公司公告☆ ◇300043 星辉娱乐 更新日期：2025-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-18 16:40 │星辉娱乐（300043）：关于2025年员工持股计划首次授予部分非交易过户完成的公告 │
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│2025-12-18 16:40 │星辉娱乐（300043）：2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 │
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│2025-11-24 19:26 │星辉娱乐（300043）：关于控股股东股份减持计划的预披露公告 │
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│2025-11-17 18:36 │星辉娱乐（300043）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-17 18:36 │星辉娱乐（300043）：2025年第三次临时股东大会的法律意见 │
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│2025-11-17 18:36 │星辉娱乐（300043）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │星辉娱乐（300043）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-10-30 00:00 │星辉娱乐（300043）：内部审计管理办法（2025年10月） │
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│2025-10-30 00:00 │星辉娱乐（300043）：董事会提名委员会实施细则（2025年10月） │
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│2025-10-30 00:00 │星辉娱乐（300043）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年10月） │
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2025-12-18 16:40│星辉娱乐（300043）：关于2025年员工持股计划首次授予部分非交易过户完成的公告
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星辉娱乐（300043）：关于2025年员工持股计划首次授予部分非交易过户完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/dc7d82a4-3e1f-4e5d-b501-f75044145081.PDF
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2025-12-18 16:40│星辉娱乐（300043）：2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
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一、持有人会议召开情况
星辉互动娱乐股份有限公司(下称“公司”)2025 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）第一次持有人会议（以下
简称“持有人会议”、“会议”）于2025 年 12 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议由董事会秘书孙琦先生
召集和主持，出席本次会议的持有人共 57 人，代表本次员工持股计划份额7,447,200 份，占本次员工持股计划已授予份额总数的 1
00%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司《2025 年员工持股计划（草案）》《2025年员工持股计划管理办法
》的有关规定。
二、持有人会议审议情况
（一）审议通过《关于设立公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》；为保证本次员工持股计划的顺利实施，保障持有人的
合法权益，根据公司《2025年员工持股计划（草案）》和《2025年员工持股计划管理办法》等有关规定，持有人会议同意设立2025年
员工持股计划管理委员会，代表持有人统一管理员工持股计划，负责员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。管理委员
会由3名委员组成，设管理委员会主任1人。管理委员会委员的任期与本次员工持股计划的存续期一致。
表决结果：同意7,447,200份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对 0份，占出席持有人会议的持有人所持份
额总数的 0%；弃权 0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
（二）审议通过《关于选举公司2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》；为提高本次员工持股计划日常管理效率，持有人
会议同意选举陈晓佳、佘晓奕、刘玉林为本次员工持股计划管理委员会委员，任期与本次员工持股计划的存续期一致。公司上述管理
委员会3名委员均不在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务；均不属于公司持股5%以上股东、实际控制人、董事、高级管理人
员，且与前述主体不存在关联关系。
表决结果：同意7,447,200份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对 0份，占出席持有人会议的持有人所持份
额总数的 0%；弃权 0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
同日，公司 2025 年员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举陈晓佳为本次员工持股计划管理委员会主任委员，任期与本
次员工持股计划存续期一致。
（三）审议通过《关于授权公司2025年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》。
为保证本次员工持股计划的顺利实施，根据公司《2025年员工持股计划（草案）》和《2025年员工持股计划管理办法》等有关规
定，持有人会议同意授权管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：
1.负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
2.代表全体持有人负责员工持股计划的日常管理；
3.办理员工持股计划份额认购事宜；
4.根据本次员工持股计划相关规定确定因个人绩效考核未达标等原因而收回的份额等的分配/再分配方案（若获授份额的人员为
公司董事（不含独立董事）、高级管理人员的，则该分配方案应提交董事会审议确定）；
5.管理员工持股计划利益分配；
6.管理员工持股计划的证券账户、资金账户及其他相关账户；
7.决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；
8.代表全体持有人行使股东权利；
9.代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
10.确定员工持股计划预留份额持有人、分配方案以及相关处置事宜；
11.持有人会议授权的其它职责。
本授权自本次员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至本次员工持股计划终止之日内有效。
表决结果：同意7,447,200份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对 0份，占出席持有人会议的持有人所持份
额总数的 0%；弃权 0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
三、备查文件
