfb-a659b90efd92.PDF
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2025-04-22 22:02│中创环保（300056）：关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的公告
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中创环保（300056）：关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/8066a4b5-8291-491b-9d28-f9f9ac896e16.PDF
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2025-04-22 22:02│中创环保（300056）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告
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厦门中创环保科技股份有限公司(以下简称“公司”) 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对公司及控股
子公司连续十二个月内诉讼、仲裁事项涉案金额累计达到信息披露标准。现将有关情况公告如下：
一、累计诉讼或仲裁事项的基本情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁事项涉案金额合计约为 2380.74 万元，已超过公司最近
一期经审计净资产绝对值的 10%。案件的主要情况详见本公告附件《累计诉讼、仲裁案件情况统计表》。
公司及控股子公司不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上，且绝对金额超过人民币 1,000 万元的重大
诉讼、仲裁事项。
二、是否有其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的累计诉讼、仲裁事项可能对公司造成的影响
在公司及控股子公司作为原告方的诉讼、仲裁事项中，公司将积极维护公司的合法权益，加强经营活动中相关款项的回收工作，
有利于改善公司的资产质量、财务状况和经营业绩；公司及控股子公司作为被告方的事项，公司将积极应诉，妥善处理，依法保护公
司及广大投资者的合法权益。
截至本公告披露日，鉴于部分案件尚未开庭审理或尚未结案，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将依据有
关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，并按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关要求及时履行信息披露义
务，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/f69b0212-b773-406c-ad9e-9407433c5f73.PDF
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