公司公告☆ ◇300034 钢研高纳 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-12-18 17:06 │钢研高纳（300034）：关于非独立董事辞职的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-17 17:58 │钢研高纳（300034）：华泰联合证券有限责任公司关于钢研高纳持续督导期2025年培训情况报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-05 17:07 │钢研高纳（300034）：关于续聘2025年年审会计师事务所的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-05 17:07 │钢研高纳（300034）：关于修订《公司章程》的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-05 17:06 │钢研高纳（300034）：第七届董事会第七次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-05 17:05 │钢研高纳（300034）：第七届监事会第五次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-05 17:04 │钢研高纳（300034）：钢研高纳关联交易管理办法 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-05 17:04 │钢研高纳（300034）：钢研高纳信息披露管理制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-05 17:04 │钢研高纳（300034）：钢研高纳董事会议事规则 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-05 17:04 │钢研高纳（300034）：钢研高纳股东会议事规则 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-18 17:06│钢研高纳（300034）：关于非独立董事辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
近日，北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事胡杰先生和张国强先生提交的书面辞职报告。因工
作安排原因，胡杰先生申请辞去公司第七届董事会非独立董事、第七届董事会薪酬与考核委员会委员职务，张国强先生申请辞去公司
第七届董事会非独立董事、第七届董事会战略委员会委员职务。
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，胡杰先生和张国强先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响
公司及董事会的正常运作，辞职报告自送达董事会之日起生效，胡杰先生和张国强先生辞职后不在公司及控股子公司担任任何职务，
其原定任期自 2025 年 2月 10 日起至公司第七届董事会届满之日止。公司将按照法律法规及《公司章程》等相关规定，尽快完成董
事及专门委员会委员补选工作，并及时履行信息披露义务。
截至本公告披露日，胡杰先生和张国强先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
胡杰先生和张国强先生在公司董事会任职期间勤勉尽责，为公司规范运作与健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对胡杰
先生和张国强先生为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/353d96d4-b989-4bea-bbed-1d386b67bc9f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-17 17:58│钢研高纳（300034）：华泰联合证券有限责任公司关于钢研高纳持续督导期2025年培训情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳证券交易所：
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐人”）作为北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“钢研
高纳”、“公司”）2024 年度向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13
号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等法规和规则的相关规定以及钢研高纳的实际情况，认真履行保荐人应尽的职责，对钢研高纳的董事、高级管理人员、部
分中层以上管理人员和控股股东代表等相关人员进行了有计划、多层次的后续培训，所培训的内容严格按照中国证券监督管理委员会
及深圳证券交易所创业板持续督导的最新要求进行。
2025 年 12 月 5 日，华泰联合证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求完成
了对钢研高纳董事、高级管理人员、部分中层以上管理人员和控股股东代表等相关人员的持续培训工作，特向贵所报送培训工作报告
。
一、培训的主要内容
2025 年 12 月 5 日，培训小组通过现场授课的方式对钢研高纳董事、高级管理人员、部分中层以上管理人员和控股股东代表等
相关人员进行培训，重点介绍了上市公司规范运作及近期监管政策的相关内容，包括新《公司法》下董事、审计委员会制度变化、《
上市公司治理准则》主要修订、董事、高级管理人员减持规定、关联交易、对外担保和重大交易等方面，并结合相关案例进行讲解，
强调了上市公司及其控股股东、董事、高级管理人员行为规范的重要性。
二、本次培训人员情况
华泰联合证券钢研高纳持续督导小组选派具有证券、法律、财务专业知识和工作经验、责任心强的业务骨干对公司培训对象进行
了系统、细致的培训工作。
本次培训人员为：吴思航（保荐代表人）、石伟。
三、培训成果
通过此次培训授课，钢研高纳董事、高级管理人员、部分中层以上管理人员和控股股东代表等相关人员加深了对中国证券监督管
