公司公告☆ ◇300049 福瑞医科 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-17 20:42 │福瑞股份（300049）：独立董事提名人声明与承诺-黄炜燊 │
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│2025-12-17 20:42 │福瑞股份（300049）：福瑞股份关于聘请H股发行并上市审计机构的公告 │
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│2025-12-17 20:42 │福瑞股份（300049）：独立董事候选人声明与承诺-黄炜燊 │
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│2025-12-17 20:42 │福瑞股份（300049）：福瑞股份关于变更证券简称的公告 │
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│2025-12-17 20:42 │福瑞股份（300049）：独立董事提名人声明与承诺-花醒鸿 │
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│2025-12-17 20:42 │福瑞股份（300049）：福瑞股份关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告 │
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│2025-12-17 20:42 │福瑞股份（300049）：1、福瑞股份：对外担保管理规范（草案） │
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│2025-12-17 20:42 │福瑞股份（300049）：独立董事提名人声明与承诺-徐联义 │
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│2025-12-17 20:42 │福瑞股份（300049）：福瑞股份关于变更独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告 │
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│2025-12-17 20:42 │福瑞股份（300049）：独立董事候选人声明与承诺-花醒鸿 │
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2025-12-17 20:42│福瑞股份（300049）：独立董事提名人声明与承诺-黄炜燊
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福瑞股份（300049）：独立董事提名人声明与承诺-黄炜燊。公告详情请查看附件
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2025-12-17 20:42│福瑞股份（300049）：福瑞股份关于聘请H股发行并上市审计机构的公告
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2025 年 12 月 16 日，内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了
《关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案》，同意聘请德勤·关黄陈方会计师行（以下简称“德勤会计师”）为公司在境外
发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次发行 H股及上市”）的审计
机构。现将有关情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
鉴于公司已启动本次发行 H股及上市事宜，德勤会计师在 H股发行并上市项目方面拥有较为丰富的财务审计经验，经过综合考量
和审慎评估，公司拟聘请德勤会计师为本次发行H股及上市的审计机构。该事项尚需提交公司股东会审议。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）基本信息
德勤会计师是一家注册于中国香港的合伙制会计师行，属于德勤有限公司的国际网络成员所，注册地址位于中国香港金钟道 88
号太古广场一期 35楼，经营范围为审计及鉴证服务等。德勤会计师为众多香港联交所上市公司提供审计服务，主要服务行业包括金
融业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，制造业和能源业。
（二）投资者保护能力
德勤会计师已按照相关法律法规要求投保适当的职业责任保险，以覆盖因其提供的专业服务而产生的合理风险。近三年，德勤会
计师无因执业行为在相关民事诉讼中被法院或仲裁机构终审认定承担民事责任的情况，在对中国内地注册成立并获准赴港上市公司的
审计服务中，不存在因涉嫌违法违规被相关监管机关处理处罚的情形。
（三）诚信记录
2020 年起，香港特区会计及财务汇报局每年对德勤会计师进行独立执业质量检查。最近三年的执业质量检查并未发现任何对德
勤会计师的审计业务有重大影响的事项。
三、拟聘任会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议情况
经公司审计委员会审核，认为德勤会计师具备 H 股发行并上市相关的专业能力和投资者保护能力，具备独立性，诚信状况良好
，能满足公司本次发行 H 股及上市财务审计的要求。因此，同意聘请德勤会计师为公司本次发行 H 股及上市的审计机构，并同意将
该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
2025 年 12 月 16 日，公司召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司聘请 H股发行及上市的审计机构的议案》
，同意聘请德勤会计师为公司本次发行 H股及上市的审计机构。
（三）生效日期
该事项尚需提交公司股东会审议，自股东会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/034a1d71-48cd-4403-95b8-f485eb71463a.PDF
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2025-12-17 20:42│福瑞股份（300049）：独立董事候选人声明与承诺-黄炜燊