1．《星辉互动娱乐股份有限公司2025年员工持股计划第一次持有人会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/5fc5d8c1-1f0d-4812-bf59-0f7b753b400b.PDF
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2025-11-24 19:26│星辉娱乐（300043）：关于控股股东股份减持计划的预披露公告
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特别提示：
合计持有公司股份430,776,567股（占剔除公司回购专用证券账户股份后总股本的34.70%）的控股股东、实际控制人陈雁升先生
及其一致行动人陈冬琼女士计划自本减持计划公告之日起十五个交易日后的三个月内（2025年12月16日至2026年3月15日）通过集中
竞价或大宗交易方式减持公司股份合计不超过36,003,100股（占剔除公司回购专用证券账户股份后总股本的2.90%）。
星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东、实际控制人陈雁升先生及其一致行动人陈冬琼女士出具
的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
股东名称 持股数量（股） 占总股本比例 占剔除公司回购专用证券账
户股份后总股本比例
陈雁升 407,721,600 32.77% 32.84%
陈冬琼 23,054,967 1.85% 1.86%
合计 430,776,567 34.62% 34.70%
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持的基本情况
1．减持原因：股东自身资金需求；
2．减持股份来源：首次公开发行前已发行的股份及资本公积转增股方式取得的股份；
3．减持数量及比例
股东名称 拟减持数量（股） 占剔除公司回购专用证券账户股
份后总股本比例
陈雁升 24,829,700 2.00%
陈冬琼 11,173,400 0.90%
合计 36,003,100 2.90%
4．减持方式：集中竞价交易或大宗交易方式；
5．减持期间：本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内，即2025年12月16日至2026年3月15日（中国证券监督管理委员会和
深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外）；
6．减持价格区间：根据减持时的市场价格及交易方式确定。
（二）截至本公告披露日，陈雁升先生、陈冬琼女士不存在尚未履行完毕的权益变动相关承诺，本次减持计划不存在与此前已披
露的持股意向、承诺不一致的情形。
（三）陈雁升先生、陈冬琼女士不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份
》第五条至第九条规定的情形。
三、相关风险提示及其他说明
1．本次减持计划的实施存在不确定性，陈雁升先生、陈冬琼女士将根据市场情况、公司股价等因素决定是否实施或部分实施上
述减持计划，本次减持计划的数量和价格存在不确定性。
2．本次减持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的相关规定。
3．陈雁升先生、陈冬琼女士为公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治
理结构及持续性经营产生影响。
4．本次减持计划实施期间，公司将督促股东按照相关法律法规的规定进行股份减持，并及时履行相关信息披露义务。
四、备查文件
1．股东陈雁升先生、陈冬琼女士出具的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/e56ada16-e15b-4454-b36f-cf56592d1d0e.PDF
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2025-11-17 18:36│星辉娱乐（300043）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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星辉娱乐（300043）：2025年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-17/53732ffe-d3b8-4813-8e19-9325383fa01a.PDF
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2025-11-17 18:36│星辉娱乐（300043）：2025年第三次临时股东大会的法律意见
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星辉娱乐（300043）：2025年第三次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-17/23e38fde-2d05-4c9f-b2f4-07064d886fb6.PDF
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2025-11-17 18:36│星辉娱乐（300043）：关于选举职工代表董事的公告
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星辉娱乐（300043）：关于选举职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-17/491a2eb3-e695-4a59-9dbb-1b9cfc7f4e74.PDF
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2025-10-30 00:00│星辉娱乐（300043）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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重要提示：
星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司第六届董事会第十四次会议决议,决定于2025年 11月17日 14:30召开
公司2025年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性
公司于2025年10月29日召开的第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第十三次会议审议通过了本次提交股东大会审议的相关
议案，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 10 日
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 11 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出
席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：广东省广州市天河区黄埔大道西 122 号星辉中心 26 楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《修订<公司章程>并授权办理工商变更 非累积投票提案 √
登记的议案》
2.00 逐项审议《关于修订公司内部治理制度的 非累积投票提案 √作为投票对象
议案》 的子议案数（7）
2.01 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 非累积投票提案 √
2.02 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.03 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.04 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.05 《关于修订<控股股东内幕信息管理制 非累积投票提案 √
度>的议案》
2.06 《关于修订<董事、高级管理人员离职管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
