公司公告☆ ◇300051 琏升科技 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-16 18:34 │琏升科技（300051）：关于重大资产重组的进展公告 │
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│2025-06-10 18:14 │琏升科技（300051）：关于控股股东股权结构发生变更的提示性公告 │
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│2025-06-10 00:00 │琏升科技（300051）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-06-10 00:00 │琏升科技（300051）：关于公司、控股子公司为控股孙公司向金融机构申请借款提供担保及接受关联方无│
│ │偿担保的进展公告 │
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│2025-06-10 00:00 │琏升科技（300051）：关于公司、控股子公司为控股孙公司向金融机构申请借款提供担保及接受关联方无│
│ │偿担保的公告 │
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│2025-06-10 00:00 │琏升科技（300051）：第六届监事会第四十次会议决议公告 │
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│2025-06-10 00:00 │琏升科技（300051）：第六届董事会第四十六次会议决议公告 │
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│2025-05-23 18:59 │琏升科技（300051）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-23 18:59 │琏升科技（300051）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-16 16:56 │琏升科技（300051）：关于重大资产重组事项的进展公告 │
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2025-06-16 18:34│琏升科技（300051）：关于重大资产重组的进展公告
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一、 本次重大资产重组的基本情况
琏升科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买兴储世纪科技股份有限公司69
.71%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易标的资产的交易价格尚未最终确定，根据交易各方对评估作价的初步
预期和估计，本次交易预计将构成上市公司重大资产重组但不构成重组上市。
本次交易募集资金认购方海南琏升科技有限公司（以下简称“海南琏升”）系公司控股股东，另外，公司董事长黄明良同时担任
海南琏升董事长、公司董事王新同时担任海南琏升董事、公司副董事长朱江同时担任海南琏升董事，海南琏升为公司关联方。本次交
易完成后，部分交易对方持有的上市公司股份比例可能将超过5%。根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法
律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易构成关联交易。
经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：琏升科技，证券代码：300051）自2025年4月7日（星期一）开市起开始停牌，
具体内容详见公司于2025年4月8日披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2025-018）。停牌期间，公司根据相关
规定及时履行信息披露义务，于2025年4月11日披露了《关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告》（公告编号：2025-019）。
公司于2025年4月18日召开第六届董事会第四十三次会议、第六届监事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及其他与本次交易相关的议案，并披露了《关于披露重组预案的一般风险提
示暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2025-023），公司股票于2025年4月21日（星期一）开市起复牌。具体内容详见公司于2025
年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2025年5月16日，公司按照相关规定公告了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-041）。
二、 本次交易进展情况
自预案披露以来，公司正在组织相关方积极推进本次交易的相关工作。截至本公告披露日，本次交易所涉及的审计、评估及尽职
调查等工作尚未完成。在审计、评估及尽职调查等工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易相关的议案，并按照相关法律法
规的规定履行后续有关程序及信息披露义务。
三、 风险提示
本次交易尚需履行多项审批程序方可实施，包括但不限于公司再次召开董事会审议本次交易方案、公司召开股东大会审议批准本
次交易方案、深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册等。本次交易能否通过上述审批及最终取得批准或同意注
