公司公告☆ ◇300053 航宇微 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-15 19:56 │航宇微（300053）：第六届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-12-15 19:54 │航宇微（300053）：航宇微关于召开2025年第五次临时股东会的通知 │
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│2025-12-15 19:54 │航宇微（300053）：公司章程（2025年12月） │
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│2025-12-15 19:52 │航宇微（300053）：关于拟变更会计师事务所的公告 │
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│2025-12-15 19:52 │航宇微（300053）：关于拟增加经营范围暨修订《公司章程》的公告 │
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│2025-12-12 19:06 │航宇微（300053）：关于筹划公开挂牌转让广东绘宇智能科技有限公司100%股权的提示性公告 │
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│2025-11-27 18:42 │航宇微（300053）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-11-27 18:42 │航宇微（300053）：2025年第四次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-11 19:04 │航宇微（300053）：航宇微关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 │
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│2025-11-11 19:04 │航宇微（300053）：独立董事工作制度 │
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2025-12-15 19:56│航宇微（300053）：第六届董事会第十九次会议决议公告
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2025 年 12月 15 日，珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议以现场结合通讯表决的方
式召开。本次会议应到董事 9名，实际出席董事 9名，其中以通讯表决方式出席会议的董事 4名，分别为杨涛先生、崔文浩先生、张
毅先生、王成龙先生。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的会议通知于 2025年 12月 12日以电子邮件和信息通知的方式
发出。
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事长杨涛先生因工作原因未能现场出席本次会议，本次会议由
公司董事会半数以上董事共同推举董事颜志宇先生作为本次会议主持人，经出席会议董事审议，形成以下决议：
一、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》
鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）因个别审计业务的原因被中国证券监督管理委员会立案调查，为避免对公司 202
5 年度审计工作产生影响，公司拟不再续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）。经珠海产权交易中心公开选聘，公司拟改聘
鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2025年度审计机构，负责公司 2025年度财务报告及内部控制的审计工作。
表决情况：表决票 9票；赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司 2025年第五次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。
二、审议通过了《关于拟增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》
根据业务发展需要，公司拟在经营范围中增加“终端测试设备制造”业务内容，并同步修订《公司章程》。
表决情况：表决票 9票；赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司 2025年第五次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日披露的《关于拟增加经营范围暨修订<公司章程>的公告》及《公司章程（2025年 12月）》。
三、审议通过了《关于召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案》
根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司定于2025年12月31日（星期三）在珠海市唐家东岸白沙路1号欧比特科技园研
发楼一楼1号会议室召开2025年第五次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2025年第五次临时股东会的通知》。表决情况：表决票 9票；赞成 9票，反对 0票，
弃权 0票。
表决结果：通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/ecec4a24-fb3a-480d-8f14-13756bd9fdd4.PDF
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2025-12-15 19:54│航宇微（300053）：航宇微关于召开2025年第五次临时股东会的通知
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航宇微（300053）：航宇微关于召开2025年第五次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/a2068862-2250-4613-b150-26b4d8779c93.PDF
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2025-12-15 19:54│航宇微（300053）：公司章程（2025年12月）
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航宇微（300053）：公司章程（2025年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/0e2af89d-0a85-4e32-8405-cb427b88d2d8.PDF
