公司公告☆ ◇300051 琏升科技 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-01-30 17:16 │琏升科技（300051）：2025年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-23 17:09 │琏升科技（300051）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-23 17:09 │琏升科技（300051）：琏升科技章程（2026年1月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-23 17:07 │琏升科技（300051）：《公司章程》修订对照表（2026年1月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-23 17:07 │琏升科技（300051）：关于拟变更公司英文名称暨修订《公司章程》的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-23 17:07 │琏升科技（300051）：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-23 17:06 │琏升科技（300051）：第七届董事会第三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-26 19:02 │琏升科技（300051）：关于2024年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-15 21:02 │琏升科技（300051）：董事会审计委员会关于公司2025年度向特定对象发行A股股票的书面审核意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-15 21:02 │琏升科技（300051）：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-30 17:16│琏升科技（300051）：2025年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
琏升科技（300051）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/da12db4c-d1e5-4edb-adc4-e2f534d83e0c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-23 17:09│琏升科技（300051）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 02月 10日 11:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 02 月 10 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 02月 10日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 01月 30日
7、出席对象：
（1）于 2026年 1月 30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会
，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(非本公司股东亦可受托作为股东代理人)；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：四川省成都市武侯区益州大道 555号 4栋 4楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件 非累积投票提案 √
的议案》
2.00 《关于公司 2025年度向特定对象发行 A 非累积投票提案 √作为投票对象的子议
股股票方案的议案》 案数（10）
2.01 发行股票的种类和面值 非累积投票提案 √
2.02 发行方式及发行时间 非累积投票提案 √
2.03 发行对象及认购方式 非累积投票提案 √
2.04 定价基准日、发行价格及定价方式 非累积投票提案 √
2.05 发行数量 非累积投票提案 √
2.06 限售期 非累积投票提案 √
2.07 本次向特定对象发行股票的上市地点 非累积投票提案 √
2.08 本次募集资金金额及主要用途 非累积投票提案 √
2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排 非累积投票提案 √
2.10 本次发行决议的有效期 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司〈2025年度向特定对象发行 非累积投票提案 √
A股股票预案〉的议案》
4.00 《关于公司 <2025年度向特定对象发行 A 非累积投票提案 √
股股票方案论证分析报告>的议案》
5.00 《关于公司 <2025年度向特定对象发行 A 非累积投票提案 √
股股票募集资金运用可行性分析报告>的
议案》
6.00 《关于无需编制前次募集资金使用情况报 非累积投票提案 √
告的议案》
7.00 《关于公司未来三年（2025-2027年）股 非累积投票提案 √
东回报规划的议案》
8.00 《关于公司 2025年度向特定对象发行 A 非累积投票提案 √
股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相
关主体承诺的议案》
9.00 《关于公司 2025年度向特定对象发行 A 非累积投票提案 √
股股票构成关联交易的议案》
10.00 《关于公司与特定对象签署附条件生效的 非累积投票提案 √
股份认购协议的议案》
11.00 《关于设立本次向特定对象发行股票募集 非累积投票提案 √
资金专项账户的议案》
12.00 《关于提请公司股东会授权董事会及董事 非累积投票提案 √
会授权代表全权办理本次向特定对象发行
A股股票相关事宜的议案》
13.00 《关于拟变更公司英文名称暨修订<公司 非累积投票提案 √
章程>的议案》
14.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章 非累积投票提案 √
程>并办理工商变更登记的议案》
2、上述提案均为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其中
，议案 2.00 含 10 项子议案，需逐项表决。关联股东需对前述议案1.00~12.00回避表决。
上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董
事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
3、上述议案已经公司第七届董事会第二次会议、第七届董事会第三次会议审议通过，议案具体内容见公司 2025年 12月 16日、
2026年 1月 24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应持有效持股凭证、加盖公章的营业执照副本复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托
代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书〔附件 3〕、委托人有效持股凭证、加盖公章的营业执照副本复印件办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、
委托人有效持股凭证、身份证办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026年 2月 9日下午 16:00之前送达或传真到公司，并与公司
电话确认），传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记。2、现场登记时间：2026年 2月 9日上午 9:30-11:30，下午
14:00-16:30
3、登记地点：公司董事会办公室
邮寄地址：厦门软件园二期观日路 8号琏升科技股份有限公司董事会办公室
4、注意事项：
出席现场会议的股东、股东代表、股东代理人请携带相关证件、资料原件于会前 1小时到达会场办理登记手续。
5、联系方式：
（1）联 系 人：吴艳兰
（2）联系电话：0592-2950819
（3）传真号码：0592-5392104
（4）电子邮箱：zqb@leasdgrp.cn
6、会议费用：
（1）现场会议会期预计一天(11:00开始，请提前 1小时到场)；
