公司公告☆ ◇300043 星辉娱乐 更新日期：2025-09-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-16 18:18 │星辉娱乐（300043）：股票交易异常波动的公告 │
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│2025-09-16 18:18 │星辉娱乐（300043）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-16 18:18 │星辉娱乐（300043）：2025年第二次临时股东大会的法律意见 │
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│2025-08-29 11:54 │星辉娱乐（300043）：关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告 │
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│2025-08-28 20:50 │星辉娱乐（300043）：监事会决议公告 │
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│2025-08-28 20:49 │星辉娱乐（300043）：关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告 │
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│2025-08-28 20:49 │星辉娱乐（300043）：2025年员工持股计划管理办法 │
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│2025-08-28 20:48 │星辉娱乐（300043）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 20:48 │星辉娱乐（300043）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-28 20:47 │星辉娱乐（300043）：董事会关于公司2025年员工持股计划（草案）合规性的说明 │
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2025-09-16 18:18│星辉娱乐（300043）：股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动情况
星辉互动娱乐股份有限公司股票（证券简称：星辉娱乐，证券代码：300043）交易价格连续两个交易日内（2025年9月15日、202
5年9月16日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到30%以上，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票交易属于异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况的说明
公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员
就相关问题进行了核实：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.近期公司经营情况及内外部经营环境均没有发生或者预计将要发生重大变化；
4.经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在其他关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或其他处于筹划阶段的重大事项
；
5.股票异动期间，未发生公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒
体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/1e387db2-6fe8-4e3c-8d24-ff880845a8b7.PDF
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2025-09-16 18:18│星辉娱乐（300043）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
现场会议时间：2025年9月16日下午2:30；
网络投票时间：2025年9月16日。其中，通过交易系统进行网络投票的时间为2025年9月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:
00；通过互联网系统投票的具体时间为2025年9月16日9:15-15:00的任意时间；
2.会议召开地点：广东省广州市天河区黄埔大道西122号星辉中心26楼会议室；
3.会议召开方式：现场与网络相结合的形式；
4.会议召集人：公司董事会；
5.会议主持人：陈创煌先生；
本次会议的召集和召开符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 378 人，代表股份 448,967,968 股，占公司有表决权股份总数的 36.1637%（截至股权登记日，公
司总股本为 1,244,198,401 股，其中公司回购专户中库存股 2,709,100 股，该等股份不享有表决权，下同)。其中：参加现场会议
的股东及股东代表 3人，代表股份 430,776,667 股，占公司有表决权股份总数的 34.6984%；参加网络投票的股东及股东代表 375
人，代表股份 18,191,301 股，占公司有表决权股份总数的 1.4653%。其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 376 人，代表股份 18,191,401 股，占公司有表决权股份总数的 1.4
653%。
公司董事、监事以及见证律师出席本次会议，非董事高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式进行了表决，所有议案均获得通过，表决结果如下：
（一）审议通过《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；
表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为448,967,968股。同意448,689,968股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的99.9381%，其中现场投票430,776,667股、网络投票17,913,301股；反对222,000股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的0.0494%，其中现场投票0股、网络投票222,000股；弃权56,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0125%,其
中现场投票0股、网络投票56,000股。
其中，中小投资者表决结果：同意17,913,401股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.4718%；反对222,000
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2204%%；弃权56,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的0.3078%。
（二）审议通过《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》；表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数
为448,967,968股。同意448,679,668股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9358%，其中现场投票430,776,667股、网络
投票17,903,001股；反对227,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0507%，其中现场投票0股、网络投票227,800股；
弃权60,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0135%,其中现场投票0股、网络投票60,500股。
其中，中小投资者表决结果：同意17,903,101股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.4152%；反对227,800
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2522%；弃权60,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的0.3326%。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》。
表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为448,967,968股。同意448,694,668股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的99.9391%，其中现场投票430,776,667股、网络投票17,918,001股；反对223,800股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的0.0498%，其中现场投票0股、网络投票223,800股；弃权49,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0110%,其
中现场投票0股、网络投票49,500股。
其中，中小投资者表决结果：同意17,918,101股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.4976%；反对223,800
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2303%；弃权49,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的0.2721%。
三、律师出具的法律意见
经公司聘请，国浩律师（广州）事务所指派李彩霞、郭佳律师出席了本次会议并出具如下法律意见：“本所律师认为，本次股东
大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《规范运作指引》《
网络投票实施细则》和星辉娱乐章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。”
四、备查文件
（一）公司2025年第二次临时股东大会决议；
（二）国浩律师（广州）事务所出具的《关于星辉互动娱乐股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/7523deb8-b960-4429-8636-e7b26b74b09e.PDF
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2025-09-16 18:18│星辉娱乐（300043）：2025年第二次临时股东大会的法律意见
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星辉互动娱乐股份有限公司：
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》(以下简称《股东会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下
简称“本所”)接受星辉互动娱乐股份有限公司(以下简称“星辉娱乐”)的委托，指派李彩霞、郭佳律师(以下简称“本所律师”)出
席星辉娱乐 2025 年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人
的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。
本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事
务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉
尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确
，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、本次股东大会的召集与召开
(一)本次股东大会的召集
本次股东大会由星辉娱乐董事会根据2025年8月28日召开的第六届董事会第十三次会议决议召集，星辉娱乐董事会已于 2025 年
8月 29 日在巨潮资讯网等相关网站和媒体上刊登了《星辉互动娱乐股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的公告
》，在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。
