公司公告☆ ◇300045 华力创通 更新日期：2025-11-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-22 18:32 │华力创通（300045）：关于补选公司第六届董事会独立董事及调整专门委员会委员的公告 │
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│2025-10-22 18:32 │华力创通（300045）：2025年第三季度报告披露提示性公告 │
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│2025-10-22 18:32 │华力创通（300045）：关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-10-22 18:32 │华力创通（300045）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-10-22 18:32 │华力创通（300045）：独立董事候选人声明与承诺（田小兵） │
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│2025-10-22 18:32 │华力创通（300045）：独立董事提名人声明与承诺（田小兵） │
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│2025-10-22 18:31 │华力创通（300045）：第六届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-10-22 18:30 │华力创通（300045）：关于为控股子公司申请银行授信业务提供担保的公告 │
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│2025-10-22 18:29 │华力创通（300045）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-10-22 18:29 │华力创通（300045）：2025年三季度报告 │
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2025-10-22 18:32│华力创通（300045）：关于补选公司第六届董事会独立董事及调整专门委员会委员的公告
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北京华力创通科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2025 年 10 月 22日召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了
《关于补选公司第六届董事会独立董事及调整专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：
一、独立董事离任情况
公司独立董事李春升先生因病逝世。李春升先生在担任公司第六届董事会独立董事、薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员
期间，恪尽职守，勤勉尽责，忠实地履行了作为独立董事应尽的职责和义务，为公司相关决策事项提供了专业意见和建议。公司及公
司董事会对李春升先生在任职期间为公司所做的努力和贡献深表感谢。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于公司独立董事逝
世的公告》（公告编号：2025-027）。
二、补选独立董事及专门委员会委员的情况
为保证公司董事会平稳、规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》等相关法规、规范性文件的规定，经公司董事会提名委员会任职资格审核通过，董事会同意补选田小兵先生
为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后），并在其当选独立董事后担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会召集人、第六届
董事会审计委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
田小兵先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。田
小兵先生任职经历、专业能力和职业素养等能够胜任董事职责的要求，符合独立董事候选人的条件。
本次补选独立董事事项尚待提交公司股东会审议通过后生效。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审
核无异议后，方可提交股东会进行表决。
三、调整董事会专门委员会委员情况
为了进一步落实董事会专门委员会相关工作，如独立董事候选人田小兵先生的任职经公司股东会审议通过，则公司董事会同意补
选田小兵先生担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会召集人、第六届董事会审计委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至公司
第六届董事会任期届满为止。调整前后公司第六届董事会专门委员会成员组成情况如下：
（1） 本次调整前：
1、审计委员会成员：宁宇女士（召集人）、王琦先生、夏超先生；
2、提名委员会成员：夏超先生（召集人）、高小离先生、宁宇女士；
3、薪酬与考核委员会成员：王琦先生、夏超先生；
4、战略委员会成员：高小离先生（召集人）、王伟先生、吴光跃先生、李 国良先生、夏超先生。
（2） 本次调整后：
1、审计委员会成员：宁宇女士（召集人）、王琦先生、田小兵先生；
2、提名委员会成员：夏超先生（召集人）、高小离先生、宁宇女士；
3、薪酬与考核委员会成员：田小兵先生（召集人）、王琦先生、夏超先生；4、战略委员会成员：高小离先生（召集人）、王伟
先生、吴光跃先生、李 国良先生、夏超先生。
四、备查文件
1.第六届董事会第十四次会议决议；
2.第六届董事会提名委员会第二次会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/15cef960-fcb5-46c1-bc88-a98f755bf878.PDF
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2025-10-22 18:32│华力创通（300045）：2025年第三季度报告披露提示性公告
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北京华力创通科技股份有限公司 2025 年第三季度报告于 2025 年 10 月 23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn)披露，请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/5f53df3c-f370-473d-8eae-e1faa233d7ae.PDF
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2025-10-22 18:32│华力创通（300045）：关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告
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北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，现将公司 2025 年前三季度计提减值准备的情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1.本次计提资产减值准备的原因
为真实反映公司截至 2025 年 9月 30日的财务状况、资产价值及经营成果，公司基于谨慎性原则，依据《企业会计准则》及公
司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对 2025 年前三季度末各类应收款项、合同资产、存货、固定资产、长期股权投资、无形
资产、开发支出、商誉等资产进行了全面地清查，对各项资产是否存在减值的可能性进行了充分的评估和分析。经分析，对公司上述
类别资产中存在可能发生减值的资产计提了资产减值准备。
2.本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司及下属子公司对 2025 年前三季度相关资产进行全面清查和资产减值测试后，2025 年前三季度计提各项资产减值准备共计-
27,947,620.22 元，具体为：
单位：元
项目 2025 年 1-9 月累计
信用减值损失 -27,940,627.94
其中：应收票据坏账损失 74,149.40
应收账款坏账损失 -28,063,089.05
其他应收款坏账损失 48,311.71
资产减值损失 -6,992.28
其中：存货跌价损失
合同资产减值损失 -6,992.28
合计 -27,947,620.22
注：（1）本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2025 年 1月 1日至 2025 年 9 月 30日。公司本次计提的资产减值准备未
经审计。
（2）数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因所致。
二、本次计提信用及资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）信用减值准备的确认标准及计提方法
本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收
入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
对于应收票据、应收账款、合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计
量其损失准备。
当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据、应收账款划分组合，在组合
基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
①应收票据
应收票据组合 1：银行承兑汇票
应收票据组合 2：商业承兑汇票，根据其对应的应收款项连续计算账龄②应收账款
应收账款组合 1：科研院所及军工企业客户
应收账款组合 2：其他客户
应收账款组合 3：合并范围内关联方
③合同资产
合同资产组合 1：质保金
对于划分为组合的应收票据、合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风
险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄/逾
期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
其他应收款
当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合
基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
其他应收款组合 1：保证金、押金
其他应收款组合 2；备用金
其他应收款组合 3：往来款及利息
其他应收款组合 4：合并范围内关联方
对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
（二）存货跌价准备的确认标准和计提方法
公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售
费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后
事项的影响。资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资
产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。
（三）长期股权投资、无形资产、开发支出、商誉减值准备的确认标准和计提方法
对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、开发支出、商誉等（存货、递延所得税资产
、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：
于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企
