公司公告☆ ◇300050 世纪鼎利 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-20 17:22 │世纪鼎利（300050）：关于股权交易承诺方承诺履行情况的进展公告 │
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│2025-05-14 19:06 │世纪鼎利（300050）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-05-14 19:06 │世纪鼎利（300050）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-04-27 16:09 │世纪鼎利（300050）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-04-27 16:06 │世纪鼎利（300050）：第六届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-04-27 16:05 │世纪鼎利（300050）：关于出售公司控股子公司股权暨关联交易的公告 │
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│2025-04-27 16:05 │世纪鼎利（300050）：第六届监事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-04-27 16:05 │世纪鼎利（300050）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-27 16:04 │世纪鼎利（300050）：世纪鼎利拟转让股权涉及的指定长期股权投资资产评估报告 │
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│2025-04-21 20:36 │世纪鼎利（300050）：2024年年度股东大会决议公告 │
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2025-05-20 17:22│世纪鼎利（300050）：关于股权交易承诺方承诺履行情况的进展公告
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根据《上市公司监管指引第 4 号—上市公司及其相关方承诺》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公
司规范运作》等相关要求，珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将收购上海一芯智能科技有限公司（以下简称“
上海一芯”）100%股权过程中，相关承诺方王莉萍作出的承诺以及进展情况公告如下：
一、上海一芯股权交易承诺方王莉萍关于应收账款兜底承诺事项概述
根据公司于 2016 年 10 月 13 日与王莉萍、王峻峰、苏爱民、上海兆芯投资中心（有限合伙）签订的《发行股份及支付现金购
买资产协议》约定，王莉萍承诺对上海一芯截至 2019 年 12 月 31 日的按照中国会计准则以及公司所适用的坏账准备计提比例计提
后的应收款项金额承担管理责任。在上海一芯 2019 年度《专项审核报告》出具之日起 12 个月内完成应收款项金额的回收，未能完
成回收的，差额部分由王莉萍以货币资金在 12 个月回收期满之日起 10 个工作日内向上海一芯先行垫付。上述承诺详见公司于 201
6 年 10 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。
鉴于承诺方王莉萍未按照约定时间履行承诺，为保障公司及全体股东利益，上海一芯采取诉讼方式要求承诺方王莉萍支付应收账
款兜底款项。根据珠海市中级人民法院（以下简称“珠海中院”）出具的《民事判决书》【（2021）粤 04 民初 252 号】及广东省
高级人民法院（以下简称“广东高院”）出具的《民事裁定书》【（2022）粤民终 2859 号】，上海一芯胜诉，珠海中院按照前述判
决作出执行裁定，该案件的执行程序已终结。王莉萍因不服广东高院作出的终审裁定，向广东高院申请再审。
有关上述事项的进展情况，公司分别于 2021 年 5 月 14 日、2021 年 6 月 30日、2021 年 10 月 29 日、2022 年 2 月 15
日、2022 年 3 月 9 日、2022 年 9 月 28日、2024 年 3 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于股权交易承
诺方承诺履行情况的进展公告》（公告编号：2021-029、2021-035、2021-057、2022-014、2022-021、2022-047、2024-008）。
此外，公司就王峻峰所持上海模迪实业发展有限公司 95%股权为王莉萍的债务向公司出质担保的事项向珠海中院提起诉讼，后续
珠海中院驳回公司的起诉。有关上述事项的进展情况，公司分别于 2022 年 7 月 1 日、2022 年 7 月 21 日、2023 年 1 月 9 日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于重大诉讼暨股权交易承诺方承诺履行情况进展的公告》（公告编号：2022-037、2
022-038、2023-007）。
二、进展情况
近日，公司收到广东高院送达的《民事裁定书》【（2023）粤民申 6418 号】，主要内容如下：
“本院审查过程中，王莉萍于 2025年 5月 8日向本院提交撤回再审申请书。经审查认为，王莉萍撤回再审申请的请求，不违反
法律规定，本院依法予以准许。
依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十七条第一款第五项、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的
解释》第三百九十八条第一款之规定，裁定如下：
准许王莉萍撤回再审申请。”
三、对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次裁定结果不会影响公司的正常经营，公司将密切关注本事项的进展情况并及时履行信息披露义务。
公司将持续关注王莉萍是否存在其他可执行的财产线索，如有，将依法向珠海中院申请恢复执行。公司存在可能无法全额收回剩
余债权款项的风险。敬请各位投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/b49b392e-b7f1-42d2-8786-8fbe5bdd6736.PDF
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2025-05-14 19:06│世纪鼎利（300050）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书
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致：珠海世纪鼎利科技股份有限公司
北京浩天（广州）律师事务所(以下简称“本所”)依法接受珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派
闫哲律师和巫晓佳律师(以下简称“本所律师”)出席公司 2025年第一次临时股东大会并对本次股东大会的合法性进行见证，依法出
具本法律意见书。
本所律师系根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”
）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称“《实施细则》”）等法律、行政法规及现行有效的《珠海世纪
鼎利科技股份有限公司公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，以及本法律意见书出具日前发生或存在事实的调查和了解，对
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果事项发表法律意见，不对本次股东
大会所审议的议案内容和议案中所表述的事实及数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司可以将
本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。
公司向本所律师保证和承诺：公司为本次律师见证所提供的所有文件、资料均真实、合法、有效、完整，已向本所律师披露了一
切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，无任何隐瞒、疏漏之处。
基于前述保证和承诺，本所依据相应法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东
大会的相关事项出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集程序
1、2025 年 4 月 24 日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2025 第一次临时股东大会的议案》，决定于 2
025 年 5 月 14 日下午 14:30 召开公司 2025年第一次临时股东大会。
2、2025 年 4 月 28 日，公司董事会在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《珠海世纪鼎
利科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2025-033，以下简称“《会议通知》”），《会议
通知》列明了本次股东大会的召集人、召开时间、召开地点、召开方式、会议审议事项、股权登记日、出席会议对象、出席会议股东
的登记办法、会议联系方式等。
本所律师认为，公司已按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件规定的程序，公告了本次股东大会《会议