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福瑞股份（300049）：独立董事候选人声明与承诺-黄炜燊。公告详情请查看附件
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2025-12-17 20:42│福瑞股份（300049）：福瑞股份关于变更证券简称的公告
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内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 16日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《
关于变更公司证券简称的议案》，同意将公司的证券简称由“福瑞股份”变更为“福瑞医科”，现将有关情况公告如下：
一、变更证券简称的说明
公司将证券简称由“福瑞股份”变更为“福瑞医科”，证券简称英文由 FREE CO., LTD改为 FRMS CO., LTD。公司名称、英文名
称、证券代码均保持不变，具体情况如下：
变更前 变更后
公司名称 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
英文名称 Inner Mongolia Furui Medical Science Inner Mongolia Furui Medical Science
Co., Ltd Co., Ltd
证券简称 福瑞股份 福瑞医科
英文简称 FREE CO., LTD FRMS CO., LTD
证券代码 300049 300049
二、公司证券简称的变更原因说明
随着公司持续快速的发展，为更好地体现公司战略定位和主营业务，树立公司品牌形象与价值，进一步增强市场竞争力，公司决
定变更证券简称。公司证券简称由“福瑞股份”变更为“福瑞医科”，与公司的主营业务更加契合，有助于提升公司的品牌形象和市
场影响力，能更好地体现公司未来发展战略。本次变更不存在利用变更证券简称影响公司股票及其衍生品种交易价格、误导投资者等
情形，变更后的公司证券简称来源于公司名称，不存在与其他上市公司证券简称相同、相似或者仅以行业通用名称作为证券简称等相
关情形，符合有关法律法规、规则及其他相关规定。
三、其他事项说明
公司本次变更证券简称的申请已经深圳证券交易所同意，公司证券代码保持不变，仍为“300049”，新证券简称的启用日期为 2
025年 12月 18日。
四、备案文件
第八届董事会第十六次会议决议。
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2025-12-17 20:42│福瑞股份（300049）：独立董事提名人声明与承诺-花醒鸿
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福瑞股份（300049）：独立董事提名人声明与承诺-花醒鸿。公告详情请查看附件
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2025-12-17 20:42│福瑞股份（300049）：福瑞股份关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告
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内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 16日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《
关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案
的议案》等相关议案，现将有关情况公告如下：
为进一步提高公司综合竞争力，更好地利用国际资本市场，多元化融资渠道，公司拟在境外发行股份（H股）并在香港联合交易
所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次发行 H 股及上市”）。公司将充分考虑现有股东的利益和境内
外资本市场的情况，在股东会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行 H股及上市。根据《中华人民共和国公司法》《
中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等规定，公司本
次发行 H股及上市尚需提交公司股东会审议，并需经中国证券监督管理委员会备案、取得香港联交所和香港证券及期货事务监察委员
会核准。
截至目前，公司正积极与相关中介机构就本次发行 H 股及上市的相关工作进行商讨，除本次董事会审议通过的相关议案外，其
他关于本次发行H股及上市的具体细节尚未确定。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管理
试行办法》等有关规定，公司本次发行 H 股及上市尚需提交公司股东会审议，并经中国证券监督管理委员会备案、香港联交所及香
港证券及期货事务监察委员会审核，本次发行 H 股及上市是否能通过审议、备案和审核程序并最终实施具有重大不确定性。公司将
依据相关法律法规的规定，根据本次发行 H 股及上市的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/4fe36e98-20ca-4303-b7e5-f3e62d17d14e.PDF
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2025-12-17 20:42│福瑞股份（300049）：1、福瑞股份：对外担保管理规范（草案）
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福瑞股份（300049）：1、福瑞股份：对外担保管理规范（草案）。公告详情请查看附件
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2025-12-17 20:42│福瑞股份（300049）：独立董事提名人声明与承诺-徐联义
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福瑞股份（300049）：独立董事提名人声明与承诺-徐联义。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/5ef2b5b6-23a1-4139-bcfe-02aa1e00ef00.PDF
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2025-12-17 20:42│福瑞股份（300049）：福瑞股份关于变更独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告
