公司公告☆ ◇300034 钢研高纳 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-23 18:55 │钢研高纳（300034）：关于控股子公司在沙特阿拉伯投资设立全资子公司并新建生产基地的公告 │
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│2025-10-23 18:54 │钢研高纳（300034）：关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-10-23 18:54 │钢研高纳（300034）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-23 18:54 │钢研高纳（300034）：关联交易的核查意见 │
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│2025-10-23 18:51 │钢研高纳（300034）：第七届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-10-23 18:50 │钢研高纳（300034）：关于钢研高纳放弃参股公司青岛钢研新材料科技发展有限公司增资优先认缴出资权│
│ │暨关联交易的公告 │
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│2025-10-23 18:50 │钢研高纳（300034）：关于钢研高纳变更为参股公司青岛钢研新材料科技发展有限公司担保暨关联交易的│
│ │公告 │
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│2025-10-23 18:50 │钢研高纳（300034）：关于关联方中钢研（河北）科技有限公司支付钢研高纳股权转让对价暨关联交易的│
│ │公告 │
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│2025-10-23 18:50 │钢研高纳（300034）：第七届监事会第四次会议决议公告 │
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│2025-09-10 19:24 │钢研高纳（300034）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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2025-10-23 18:55│钢研高纳（300034）：关于控股子公司在沙特阿拉伯投资设立全资子公司并新建生产基地的公告
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一、对外投资概述
北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“钢研高纳”或“公司”）于 2025年 10月 22日召开了第七届董事会第六次会议，
审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司控股子公司在沙特阿拉伯投资设立全资子公司并新建生产基地》的议案，关联董事
王兴雷先生回避表决，表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。上述议案已经公司第七届董事会战略委员会第一次会议审议通过
，战略委员会发表了明确同意的审核意见。为进一步开拓海外市场，满足国际化发展和开拓中东市场的战略需要，公司控股子公司青
岛新力通工业有限责任公司（以下简称“青岛新力通”）拟在沙特阿拉伯投资设立全资子公司并新建产业基地（以下简称“本项目”
），基地主要建设内容为乙烯裂解炉管生产线，项目总投资不超过 13,795 万元，资金来源为青岛新力通自有资金和自筹资金，实际
投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准，全资子公司注册资本不超过 7,300万元人民币（以实际汇率，发改委、商务部备案为
准），该全资子公司设立后将成为公司控股孙公司并纳入公司合并报表范围内。
为保障本项目的顺利实施，公司董事会授权经营管理层全权办理投资设立沙特阿拉伯子公司、海外股权架构搭建、投资建设生产
基地、购建固定资产、签署相关协议、办理境外投资备案登记、聘请中介机构以及办理其他与本项目相关的全部事宜，上述授权自公
司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》及《
公司章程》有关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限内，无须提交公司股东会审议。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次投资事项尚需获得商务主管部门、外汇管理部门等有权部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案
或审批时间存在不确定性。
二、投资标的的基本情况
1、投资主体：青岛新力通工业有限责任公司
2、公司中文名称（拟定）：新力通（沙特）科技有限责任公司
3、注册资金：不超过 7,300 万元人民币（以实际汇率，发改委、商务部备案为准）
4、注册地址：沙特阿拉伯朱拜勒工业园区
5、主营业务：生产并销售青岛新力通工业有限责任公司用于石化和冶金行业的乙烯裂解炉管等产品
6、出资方式：货币
7、资金来源：自有资金和自筹资金
8、股权结构：青岛新力通 100%持股
上述具体信息以相关部门实际核准或备案登记为准。董事会同意授权经营管理层或其指定人员在相关法律法规规定范围内，全权
办理设立沙特阿拉伯子公司、海外股权架构搭建的具体事宜。
三、对外投资的目的，可能存在的风险和对公司的影响
1、投资目的
公司控股子公司青岛新力通主营产品乙烯裂解炉管等在国内石化市场已形成龙头地位，正积极开拓中东等国际市场，未来国际业
务仍是青岛新力通规模增长的主阵地，综合考虑战略窗口、市场拓展、产能覆盖、成本竞争、客户响应等方面，在国外建厂存在战略
必要性。
沙特阿拉伯市场为中东、北非地区最大的经济体，当地政治及商业环境稳定，国别风险相对较低。本次投资符合国家“一带一路
”政策，符合公司中长期战略发展规划，有助于进一步开拓海外市场，提升公司产品在海外市场的竞争力和品牌影响力，满足公司国
际化发展的战略需要。
2、可能存在的风险
本次投资事项尚需获得商务主管部门、外汇管理部门等有权部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案
或审批时间存在不确定性的风险。
对外投资计划可能根据外部环境变化、业务发展需要等情况作相应调整，且因境外政策、法律、商业环境与国内存在较大差异，
存在一定的经营风险和管理风险等，因此投资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
公司将不断完善该子公司的法人治理结构，强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，不断适应市场变化，促使该公司稳健发
展。
3、对公司的影响
本次投资将进一步完善公司及青岛新力通战略布局，有助于青岛新力通进一步开拓国际市场，提升品牌国际影响力和整体核心竞
争力。
项目将以自有资金和自筹资金投入，预计不会对公司财务和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小
股东利益的情形。
四、备查文件
1、第七届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/971a70fd-03a5-4baa-b5cf-ffd4a7079349.PDF
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2025-10-23 18:54│钢研高纳（300034）：关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知
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钢研高纳（300034）：关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/0d425d7a-031e-4309-b529-d71f04a4221e.PDF