本所律师认为，本次股东大会的召集人和召集程序符合《公司法》、《股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》(以下简称《规范运作指引》)、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》(以下
简称《网络投票实施细则》)和星辉娱乐章程的有关规定。
(二)本次股东大会的召开
本次股东大会按照有关规定采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的现场会议于 2025 年 9月 16 日下午 2
:30 在广东省广州市天河区黄埔大道西 122 号星辉中心 26 楼会议室召开。
本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为 2025 年 9月 16日 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025
年 9月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
星辉娱乐董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》《股东会规则》《规范运作指引》《网络投票实施细则》和星辉娱乐章
程的有关规定。
二、本次股东大会未出现修改原议案或提出新议案的情形
三、出席本次股东大会人员的资格
(一)星辉娱乐董事会与本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行了
验证，并登记了出席本次股东大会现场会议的股东姓名及其所持有表决权的股份数。
经验证、登记：出席本次股东大会现场会议的股东(包括股东代理人)共计 3人，均为截至 2025 年 9 月 9 日 15:00 深圳证券
交易所交易收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的星辉娱乐股东，该等股东持有及代表的股份总数 430,776
,667 股，占星辉娱乐有表决权股份总数的 34.6984%(截至股权登记日，星辉娱乐总股本为 1,244,198,401 股，其中公司回购专户中
库存股2,709,100 股，该等股份不享有表决权，下同)。
出席本次股东大会现场会议的还有星辉娱乐的董事、监事和董事会秘书。
(二)根据深圳证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票方式投票的股东共计 375 人，代表股份数 18,191,301
股，占星辉娱乐总股本的1.4653%。
上述参与网络投票的股东资格的合法性已经深圳证券信息有限公司验证。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》《股东会规则》《规范运作指引》《网络投票实施细则》和星辉
娱乐章程的有关规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
(一)表决程序
1、现场会议表决程序
本次股东大会现场会议就审议的提案，以记名投票方式进行了表决，表决时由两名股东代表、监事代表和本所律师根据《公司法
》《股东会规则》和星辉娱乐章程的规定进行计票和监票。本次股东大会当场公布表决结果。
2、网络投票表决程序
星辉娱乐通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，部分股东在有效时间内通过深圳证券
交易所交易系统或互联网投票系统行使了表决权。
(二)本次股东大会对议案的表决结果
1、《关于公司<2025 年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》的表决结果：同意448,689,968股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的99.9381%；反对 222,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0494%；弃权56,000 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的 0.0125%。该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 17,913,401 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.4718%；反对 22
2,000 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.2204%；弃权 56,000 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0.3078%。
2、《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》的表决结果：同意448,679,668股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的99.9358%；反对 227,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0507%；弃权60,500 股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 0.0135%。该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 17,903,101 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.4152%；反对 22
7,800 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.2522%；弃权 60,500 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0.3326%。
3、《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》
同意448,694,668股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9391%；反对 223,800 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0.0498%；弃权49,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0110%。该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 17,918,101 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.4976%；反对 22
3,800 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.2303%；弃权 49,500 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0.2721%。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》《规范运作指引》《网络投票实施细则》和
星辉娱乐章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东
会规则》《规范运作指引》《网络投票实施细则》和星辉娱乐章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/bd3cfee0-5635-4024-9dab-25a7d7f492f3.PDF
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2025-08-29 11:54│星辉娱乐（300043）：关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告
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星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司第六届董事会第十三次会议决议,决定于2025年9月16日下午2:30召开
公司2025年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性
公司于2025年8月28日召开的第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第十二次会议审议通过了本次提交股东大会审议的相关
议案，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4.会议召开的时间：
现场会议召开时间：2025年9月16日下午2:30；
网络投票时间：2025年9月16日。其中，通过交易系统进行网络投票的时间为2025年9月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:
00；通过互联网系统投票的具体时间为2025年9月16日9:15-15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2025年9月9日
7.出席对象：
（1）截至2025年9月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议地点：广东省广州市天河区黄埔大道西122号星辉中心26楼会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及 √
其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的 √
议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股 √
计划相关事宜的议案》
上述议案已经公司第六届董事会第十三次会议以及第六届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定的
创业板信息披露网站上的相关公告。
三、会议登记方法
1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2.现场登记时间：2025年9月10日至2025年9月15日结束，具体工作时间为每个工作日9:00-11:30，14:00-18:00。
3.登记地点：广州市天河区黄埔大道西星辉中心26楼董事会办公室。
4.自然人股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人股股
东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
5.以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，并请通过电话方式对
所发信函和传真与本公司进行确认。
6.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件三。
五、其他事项
1.会务联系方式
联系地址：广州市天河区黄埔大道西星辉中心26楼董事会办公室
联系人：孙琦、李穗明
联系电话：020-28123517
联系传真：020-28123521
2.本次股东大会现场会议会期半天，出席会议人员的食宿、交通等费用自理。请参加会议的股东提前半小时入场。
六、备查文件
1.第六届董事会第十三次会议决议；
2.第六届监事会第十二次会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/18448f77-ada4-4265-8216-2be8e96ab836.pdf
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2025-08-28 20:50│星辉娱乐（300043）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
星辉互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十二次会议于2025年8月28日16:00在公司会议室以现场结合通讯
方式召开，会议通知已以专人送达、邮件等方式送达全体监事，与会的各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会
议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席彭飞先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
二、监事会会议审议情况
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下决议：
（一）审议通过《2025 年半年度报告》及其摘要；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2025 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2025 年半年度报告》及其摘要的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；
监事会认为：公司《2
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