册的时间均存在不确定性。
公司将严格按照有关法律、法规的要求履行信息披露义务，所有信息均以在公司指定信息披露渠道发布的公告为准。敬请广大投
资者关注公司后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/13cae952-4283-4e75-98d2-f506382a78bf.PDF
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2025-06-10 18:14│琏升科技（300051）：关于控股股东股权结构发生变更的提示性公告
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一、 本次控股股东股权结构变更基本情况
琏升科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东海南琏升科技有限公司（以下简称“海南琏升”）的告知函，海
南琏升股东四川新鸿兴集团有限公司（以下简称“新鸿兴集团”）因其整体战略规划需要，将其持有的海南琏升 34.6894%股权全部
划转至其全资子公司四川天府新鸿兴科技有限公司（以下简称“天府新鸿兴”）。
二、 本次股权转让对控股股东股权结构的影响
本次股权转让前后，海南琏升股东股权比例如下：
序号 名称 本次股权转让前 本次股权转让后
出资金额 持股比例 出资金额 持股比例
（万元） （%） （万元） （%）
1 海南星煜宸科技有限公司 19,429.20 51.4000 19,429.20 51.4000
2 四川新鸿兴集团有限公司 13,112.60 34.6894 0 0
3 四川天府新鸿兴科技有限 0 0 13,112.60 34.6894
公司
4 福建水华星辰企业管理咨 5,258.20 13.9106 5,258.20 13.9106
询中心（有限合伙）
合计 37,800.00 100.00 37,800.00 100.00
三、控股股东股权结构变更对公司的影响
上述股权结构变更完成后，不会导致公司控股股东和实际控制人的变更，公司控股股东仍为海南琏升，实际控制人仍为黄明良、
欧阳萍夫妇。公司控股股东海南琏升的股权结构调整，不会对公司的正常生产经营造成影响。
四、备查文件
1、海南琏升关于公司股权结构发生变更的告知函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/c5c5db59-0b0e-4428-a21a-9850b2a5daec.PDF
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2025-06-10 00:00│琏升科技（300051）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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琏升科技股份有限公司（简称“公司”）于 2025 年 6 月 9 日召开第六届董事会第四十六次会议，审议通过《关于召开 2025
年第三次临时股东大会的议案》。依据前述议案，公司定于 2025 年 6 月 26 日下午 14:50 以现场与网络投票相结合的方式召开20
25 年第三次临时股东大会；现将本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、规范性文件、业务规则和公司章程的规定；第六届董事
会第四十六次会议已审议通过关于召开本次股东大会的议案
4、会议股权登记日：2025 年 6 月 18 日
5、会议召开日期、时间
（1）现场会议时间：2025 年 6 月 26 日下午 14:50
（2）网络投票时间：2025 年 6 月 26 日特定时间段
其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 26 日交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:
00-15:00
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月26 日 9:15-15:00
6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票
时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东可选择现场投票、网络投票
中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、出席对象：
（1）于 2025 年 6 月 18 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东
大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(非本公司股东亦可受托作为股东代理人)；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：厦门市思明区软件园二期观日路 8 号琏升科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、议案名称及提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于为控股孙公司向金融机构申请借款提供 √
担保的议案》
2、上述提案 1.00 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监
事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
3、上述议案 1.00 已经公司第六届董事会第四十六次会议、第六届监事会第四十次会议审议通过，议案具体内容见公司 2025
年 6 月 10 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应持有效持股凭证、加盖公章的营业执照副本复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托
