公司公告☆ ◇300046 台基股份 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-01 18:52 │台基股份（300046）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-03-30 19:44 │台基股份（300046）：第六届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2026-03-30 19:44 │台基股份（300046）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-03-30 19:44 │台基股份（300046）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-03-30 19:44 │台基股份（300046）：关于变更职工代表董事的公告 │
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│2026-03-30 19:44 │台基股份（300046）：关于完成董事改选及聘任高级管理人员的公告 │
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│2026-03-12 18:52 │台基股份（300046）：关于董事辞职及选举董事的公告 │
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│2026-03-12 18:51 │台基股份（300046）：第六届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2026-03-12 18:48 │台基股份（300046）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-03-10 18:16 │台基股份（300046）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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2026-04-01 18:52│台基股份（300046）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案》，同意公司使用总额不超过18,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用（详见公司20
25年4月3日在巨潮资讯网发布的相关公告，编号为2025-017）。
公司对部分闲置的募集资金购买的理财产品进行到期赎回，按照公司年度闲置资金理财计划，公司继续使用部分暂时闲置的募集
资金进行现金管理。现就相关事宜公告如下：
一、本次闲置募集资金进行现金管理情况
公司使用暂时闲置的募集资金3,000万元购买了中国光大银行2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品1073，具体情况如
下：
（1）产品名称：2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品1073
（2）类型：保本浮动收益型
（3）签约方：中国光大银行股份有限公司襄阳分行
（4）金额：3,000万元
（5）预期收益率（年化）：1%或1.85%或1.95%
（6）起息日：2026年3月31日
（7）到期日：2026年7月31日
（8）关联关系说明：公司与中国光大银行股份有限公司襄阳分行不存在关联关系
二、主要投资风险揭示及风险控制措施
1、主要投资风险揭示
（1）结构性存款不同于一般性存款，具有一定的投资风险。
（2）发行单位揭示了结构性存款有政策风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、募集失败风险、信息传递
风险、不可抗力及意外事件风险等产品常见风险。
2、风险控制措施
（1）公司购买理财产品按照深圳证券交易所相关规则、公司理财管理制度和2024年年度股东大会决议办理。
（2）公司财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公
司经营管理层，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。
（3）公司审计部负责对理财资金使用与保管情况的审计与监督，每季度对所有产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则
，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
（4）公司独立董事、审计委员会对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理事项，是在确保不影响公司主营业务正
常开展和募投项目正常进行的情况下实施的。通过购买适度理财产品，公司可以提高资金使用效率，获取一定的投资收益，增加公司
收益，符合公司和股东利益。
四、公告前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理（不含本次）的情况
受托方名称 产品名称 金额 产品类型 起息日 到期日 是否
（万元） 赎回
申万宏源证券 龙鼎定制2045期收益 3,000 浮动收益凭证 2025年 2025年 是
有限公司 凭证 4月25日 9月23日
申万宏源证券 龙鼎定制2053期收益 2,000 浮动收益凭证 2025年 2026年 未到期
有限公司 凭证 4月29日 4月27日
中国光大银行 2025年对公结构性存 5,000 保本浮动收益 2025年 2025年 是
股份有限公司 款月月存第4期（组合 型 5月1日 9月30日
襄阳分行 标的）
兴业银行股份 兴业银行企业金融人 4,000 保本浮动收益 2025年 2025年 是
有限公司襄阳 民币结构性存款产品 型 7月3日 7月31日
分行
兴业银行股份 兴业银行企业金融人 3,500 保本浮动收益 2025年 2025年 是
有限公司襄阳 民币结构性存款产品 型 8月1日 8月29日
分行
兴业银行股份 兴业银行企业金融人 3,500 保本浮动收益 2025年 2025年 是
有限公司襄阳 民币结构性存款产品 型 9月2日 9月30日
分行
申万宏源证券 龙鼎定制2444期收益 3,000 浮动收益凭证 2025年 2026年 是
有限公司 凭证 9月30日 3月24日
中国光大银行 2025年对公结构性存 6,000 保本浮动收益 2025年 2025年 是
股份有限公司 款月月存第4期（组合 型 10月1日 12月31日
襄阳分行 标的）
申万宏源证券 龙鼎定制2452期收益 2,000 浮动收益凭证 2025年 2026年 未到期
有限公司 凭证 10月14日 4月7日
兴业银行股份 兴业银行企业金融人 500 保本浮动收益 2026年 2026年 是
有限公司襄阳 民币结构性存款产品 型 1月8日 1月30日
分行
中国光大银行 2026年挂钩汇率对公 6,000 保本浮动收益 2026年 2026年 是
股份有限公司 结构性存款定制第一 型 1月9日 3月9日
襄阳分行 期产品234
兴业银行股份 兴业银行企业金融人 3,500 保本浮动收益 2026年 2026年 是
有限公司襄阳 民币结构性存款产品 型 2月5日 2月28日
分行
兴业银行股份 兴业银行企业金融人 3,500 保本浮动收益 2026年 2026年 是
有限公司襄阳 民币结构性存款产品 型 3月3日 3月31日
分行
中国光大银行 2026年挂钩汇率对公 6,000 保本浮动收益 2026年 2026年 未到期
股份有限公司 结构性存款定制第三 型 3月9日 4月9日
襄阳分行 期产品277
五、备查文件
中国光大银行对公结构性存款合同
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/e2aa7e84-03a6-477b-b209-55415871c3d6.PDF
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2026-03-30 19:44│台基股份（300046）：第六届董事会第十三次会议决议公告
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台基股份（300046）：第六届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/006b9b12-4528-47f7-bc4c-381148c6bb2d.PDF
