公司公告☆ ◇300054 鼎龙股份 更新日期：2025-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-12 18:57 │鼎龙股份（300054）：关于控股股东部分股份质押延期购回的公告 │
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│2025-12-10 00:00 │鼎龙股份（300054）：关于鼎龙转债回售结果的公告 │
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│2025-12-04 20:16 │鼎龙股份（300054）：关于鼎龙转债恢复转股的提示性公告 │
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│2025-12-03 15:46 │鼎龙股份（300054）：关于鼎龙转债回售的第三次提示性公告 │
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│2025-12-02 15:47 │鼎龙股份（300054）：关于新增募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的公告 │
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│2025-12-01 15:51 │鼎龙股份（300054）：关于鼎龙转债回售的第二次提示性公告 │
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│2025-12-01 15:51 │鼎龙股份（300054）：中证鹏元关于关注鼎龙股份变更可转债部分募投项目事项的公告 │
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│2025-11-27 21:00 │鼎龙股份（300054）：可转换公司债券回售的法律意见书 │
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│2025-11-27 21:00 │鼎龙股份（300054）：可转换公司债券回售有关事项的核查意见 │
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│2025-11-27 21:00 │鼎龙股份（300054）：关于回售期间鼎龙转债暂停转股的提示性公告 │
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2025-12-12 18:57│鼎龙股份（300054）：关于控股股东部分股份质押延期购回的公告
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湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到本公司控股股东、共同实际控制人之一--朱双全先生的函告，获悉
朱双全先生所持有本公司的部分股份办理了质押延期购回的业务，具体事项如下：
一、控股股东股份质押延期购回的基本情况
股东 是否 本次 占其 占公 是否为限 是否 质押 质押 延期 质权人 质押
名称 为控 质押 所持 司总 售股（如 为补 起始 到期 后质 用途
股股 数量 股份 股本 是，注明 充质 日 日 押到
东或 （股） 比例 比例 限售类 押 期日
第一 型）
大股
东及
其一
致行
动人
朱双全 是 2,400, 1.72% 0.25% 否 否 2023- 2025- 2026 华泰证 个人
000 12-14 12-12 -12- 券股份 融资
11 有限公
司
合计 -- 2,400, 1.72% 0.25% -- -- -- -- -- -- --
000
备注：1、截至 2025年 12月 10日，公司 2024年股票期权激励计划第一个行权期可行权的 9,775,200股已行权 8,905,942股；
截至 2025年 12月 11日，累计已有 1,738张“鼎龙转债”转为公司普通股，累计转股数 6,040股。因此，截至 2025年 12月 11日，
公司总股本由 938,282,591股变更为 947,194,573股。（同下表）
2、本次部分股份质押延期购回，不涉及新增融资安排。
二、控股股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，公司控股股东朱双全先生及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股 持股 本次质 本次质 占其 占公 已质押股份 未质押股份
名称 数量 比例 押前质 押后质 所持 司总 情况 情况
（股） 押股份 押股份 股份 股本 已 质 押 占 已 未质押 占未质
数量 数量 比例 比例 股 份 限 质 押 股份限 押股份
（股） （股） 售 和 冻 股 份 售和冻 比例
结、标记 比例 结数量
数 量 （股）
（股）
朱双全 139,249 14.7 22,880, 22,880, 16.43 2.42% 22,880,0 100% 104,43 89.75%
,514 0% 000 000 % 00 7,135
朱顺全 138,031 14.5 3,800,0 3,800,0 2.75% 0.40% 3,800,00 100% 103,52 77.12%
,414 7% 00 00 0 3,560
合计 277,280 29.2 26,680, 26,680, 9.62% 2.82% 26,680,0 100% 207,96 82.98%
,928 7% 000 000 00 0,695
三、其他说明
截至本公告披露日，朱双全先生及其一致行动人质押股份数量占其所持公司股份数量比例为 9.62%，其资信状况良好，具备良好
的资金偿还能力，质押风险可控，不存在平仓风险，不会对公司生产经营、公司治理等产生影响，也不会导致公司实际控制权发生变
更。公司将持续关注其质押变动情况，并按相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/bdbdeec6-cc24-4f93-b0a0-58626bfc9bff.PDF
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2025-12-10 00:00│鼎龙股份（300054）：关于鼎龙转债回售结果的公告
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特别提示：
1、债券代码：123255
2、债券简称：鼎龙转债
3、回售价格：100.133元/张（含息、税）
4、回售申报期：2025年 12月 1日至 2025年 12月 5日
5、回售有效申报数量：20张
6、回售金额：2,002.66元（含息、税）
