公司公告☆ ◇300048 合康新能 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 16:15 │合康新能（300048）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-05-14 16:26 │合康新能（300048）：第六届董事会第三十一次会议决议公告 │
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│2026-05-14 16:24 │合康新能（300048）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-05-14 16:22 │合康新能（300048）：独立董事候选人声明与承诺（曾一龙） │
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│2026-05-14 16:22 │合康新能（300048）：独立董事候选人声明与承诺（李新禄） │
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│2026-05-14 16:22 │合康新能（300048）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2026-05-14 16:22 │合康新能（300048）：独立董事提名人声明与承诺（王霆） │
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│2026-05-14 16:22 │合康新能（300048）：独立董事候选人声明与承诺（王霆） │
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│2026-05-14 16:22 │合康新能（300048）：独立董事提名人声明与承诺（李新禄） │
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│2026-05-14 16:22 │合康新能（300048）：独立董事提名人声明与承诺（曾一龙） │
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2026-05-22 16:15│合康新能（300048）：关于为子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）提供担保总额已超过最近一期经审计净资产 100%、对资产负债率超过 70
%的单位担保金额已超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者注意相关担保风险。
一、担保情况概述
（一）为子公司提供担保的进展
为支持子公司业务发展需要，近日公司与兴业银行股份有限公司北京自贸试验区高端产业片区支行（以下简称“兴业银行”）签
署《最高额保证合同》，公司为子公司北京合康新能变频技术有限公司（以下简称“合康变频”）与兴业银行发生的债务提供担保，
担保的债权最高本金余额为人民币 2,000万元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，上述担保事项在已经审议的年度担保额度范围内，无需再提交公司董
事会或股东会审议。
（二）决策程序
公司于 2025年 12月 10日和 2025年 12月 26日召开了第六届董事会第二十五次会议和 2025年第二次临时股东会审议通过了《
关于 2026年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》。详情可见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、被担保人基本情况
北京合康新能变频技术有限公司
1、基本情况
统一社会信用代码：9111030276014420XA
成立日期：2004-03-10
注册地址：北京市北京经济技术开发区博兴二路 3号院 2号楼 1-7层
法定代表人：陆剑峰
注册资本：45,600万元人民币
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；变压器、整流器和电感器制造；电力
电子元器件制造；机械电气设备制造；电容器及其配套设备制造；输配电及控制设备制造；通信设备制造；电池制造；电气设备销售
；机械电气设备销售；电力电子元器件销售；先进电力电子装置销售；充电桩销售；储能技术服务；物联网技术服务；信息系统集成
服务；合同能源管理；技术进出口；货物进出口；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电子、机械设备维护（不含特种
设备）；通用设备修理；电气设备修理
2、最近一年及一期主要财务数据：
单位：元
项目 2025年度（经审计） 2026年一季度（未经审计）
营业收入 717,564,086.96 202,479,171.98
利润总额 -222,847.14 1,971,595.99
净利润 11,681,945.37 2,044,637.05
项目 2025年12月31日（经审计） 2026年3月31日（未经审计）
资产总额 960,333,754.72 917,132,196.67
负债总额 870,292,413.69 822,730,293.40
其中：流动负债总额 865,282,760.32 809,364,546.68
其中：银行贷款总额 0.00 0.00
净资产 90,041,341.03 94,401,903.27
合康变频最新一期财务报表的资产负债率为89.71%，诉讼金额为5,424.05万元，除此之外，无其他担保、抵押事项，不是失信被
执行人。合康变频各项业务开展情况正常，具有良好的资信状况。
3、股权结构：
股东名称 认缴出资额（万元） 出资比例
北京合康新能科技股份有限公司 45,600 100%
三、担保协议主要内容
公司与兴业银行签订的《最高额保证合同》：
1、债权人：兴业银行股份有限公司北京自贸试验区高端产业片区支行；
2、保证人：北京合康新能科技股份有限公司；
3、被担保方：北京合康新能变频技术有限公司；
4、担保方式：连带责任保证；
5、担保最高债权额：人民币贰仟万元整；
6、保证期间：债务履行期限届满之日起三年；
7、保证范围：主合同项下各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、
利息、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司经审议的担保额度总金额为 400,000万元，占公司最近一期经审计净资产的 219.62%；公司实际担保余
额为 304,140万元，占公司最近一期经审计净资产的 166.98%，均为公司对合并报表范围内子公司提供的担保。以上担保均符合中国
证监会的有关规定，公司无逾期担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
五、备查文件
1、公司与兴业银行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/4ce419e4-7541-46bb-a024-ce1da97f1dbf.PDF
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2026-05-14 16:26│合康新能（300048）：第六届董事会第三十一次会议决议公告
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一、董事会召开情况
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议于 2026 年 5 月 14 日在公司会议室以现
场结合通讯表决的方式召开，会议通知于 2026 年 5 月 11 日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中
董事赖亮生先生、沙小兰女士、曾一龙先生、纪常伟先生和李新禄先生以通讯方式参加。公司高级管理人员列席了会议。会议由董事
长陆剑峰先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。
经董事会提名委员会审核，在征求非独立董事候选人本人意见后，公司董事会同意提名陆剑峰先生、赖亮生先生、宋骄阳女士和
王文亮先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提请公司 2026 年第二次临时股东会审议，并采取累积投票制对非独立董事候选人进行逐项表决。
2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。
经董事会提名委员会审核，在征求独立董事候选人本人意见后，公司董事会同意提名曾一龙先生、王霆先生和李新禄先生为公司
第七届董事会独立董事候选人。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，方可提交股东会审议。具体内容详见公司披露于巨潮
资讯网的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提请公司 2026 年第二次临时股东会审议，并采取累积投票制对独立董事候选人进行逐项表决。
3、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司定于 2026 年 6 月 1 日下午 3 点在公司会议室召开 2026 年第二次临时股东会。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的
《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、备查文件
1、第六届董事会第三十一次会议决议；
2、第六届董事会提名委员会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/ef702f16-5fe2-46df-b93a-60bb73738a90.PDF
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2026-05-14 16:24│合康新能（300048）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 6月 1日 15：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 6月 1日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 1日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日为 2026年 5月 25日。
7、出席对象：
（1）截至 2026年 5月 25日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公
司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书参考格式附后），该股东代理人可不必是公司的
股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市经济技术开发区博兴二路 3号北京合康新能科技股份有限公司会议室。
二、会议审议的事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以投票
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董 累积投票提案 应选人数（4）人
