公司公告☆ ◇300040 九洲集团 更新日期：2025-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-19 15:42 │九洲集团（300040）：关于提前赎回九洲转2的第四次提示公告 │
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│2025-09-18 15:44 │九洲集团（300040）：关于提前赎回九洲转2的第三次提示公告 │
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│2025-09-17 15:42 │九洲集团（300040）：关于提前赎回九洲转2的第二次提示公告 │
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│2025-09-16 15:48 │九洲集团（300040）：关于提前赎回九洲转2的第一次提示公告 │
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│2025-09-15 21:10 │九洲集团（300040）：提前赎回九洲转2之法律意见书 │
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│2025-09-15 21:10 │九洲集团（300040）：提前赎回九洲转2的核查意见 │
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│2025-09-15 21:06 │九洲集团（300040）：关于提前赎回九洲转2的公告 │
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│2025-09-15 21:06 │九洲集团（300040）：2025年第二次临时董事会决议公告 │
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│2025-09-12 19:24 │九洲集团（300040）：2025年第四次临时股东大会法律意见书的公告 │
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│2025-09-12 19:23 │九洲集团（300040）：2025年第四次临时股东大会决议公告 │
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2025-09-19 15:42│九洲集团（300040）：关于提前赎回九洲转2的第四次提示公告
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九洲集团（300040）：关于提前赎回九洲转2的第四次提示公告。公告详情请查看附件
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2025-09-18 15:44│九洲集团（300040）：关于提前赎回九洲转2的第三次提示公告
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九洲集团（300040）：关于提前赎回九洲转2的第三次提示公告。公告详情请查看附件
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2025-09-17 15:42│九洲集团（300040）：关于提前赎回九洲转2的第二次提示公告
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九洲集团（300040）：关于提前赎回九洲转2的第二次提示公告。公告详情请查看附件
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2025-09-16 15:48│九洲集团（300040）：关于提前赎回九洲转2的第一次提示公告
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九洲集团（300040）：关于提前赎回九洲转2的第一次提示公告。公告详情请查看附件
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2025-09-15 21:10│九洲集团（300040）：提前赎回九洲转2之法律意见书
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九洲集团（300040）：提前赎回九洲转2之法律意见书。公告详情请查看附件
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2025-09-15 21:10│九洲集团（300040）：提前赎回九洲转2的核查意见
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九洲集团（300040）：提前赎回九洲转2的核查意见。公告详情请查看附件
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2025-09-15 21:06│九洲集团（300040）：关于提前赎回九洲转2的公告
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九洲集团（300040）：关于提前赎回九洲转2的公告。公告详情请查看附件
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2025-09-15 21:06│九洲集团（300040）：2025年第二次临时董事会决议公告
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九洲集团（300040）：2025年第二次临时董事会决议公告。公告详情请查看附件
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2025-09-12 19:24│九洲集团（300040）：2025年第四次临时股东大会法律意见书的公告
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北京浩天（哈尔滨）律师事务所接受哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“九洲集团”或“公司”）的委托，指派兰显珍律
师、王鑫雨律师参加九洲集团2025年第四次临时股东大会，并出具法律意见书。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。根据会议通知，本次现场会议召开的时间为2025年9月12日（星期五）下
午13:30，召开地点为黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路609号公司会议室。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
北京浩天（哈尔滨）律师事务所认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、股东大会召集人资格、股东大会的
表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会的
决议合法有效。
法律意见书内容详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/8841af69-dde9-4878-b097-47efa0181257.PDF
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2025-09-12 19:23│九洲集团（300040）：2025年第四次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 9月 12日（星期五）下午 13：30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 9月 12日上午 9:15-9:25、9:30-11:30
，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日上午 9:15至下午 15:00期间的
任意时间。
2、现场会议召开地点：哈尔滨市松北区九洲路 609 号九洲电气科技产业园一楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司董事长李寅先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定
。
二、会议出席情况
1、公司的总股本为611,895,160股，通过现场和网络投票的股东255人，代表股份169,800,213股，占公司有表决权股份总数的27
.7499％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份167,162,522股，占公司有表决权股份总数的27.3188％。通过网络投票的股东253人，
代表股份2,637,691股，占公司有表决权股份总数的0.4311％。
2、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议情况
提案 1.00 《关于增加注册资本及修订公司章程的议案》
总表决情况：
同意 169,168,277 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6278％；反对 534,536股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.3148％；弃权 97,400股（其中，因未投票默认弃权 4,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0574％。
中小股东总表决情况：
同意 2,005,755股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.0421％；反对 534,536股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的20.2653％；弃权 97,400 股（其中，因未投票默认弃权 4,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 3.6926％。
表决结果：通过
提案 2.01 《股东会议事规则》
总表决情况：
同意 169,234,377 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6668％；反对 468,136股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2757％；弃权 97,700股（其中，因未投票默认弃权 5,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0575％。
中小股东总表决情况：
同意 2,071,855股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.5481％；反对 468,136股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的17.7479％；弃权 97,700 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 3.7040％。
表决结果：通过
提案 2.02 《股东会网络投票实施细则》
总表决情况：
同意 169,175,237 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6319％；反对 528,136股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.3110％；弃权 96,840股（其中，因未投票默认弃权 5,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0570％。
中小股东总表决情况：
同意 2,012,715股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.3059％；反对 528,136股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的20.0227％；弃权 96,840 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 3.6714％。
表决结果：通过
提案 2.03 《董事会议事规则》
总表决情况：