7、发行人资金到账日：2025年 12月 10日
8、回售款划拨日：2025年 12月 11日
9、投资者回售款到账日：2025年 12月 12日
一、本次可转换公司债券回售的公告情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》的相关规
定以及《湖北鼎龙控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，湖北
鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025年 11月 28日、2025年 12月 2日、2025年 12月 4日在巨潮资讯网披露了
《关于鼎龙转债回售的第一次提示性公告》（公告编号：2025-082）、《关于鼎龙转债回售的第二次提示性公告》（公告编号：2025
-085）、《关于鼎龙转债回售的第三次提示性公告》（公告编号：2025-087），提示“鼎龙转债”持有人可在回售申报期内选择将其
持有的“鼎龙转债”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币 100.133元/张（含息、税），回售申报期为 2025年12月 1日至 202
5年 12月 5日。
二、本次可转换公司债券回售结果及本次回售对公司的影响
“鼎龙转债”回售申报期已于 2025年 12月 5日收市后结束，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的《回售申报
汇总》及《证券回售付款通知》，“鼎龙转债”（债券代码：123255）本次回售有效申报数量为 20张，回售金额为 2,002.66元（含
息、税）。公司已根据有效回售的申报数量将回售资金足额划至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定账户，投资者回售款
到账日为 2025年 12月 12日。
本次“鼎龙转债”回售不会对公司财务状况、经营成果、现金流量及股本结构等产生实质影响，不会损害公司的债务履行能力和
持续经营能力。
三、本次可转换公司债券回售的后续事项
根据相关规定，未回售的“鼎龙转债”将继续在深圳证券交易所交易。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《回售申报汇总》及《证券回售付款通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/2c505c0e-8e7d-4474-996e-55fda3a3f8d8.PDF
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2025-12-04 20:16│鼎龙股份（300054）：关于鼎龙转债恢复转股的提示性公告
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特别提示：
1、证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份
2、债券代码：123255 债券简称：鼎龙转债
3、转股期限：自 2025年 10月 9日至 2031年 4月 1日
4、暂停转股时间：2025年 12月 1日至 2025年 12月 5日
5、恢复转股时间：自 2025年 12月 8日起
6、恢复转股后的转股价格：28.58元/股
经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北鼎龙控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔
2025〕477号）核准，湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”、“鼎龙股份”）于 2025年 4月 2日向不特定对象发行面值总
额 91,000万元可转换公司债券，期限 6年，每张面值为人民币 100元，发行数量 9,100,000张，募集资金总额为人民币 91,000万元
。扣除发行费用人民币 1,288.22万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 89,711.78万元。“鼎龙转债”自 2025年 10月 9日起
可转换为公司股份，目前处于转股期。
公司于 2025年 11月 21日召开 2025年第一次临时股东会和鼎龙转债 2025年第一次债券持有人会议，分别审议通过了《关于变
更部分募集资金投资项目的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 11月 1日在巨潮资讯网（www. cninfo.com. cn）上披露的《关于
变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-076）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》的相关规定以及《湖北鼎龙控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募
集说明书》的约定，“鼎龙转债”的附加回售条款生效。“鼎龙转债”持有人享有一次回售的权利。根据《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 15号——可转换公司债券》的相关规定，可转换公司债券实施回售的，应当暂停可转换公司债券转股。经向深圳证
券交易所申请，“鼎龙转债”在回售申报期间将暂停转股，即自 2025年 12月 1日开始暂停转股，暂停转股期为五个交易日，至 202
5年 12月 5日止。“鼎龙转债”将在本次回售申报期结束的次一交易日（即 2025年 12月 8日）起恢复转股。敬请公司可转换公司债
券持有人留意并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/c8ba87a0-dceb-420d-b535-318b0223b623.PDF
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2025-12-03 15:46│鼎龙股份（300054）：关于鼎龙转债回售的第三次提示性公告
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鼎龙股份（300054）：关于鼎龙转债回售的第三次提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/b831c3b4-b9ed-435d-901b-b753db35fdeb.PDF
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2025-12-02 15:47│鼎龙股份（300054）：关于新增募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的公告
