公司公告☆ ◇300032 金龙机电 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-19 17:48 │金龙机电（300032）：2025年度股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-19 17:48 │金龙机电（300032）：2025年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-14 17:26 │金龙机电（300032）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 19:32 │金龙机电（300032）：关于公司2025年度利润分配预案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 19:32 │金龙机电（300032）：关于会计政策变更的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 19:32 │金龙机电（300032）：关于2025年度计提资产减值准备的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 19:32 │金龙机电（300032）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 19:32 │金龙机电（300032）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 19:32 │金龙机电（300032）：关于公司2025年度证券与衍生品投资情况的专项报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 19:32 │金龙机电（300032）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-19 17:48│金龙机电（300032）：2025年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：金龙机电股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受金龙机电股份有限公司（下称“贵公司”）的委托，指派律师参加了贵公司 202
5年度股东会（下称“本次股东会”），并进行了必要的验证工作。
信达律师根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）以及
贵公司《公司章程》的规定，按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的召集和召开程序、召集人和出
席会议人员的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。
为出具本法律意见书，信达律师特作如下声明：
1、信达律师仅就公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果的合法性发表
意见，不对本次股东会所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2、信达律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次股东会网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系
统和互联网投票系统予以认证；
3、信达及信达律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）
》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分
的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并承担相应法律责任；
4、本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的，信达律师同意将本法律意见书随
同公司本次股东会的其他信息披露文件一并公告。
鉴此，信达律师根据上述法律、法规和规范性法律文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表
法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集与召开
贵公司董事会于 2026年 4月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《金龙机电股份有限公司关于召开 2025年度股
东会的通知》。
2026年 5月 19 日 14:30，贵公司本次股东会现场会议按照前述通知，在东莞市寮步镇横坑村百业工业城百业大道 7 号广东金
龙机电有限公司大会议室如期召开。
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的
投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 19日 9:15至 15:00期间的任意时间。
经信达律师审验，本次股东会召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于本次股东会召集人和出席会议人员资格
1、本次股东会的召集人
经信达律师验证，本次股东会由贵公司第六届董事会第十一次会议决定召开并发布公告，本次股东会的召集人为贵公司董事会。
2、出席本次股东会的股东及委托代理人
现场出席本次股东会的股东及股东委托的代理人共 0名，代表贵公司有表决权股份 0股，占贵公司有表决权股份总数的 0%。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东会并行使投票表决权的资格合法有效。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 183
名，代表贵公司有表决权股份 136,648,013股，占贵公司有表决权股份总数的 17.0136%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，其身份已经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统认证。
综上，参加本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代理人共 183 人，代表贵公司有表决权股份总数 136,64
8,013股，占贵公司有表决权股份总数的 17.0136%。
3、出席或者列席本次股东会的其他人员
出席或者列席本次股东会的其他人员为贵公司的董事、高级管理人员以及信达律师。
信达律师认为，上述人员有资格出席本次股东会，本次股东会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东会会议通知中列明的议案为十二项议案。
本次股东会现场会议采取现场投票的方式，按《公司章程》和《股东会规则》规定的程序进行计票监票。根据深圳证券信息有限
公司向贵公司提供的本次股东会网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果。本次股东
会各项议案表决情况详见本法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/86105eba-9943-4225-9e27-5baa10083ebb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-19 17:48│金龙机电（300032）：2025年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金龙机电（300032）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/e67a6281-39cd-4d13-8a6a-6907404ca67d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-14 17:26│金龙机电（300032）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议召开情况