同意 169,165,377 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6261％；反对 531,136股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.3128％；弃权 103,700 股（其中，因未投票默认弃权 5,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0611％
。
中小股东总表决情况：
同意 2,002,855股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.9321％；反对 531,136股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的20.1364％；弃权 103,700股（其中，因未投票默认弃权 5,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 3.9315％。
表决结果：通过
提案 2.04 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
总表决情况：
同意 168,976,738 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5150％；反对 696,235股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.4100％；弃权 127,240股（其中，因未投票默认弃权 18,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0749％
。
中小股东总表决情况：
同意 1,814,216股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.7805％；反对 696,235股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的26.3956％；弃权 127,240 股（其中，因未投票默认弃权 18,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 4.8239％。
表决结果：通过
提案 2.05 《关联交易决策制度》
总表决情况：
同意 169,109,737 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5934％；反对 510,136股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.3004％；弃权 180,340股（其中，因未投票默认弃权 74,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1062％
。
中小股东总表决情况：
同意 1,947,215股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.8227％；反对 510,136股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的19.3402％；弃权 180,340 股（其中，因未投票默认弃权 74,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 6.8370％。
表决结果：通过
提案 2.06 《对外担保管理制度》
总表决情况：
同意 169,054,137 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5606％；反对 629,236股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.3706％；弃权 116,840股（其中，因未投票默认弃权 18,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0688％
。
中小股东总表决情况：
同意 1,891,615股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.7148％；反对 629,236股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的23.8556％；弃权 116,840 股（其中，因未投票默认弃权 18,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 4.4296％。
表决结果：通过
提案 2.07 《募集资金管理办法》
总表决情况：
同意 169,072,037 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5712％；反对 623,636股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.3673％；弃权 104,540 股（其中，因未投票默认弃权 6,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0616％
。
中小股东总表决情况：
同意 1,909,515股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.3934％；反对 623,636股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的23.6433％；弃权 104,540股（其中，因未投票默认弃权 6,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 3.9633％。
表决结果：通过
提案 2.08 《投资管理制度》
总表决情况：
同意 169,075,037 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5729％；反对 621,636股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.3661％；弃权 103,540 股（其中，因未投票默认弃权 5,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0610％
。
中小股东总表决情况：
同意 1,912,515股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.5072％；反对 621,636股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的23.5674％；弃权 103,540股（其中，因未投票默认弃权 5,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 3.9254％。
表决结果：通过
提案 2.09 《会计师事务所选聘制度》
总表决情况：
同意 169,130,537 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6056％；反对 566,136股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.3334％；弃权 103,540 股（其中，因未投票默认弃权 5,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0610％
。
中小股东总表决情况：
同意 1,968,015股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.6113％；反对 566,136股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的21.4633％；弃权 103,540股（其中，因未投票默认弃权 5,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 3.9254％。
表决结果：通过
提案 3.00 《关于为子公司申请综合授信提供担保的议案》
总表决情况：
同意 169,029,478 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5461％；反对 660,936股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.3892％；弃权 109,799 股（其中，因未投票默认弃权 2,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0647％
。
中小股东总表决情况：
同意 1,866,956股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.7799％；反对 660,936股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的25.0574％；弃权 109,799股（其中，因未投票默认弃权 2,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 4.1627％。
表决结果：通过
四、备查文件
1．哈尔滨九洲集团股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议；
2．黑龙江大地律师事务所出具的《关于哈尔滨九洲集团股份有限公司 2025年第四次临时股东大会之法律意见书》。
http://disc.static.
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2025-09-08 16:06│九洲集团（300040）：关于召开2025年第四次临时股东大会的提示性公告
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哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”或“九洲集团”）于2025年8月26日召开的第八届董事会第二十六次会议决议
，公司决定于2025年9月12日召开公司2025年第四次临时股东大会，会议通知已于2025年8月27日刊登于中国证监会指定的创业板信息
披露网站。本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式进行，根据《公司章程》的有关规定，现将本次股东大会召开事项
提示如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2025年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
2．股东大会的召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》，
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）下午13：30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为
准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东账户只能选择其中一种方式。公司股东或其委托代理人通过相
应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的
表决权总数。
6．会议的股权登记日：2025年 9月 3日。
7．出席对象：
（1）凡 2025年 9月 3日下午 15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权
出席本次股东大会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托
书式样附后）；股东也可以在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员；
8．会议地点：黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路609号公司会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：包含以下所有议案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于增加注册资本及修订公司章程的议 √
案》
2.00 《关于制定并修订公司部分治理制度的议 √作为投票对
案》 象的子议案
数：（9）
2.01 《股东会议事规则》 √
2.02 《股东会网络投票实施细则》 √
2.03 《董事会议事规则》 √
2.04 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √
2.05
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