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福瑞股份（300049）：福瑞股份关于变更独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/d60cf2dc-56be-4469-8789-06d95490925b.PDF
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2025-12-17 20:42│福瑞股份（300049）：独立董事候选人声明与承诺-花醒鸿
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福瑞股份（300049）：独立董事候选人声明与承诺-花醒鸿。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/a16c7abd-d2ae-4d53-8c25-ea5d77dfc3ca.PDF
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2025-12-17 20:42│福瑞股份（300049）：独立董事候选人声明与承诺-徐联义
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福瑞股份（300049）：独立董事候选人声明与承诺-徐联义。公告详情请查看附件。
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2025-12-17 20:41│福瑞股份（300049）：福瑞股份第八届董事会第十六次会议决议公告
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福瑞股份（300049）：福瑞股份第八届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/06b88e72-6cc7-4297-be08-c2e6abbe6678.PDF
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2025-12-17 20:40│福瑞股份（300049）：福瑞股份关于拟与专业投资机构共同投资基金的公告
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福瑞股份（300049）：福瑞股份关于拟与专业投资机构共同投资基金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/cdf62139-4758-4633-8602-5e23117d64b0.PDF
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2025-12-17 20:39│福瑞股份（300049）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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福瑞股份（300049）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
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2025-12-17 20:39│福瑞股份（300049）：24、福瑞股份：重大投资项目异常情况及时报告制度（草案）
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第一条 为完善公司法人治理结构，规范公司信息披露，加强重大投资项目的管理，维护公司和投资者的合法权益，依据《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二章 异常情况及时报告的基本原则
第二条 本制度所称公司重大投资项目异常情况是指《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称《信息
披露管理制度》）和《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司对外投资管理办法》（以下简称《对外投资管理办法》）所列、可能对公司
股票及其衍生品种交易价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大异常事项。
第三条 重大投资项目异常情况及时报告通报制度是公司的一项重要内部控制制度，重大事项通报是公司各部门、各控股子公司
的持续责任，公司各部门、各控股子公司的负责人必须严格执行。
第四条 重大投资项目异常情况及时报告制度的实施应当符合真实、准确、完整、及时、保密的原则。
第五条 对于按照法律、法规、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《香港联合交易所有限
公司证券上市规则》等规定需要披露的重大事项，公司信息披露部门应当严格按照公司《信息披露管理制度》《对外投资管理办法》
的规定，真实、准确、完整、及时地报送及披露公司异常情况。
第三章 重大投资项目异常情况的内容
第六条 重大投资项目异常情况包括但不限于下列内容：
（一）公司对外投资或收购不能取得必要的审批或批准；
（二）公司未在规定期限内完成对外投资，或交易方未执行投资协议；
（三）投资的公司股权结构发生变动，并可能影响公司控制权的；
（四）投资的公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况，或者发生大额赔偿责任；
（五）投资的公司预期发生重大盈利或重大亏损、重大损失，可能对公司的资产负债、权益和经营成果发生重要影响的；
（六）投资的公司生产经营的外部条件发生重大变化；
（七）公司收购的资产或其他投资盈亏波动超过已披露原预计金额的 30%及以上的；
（八）投资的公司减资、合并、分立、解散及申请破产，或者依法进入破产程序、被责令关闭；
（九）涉及投资的公司的重大诉讼、仲裁；
（十）投资的公司涉嫌违法违规被有权机关调查，或者受到刑事处罚、重大行政处罚；公司委派的董事、高级管理人员涉嫌违法
违纪被有权机关调查或者采取强制措施；
（十一）投资的公司主要或者全部业务转型或陷入停顿；
（十二）发生涉及公司对外投资项目的市场传闻或股票交易异常波动时；
（十三）可能对公司股票交易价格产生较大影响的对外投资项目的其他重大事件；
（十四）中国证监会及公司股票上市地证券交易所规定的其他情形。
第四章 异常情况及时报告程序
第七条 异常情况及时报告应严格履行下列程序：
（一）发生第六条规定事项的第一时间内，公司相关部门应完整收集、认真核对相关信息资料，并以书面形式上报董事长、总经
理及董事会秘书，并抄送董事会办公室；