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2025-12-15 19:52│航宇微（300053）：关于拟变更会计师事务所的公告
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特别提示：
1．拟聘任的会计师事务所名称：鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）
2．原聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
3. 变更会计师事务所的原因：公司原聘任的会计师事务所因个别审计业务的原因被中国证券监督管理委员会立案调查，为避免
对公司 2025 年度审计工作产生影响，经审慎研究与评估，公司拟不再续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）。经珠海产权
交易中心公开选聘，公司拟改聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2025 年度财务报告及内部控制的审计机构。
4. 公司已就变更会计师事务所事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无
异议。公司董事会审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项均无异议，该事项尚需提交公司股东会审议。
5. 本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4 号）的规定。
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规定，珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过珠
海产权交易中心组织实施 2025年度财务报告及内部控制审计机构的公开选聘工作。2025 年 12 月 15 日，公司董事会审议通过了《
关于拟变更会计师事务所的议案》，同意拟聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务报告及内部控制的审计机
构，现将有关情况公告如下：
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1. 基本信息
（1）机构名称：鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2005 年 1 月 11 日
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101
（5）首席合伙人：杨步湘
（6）截至 2024 年 12 月 31 日，鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人 133 人，注册会计师约 580 人，其中，签署过
证券服务业务审计报告的注册会计师 166 人。
（7）鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度经审计的收入总额为 40,411.28 万元，审计业务收入为 23,488.45 万元，
证券业务收入为 2,828.70万元。
（8）鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度上市公司审计客户数量为 10 家，审计收费总额 843.00 万元，主要行业包
括制造业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、教育、建筑业等，与本公司同行业上市公司审计客户共 3 家。
2. 投资者保护能力
鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）职业风险基金 2024 年度年末数为3,506.42 万元，职业责任保险累计赔偿限额为 3,000.00
万元。鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定，近三年无因在执业行为相关民事诉讼
中承担民事责任的情况。
3. 诚信记录
鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0 次、监督管理措施 2 次、自律监管措施
0 次和纪律处分 0 次。
期间有 4 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 1 次。
（二）项目信息
1. 基本信息
项目合伙人：张繁荣，2005 年 7 月成为执业注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2022 年 12 月开始在鹏盛会计师事
务所（特殊普通合伙）执业，2025 年拟开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计或复核上市公司报告数量 3 家，具备证
券服务从业经验和相应专业胜任能力。
签字注册会计师：李从冲，2015 年 8 月成为执业注册会计师，2019 年11 月成为税务师，2023 年成为资产评估师，2012 年开
始从事上市公司审计，2025 年 12 月开始在鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2025 年拟开始为公司提供审计服务，具备证
券服务从业经验和相应专业胜任能力。
拟安排的项目质量控制复核人：余自勇，2018 年 6 月成为执业注册会计师，2014 年 11 月开始从事上市公司审计，2021 年 7
月开始在鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2025 年拟开始为公司提供审计服务，近三年参与审计的上市公司 4 家，具备
证券服务从业经验和相应专业胜任能力。
2. 诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机
构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3. 独立性
鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会
计师职业道德守则》对独立性要求的情形，能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
4. 审计收费
鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）的审计服务收费按照审计工作量及公允合理的原则确定。结合公司实际情况，拟定 2025 年
度审计费用为 165万元，其中财务审计费用为 135 万元，内部控制审计费用为 30 万元，同比降低约 23%，下降的原因系公司基于
市场化公开选聘结果，结合对 2025 年审计服务的综合判断，并兼顾成本优化。
公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司 2025 年度的具体审计要求和审计范围确定最终审计费用，并签署相关服务协议
