公司公告☆ ◇300044 ST赛为 更新日期：2025-09-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-15 19:20 │ST赛为（300044）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-15 19:20 │ST赛为（300044）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-11 20:09 │ST赛为（300044）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-09-11 20:07 │ST赛为（300044）：关于公司进行债权债务重组的公告 │
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│2025-09-11 20:06 │ST赛为（300044）：第六届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-09-11 20:05 │ST赛为（300044）：第六届监事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-08-28 20:35 │ST赛为（300044）：董事会审计委员会工作细则（2025年8月修订） │
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│2025-08-28 20:35 │ST赛为（300044）：信息披露暂缓与豁免业务管理制度（2025年8月修订） │
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│2025-08-28 20:35 │ST赛为（300044）：董事及高级管理人员薪酬管理制度（2025年8月修订） │
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│2025-08-28 20:35 │ST赛为（300044）：董事会议事规则（2025年8月修订） │
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2025-09-15 19:20│ST赛为（300044）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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ST赛为（300044）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/a2bcd441-735a-42cd-8d16-cbe7051c8397.PDF
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2025-09-15 19:20│ST赛为（300044）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无变更、否决议案的情况；不涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会对中小投资者的表决进行单独计票,中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议通知情况
深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知（公告编号：2025-044）于 2
025 年 8月 29 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2025年9月15日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月15日上午9:15-9:25,9:30-11:30、下
午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月15日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路3156号深圳湾创新科技中心2栋A座25层会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长周起如女士
本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范
性文件以及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表 492 人，出席会议所持有的股份总数 100,894,369 股，占公司股份总额的 13.2083％
。其中：出席本次现场会议的股东及股东代表 6 人，出席会议所持有的股份总数 80,627,243 股，占公司股份总额的 10.5551%；通
过网络和交易系统投票的流通股股东 486 人，出席会议所持有的股份总数 20,267,126 股，占公司股份总额的 2.6532％。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小投资者 489 人，出席会议所
持有的股份总数20,567,046 股，占公司股份总额的 2.6925％。
2、公司全体董事、监事、高级管理人员以及见证律师通过现场或通讯方式出席或列席了本次会议。
四、议案审议情况
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行。表决结果如下：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》
表决结果：同意99,556,869股，占出席会议有表决权股份总数的98.6744％；反对 1,207,800 股，占出席会议有表决权股份总数
的 1.1971％；弃权 129,700股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议有表决权股份总数的0.1285％。中小投资者表决结果
：同意 19,229,546 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 93.4969％；反对 1,207,800 股，占出席会议中小投资者有表
决权股份总数的 5.8725％；弃权 129,700 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.