（二）董事会秘书审阅后，应根据公司《信息披露管理制度》确定需披露的重大事项，尽快拟订或审核信息披露文稿，并及时公
告。
第五章 重大事项报告的职责划分
第八条 董事会秘书的职责：
（一）董事会秘书负责组织和协调公司异常事项报告事务，汇集公司投资项目异常情况报告董事会，按公司《信息披露管理制度
》的有关规定履行相关信息披露义务，确保公司公平、真实、准确、完整、及时地对异常事项进行信息披露；
（二）承担异常事项的保密义务；当异常事项泄露时，及时采取补救措施，向交易所和监管部门报告并公告。
第九条 证券事务代表的职责：
（一）协助董事会秘书履行职责；
（二）在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责，在此期间，并不当然免除董事会秘书对异常事
项报告、公司信息披露等事务负有的责任。
第十条 公司各部门、控股子公司的负责人的职责：
（一）发生异常事项后在第一时间内及时收集、认真核对相关信息资料，并以书面形式上报董事长、总经理及董事会秘书，并保
证异常事项信息的真实和完整；
（二）对所提供的异常事项在未公开披露前负有保密责任。
第十一条 公司董事长的职责：
（一）及时审核、阅签上报的异常事项信息及信息披露文稿，保证公司公平、真实、准确、完整、及时地对异常事项进行信息披
露；
（二）对所提供的异常事项在未公开披露前负有保密责任。
第六章 附则
第十二条 由于有关责任人的失职，导致异常情况没能及时通报， 给公司造成严重影响或损失时，公司应对该责任人给予批评、
警告，直至解除其职务的处分，并且有权视情形追究该责任人的法律责任。
第十三条 本制度因法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券上市规则和公司《信息披露管理制度》《对外投资管理制度
》的修订而需修改的，公司董事会应及时修改本制度相关内容，公司应按照修改后的内容予以执行。
第十四条 本制度由公司董事会负责解释，本制度经董事会审议通过后，于公司发行的境外上市股份（H股）于香港联合交易所有
限公司主板上市之日起生效并实施。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司二○二五年【】月
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/12254f06-b84f-4d99-9e46-3a26d9a27740.PDF
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2025-12-17 20:39│福瑞股份（300049）：26、ESG管理制度（草案）
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第一条 为实现内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）经济、社会及环境的协调统一及可持续发展，积极践行
企业社会责任，提升公司在环境、社会及治理（以下简称“ESG”）方面的风险控制能力和价值创造能力。依据《中华人民共和国公
司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、《内蒙古福瑞医疗科技
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及监管要求的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称的 ESG职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环境（Environmental）、社会（Social）和治理（Gove
rnance）方面的责任和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。
第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、
职工、合作伙伴、客户、供应商、社区组织和相关政府部门等。
第四条 公司应当按照本制度的要求，积极履行 ESG职责，不定期评估公司ESG职责的履行情况，按照相关法规要求每年披露公司
ESG报告。
第五条 本制度适用于公司、全资/控股子公司（以下简称“子公司”）。
第二章 ESG管理理念
第六条 公司坚持履行 ESG职责，努力实现社会效益和经济效益的协调统一。公司坚持以更优质的产品让受众生活更美好，以更
专业的服务让客户和合作伙伴事业更美好，以更卓越的管理让员工成长更美好，以更积极的担当让社区、行业和社会更美好。
第七条 公司尊重利益相关方的合法权利，促进与利益相关方的有效交流，为维护利益相关方的合法权益提供必要条件和保障。
第八条 董事会和管理层应当通过多元化沟通交流渠道，听取职工对公司经营和涉及职工利益的重大事项的意见，确保员工职业
健康与安全及体面成长。
第九条 公司积极践行绿色发展理念，将生态环保要求融入发展战略和公司治理，主动参与生态文明建设和污染防治、资源节约
、生态保护和应对气候变化的相关工作，确保生产经营全过程减少对环境的影响。
第十条 在保障持续发展、提升经营业绩、保障股东利益的同时，公司应积极参与地区建设、救灾助困和公益慈善，履行企业社
会责任，促进社会普遍繁荣与和谐。
第十一条 公司承担反腐败反贿赂责任，确保反舞弊、反腐败、反洗钱和遵守商业道德的行为准则落实到位，促进公平竞争与社
会风气净化。
第十二条 公司应遵守法律法规、规章及规范性文件，保证公司治理结构的透明度和规范性，提高公司管理效率和质量。公司应
当建立健全公司治理制度，做好股东、董事和高级管理人员的职责分工和监督，提高信息披露的质量和透明度，加强内部控制和风险
管理，防范和解决公司治理风险。
第三章 ESG管理原则
第十三条 公司 ESG管理遵循以下原则：
（一）融入企业战略。立足战略高度，将 ESG 职责融入企业发展战略，统一部署、统筹推进。建立符合企业特点的 ESG关键指
标体系，构建企业 ESG治理的闭环管理系统，努力实现公司经济、社会、环境的协调统一共同发展。
（二）协同业务发展。将 ESG 管理理念融合到对内经营管理和对外业务输出中。加强与各部门及各分公司业务的统筹协调、上
下联动，确保形成行动高效、执行有力的 ESG工作网络，实现公司 ESG职责与公司业务的有机融合、协同发展。
（三）对标全球标准。以 ESG视角思考可持续性产品与服务，从政策制度、管理体系、流程机制、行动举措和绩效管理等方面系
统化、规范化、常态化全面推进公司 ESG管理对标全球标准。
第四章 ESG组织架构与职责
第十四条 董事会职责。董事会是公司 ESG管治的最高责任机构，承担 ESG管理的最终责任。其职责包括：
（一）审阅及批准每年刊发的 ESG报告；
（二）确保公司就 ESG事宜设立适当及有效的风险管理及内部监控系统；
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