公司公告☆ ◇300051 琏升科技 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-21 17:58 │琏升科技（300051）：关于回购注销限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2026-05-20 18:38 │琏升科技（300051）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-05-20 18:36 │琏升科技（300051）：第七届董事会第九次会议决议公告 │
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│2026-05-20 18:35 │琏升科技（300051）：关于公司控股孙公司拟增资扩股引入投资者的公告 │
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│2026-05-19 18:32 │琏升科技（300051）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-19 18:32 │琏升科技（300051）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 19:36 │琏升科技（300051）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-05-15 19:36 │琏升科技（300051）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-05-12 16:20 │琏升科技（300051）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-05-11 16:28 │琏升科技（300051）：关于召开2025年年度股东会通知的更正公告 │
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2026-05-21 17:58│琏升科技（300051）：关于回购注销限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
琏升科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 29 日召开的第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于终止实
施 2024年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》。该议案已经公司于 2026年 5月 15日召开的 2026年第二次临时股东
会审议通过。
鉴于公司 2024年限制性股票激励计划首次授予的 5名激励对象因个人原因离职，已不符合激励对象条件，公司拟回购注销其已
获授但尚未解除限售的限制性股票56.04万股；鉴于本次激励计划预留授予的 1名激励对象因个人原因离职，已不符合激励对象条件
，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票 6.00 万股；鉴于本次激励计划限制性股票首次授予及预留授予第二个解除
限售期、剩余预留授予第一个解除限售期公司层面业绩考核未达到触发值，公司拟回购注销 41名激励对象已获授但尚未解除限售的
限制性股票 160.25万股；鉴于公司终止实施 2024年限制性股票激励计划，公司拟回购注销 41名激励对象已获授但尚未解除限售的
限制性股票 160.25万股。综上，本次回购注销限制性股票共计 382.54万股。
本次限制性股票回购价格为 4.33元/股加上银行同期存款利息之和，涉及总金额为 1,656.3982万元加上银行同期存款利息之和
，资金来源为公司自有资金。
公司 2024年限制性股票激励计划预留授予 1名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 5.00 万股回购注
销手续尚未办理完成，该事项与本次限制性股票 382.54万股回购注销手续完成后，公司总股本将由 372,017,690股减少至368,142,2
90股，注册资本将由人民币 372,017,690元减少至 368,142,290元。具体内容详见公司分别于 2025年 11月 11日、2025年 11月 26
日、2025年 12月 1日、2026年 4月 30日、2026年 5月 15日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于回购注销 20
24年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-101）、《2025年第六次临时股东会决议公告》（公告编号：20
25-111）、《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-117）、《关于终止实施 2024年
限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2026-032）、《2026 年第二次临时股东会决议公告》（公告编号
：2026-042）。
二、需要债权人知晓的相关信息
由于公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特
此通知债权人。公司债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关
凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司
根据原债权文件的约定继续履行。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律
法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外
，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理
人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
债权人可采用现场、邮寄、电子邮件的方式进行申报，债权申报联系方式如下：
1、债权申报登记地点：四川省成都市武侯区交子大道 88号 AFC中航国际广场A座 910
2、申报时间：自本公告发布之日起 45日内，即 2026年 5月 22日至 2026年 7月 5日（9:00-11:30，14:00-17:30，双休日及法
定节假日除外）
3、联系人：吴艳兰、陈思蕾
4、联系电话：028-85269110
5、电子信箱：zqb@leasdgrp.cn
6、邮政编码：610041
以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准。相关文件请注明“申报
债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/c901c7a0-dab9-47f9-8506-1fac471d6b12.PDF
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2026-05-20 18:38│琏升科技（300051）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 8日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 8日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 28日
7、出席对象：
（1）于 2026 年 5月 28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会
，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(非本公司股东亦可受托作为股东代理人)；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：四川省成都市武侯区吉庆一路 469号星宸假日酒店 5楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 《关于公司控股孙公司拟增资扩股引入投资 非累积投票提案 √
者的议案》