理委员会和深圳证券交易所相关法律、法规相关业务规则的了解和认识，促使上述对象增强法制观念、诚信意识和企业管理水平，加
强理解其在公司治理、规范运作、行为规范等方面所应承担的责任和义务。此次培训有助于进一步提升钢研高纳的规范运作水平。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/e6f646a9-f260-42c7-a78f-44eda83a5669.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 17:07│钢研高纳（300034）：关于续聘2025年年审会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京钢研高纳科技股份有限公司（简称“公司”）于 2025 年 12 月 5日召开了第七届董事会第七次会议，审议通过了关于《北
京钢研高纳科技股份有限公司续聘 2025 年年审会计师事务所》的议案，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“立信”）为公司 2025 年年审会计师事务所，本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公
告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2
010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络
BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会
计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师 743 名。
立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元，证券业务收入 15.05 亿元。
2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元，同行业上市公司审计客户 4家。
2.投资者保护能力
截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖
因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：起诉（仲裁
人
投资者
投资者
被诉（被仲裁）人 诉讼（仲裁）事 诉讼（仲裁） 诉讼（仲裁）结果
金亚科技、周旭辉、 件 金额 部分投资者以证券虚假陈述责任纠
立信 2014年报 纷为由对金亚科技、立信所提起民
保千里、东北证券、 2015年重组、 事诉讼。根据有权人民法院作出的
银信评估、立信等 2015年报、2016 生效判决，金亚科技对投资者损失
年报 的 12.29%部分承担赔偿责任，立信
所承担连带责任。立信投保的职业
保险足以覆盖赔偿金额，目前生效
判决均已履行。
部分投资者以保千里 2015年年度报
告、2016年半年度报告、年度报告、
2017年半年度报告以及临时公告存
在证券虚假陈述为由对保千里、立
信、银信评估、东北证券提起民事
诉讼。立信未受到行政处罚，但有
权人民法院判令立信对保千里在
2016年 12月 30日至 2017年 12月
29日期间因虚假陈述行为对保千里
所负债务的 15%部分承担补充赔偿
责任。目前胜诉投资者对立信申请
执行，法院受理后从事务所账户中
扣划执行款项。立信账户中资金足
以支付投资者的执行款项，并且立
信购买了足额的会计师事务所职业
尚余 500万 责任保险，足以有效化解执业诉讼
元 风险，确保生效法律文书均能有效
1,096万元 执行。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施43 次、自律监管措施 4次和纪律处分 0次，涉及从
业人员 131 名。
（二）项目信息
1、基本信息
注册会计师执 开始从事上市 开始在本所执 开始为本公司提
项目 姓名
业时间 公司审计时间 业时间 供审计服务时间
项目合伙人 石爱红 2010年 2012年 2012年 2024年
签字注册会计师 李海南 2017年 2014年 2014年 2024年
质量控制复核人 孙念韶 2017年 2014年 2017年 2025年
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：石爱红
时间 上市公司名称
2024年 北京钢研高纳科技股份有限公司
职务
项目合伙人
2024年 天地科技股份有限公司 项目合伙人
2024年 北京天玛智控科技股份有限公司
2024年 中煤新集能源股份有限公司
2024年 晋西车轴股份有限公司
项目合伙人
项目合伙人
项目合伙人
2023-2024年 国投电力控股股份有限公司 项目合伙人
2023年 大金重工股份有限公司
2023年 北京诺禾致源科技股份有限公司
项目合伙人
项目合伙人
2023年 青岛百洋医药股份有限公司 项目合伙人
2023年 北京爱侬养老科技发展股份有限公司 项目合伙人
2023年 北京泰诚信测控技术股份有限公司 项目合伙人
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：李海南
时间 上市公司名称 职务 职务
2024年
北京钢研高纳科技股份有限公司 签字注册会计师
2024年
海程邦达供应链管理股份有限公司 签字注册会计师
2023年 签字注册会计师
武汉长江通信产业集团股份有限公司 签字注册会计师 签字注册会计师
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：孙念韶
时间 上市公司名称
2024年 海程邦达供应链管理股份有限公司
2024年 北京金自天正智能控制股份有限公司
职务
质量控制复核人
质量控制复核人
2024年
2024年
海程邦达供应链管理股份有限公司 质量控制复核人
北京金自天正智能控制股份有限公司 质量控制复核人
2024年 拓尔思信息技术股份有限公司 质量控制复核人
2024年 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2024年 石大胜华新材料集团股份有限公司
2024年
2024年
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 质量控制复核人
石大胜华新材料集团股份有限公司 质量控制复核人
质量控制复核人
质量控制复核人
2024年 鞍钢股份有限公司 质量控制复核人
2023-2024年 国电电力发展股份有限公司 签字会计师
