公司公告☆ ◇300035 中科电气 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 20:00 │中科电气（300035）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 20:00 │中科电气（300035）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-30 20:40 │中科电气（300035）：关于举行2025年度业绩网上说明会的公告 │
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│2026-04-29 00:36 │中科电气（300035）：2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告 │
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│2026-04-28 23:36 │中科电气（300035）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 23:31 │中科电气（300035）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-28 23:31 │中科电气（300035）：2025年年度报告 │
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│2026-04-28 23:29 │中科电气（300035）：独立董事述职报告（肖劲） │
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│2026-04-28 23:29 │中科电气（300035）：独立董事述职报告（钟鸣） │
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│2026-04-28 23:29 │中科电气（300035）：独立董事述职报告（李馨子） │
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2026-05-20 20:00│中科电气（300035）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度股东会于 2026年 5 月20日（星期三）14:30 在湖南省长沙市岳麓
区梅溪湖街道泉水路 32 号亿达中建智慧科技园 3栋五楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会由公司董事会
召集，董事长余新女士主持，公司部分董事、高级管理人员及公司聘任的见证律师列席了本次股东会。会议的召集、召开与表决程序
符合《公司法》和《公司章程》的规定。出席现场会议及参加网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 488人，代表公司有表决权
的股份数为 98,714,300 股，占公司有表决权股份总数的 14.4019%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人 6 人，代表 6 名股
东，代表公司有表决权的股份数为66,006,049股，占公司有表决权股份总数的 9.6299%；参加网络投票的股东 482 人，代表公司有
表决权的股份数为 32,708,251股，占公司有表决权股份总数的 4.7720%。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案并形成决议：
（一）审议通过了《2025年度董事会工作报告》，独立董事在本次年度股东会上进行了述职；
表决结果：同意 96,672,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.9318%；反对 1,356,800股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 1.3745%；弃权 684,800股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
6937%。其中，中小股东表决情况：同意 33,469,950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.2509%；反对 1,356,
800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.8207%；弃权 684,800股（其中，因未投票默认弃权 2,900股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9284%。
（二）审议通过了《<湖南中科电气股份有限公司 2025年年度报告>及其摘要》；表决结果：同意 96,671,400股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 97.9305%；反对 1,354,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3725%；弃权 688,000股（
其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6970%。其中，中小股东表决情况：同意 33,468,650
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.2472%；反对 1,354,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 3.8154%；弃权 688,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9374%。
（三）审议通过了《2025年度财务决算报告》；
表决结果：同意 96,694,460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.9539%；反对 1,338,440股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 1.3559%；弃权 681,400股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6
903%。其中，中小股东表决情况：同意 33,491,710股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.3122%；反对 1,338,4
40股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7690%；弃权 681,400股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9188%。
（四）审议通过了《2025年度利润分配方案》；
表决结果：同意 97,387,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6560%；反对 1,261,000 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 1.2774%；弃权 65,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
666%。其中，中小股东表决情况：同意 34,184,850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.2640%；反对 1,261,0
00股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5510%；弃权 65,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1850%。
（五）审议通过了《关于续聘 2026年度审计机构的议案》；
表决结果：同意 96,662,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.9211%；反对 1,314,100股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 1.3312%；弃权 738,100股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7
477%。其中，中小股东表决情况：同意 33,459,350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.2210%；反对 1,314,1
00股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7005%；弃权 738,100股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0785%。
（六）审议通过了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》；表决结果：同意 96,496,800股，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 97.7536%；反对 1,428,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.4466%；弃权 789,500
股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7998%。其中，中小股东表决情况：同意 33,29
4,050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.7556%；反对 1,428,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 4.0212%；弃权 789,500股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2
232%。
（七）审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》；
表决结果：同意 96,541,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.7990%；反对 1,444,200股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 1.4630%；弃权 728,500股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7
