公司公告☆ ◇300054 鼎龙股份 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-26 18:56 │鼎龙股份（300054）：第六届董事会第八次会议决议公告 │
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│2026-01-26 18:55 │鼎龙股份（300054）：关于对外投资购买股权的公告 │
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│2026-01-20 00:00 │鼎龙股份（300054）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-14 16:42 │鼎龙股份（300054）：关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告 │
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│2026-01-07 16:06 │鼎龙股份（300054）：第六届董事会第七次会议决议公告 │
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│2026-01-07 16:06 │鼎龙股份（300054）：关于不提前赎回鼎龙转债的公告 │
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│2026-01-07 16:04 │鼎龙股份（300054）：不提前赎回鼎龙转债的核查意见 │
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│2026-01-05 16:51 │鼎龙股份（300054）：关于2025年第四季度可转换公司债券转股情况公告 │
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│2025-12-30 00:00 │鼎龙股份（300054）：关于鼎龙转债预计满足赎回条件的提示性公告 │
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│2025-12-24 16:25 │鼎龙股份（300054）：招商证券关于鼎龙股份2025年度持续督导培训情况的报告 │
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2026-01-26 18:56│鼎龙股份（300054）：第六届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于 2026年 1月 26日在武汉市经济技术开发区东荆河
路 1号公司 907会议室以现场表决方式召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人。符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于 2
026年 1月 20日以电话或电子邮件形式送达，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》
的规定，会议由董事长朱双全先生主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于对外投资购买股权的议案》
1、基本情况
为落实公司“创新材料平台型企业”战略发展目标，培育多领域产业增长极，加强公司在新能源材料赛道的业务布局和竞争力，
公司拟以自有或自筹资金 6.30 亿元，通过股权受让方式收购国内绝对头部动力电池及储能电池企业供应链内的核心功能工艺性辅材
类供应商——深圳市皓飞新型材料有限公司（以下简称“皓飞新材”、“标的公司”） 70% 股权，即对应标的公司 100%的整体估值
为 9亿元。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易完成后，标的公司将成为公司持股 70%的控股子公司，纳入公司合并报表范围。此举标志着公司正式切入以锂电粘结剂
、分散剂等关键功能工艺性辅材为代表的锂电材料行业，在新能源汽车与储能双需求驱动、技术持续升级、高端材料国产化、行业格
局向头部企业集中的背景下，通过发挥公司平台化优势、整合双方技术与研发资源、拓展业务边界，构建公司全新业绩增长引擎。同
时，公司将依托皓飞新材在锂电池行业绝对头部客户的渠道优势，加快在新型导电剂、电极及隔膜粘结剂、固态电解质及新型界面材
料等高端锂电辅材领域的布局节奏。本次交易有助于强化公司在创新材料领域的综合竞争力，对提升公司长期盈利能力与可持续发展
潜力以及优化业务结构具有重要战略意义。
2、标的公司-皓飞新材情况
皓飞新材是一家研发、生产、销售锂电工艺材料及其它相关服务的新能源材料公司，公司核心团队深耕锂电池材料领域超过十年
，合作客户覆盖众国内外新能源厂商出货量前十强企业，市占率位于下游客户同类产品的供应链龙头地位。皓飞新材目前是新型锂电
池分散剂的国内绝对头部企业，并根据锂电在新能源汽车、大型储能、AI数据中心、低空经济、机器人等应用场景变革，以及固态电
池、钠离子电池、硅基负极、高镍三元等新技术路线下，布局和研发多种功能性分散剂、粘接剂及其他功能工艺性辅材，以改善和提
升不同电池材料间的界面活性，如改善导电性、提升工艺效率、提高电池安全性等多项电池关键性能指标。通过其快速的研发能力和
技术响应，皓飞新材多款产品得到锂电池行业的绝对头部企业的广泛应用和好评。
3、行业背景情况与本次交易的目的
受益于新能源汽车、储能等下游产业的需求拉动，近年来锂电材料市场保持强劲增长势头，中国锂电材料市场未来增长可期。锂
电池粘结剂、分散剂是锂电材料中的关键功能工艺性辅材，有望在动力电池与储能等下游需求放量、技术迭代、安全及环保要求提升
等因素驱动下持续扩张，行业国产化率与集中度也有望稳步提升。
皓飞新材是锂电关键功能工艺性辅材细分领域的龙头企业，公司通过收购其控股权，能快速切入高增长新能源材料赛道，布局业
绩增长新曲线。同时，公司将发挥现有材料业务与锂电业务较强的协同效应，如公司已量产的 PI材料、微球、氧化铝材料等成熟产
品的相关技术，有望在锂电池电极、涂覆、隔膜改性等不同场景进行拓展应用；公司碳粉生产过程中的乳液聚合工艺及分散技术，可
在皓飞新材产品的生产过程中实现技术复用等。公司通过技术与客户资源的整合与互补，持续强化在锂电材料领域的新品拓展机会与
核心竞争力。此外，皓飞新材稳定现金流与利润贡献，将显著增厚公司业绩，优化公司业务结构与盈利质量。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资购买股权的公告》（公告编号：20
26-006）。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会战略委员会审议通过。
该议案的董事会表决结果为: 赞成9票，反对0票，弃权0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/b9349a12-1aa7-4635-954c-52e102d65b96.PDF