代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书〔附件 3〕、委托人有效持股凭证、加盖公章的营业执照副本复印件办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、
委托人有效持股凭证、身份证办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025 年 6 月 25日下午 16:00 点之前送达或传真到公司，并
与公司电话确认），传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记。
2、现场登记时间：2025 年 6 月 25 日上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:30
3、登记地点：公司董事会办公室
邮寄地址：厦门软件园二期观日路 8 号琏升科技股份有限公司董事会办公室
4、注意事项：
出席现场会议的股东、股东代表、股东代理人请全程佩戴口罩，携带相关证件、资料原件于会前 1 小时到达会场办理登记手续
。
5、联系方式：
（1）联 系 人：吴艳兰、胡谦
（2）联系电话：0592-2950819
（3）传真号码：0592-5392104
（4）电子邮箱：zqb@leasdgrp.com
6、会议费用：
（1）现场会议会期预计半天(下午 14:50 开始；请提前 1 小时到场)
（2）与会股东、股东代表、股东代理人的食宿及交通费自理
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票；具体操作
流程详见附件 1。
五、备查文件
1、第六届董事会第四十六次会议决议
2、第六届监事会第四十次会议决议
3、其他相关文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/71d818d7-2ae0-4525-9c32-06154adc883c.PDF
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2025-06-10 00:00│琏升科技（300051）：关于公司、控股子公司为控股孙公司向金融机构申请借款提供担保及接受关联方无偿担
│保的进展公告
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一、担保事项概述
1、琏升科技股份有限公司（简称“公司”）于2023年11月22日召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十二次会议、
于2023年12月8日召开2023年第八次临时股东大会分别审议通过《关于为控股孙公司向金融机构申请借款提供担保的议案》《关于公
司控股孙公司向金融机构申请借款并接受关联方担保的议案》，公司同意为控股孙公司眉山琏升光伏科技有限公司（简称“眉山琏升
”）向乐山市商业银行（简称“乐山商行”）申请固定资产贷款额度不超过人民币70,000.00万元提供担保，公司实际控制人黄明良
、欧阳萍夫妇，公司董事王新及其配偶吴子蓉为本次贷款提供全额连带责任保证担保。具体内容见公司于 2023年11月23日在巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司、控股子公司为控股孙公司向金融机构申请借款提供担保及接受关联方无偿担保的公
告》。
2、公司于2024年7月12日召开第六届董事会第三十次会议、第六届监事会第二十四次会议、于2024年7月29日召开的2024年第六
次临时股东大会，分别审议通过了《关于为控股孙公司向金融机构申请借款提供担保的议案》《关于公司控股孙公司向金融机构申请
借款并接受关联方担保的议案》，同意眉山琏升变更向乐山商行申请授信的额度，总授信额度由不超过人民币70,000万元增加至不超
过人民币95,000万元，其中：
（1）固定资产贷款额度由不超过人民币70,000万元调整为不超过人民币55,000万元，眉山琏升拟将使用乐山商行固定资产贷款
购买的设备作抵押担保；
（2）新增流动贷款、信用证、银行承兑汇票等额度合计不超过人民币20,000万元（敞口不超过人民币10,000万元）；
公司，公司控股子公司天津琏升科技有限公司（简称“天津琏升”），公司实际控制人黄明良、欧阳萍夫妇，董事王新及其配偶
吴子蓉为前述（1）（2）项合计不超过人民币75,000万元授信额度提供连带责任保证担保，天津琏升以其持有的眉山琏升95.24%股权
提供质押担保；
（3）新增低风险信用证、银行承兑汇票等额度合计不超过人民币20,000万元。
具体内容见公司于2024年7月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司、控股子公司为控股孙公司向金融机构
申请借款提供担保及接受关联方无偿担保的公告》。
二、担保进展情况
公司于2025年6月9日召开第六届董事会第四十六次会议审议通过了《关于控股孙公司贷款利率调整的议案》。为进一步降低公司
融资成本，提高资金使用效率，经眉山琏升与乐山商行协商一致，拟对上述担保事项中的贷款利率进行降息调整，具体调整幅度以实
际签署的合同为准。除贷款利率调整外，其他贷款内容及所涉及担保条款等均保持不变。
本次贷款利率下调事项不会导致实际担保金额超出公司已审批的额度，无需提交公司股东大会审议，相关程序合法合规，不存在
损害公司及其他股东合法权益的情形。
三、协议的主要内容
公司目前尚未签订关于利率下调的贷款补充协议书，补充协议具体内容以实际签署的合同为准。
四、备查文件
1、第六届董事会第四十六次会议决议；
2、其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/dc869aa4-3964-45aa-96d5-c14cc78fa090.PDF
