公司公告☆ ◇300036 超图软件 更新日期：2025-11-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-27 16:36 │超图软件（300036）：第六届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-10-27 16:34 │超图软件（300036）：控股子公司管理制度(2025年10月） │
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│2025-10-27 16:34 │超图软件（300036）：董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（2025年10月） │
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│2025-10-27 16:34 │超图软件（300036）：日常生产经营决策制度（2025年10月） │
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│2025-10-27 16:34 │超图软件（300036）：重大信息内部报告制度（2025年10月） │
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│2025-10-27 16:34 │超图软件（300036）：对外担保制度（2025年10月） │
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│2025-10-27 16:34 │超图软件（300036）：会计师事务所选聘制度（2025年10月） │
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│2025-10-27 16:34 │超图软件（300036）：投资者关系管理制度（2025年10月） │
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│2025-10-27 16:34 │超图软件（300036）：关联交易决策制度（2025年10月） │
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│2025-10-27 16:34 │超图软件（300036）：总经理工作细则（2025年10月） │
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2025-10-27 16:36│超图软件（300036）：第六届董事会第十六次会议决议公告
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北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于 2025年 10 月 24日在公司会议室以现场与在线
会议相结合的方式召开，会议通知于 2025年 10月 14日以邮件方式送达董事会成员。会议应参会董事 7人，实际参会董事 7人，会
议由董事长宋关福先生主持，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。
经与会董事认真讨论，审议通过如下事项：
一、审议通过了《2025 年第三季度报告》
公司《2025年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
二、审议通过了《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根
据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号--创业
板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对相关制度进行修订并制定新制度。逐项
表决情况如下：
2.01关于修订《股东会议事规则》的议案
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司股东会审议。
2.02关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司股东会审议。
2.03关于废止《监事会议事规则》的议案
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司股东会审议。
2.04关于修订《总经理工作细则》的议案
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
2.05关于修订《董事会秘书工作细则》的议案
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
2.06关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
2.07关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
2.08关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
2.09关于修订《董事会战略与发展委员会实施细则》的议案
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
2.10关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司股东会审议。
2.11关于修订《内部审计制度》的议案
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
2.12关于修订《信息披露管理办法》的议案
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
2.13关于修订《投资者关系管理制度》的议案
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
2.14关于修订《累积投票制实施细则》的议案
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司股东会审议。
2.15关于修订《董事会审计委员会年报工作规程》的议案
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
2.16关于修订《独立董事年报工作制度》的议案
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
2.17关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
2.18关于修订《日常生产经营决策制度》的议案
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
2.19关于修订《非日常经营交易事项决策制度》的议案
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司股东会审议。
2.20关于修订《对外担保制度》的议案
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司股东会审议。
2.21关于修订《对外投资管理制度》的议案
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司股东会审议。
2.22关于修订《关联交易决策制度》的议案
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司股东会审议。
2.23关于修订《关于规范与关联方资金往来的管理制度》的议案
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
2.24关于修订《融资决策制度》的议案
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司股东会审议。
