公司公告☆ ◇300037 新宙邦 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-01 18:56 │新宙邦（300037）：关于2026年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2026-03-24 09:04 │新宙邦（300037）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-03-24 00:30 │新宙邦（300037）：2025环境、社会及公司治理（ESG）报告 │
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│2026-03-24 00:30 │新宙邦（300037）：2025 Environmental, Social and Governance (ESG) Report │
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│2026-03-23 20:30 │新宙邦（300037）：2025年年度审计报告 │
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│2026-03-23 20:30 │新宙邦（300037）：内部控制审计报告 │
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│2026-03-23 20:30 │新宙邦（300037）：使用闲置自有资金与募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-03-23 20:29 │新宙邦（300037）：2025年度独立董事述职报告（刘长青） │
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│2026-03-23 20:29 │新宙邦（300037）：2025年度独立董事述职报告（王永） │
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│2026-03-23 20:29 │新宙邦（300037）：2025年度独立董事述职报告（孟鸿） │
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2026-04-01 18:56│新宙邦（300037）：关于2026年第一季度可转换公司债券转股情况的公告
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新宙邦（300037）：关于2026年第一季度可转换公司债券转股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/e988d1d7-f65f-48f5-a26d-2d459dc4f41f.PDF
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2026-03-24 09:04│新宙邦（300037）：关于召开2025年年度股东会的通知
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新宙邦（300037）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/7060088b-efc1-418c-9566-217db62e3e3e.PDF
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2026-03-24 00:30│新宙邦（300037）：2025环境、社会及公司治理（ESG）报告
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新宙邦（300037）：2025环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/dca00bcf-8e6a-4f25-9b18-77e14d3c50e5.PDF
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2026-03-24 00:30│新宙邦（300037）：2025 Environmental, Social and Governance (ESG) Report
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新宙邦（300037）：2025 Environmental, Social and Governance (ESG) Report。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/ee7c13da-c2b3-45f0-9bf2-38f3285e9a46.PDF
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2026-03-23 20:30│新宙邦（300037）：2025年年度审计报告
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新宙邦（300037）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/a3e51689-71d1-40a7-b115-000b641f5266.PDF
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2026-03-23 20:30│新宙邦（300037）：内部控制审计报告
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深圳新宙邦科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳新宙邦科技股份有限公司2025年12月31
日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是深圳新宙邦科技股份有限公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，深圳新宙邦科技股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部
控制。
内部控制审计报告（续）
安永华明（2026）专字第70028143_B01号
深圳新宙邦科技股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/cb08f5e4-6dca-4a54-b17d-003ac28a4a39.PDF
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2026-03-23 20:30│新宙邦（300037）：使用闲置自有资金与募集资金进行现金管理的核查意见
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新宙邦（300037）：使用闲置自有资金与募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/81d274d5-c3df-46a2-90ce-44a478e24d95.PDF
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2026-03-23 20:29│新宙邦（300037）：2025年度独立董事述职报告（刘长青）
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各位股东及股东代表：
本人刘长青，作为深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，任职期间严格按照《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创
业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定
，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
公司于2025年12月30日召开2025年第四次临时股东会完成董事会换届选举，本人被选举当选公司第七届董事会独立董事，现将20
25年度本人担任独立董事的履职情况报告如下：
一、基本情况
（一）工作履历及专业背景
本人刘长青，1963年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师（非执业会员），会计学博士、教授。1999年7月至20
09年4月任湘潭大学计划财务处副处长、处长；2009年4月至2015年8月任湘潭大学总会计师；2015年8月至2023年3月任湘潭大学党委
委员、副校长；2023年3月退休；2023年9月至今任深圳市容大感光科技股份有限公司独立董事；2026年1月至今任深圳市怡亚通供应
链股份有限公司独立董事。2025年12月底起任公司独立董事。
（二）独立性说明
2025年，本人对担任公司独立董事的独立性情况进行了自查，确认符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事
独立性的相关要求，并向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况报告》；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能
