公司公告☆ ◇300035 中科电气 更新日期：2025-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-15 20:28 │中科电气（300035）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-09-15 20:28 │中科电气（300035）：关于参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动│
│ │的公告 │
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│2025-09-15 20:28 │中科电气（300035）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-04 17:08 │中科电气（300035）：关于公司与子公司间提供担保的进展公告 │
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│2025-08-28 21:20 │中科电气（300035）：关于公司与子公司间提供担保的公告 │
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│2025-08-28 21:19 │中科电气（300035）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-08-28 21:18 │中科电气（300035）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-28 21:18 │中科电气（300035）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 21:17 │中科电气（300035）：关于聘任公司证券事务代表的公告 │
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│2025-08-28 21:17 │中科电气（300035）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2025-09-15 20:28│中科电气（300035）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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致：湖南中科电气股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《规则》”）、《深圳证
券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）、《湖南中科电气股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）及湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）签订的《法律顾
问协议》，本所律师受聘出席公司 2025 年第三次临时股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：
1、本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日及以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和
规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和
表决结果等事项进行核查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确
性等问题发表意见。
2、本所律师已经按照《公司法》、《规则》、《实施细则》及《公司章程》的要求对公司本次股东会的真实性、合法性发表法
律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则将承担相应的法律责任。
3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行核查，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议由公司董事会召集。根据刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的通知公告，公司董事会已于 2025年 8月 29日发
布了《湖南中科电气股份有限公司关于召开 2025年第三次临时股东会的通知》的公告。
经验证，公司董事会已于本次股东会召开 15日前以公告方式通知各股东。根据上述公告，公司董事会已在通知中列明本次股东
会的时间、地点、出席人员、审议事项、登记方法等内容，并按《公司法》、《规则》、《实施细则》及《公司章程》有关规定对所
有提案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
经本所律师现场见证，本次会议的现场会议于 2025年 9月 15日 14:30在湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道泉水路 32号亿达中建
智慧科技园 3 栋五楼会议室召开；会议召开的时间、地点符合通知内容，会议由董事长余新主持。
本次会议通过深圳证券交易所交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 2025 年 9月 15 日上午 9:15-
9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日，即 2025年 9月 15日 9:15－15:00。
经查验，本所律师确认本次会议召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召
开程序符合《公司法》、《规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格的合法有效性
根据出席会议人员签名册及授权委托书，出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共 3名，代表 4名股东，均为 2025年 9月
8日下午 15:00交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或者其授权代表，所持股份总数 93,785
,542股，占公司有表决权股份总数的 13.6828%。
汇总深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议现场及网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 572 名，代表 573 名
股东，代表公司有表决权的股份数127,982,687股，占公司有表决权股份总数的 18.6720%。
出席或列席本次会议的其他人员为公司董事、高级管理人员及公司聘任的本所律师。
经验证，本所律师认为上述出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。
三、本次股东会的议案
根据公司董事会发布的第六届董事会第十四次会议决议及股东会通知，本次股东会审议的议案为：
1、审议《关于公司与子公司间提供担保的议案》。
以上议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过。
经本所律师审查，本次股东会所审议的议案与董事会的公告内容相符，无新提案。本所律师认为，本次股东会的议案符合《公司
法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的议案合法、有效。
四、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性
本次会议依据《公司法》、《规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，采取现场投票与网
络投票相结合的方式进行表决，并对中小投资者的表决进行了单独计票。
现场表决以书面记名投票方式对议案进行了表决；表决结束后，公司按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并当场公布
表决结果。
深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决权数和表决结果统计数。
本次会议按《规则》、《实施细则》及《公司章程》规定的程序进行投票和监票，并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并
统计，对中小投资者实行单独计票。表决结果如下：
1、审议通过《关于公司与子公司间提供担保的议案》
同意 114,869,057 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 89.7536％；反对 12,962,830股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 10.1286％；弃权 150,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1178％