事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举陆剑峰先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举赖亮生先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举宋骄阳女士为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.04 选举王文亮先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董 累积投票提案 应选人数（3）人
事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举曾一龙先生为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举王霆先生为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举李新禄先生为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
上述提案将采用累积投票制进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的
选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中独立董事候选人的任职资
格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。上述议案将对中小投资者的表决票单独计票。
三、会议登记事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权
委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用电子邮件、信函的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。信函在 20
26年 5月 28日 17：30前送达公司证券部。
来信请寄：北京市经济技术开发区博兴二路 3号合康新能证券部收，邮编：100176（信封请注明“股东会”字样）。本公司不接
受电话登记。
2、登记时间：2026年 5月 28日上午 9:00—11:30，下午 13:30—17:30
3、登记地点：北京市经济技术开发区博兴二路 3号合康新能证券部
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场，本次股东会不接受会议当天现场登记。
5、会务联系
联系人：许钦鸿、邵篪
电 话：010-59180256
电子邮箱：hicon@midea.com
通讯地址：北京市经济技术开发区博兴二路 3号合康新能证券部（100176）
6、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第三十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/ecf2a6b2-968b-4a76-8cfa-45f28415dd8e.PDF
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2026-05-14 16:22│合康新能（300048）：独立董事候选人声明与承诺（曾一龙）
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合康新能（300048）：独立董事候选人声明与承诺（曾一龙）。公告详情请查看附件
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2026-05-14 16:22│合康新能（300048）：独立董事候选人声明与承诺（李新禄）
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合康新能（300048）：独立董事候选人声明与承诺（李新禄）。公告详情请查看附件
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2026-05-14 16:22│合康新能（300048）：关于董事会换届选举的公告
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北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司于 2026年 5月 14日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于董事会换届
选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。
公司第七届董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名（含职工董事 1名，由职工代表大会选举产生）、独立董事 3名。经
董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名陆剑峰先生、赖亮生先生、宋骄阳女士和王文亮先生为公司第七届董事会非独立董事候
选人；提名曾一龙先生、王霆先生和李新禄先生为公司第七届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。
独立董事候选人曾一龙先生、王霆先生、李新禄先生均已取得独立董事资格证书，其中，曾一龙先生为会计专业人士。上述独立
董事候选人任职资格须经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与非独立董事候选人一同提交至公司2026 年第二次临时股东会审
议，并采用累积投票制进行表决。公司第七届董事会任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。
公司第七届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一，拟任独立董事候选人
人数比例未低于公司董事总人数的三分之一，符合相关法规的要求。
为确保公司董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等
有关规定，履行董事的义务和职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/a2e1c704-dd7b-48de-9a8d-608468963d13.PDF
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2026-05-14 16:22│合康新能（300048）：独立董事提名人声明与承诺（王霆）
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合康新能（300048）：独立董事提名人声明与承诺（王霆）。公告详情请查看附件
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2026-05-14 16:22│合康新能（300048）：独立董事候选人声明与承诺（王霆）
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合康新能（300048）：独立董事候选人声明与承诺（王霆）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/dc92a4dd-103e-4b7a-9cd5-b3c0d8d4cae4.PDF
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2026-05-14 16:22│合康新能（300048）：独立董事提名人声明与承诺（李新禄）
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合康新能（300048）：独立董事提名人声明与承诺（李新禄）。公告详情请查看附件
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2026-05-14 16:22│合康新能（300048）：独立董事提名人声明与承诺（曾一龙）
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合康新能（300048）：独立董事提名人声明与承诺（曾一龙）。公告详情请查看附件
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2026-05-01 00:00│合康新能（300048）：关于担保额度调剂暨为子公司提供担保的进展公告
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合康新能（300048）：关于担保额度调剂暨为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-01/958d00f7-3c3c-4746-8050-e1443ab0eae6.PDF
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2026-04-23 18:30│合康新能（300048）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股票上市的公告
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合康新能（300048）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股票上市的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/055410d7-5de4-4bc4-9207-00a0040b245a.PDF
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2026-04-22 18:06│合康新能（300048）：第六届董事会第三十次会议决议公告
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一、董事会召开情况
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议于 2026 年 4 月 21 日在公司会议室以现场
结合通讯表决的方式召开，会议通知于 2026 年 4 月 17 日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 8 人，实到董事8 人，其中董事
长陆剑峰先生、董事赖亮生先生、沙小兰女士、曾一龙先生、纪常伟先生和李新禄先生以通讯方式参加。公司高级管理人员列席了会
议。会议由董事长陆剑峰先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2026 年第一季度报告的议案》
根据公司及子公司 2026 年第一季度的经营成果，公司按照相关法律法规规定编制本次季报，具体内容详见公司披露于巨潮资讯
网的《2026 年第一季度报告全文》。
本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、备查文件
1、第六届董事会第三十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/6e828503-f3fc-41e5-9b16-324adb06edb3.PDF
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