通知》。本次股东大会的召集程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会会议召集人的资格
本次股东大会由公司董事会负责召集。公司董事会作为本次股东大会的召集人符合召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的召开程序
1、本次股东大会于 2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 14：30，在珠海市港湾大道科技五路 8 号珠海世纪鼎利科技股份有限
公司一楼会议室召开。
2、本次股东大会会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年 5 月 14 日（星期三）上午 9:15-9：25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 14 日（星期三）上午 9:15至下午 15:00 期间的任意时间。公司股东可以
在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（3）根据《公司章程》的规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，公司股东
只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第
一次有效投票表决结果为准。
经核查，公司已在法定期限内将本次股东大会的召开时间、会议地点、审议事项、相关资料等事宜均以公告的方式通知各位股东
。
本所律师认为，公司已按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件规定的程序，公告了本次股东大会《会议
通知》。本次股东大会的召开程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
四、出席本次股东大会人员的资格
根据《会议通知》本次股东大会股权登记日为 2025 年 5 月 9 日。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 2025 年 5
月 9 日出具的《证券持有人名册》，法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书及股东授权委托代表身份证明等相关资料，并经
本所律师核查，本次股东大会的参加人员包括：
1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
通过现场和网络投票的股东 296 人，代表股份 105,759,492 股，占上市公司总股份的 19.4109％。其中：
（1）通过现场投票的股东 4 人，代表股份 96,187,792 股，占上市公司总股份的17.6541％。
（2）在本次股东大会网络投票的时间段内，在网络投票系统进行有效表决的股东 292 人，代表股份 9,571,700 股，占上市公
司总股份的 1.7568％。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
经核查，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格均合法有效，符合《公司法》、《公司章程》的规定并与本次股东大会的
《会议通知》相符；出席公司本次股东大会的股东持股数额符合《公司法》、《公司章程》的规定，有权对本次股东大会会议的议案
进行审议、表决。
五、本次股东大会审议的议案
公司董事会已依据有关法律、法规和《公司章程》的规定，在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公告的《会议通知》内公布了本次股东大会的审议事项，即：
1、《关于出售公司控股子公司股权暨关联交易的议案》
经本所律师核查，本次股东大会审议的议案内容与本次《会议通知》一致，出席本次股东大会的股东及委托代理人没有提出新议
案，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
六、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、表决程序
经见证，本次股东大会会议按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场投票和网络投票相结合的方
式，就议案内容逐项进行了表决，并按《股东大会规则》、《实施细则》及《公司章程》规定的程序进行监票、验票、计票。网络投
票结束后，深圳证券信息有限公司为公司提供了网络投票结果。
为尊重中小投资者的利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本
市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）文件精神以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》（深证上[2023]1146 号）、《公司章程》等的相关要求，本次股东大会重要议案采用中小投资者单
独计票。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员，单独或者合计持有上市公司 5%以上
股份的股东。
公司合并计算了现场投票和网络投票的表决结果，并宣布了议案的表决情况（本次股东大会议案的具体表决情况如下）。
2、表决结果
（1）审议通过了《关于出售公司控股子公司股权暨关联交易的议案》
表决结果：同意98,689,592股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.3151％；反对6,866,600股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的6.4927％；弃权203,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1922％。
中小股东总表决情况：同意2,502,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.1390％；反对6,866,600股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.7371％；弃权203,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的2.1239％。
七、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《股东大会网络投票实施细则》等
法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法
有效。
本律师意见书一式四份，经本所经办律师签字及加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/daca9306-c3ef-458d-adeb-dde6beb066fa.PDF
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2025-05-14 19:06│世纪鼎利（300050）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会以现场投票表决、网络投票表决相结合的方式召开；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会于 2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 14:
30 在广东省珠海市港湾大道科技五路 8 号公司一楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 14 日（星期三）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 14 日（星期三）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
通过现场和网络投票方式参加本次会议的股东及股东委托授权代表共 296人，代表公司有表决权股份 105,759,492股，占公司有
表决权股份总数的 19.4109%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表共 4 人，代表公司有表决权股份96,187,792 股，占公司
有表决权股份总数的 17.6541%。通过网络投票的股东共292人，代表公司有表决权股份9,571,700股，占公司有表决权股份总数的1.7
568%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票方式参加本次会议的中小股东及股东授权委托代表共 294 人，代表公司有表决
权股份 9,571,900 股，占公司有表决权股份总数的 1.7568%。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表共 2 人，代表公
司有表决权股份 200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东共 292 人，代表公司有表决权股份 9,571
,700 股，占公司有表决权股份总数的 1.7568%。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长吴晨明先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会
议。会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
经与会股东认真审议，以现场记名投票及网络投票相结合的方式，通过以下议案：
1、审议通过了《关于出售公司控股子公司股权暨关联交易的议案》