等事项。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司自 2020年起聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合
伙）对公司上年度财务报告和内部控制审计报告均出具标准无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解
聘前任会计师事务所的情况
（二）拟变更会计师事务所原因
鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）因个别审计业务的原因被中国证券监督管理委员会立案调查，为保证公司年度审
计工作顺利开展并确保审计业务质量，经充分沟通和审慎研究，公司拟不再续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），改聘鹏
盛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025年度财务报告及内部控制的审计机构。
（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就本次拟变更会计师事务所的事项与前后任会计师事务所进行了充分的沟通，前后任会计师事务所均已知悉本事项，并对
本次变更无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》
的规定，积极做好相关沟通及配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于审议<变更2025年度会计师事务所相关工作方案>的议案》，第六届
董事会审计委员会第十二次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。董事会审计委员会经核查，认为鹏盛会计师事务所
（特殊普通合伙）具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，能够满足公司财务审计及内部
控制审计工作的要求，其选聘程序符合相关法律法规的规定，同意改聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务报
告及内部控制的审计机构，并同意将该事项提交公司第六届董事会第十九次会议审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2025年 12月 15日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任鹏盛会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制的审计机构，并同意将该议案提交公司2025年第五次临时股东会
审议。
（三）生效日期
本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第十九次会议决议；
2、公司第六届董事会审计委员会第十一次会议、第六届董事会审计委员会第十二次会议决议；
3、鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况及相关资质文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/298b1edf-655e-4a35-b514-35c26b2a1d6f.PDF
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2025-12-15 19:52│航宇微（300053）：关于拟增加经营范围暨修订《公司章程》的公告
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特别提示：
珠海航宇微科技股份有限公司（简称“公司”）董事会于 2025年 12 月 15 日审议通过了《关于拟增加经营范围暨修订<公司章
程>的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、经营范围增加情况
根据公司业务发展需要，拟在经营范围中增加“终端测试设备制造”业务，增加后的经营范围如下：
公司的经营范围：一般项目：集成电路制造；集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；智能基础制
造装备销售；智能无人飞行器制造；移动终端设备制造；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能公共数
据平台；人工智能基础资源与技术平台；人工智能双创服务平台；人工智能硬件销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开
发；人工智能理论与算法软件开发；智能机器人的研发；大数据服务；软件开发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；卫星通信
服务；卫星导航服务；卫星导航多模增强应用服务系统集成；卫星遥感应用系统集成；卫星技术综合应用系统集成；卫星遥感数据处
理；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；通信设备制造；通讯设备销售；地理遥感信息服务；互联网数据服务；信息
技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；环境保护监测；生态资源监测；海洋水质与生态环境监测仪器设备销售
；地质勘查技术服务；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；终端测试设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）许可项目：测绘服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准）。
二、《公司章程》修订情况
因上述增加经营范围事项，公司拟对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体情况如下：
修订前章程条款 修订后章程条款
第十五条 经依法登记，公司的经营范 第十五条 经依法登记，公司的经营范
围：一般项目：集成电路制造；集成电 围：一般项目：集成电路制造；集成电
路设计；集成电路芯片设计及服务；集 路设计；集成电路芯片设计及服务；集
成电路芯片及产品制造；智能基础制造 成电路芯片及产品制造；智能基础制造
装备销售；智能无人飞行器制造；移动 装备销售；智能无人飞行器制造；移动
终端设备制造；人工智能通用应用系 终端设备制造；人工智能通用应用系
统；人工智能行业应用系统集成服务； 统；人工智能行业应用系统集成服务；
人工智能公共数据平台；人工智能基础 人工智能公共数据平台；人工智能基础
资源与技术平台；人工智能双创服务平 资源与技术平台；人工智能双创服务平
台；人工智能硬件销售；人工智能基础 台；人工智能硬件销售；人工智能基础
软件开发；人工智能应用软件开发；人 软件开发；人工智能应用软件开发；人
工智能理论与算法软件开发；智能机器 工智能理论与算法软件开发；智能机器
人的研发；大数据服务；软件开发；信 人的研发；大数据服务；软件开发；信