2.25关于修订《重大信息内部报告制度》的议案
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
2.26关于修订《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
2.27关于修订《控股子公司管理制度》的议案
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
2.28关于修订《募集资金管理及使用制度》的议案
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司股东会审议。
2.29关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
2.30关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司股东会审议。
2.31关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
2.32关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
其中：第 4-9、11-13、15-18、23、25-27、29、31-32项子议案经本次董事会审议通过之日起生效，第 1-3、10、14、19-22、2
4、28、30 项子议案需提请公司股东会审议通过后方可生效，《股东会议事规则》《董事会议事规则》须经出席会议的股东所持表决
权的三分之二以上通过。
修订后的相关制度详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/dfe70ee7-3f7c-4c56-9903-dde5df4ef800.PDF
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2025-10-27 16:34│超图软件（300036）：控股子公司管理制度(2025年10月）
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第一条 为加强对北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司的管理，根据《中华人民共和国公司法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律法规、规
范性文件及《北京超图软件股份有限公司章程》，制定本制度。
第二条 本制度所称的控股子公司（以下简称子公司）是指公司持有其超过 50%的股份，或者能够决定其董事会半数以上成员组
成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的公司或其他主体。
第三条 子公司在公司总体战略目标下依法独立经营、自主管理。公司通过行使股东权利和公司提名的董事、监事依法实现对子
公司的管理。
第二章 重大事项管理
第四条 对于子公司的股权变更、改组改制、收购兼并、投融资、抵押及其他形式担保、资产处置、重大固定资产购置（超过净
资产的 5%）、借款、对外投资、重大产品或营销方案、收益分配等重大事项，公司提名的董事必须事先报告公司批准。公司批准后
，由子公司按照法定程序召开董事会或股东会进行审议，公司授权的股东代表或提名的董事必须按照公司的批准意见进行表决。第五
条 子公司召开股东会和董事会的议事规则、通知方式等应符合《公司法》规定。股东会和董事会应该有会议纪要或会议记录，会议
纪要或会议记录和会议决议应当在会议后十个工作日交公司备案。
第六条 子公司的发展规划和投资方向必须服从和服务于公司总体战略规划。
第七条 未经公司按照第四条规定进行授权批准，子公司无权进行任何形式的对外投资、借款、抵押及其他形式的担保，不得与
公司的关联人进行关联交易。
第八条 子公司的对外投资决策必须制度化、程序化。子公司在投资项目决议前，应当对项目进行论证调查、可行性研究，并向
子公司董事会提交投资方案。
第三章 财务管理
第九条 子公司所采用的会计核算、会计政策和会计估计等应遵循有关规定及公司的财务会计制度。
第十条 子公司应当按照公司编制合并会计报表和对外披露会计信息的要求，及时报送会计报表和提供会计资料。其会计报表同
时接受公司委托的注册会计师事务所的审计。
子公司应当在月度、季度、半年度、年度结束之日起十个工作日内，向公司提交月度、季度、半年度、年度财务报表。
第十一条 子公司应参与公司的预算管理。
第十二条 公司定期或不定期实施对子公司的审计监督。审计内容主要包括：经济效益审计、工程项目审计、重大经济合同审计
、制度审计及单位负责人任期经济责任审计和离任经济责任审计等。
子公司在接到审计通知后，应当积极准备、主动配合。经公司批准的审计意见书和审计决定送达子公司后，子公司必须认真执行
。
第四章 信息管理
第十三条 公司享有子公司所有信息的知情权，子公司不得隐瞒、虚报任何信息。
第十四条 子公司提供信息的必须及时、真实、准确、完整；提供信息的方式应为书面形式加盖公章。
第十五条 子公司董事、经理及有关涉及内幕信息的人员不得擅自泄露公司及子公司重要内幕信息。
第十六条 子公司应当定期向公司报告以下信息：
（一）根据本制度第五条提供子公司董事会、股东会的会议纪要（或会议记录）和会议决议；
（二）根据本制度第十条规定，提供子公司的季度或者月度报告，包括营运报告、产销量报表、资产负债表、利润表、现金流量
表、向他人提供资金及提供担保报表等；
（三）在半年度、年度结束二十个工作日提交半年度、年度经营工作总结；
（四）按时向公司报告重大业务事项、重大财务事项以及其他可能对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响
的信息，并严格按照授权规定将重大事项报公司董事会或者股东会审议
第五章 人事管理
第十七条 子公司应当遵守公司人事管理制度。对于子公司的内部机构设置、人员编制、薪酬分配方案，公司提名的董事应事先
报公司批准，公司批准后，由子公司依照法定程序召开子公司董事会研究实施。
第十八条 公司向各子公司提名的董事、监事、高级管理人员由公司执行管理委员会讨论确定，并由子公司股东会或董事会依法
选举或聘任。董事要定期了解情况，重大事项必须在董事会表决前请示公司。
子公司董事、监事、经理及其他高级管理人员不得自营或者为他人经营与其所任职公司同类的业务或者从事损害本公司利益的行
为。
第十九条 子公司的中层管理人员报公司人力资源部门备案。子公司在核定的编制内自主按《劳动法》招聘员工。
第二十条 子公司财务负责人由公司推荐，并由子公司董事会依照法定程序聘任。
第二十一条 子公司实行亲属回避制度，各子公司高级管理人员的直系亲属不得在该公司任职。
第二十二条 子公司董事会应根据公司董事会对公司经营班子的考核奖惩办法制定子公司对其经营班子的考核和奖惩办法。
第六章 附则
第二十三条 本制度自公司董事会批准颁布之日起实施，由北京超图软件股份有限公司董事会负责解释。
第二十四条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定执行。若本制度与相关法律法规
、规范性文件及《公司章程》等存在冲突的，则以相关法律法规、规范性文件及《公司章程》为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/cbf2a7d1-5409-442f-83fe-1e5e3386bf52.PDF
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2025-10-27 16:34│超图软件（300036）：董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（2025年10月）
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超图软件（300036）：董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
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2025-10-27 16:34│超图软件（300036）：日常生产经营决策制度（2025年10月）