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2025-10-23 18:54│钢研高纳（300034）：2025年三季度报告
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钢研高纳（300034）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/c6da4da0-19aa-4beb-a66b-a0867bc06447.PDF
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2025-10-23 18:54│钢研高纳（300034）：关联交易的核查意见
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钢研高纳（300034）：关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/0d9317cd-339f-41f6-8587-bfb5e57879e4.PDF
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2025-10-23 18:51│钢研高纳（300034）：第七届董事会第六次会议决议公告
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一、会议召开情况
北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“钢研高纳”）第七届董事会第六次会议于2025年10月13日以通信方式通
知各位董事，于2025年10月22日在青岛市平度市青岛新力通工业有限责任公司一层会议室以现场结合视频会议方式召开。会议实际出
席董事9名,表决董事9名，委托其他董事出席0名。
本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规的规定。会议由董事长周武平先生主持，经表决形成如下决议：
二、会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司2025年第三季度报告》的议案
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规规定，并根据自身实际情况，完成了2025年第三
季度报告的编制工作。经审议，董事会认为：公司《2025年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深
圳证券交易所等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司放弃参股公司青岛钢研新材料科技发展有限公司增资优先认缴出资权暨
关联交易》的议案
经审议，董事会同意公司放弃参股公司青岛钢研新材料科技发展有限公司增资优先认缴出资权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
董事胡杰先生、曹爱军先生和张国强先生为关联董事，回避表决本议案。表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过了关于《关联方中钢研（河北）科技有限公司支付北京钢研高纳科技股份有限公司股权转让对价暨关联交易》的
议案
经审议，董事会同意关联方中钢研（河北）科技有限公司以青岛钢研新材料科技发展有限公司 2,184.77万元注册资本对应股权
支付公司股权转让对价。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
董事胡杰先生、曹爱军先生和张国强先生为关联董事，回避表决本议案。表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司变更为参股公司青岛钢研新材料科技发展有限公司担保暨关联交易》的
议案
经审议，董事会同意公司变更为参股公司青岛钢研新材料科技发展有限公司关联担保事项。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
董事胡杰先生、曹爱军先生和张国强先生为关联董事，回避表决本议案。表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
（五）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司控股子公司在沙特阿拉伯投资设立全资子公司并新建生产基地》的议案
经审议，董事会同意公司控股子公司青岛新力通工业有限责任公司在沙特阿拉伯设立全资子公司并新建生产基地。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案已经董事会战略委员会审议通过。
董事王兴雷先生为关联董事，回避表决本议案。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（六）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司召开 2025 年第三次临时股东会》的议案
公司第七届董事会第六次会议决定于 2025年 11月 10日（星期一）召开 2025年第三次临时股东会。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/442f877b-95bb-4773-aecf-528909aa663f.PDF
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2025-10-23 18:50│钢研高纳（300034）：关于钢研高纳放弃参股公司青岛钢研新材料科技发展有限公司增资优先认缴出资权暨关
│联交易的公告
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钢研高纳（300034）：关于钢研高纳放弃参股公司青岛钢研新材料科技发展有限公司增资优先认缴出资权暨关联交易的公告。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/6448d18a-d5f8-4ded-9ced-d91cc0ce840d.PDF
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2025-10-23 18:50│钢研高纳（300034）：关于钢研高纳变更为参股公司青岛钢研新材料科技发展有限公司担保暨关联交易的公告
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钢研高纳（300034）：关于钢研高纳变更为参股公司青岛钢研新材料科技发展有限公司担保暨关联交易的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/097b5a41-ce94-4d9f-b099-55c3c3842d77.PDF
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2025-10-23 18:50│钢研高纳（300034）：关于关联方中钢研（河北）科技有限公司支付钢研高纳股权转让对价暨关联交易的公告
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钢研高纳（300034）：关于关联方中钢研（河北）科技有限公司支付钢研高纳股权转让对价暨关联交易的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/8ac65883-39de-49ea-b0cd-93f729814bd6.PDF
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2025-10-23 18:50│钢研高纳（300034）：第七届监事会第四次会议决议公告
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一、会议召开情况
北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“钢研高纳”）第七届监事会第四次会议于2025年10月13日以通信方式通
知各位监事，于2025年10月22日在青岛市平度市青岛新力通工业有限责任公司一层会议室以现场结合视频会议的方式召开。会议应出
席监事5人，实际出席监事5人，全体监事均亲自出席了本次会议。