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2026-03-30 19:44│台基股份（300046）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：湖北台基半导体股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）等有关法律法
规的规定及公司现行章程（下称“《公司章程》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受湖北台基半
导体股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2026年第一次临时股东会（下称“本次股东会”），并就本次股东
会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师
认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料和口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副
本、复印件等材料与原始材料一致。
本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序是否符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，以及出席、列席本次股东会人
员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果是否合法有效发表意见，而不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述
的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
基于上述，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东会依法进行了见证，并对有关文件和
事实进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
公司第六届董事会于 2026年 3月 12日召开第十二次会议做出决议召集本次股东会，并于 2026年 3月 13日通过指定信息披露媒
体发出了《湖北台基半导体股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。该通知中载明了召开本次股东会的时间、地
点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式进行。本次股东会的现场会议于2026年3月30日下午14:30在湖北省襄阳市襄城
区胜利街162号公司行政楼会议室如期召开。公司股东通过深圳证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的时间为2026年3月30日9:
15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00，通过互联网投票平台投票的时间为2026年3月30日9:15-15:00期间的任意时间。
本所认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召集人资格
本次股东会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东会的资格。
三、本次股东会出席、列席人员的资格
（一）出席本次股东会的股东
本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开，出席本次股东会的股东及股东代理人共 157人，代表公司有表决权的股份
62,904,601股，占公司有表决权股份总数的 26.5946%。
1. 根据公司提供的股东名册、现场会议的会议登记册、股东身份证明文件等文件，出席现场会议的股东/股东代理人共 1 人，
代表公司有表决权的股份62,258,000股，占公司有表决权股份总数的 26.3212%。经本所律师验证，出席现场会议的股东/股东代理人
具备出席本次股东会的资格。
2. 根据深圳证券交易所股东会网络投票系统最终确认，在本次股东会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所股东会网络
投票系统投票的股东共 156人，代表公司有表决权的股份 646,601股，占公司有表决权股份总数的 0.2734%。参加网络投票的股东的
资格已由深圳证券交易所股东会网络投票系统进行认证。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均
符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简
称“中小股东”）156人，代表公司有表决权的股份数 646,601股，占公司有表决权股份总数的 0.2734%。
（二）出席、列席现场会议的其他人员
公司的全体董事、董事会秘书出席了本次股东会（其中独立董事姜海华、独立董事周亚宁以通讯方式参会），公司其他高级管理
人员及本所律师列席了本次股东会。经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东会的合法资格。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案
或提出增加新议案的情形。
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，现场会议履行了全部议程并对所有议案逐项进行了表决，按公司章程
规定的程序进行计票和监票；网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行。在现场投票和网络投票全部结束后，公司
合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。主持人在会议现场宣布了表决结果，出席现场会议的股东及股东代理人没有对表决结果
提出异议。
本次股东会对议案的表决结果如下：
1. 议案名称：关于改选公司第六届董事会非独立董事的议案
出席本次股东会的股东采用累积投票制对该议案进行了逐项表决。
1.01 选举胡植先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：62,419,863股同意。其中，中小投资者股东的表决情况为：161,863股同意。
表决结果：通过。
1.02 选举陈莹先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：62,357,622股同意。其中，中小投资者股东的表决情况为：99,622股同意。
表决结果：通过。
1.03 选举柳庆洁先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：62,362,787股同意。其中，中小投资者股东的表决情况为：104,787股同意。
表决结果：通过。
本所认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召
集本次股东会的资格；出席本次股东会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章
程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/1c286361-a477-47d3-8307-6d15216245bd.PDF
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2026-03-30 19:44│台基股份（300046）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决提案的情况。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合方式
3、会议召开时间
现场会议时间：2026年3月30日14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 3月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026年 3月 30日 9:15-15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：湖北省襄阳市襄城区胜利街 162号公司行政楼会议室
5、会议主持人：邢雁董事长
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、会议出席的总体情况
出席现场会议和参加网络投票的股东（或代理人）共 157人，合计持有股份数 62,904,601 股，占公司有表决权股份总数的 26.
