公司公告☆ ◇300049 福瑞医科 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-25 00:31 │福瑞医科（300049）：福瑞医科：ESG报告 │
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│2026-03-24 18:51 │福瑞医科（300049）：第八届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2026-03-24 18:47 │福瑞医科（300049）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-03-24 18:47 │福瑞医科（300049）：独立董事提名人声明与承诺-花醒鸿 │
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│2026-03-24 18:47 │福瑞医科（300049）：2025年度内部控制评价报告 │
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│2026-03-24 18:47 │福瑞医科（300049）：、关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-03-24 18:47 │福瑞医科（300049）：独立董事候选人声明与承诺-徐联义 │
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│2026-03-24 18:47 │福瑞医科（300049）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-03-24 18:47 │福瑞医科（300049）：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 │
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│2026-03-24 18:47 │福瑞医科（300049）：独立董事候选人声明与承诺-花醒鸿 │
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2026-03-25 00:31│福瑞医科（300049）：福瑞医科：ESG报告
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福瑞医科（300049）：福瑞医科：ESG报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/a18d85bd-fae6-4b25-a137-5f43e3667fb0.PDF
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2026-03-24 18:51│福瑞医科（300049）：第八届董事会第十七次会议决议公告
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福瑞医科（300049）：第八届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/e5bee01a-66fa-4909-a022-40925246be6d.PDF
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2026-03-24 18:47│福瑞医科（300049）：关于2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1、公司 2025年度利润分配方案为：以 2025年 12月 31日的总股本 264,975,900股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
1.5 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。
2、本分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于出现股权激励行权、新增股份上市、股份回购等情形发
生变化的，按照分配比例不变原则对分配总额进行调整，即保持每 10股派发现金股利 1.50元(含税)，相应变动现金股利分配总额。
3、公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 24日召开第八届董事会独立董事第四次专门会议、第八
届董事会第十七次会议，审议通过了《关于<2025年度利润分配预案＞的议案》。
1、独立董事专门会议意见
独立董事认为公司董事会拟定的 2025年度利润分配预案综合考虑了股东回报、公司经营发展等因素，符合《上市公司监管指引
第 3号——上市公司现金分红》等相关规定的要求，不存在违反法律法规、《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《
公司章程》）的情形，亦不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
2、董事会意见
董事会认为公司 2025年度利润分配方案符合公司的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具
有合法性、合规性、合理性，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司持续稳定发展。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1、利润分配方案的具体内容
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现
金分红》及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司实际经营及未来发展情况，公司拟定 2025年度利润分配预案为：以 2025年 12
月 31日的总股本 264,975,900股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.5元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，
剩余未分配利润结转下一年度。
2、公司 2025 年度经营情况
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 154,089,068.25 元，母公司
实现净利润为 68,967,091.92 元。截至 2025 年 12 月31 日，合并报表累计未分配利润为 915,909,331.46 元，母公司累计未分配
利润为357,927,868.56元。
三、现金分红方案的具体情况
1、公司 2026年度分红方案不触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 39,746,385 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 154,089,068.25 113,285,447.76 101,563,741.25
研发投入（元） 171,666,431.47 148,061,567.26 126,155,994.57
营业收入（元） 1,595,388,937.81 1,349,015,180.45 1,153,733,886.38
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 915,909,331.46
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 357,927,868.56
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 39,746,385
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 122,979,419.09
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 39,746,385
总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额（元） 445,883,993.30
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计 10.88%
营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条 否
第（八）项规定的可能被实施其他风险警示
情形
2. 不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近三个会计年度累计现金分红金额 39,746,385元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，不触及《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
3. 现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业
板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，充分考虑了中小投资者的利益，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合理性。
