公司公告☆ ◇300042 朗科科技 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-10 18:50 │朗科科技（300042）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-06-10 18:50 │朗科科技（300042）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-06-03 19:02 │朗科科技（300042）：关于公司持股5%以上股东减持股份的预披露公告 │
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│2025-06-03 16:34 │朗科科技（300042）：关于开立募集资金现金管理专用结算账户及使用部分超募资金进行现金管理的公告│
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│2025-05-20 17:54 │朗科科技（300042）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-25 16:17 │朗科科技（300042）：关于举行2024年年度报告网上说明会并征集相关问题的公告 │
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│2025-04-25 16:17 │朗科科技（300042）：2025年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2025-04-25 16:16 │朗科科技（300042）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-25 16:16 │朗科科技（300042）：第六届董事会第十五次（临时）会议决议公告 │
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│2025-04-25 16:15 │朗科科技（300042）：第六届监事会第九次（临时）会议决议公告 │
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2025-06-10 18:50│朗科科技（300042）：2024年年度股东大会决议公告
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重要提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会无增加、变更议案的情形。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
4、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会于 2025年 6 月 10 日下午 15:00 在深圳市南山
区高新南六道朗科大厦 19楼会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为 2025 年 6 月 10 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络
投票的具体时间为 2025 年 6 月 10 日上午 9:15 至下午15:00 的任意时间。
会议由公司董事会召集，董事长吕志荣先生主持，公司全体董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 201 人，代表股份 50,799,501股，占公司有表决权股份总数的 25.3491%
。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 49,875,000 股，占公司有表决权股份总数的 24.8877%。通过网络投票的股东 200
人，代表股份 924,501 股，占公司有表决权股份总数的 0.4613%。
3、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 200 人，代表股份924,501 股，占公司有表决权股份总数的 0.4
613%。其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 200
人，代表股份 924,501 股，占公司有表决权股份总数的 0.4613%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现场与网络投票相结合的方式进行表决。
本次股东大会表决结果如下：
1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 50,535,901 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4811%；反对 243,000 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.4784%；弃权 20,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0406%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意660,901股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的71.4873%；
反对243,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的26.2844%；弃权20,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.2282%。
本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。
2、审议通过《2024 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 50,535,901 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4811%；反对 243,000 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.4784%；弃权 20,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0406%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意660,901股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的71.4873%；
反对243,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的26.2844%；弃权20,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.2282%。
本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。
3、审议通过《2024 年年度财务报告》
表决结果：同意 50,531,901 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4732%；反对 243,000 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.4784%；弃权 24,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0484%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意656,901股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的71.0547%；
反对243,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的26.2844%；弃权24,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.6609%。
本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。
4、审议通过《2024 年年度报告及摘要》
表决结果：同意 50,535,901 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4811%；反对 243,000 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.4784%；弃权 20,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0406%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意660,901股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的71.4873%；
反对243,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的26.2844%；弃权20,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.2282%。
本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。
5、审议通过《2024 年度利润分配预案》
表决结果：同意 50,500,201 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4108%；反对 271,900 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.5352%；弃权 27,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0539%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意625,201股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的67.6258%；
反对271,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的29.4105%；弃权27,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.9638%。
本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
2、律师姓名：梁严鑫、郭子威
3、结论性意见：
公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《2024 年年度股东大会决议》；
2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市朗科科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/9955f0c0-0298-47f5-ae52-4e7c4dc08e7b.PDF
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2025-06-10 18:50│朗科科技（300042）：2024年年度股东大会的法律意见书
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朗科科技（300042）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/045ab5cb-4380-48f9-b0ba-897707df9290.PDF
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2025-06-03 19:02│朗科科技（300042）：关于公司持股5%以上股东减持股份的预披露公告
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持股 5%以上股东邓国顺保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
持有深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）11,522,900 股（占公司总股本比例 5.75%）的股东邓国顺先生计划自
本减持公告发布之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价交易、大宗交易或者深圳证券交易所等监管机构许可的其他方式减持公
司股份不超过 3,500,000 股（占本公司总股本比例1.7465%）。