6306％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
2、逐项审议《关于修订公司部分制度的议案》
议案 2.01、审议通过了《股东会议事规则（2025 年 8月修订）》
表决结果：同意99,323,669股，占出席会议有表决权股份总数的98.4432％；反对 1,401,000 股，占出席会议有表决权股份总数
的 1.3886％；弃权 169,700股（其中，因未投票默认弃权 8,500 股），占出席会议有表决权股份总数的
0.1682％。
中小投资者表决结果：同意 18,996,346 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 92.3630％；反对 1,401,000 股，占
出席会议中小投资者有表决权股份总数的 6.8119％；弃权 169,700 股（其中，因未投票默认弃权 8,500 股），占出席会议中小投
资者有表决权股份总数的 0.8251％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
议案 2.02、审议通过了《董事会议事规则（2025 年 8月修订）》
表决结果：同意99,266,269股，占出席会议有表决权股份总数的98.3863％；反对 1,429,100 股，占出席会议有表决权股份总数
的 1.4164％；弃权 199,000股（其中，因未投票默认弃权 37,800 股），占出席会议有表决权股份总数的
0.1972％。
中小投资者表决结果：同意 18,938,946 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 92.0839％；反对 1,429,100 股，占
出席会议中小投资者有表决权股份总数的 6.9485％；弃权 199,000 股（其中，因未投票默认弃权 37,800 股），占出席会议中小投
资者有表决权股份总数的 0.9676％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
议案 2.03、审议通过了《董事及高级管理人员薪酬管理制度（2025 年 8月修订）》
表决结果：同意98,284,769股，占出席会议有表决权股份总数的97.4135％；反对 2,349,800 股，占出席会议有表决权股份总数
的 2.3290％；弃权 259,800股（其中，因未投票默认弃权 8,500 股），占出席会议有表决权股份总数的
0.2575％。
中小投资者表决结果：同意 17,957,446 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 87.3117％；反对 2,349,800 股，占
出席会议中小投资者有表决权股份总数的 11.4251％；弃权 259,800 股（其中，因未投票默认弃权 8,500 股），占出席会议中小投
资者有表决权股份总数的 1.2632％。
议案 2.04、审议通过了《独立董事工作制度（2025 年 8 月修订）》
表决结果：同意98,981,269股，占出席会议有表决权股份总数的98.1039％；反对 1,644,800 股，占出席会议有表决权股份总数
的 1.6302％；弃权 268,300股（其中，因未投票默认弃权 59,600 股），占出席会议有表决权股份总数的
0.2659％。
中小投资者表决结果：同意 18,653,946 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 90.6982％；反对 1,644,800 股，占
出席会议中小投资者有表决权股份总数的 7.9973％；弃权 268,300 股（其中，因未投票默认弃权 59,600 股），占出席会议中小投
资者有表决权股份总数的 1.3045％。
议案 2.05、审议通过了《对外担保管理制度（2025 年 8 月修订）》
表决结果：同意98,503,869股，占出席会议有表决权股份总数的97.6307％；反对 2,169,700 股，占出席会议有表决权股份总数
的 2.1505％；弃权 220,800股（其中，因未投票默认弃权 59,600 股），占出席会议有表决权股份总数的
0.2188％。
中小投资者表决结果：同意 18,176,546 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 88.3770％；反对 2,169,700 股，占
出席会议中小投资者有表决权股份总数的 10.5494％；弃权 220,800 股（其中，因未投票默认弃权 59,600 股），占出席会议中小
投资者有表决权股份总数的 1.0736％。
议案 2.06、审议通过了《对外投资管理制度（2025 年 8 月修订）》
表决结果：同意98,529,569股，占出席会议有表决权股份总数的97.6562％；反对 2,099,700 股，占出席会议有表决权股份总数
的 2.0811％；弃权 265,100股（其中，因未投票默认弃权 30,300 股），占出席会议有表决权股份总数的
0.2627％。
中小投资者表决结果：同意 18,202,246 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 88.5020％；反对 2,099,700 股，占
出席会议中小投资者有表决权股份总数的 10.2090％；弃权 265,100 股（其中，因未投票默认弃权 30,300 股），占出席会议中小
投资者有表决权股份总数的 1.2890％。
议案 2.07、审议通过了《关联交易管理制度（2025 年 8 月修订）》
表决结果：同意98,767,069股，占出席会议有表决权股份总数的97.8916％；反对 1,849,900 股，占出席会议有表决权股份总数
的 1.8335％；弃权 277,400股（其中，因未投票默认弃权 59,600 股），占出席会议有表决权股份总数的
0.2749％。
中小投资者表决结果：同意 18,439,746 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 89.6568％；反对 1,849,900 股，占
出席会议中小投资者有表决权股份总数的 8.9945％；弃权 277,400 股（其中，因未投票默认弃权 59,600 股），占出席会议中小投
资者有表决权股份总数的 1.3488％。
议案 2.08、审议通过了《募集资金管理制度（2025 年 8 月修订）》