。中小股东总表决情况：同意 21,083,515股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.6529％；反对 12,962,830 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 37.9062％；弃权 150,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4410％。
本次会议的会议记录由出席现场会议的公司董事、董事会秘书及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。
经验证，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及《
公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相
关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/48ce0a36-6438-4ca1-8cb4-563685a92a04.PDF
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2025-09-15 20:28│中科电气（300035）：关于参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公
│告
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集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流，湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖南监管局、湖南省上市公司协
会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“资本聚三湘 楚光耀新程——2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业
绩说明会”活动，现将有关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2025年9月19日（星期五）14:00–17:00。届时公司董事会秘书及其他相关人
员将在线就公司2024年至2025年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎
广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/26910b11-6826-46cd-a8bd-8e9a2f8711a0.PDF
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2025-09-15 20:28│中科电气（300035）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会无涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东会于 2025年 9月 15日（星期一）下午 2：30，在湖南
省长沙市岳麓区梅溪湖街道泉水路 32号亿达中建智慧科技园 3栋五楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会
由公司董事会召集，董事长余新女士主持，公司部分董事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开
与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
出席现场会议及参加网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 572人，代表 573名股东，代表公司有表决权的股份数为 127,9
82,687股，占公司有表决权股份总数的18.6720％。其中：出席现场会议的股东及股东代理人 3人，代表 4名股东，代表公司有表决
权的股份数为 93,785,542股，占公司有表决权股份总数的 13.6828％；参加网络投票的股东 569人，代表公司有表决权的股份数为
34,197,145股，占公司有表决权股份总数的 4.9892％。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案并形成决议：
审议通过了《关于公司与子公司间提供担保的议案》。
表决结果：同意 114,869,057 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.7536％；反对 12,962,830股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 10.1286％；弃权 150,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1178％。
其中，中小股东表决情况：同意 21,083,515股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.6529％；反对 12,962,8
30股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 37.9062％；弃权 150,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4410％。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所郭俊汝律师和张舟律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次会议的召集、
召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律
、法规、规范性文件及《湖南中科电气股份有限公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议
的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《湖南中科电气股份有限公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．湖南中科电气股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议；
2．北京市康达律师事务所出具的《关于湖南中科电气股份有限公司 2025年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/0c72471f-1613-4034-94ec-e7a03cb75e65.PDF
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2025-09-04 17:08│中科电气（300035）：关于公司与子公司间提供担保的进展公告
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一、对外担保的审批情况
湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”、“中科电气”）为更好地实施公司发展战略，满足公司及下属子公司湖南中科
星城石墨有限公司（以下简称“湖南中科星城”）、贵州中科星城石墨有限公司（以下简称“贵州中科星城”）、贵安新区中科星城
石墨有限公司（以下简称“贵安新区中科星城”）、云南中科星城石墨有限公司（以下简称“云南中科星城”）、四川中科星城石墨
有限公司（以下简称“四川中科星城”）日常经营和业务发展资金需要，提高融资效率、降低融资成本，在综合分析公司及子公司的
盈利能力、偿债能力和风险控制能力后，于 2024 年 10 月 28 日第六届董事会第九次会议及 2024年 11月 13日 2024年第二次临时
股东大会审议通过了《关于公司与子公司间提供担保的议案》，同意公司及上述子公司间提供担保总额不超过 105亿元，有效期自公
司 2024 年第二次临时股东大会审议批准之日起一年。其中，公司拟为子公司湖南中科星城、贵州中科星城、贵安新区中科星城、云
南中科星城、四川中科星城提供的担保金额不超过 100亿元，分配到各子公司的具体担保额度由公司根据子公司的实际经营情况进行
调配；子公司湖南中科星城、贵州中科星城为公司提供的担保金额不超过 5亿元。在上述担保额度和有效期范围内，公司或上述子公
司与银行等金融机构签订相应融资担保协议，担保期限以担保协议为准。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披
露的公告（公告编号：2024-063）。
二、对外担保的进展情况
近日，公司与中国农业银行股份有限公司宁乡市支行（以下简称“农业银行”）签订了《最高额保证合同》，为湖南中科星城向
农业银行申请办理融资类业务所发生的债务提供连带责任保证，所担保的债权最高余额为人民币 13,500万元。
保证范围：湖南中科星城在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事