息系统集成服务；智能控制系统集成； 息系统集成服务；智能控制系统集成；
卫星通信服务；卫星导航服务；卫星导 卫星通信服务；卫星导航服务；卫星导
航多模增强应用服务系统集成；卫星遥 航多模增强应用服务系统集成；卫星遥
感应用系统集成；卫星技术综合应用系 感应用系统集成；卫星技术综合应用系
统集成；卫星遥感数据处理；信息系统 统集成；卫星遥感数据处理；信息系统
运行维护服务；数据处理和存储支持服 运行维护服务；数据处理和存储支持服
务；通信设备制造；通讯设备销售；地 务；通信设备制造；通讯设备销售；地
理遥感信息服务；互联网数据服务；信 理遥感信息服务；互联网数据服务；信
息技术咨询服务；信息咨询服务（不含 息技术咨询服务；信息咨询服务（不含
许可类信息咨询服务）；环境保护监测； 许可类信息咨询服务）；环境保护监测；
生态资源监测；海洋水质与生态环境监 生态资源监测；海洋水质与生态环境监
测仪器设备销售；地质勘查技术服务； 测仪器设备销售；地质勘查技术服务；
导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造； 导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；
计算机软硬件及辅助设备零售；计算机 计算机软硬件及辅助设备零售；计算机
软硬件及辅助设备批发；技术服务、技 软硬件及辅助设备批发；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转 术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广。（除依法须经批准的项 让、技术推广；终端测试设备制造。（除
目外，凭营业执照依法自主开展经营活 依法须经批准的项目外，凭营业执照依
动）许可项目：测绘服务。（依法须经 法自主开展经营活动）许可项目：测绘
批准的项目，经相关部门批准后方可开 服务。（依法须经批准的项目，经相关
展经营活动，具体经营项目以相关部门 部门批准后方可开展经营活动，具体经
批准文件或许可证件为准） 营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）。
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程（2025年 12 月）》详见中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本事项尚需提交公司股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司管理层具体办理《公司章程》及其工商变更登记、章程备案等
相关事宜。授权的有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/f8feb515-f784-4ce8-bd09-bda4f0830af1.PDF
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2025-12-12 19:06│航宇微（300053）：关于筹划公开挂牌转让广东绘宇智能科技有限公司100%股权的提示性公告
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特别提示：
1．珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过珠海产权交易中心公开挂牌转让广东绘宇智能科技有限公司（以
下简称“绘宇智能”）100%股权（以下简称“本次转让”或“本次交易”）。
2．本次转让尚需履行相应的审批程序后方可实施，交易能否完成存在不确定性。本次提示性公告仅为信息预披露，目的在于公
开征集潜在受让方，不构成交易行为。
3. 本次转让的交易对方、交易金额尚未确定，目前暂无法判断是否构成关联交易；经初步测算，预计本次交易将不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4. 公司将根据相关法律法规、规范性文件的要求以及交易的进展情况，及时履行相应的审批程序和信息披露义务。
一、交易事项概述
为优化公司资产结构，提高资产质量和可持续经营能力，公司筹划通过公开挂牌方式转让子公司绘宇智能 100%股权。本次提示
性公告仅为信息预披露，目的在于公开征集潜在受让方，不构成交易行为。本次转让的资产审计、评估工作正在有序推进中，后续相
关评审工作完成后，公司将按规定履行董事会、股东会（如需）等审议程序，并按照规定持续履行相关信息披露义务。
由于本次转让的交易对方、交易金额等情况尚未确定，目前暂无法判断是否构成关联交易；经初步测算，预计本次交易将不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易标的基本情况
1、公司名称：广东绘宇智能科技有限公司
2、统一社会信用代码：91440106791037335G
3、企业类型：其他有限责任公司
4、注册地址：珠海市高新区唐家湾镇白沙路 1号欧比特科技园研发楼 1楼102房
5、法定代表人：谭军辉
6、注册资本：7900万元人民币
7、成立日期：2006年 8月 12日
8、经营范围：一般项目：软件开发；大数据服务；地质勘查技术服务；信息技术咨询服务；人工智能应用软件开发；信息系统
集成服务；地理遥感信息服务；云计算装备技术服务；软件销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；导航、测绘、气象及海洋
专用仪器制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；机械设备租赁；市政设施管理；承接档案服务外包。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：测绘服务；劳务派遣服务；国土空间规划编制；建设工
程质量检测；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许
可证件为准）
9、股权结构：公司直接和间接持有绘宇智能 100%股权。其中，公司直接持股 21%，通过下属全资子公司甘肃航宇微大数据有限
公司间接持股 79%。
绘宇智能作为公司直接、间接持有 100%股权的下属子公司，股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他限制股权转让的情况，不
存在权属争议或潜在纠纷，不会影响本次交易。
10、主要财务指标：截至 2024 年 12 月 31 日绘宇智能资产总额 25,480.27万元，净资产-1,319.47万元，2024年 1-12月实现
营业收入 2,776.44万元，净利润-9,342.05万元（以上数据已经审计）。
截至 2025 年 9月 30 日绘宇智能资产总额 23,723.81 万元，净资产-2,736.32万元，2025 年 1-9 月实现营业收入 2,046.83
万元，净利润-1,416.85 万元（以上数据未经审计）。
11、诚信情况：经查询，绘宇智能不属于失信被执行人。
三、本次股权转让目的及对公司的影响
1、本次转让是基于公司未来发展规划，通过优化公司资产结构和业务布局，更好地聚焦核心业务，降低管理成本，提高运营质
量。
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