公司收到公司持股 5%以上股东邓国顺先生提交的《股份减持计划告知函》。现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：邓国顺
2、股东持股情况：截至本公告披露之日，邓国顺先生持有公司股份 11,522,900股，占公司总股本比例 5.75%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人原因
2、减持期间：自本减持计划公告发布之日起十五个交易日后的三个月内。
3、股份来源：公司首次公开发行前发行的股份在上市后因权益分派转增的股份。
4、减持数量及比例：不超过 3,500,000 股公司股份（若减持计划实施期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，
上述减持数量将相应进行调整），减持比例不超过公司股份总数的 1.7465%。
5、减持价格：根据减持时市场价格或者协商价格确定。
6、减持方式：通过集中竞价交易、大宗交易或者深圳证券交易所等监管机构许可的其他方式减持，其中通过集中竞价方式减持
的，在任意连续 90 个自然日内，减持股份总数不超过公司股份总数的 1%；通过大宗交易方式减持的，在任意连续 90 个自然日内
，减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%。
三、股东承诺与履行情况
1、邓国顺先生在公司首次公开发行股票时承诺：
（1）避免同业竞争的承诺：为避免同业竞争，公司发行前持股 5%以上的主要股东邓国顺先生向本公司出具了《避免同业竞争承
诺函》。
（2）自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份，
也不由本公司回购其持有的股份，承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让；三十六个月之后，任职期间每年转让的股份不超
过其所持有本公司股份总数的 25%，离职后半年内不得转让其所持有的本公司股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易
所挂牌交易出售本公司股票数量占所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。
（3）税收优惠被追缴的承诺：本公司持股 5%以上的主要股东邓国顺先生、成晓华先生、新余田木、王全祥先生就公司在 2006
年 1 月 1 日至 2009 年 9 月30 日期间享受的部分税收优惠存在被税务机关追缴的风险出具了《承诺函》：若因公司所享受的上述
税收优惠违法、违规，导致税务机关按照 15%的所得税率追缴其欠缴的企业所得税，愿全额承担需补缴的税款及费用。
（4）专利出资瑕疵承诺：2000 年 8 月，公司股东邓国顺先生、成晓华先生曾以共同拥有的专利作为出资，该专利未经评估、
专利出资额占当时朗科有限注册资本的 35%且未办理专利权转移登记手续。2004 年 8 月，经公司股东会决议，邓国顺先生、成晓华
先生已将其出资额中以专利权出资的部分全部变更为以货币资金出资，变更后出资比例不变。邓国顺先生、成晓华先生就上述专利出
资瑕疵出具承诺函：愿意承担本次专利出资瑕疵可能给公司、其他股东带来的一切损失。邓国顺、成晓华对于损失承担连带责任。
（5）专利权实施许可合同之债务豁免的承诺：2002 年 7 月，公司与邓国顺先生、成晓华先生签订《专利权实施许可合同》，
许可费用为 178 万元。根据邓国顺先生、成晓华先生出具的债务豁免承诺函，公司无需向邓国顺先生、成晓华先生支付人民币 178
万元。
2、邓国顺先于 2015 年 7 月 10 日作出承诺：将严格遵守中国证监会的相关监管要求，自 2015 年 7 月 8 日起 6 个月内，
不减持所持有的公司股票。
截至本公告日，邓国顺先生切实履行了上述承诺事项。
四、相关说明及风险提示
1、本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将依据进展情况按规定进
行披露。
2、本次减持计划未违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18
号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的相关规定。
3、邓国顺先生不是公司控股股东、实际控制人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高
级管理人员减持股份》规定不得减持的情形，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营
。
五、备查文件
邓国顺先生提交的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/7e41d63f-c036-48ad-896e-b5f244a85209.PDF
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2025-06-03 16:34│朗科科技（300042）：关于开立募集资金现金管理专用结算账户及使用部分超募资金进行现金管理的公告
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朗科科技（300042）：关于开立募集资金现金管理专用结算账户及使用部分超募资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/0cd0b84e-56a4-4f67-b3de-60008b3fc8d6.PDF
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2025-05-20 17:54│朗科科技（300042）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次（定期）会议决定召开2024年年度股东大会，现将有
关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会
2、股东大会的召集人：经公司第六届董事会第十四次（定期）会议审议通过，决定召开2024年年度股东大会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2025年6月10日（星期二）下午15:00
（2）网络投票时间：2025年6月10日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月10日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月10日上午9:15至下午15:00。
5、会议召开方式
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网
络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。
6、股权登记日：2025年6月5日（星期四）
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；
股权登记日2025年6月5日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区高新技术产业园高新南六道朗科大厦19楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会审议事项如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2024 年年度财务报告》 √
4.00 《2024 年年度报告及摘要》 √
5.00 《2024 年度利润分配预案》 √
上述议案已经公司第六届董事会第十四次（定期）会议和第六届监事会第八次（定期）会议审议通过。具体详见公司 2025 年 4
月 9 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东。
三、现场股东大会会议登记等事项
1、股东登记：
（1）法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、股票账户卡（或其他股东资格证明文件）、法定代表人证
明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持本人身份证、股票账户卡（或其他股东资格证明文件）办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出
席人身份证和授权委托书。
（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
3、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2025年6月9日上午9:00～12:00；下午13:30～18:30；2025年6月10日下午14:00～14
:30；采取信函或传真方式登记的须在2025年6月10日中午12:00之前送达或传真（0755-26727575）到公司。
4、登记地点：深圳市南山区高新技术产业园区高新南六道朗科大厦19楼董事会办公室。
四、参加网络投票的操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
。参加网络投票的具体操作流程见附件三。
五、其他事项
1、联系方式：
联系地址：深圳市南山区高新技术产业园区高新南六道朗科大厦19楼董事会办公室
邮 编：518057
联系电话：0755-26727600
联系传真：0755-26727575
电子邮箱：ir@netac.com
联 系 人：张宝林、黄山
2、会议材料备于公司董事会办公室。
3、与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。
4、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会议入场手续。
六、备查文件
第六届董事会第十四次（定期）会议决议；
附件一：《2024年年度股东大会会议回执》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/e19336d1-42a9-49c9-9a69-8d5307961224.PDF
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2025-04-25 16:17│朗科科技（300042）：关于举行2024年年度报告网上说明会并征集相关问题的公告
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朗科科技（300042）：关于举行2024年年度报告网上说明会并征集相关问题的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/8c6ec09d-88a9-411f-9dce-d0af03a77065.PDF
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2025-04-25 16:17│朗科科技（300042）：2025年第一季度报告披露提示性公告
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朗科科技（300042）：2025年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/dbc3ce4a-3413-424a-aa96-2b6514efb3e5.PDF
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2025-04-25 16:16│朗科科技（300042）：2025年一季度报告
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朗科科技（300042）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/88bc7d6f-1b33-4e2c-ae89-29f371ad25f6.PDF
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2025-04-25 16:16│朗科科技（300042）：第六届董事会第十五次（临时）会议决议公告
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朗科科技（300042）：第六届董事会第十五次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/61849ff9-a677-4e31-bb05-153f91acafc8.PDF
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2025-04-25 16:15│朗科科技（300042）：第六届监事会第九次（临时）会议决议公告
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