（2）与会股东、股东代表、股东代理人的食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票；具体操作流
程详见附件 1。
五、备查文件
1、第七届董事会第二次会议及第七届董事会第三次会议决议；
2、其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/7655523f-2112-4bb0-8f0b-6c3496ea11aa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-23 17:09│琏升科技（300051）：琏升科技章程（2026年1月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
琏升科技（300051）：琏升科技章程（2026年1月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/674f54d7-c7c4-411b-a1e4-63c907750829.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-23 17:07│琏升科技（300051）：《公司章程》修订对照表（2026年1月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
修订前 修订后
第四条 公司注册名称：琏升科技股份 第四条 公司注册名称：琏升科技股
有 限 公 司 。 英 文 名 称 ： Leascend 份 有 限 公 司 。 英 文 名 称 ： Lians
Technology Co., Ltd。 Technology Co., Ltd.。
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公司注册资本为人民币
372,017,690元。 371,967,690元。
第二十一条 公司已发行的股份数为 第二十一条 公司已发行的股份数为
372,017,690股，均为人民币普通股。 371,967,690股，均为人民币普通股。
公司本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。公司董事会提请股
东会授权董事会或其授权人士全权负责向工商登记机关办理变更登记、备案登记等所有相关手续，并提请股东会授权公司董事会或其
授权人士按照有关主管部门提出的审批意见或要求进行必要的调整。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/6b95ce23-93ca-4b7b-bc7b-2423a2ee4559.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-23 17:07│琏升科技（300051）：关于拟变更公司英文名称暨修订《公司章程》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
琏升科技股份有限公司（简称“公司”）于 2026年 1月 23日召开了第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟变更公司英
文名称暨修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下：
因公司经营管理需要，为推动国际市场业务拓展，公司拟将公司英文名称由“Leascend Technology Co., Ltd”变更为“Lians
Technology Co., Ltd.”，英文名称简称由“Leascend”变更为“Lians” ，同时对《公司章程》中的相应条款进行修订，自股东会
审议通过之日起生效。具体修订情况见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《<公司章程>修订对照表（2026年 1月
）》，最终以工商行政管理部门登记为准。
本次变更不涉及公司中文名称及中文简称的变更，也不涉及公司的证券代码、证券简称等其他事项的变更。本次修订《公司章程
》的事项尚需提交公司股东会审议，提请股东会授权董事会或其授权人士负责办理相关工商变更登记、章程备案等相关手续，并按照
有关主管部门提出的审批意见或要求进行必要的调整。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/19964649-027b-4011-bc21-ef291df95529.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-23 17:07│琏升科技（300051）：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
琏升科技（300051）：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/c4947f09-4dbb-4edd-8c7f-25659428ff1c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-23 17:06│琏升科技（300051）：第七届董事会第三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
琏升科技股份有限公司（简称“公司”）于2026年1月21日以邮件和微信等形式发出会议通知，公司定于2026年1月23日上午10:0
0以通讯表决的方式召开第七届董事会第三次会议审议相关议案。本次会议由董事长王新先生召集和主持。本次会议应出席的董事共7
名，实际出席董事共7名，公司高级管理人员列席会议。本次董事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于拟变更公司英文名称暨修订<公司章程>的议案》
因公司经营管理需要，为推动国际市场业务拓展，公司拟将公司英文名称由“Leascend Technology Co., Ltd”变更为“Lians
Technology Co., Ltd.”，英文名称简称由“Leascend”变更为“Lians”，同时对《公司章程》中的相应条款进行修订。本次变更
不涉及公司中文名称及中文简称的变更，也不涉及公司的证券代码、证券简称等其他事项的变更。
具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于拟变更公司英文名称暨修订<公司章程>的公告》《琏升
科技股份有限公司章程（2026年1月）》《<公司章程>修订对照表（2026年1月）》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。
本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
提请股东会授权董事会或其授权人士负责办理相关工商变更登记、章程备案等相关手续，并按照有关主管部门提出的审批意见或
要求进行必要的调整。
（二）审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
鉴于公司 2025年 11 月 8日、2025 年 11 月 26 日召开的第六届董事会第五十五次会议及 2025 年第六次临时股东会，审议通
过了《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意回购注销 1名离职激励对象所持限制性股票 5 万
股。公司总股本将由 372,017,690 股变更至 371,967,690 股，注册资本将由人民币 372,017,690元变更至 371,967,690元。
经审议，董事会同意结合上述相关情况，将《公司章程》中的有关条款进行相应修订。
具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登
记的公告》《琏升科技股份有限公司章程（2026年 1月）》《<公司章程>修订对照表（2026年 1月）》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。
本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
提请股东会授权董事会或其授权人士负责办理相关工商变更登记、章程备案等相关手续，并按照有关主管部门提出的审批意见或
要求进行必要的调整。
（三）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
公司拟定于2026年2月10日上午11:00召开2026年第一次临时股东会。本次股东会采取现场与网络投票相结合的方式召开。
具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