表决结果：同意 98,689,592 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的93.3151%；反对 6,866,600 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的6.4927%；弃权 203,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.1922%。
中小股东总表决情况：同意 2,502,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 26.1390%；反对 6,866,600
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 71.7371%；弃权 203,300 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.1239%。
三、律师出具的法律意见
北京浩天（广州）律师事务所闫哲律师、巫晓佳律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书。
北京浩天（广州）律师事务所律师在核查后认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《股东大会
网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表
决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
2、北京浩天（广州）律师事务所关于珠海世纪鼎利科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/ebbe94b7-2621-4559-bc8a-75da97b4505f.PDF
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2025-04-27 16:09│世纪鼎利（300050）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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世纪鼎利（300050）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a5be30ea-2873-4fa1-9c43-88a90b654648.PDF
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2025-04-27 16:06│世纪鼎利（300050）：第六届董事会第十一次会议决议公告
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世纪鼎利（300050）：第六届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/559c7731-f500-469d-8094-400c0e42ed62.PDF
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世纪鼎利（300050）：关于出售公司控股子公司股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e88c1df9-2f8b-4172-8c2a-895712ef022f.PDF
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2025-04-27 16:05│世纪鼎利（300050）：第六届监事会第十一次会议决议公告
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珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于 2025 年 4 月 24 日上午 11:30 在珠海以
现场结合通讯表决的方式举行，会议通知已于 2025 年 4 月 21 日以邮件方式送达相关人员。本次会议由监事会主席侯福征先生主
持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事审议，
形成如下决议：
一、审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年第一季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年第一季度报告》。
二、审议通过《关于出售公司控股子公司股权暨关联交易的议案》
经审核，监事会认为：本次出售公司控股子公司股权暨关联交易事项的决策程序合法合规，符合《公司法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公
司及全体股东利益的情况。监事会同意本次出售公司控股子公司股权暨关联交易事项。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于出售公司控股子公司股权暨关联交易的公告》（
公告编号：2025-032）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8f81da10-eff6-4ca1-966f-f9e61a0229aa.PDF
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2025-04-27 16:05│世纪鼎利（300050）：2025年一季度报告
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世纪鼎利（300050）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/391d4812-ae82-457c-b62e-642fc70d7bc9.PDF
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2025-04-27 16:04│世纪鼎利（300050）：世纪鼎利拟转让股权涉及的指定长期股权投资资产评估报告
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世纪鼎利（300050）：世纪鼎利拟转让股权涉及的指定长期股权投资资产评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/9826a13e-2a8f-4b83-b42e-feb9d4e14c27.PDF
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2025-04-21 20:36│世纪鼎利（300050）：2024年年度股东大会决议公告
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世纪鼎利（300050）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/0cade401-ac58-44ff-86b4-22af4caa6e0a.PDF
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2025-04-21 20:36│世纪鼎利（300050）：2024年年度股东大会之法律意见书
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世纪鼎利（300050）：2024年年度股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/5dd256c3-0786-4f44-b630-f083f5457c60.PDF
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2025-04-21 20:36│世纪鼎利（300050）：第六届监事会第十次会议决议公告
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世纪鼎利（300050）：第六届监事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/1872bbb4-05f2-4a19-8190-b7bbefc500ad.PDF
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2025-04-21 20:36│世纪鼎利（300050）：第六届董事会第十次会议决议公告
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世纪鼎利（300050）：第六届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/417bbe77-bcab-41ba-8c82-6439a51bab63.PDF
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2025-04-21 20:36│世纪鼎利（300050）：关于公司职工代表监事辞职暨补选的公告
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世纪鼎利（300050）：关于公司职工代表监事辞职暨补选的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/953582fe-89d3-4f12-8817-38d62ead7c24.PDF
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2025-04-21 20:36│世纪鼎利（300050）：关于公司董事、监事完成改选及变更高级管理人员的公告
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