本次会议由监事会主席金戈女士召集和主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司2025年第三季度报告》的议案
经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易
所等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司放弃参股公司青岛钢研新材料科技发展有限公司增资优先认缴出资权暨
关联交易》的议案
经审议，监事会同意公司放弃参股公司青岛钢研新材料科技发展有限公司增资优先认缴出资权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
监事金戈女士和丁贺玮先生为关联监事，回避表决本议案。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过了关于《关联方中钢研（河北）科技有限公司支付北京钢研高纳科技股份有限公司股权转让对价暨关联交易》的
议案
经审议，监事会同意关联方中钢研（河北）科技有限公司以青岛钢研新材料科技发展有限公司 2,184.77万元注册资本对应股权
支付公司股权转让对价。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
监事金戈女士和丁贺玮先生为关联监事，回避表决本议案。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司变更为参股公司青岛钢研新材料科技发展有限公司担保暨关联交易》的
议案
经审议，监事会同意公司变更为参股公司青岛钢研新材料科技发展有限公司关联担保事项。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
监事金戈女士和丁贺玮先生为关联监事，回避表决本议案。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/48152c76-6890-442e-bfec-5d81ca345946.PDF
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2025-09-10 19:24│钢研高纳（300034）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 9月 10 日（星期三）15：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025 年 9月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年 9月10日 9:15至 15:00的任意时间。
4、股权登记日：2025 年 9月 5日
5、现场会议召开地点：北京市海淀区大柳树南村 19 号新材料大楼五层会议室
6、现场会议主持人：董事长周武平先生
7、本次股东会由公司董事会召集，由董事长周武平先生主持，公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师通过现场或视频通
讯方式出席或列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过网络投票的股东 334人，代表股份 72,467,708股，占公司有表决权股份总数的 9.0930%。通过现场出席的股东 1人，代表
股份 334,786,645 股，占公司有表决权股份总数的 42.0079%，已回避表决，未进行投票。通过网络和现场出席股东 335人，代表股
份 407,254,353股，占公司有表决权股份总数的 51.1009%。
其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的股东 334人，代表股
份 72,467,708股，占公司有表决权股份总数的 9.0930％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 334人，代表股份 72,467,708股，占公司有表决权股份总数的 9.0930％。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的股东 334人，代
表股份 72,467,708股，占公司有表决权股份总数的 9.0930％。
公司董事、监事、高级管理人员以及承办律师以现场会议或视频通讯会议的方式出席或列席本次会议。
三、议案审议表决情况
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
1、审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司放弃参股子公司青岛钢研新材料科技发展有限公司优先购买权暨关联交易
》的议案
总表决情况：
同意 71,680,885股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9142％；反对 468,828 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.6469％；弃权317,995股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4388％。
中小股东总表决情况：
同意 71,680,885 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9142％；反对 468,828股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.6469％；弃权 317,995股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.4388％。
关联股东中国钢研科技集团有限公司回避表决。
表决结果：通过。
2、审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司转让参股子公司钢研大慧私募基金管理有限公司 5％股权并放弃优先购买
权暨关联交易》的议案总表决情况：
同意 71,667,005股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8951％；反对 470,488 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.6492％；弃权330,215股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4557％。
中小股东总表决情况：
同意 71,667,005 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8951％；反对 470,488股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.6492％；弃权 330,215股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.4557％。
关联股东中国钢研科技集团有限公司回避表决。
表决结果：通过。
3、审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司转让参股子公司青岛高纳科技有限公司 10％股权暨关联交易》的议案
总表决情况：
同意 71,618,120股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8276％；反对 533,028 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.7355％；弃权316,560股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4368％。
中小股东总表决情况：
同意 71,618,120 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8276％；反对 533,028股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.7355％；弃权 316,560股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.4368％。
关联股东中国钢研科技集团有限公司回避表决。
表决结果：通过。
四、律师
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