业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。
可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产
为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产
组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提
相应的资产减值准备。
就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至
相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资
产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。
减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试
，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，
如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。
资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
2025 年前三季度，公司计提信用减值损失和资产减值损失共计-27,947,620.22 元，合计增加 2025 年前三季度净利润 23,755,
477.19 元，相应增加公司 2025 年前三季度所有者权益 23,755,477.19 元。本次计提资产减值准备未经审计。
四、关于本次计提资产减值准备的合理性说明
本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计
提减值准备后能更加公允地反映截止 2025 年 9月 30日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/d46d722d-c698-44f2-8137-6a45fb1e412e.PDF
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2025-10-22 18:32│华力创通（300045）：关于续聘会计师事务所的公告
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北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 22日召开第六届董事会第十四次会议审议通过了《关
于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司2025 年度审计机构
。此议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日）
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469
截至 2024 年末， 致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师超过 400 人。
致同所 2024 年度业务收入 26.14 亿元（261,427.45 万元），其中审计业务收入 21.03 亿元（210,326.95 万元），证券业务
收入 4.82 亿元（48,240.27 万元）。2024 年年报上市公司审计客户 297 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服
务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额 3.86 亿元（38,558.97 万元）；20
24 年年报挂牌公司客户 166 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；批发和零售业
；文化、体育和娱乐业；租赁和商务服务业，审计收费 4,156.24 万元；本公司同行业上市公司审计客户 35 家。
2．投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024 年末职业风险基金 1,877.29 万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 3次、监督管理措施18 次、自律监管措施 11 次和纪律处分 1次。67 名
从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 16 人次、监督管理措施 19 次、自律监管措施 10 次和纪律处分 3次。
(二)项目信息
1．基本信息
（1）拟签字项目合伙人：白晶；2007 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2005 年开始在本所执业；2019 年
开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 5份。
（2）拟签字注册会计师：孙超；2015 年成为注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在本所执业，2025 年
开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 1份。
（3）拟项目质量控制复核人：宋智云，2010 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2017 年开始在本所执业。近
三年复核上市公司审计报告 4份、复核新三板挂牌公司审计报告 2份。
2．诚信记录
拟签字项目合伙人白晶、签字注册会计师孙超、项目质量控制复核人宋智云近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及
其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3．独立性
致同所及项目合伙人白晶、签字注册会计师孙超、项目质量控制复核人宋智云能够在执行本项目审计工作时保持独立性，不存在
违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4．审计收费
对于致同所 2025 年度审计费用定价将依据其业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，将由董事会提请股东会授权管理
层与致同会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对致同所进行了审查，认为致同所具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况
，能够满足公司财务报告和内部控制审计工作的要求。在为公司提供的审计服务中，致同所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业
准则，较好地完成了 2024 年度的审计工作，建议续聘致同所为公司 2025 年度审计机构，并提交公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2025 年 10 月 22 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘致
同所为公司 2025 年度外部财务审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1.第六届董事会第十四次会议决议；
2. 第六届董事会审计委员会第十三次会议决议；
3.致同会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/d891fe53-150c-4d57-8b47-137069fb0470.PDF
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2025-10-22 18:32│华力创通（300045）：独立董事候选人声明与承诺（田小兵）
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华力创通（300045）：独立董事候选人声明与承诺（田小兵）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/1f7243f4-85b0-4649-8650-59fbd48a1fc8.PDF
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2025-10-22 18:32│华力创通（300045）：独立董事提名人声明与承诺（田小兵）
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华力创通（300045）：独立董事提名人声明与承诺（田小兵）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/486dc3e3-7b00-46cc-9dbe-01749e9419e9.PDF
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2025-10-22 18:31│华力创通（300045）：第六届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 22日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开了第
六届董事会第十四次会议。会议通知于 2025 年 10 月 11 日以通信、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议应到董事 8 人（
包括 2名独立董事），实到董事 8人，由公司董事长高小离先生召集和主持。
本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司
章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事讨论后形成如下决议：
（一）审议通过《2025 年第三季度报告》
经审议，董事会认为公司 2025 年第三季度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司 2025 年前三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事及调整专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名田小兵先生为公司第六届董事会独立董事，并在其当选独
立董事后担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会召集人、第六届董事会审计委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至本届
董事会任期届满之日止。
田小兵先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独
立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会进行表决。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
公司拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度外部财务审计机构，聘期一年。
第六届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了本议案。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果:8 票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于为控股子公司申请银行授信业务提供担保的议案》同意公司为控股子公司中星数创（云南）科技有限公司
（以下简称“中星数创”）向银行申请不超过 1,000 万元的银行授信提供担保。本次担保方式为连带责任担保，担保期限不超过 1
年，具体以实际签订的相关合同为准。本次担保符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
《公司章程》等相关法律法规的规定，公司对其提供担保是为了支持其业务发展，有利于公司的长远利益。中星数创及中星数创的其
他股东张秀梅、张伟、张海燕为此次担保提供反担保。上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过
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