2、上述提案 1.00为普通决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过方为有效。
上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事
、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
3、上述议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，议案具体内容见公司2026年 5月 21日披露于巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应持有效持股凭证、加盖公章的营业执照副本复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托
代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书〔附件 2〕、委托人有效持股凭证、加盖公章的营业执照副本复印件办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、
委托人有效持股凭证、身份证办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026年 6月 5日下午 16:00之前送达或传真到公司，并与公司
电话确认），传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记。
2、现场登记时间：2026年 6月 5日上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:30
3、登记地点：公司董事会办公室
邮寄地址：四川省成都市武侯区交子大道 88号 AFC中航国际广场 A座 910
4、注意事项：
出席现场会议的股东、股东代表、股东代理人请携带相关证件、资料原件于会前1小时到达会场办理登记手续。
5、联系方式：
（1）联 系 人：吴艳兰
（2）联系电话：028-85269110
（3）传真号码：028-85269110
（4）电子邮箱：zqb@leasdgrp.cn
6、会议费用：
（1）现场会议会期预计半天(14:50开始，请提前 1小时到场)；
（2）与会股东、股东代表、股东代理人的食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票；具体操作流
程详见附件 1。
五、备查文件
1、第七届董事会第九次会议决议；
2、其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/9e961d97-ac3c-4444-a70c-dfc3e6a79360.PDF
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2026-05-20 18:36│琏升科技（300051）：第七届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
琏升科技股份有限公司（简称“公司”）于2026年5月18日以邮件和微信等形式发出会议通知，公司定于2026年5月20日上午10:0
0以通讯表决的方式召开第七届董事会第九次会议审议相关议案。本次会议由董事长王新先生召集和主持。本次会议应出席的董事共7
名，实际出席董事共7名；公司高级管理人员列席会议。本次董事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司控股孙公司拟增资扩股引入投资者的议案》
公司为进一步优化资本结构、增强资本实力，推动公司可持续健康发展，公司拟引入苏州迈为科技股份有限公司对控股孙公司眉
山琏升光伏科技有限公司进行增资。本次增资金额为人民币 9,000万元，增资完成后其将取得 4%的股权。
本次增资完成后，眉山琏升光伏科技有限公司的注册资本将由 102,065万元增加至 106,317.50 万元；公司全资子公司天津琏升
科技有限公司对眉山琏升光伏科技有限公司的持股比例将由 88.18%稀释至 84.66%。本次增资不影响公司对眉山琏升光伏科技有限公
司的控制权，眉山琏升光伏科技有限公司仍为公司合并报表范围内的控股孙公司。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司控股孙公司拟增资扩股引入投资者的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。
本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。
（二）审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》
公司定于2026年6月8日召开2026年第三次临时股东会。本次股东会采取现场与网络投票相结合的方式召开。
具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。
三、备查文件
1、第七届董事会第九次会议决议；
2、其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/2ecb5c85-4101-493a-be5e-ae83f662095a.PDF
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2026-05-20 18:35│琏升科技（300051）：关于公司控股孙公司拟增资扩股引入投资者的公告
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琏升科技（300051）：关于公司控股孙公司拟增资扩股引入投资者的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/920ce19a-d4ea-45ef-83af-8532deb36c3e.PDF
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2026-05-19 18:32│琏升科技（300051）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：琏升科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作（2026年修订）》等法律、法规及规范性文件的规定，北京中伦（成都）律师事务所（以下简称“中伦”或“本所”）指派律师出
席了琏升科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的
合法性进行见证并出具法律意见。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法（2023）》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试
行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了
充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并承担相应法律责任。为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1. 《公司章程》；
2. 公司第七届董事会第五次会议决议公告；
3. 公司董事会审计委员会 2026年第三次会议决议；
4. 公司董事会提名、薪酬与考核委员会 2026年第一次会议决议；
5. 关于召开 2025年年度股东会的通知及更正后通知；
6. 公司本次股东会会议的其他文件。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是
否符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实
或数据的真实性及准确性发表意见。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规
、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
本法律意见书仅供见证公司本次股东会之目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范
和勤勉尽责精神，对公司本次股东会的召集、召开等相关法律问题出具如下意见：
