公司公告☆ ◇300047 天源迪科 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-30 21:24 │天源迪科（300047）：关于董事减持股份的预披露公告 │
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│2025-05-07 17:13 │天源迪科（300047）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2025-04-25 16:10 │天源迪科（300047）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-22 21:06 │天源迪科（300047）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-04-18 21:30 │天源迪科（300047）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-04-18 21:30 │天源迪科（300047）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-18 21:30 │天源迪科（300047）：天源迪科2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-18 21:30 │天源迪科（300047）：第七届监事会第一次会议决议公告 │
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│2025-04-18 21:30 │天源迪科（300047）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-04-18 21:30 │天源迪科（300047）：关于选举职工代表监事的公告 │
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2025-05-30 21:24│天源迪科（300047）：关于董事减持股份的预披露公告
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公司股东杨文庆保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
公司董事杨文庆持有公司股份 14,314,632股（占公司总股本比例 2.2446%），计划在本公告披露之日起 15个交易日后的三个月
内（即 2025年 6月 24日至 2025年 9月 23日,窗口期不减持）以集中竞价交易或大宗交易方式减持本公司股份不超过 2,000,000股
，占公司总股本比例不超过 0.3136%。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日收到杨文庆先生关于减持公司股份计划的告知函，现将相关
情况公告如下：
一、股东的基本情况
截至本公告日，杨文庆先生持股情况如下：
序号 姓名 任职情况 持股数量 股份来源 占公司总股 限售股份数量（含 无限售条件
本比例 高管锁定股） 流通股数量
1 杨文庆 董事 14,314,632 首次公开发行 2.2446% 10,735,974 3,578,658
前股份
二、本次减持计划的主要内容
1、减持股份来源：公司首次公开发行前的股份
2、减持期间：自本公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内（即 2025 年6月 24 日至 2025年 9月 23日，窗口期不减持）
3、减持价格：视市场价格确定
4、减持数量和比例：
姓名 计划减持数量（股） 减持股份占公 减持股份占个人 减持方式 减持原因
司总股本比例 持股总数比例
杨文庆 不超过 2,000,000 股 0.3136% 13.9717% 集中竞价或 个人财务规划
大宗交易
若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，减持股份数量及占公司总股本比例将相应进行调整。
三、股东承诺及履行情况
杨文庆先生作为担任董事的股东，在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺如下：
本人承诺在任职期间内，每年转让的股份不超过直接或间接持有公司股份总数的 25%；离任后半年内，不转让所持有的公司股份
。
截至本公告日，杨文庆先生遵守了上述承诺，未出现违反承诺的情形。
本次拟减持事项与杨文庆先生此前已披露的意向、承诺一致。
四、相关风险提示
1、杨文庆先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、减持价格
的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将按规定披露减持计划的实施进展情况。
2、本次减持计划未违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法
（2025 年修订）》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年修订）》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
4、公司将遵守相关法律法规规定，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、杨文庆先生出具的《股票买卖告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/62a8af50-31ad-4de5-8272-4e5152b1a4ea.PDF
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2025-05-07 17:13│天源迪科（300047）：关于股票交易异常波动的公告
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天源迪科（300047）：关于股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/9fe138b7-eef4-497d-9163-58a2b6584efc.PDF
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2025-04-25 16:10│天源迪科（300047）：2025年一季度报告
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天源迪科（300047）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/311c6d82-ab6e-46e7-9e7f-c95b6b445af0.PDF
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2025-04-22 21:06│天源迪科（300047）：2024年年度权益分派实施公告
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深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 4 月 18 日召开的 2024 年
度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
1、公司2024年度股东大会审议通过的2024年度利润分配方案具体内容如下：以公司现有总股本 637,744,672 股为基数，向全体
股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.15 元（含税），合计派发现金 9,566,170.08 元（含税）。本年度不送红股，不以资本公积
转增股本。在利润分配方案公告后至实施前，股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2、本次分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司 2024 年度股东大会审议通过的方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 637,744,672 股为基数，向全体股东每 10股派 0.150000元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每 10股派 0.135000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂
不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股
的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.03000
0 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.015000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 4 月 28 日，除权除息日为：2025 年4 月 29 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 4 月 28 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 4 月 29 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 00*****668 陈友
2 00*****071 陈兵
3 00*****626 陈鲁康
4 01*****197 杨文庆
5 00*****296 谢晓宾
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 4 月 21 日至登记日：2025 年4 月 28 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：公司董事会办公室
咨询联系人：曾孟怡
咨询电话：0755-26745678
传真电话：0755-26745600
七、备查文件
1、2024 年度股东大会决议；
2、第六届董事会第十七次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/13c499c5-7536-4d78-bdc6-155c480583f5.PDF
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2025-04-18 21:30│天源迪科（300047）：第七届董事会第一次会议决议公告
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深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2025 年 4 月 18 日召开，公司已于 20
25 年 4 月 11 日以邮件方式向所有董事、监事和高级管理人员发送公司本次董事会会议通知。本次董事会应到董事 6 人，亲自出
席会议董事共 6 人，部分监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由
董事长陈友先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
经公司全体董事一致同意，选举陈友先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任
期届满之日止。
陈友先生简历详见公司于 2025年 3月 28日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-16）。
二、审议通过《关于选举公司第七届董事会审计委员会委员的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
公司第七届董事会审计委员会委员如下：
陈鲁康先生、梁金华先生、盛宝军先生，召集人为梁金华先生；
上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
审计委员会委员的简历详见公司于 2025年 3月 28日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-16）。
三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