经审核，全体董事均无异议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。
三、备查文件
1、第七届董事会第三次会议决议；
2、其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/c017a385-4133-409a-87e1-f59eecde9880.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-26 19:02│琏升科技（300051）：关于2024年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、琏升科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销事项涉及 11人，回购注销的限制性股票数量合计 119,000股，占
回购注销前公司总股本的 0.03%，回购价格为 4.33元/股加上银行同期存款利息之和，回购金额为 515,270.00元加上银行同期存款
利息之和（合计 517,698.85元），资金来源为公司自有资金。
2、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次部分限制性股票回购注销事宜。本次
回购注销完成后，公司总股本由372,136,690股减少至 372,017,690股。
一、已履行的相关审议程序和信息披露情况
（一）2024年 6月 12日，公司召开的第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于<琏升科技股份有限公司 2024年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<琏升科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关
于提请股东大会授权董事会办理琏升科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》。律师事务所及独立财务顾问
出具了相应的报告。同日，公司召开的第六届监事会第二十一次会议审议通过了《关于<琏升科技股份有限公司 2024年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<琏升科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于
核实<琏升科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。公司监事会对本次激励计划相关事项进
行核实并出具了相关核查意见。
（二）2024年 6月 13日至 2024年 6月 22日，公司对本次激励计划拟首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示。公示期满
，公司监事会未收到任何对本次激励计划拟首次授予激励对象提出异议的反馈。公司于 2024 年 6 月 24 日在巨潮资讯网(www.cnin
fo.com.cn)上披露了《琏升科技股份有限公司监事会关于 2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查
意见》。
（三）2024 年 6月 28 日，公司召开的 2024 年第五次临时股东大会审议通过了《关于〈琏升科技股份有限公司 2024年限制性
股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈琏升科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案
》《关于提请股东大会授权董事会办理琏升科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司于 2024 年 6 月
28 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《琏升科技股份有限公司关于 2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公
司股票情况的自查报告》。
（四）2024年 7月 26日，公司召开的第六届董事会第三十一次会议和第六届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于向 2024
年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》等议案。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意
见，律师事务所及独立财务顾问出具了相应的报告。
（五）2024年 8月 8日，公司披露了《关于 2024年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，公司完成了 2024 年限制
性股票激励计划首次授予 51 名激励对象合计 522.80 万股限制性股票的登记工作。本次激励计划的首次授予限制性股票上市日为 2
024 年 8 月 12 日。首次授予限制性股票登记完成后，公司股份总数由365,698,690股增加至 370,926,690股。
（六）2024年 10月 17 日，公司召开的第六届董事会第三十三次会议和第六届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于向 20
24年限制性股票激励计划激励对象授予部分预留限制性股票的议案》。监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意
见，律师事务所及独立财务顾问出具了相应的报告。
（七）2024年 10月 18日至 2024年 10月 27日，公司对本次激励计划预留授予激励对象名单在公司内部进行了公示。公示期满
，公司监事会未接到任何对本次拟预留授予激励对象提出异议的反馈。公司于 2024年 10月 28日披露了《监事会关于2024年限制性
股票激励计划预留授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
（八）2024年 11月 12日，公司披露了《关于 2024年限制性股票激励计划部分预留限制性股票授予登记完成的公告》，公司完
成了 2024年限制性股票激励计划预留授予 9名激励对象合计 105.00 万股限制性股票的登记工作。本次激励计划的预留授予限制性
股票上市日为 2024年 11月 15日。预留授予限制性股票登记完成后，公司股份总数由 370,926,690股增加至 371,976,690股。
（九）2025年 6月 24日，公司召开的第六届董事会第四十七次会议和第六届监事会第四十一次会议，审议通过了《关于向 2024
年限制性股票激励计划激励对象授予剩余预留部分限制性股票的议案》。上述议案已经公司提名、薪酬与考核委员会审议通过，监事
会对剩余预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，律师事务所及独立财务顾问出具了相应的报告。
（十）2025 年 6月 25 日至 2025 年 7月 4日，公司对本次激励计划剩余预留授予激励对象名单在公司内部进行了公示。公示
期满，公司监事会未接到任何对本次拟剩余预留授予激励对象提出异议的反馈。公司于 2025年 7月 8日披露了《监事会关于 2024年
限制性股票激励计划剩余预留授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
（十一）2025年 7月 29 日，公司披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划剩余预留部分限制性股票授予登记完成的公告》，
公司完成了 2024年限制性股票激励计划剩余预留授予 3名激励对象合计 16.00万股限制性股票的登记工作。本次激励计划的剩余预
留授予限制性股票上市日为 2025年 8月 1日。剩余预留授予限制性股票登记完成后，公司股份总数由 371,976,690股增加至 372,13
6,690股。
（十二）2025 年 8月 5日，公司召开的第六届董事会第四十九次会议和第六届监事会第四十二次会议，审议通过了《关于回购
注销 2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于 2024年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条
件成就的议案》。上述议案已经公司提名、薪酬与考核委员会审议通过，提名、薪酬与考核委员会和监事会对上述事项进行核实并发
表了相关意见，律师事务所出具了法律意见书。
（十三）2025
|