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2025-06-10 00:00│琏升科技（300051）：关于公司、控股子公司为控股孙公司向金融机构申请借款提供担保及接受关联方无偿担
│保的公告
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特别风险提示：
截至目前，琏升科技股份有限公司（简称“公司”）及子公司实际提供担保总余额已超过公司最近一期经审计净资产100%，对资
产负债率超过70%的单位担保金额已超过公司最近一期经审计净资产50%，请投资者充分关注担保风险。
一、为控股孙公司提供担保及借款事项概述
为促进公司控股孙公司眉山琏升光伏科技有限公司（简称“眉山琏升”）业务发展，满足其资金周转需要，眉山琏升拟向中国银
行股份有限公司（简称“中国银行”）申请融资额度6,000万，授信期限12个月，账期不超过6个月，用于生产经营周转；非敞口授信
2.5亿，其中100%保证金的低风险业务1亿（保函、银行承兑汇票、远期结售汇等），期限不超过1年；银行票据贴现额度1.5亿。为支
持眉山琏升业务发展，公司及控股子公司天津琏升科技有限公司（简称“天津琏升”）为本次贷款提供全额连带责任保证担保，公司
实际控制人黄明良、欧阳萍夫妇和公司董事王新、吴子蓉夫妇提供全额连带责任保证担保；公司以持有的天津琏升33.69%的股权提供
质押担保。
公司已于2025年6月9日召开第六届董事会第四十六次会议、第六届监事会第四十次会议审议通过《关于为控股孙公司向金融机构
申请借款提供担保的议案》《关于公司控股孙公司向金融机构申请借款并接受关联方担保的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》和《公司章程》的规定，黄明良、欧阳萍夫妇，王新、吴子蓉夫妇为公司的关联方，因此其本次提供担保事项构成关联
交易。公司关联董事已回避董事会会议表决。公司独立董事事前召开了专门会议，一致审议通过《关于公司控股孙公司向金融机构申
请借款并接受关联方担保的议案》。本次关联交易公司无需提供反担保或支付任何对价，为公司单方面获得利益的交易，根据《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》豁免提交股东大会审议；公司为眉山琏升贷款提供担保事项尚需提交公司股东大会审议。天津琏升
为眉山琏升提供担保事项已履行其内部审议程序。
董事会提请股东大会授权公司管理层或管理层指定的委托代理人办理本次贷款申请相关手续，签署相关法律文件，具体贷款额度
及担保内容以实际签署的合同为准。
公司本次为控股孙公司提供担保并接受关联方担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，也不构
成重组上市，无需提交有关部门批准。
二、被担保方基本情况
1、基本情况
企业名称 眉山琏升光伏科技有限公司
统一社会信用代码 91511424MAC8H78L0D
企业类型 其他有限责任公司
成立日期 2023年1月10日
注册地址 四川省眉山市丹棱县（四川丹棱经济开发区A区）兴欣大道1号
法定代表人 蒋万昌
注册资本 94,500万元人民币
经营范围 一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电子专用材料
制造；电子专用材料销售；电池制造；电池销售；信息技术咨询服务；技术进出
口；货物进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）
2、股东情况
序号 股东名称 注册资本 持股
（单位：万元） 比例
1 天津琏升科技有限公司 90,000.00 95.24%
2 丹棱县创新产业振兴基金合伙企业（有限合伙） 4,500.00 4.76%
合计 94,500.00 100%
注：合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异，差异是由于四舍五入造成的。
3、经营情况
眉山琏升设立于2023年1月，为公司“一期新能源8GW高效异质结电池片项目”实施主体，项目合计建设8GW高效异质结电池片生
产线。具体详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
4、主要财务数据
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 3 月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 243,866.71 237,494.64
负债总额 187,351.02 187,006.03
应收账款 4,181.83 3,986.87
净资产 56,515.69 50,488.61
项目 2024 年 1-12 月（经审计） 2025 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 34,589.69 7,492.22
净利润 -34,488.97 -6,089.13
经营活动产生的现金流量净额 858.38 -3,625.89
5、眉山琏升不属于失信被执行人。
三、关联方基本情况
截至本公告披露之日，黄明良、欧阳萍夫妇系公司实际控制人，且黄明良先生任控股股东海南琏升科技有限公司（简称“海南琏
升”）董事长、公司董事长；王新先生任海南琏升董事、公司董事，吴子蓉为王新先生配偶，构成公司关联自然人，其基本信息如下
：
姓名 性别 公民身份证号 国籍 长期居住地
黄明良 男 5101301968******** 中国 四川成都
欧阳萍 女 5110271981******** 中国 四川成都
王新 男 5111231974******** 中国 四川成都
吴子蓉 女 5111231974******** 中国 四川成都
经查询，黄明良先生、欧阳萍女士、王新先生、吴子蓉女士均不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要
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