影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，符合继续有效履行独立董事职责的条件。
二、会议出席情况及主要工作内容
（一）出席董事会和股东会情况
1、2025年度本人任职期间，公司董事会、股东会的召集、召开和表决符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规
定履行了相关程序，合法有效。
2、2025年度本人任职期间，公司共召开了1次董事会，本人应出席董事会1次，实际参与表决1次，本人对提交董事会会议审议的
相关资料和相关事项进行了认真的审核和查验，并以谨慎的态度行使表决权，为会议做出科学决策起到了积极的作用。对需表决的相
关议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
3、2025年度本人任职期间，公司召开了1次股东会，本人亲自出席1次。
（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
公司董事会下设审计委员会、战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。本人作为公司第七届董事会审计委员
会主任委员、第七届董事会战略与可持续发展委员会委员、第七届董事会薪酬与考核委员会委员。2025年度本人任职期间，具体履职
情况如下：
1、审计委员会
2025年，本人任职审计委员会主任委员期间，按照规定召集、召开1次审计委员会会议，对公司聘任财务总监、审计监察部负责
人进行审议，切实履行了审计委员会的职责。
2、战略与可持续发展委员会
2025年，本人任职战略与可持续发展委员会委员期间，共召开1次战略与可持续发展委员会会议，对公司投资建设项目进行审议
，切实履行了战略与可持续发展委员会的职责。
3、薪酬与考核委员会、独立董事专门会议
2025年度本人任职期间，公司未召开薪酬与考核委员会会议及独立董事专门会议。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
在任职期间，本人积极与公司审计监察部及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责，与会计师事务所就年审计划、关注重点
等事项进行了探讨和交流，及时了解公司2025年度财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观、公正。
（四）现场工作及公司配合独立董事工作情况
2025年度，本人任职独立董事期间，利用出席董事会和董事会各专门委员会的机会及时跟进了解公司的生产经营情况、管理和内
部控制等制度的完善及执行情况等；并以电话、邮件、现场考察等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系
，利用专业知识主动发挥独立董事的独立作用，向公司提出建设性的意见和建议。时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注
媒体及网络对公司的相关报道，掌握公司的经营动态，忠实履行独立董事职责。2025年度任职期间，本人累计现场工作时间为2天。
公司董事会及管理层在本人履职过程中给予了积极有效的支持，履职所需资料公司均积极配合提供，使本人能够根据相关资料做
出独立判断。
（五）保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、有效地履行了独立董事的职责。本人对公司董事会和董事会相关专门委员会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资
料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的会计专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进
了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及其它相关文件，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策
和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
3、2025年度，本人任职独立董事期间，积极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定真实、准确、
完整、及时地完成了信息披露工作。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）聘任或者解聘上市公司财务负责人
2025年度，本人任职独立董事期间，经公司董事会提名委员会、审计委员会资格审查通过，公司第七届董事会第一次会议审议通
过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任黄瑶女士为公司财务总监。相关人员任职资格符合相关规定，相关程序合法合规。
（二）聘任或者解聘高级管理人员
2025年度，本人任职独立董事期间，经公司董事会提名委员会任职资格审查通过，公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关
于聘任公司高级管理人员的议案》，相关人员任职资格符合相关规定，相关程序合法合规。
四、总体评价和建议
2025年度任职期间，作为公司的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》
《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，忠实勤勉履行职责，利用自身的专业知识，独立、客观
、审慎地行使表决权，充分发挥专业独立作用，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/58edaa7f-c00b-4cc1-9f09-9ce7bd9551e4.PDF
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2026-03-23 20:29│新宙邦（300037）：2025年度独立董事述职报告（王永）
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新宙邦（300037）：2025年度独立董事述职报告（王永）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/b73f5ad4-af4e-499d-9a02-0e8ead632d70.PDF
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2026-03-23 20:29│新宙邦（300037）：2025年度独立董事述职报告（孟鸿）
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新宙邦（300037）：2025年度独立董事述职报告（孟鸿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/044bcb03-9542-404a-a6b8-7304b156b276.PDF
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2026-03-23 20:29│新宙邦（300037）：2025年度独立董事述职报告（栗胜男）
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各位股东及股东代表：
本人栗胜男，作为深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，任职期间严格按照《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创
业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定
，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
公司于2025年12月30日召开2025年第四次临时股东会完成董事会换届选举，本人被选举当选公司第七届董事会独立董事，现将20
25年度本人担任独立董事的履职情况报告如下：
一、基本情况
（一）工作履历及专业背景
本人栗胜男，中国国籍，无境外永久居留权，1989年出生，厦门大学法学院经济法专业法学博士。历任北京市中银（深圳）律师
事务所律师助理、中国雄安集团投资管理有限公司风控合规部高级业务主管、大金重工股份有限公司独立董事、哈尔滨科能熔敷科技
股份有限公司独立董事。现任中珠医疗控股股份有限公司独立董事。2025年12月底起任公司独立董事。
（二）独立性说明
2025年，本人对担任公司独立董事的独立性情况进行了自查，确认符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事
独立性的相关要求，并向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况报告》；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能
影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，符合继续有效履行独立董事职责的条件。