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年5月22日（星期五）16:00-17:00在深圳证券交易所“互动易”平台举行
2025年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台 （http:
//irm.cninfo.com.cn/），进入“云访谈”栏目参与本次网上业绩说明会。
二、参会人员
出席本次2025年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理徐高金先生、财务总监郭定鸿先生、董事、副总经理兼董事会
秘书黄美燕女士、独立董事李秋波先生。
三、征集问题事项
为提升交流的针对性和效率，现就公司2025年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可提前登录深圳证券交易所
“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn/），进入“云访谈”栏目公司2025年度业绩说明会页面进行提问。公司将在2025年度
业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/1fc77353-42c5-4605-aceb-a311c00b62fa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:32│金龙机电（300032）：关于公司2025年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、审议程序
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”、“母公司”）于 2026 年 4月27 日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了
《2025 年度利润分配预案》，因公司不具备《公司章程》规定的分红条件，公司 2025 年拟不派发现金红利，不送红股，不以公积
金转增股本，根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
二、公司 2025 年度利润分配预案的基本情况
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年实现归属于上市公司股东的净利润为 6,711,024.28 元，期末合
并资产负债表未分配利润为-3,241,294,325.95元，期末母公司资产负债表未分配利润为-2,286,251,348.11元。
根据《公司章程》，公司利润分配政策如下：
（一）现金分红的条件
1、公司该年度实现的可分配利润为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；2、公司该年度资产负债率
低于 70%。
满足上述条件时，公司该年度应该进行现金分红；不满足上述条件之一时，公司该年度可以不进行现金分红，但公司最近三年以
现金方式累计分配的利润不得少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。
（二）股票股利分配的条件
根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，公司可以采用发放股票股利
方式进行利润分配，具体分配比例由公司董事会审议通过后，提交股东会审议决定。
根据上述《公司章程》关于现金分红和股票股利分配的条件，公司 2025 年度不具备《公司章程》规定的分红条件。因此，公司
2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度不派发现金红利，不触及其他风险警示情形。
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 6,711,024.28 -121,079,306.22 -378,676,603.23
净利润（元）
研发投入（元） 48,204,493.83 63,517,324.84 111,191,519.09
营业收入（元） 1,580,387,956.09 1,493,412,708.21 2,667,105,761.25
合并报表本年度末累计 -3,241,294,325.95
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 -2,286,251,348.11
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 0
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -164,348,295.06
净利润（元）
最近三个会计年度累计 0
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 222,913,337.76
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 3.88%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上 否
市规则》第 9.4 条第（八）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
公司 2023 年度、2024 年度和 2025 年度公司合并报表和母公司报表中未分配利润均为负值，不满足现金分红条件。公司不触
及《创业板股票上市规则》第9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）公司 2025 年度不派发现金红利的合理性说明
公司 2025 年度实现的合并报表和母公司报表中未分配利润均为负值，不满足公司实施现金分红的条件，具备合理性。
四、备查文件
第六届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/cabcee36-259a-429e-a943-dd6973990984.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:32│金龙机电（300032）：关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的最新规定
变更相应的会计政策，本次会计政策变更事项属于根据国家统一的会计制度要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东
会审议，具体情况如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因及日期
2025 年 12 月 5 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕32 号），规定了“关于非同一控制下企业
合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子
支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其
变动计入其他综合收益的权益工具的披露”的内容，自 2026 年 1 月 1 日起执行。
公司根据上述要求对会计政策相关内容进行相应变更，自 2026 年 1月 1日起执行该会计准则。
2、变更前后采用的会计政策
（1）本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会
计准则解释公告以及其他相关规定。
（2）本次变更后，公司执行财政部发布的《企业会计准则解释第 19 号》的相关规定，其他未变更部分仍按照财政部前期发布
的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第 19 号》的要求进行的变更，执行变更后的会计政策能够更加
客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司本报告期财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响