2.07 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
上述议案已经公司第六届董事会第十四次会议以及第六届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定的
创业板信息披露网站上的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、现场登记时间：2025 年 11 月 11日至 2025 年 11 月 14日结束，具体工作时间为每个工作日 9:00-11:30，14:00-18:00。
3、登记地点：广州市天河区黄埔大道西星辉中心 26 楼董事会办公室。
4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人股
股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
5、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，并请通过电话方式
对所发信函和传真与本公司进行确认。
6、会务联系方式
联系地址：广州市天河区黄埔大道西星辉中心 26 楼董事会办公室
联系人：孙琦、李穗明
联系电话：020-28123517
联系传真：020-28123521
7、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议人员的食宿、交通等费用自理。
8、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1、第六届董事会第十四次会议决议；
2、第六届监事会第十三次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/4d43343f-c040-48f1-a081-8c39bc828ad4.PDF
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2025-10-30 00:00│星辉娱乐（300043）：内部审计管理办法（2025年10月）
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第一条 为进一步规范星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合
法权益，依据有关法律、法规、规章、规范性文件和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
以及《星辉互动娱乐股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，制定本制度。
第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司（含下属子公司，下同）内部控制和风险管理的有效性、财
务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。
第三条 公司应当依照国家有关法律、法规、规章及本制度的规定，结合公司所处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度
，防范和控制公司风险，增强公司信息披露的可靠性。内部审计制度应当经董事会审议通过。
第四条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内部控制制度应当经董事会审议通过。
公司董事会及其全体成员应当保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、完整。
第二章 一般规定
第五条 公司应当在董事会下设立审计委员会，制定审计委员会议事规则并予以披露。审计委员会成员应当全部由不在公司担任
高级管理人员的董事组成，其中独立董事应占半数以上，且至少应有一名独立董事为会计专业人士，该会计专业人士为审计委员会召
集人。
第六条 公司建立内部审计制度，并设立内部审计机构，对公司的业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检
查。
内部审计机构对董事会负责，向董事会审计委员会报告工作。内部审计机构在对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息
等情况进行检查监督过程中，应当接受审计委员会的监督指导。
内部审计机构应当保持独立性，配备专职审计人员，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务部门合署办公。
内部审计机构设负责人 1人，其他人员若干，负责人由审计委员会提名，董事会任免。审计委员会参与对内部审计负责人的考核
。
第七条 公司各内部机构或者职能部门、控股子公司以及对公司具有重大影响的参股公司应当配合内部审计机构依法履行职责，
不得妨碍内部审计机构的工作。公司应根据内部审计机构的需求，为内部审计机构履行工作职责所必需的工作经费和软硬件设施预留
足够的财务预算。
第三章 职责和总体要求
第八条 审计委员会在监督及评估内部审计机构工作时，应当履行以下主要职责：
（一）指导和监督内部审计制度的建立和实施；
（二）审阅公司年度内部审计工作计划；
（三）督促公司内部审计计划的实施；
（四）指导内部审计机构的有效运作。公司内部审计机构须向审计委员会报告工作，内部审计机构提交给管理层的各类审计报告
、审计问题的整改计划和整改情况须同时报送审计委员会；
（五）向董事会报告内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题等；
（六）协调内部审计机构与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位之间的关系。
第九条 内部审计机构应当履行以下主要职责：
（一）对公司各内部机构、控股子公司以及对公司具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性
进行检查和评估；
（二）对公司各内部机构、控股子公司以及对公司具有重大影响的参股公司的会计资料及其他有关经济资料，以及所反映的财务
收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计，包括但不限于财务报告、业绩快报、自愿披露的预测性财务信
息等；
（三）协助建立健全反舞弊机制，确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容，并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在
的舞弊行为，发现公司相关重大问题或线索的，应当立即向审计委员会直接报告；
（四）至少每季度向董事会或者审计委员会报告一次，内容包括但不限于内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问
题；
（五）积极配合审计委员会与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位进行沟通，并提供必要的支持和协作。
第十条 公司应当根据自身经营特点和实际状况，制定公司内部控制自查制度和年度内部控制自查计划。
第十一条 公司应当要求各内部机构（含分支机构）、控股子公司，积极配合内部审计机构的检查监督，必要时可以要求其定期
进行自查。
第十二条 内部审计应当涵盖公司经营活动中与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节，包括：销货与收款、采购及付款
、存货管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理、人力资源管理、信息披露事务管理等。
内部审计机构可以根据公司所处行业及生产经营特点，对上述业务环节进行调整。
第十三条 内部审计人员获取的审计证据应当具备充分性、相关性和可靠性。内部审计人员应当将获取审计证据的名称、来源、
内容、时间等信息清晰、完整地记录在工作底稿中。
第十四条 内部审计机构应当建立工作底稿制度，并依据有关法律、法规的规定，建立相应的档案管理制度，明确内部审计工作
报告、工作底稿及相关资料的保存时间。
第四章 具体实施
第十五条 内部审计机构每年应当至少向董事会或者审计委员会提交一次内部审计报告。
内部审计机构对审查过程中发现的内部控制缺陷，应当督促相关责任部门制定整改措施和整改时间，并进行内部控制的后续审查
，监督整改措施的
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