380%。其中，中小股东表决情况：同意 33,338,850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.8817%；反对 1,444,2
00股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.0668%；弃权 728,500股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0514%。
（八）审议通过了《关于公司与子公司间提供担保的议案》；
表决结果：同意 86,972,765股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 88.1055%；反对 11,012,435股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 11.1559%；弃权 729,100股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.7386%。其中，中小股东表决情况：同意 23,770,015股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 66.9360%；反对 11,0
12,435 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 31.0109%；弃权 729,100 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0531%。
（九）审议通过了《关于 2026 年度控股子公司与石棉县集能新材料有限公司日常关联交易预计的议案》。
表决结果：同意 96,665,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.9244%；反对 1,318,500股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 1.3357%；弃权 730,400股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7
399%。其中，中小股东表决情况：同意 33,462,650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.2303%；反对 1,318,5
00股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7129%；弃权 730,400股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0568%。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所柴玲律师和郭俊汝律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次会议的召集、
召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年
修订）》等法律、法规、规范性文件及《湖南中科电气股份有限公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效
；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《湖南中科电气股份有限公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、湖南中科电气股份有限公司 2025年度股东会决议；
2、北京市康达律师事务所出具的《关于湖南中科电气股份有限公司 2025年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/e8461061-6923-4e4b-9820-f85ce59ff6c3.PDF
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2026-05-20 20:00│中科电气（300035）：2025年度股东会的法律意见书
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中科电气（300035）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/7e6f0136-c28a-4524-a724-ba901b077926.PDF
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2026-04-30 20:40│中科电气（300035）：关于举行2025年度业绩网上说明会的公告
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湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度报告已于2026年4月29日发布，为了使广大投资者更深入、全面的
了解公司生产经营情况及未来发展规划，公司定于2026年5月7日（星期四）下午15：00-17：00在全景网举行2025年度业绩网上说明
会。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业
绩说明会。
出席本次年度业绩网上说明会的人员有：公司董事长余新女士，董事、总经理皮涛先生，董事、副总经理张斌先生，董事会秘书
卢焱先生，财务总监马崴先生，独立董事李馨子女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建
议。投资者可于2026年5月6日（星期三）15:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司
将在2025年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/7dc3cefa-447f-4859-a0db-3dbf093e1781.PDF
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2026-04-29 00:36│中科电气（300035）：2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告
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中科电气（300035）：2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e15ab086-e75a-4477-a507-7fdb65434143.PDF
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2026-04-28 23:36│中科电气（300035）：2026年一季度报告
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中科电气（300035）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0d36e67c-3419-4c74-b192-53156052e73c.PDF
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2026-04-28 23:31│中科电气（300035）：2025年年度报告摘要
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中科电气（300035）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1407841b-b772-4727-a940-8f1802983004.PDF
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2026-04-28 23:31│中科电气（300035）：2025年年度报告
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中科电气（300035）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9c764ac8-3e33-4e19-90e1-7882cd6e25df.PDF
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2026-04-28 23:29│中科电气（300035）：独立董事述职报告（肖劲）
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各位股东：
本人作为湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025年，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司
独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，
勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履行独立董事职责情况作
汇报如下：
一、基本情况
本人肖劲，1967年9月出生，中共党员，中国国籍,无境外永久居留权,工学博士，中南大学冶金与环境学院二级教授、博士生导
师。现任广西新迅达科技集团股份公司独立董事；2023年7月起任公司独立董事。
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事
制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、年度履职概况
（一）出席董事会、股东会情况
2025 年度，公司共计召开 5次董事会，4次股东会。本人亲自按时出席了 5次董事会会议，没有缺席或连续两次未亲自出席董事
会会议的情况，列席了 4次股东会。
本着勤勉尽责的态度，本人认真审阅会议材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，为董事会、
股东会的正确决策发挥了积极的作用，力求对全体股东负责。
本人认为公司董事会和股东会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项方面均履行了相关审批程序，合
法有效。本人对各次董事会审议的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