5946%，出席会议的股东（或代理人）均为 2026年 3月 24日下午深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册、拥有公司股票的股东（或代理人）。其中，出席现场会议的股东（或代理人）共 1人，持有股份数 62,258,000
股，占公司有表决权股份总数的 26.3212%；参加网络投票方式的股东（或代理人）共156人，持有股份数 646,601股，占公司有表决
权股份总数的 0.2734%。公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或代理人）以外的其他股东（或代理
人）（以下简称“中小股东”）156人，合计持有股份数 646,601股，占公司有表决权股份总数的 0.2734%。
2、其他人员出席情况
公司全体董事（其中独立董事姜海华、独立董事周亚宁以通讯方式参会）、董事会秘书和高级管理人员出席或列席了本次会议，
公司聘请的北京市中伦（深圳）律师事务所指派的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票表决和网络投票的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于改选公司第六届董事会非独立董事的议案》
本议案以累积投票方式选举产生公司第六届董事会非独立董事。当选非独立董事及其表决情况如下：
1、选举胡植先生为第六届董事会非独立董事
表决情况：同意 62,419,863 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2294%。
其中出席会议的单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 161,863股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 25.0329%。
2、选举陈莹先生为第六届董事会非独立董事
表决情况：同意 62,357,622 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1305%。
其中出席会议的单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 99,622股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 15.4070%。
3、选举柳庆洁先生为第六届董事会非独立董事
表决情况：同意 62,362,787 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1387%。
其中出席会议的单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 104,787股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 16.2058%。
以上当选的非独立董事与非独立董事邢雁先生、颜家圣先生、曾杰先生和独立董事姜海华先生、余宁梅女士、周亚宁先生共同组
成第六届董事会，任期自本次股东会选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所律师出席会议并对本次股东会进行见证，并出具了法律意见，认为：本次股东会的召集和召开程
序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席本次股东会议的人员均具备
合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、湖北台基半导体股份有限公司2026年第一次临时股东会决议
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《北京市中伦（深圳）律师事务所关于湖北台基半导体股份有限公司2026年第一次临
时股东会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/89a9ed4f-1842-4459-b5c2-5c69a48fd757.PDF
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2026-03-30 19:44│台基股份（300046）：关于变更职工代表董事的公告
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一、职工代表董事辞职情况
湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到了公司职工代表董事占超先生提交的书面辞职报告。因公
司实际控制人变更，董事会改组，占超先生申请辞去公司第六届董事会职工代表董事职务，其原定任期至第六届董事会届满之日止。
辞职后，占超先生仍在公司担任其他职务。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，占超先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司及董事会的
正常运作，不会对公司的日常运营产生不利影响，其辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，占超先生未直接持有公司股份，通过控股股东襄阳新仪元半导体有限责任公司间接持有公司约 8.09万股股
份，不存在应履行而未履行的承诺事项。占超先生辞职后将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18
号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件的相关规定。
占超先生在担任公司职工代表董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对占超先生担任职工代表董事期间为公司发展所作出
的贡献表示衷心的感谢！
二、选举职工代表董事情况
根据《公司法》《工会法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于 2026年 3月 26日召开了五届六次职工代表大会
，经与会职工代表投票表决，选举曾杰先生（简历见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，曾杰先生与其他董事共同组成公司第
六届董事会，其任期自公司职工代表大会选举通过之日起至第六届董事会届满之日止。
曾杰先生符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关董事任职的资格和条件，其当选职工代表董事后，公
司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法
规的规定。
三、备查文件
1、占超先生辞职报告
2、关于职工代表大会选举产生公司第六届董事会职工代表董事的报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/873f298e-ca65-442a-a400-9a53fd238f9d.PDF
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2026-03-30 19:44│台基股份（300046）：关于完成董事改选及聘任高级管理人员的公告
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