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2026-01-26 18:55│鼎龙股份（300054）：关于对外投资购买股权的公告
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鼎龙股份（300054）：关于对外投资购买股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/59028200-54bc-4412-bc71-4dd808b0a669.PDF
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2026-01-20 00:00│鼎龙股份（300054）：2025年度业绩预告
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鼎龙股份（300054）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/29b52c0a-61f7-45aa-b604-10284616093a.PDF
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2026-01-14 16:42│鼎龙股份（300054）：关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告
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鼎龙股份（300054）：关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/7b291f03-268f-4d59-98ff-16d034ddba8a.PDF
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2026-01-07 16:06│鼎龙股份（300054）：第六届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知于 2026年 1月 6日以电子邮件或电话形式送达
，2026年 1月 7日采取现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人。符合公司章程规定的法定人数。公司部分高
级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长朱双全先生主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于不提前赎回鼎龙转债的议案》
自 2025年 12月 12日至 2026年 1月 7日，公司股票满足连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于“鼎龙转债”当
期转股价格 28.58元/股的 130%（含 130%，即 37.15元/股），已触发《募集说明书》中规定的有条件赎回条款。
结合当前的市场情况及公司自身实际情况，为保护投资者利益，公司董事会决定本次不行使“鼎龙转债”的提前赎回权利，同时
决定未来 3个月内（即2026年 1月 8日至 2026年 4月 7日），如再次触发“鼎龙转债”上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前
赎回权利。以 2026年 4月 7日后的首个交易日重新计算，若“鼎龙转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时公司董事会将另行召
开会议决定是否行使“鼎龙转债”的提前赎回权利，并及时履行信息披露义务。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于不提前赎回鼎龙转债的的公告》（公告编号
：2026-003）。
该议案的董事会表决结果为: 赞成9票，反对0票，弃权0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/5c22faf3-a3d8-4ad0-b46d-b06b4c5d7b15.PDF
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2026-01-07 16:06│鼎龙股份（300054）：关于不提前赎回鼎龙转债的公告
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特别提示：
1、自 2025年 12月 12日至 2026年 1月 7日，湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）股票满足连续三十个交易日中
有十五个交易日的收盘价格不低于“鼎龙转债”当期转股价格 28.58元/股的 130%（含 130%，即 37.15元/股），已触发《湖北鼎龙
控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中规定的有条件赎回条款。
2、公司于 2026年 1月 7日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于不提前赎回鼎龙转债的议案》，公司董事会决定本
次不行使“鼎龙转债”的提前赎回权利。同时，在未来 3个月内（即 2026年 1月 8日至 2026年 4月 7日），如再次触发“鼎龙转债
”有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自 2026年 4月 7日后首个交易日重新计算，若“鼎龙转债”再次触发上述有条
件赎回条款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使“鼎龙转债”的提前赎回权利。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北鼎龙控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔
2025〕477号）核准，湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”、“鼎龙股份”）于 2025年 4月 2日向不特定对象发行面值总
额 91,000万元可转换公司债券，期限 6年，每张面值为人民币 100元，发行数量 9,100,000张，募集资金总额为人民币 91,000万元
。
经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券已于 2025年 4月 23日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称“鼎龙转债”，债
券代码“123255”。
（二）可转换公司债券转股期限及转股价
本次发行的可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2025年 4月 9日）起满六个月后的第一个交易日（2025年 10月 9日）起
至可转债到期日（2031年 4月 1日）止（如遇非交易日则顺延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