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湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 31日召开第六届董事会第六次会议，并于 2025年 11月 21
日召开 2025年第一次临时股东会和“鼎龙转债”2025 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议
案》，同意将公司向不特定对象发行可转换公司债券的部分募集资金投资项目——“光电半导体材料上游关键原材料国产化产业基地
项目”尚未使用的部分募集资金用于“光电半导体材料研发制造中心项目”。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 1 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-076）。
为规范募集资金的管理和使用，近日公司新开立了募集资金专项账户，并与相关方签署了《募集资金三方监管协议》，现将相关
事项公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北鼎龙控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
〔2025〕477号），公司于2025年 4月 2日向不特定对象发行面值总额 91,000万元可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币 10
0 元，发行数量 9,100,000 张，募集资金总额为人民币 91,000 万元。扣除发行费用人民币 1,288.219914 万元（不含税）后，募
集资金净额为人民币 89,711.780086万元。
上述募集资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次可转债的募集资金到位情况进行了审验，并由其于 2
025年 4月 9日出具了《湖北鼎龙控股股份有限公司验资报告》信会师报字[2025]第 ZE10082号。
二、本次新签订《募集资金三方监管协议》的情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司新开立可转债募集资
金专户用于“光电半导体材料研发制造中心项目”募集资金的存储和使用，并与招商银行股份有限公司武汉分行、招商证券股份有限
公司签订了《募集资金三方监管协议》。具体募集资金专项账户的开立情况如下：
开户主体 开户银行 银行账号 募集资金用途
湖北鼎龙控股股 招商银行股份有限公司武 127902309610001 光电半导体材料研
份有限公司 汉分行 发制造中心项目
三、募集资金三方监管协议的主要内容
公司 (甲方)与招商银行股份有限公司武汉分行(乙方)以及招商证券股份有限公司(丙方)签署了《募集资金三方监管协议》，主
要内容如下：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（下称“专户”），该专户仅用于甲方“光电半导体材料研发制造中心项目”募集资金
的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、法规、
规章和规范性文件的规定。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当
依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职
责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方募集资金的
存放和使用情况进行一次现场检查。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人李莎、刘智可以随时到乙方查询、复印专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所
需的有关专户资料。
保荐代表人向乙方查询专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询专户有关情况时应出具
本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 5日前）向甲方出具专户对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或 12个月内累计从专户中支取的金额超过 5,000万元或募集资金净额的 20%（以较低者为准）的，甲方及乙方均应
及时以传真、邮件等书面方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第
十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、协议任何一方如不履行或不完全履行各自在本协议中的各项责任和义务，即构成违约，应向守约方承担违约赔偿责任。
如果乙方三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方查询与调查专户情形的，甲方有权
或者丙方有权要求甲方单方面解除本协议并注销专户。
如甲方由于募集资金投资项目实施等原因需要变更专户开立银行或开立账户，且需要与相关银行签署新的《募集资金三方监管协
议》的，甲、乙、丙三方同意自新的《募集资金三方监管协议》签署生效之日起本协议自行终止。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人/负责人或授权代表签名或盖章并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资
金全部支出完毕并依法销户之日起失效。丙方义务至持续督导期结束之日解除。
四、备查文件
1、募集资金三方监管协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/ba47fbd0-9bda-4ba7-8fb5-9062516bca02.PDF
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2025-12-01 15:51│鼎龙股份（300054）：关于鼎龙转债回售的第二次提示性公告
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特别提示：
1、债券代码：123255
2、债券简称：鼎龙转债
3、回售价格：100.133元/张（含息、税）
4、回售申报期：2025年 12月 1日至 2025年 12月 5日
5、发行人资金到账日：2025年 12月 10日