4.利润分配方案的合法性、合规性
公司本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》的有
关规定，符合《公司章程》的规定。
公司本次利润分配方案尚需提交公司 2025年年度股东会审议，股东会将采取现场会议与网络投票相结合的方式进行表决，为中
小股东参与现金分红决策提供便利，具备合法性、合规性。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚须提交公司 2025年度股东会审议批准，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.公司第八届董事会第十七次会议决议；
2.公司第八届董事会独立董事第四次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/898db5db-718d-4b99-8040-505a018fbfdd.PDF
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2026-03-24 18:47│福瑞医科（300049）：独立董事提名人声明与承诺-花醒鸿
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福瑞医科（300049）：独立董事提名人声明与承诺-花醒鸿。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/ddd9a14f-e731-4b13-942c-9a6c66bbd141.PDF
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2026-03-24 18:47│福瑞医科（300049）：2025年度内部控制评价报告
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福瑞医科（300049）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/78e2fb6f-4a2d-4525-8bfb-2b2cfb70f900.PDF
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2026-03-24 18:47│福瑞医科（300049）：、关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及
经营效益，经董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司 2026年度董事、高级管理人员的薪酬水平，特制定本方案。具体方案如下：
一、适用对象：
在公司领取薪酬的董事（包括独立董事）、高级管理人员。
二、适用期限：
自公司股东会通过之日起生效，如需调整将重新履行审议披露程序。
三、薪酬标准：
1、公司董事薪酬方案
独立董事 10万元/年的目标薪酬。
在公司担任其他职务的非独立董事，根据其在公司担任的具体职务、岗位，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度及考核结果确
定薪酬。
2、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员薪酬实行目标年薪制，由固定工资和绩效奖金两部分构成，其中固定工资占目标年薪的 50%，绩效奖金占目标
年薪的 50%。固定工资根据高级管理人员月度出勤情况核定后按月发放；绩效奖金依据公司年度经营目标完成情况及个人年度绩效考
核结果综合确定，其中公司年度经营目标完成情况占比 50%，个人年度绩效考核结果占比 50%。具体薪酬由公司按照绩效考核管理制
度及考核评价结果确定。
四、薪酬支付
独立董事薪酬按年度支付，次年年初支付；
非独立董事与高级管理人员薪酬中固定工资，每月 18日前支付；绩效奖金次年 2月底前支付。
五、薪酬调整
每年 3月份，根据公司上年经营目标完成情况及个人上年度考核评价结果，对目标年薪进行调整，同时根据实际需要，对薪酬结
构进行微调。
公司 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案符合公司经营实际及未来发展需要，有利于强化董事、高级管理人员勤勉履职，不
存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
基于谨慎性原则，本议案全体审计委委员及全体董事回避表决，同意本议案直接提交2025年年度股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/56e6a23c-0094-4c70-b09e-f90b36060d61.PDF
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2026-03-24 18:47│福瑞医科（300049）：独立董事候选人声明与承诺-徐联义
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福瑞医科（300049）：独立董事候选人声明与承诺-徐联义。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/2a23347e-c230-4e95-a9c6-97855aec3e5b.PDF
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2026-03-24 18:47│福瑞医科（300049）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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福瑞医科（300049）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/427b39f8-fd0e-4c66-8ec8-218e1f460eb8.PDF
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2026-03-24 18:47│福瑞医科（300049）：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 24日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于修改<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：
一、公司注册资本调整情况及《公司章程》的修订情况
根据公司 2024 年限制性股票激励计划实施情况，同意公司将注册资本由 264,975,900元人民币变更为 263,991,100元人民币。
同意公司根据注册资本变更情况和《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的规
定，修订《公司章程》相应条款，并增加职工董事条款，《公司章程》其他条款保持不变。《公司章程》拟修订的具体内容如下：
序号 修改前《公司章程》 修改后《公司章程》
1 第六条 公司注册资本总额为人民币 第六条 公司注册资本总额为人民币
264,975,900元。 263,991,100元。
2 第二十条 公司股份总数为 264,975, 900 第二十条 公司股份总数为 263,991,100
股，均为记名式普通股，全部由股东认 股，均为记名式普通股，全部由股东认
购。 购。
3 第一百一十一条 公司设董事会，董事 第一百一十一条 公司设董事会，董事会
会由 5名董事组成，设董事长 1人。 由 6名董事组成，设董事长 1人。公司
设 1名职工董事，由公司职工通过职工
代表大会、职工大会或者其他形式民主
选举产生。
详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》全文。
二、其他事项说明
本次变更公司注册资本、修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权董事会办理相关的工商变更登记手续，
公司董事会授权公司相关职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。修订后的《公司章程》以登记机关最终核准登记结果为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/ca79bbf1-e644-4cc4-9b95-98d35a76103f.PDF
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2026-03-24 18:47│福瑞医科（300049）：独立董事候选人声明与承诺-花醒鸿
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福瑞医科（300049）：独立董事候选人声明与承诺-花醒鸿。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/8b3fdd45-ed41-472c-a205-10e29861e9de.PDF
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2026-03-24 18:47│福瑞医科（300049）：回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的核查意见
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制性股票激励计划部分限制性股票的核查意见