本次发行的可转换公司债券初始转股价格为 28.68元/股。鉴于公司完成了2024年度权益分派实施工作，根据公司《募集说明书
》关于可转债转股价格调整的相关规定，本次权益分配实施后，“鼎龙转债”的转股价格由 28.68元/股调整为 28.58元/股，具体内
容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于因权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-059）。截至本公告披露之日，“
鼎龙转债”的转股价格为 28.58元/股。
（三）可转债回售情况
公司于 2025年 10月 31日召开第六届董事会第六次会议，于 2025年 11月21日召开鼎龙转债 2025年第一次债券持有人会议和 2
025年第一次临时股东会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。根据《募集说明书》的约定，“鼎龙转债”
的附加回售条款生效。本次回售申报期为 2025年12月 1日至 2025年 12月 5日，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出
具的相关文件，“鼎龙转债”本次共回售 20张，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于鼎龙转债回售结果的公告》（公告编
号：2025-089）。
二、可转换公司债券赎回条款与触发情况
（一）有条件赎回条款
根据《募集说明书》的约定，“鼎龙转债”的有条件赎回条款具体内容如下：
“2、有条件赎回条款
在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部
或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130
%）；若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日
按调整后的转股价格和收盘价格计算；
（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000万元时。当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应
计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。”
（二）有条件赎回条款触发情况
自 2025年 12月 12日至 2026年 1月 7日，公司股票满足连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于“鼎龙转债”当
期转股价格 28.58元/股的 130%（含 130%，即 37.15元/股），已触发《募集说明书》中规定的有条件赎回条款。
三、本次不提前赎回的原因及审议程序
公司于 2026年 1月 7日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于不提前赎回鼎龙转债的议案》。结合当前的市场情况
及公司自身实际情况，为保护投资者利益，公司董事会决定本次不行使“鼎龙转债”的提前赎回权利，同时决定未来 3个月内（即 2
026年 1月 8日至 2026年 4月 7日），如再次触发“鼎龙转债”上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。以 2026年4月
7日后的首个交易日重新计算，若“鼎龙转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使“鼎龙
转债”的提前赎回权利，并及时履行信息披露义务。
四、公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“鼎龙转债”的
情况以及在未来 6 个月内减持“鼎龙转债”的计划
经核实，在本次“鼎龙转债”赎回条件满足前的六个月内（即 2025年 7月8日至 2026年 1月 7日期间），公司控股股东、实际
控制人、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员交易“鼎龙转债”的情况如下：
单位：张
持有人名称 持有人身份 期初持有数量 期间买入数量 期间卖出数量 期末持有数量
杨波 董事 5,432 0 5,432 0
姚红 董事、财务总监 2,146 0 2,146 0
杨平彩 董事、副总经 3,410 0 3,410 0
理、董事会秘书
罗德日 职工代表董事 142 0 142 0
黄金辉 副总经理 6,116 0 6,116 0
肖桂林 副总经理 8,514 0 8,514 0
注：除上述情况外，上述期间公司其他董事、高管不存在交易“鼎龙转债”的情形。
截至本公告披露日，公司未收到公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员在未来六个月内减持“
鼎龙转债”的计划。若上述相关主体未来拟减持“鼎龙转债”，公司将督促其严格按照相关法律法规的规定合规减持，并及时履行信
息披露义务。
五、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：鼎龙股份本次不提前赎回“鼎龙转债”已经公司董事会审议，履行了必要的决策程序，符合《可转换公
司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等有关法律法规的要求及《募集说明书》
的约定。保荐机构对鼎龙股份本次不提前赎回“鼎龙转债”相关事宜无异议。
六、风险提示
截至 2026年 1月 7日收盘，公司的股票价格为 44.83元/股，“鼎龙转债”当期转股价为 28.58元/股。以 2026年 4月 7日后首
个交易日重新计算，若“鼎龙转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使“鼎龙转债”的提
前赎回权利，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响，并关注公司后续公告，注意投资风
险。
七、备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议；
2、招商证券股份有限公司关于湖北鼎龙控股股份有限公司不提前赎回“鼎龙转债”的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/acad5140-1e80-48ac-b1a0-32d40a6fa911.PDF
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2026-01-07 16:04│鼎龙股份（300054）：不提前赎回鼎龙转债的核查意见
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招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“鼎龙股份”、“
公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对鼎龙股份不提前赎回“鼎龙转
