公司公告☆ ◇300034 钢研高纳 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-20 00:31 │钢研高纳（300034）：钢研高纳2025年度环境、社会及治理（ESG）报告 │
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│2026-03-20 00:00 │钢研高纳（300034）：2025年度独立董事述职报告（庄仁敏） │
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│2026-03-20 00:00 │钢研高纳（300034）：2025年度独立董事述职报告（刘洪德） │
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│2026-03-20 00:00 │钢研高纳（300034）：2025年度独立董事述职报告（武长海） │
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│2026-03-20 00:00 │钢研高纳（300034）：华泰联合证券有限责任公司关于钢研高纳2025年现场检查报告 │
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│2026-03-20 00:00 │钢研高纳（300034）：2026年度预计日常关联交易发生金额和放弃参股公司常州钢研极光增材制造有限公│
│ │司优先购... │
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│2026-03-20 00:00 │钢研高纳（300034）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见 │
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│2026-03-20 00:00 │钢研高纳（300034）：2025年年度审计报告 │
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│2026-03-20 00:00 │钢研高纳（300034）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告 │
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│2026-03-20 00:00 │钢研高纳（300034）：2025年度内部控制审计报告 │
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2026-03-20 00:31│钢研高纳（300034）：钢研高纳2025年度环境、社会及治理（ESG）报告
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钢研高纳（300034）：钢研高纳2025年度环境、社会及治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/7e4c927d-b800-49bf-bc74-0ce674b0b5c7.PDF
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2026-03-20 00:00│钢研高纳（300034）：2025年度独立董事述职报告（庄仁敏）
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钢研高纳（300034）：2025年度独立董事述职报告（庄仁敏）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/5bd58e31-e07d-451c-848e-0fd8aac5d756.PDF
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2026-03-20 00:00│钢研高纳（300034）：2025年度独立董事述职报告（刘洪德）
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钢研高纳（300034）：2025年度独立董事述职报告（刘洪德）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/f94bbf3e-ec80-40ec-96f6-5b1c7061eb26.PDF
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2026-03-20 00:00│钢研高纳（300034）：2025年度独立董事述职报告（武长海）
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钢研高纳（300034）：2025年度独立董事述职报告（武长海）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/d0e86c2f-de53-4f61-a6bf-e8e028b3fb77.PDF
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2026-03-20 00:00│钢研高纳（300034）：华泰联合证券有限责任公司关于钢研高纳2025年现场检查报告
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钢研高纳（300034）：华泰联合证券有限责任公司关于钢研高纳2025年现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/fe6c9402-44f4-4b45-9b44-320e1200f23f.PDF
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2026-03-20 00:00│钢研高纳（300034）：2026年度预计日常关联交易发生金额和放弃参股公司常州钢研极光增材制造有限公司优
│先购...
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钢研高纳（300034）：2026年度预计日常关联交易发生金额和放弃参股公司常州钢研极光增材制造有限公司优先购...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/e12b715a-df3c-4722-a205-dd1019b41987.PDF
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2026-03-20 00:00│钢研高纳（300034）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见
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钢研高纳（300034）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/e3417b7d-3d1b-446f-8ffb-06d55e2c1681.PDF
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2026-03-20 00:00│钢研高纳（300034）：2025年年度审计报告
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钢研高纳（300034）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/aa838093-ab39-4dc4-899d-b9419e5800ae.PDF
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2026-03-20 00:00│钢研高纳（300034）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告
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钢研高纳（300034）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/e73c5b41-e466-45cd-9c61-d1134b56b694.PDF
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2026-03-20 00:00│钢研高纳（300034）：2025年度内部控制审计报告
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钢研高纳（300034）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/91e3a95d-3329-4950-9af2-c861e89e9c85.PDF
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2026-03-20 00:00│钢研高纳（300034）：募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
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钢研高纳（300034）：募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/1feccffa-7e2b-4903-ab95-a995dbf30006.PDF
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2026-03-20 00:00│钢研高纳（300034）：华泰联合证券有限责任公司关于钢研高纳2025年度募集资金存放、管理和使用情况专项
│核查报告
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钢研高纳（300034）：华泰联合证券有限责任公司关于钢研高纳2025年度募集资金存放、管理和使用情况专项核查报告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/0c371cca-dfe4-4a31-8d04-e4fe3966b3f8.PDF
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2026-03-20 00:00│钢研高纳（300034）：关于公司2026年度日常关联交易预计发生金额的公告
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钢研高纳（300034）：关于公司2026年度日常关联交易预计发生金额的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/e85163e6-b8bf-4659-ad54-3289eed14616.PDF
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2026-03-20 00:00│钢研高纳（300034）：钢研高纳放弃参股公司常州钢研极光增材制造有限公司优先购买权暨关联交易的公告
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钢研高纳（300034）：钢研高纳放弃参股公司常州钢研极光增材制造有限公司优先购买权暨关联交易的公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/4e166ae5-b2d8-49ac-8663-0bc5398825ef.PDF
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2026-03-20 00:00│钢研高纳（300034）：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度、融资额度及担保额度预计的公告
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钢研高纳（300034）：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度、融资额度及担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/58f67f16-357a-420d-89af-78afca58a54e.PDF
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2026-03-20 00:00│钢研高纳（300034）：第七届董事会第十次会议决议公告
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一、会议召开情况
北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2026年3月9日以通讯方式通知各位董事，于20
26年3月18日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。会议实际出席董事9名,表决董事9名，委托其他董事出席0名。
本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规的规定。会议由董事长周武平先生主持，经表决形成如下决议：
二、会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司2025年度董事会工作报告》的议案
经审议，全体董事会成员认为公司2025年度董事会工作报告客观、真实地反映了公司董事会2025年度的履职状况与工作成果。
公司独立董事分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上进行述职。