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 24日召开第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于
回购注销 2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板上
市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的相关规定，人力资源与薪酬考核委员会对公司本次拟回购注销限制性股票的数量及涉及
的激励对象名单进行核查，并发表核查意见如下：
经审查，人力资源与薪酬委员会认为：公司本次激励计划首次授予中的 7名激励对象已离职，且公司 2025年净利润未满足 2024
年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期的业绩考核条件，根据《上市公司股权激励
管理办法》和公司《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等有关规定，公司需对 97名激励对象已获授但尚未解除限售的限
制性股票合计 98.48万股进行回购注销，回购价格为 18.09元/股。
上述回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，并已履行
了必要的决策程序。本次回购注销的已获授但尚未解除限售的限制性股票激励对象人员准确、数量无误、价格准确。人力资源与薪酬
考核委员会同意公司本次回购注销该部分限制性股票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/6aad62ce-74b2-4f72-bbec-70a35167101e.PDF
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2026-03-24 18:47│福瑞医科（300049）：2025年度财务决算报告
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福瑞医科（300049）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/50766dd2-0426-4d71-9c1a-66ec6ee7f142.PDF
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2026-03-24 18:47│福瑞医科（300049）：关于召开2025年度业绩说明会的公告
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内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2026年 4月 3日（星期五）15：00-17：00 在全景网举办 2025年
度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.ne
t）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理王冠一先生，董事会秘书孙秀珍女士，财务总监沈治国先生，独立董事徐联义先
生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026年 4月 3日 15:00前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在
2025年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/b2f9e84c-7b3b-408b-bd4f-912f718542de.PDF
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2026-03-24 18:47│福瑞医科（300049）：2025年度董事会工作报告（1）
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福瑞医科（300049）：2025年度董事会工作报告（1）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/3d621401-01db-4f61-8b58-d6ba5d262a81.PDF
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2026-03-24 18:47│福瑞医科（300049）：独立董事提名人声明与承诺-徐联义
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福瑞医科（300049）：独立董事提名人声明与承诺-徐联义。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/0f3b6199-6548-4f1f-98ae-5e11a9eb6220.PDF
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2026-03-24 18:47│福瑞医科（300049）：福瑞医科：关于会计事务所履职情况评估报告
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内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信所”）作为
公司2025年度财务报告审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》等规定和要求，公司对大信所2025年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为大信所在资质等方面合规有
效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信所”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位
于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信所是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业
审计资格，拥有超过30年的证券业务从业经验。首席合伙人为谢泽敏先生。截至2025年12月31日，大信所从业人员总数3,914人，其
中合伙人182人，注册会计师1,053人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
2024年度业务收入15.75 亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.78亿元、证券业务收入4.05亿元
。2024年上市公司年报审计客户221家（含H股），平均资产额195.44亿元，收费总额2.82亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件
和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 4月 20日分别召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十二次会议、2025年 5月 21日召开 2024年度股
东会，审议通过了《关于聘任大信会计师事务所为公司 2025年度审计机构的议案》。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
（一）2025年 12 月，审计委员会成员与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理对 2025年度审计的年度审计计划和审计工
作安排等相关事项进行了沟通，包括审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点领域等。
（二）在执行审计工作的过程中，大信所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计项目组的人员构成、总体审计策略、具
体审计计划、风险判断、风险评估、年度审计重点、审计调整事项等与公司治理层和管理层进行了沟通。
（三）2026 年 3 月，大信所针对审计报告中“关键审计事项”与审计委员会成员、独立董事进行重点沟通。
经审计，大信所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并
及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司保持了有效的财务报告内部控制。大信所出具了标准无
保留意见的审计报告。
三、公司对会计师事务所履职情况的评估
公司认为大信所在2025年度审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了
公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/bf4591eb-1d5e-439d-9589-df80fba14dbf.PDF
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2026-03-24 18:47│福瑞医科（300049）：福瑞医科：审计委员会对会计事务所履职评估与履行监督报告
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