二、会议出席情况及主要工作内容
（一）出席董事会和股东会情况
1、2025年度本人任职期间，公司董事会、股东会的召集、召开和表决符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规
定履行了相关程序，合法有效。
2、2025年度本人任职期间，公司共召开了1次董事会，本人应出席董事会1次，实际参与表决1次，本人对提交董事会会议审议的
相关资料和相关事项进行了认真的审核和查验，并以谨慎的态度行使表决权，为会议做出科学决策起到了积极的作用。对需表决的相
关议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
3、2025年度本人任职期间，公司召开了1次股东会，本人亲自出席1次。
（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
公司董事会下设审计委员会、战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。本人作为公司第七届董事会审计委员
会委员、第七届董事会战略与可持续发展委员会委员、第七届董事会提名委员会委员、第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员。20
25年度本人任职期间，具体履职情况如下：
1、审计委员会
2025年，本人任职审计委员会委员期间，共召开1次审计委员会会议，对公司聘任财务总监、审计监察部负责人进行审议，切实
履行了审计委员会的职责。
2、战略与可持续发展委员会
2025年，本人任职战略与可持续发展委员会委员期间，共召开1次战略与可持续发展委员会会议，对公司投资建设项目进行审议
，切实履行了战略与可持续发展委员会的职责。
3、提名委员会
2025年，本人任职提名委员会委员期间，共召开1次提名委员会会议，对聘任公司高级管理人员进行了审议，切实履行了提名委
员会的职责。
4、薪酬与考核委员会、独立董事专门会议
2025年度本人任职期间，公司未召开薪酬与考核委员会会议及独立董事专门会议。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
在任职期间，本人积极与公司审计监察部及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责，与会计师事务所就年审计划、关注重点
等事项进行了探讨和交流，及时了解公司2025年度财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观、公正。
（四）现场工作及公司配合独立董事工作情况
2025年度，本人任职独立董事期间，利用出席董事会和董事会各专门委员会的机会及时跟进了解公司的生产经营情况、管理和内
部控制等制度的完善及执行情况等；并以电话、邮件、现场考察等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系
，利用专业知识主动发挥独立董事的独立作用，向公司提出建设性的意见和建议。时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注
媒体及网络对公司的相关报道，掌握公司的经营动态，忠实履行独立董事职责。2025年度任职期间，本人累计现场工作时间为2天。
公司董事会及管理层在本人履职过程中给予了积极有效的支持，履职所需资料公司均积极配合提供，使本人能够根据相关资料做
出独立判断。
（五）保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、有效地履行了独立董事的职责。本人对公司董事会和董事会相关专门委员会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资
料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董
事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及其它相关文件，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策
和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
3、2025年度，本人任职独立董事期间，积极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定真实、准确、
完整、及时地完成了信息披露工作。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）聘任或者解聘上市公司财务负责人
2025年度，本人任职独立董事期间，经公司董事会提名委员会、审计委员会资格审查通过，公司第七届董事会第一次会议审议通
过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任黄瑶女士为公司财务总监。相关人员任职资格符合相关规定，相关程序合法合规。
（二）聘任或者解聘高级管理人员
2025年度，本人任职独立董事期间，经公司董事会提名委员会任职资格审查通过，公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关
于聘任公司高级管理人员的议案》，相关人员任职资格符合相关规定，相关程序合法合规。
四、总体评价和建议
2025年度任职期间，作为公司的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》
《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，忠实勤勉履行职责，利用自身的专业知识，独立、客观
、审慎地行使表决权，充分发挥专业独立作用，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/951de859-69a8-4c0c-97e2-e9e357d6c4f9.PDF
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2026-03-23 20:29│新宙邦（300037）：2025年度独立董事述职报告（陈国华）
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各位股东及股东代表：
本人陈国华，作为深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，任职期间严格按照《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创
业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定
，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
公司于2025年12月30日召开2025年第四次临时股东会完成董事会换届选举，本人被选举当选公司第七届董事会独立董事，现将20
25年度本人担任独立董事的履职情况报告如下：
一、基本情况
（一）工作履历及专业背景
本人陈国华，加拿大国籍，中国香港永久居留权，1963年出生，1989年获得麦吉尔大学（McGill University）化学工程专业硕
士学位，1994年获得麦吉尔大学（McGill University）化学工程专业博士学位。历任香港科技大学化工系教授、系主任，香港理工
大学机械系讲座教授、协理副校长，香港城市大学能源及环境学院讲座教授、院长。现任香港科技大学化工系讲座教授。2022年当选
为加拿大工程院院士（Canadian Academy of Engineering Fellow），2024年当选为香港工程院院士（Hong Kong Academy of Engin
eering Fellow）。2025年12月底起任公司独立董事。
（二）独立性说明
2025年，本人对担任公司独立董事的独立性情况进行了自查，确认符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事
独立性的相关要求，并向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况报告》；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能
影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，符合继续有效履行独立董事职责的条件。
二、会议出席情况及主要工作内容
（一）出席董事会和股东会情况
1、2025年度本人任职期间，公司董事会、股东会的召集、召开和表决符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规
定履行了相关程序，合法有效。
2、2025年度本人任职期间，公司共召开了1次董事会，本人应出席董事会1次，实际参与表决1次，本人对提交董事会会议审议的
相关资料和相关事项进行了认真的审核和查验，并以谨慎的态度行使表决权，为会议做出科学决策起到了积极的作用。对需表决的相
关议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
3、2025年度本人任职期间，公司召开了1次股东会，本人亲自出席1次。
（二）
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