表决结果：同意98,928,869股，占出席会议有表决权股份总数的98.0519％；反对 1,714,900 股，占出席会议有表决权股份总数
的 1.6997％；弃权 250,600股（其中，因未投票默认弃权 59,400 股），占出席会议有表决权股份总数的
0.2484％。
中小投资者表决结果：同意 18,601,546 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 90.4434％；反对 1,714,900 股，占
出席会议中小投资者有表决权股份总数的 8.3381％；弃权 250,600 股（其中，因未投票默认弃权 59,400 股），占出席会议中小投
资者有表决权股份总数的 1.2185％。
五、律师出具的法律意见书
本次股东大会由广东崇立律师事务所指派的占荔荔和韩旭律师现场见证，并出具了《关于深圳市赛为智能股份有限公司 2025 年
第二次临时股东大会的法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决
程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定
；所做出的决议合法、有效。
六、备查文件
1、深圳市赛为智能股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议；
2、广东崇立律师事务所出具的《关于深圳市赛为智能股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/di
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2025-09-11 20:09│ST赛为（300044）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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根据深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议的决定，公司拟于2025年9月29日召开公司2
025年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2025年9月29日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月29日上午9:15-9:25,9:30-11:30、下
午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月29日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种
方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025 年 9月 22 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2025 年 9月 22 日下午深圳证券交易所创业板收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路 3156 号深圳湾创新科技中心 2栋 A座 25 层会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：所有议案 √
非累积投票议案
1.00 关于公司进行债权债务重组的议案 √
上述提案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年9月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）披露的相关公告文件。本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票。
三、会议登记方法
1、登记时间：2025年9月28日（上午9:00-11:30，下午14:30-17:00）
2、登记地点：深圳市赛为智能股份有限公司董事会办公室（具体地址：广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路3156
号深圳湾创新科技中心2栋A座25层）
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件
、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印
件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托
书办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真或信件请
于2025年9月28日16:00前送达公司董事会办公室，以便登记确认；
（4）公司不接受股东电话方式登记；
（5）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）联系方式
1、联系人：郭荣娜
2、联系地址：广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路3156号深圳湾创新科技中心2栋A座25层董事会办公室
3、电话号码：0755-86169980
4、传真号码：0755-86169393
5、电子邮箱：guorongna@sz-sunwin.com
（二）其他事项
1、出席现场会议的股东、股东代理人食宿及交通费用自理；
2、出席现场会议的股东、股东代理人请于召开会议前半小时内到达会议地点，并携带身份证、股东账户卡、授权委托书等原件
，以便验证入场。
六、备查文件
1、深圳市赛为智能股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/12c59e3a-b2e6-4293-a2bb-33ade1b06b4c.PDF
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2025-09-11 20:07│ST赛为（300044）：关于公司进行债权债务重组的公告
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深圳市赛为智能股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 9月 11 日召开第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第十一