1、董事会专门委员会工作情况
报告期内，公司共召开了2次薪酬与考核委员会会议。本人作为薪酬与考核委员会的主任委员，严格按照法律法规的规定召集、
召开各次会议，对董事、高级管理人员的薪酬进行审议，切实履行监督职责。
2、独立董事专门会议情况
报告期内，公司共召开了1次独立董事专门会议，本人按时出席了会议。专门会议对公司日常关联交易事项进行了审议，本人本
着谨慎客观的原则经充分发表意见后无异议通过。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所进行积极沟通，就公司内部控制、审计关注的事项等进
行了探讨和交流，共同推动审计工作的全面、高效展开，维护公司全体股东的利益。
（四）保护投资者权益方面所做的工作
本人持续关注公司信息披露情况，提醒和督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《信
息披露事务管理制度》的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。
同时，本人重视履行职责能力的提升，持续学习相关法律法规和规章制度，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险
防范提供更好的意见和建议，维护广大投资者特别是中小股东的合法权益。
（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况
2025年度，本人充分利用参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议等形式，积极了解公司的生产经营、日常管理、内部控制
制度的建设与运作等情况，不定期与公司管理层进行沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况。本人多次通过电话、网络、走访等
方式与公司其他董事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，并根据自己掌握的公
司业务主要服务对象之一锂离子电池及相关材料行业的宏观发展情况，与公司相关人员讨论，及时对公司经营管理提出建议。全年累
计现场工作时间达到15日。
公司董事、高管及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，确保独立董事能够及时、准确地获取公司的经营、财务等重要
信息，积极配合和支持独立董事的工作，充分保障独立董事的知情权，有效发挥独立董事的监督与指导职责，维护公司和股东特别是
中小股东的合法权益。
三、2025 年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易情况
2025 年 1 月 14 日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于 2025年度控股子公司与石棉县集能新材料有限公
司日常关联交易预计的议案》。独立董事专门会议对此事项进行了审议并发表了明确同意的专项意见。本人认为，公司日常关联交易
是相关控股子公司业务发展及生产经营的正常需要，双方遵循市场经济规律和市场公允原则进行交易，不存在损害公司和全体股东利
益的行为。日常关联交易及预计金额与新能源材料事业部相关控股子公司正常经营业务发展需要基本符合，有利于相关控股子公司生
产经营活动的开展。
（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况
2025 年度，公司严格依照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2025
年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》以及《2024 年度内部控制的自我评价报告》，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人认为，公司定期报告和内部控制评价报
告的披露，符合相关法律法规的规定，审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（三）聘用会计师事务所情况
2025 年 4月 22 日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于续聘 2025年度审计机构的议案》。本人认为天健会
计师事务所具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。天健会计师事务所在为公司提供审计服
务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，同意公司继续聘请天健会计师事务所为公司 2025 年度审计机构。
（四）董事、高级管理人员的薪酬情况
2025 年度，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放，且薪酬方案科
学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（五）投资者回报情况
2025 年 4 月 22 日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于<2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案>的
议案》，2024 年度利润分配以 2024 年 12月 31 日的公司股本总数 685,426,671 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人
民币 2.50 元（含税），合计派发现金红利人民币 171,356,667.75 元，占归属于上市公司股东净利润的 56.55%。该分派方案体现
了对投资者的合理回报，不存在损害公司股东特别是中小股东利益情况。
四、总体评价和建议
2025年度，本人作为公司的独立董事，严格按照相关法律、法规、规范性文件及公司制度对独立董事的要求，忠实、勤勉地履行
职责，主动了解公司生产经营情况，利用自身的专业优势为公司发展提供建设性意见，对各项议案及其他事项进行认真审查及讨论，
独立、客观、审慎地行使表决权，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
2026年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的工作精神，依法依规履行独立董事的各项职责，充分发挥独立董事的作用，利用自
己的专业知识为公司发展提供更多有建设性的意见和建议，为董事会的科学决策提供参考意见，维护公司和全体股东特别是中小股东
的合法权益。
独立董事： 肖劲
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f0e4d07e-35c8-4993-a443-1101d21ddb14.PDF
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2026-04-28 23:29│中科电气（300035）：独立董事述职报告（钟鸣）
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各位股东：
本人作为湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025年，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司
独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，
勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履行独立董事职责情况作
汇报如下：
一、基本情况
本人钟鸣，1988年1月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学工商管理硕士研究生。2010年7月至2016年12月
，任北京天达共和（深圳）律师事务所律师；2017年1月至2025年6月，任北京天达共和（深圳）律师事务所合伙人；2025年7月至今
， 任北京市竞天公诚（深圳）律师事务所合伙人。2023年7月起任公司独立董事。在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独
立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系
，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、年度履职概况
（一）出席董事会、股东会情况
2025 年度，公司共计召开 5次董事会，4次股东会。本人亲自按时出席了 5次董事会会议，没有缺席或连续两次未亲自出席董事
会会议的情况，列席了 1次股东会。
本着勤勉尽责的态度，本人认真审阅会议材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，为董事会、
股东会的正确决策发挥了积极的作用，力求对全体股东负责。
本人认为公司董事会和股东会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项方面均履行了相关审批程序，合
法有效。本人对各次董事会审议的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
1、董事会专门委员会工作情况
报告期内，本人担任董事会薪酬与考核委员会及董事会审计委员会委员。根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会审
计委员会工作细则》的相关要求，本人参与了上述各专门委员会的各次会议，对公司董事、高级管理人员薪酬及定期报告、内部控制
自我评价报告、聘请外部审计机构、聘任公司财务负责人等事项进行了审议，本人均无异议通过。专门委员会在上述事项达成意见后
，向董事会提出了意见和建议。
2、独立董事专门会议情况
报告期内，公司共召开了1次独立董事专门会议，本人按时出席了会议。专门会议对公司日常关联交易事项进行了审议，本人本
着谨慎客观的原则经充分发表意见后均无异议通过。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所进行积极沟通，就公司内部控制、审计关注的事项等进
行了探讨和交流，共同推动审计工作的全面、高效展开，维护公司全体股东的利益。
（四）保护投资者权益方面所做的工作
本人持续关注公司信息披露情况，提醒和督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《信
息披露事务管理
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