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第一条 为促进公司健康稳定发展，控制公司日常生产经营中的风险，使公司生产经营环节规范运作，根据《中华人民共和国公
司法》《北京超图软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规的规定，特制定本制度。
第二条 本制度适用于下列日常经常性发生的生产经营活动的决策：
（一）购买原材料、备品备件、燃料和动力；
（二）购买日常办公用所需的低值易耗品；
（三）销售公司自行研发或者经销的产品、商品及提供与此相关的服务；
（四）其他日常经常性发生的生产经营交易事项。
第三条 公司原材料或备品备件的采购，必须签订书面合同，并且应当遵照《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定。
燃料、动力、日常办公所需的低值易耗品的购买，根据金额大小或实际情况确定是否签订书面合同，能够签订书面合同的，应签订书
面合同。
第四条 公司销售产品、商品及提供与此相关的服务时必须与对方签订书面合同，并且应当遵照《中华人民共和国民法典》等相
关法律法规的规定。
第五条 公司日常生产经营所涉及的采购、销售，需根据公司内部具体管理制度经本部门负责人及相关领导审核。
第六条 公司一次性签署与日常生产经营相关的采购、销售、工程承包或者提供劳务等合同的金额占公司最近一个会计年度经审
计主营业务收入或者期末总资产 50%以上，且绝对金额超过 1 亿元的，应当及时披露。
第七条 由公司董事会通过的年度生产经营计划及工作规划需要调整的，且调整幅度不超过 20%的，由公司执行管理委员会讨论
决定；调整幅度超过 20%的，由公司执行管理委员会讨论通过，报公司董事会审批。调整的范围包括但不限于产品的数量、型号、规
格等。
第八条 公司任何部门、任何机构以及个人违反本制度规定，在日常生产经营事项中进行越权审批的，公司有权对其进行相应处
分；给公司造成损失的，相关责任人应赔偿公司损失。
第九条 日常生产经营活动涉及关联交易的，按照公司关于关联交易的专门制度执行。
第十条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定执行。若本制度与相关法律法规、规
范性文件及《公司章程》等存在冲突的，则以相关法律法规、规范性文件及《公司章程》为准。
第十一条 本制度自董事会通过之日起生效。
第十二条 本制度由董事会负责解释。
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2025-10-27 16:34│超图软件（300036）：重大信息内部报告制度（2025年10月）
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超图软件（300036）：重大信息内部报告制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
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2025-10-27 16:34│超图软件（300036）：对外担保制度（2025年10月）
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第一条 为维护公司股东和投资者的利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和
其他相关法律法规、规范性文件以及《北京超图软件股份有限公司章程》，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司的担保。担保形式包括保证、抵押及质押。
第三条 公司制定本制度的目的是强化公司内部监控，完善对公司担保事项的事前评估、事中监控、事后追偿与处置机制，尽可
能地防范因被担保人财务状况恶化等原因给公司造成的潜在偿债风险，合理避免和减少可能发生的损失。第四条 公司对外提供担保
，应根据《中华人民共和国证券法》、公司股票上市的证券交易所股票上市规则以及中国证监会的有关规定披露有关信息。
第二章 对外提供担保的基本原则
第五条 公司对外提供担保的范围：经本制度规定的公司有权机构审查和批准，公司可以为符合条件的第三人向金融机构贷款、
票据贴现、融资租赁等筹、融资事项提供担保。
第六条 公司对外提供担保，必须经过董事会或者股东会依照法定程序审议批准。未经公司股东会或者董事会决议通过，董事、
总经理及其他高级管理人员以及公司的分支机构不得擅自代表公司签订担保合同。
第七条 公司对外担保，应要求被担保方向本公司提供质押或抵押方式的反担保，或由其推荐并经公司认可的第三人向本公司以
保证等方式提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。
第八条 公司应当按规定向为公司审计的审计机构如实提供公司全部对外担保事项。
第九条 公司独立董事应在年度报告中，对公司累计和当期对外担保情况、执行本制度情况进行专项说明，并发表独立意见。
第十条 公司全体董事、高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损
失依法承担连带赔偿责任。
第三章 对外提供担保的程序
第十一条 公司日常负责对外担保事项的职能部门包括：财务部、证券事务团队。
第十二条 公司收到被担保企业担保申请，开始对被担保企业进行资信状况评价。公司应向被担保企业索取以下资料：企业的基
本资料，如经营和财务状况、资信情况、纳税情况，包括但不限于营业执照、公司章程、被担保方近三年的经审计的资产负债表、损
益表和现金流量表、未来一年财务预测等；贷款偿借情况明细表（含利息支付）及相关合同；担保类型及担保期限；担保协议的主要
条款；公司高层管理人员简介；银行信用；对外担保明细表、资产抵押/质押明细表；投资项目有关合同及可行性分析报告等相关资
料；反担保方案和基本资料；不存在潜在的以及正在进行的重大诉讼、仲裁或行政处罚的说明；公司认为需要提供的其他资料。
第十三条 公司收到被担保企业的申请及调查资料后，由公司财务部对被担保企业的资信状况、该项担保的利益和风险进行充分
分析，并对被担保企业生产经营状况、财务情况、投资项目进展情况、人员情况进行实地考察，通过各项考核指标，对被担保企业的
盈利能力、偿债能力、成长能力进行评价，并在董事会有关公告中详尽披露。
第十四条 财务部根据被担保企业资信评价结果，就是否提供担保、反担保具体方式和担保额度提出建议，上报总经理，总经理
上报给董事会。
第十五条 公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过：
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；
（三）公司在一年内向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的担保；
（四）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
（五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；
（六）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%；
（七）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
除前款规定的对外担保行为外，公司其他对外担保行为，须经董事会审议通过。
第十六条 应由董事会审批的对外担保，必须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并经全体董事的过半数审议通过，方可
做出决议。如果董事与该审议事项存在关联关系，则该董事应当回避表决，该董事会会议由无关联关系的董事的过半数出席即可举行
，董事会会议所做决议应由出席董事会的无关联关系董事的三分之二以上同意并经全体非关联董事过半数同意通过。出席董事会的无
关联关系董事人数不足
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