鉴于公司董事会换届选举已完成，经独立董事专门会议资格审查，董事会同意聘任谢立拓先生担任公司总经理；聘任林容女士（
连任）、钱文胜先生、戴乐天先生、李威先生为公司副总经理；聘任章菁菁女士为公司财务总监；聘任谢维女士为董事会秘书。上述
高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的
公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/c43825bd-ae0c-4476-b633-ca743525b42d.PDF
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2025-04-18 21:30│天源迪科（300047）：2024年度股东大会决议公告
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天源迪科（300047）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/f692454e-c0f1-4e69-b05d-fab0623b0da6.PDF
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2025-04-18 21:30│天源迪科（300047）：天源迪科2024年度股东大会的法律意见书
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天源迪科（300047）：天源迪科2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/0dc3a601-8ebd-4d6b-9a5d-9b5ccfb7761b.PDF
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2025-04-18 21:30│天源迪科（300047）：第七届监事会第一次会议决议公告
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天源迪科（300047）：第七届监事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/4fc38592-493e-4bd1-8fcb-2ca870b9d403.PDF
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2025-04-18 21:30│天源迪科（300047）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
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天源迪科（300047）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/d4572998-4b85-4aef-a280-01acd9e57645.PDF
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2025-04-18 21:30│天源迪科（300047）：关于选举职工代表监事的公告
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深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》
《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2025年4月18日在公司会议室召
开职工代表大会。
经参会职工代表认真讨论，一致同意选举代静女士（连任）担任公司第七届监事会职工代表监事，并与公司2024年度股东大会选
举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期与第七届监事会一致。
代静女士符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的有关职工代表监事的任职资格和条件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/3a042917-540e-4ab6-8ac3-112c9c954f43.PDF
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2025-04-11 16:06│天源迪科（300047）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度报告已于 2025年 3月 28日在指定信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，为了让广大投资者能进一步了解公司 2024 年年报和经营情况，公司定于 2025 年 4 月
16 日（星期三）下午 15：00-17：00 在全景网举办 2024 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投
资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理陈友先生，全资子公司深圳市金华威数码科技有限公司总经理李俊雄先
生，公司副总经理谢立拓先生、副总经理罗赞先生，独立董事陆克中先生，财务总监钱文胜先生，董事会秘书陈秀琴女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意
见和建议。投资者可于 2025年 4 月 16 日（星期三）15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题
页面。公司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/586ab30f-74c5-4ff5-b482-cfaf7719b2b5.PDF
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2025-03-28 18:04│天源迪科（300047）：2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
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天源迪科（300047）：2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/f50cee6f-7c40-4146-8272-a290b992e641.PDF
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2025-03-27 20:35│天源迪科（300047）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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天源迪科（300047）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/18509210-d46f-44fa-b3ef-729a9c84495f.PDF
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2025-03-27 20:35│天源迪科（300047）：关于2025年度申请使用集团综合授信额度的公告
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为满足公司业务发展需要，深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“天源迪科”或“公司”）拟向金融机构及类金融企
业申请使用综合授信额度不超过 380,000 万元。
其中深圳市金华威数码科技有限公司、维恩贝特科技有限公司、合肥天源迪科信息技术有限公司、上海天源迪科信息技术有限公
司、安徽迪科数金科技有限公司、广州市易杰数码科技有限公司、深圳市宝贝团信息技术有限公司、广州天源迪科信息技术有限公司
、深圳市汇巨信息技术有限公司，向金融机构及类金融企业申请使用综合授信担保额度合计不超过 278,000 万元。
2024 年 4 月 25 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于申请使用集团综合授信额度的议案》，根据公司实际资金需
求，天源迪科拟向金融机构及类金融企业申请使用综合授信额度不超过 350,000 万元。
本次将调整上述已审议通过的综合授信额度。
2024 年度，公司使用银行综合授信额度最高额为 74,625.00 万元，期末使用银行综合授信额度余额为 74,625.00 万元，资产
负债率为 37.67%；公司合并报表使用银行综合授信额度最高额为 313,423.82 万元，期末使用银行综合授信额度余额为 313,423.82
万元，资产负债率为 56.65%，公司财务状况良好。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以金融机构及类金融企业与公司实际发生的融资金额为
准。
公司董事会授权董事长陈友先生代表本公司办理上述授信事宜，并签署有关金融机构及类金融企业授信合同及文件规定的所有登
记、备案和资料提供等事宜。
本次向金融机构及类金融企业申请使用综合授信额度380,000万元需经公司股东大会审议通过后实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/5f70dfd5-c967-4070-b48d-645e05c6528e.PDF
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2025-03-27 20:35│天源迪科（300047）：关于2025年度为子公司提供担保额度的公告
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天源迪科（300047）：关于2025年度为子公司提供担保额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/30d25603-bb69-4479-92a7-ed8be3ec1c87.PDF
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2025-03-27 20:34│天源迪科（300047）：关于召开2024年度股东大会的通知
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深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2025年4月18日召开公司2024年度股东大会，本次股东大会采用
现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
现就有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年度股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，本次会议召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2025年4月18日下午14:00
网络投票时间：2025年4月18日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月18日上午9:15-9:25，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年4月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议以现场与网络相结合的方式。
6、股权登记日：2025年4月9日（星期三）
7、会议出席对象：
（1）截至2025年4月9日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上
述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：深圳市福田区广夏路1号创智云中心A1栋25层。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码
提案编码 提案名称 备注
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