次会议，审议通过了《关于公司进行债权债务重组的议案》。现将有关情况公告如下:
一、基本情况
2017 年 3月 6日，深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“赛为智能”、“公司”或“乙方”）与贵州南智云谷数字产业发
展有限公司（原贵州国电南自智慧城市开发有限公司）（以下简称“南智云谷”或“甲方”）签订了《贵州省（安顺）数据中心建设
工程项目合同》（以下简称“原合同”），于 2022 年 1月 10 日签订了《补充协议》。具体详见公司分别于 2017 年 3月 7日、20
22 年 1月 14 日披露的《重要工程合同公告》（公告编号：2017-017）、《关于重要工程合同暨重大诉讼的进展公告》（公告编号
：2022-003）。截至目前，除动力环境监控系统分项（以下简称“动环”）未完成外，工程已完成其它分项初验验收，合同总金额 3
亿元整尚未结算（具体金额以实际工程施工结算为准）。根据《补充协议》约定，双方应按照“初验（分项验收）→移交试运营→试
运营 3个月→终验→结算”的程序对项目进行收尾整改和验收结算。
为了尽快推动验收运营工作，双方在原合同及《补充协议》的基础上，经协商达成一致，就项目验收、结算、移交及付款事宜签
订《验收结算及付款协议》。该事项不构成关联交易，已经董事会、监事会审议通过，尚需提交股东大会审议通过。
二、对方基本情况
贵州南智云谷数字产业发展有限公司成立于 2014 年 03 月 31 日，注册资本20,000 万元，注册地位于贵州省安顺市经济技术
开发区西航大道星火路 8 号，法定代表人为王刚。经营范围包括法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务
院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，
市场主体自主选择经营。（大数据服务；互联网信息服务；互联网安全服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；人工智能双创
服务平台；云计算装备技术服务；网络技术服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源
与技术平台；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；信息系统集成
服务；智能控制系统集成；人工智能行业应用系统集成服务；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；
信息技术咨询服务；数据处理服务；计算机系统服务；基于云平台的业务外包服务；基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增
值电信业务）。
南智云谷不是公司的关联方，与公司及公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东及其关联方不存在关联关系，本次债
务重组不构成关联交易，债务重组对方与上市公司及上市公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以
及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
三、协议主要内容
《验收结算及付款协议》主要内容如下：
（一）验收及结算
1.双方确认，本协议签订后 5日内，甲乙双方共同协调动环分包商将动环施工进行完整并予以永久授权给甲方。同时，乙方将项
目一半门禁卡移交给甲方，由甲、乙双方按照本协议约定共同进行日常管理工作。
2.若动环分包商因为乙方欠款未支付的情形而需要乙方支付款项时，为减轻乙方对动环分包商的支付压力，甲方配合乙方进行动
环相关项目资金抵扣工作。抵扣后仍不够支付动环分包商尾款的，按照应付动环尾款总额，乙方先支付动环分包商应付款 50%、甲方
为乙方再垫支支付 50%资金给动环分包商的原则，双方联合将剩余款项支付给动环分包商，乙方同意甲方在后期支付乙方的项目款项
中减扣为乙方垫支的该 50%动环尾款资金。
3.在上述动环授权完成后 3日内，乙方移交项目全部门禁卡和所有设备管理权限给甲方，同时向甲方提交项目整体终验及结算的
所有资料，并按照技术规范和相关约定对项目设备设施进行联调联测。
4.若乙方提交了终验和结算申请和相关全部资料并按照本协议完成了上述工作，甲方应在 3个工作日内按照本协议向乙方出具完
整的最终验收报告及结算报告，报告需加盖甲方公章及法定代表人签字，内容须符合项目合同约定的技术标准及交付要求。
5.甲方收到乙方提交的结算申请资料后，除甲、乙双方按照双方盖章确认的结算单金额据实结算外，双方原合同等协议约定的其
它任何费用均不再计算。
（二）付款期限与支付激励
在项目最终验收合格、结算完成并按验收分部分项类别移交整体资产给甲方后才形成项目款项支付条件，甲方将按照本协议约定
支付乙方相关项目款项。为推动甲、乙双方长期互利合作，促进甲方尽快支付乙方结算款项，乙方将给予甲方支付款项进行阶段优惠
折扣激励，具体按照以下方案执行：
1.在乙方在收到甲方的最终验收报告和结算报告且乙方移交项目整体资产给甲方之日并形成项目款项支付条件后的下列期间内，
甲方支付的结算款可享受结算款相应的折扣率：
（1）36 个月（含）内，甲方支付的结算款可享受结算款 50%抵扣率；
（2）36 个月（不含）至 48 个月（含）内，支付的结算款可享受结算款 60%抵扣率；
（3）48 个月（不含）至 60 个月（含）内，支付的工程款可享受结算款的70%抵扣率；
（4）60 个月（不含）至 72 个月（含）内，支付的工程款可享受结算款的80%抵扣率；
（5）72 个月（不含）至 84 个月（含）内，支付的工程款可享受结算款的90%抵扣率；
（6）84 个月（不含）至 96 个月（含）内，支付的工程款将不再享受支付打折优惠。
在上述各期间内，甲方支付的每笔款项均享受总结算款项相对应的优惠折扣，直至付清。
2.若超过 96 个月，将从第 97 个月开始计算，甲方将对未支付款项按照每逾期一日万分之三的标准支付滞纳金给乙方，直至甲
方付清乙方款项。
3.本协议签订后，甲方按照本协议为乙方垫支的相关费用参照前款享受对应付款期限内的结算款折扣率，即如甲方在 36 个月内
为乙方垫支支付的费用，按照每垫支 1元折算成 2元结算款的原则进行抵扣结算，以此类推，直至全部抵扣。
（三）违约责任
本协议签订后，甲乙双方应严格按照本协议约定履行，任何一方违约，守约方有权要求违约方赔偿实际损失及主张合同结算总金
额 10%的违约金。
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