诉讼法》有关规定确定由湖南中科星城和公司承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等农
业银行实现债权的一切费用。
保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，每一主合同项下的保证期间单独计算。主合同项下存在分期履行债务的
，该主合同的保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。农业银行与湖南中科星城就主合同债务履行期限达成展期协议的，
保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年。若发生法律法规规定或者主合同约定的事项，导致主合同债权被农业银行
宣布提前到期的，保证期间自农业银行确定的主合同债权提前到期之日起三年。
三、累计对外担保情况
截至本公告日，公司及子公司湖南中科星城、贵州中科星城、贵安新区中科星城、云南中科星城、四川中科星城实际发生的对外
担保总额为人民币 650,900万元，占公司最近一期经审计净资产的 139.27%，其中公司为上述子公司实际发生的担保总额为人民币 6
50,900万元；子公司湖南中科星城、贵州中科星城为公司实际发生的担保总额为 0元。公司及子公司无逾期对外担保情况，亦无为股
东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
四、备查文件
《农业银行最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/2cb2307e-ec70-42e4-af49-0f0b5386be19.PDF
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2025-08-28 21:20│中科电气（300035）：关于公司与子公司间提供担保的公告
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中科电气（300035）：关于公司与子公司间提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/9594747f-765c-4731-bd11-6b78968787be.PDF
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2025-08-28 21:19│中科电气（300035）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开本次会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十四次会议决议召开本次股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开日期、时间：2025年 9月 15日（星期一）14:30
网络投票日期、时间：2025年 9月 15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 9月 15日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 9月 15日 9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件三）委托他人出席现场会议。
（ 2 ） 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一股东账户只能选择其中一种网络投票方式
。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票表决结果
为准。
6、会议的股权登记日：2025年 9月 8日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他相关人员。
8、现场会议召开地点：湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道泉水路 32 号亿达中建智慧科技园 3栋五楼会议室
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
1.00 关于公司与子公司间提供担保的议案 √
上述议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，议案情况详见公司于2025年 8月 29日在中国证监会指定创业板信息披
露网站披露的相关公告。
本次股东会所审议议案需由公司股东会以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上
通过。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年 9月 12日 9:00-11:30，13:30-17:00。
2、登记地点：湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道泉水路 32 号亿达中建智慧科技园 3栋五楼证券部
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的
，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、身份证办理登记手续；（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件
二），以便登记确认。信函或传真在 2025年 9月 12日 17:00 前送达公司证券部。来信请寄：湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道泉水
路 32号亿达中建智慧科技园 3栋五楼证券部，邮编：410221（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记。
4、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式：
联系人：张敏
联系电话：0731-82203875
传真号码：0731-82203875
电子邮箱：mzhang2@shinzoom.com
6、本次股东会现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第六届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/3d38b5ad-a899-4c02-9b09-464b0b5c0ef0.PDF
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2025-08-28 21:18│中科电气（300035）：2025年半年度报告
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中科电气（300035）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/d2ca1528-71ed-477f-8209-ca05304b6e78.PDF
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2025-08-28 21:18│中科电气（300035）：2025年半年度报告摘要
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中科电气（300035）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/1937e6d5-7207-4070-98af-a1976f115428.PDF
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2025-08-28 21:17│中科电气（300035）：关于聘任公司证券事务代表的公告
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湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表刘新谷先生的辞职报告。刘新谷先生因个人原
因，申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后仍在公司担任其他职务。公司及董事会对刘新谷先生在任证券事务代表期间为公司所做
出的贡献表示衷心的感谢。
公司于2025年8月27日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任张敏女士（
简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止
。
张敏女士已经取得了深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书，具备相关的履职能力，其任职资格符合《中华人民共
和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
》等相关规定。
公司证券事务代表联系方式如下：
联系电话：0
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