，亦不涉及对已披露的财务报告进行追溯调整。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/88cf5f68-d402-49d3-a9c6-13d6829d2764.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:32│金龙机电（300032）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金龙机电（300032）：关于2025年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ae9c41c1-0236-4037-8ce1-68beddb2c6a6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:32│金龙机电（300032）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开的第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2026年度
董事薪酬方案的议案》、《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于2026年度董事薪酬方案的议案》尚需提交公
司2025年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、适用对象
公司董事、董事长及高级管理人员。
二、适用期限
2026年度董事、董事长薪酬方案自公司2025年度股东会审议通过后生效，至新的薪酬方案通过后自动失效；2026年度高级管理人
员薪酬方案自公司第六届董事会第十一次会议审议通过后生效，至新的薪酬方案通过后自动失效。
三、薪酬方案及发放方法
（一）董事、董事长薪酬方案
1、独立董事
独立董事实行津贴制度，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核，津贴标准为人民币12万元/年（税前），按月发放。
2、非独立董事
（1）外部董事：未在公司担任除董事以外职务的非独立董事实行津贴制度，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核，津贴标准
为人民币12万元/年（税前），按月发放；
（2）内部董事：在公司兼任高级管理人员或其他具体职务的非独立董事，按公司高级管理人员或其他具体职务领取薪酬，薪酬
构成和绩效考核按照公司相关标准执行，不再额外领取董事津贴。
3、董事长：基本薪酬参考行业薪酬水平，并结合公司实际经营情况、岗位职责、能力及履行情况确定，绩效薪酬参考高级管理
人员考核方式进行考核确定。
（二）高级管理人员薪酬方案
高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬组成。基本薪酬结合行业薪酬水平，并根据高级管理人员所任职位的岗位职责、能力、
履职情况等因素综合确定，绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定。
（三）公司内部董事、高级管理人员绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（四）内部董事、董事长、高级管理人员基本薪酬依据其与公司签署的《劳动合同》或《聘任合同》等相关合同按月发放，一定
比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
四、其他说明
1、上述薪酬、津贴金额均为税前，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放；
3、在本薪酬方案执行有效期内，新增的董事、高级管理人员按本薪酬方案执行；
4、公司可根据公司经营情况的变化，结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素对董事、高级管理人员薪酬进行适当调整。
五、备查文件
第六届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/caccdb0f-0d3e-4ae7-895e-d97b57026919.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:32│金龙机电（300032）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2026 年 4月27 日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、情况概述
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 6,711,024.28 元，截至
2025 年 12 月 31 日，公司合并资产负债表中未分配利润为-3,241,294,325.95 元，未弥补亏损金额为3,241,294,325.95 元，实
收股本 803,169,608.00 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，该事项
需提交股东会审议。
二、导致亏损的主要原因
1、因公司 2017、2018、2020、2021、2023 年度均亏损，虽 2019 年度、2022年度实现扭亏为盈，但均不足以弥补以前年度的
亏损。2024 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润仍为亏损，导致截至 2024 年 12月 31 日，公司合并资产负债表中未分配
利润为-3,248,005,350.23 元，未弥补亏损金额为3,248,005,350.23 元。
公司 2017 年度、2018 年度、2020 年度、2021 年度、2023 年度、2024 年度亏损的具体原因详见公司分别于 2018 年 4 月 2
0 日、2019 年 4 月 24 日、2021年 4月 23 日、2022 年 4月 28日、2024 年 4月 26日、2025 年 4月 29日在巨潮资讯网上披露的
《2017 年年度报告》、《2018 年年度报告》、《2020 年年度报告》、《2021 年年度报告》、《2023 年年度报告》、《2024 年年
度报告》。2、2025 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 6,711,024.28 元，虽实现扭亏为盈，但仍不足弥补以前年度的
亏损。
以上原因综合导致公司截至 2025 年 12月 31日的未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。
三、公司为弥补亏损拟采取的措施
1、持续巩固、强化优势业务，进一步挖掘与客户合作的深度和广度，夯实经营基本盘的同时，持续增加市场开拓力度，提高公
司产品的市场份额，并积极开发新的业务发展机会。
2、持续优化升级组织架构、提高经营决策效率，精细化管理、降本增效常态化，进一步提高应对多变的外部环境和行业形势的
灵活性。
3、强化升级自身独特优势，深挖其他潜能，持续关注行业发展动态和趋势，抓住国家产业升级的历史机遇，寻求一些新业务的
切入机会。
4、继续强化对事业部的预算管理、考核管理，严控经营风险。
5、继续强化现金流管理，持续提升公司现金流的稳健性，为稳健经营提供有力保障。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a899b756-72c0-47f7-9696-c8b8ea7a22a9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:32│金龙机电（300032）：关于公司2025年度证券与衍生品投资情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2025 年度证券与衍生
品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下：
一、证券与衍生品投资审议批准情况
公司分别于 2025 年 4月 25 日、2025 年 5月 20 日召开的第六届董事会第五次会议、2024 年度股东大会审议通过了《关于开
展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营资金需求及风险可控的前提下，开展外汇套期保值业务，投入额
度合计不超过等值 6 亿元人民币的外币金额，业务期间为2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东会召开之日止。具体
内容详见公司于 2025 年 4月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-015）。
二、2025 年
|