公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事关于2025年度独立性的自查报告》，公司董事会对此进行了评估并出具了《董事会
对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
具体内容请见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交2025年度股东会审议。
（二）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司2025年度总经理工作报告》的议案
经审议，董事会认为，2025年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东会各项决议，各项管理制度得到有效落实，公司保持持
续稳定发展。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司2025年年度报告全文及其摘要》的议案
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规规定，并根据自身实际情况，完成了2025年年度
报告及其摘要的编制工作。董事会认为，公司《2025年年度报告》及其摘要的编制和审核程序合法合规，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司2025年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司2025年度利润分配方案》的议案
经审议，董事会认为：公司2025年度利润分配方案符合相关法律、法规、《公司章程》的规定及公司的经营情况，同意公司本次
利润分配方案。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
（五）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》的议案
经审议，董事会同意公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（六）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告》的议案
经审议，董事会同意公司2025年度内部控制自我评价报告。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（七）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》的议案
经审议，董事会同意公司2025年度环境、社会及治理（ESG）报告。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（八）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票》的议案
经审议，董事会同意公司提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事项。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
（九）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司2026年度日常关联交易预计发生金额》的议案
经审议，董事会同意公司2026年度日常关联交易预计发生金额事项。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）披露的相关公告。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
关联董事陈思联先生、曹爱军先生回避表决本议案。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
（十）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司及子公司向银行申请综合授信额度、融资额度及担保额度预计》的议案
经审议，董事会同意公司及子公司向银行申请综合授信额度、融资额度及担保额度预计事项。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
关联董事王兴雷先生回避表决本议案。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
（十一）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司调整董事会专门委员会委员》的议案
经审议，董事会同意公司调整董事会审计委员会、董事会战略委员会和董事会薪酬与考核委员会委员。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（十二）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司放弃参股公司常州钢研极光增材制造有限公司优先购买权暨关联交易
》的议案
经审议，董事会同意公司放弃参股公司股权转让的优先购买权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
关联董事陈思联先生、曹爱军先生回避表决。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（十三）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司召开2025年度股东会》的议案
公司第七届董事会第十次会议决定于 2026年 4月 10日（星期五）召开 2025年度股东会。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/b73d6bd3-631b-44e9-b0e1-d8735ba9f663.PDF
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2026-03-20 00:00│钢研高纳（300034）：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告
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北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“钢研高纳”）于 2026年 3月 18日召开了第七届董事会第十次会议，审
议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票》的议案，该议案尚需提
交公司 2025年度股东会审议。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则
》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会向特定对象发行融资总
额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2025年度股东会审议通过之日起至 2026年度股东会召
开之日止。本次授权事宜包括以下内容：
一、授权具体内容
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章
程》规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2、发行股票的种类、面值和数量
向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产20%的人民币普通股（A股），每股面值人民币 1.00元
。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。
3、发行方式、发行对象及原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不
超过 35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上
产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事
会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
4、定价基准日、发行价格及定价原则
本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的 80%（计算公式为：定价基准
日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）。
如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、转增股本等除息除权事项，将对发行价格进
行相应调整。
最终发行价格，将由董事会根据年度股东会的授权和相关规定，依据询价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。
5、限售期
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。发行对象属于《注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，
其认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资
本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
6、募集资金用途
本次发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%。本次向特定对象发行股份募集资金用途应
当符合下列规定：
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关
联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
7、发行前的滚存利润安排
本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。
8、上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。
9、决议有效期
本项授权自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日内有效。
二、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律
、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次发行有关的全部事宜，包括但不限于：
（1）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行
自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件；
（2）根据监管机构的要求办理本次发行的申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交
、执行和公告本次发行的相关申报文件及其他法律文件以及回复中国证监会、深圳证券交易所等相关监管部门的反馈意见；
（3）根据法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定，按照监管部门的要求，结合公司的实际情况，制定、调整和实
施本次发行方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与本次发行方案相关的一切事宜，以及决
定发行时机等；
（4）办理本次发行的相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露
事宜；
（5）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集
资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
（6）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东会授权范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
（7）聘请保荐机构（主承销商）、律师事务所、会计师事务所等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
（8）在本次发行完成后，根据发行结果对《公司章程》的相关条款进行相应修订，增加公司的注册资本，并办理工商变更登记
手续，处理与此相关的其他事宜；
（9）在本次发行完成后，办理本次发行股票在深圳证券交易所创业板和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定
和上市等相关事宜；
（10）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求
，进一步分析、研究、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处
理与此相关的其他事宜；
（11）在发行决议有效期内，若发行政策或市场条件发生变化，授权董事会按新政策对发行方案进行相应调整并继续办理发行事
宜；在出现不可抗力或其他足以使发行计划难以实施，或虽然可以实施，但会给公司带来极其不利后果之情形下，可酌情决定对发行
计划进行调整、延迟实施或者撤销发行申请；
（12）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此及时对发行数量上限作相应调整；
（13）办理与本次发行股份有关的其他事宜。
在公司股东会授权董事会全权办理本次发行事宜的条件下，董事会授权公司总经理在上述授权范围内具体办理相关事宜并签署相
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