2022 年 陕西宝光真空电器股份有限公司 签字会计师
2022 年 汇中仪表股份有限公司 签字会计师
2022 年 宁夏英力特化工股份有限公司（内控审计） 签字会计师
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过
去三年没有不良记录。
3.审计收费
本期审计费用不高于 63 万元，审计费用包括但不限于财务报告审计费用、内部控制审计费用等项目。具体本期审计费用将提请
股东会授权公司管理层根据立信所提供服务所需的专业能力、工作量等因素，以公允合理的定价原则确定，并办理签署相关服务协议
等事项。
上期审计费用 59 万元，本期较上期新增不超过 4万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2025 年 12 月 5日召开第七届董事会第七次会议，以 9票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了关于《北京钢研高纳
科技股份有限公司续聘 2025年年审会计师事务所》的议案，董事会同意续聘立信为公司 2025 年年审会计师事务所，聘期一年。
（二）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会已对本次续聘会计师事务所立信的相关情况进行了审查，认为立信具备证券相关业务资格，其专业胜任能
力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等满足公司 2025 年度审计工作的要求，公司续聘年审会计师事务所符合相关法律、法规规
定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意续聘立信为公司 2025 年年审会计师事务，并将该事项提交公司
董事会审议。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1.第七届董事会第七次会议决议；
2.审计委员会审查意见；
3.立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明；
4.深交所要求报备的其他文件。
http://disc.sta
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 17:07│钢研高纳（300034）：关于修订《公司章程》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
钢研高纳（300034）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/de382791-a7b4-44cb-ad89-6b552d8b4895.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 17:06│钢研高纳（300034）：第七届董事会第七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议召开情况
北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“钢研高纳”）第七届董事会第七次会议于2025年11月24日以通信方式通
知各位董事，于2025年12月5日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。会议实际出席董事9名,表决董事9名，委托其他董事出席
0名。
本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规的规定。会议由董事长周武平先生主持，经表决形成如下决议：
二、会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了关于《修订<北京钢研高纳科技股份有限公司章程>》的议案
经审议，董事会同意根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关法律法规、规范性文件相关规定，结合公司实
际情况，由董事会审计委员会行使监事会职权，并对《公司章程》条款进行修订更新。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了关于《修订<北京钢研高纳科技股份有限公司股东会议事规则>》的议案
经审议，董事会同意对《北京钢研高纳科技股份有限公司股东会议事规则》条款进行修订更新。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过了关于《修订<北京钢研高纳科技股份有限公司董事会议事规则>》的议案
经审议，董事会同意对《北京钢研高纳科技股份有限公司董事会议事规则》条款进行修订更新。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过了关于《修订<北京钢研高纳科技股份有限公司独立董事工作制度>》的议案
经审议，董事会同意对《北京钢研高纳科技股份有限公司独立董事工作制度》条款进行修订更新。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（五）审议通过了关于《修订<北京钢研高纳科技股份有限公司关联交易管理办法>》的议案
经审议，董事会同意对《北京钢研高纳科技股份有限公司关联交易管理办法》条款进行修订更新。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（六）审议通过了关于《修订<北京钢研高纳科技股份有限公司对外担保管理制度>》的议案
经审议，董事会同意对《北京钢研高纳科技股份有限公司对外担保管理制度》条款进行修订更新。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（七）审议通过了关于《修订<北京钢研高纳科技股份有限公司募集资金管理制度>》的议案
经审议，董事会同意对《北京钢研高纳科技股份有限公司募集资金管理制度》条款进行修订更新。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（八）审议通过了关于《修订<北京钢研高纳科技股份有限公司信息披露管理制度>》的议案
经审议，董事会同意对《北京钢研高纳科技股份有限公司信息披露管理制度》条款进行修订更新。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案尚需提交公司
|