债”相关事宜进行了核查，核查具体情况如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北鼎龙控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔
2025〕477 号）核准，湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”、“鼎龙股份”）于 2025 年 4 月 2 日向不特定对象发行面
值总额 91,000 万元可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量 9,100,000 张，募集资金总额为人民币 91
,000 万元。
经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券已于 2025 年 4 月 23 日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称“鼎龙转债”
，债券代码“123255”。
（二）可转换公司债券转股期限及转股价
本次发行的可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2025 年 4 月 9 日）起满六个月后的第一个交易日（2025 年 10 月 9
日）起至可转债到期日（2031 年4 月 1 日）止（如遇非交易日则顺延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
本次发行的可转换公司债券初始转股价格为 28.68 元/股。鉴于公司完成了2024 年度权益分派实施工作，根据公司《募集说明
书》关于可转债转股价格调整的相关规定，本次权益分配实施后，“鼎龙转债”的转股价格由 28.68 元/股调整为 28.58 元/股，具
体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于因权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-059）。截至本核查意见出具
日，“鼎龙转债”的转股价格为 28.58 元/股。
（三）可转债回售情况
公司于 2025 年 10 月 31 日召开第六届董事会第六次会议，于 2025 年 11 月21 日召开鼎龙转债 2025 年第一次债券持有人
会议和 2025 年第一次临时股东会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。根据《募集说明书》的约定，“鼎
龙转债”的附加回售条款生效。本次回售申报期为 2025 年 12 月 1日至 2025 年 12 月 5 日，根据中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司出具的相关文件，“鼎龙转债”本次共回售 20 张，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于鼎龙转债回售结果的
公告》（公告编号：2025-089）。
二、可转换公司债券赎回条款与触发情况
（一）有条件赎回条款
根据《募集说明书》的约定，“鼎龙转债”的有条件赎回条款具体内容如下：
“2、有条件赎回条款
在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部
或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130
%）；若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日
按调整后的转股价格和收盘价格计算；
（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。”
（二）有条件赎回条款触发情况
自 2025 年 12 月 12 日至 2026 年 1 月 7 日，公司股票满足连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于“鼎龙转
债”当期转股价格 28.58 元/股的130%（含 130%，即 37.15 元/股），已触发《募集说明书》中规定的有条件赎回条款。
三、本次不提前赎回的原因及审议程序
公司于 2026 年 1 月 7 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于不提前赎回鼎龙转债的议案》。结合当前的市场情
况及公司自身实际情况，为保护投资者利益，公司董事会决定本次不行使“鼎龙转债”的提前赎回权利，同时决定未来 3 个月内（
即 2026 年 1 月 8 日至 2026 年 4 月 7 日），如再次触发“鼎龙转债”上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。以
2026 年 4 月7 日后的首个交易日重新计算，若“鼎龙转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时公司董事会将另行召开会议决定
是否行使“鼎龙转债”的提前赎回权利，并及时履行信息披露义务。
四、公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“鼎龙转债”的
情况以及在未来 6个月内减持“鼎龙转债”的计划
经核实，在本次“鼎龙转债”赎回条件满足前的六个月内（即 2025 年 7 月8 日至 2026 年 1 月 7 日期间），公司控股股东
、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员交易“鼎龙转债”的情况如下：
单位：张
债券持有人 债券持有身份 期初持有 期间买入 期间卖出 期末持有
数量 数量 数量 数量
杨波 董事 5,432 0 5,432 0
姚红 董事、财务总监 2,146 0 2,146 0
杨平彩 董事、副总经理、董事会秘书 3,410 0 3,410 0
罗德日 职工代表董事 142 0 142 0
黄金辉 副总经理 6,116 0 6,116 0
肖桂林 副总经理 8,514 0 8,514 0
注：除上述情况外，上述期间公司其他董事、高管不存在交易“鼎龙转债”的情形。
截至本核查意见出具日，公司未收到公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员在未来六个月内减
持“鼎龙转债”的计划。若上述相关主体未来拟减持“鼎龙转债”，公司将督促其严格按照相关法律法规的规定合规减持，并及时履
行信息披露义务。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：鼎龙股份本次不提前赎回“鼎龙转债”已经公司董事会审议，履行了必要的决策程序，符合《可转换公
司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关法律法规的要求及《募集说明书》
的约定。保荐机构对鼎龙股份本次不提前赎回“鼎龙转债”相关事宜无异议。
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2026-01-05 16:5
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