6、回售款划拨日：2025年 12月 11日
7、投资者回售款到账日：2025年 12月 12日
8、回售申报期内“鼎龙转债”暂停转股
9、本次回售不具有强制性，“鼎龙转债”持有人有权选择是否进行回售10、风险提示：投资者选择回售等同于以人民币 100.13
3元/张（含息、税）卖出持有的“鼎龙转债”。截至本公告披露日的前一交易日，“鼎龙转债”的收盘价格高于本次回售价格，投资
者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。
湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”、“鼎龙股份”）于 2025年 11月 21日召开鼎龙转债 2025年第一次债券持有人
会议和 2025年第一次临时股东会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 11月
1日在巨潮资讯网（www. cninfo. com. cn）上披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-076）。根据《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的相关规定以及《湖
北鼎龙控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“鼎龙转债”的
附加回售条款生效，现将有关事项公告如下：
一、回售条款概述
1、附加回售条款
根据公司《募集说明书》的约定，附加回售条款内容如下：
若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证
监会或深圳证券交易所认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部
或部分可转换公司债券的权利。可转债持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售
申报期内不实施回售的，自动丧失该附加回售权。
2、回售价格
根据公司《募集说明书》的约定，当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额； i：指可转换公司债券当年
票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
其中：其中：i=0.20%（“鼎龙转债”第一个计息期年度，即 2025年 4月 2日至 2026年 4月 1日的票面利率）；t=242天（2025
年 4月 2日至 2025年 12月 1日，算头不算尾）。
计算可得：IA=100×0.20%×242÷365=0.133元/张（含税）。
由上可得“鼎龙转债”本次回售价格为 100.133元/张（含息、税）。根据相关税收法律和法规的有关规定，对于持有“鼎龙转
债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得
税，回售实际可得 100.106元/张；对于持有“鼎龙转债”的合格境外投资者（QFII和 RQFII），免征所得税，回售实际可得为 100.
133元/张；对于持有“鼎龙转债”的其他债券持有者，公司对当期可转债利息不代扣代缴所得税，回售实际可得为 100.133元/张。
3、回售权利
持有人可回售部分或者全部未转股的“鼎龙转债”。“鼎龙转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售程序和付款方式
1、回售事项的公告期
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券（2025年修
订）》等相关规定，经股东会批准变更募集资金投资项目的，上市公司应当在股东会通过后 20个交易日内赋予可转债持有人一次回
售的权利。有关回售公告至少发布 3次，其中，在回售实施前、股东会决议公告后 5个交易日内至少发布一次，在回售实施期间至少
发布一次，余下一次回售公告发布的时间视需要而定。公司将在指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
上述有关回售的公告。
2、回售事项的申报期
行使回售权的债券持有人应在 2025年 12月 1日至 2025年 12月 5日的回售申报期内，通过深交所交易系统进行回售申报，回售
申报当日可以撤单。回售申报一经确认，不能撤销。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。债券持有人在
回售申报期内未进行回售申报，视为对本次回售权的无条件放弃。
在回售资金发放日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。
3、付款方式
公司将按前述规定的回售价格回售“鼎龙转债”，公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过其资金清算系统进行
清算交割。按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则，公司资金到账日为 2025年 12月 10日，回售款划拨日
为 2025年 12月 11日，投资者回售资金到账日为2025年 12月 12日。回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影
响。
三、回售期间的交易
“鼎龙转债”在回售期内将暂停转股，暂停转股期间“鼎龙转债”正常交易。在同一交易日内，若“鼎龙转债”持有人发出交易
或者转让、转托管、回售等两项以上业务申请的，按照交易或者转让、回售、转托管的顺序处理申请。
四、风险提示
如“鼎龙转债”持有人选择回售，等同于以 100.133元人民币/张（含当期利息）卖出持有的“鼎龙转债”。截至本公告披露前
一交易日，“鼎龙转债”的收盘价格高于本次回售价格，可转债持有人选择回售可能会带来损失，请可转债持有人关注选择回售的投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/b9d6a026-68af-4b8d-9a16-be9a2d6f9f0a.PDF
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2025-12-01 15:51│鼎龙股份（300054）：中证鹏元关于关注鼎龙股份变更可转债部分募投项目事项的公告
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中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“鼎龙股份”或“公司”，
证券代码：300054.SZ
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