一、 本次股东会的召集、召开程序
根据公司关于召开 2025 年年度股东会的通知，本次股东会由公司董事会召集。公司董事会于 2026年 4月 29日以公告形式刊登
了关于召开本次股东会的通知（公告编号：2026-024）。因股东会通知公告中披露的提案信息有误，2026年5 月 11 日，公司以公告
形式刊登了本次股东会通知的更正公告（公告编号：2026-039）以及更正后的股东会的通知（公告编号：2026-040）。经核查，公司
发出会议通知、方式及内容符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定。
本次股东会于 2026年 5月 19日 14：50在四川省成都市武侯区益州大道 555号 4栋 4楼会议室采用现场表决和网络投票相结合
的方式召开，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为 2026年 5月 19日 9:15至 15:00的任意时间。
本次股东会由王新董事长主持。本次股东会召开的实际时间、地点与关于召开 2025年年度股东会的通知所载明的相应事项一致
。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、 本次股东会出席会议人员资格、召集人资格
（一）出席人员
根据公司关于召开 2025 年年度股东会的通知，有权参加本次股东会的人员包括：（1）于 2026年 5月 11日下午收市时在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
（非本公司股东亦可受托作为股东代理人）；（2）公司董事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师；（4）根据相关法规应当出席
股东会的其他人员。
根据现场会议的统计结果和网络投票结果，出席本次会议的人员情况如下：
1. 现场出席本次股东会的人员
通过现场投票的股东共计 8人，代表股份 60,436,166股，占上市公司有表决权股份总数的 16.2455％。通过现场投票的中小股
东 2 人，代表股份 6,634,600股，占上市公司有表决权股份总数的 1.7834％。中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员和单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。股东均持有相关持股证明，委托代理人均持有书面授权委托书。
出席及列席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理人员和公司聘任律师。
2. 参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东会会议网络投票统计表，通过网络投票的股东合计 93人，代表股份 2,223,20
2股，占上市公司有表决权股份总数的 0.5976％。通过网络投票的中小股东合计 93 人，代表股份 2,223,202股，占上市公司有表决
权股份总数的 0.5976％。中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员和单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东
。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
（二）召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。本所律师和召集人共同对参加现场会议的股东或其委托代理人资格的合法性进行了验证；通
过网络投票系统投票的股东，由网络投票系统提供机构提供股东信息、验证其身份。
本所律师认为，本次股东会出席会议人员资格、召集人资格合法有效。
三、 本次股东会的表决程序、表决结果
经本所律师见证，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东会议案进行了表决。
本次股东会投票表决结束后，公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果如下：
(一) 《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：该议案为股东会普通决议事项，同意股占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，该议案通过。
(二) 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：该议案为股东会普通决议事项，同意股占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，该议案通过。
(三) 《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》
表决结果：该议案为股东会普通决议事项，同意股占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，该议案通过。
(四)《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：该议案为股东会普通决议事项，同意股占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，该议案通过。
(五)《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：该议案为股东会普通决议事项，同意股占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，该议案通过。
(六) 《关于董事薪酬方案的议案》
本议案涉及的关联股东已回避表决。
表决结果：该议案为股东会普通决议事项，同意股占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，该议案通过。
四、 结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果相关事
宜符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2026年
修订）》以及《公司章程》的相关规定，本次股东会决议合法有效。
本法律意见书正本一式两份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/022ea7b0-1db0-4e35-8394-300d5713a132.PDF
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2026-05-19 18:32│琏升科技（300051）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形
2、本次股东会不涉及变更先前股东会决议的情形
一、会议召开与出席情况
（一）会议召开情况
2026年 4月 29日及 5月 11日，琏升科技股份有限公司（以下简称“公司”）先后通过公告形式向全体股东发布 2025 年年度股
东会召开通知及关于召开2025 年年度股东会通知的更正公告。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-024）及《关于召开 2025年年度股东会的通知》（更正后）（公告编号：2026-
040）。
2026年 5月 19日，公司 2025年年度股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；其中：
1、现场会议于 2026年 5月 19日 14:50起在四川省成都市武侯区益州大道555号 4栋 4楼会议室召开
2、网络投票时间为 2026年 5月 19日特定时间段：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 19日交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30和 13:
00-15:00
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年 5月 19日 9:15-15:00
本次股东会由董事
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